套取项目经费立案标准
经济犯罪案件立案标准怎么规定的
一、经济犯罪案件立案标准怎么规定的一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。
二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
三、为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
四、国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在十万元以上的；使其亲友非法获利数额在二十万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的，应予立案追诉。
六、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
七、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
八、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。
套取项目资金法律规定(3篇)
第1篇一、套取项目资金的法律依据1.《中华人民共和国刑法》《刑法》是我国惩治犯罪的基本法律，对于套取项目资金行为，刑法设有专门条款进行规定。
根据《刑法》第三百八十二条、第三百八十三条的规定，国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，构成贪污罪；挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，构成挪用公款罪。
2.《中华人民共和国反不正当竞争法》《反不正当竞争法》是我国规范市场竞争秩序的基本法律，对于套取项目资金行为，该法设有专门条款进行规定。
根据《反不正当竞争法》第二十三条的规定，经营者利用不正当手段获取项目资金，损害其他经营者的合法权益的，由监督检查部门责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。
3.《中华人民共和国审计法》《审计法》是我国规范审计工作，保障审计机关依法行使审计监督权的基本法律。
根据《审计法》第三十九条的规定，审计机关对套取项目资金行为，有权依法进行审计，并依法追究有关人员的法律责任。
4.《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法》是我国规范政府采购活动的基本法律，对于套取项目资金行为，该法设有专门条款进行规定。
根据《政府采购法》第五十一条的规定，采购人、供应商、评审委员会等违反本法规定，套取项目资金的，由财政部门依法予以处罚。
二、套取项目资金的法律责任1.刑事责任对于套取项目资金的行为，根据《刑法》的规定，可能涉及的刑事责任包括：（1）贪污罪：国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
（2）挪用公款罪：国家工作人员挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
套取公司资金罪认定标准
套取公司资金罪认定标准嘿，咱今儿来唠唠套取公司资金罪认定标准这事儿哈。
你说这公司的钱那可不是大风刮来的呀，那都是大家一起努力挣来的，要是有人动歪心思去套取，那可不行！咱先说说啥叫套取公司资金罪呢。
就好比说有个人，利用自己在公司里的那点小权力小手段，偷偷摸摸地把公司的钱弄进自己口袋里，这就是套取嘛！这就好像是家里的米缸，本来是大家一起吃的，结果有人偷偷舀了一大碗自己藏起来，你说气不气人！那怎么认定呢？这可得好好琢磨琢磨。
比如说，这人是不是故意的呀，是不是明知故犯呢。
要是他明知道这样做不对还去干，那肯定有问题呀！这就好比明知道闯红灯危险，还非得去闯，那不就是找事儿嘛！再看看他用的啥手段。
是伪造文件啦，还是做假账啦，或者是勾结外人一起搞鬼啦。
这些手段就像是小偷的作案工具，一旦发现了，那基本就能确定他没干啥好事儿。
还有啊，看看他套取的资金数量多不多。
要是就那么一点点，可能还能说是一时糊涂；但要是一大笔钱，那可就严重了呀！这就跟小偷小摸和大盗的区别一样，性质可不一样呢。
咱再想想，他套取资金之后干啥用了。
是自己吃喝玩乐享受去了，还是拿去干别的坏事了。
要是拿去做好事了呢？嘿嘿，那也不行！公司的钱就是公司的，不能随便乱动呀。
其实啊，套取公司资金罪的认定就像是警察抓小偷，得有证据，得看他的行为、手段、金额和用途。
咱在公司里上班，可得老老实实的，别去动那些歪心思。
不然被发现了，那可就惨啦！不但工作没了，还可能要坐牢呢！你说划不划算？咱都得有点良心，有点职业道德。
公司给咱发工资，给咱平台发展，咱得懂得感恩呀，不能恩将仇报去坑公司的钱。
