办理经侦案件程序-文档资料37页

• 《程序规定》第一百五十六条 公安机关接受案件 时，应当制作《接受刑事案件登记表》，作为公安 机关受理刑事案件的原始材料，并妥善保管、存档 备查。
（二）接受案件的程序
• 制作《询问笔录》； • 接受证据； • 制作《接受刑事案件登记表》； • 制作《接受案件回执单》； • 现场处置
填报单位
(公章) 接受刑事案件登记表
以上报告妥否，请批示。 二〇〇X年X月X日 （加盖印章）
商丘市公安局 指定管辖决定书
商公指字〔2019〕 号
经对 公安局和 公安局 争议的
涉嫌
案件管辖问题进行审查
, 决定由
公安局
管辖。
Hale Waihona Puke 二一0年五月五日商丘市公安局关于商请指定管辖的函 商公指商〔2019〕×号
商丘市人民检察院：
×年×月×日，××公安局向我局报来《呈请指定管辖报告书》，呈请我局指定 由××公安局管辖××涉嫌罪案件。
案件来源
简要案情
指定管辖的理由和依据
为了便于该案提请批准逮捕等诉讼环节的顺利进行，根据贵院《关于规范审查逮
捕案件指定管辖程序的通知》（豫检文侦监[2019]18号）的规定，现将我厅指定管辖 的情况通报贵院，并商请贵院对该案做出审查逮捕等事项由××市检察机关管辖的 决定。必要时可请××市检察机关提前介入，以利于对办案工作加强监督指导。
四、立案审查的期限
• 《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第六条规定： 公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自 首后，应当进行审查，并在七日以内决定是否立案；重大、 复杂线索，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期 限可延长至三十日；特别重大、复杂线索，经地（市）级 以上公安机关负责人批准，立案审查的期限可延长至六十 日。 公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件 后，应当在三日内进行审查，并决定是否立案。 上级公安机关指定管辖或书面通知立案的，应当在指定 期限内立案侦查。
• 几个公安机关都有权管辖的经济犯罪案件，由最 初受理的公安机关管辖，必要时，可以由主要犯 罪地的公安机关管辖。对管辖有争议的，应当协 商管辖；协商不成的，应当报请共同的上级公安 机关指定管辖。
省厅领导批示
法律审核意见
市局领导批示
法律审核意见
县(分)局领导批示
法律审核意见
呈请指定管辖报告书
一、案件来源 二、简要案情 三、呈请指定管辖的理由和依据
办理经侦案件程序
提纲
• 第一专题：接受案件； • 第二专题：立案审查； • 第三专题：律师在侦查阶段的介入；
第一专题：接受案件
主要内容： （一）接受案件的法律依据 （二）接受案件的程序 （二）无法确定案件性质的处理
（一）接受案件的法律依据
• 《程序规定》第一百五十五条 公安机关对于公民 扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自首的， 都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经宣读 无误后，由扭送人、报案人、控告人、举报人签名 或者盖章。必要时，公安机关可以录音。
展专门侦查工作的线索，应当及时将案件移交刑侦 部门或其他专业部门办理。
• 《关于印发公安部刑事案件管辖分工规定的 通知》（公通字[2019]80号）：各侦查部门 之间对案件管辖发生争议的，要从有利于打 击犯罪和维护国家利益、保护公民的合法权 益出发，通过协商，妥善解决；达不成一致 意见的，要报请本级公安机关主管领导协调 或者确定管辖。各侦查部门和技术等部门， 对办案单位提出的协助、配合请求，要主动、 积极办理。要做到分工不分家，正确处理管 辖分工与相互配合的关系。”
二、移交案件立案审查内容
• 对行政执法机关移送的案件，除审查以上内容 外，还应当审查是否随案移送了以下材料： （1）涉嫌犯罪案件移送书； （2）涉嫌犯罪案件情况的调查报告； （3）涉案物品清单； （4）有关检验报告或者鉴定意见； （5）其他有关涉嫌犯罪的材料。
• 《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》 第六条：行政执法机关向公安机关移送涉 嫌犯罪案件，应当附有下列材料： （一）涉嫌犯罪案件移送书； （二）涉嫌犯罪案件情况的调查报告； （三）涉案物品清单； （四）有关检验报告或者鉴定结论； （五）其他有关涉嫌犯罪的材料。
• ②移送案件的行政执法机关复议。三日内作出立案 或者不予立案的决定，制作《复议决定书》并送达 移送案件的行政执法机关。
• ③检察机关监督。对于人民检察院要求公安机关说 明不予立案理由的案件，应当在七日内制作《不立 案理由说明书》，经县级以上公安机关负责人批准 后，送达人民检察院。人民检察院认为不立案理由 不成立的，公安机关应当在接到人民检察院要求立 案的通知后十五日内决定立案，并将《立案决定书》 送达人民检察院。
一、聘请律师的主体
• 《刑诉法》第33条：犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次 讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在 侦查期间，只能委托律师作为辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌 疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权 委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托 辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当及 时转达其要求。
• 《刑事诉讼法》第52条第二款：行政机 关在行政执法和查办案件过程中收集的 物证、书证、视听资料、电子数据等证 据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使 用。
三、立案审查的方法和要求
• 《公安机关执法细则》：对案件事实或 者线索不明，应当进行初查的，经办案 部门负责人在《接受刑事案件登记表》 或者其他文书上批示同意，可以进行询 问、查询、勘验、鉴定、调取证据材料 等不限制被查对象人身、财产权利的措 施。
• （三）移交管辖
• （四）撤销案件
1、经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强 制措施后十二个月，仍不能移送审查起诉 或依法作其他处理的，公安机关应当撤销 案件。
2、撤销案件后，又发现新的事实或证 据，需要追究刑事责任的，公安机关可以 重新立案侦查。
第三专题：律师在侦查阶段的介入
• 一、聘请律师的主体； • 二、律师会见在押犯罪嫌疑人的程序； • 三、律师在侦查阶段的权利
特具此函，望贵院予以支持。
联系单位：
联系电话
附：《商丘市公安局指定管辖决定书》（商公指[×]×号）（共壹页）。
×××年××月××日
派出所办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、 无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的下列刑事 案件：
(1)犯罪嫌疑人被派出所民警当场抓获的； (2)犯罪嫌疑人到派出所投案自首的； (3)群众将犯罪嫌疑人扭送到派出所的； (4)派出所民警获取线索可直接破案的； (5)其他案情简单、派出所有能力侦办的刑事案件。
• ③通知。将《不予立案通知书》在七日内送达控告人。对 报案、举报、扭送人，及时告知不予立案的决定。对行政 执法机关移送的案件，应当在接受案件之日起三日内，将 《不予立案通知书》送达移送案件的行政执法机关，退回 相应案卷材料。
• ①控告人复议。控告人对不予立案决定不服，向原 决定的公安机关申请复议的，原决定的公安机关应 当在收到复议申请后十日内作出决定，制作《复议 决定书》并送达控告人。
• ②决定。县级以上公安机关负责人批准立案的，办 案部门制作《立案决定书》。县级以上公安机关负 责人直接在《接受刑事案件登记表》或者其他文书 上批示立案侦查的，不再制作《呈请立案报告书》， 直接制作《立案决定书》。
• ③通知。对有报案、控告、举报、扭送人的，应当 告知立案情况，但案件涉及国家秘密、共同犯罪、 集团犯罪、黑社会性质组织犯罪等情况需要保密时， 可视情不予告知。告知和不予告知情况，应当在 《立案决定书》中注明。对行政执法机关移送的案 件，依法决定立案后，书面通知移送案件的行政执 法机关。
编号:
报
姓名
案
人
单位
性
年
别
龄
电话
住址 案件来源
移送单位
承办人
电话
报案内容(发案时间、地点、简要过程、涉案人基本情况、受害情况等):
领导批示: 处理结果: 接警单位 接警人员
接警地点 接警时间
（三）无法确定案件性质时的处理
• 《公安机关办理行政案件程序规定》第四 十二条：公安机关对发现或者受理的案件 暂时无法确定为刑事案件或者行政案件的， 可以按照行政案件的程序办理。在办理过 程中，认为涉嫌构成犯罪的，应当按照 《公安机关办理刑事案件程序规定》办理。
• 《公安机关办理经济犯罪案件的若干规 定》第七条： 在立案审查过程中，可以
请有关单位协助调查，或者依照规定的 程序采取必要的调查措施，但不得采取 刑事强制措施，不得查封、扣押、冻结 财产。
《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》 第八条规定：立案审查一般不公开进行，不 直接与被控告、举报对象联系。确实需要向 被控告、举报对象了解情况的，不得影响被 控告、举报对象的正常工作或者生产经营。 需要向被控告、举报对象调取证据材料的， 应当征得被控告、举报对象同意；被控告、 举报对象为单位的，应当征得该单位的法定 代表人或主要负责人同意。
• （二）不予立案
对于有控告人的案件，经审查决定不予 立案的，应当在立案审查的期限内制作 《不予立案通知书》，并送达控告人。
• ①呈批。对不予立案的，办案部门应当制作《呈请不予立 案报告书》，连同《接受刑事案件登记表》等受案材料， 报县级以上公安机关负责人批准。
• ②决定。县级以上公安机关负责人批准不予立案的，对于 有控告人的案件，制作《不予立案通知书》。县级以上公 安机关负责人直接在《接受刑事案件登记表》或者其他文 书上批示不予立案的，不再制作《呈请不予立案报告书》， 对于有控告人的案件，直接制作《不予立案通知书》。
• 经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由 犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的， 可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
• 犯罪地是指犯罪行为发生地。以非法占有为目的 的经济犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪 嫌疑人实际取得财产的犯罪结果发生地。