这就像朋友对你好，你总不能反过来害朋友吧。
大家都要记住咯，别去碰那根红线，别去做那些违法的事儿。
好好工作，靠自己的努力和本事赚钱，那才是正道。
咱可不能为了一时的利益，把自己的前途和名声都给毁了呀！你们说是不是这个理儿？反正我是这么觉得的，套取公司资金罪可不是闹着玩的，咱都得小心点！原创不易，请尊重原创，谢谢!。
套取经费的法律规定(3篇)
第1篇一、引言套取经费是指国家机关、企事业单位、社会团体等机构及其工作人员，以虚假的、不实的、不合理的理由，骗取国家财政拨款、专项基金、财政补贴等资金的行为。
这种行为严重破坏了国家财政纪律，损害了国家利益，影响了国家财政的健康发展。
为了严厉打击套取经费的行为，我国法律对套取经费的法律规定进行了明确规定。
二、套取经费的法律规定1.《中华人民共和国刑法》根据《中华人民共和国刑法》第382条、第383条的规定，套取经费的行为可能构成贪污罪、挪用公款罪、职务侵占罪等。
（1）贪污罪：国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以欺骗、隐瞒等手段骗取国家财政拨款、专项基金、财政补贴等资金，数额较大的，构成贪污罪。
（2）挪用公款罪：国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体的工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，构成挪用公款罪。
（3）职务侵占罪：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，侵占本单位财物，数额较大的，构成职务侵占罪。
2.《中华人民共和国监察法》根据《中华人民共和国监察法》第34条的规定，监察机关对套取经费的行为进行监督检查，对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
3.《中华人民共和国审计法》根据《中华人民共和国审计法》第38条的规定，审计机关对套取经费的行为进行审计，发现涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
4.《中华人民共和国财政违法行为处罚处分条例》根据《中华人民共和国财政违法行为处罚处分条例》第10条的规定，财政违法行为包括套取经费、骗取财政拨款、虚报冒领等，对套取经费的行为，责令退赔，没收违法所得，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
5.《中华人民共和国政府采购法》根据《中华人民共和国政府采购法》第76条的规定，采购人、采购代理机构、供应商等违反本法规定，套取经费的，由财政部门依法给予警告，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款。
工程项目套款管理办法细则
第一章总则第一条为加强工程项目资金管理，确保工程项目资金使用安全、高效，防止套款行为的发生，特制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有在建工程项目，包括但不限于施工、监理、设计、采购等环节。
第三条本细则旨在规范工程项目套款管理，明确套款行为认定、处罚及责任追究等事项。
第二章套款认定第四条套款行为是指工程项目管理人员利用职务之便，采取虚报、冒领、挪用、截留等手段，非法占有、使用工程项目资金的行为。
第五条套款行为认定标准：（一）虚报冒领：工程项目管理人员虚报工程量、虚增工程款等，骗取公司资金。
（二）挪用资金：工程项目管理人员将工程项目资金挪作他用，未按规定使用。
（三）截留资金：工程项目管理人员擅自截留工程项目资金，未按规定上缴。
第三章套款处罚第六条套款行为一经查实，将按照以下标准进行处罚：（一）警告：套款金额在5万元以下（含5万元）的，给予警告，并处以套款金额1至3倍的罚款。
（二）记过：套款金额在5万元以上10万元以下（含10万元）的，给予记过，并处以套款金额1.5至3倍的罚款。
（三）记大过：套款金额在10万元以上30万元以下（含30万元）的，给予记大过，并处以套款金额2至4倍的罚款。
（四）降级：套款金额在30万元以上50万元以下（含50万元）的，给予降级，并处以套款金额2.5至5倍的罚款。
（五）撤职：套款金额在50万元以上或造成严重后果的，给予撤职，并处以套款金额3至5倍的罚款。
第七条对套款行为的处罚，可根据实际情况予以从轻或从重处理。
第四章责任追究第八条对套款行为的责任追究，按照以下原则进行：（一）对直接责任人员，依据本细则进行处罚。
（二）对间接责任人员，根据其在套款行为中所起作用的大小，承担相应责任。
（三）对工程项目管理人员失职、渎职行为，追究相关领导责任。
第五章附则第九条本细则由公司财务部门负责解释。
第十条本细则自发布之日起施行。
第十一条本细则的修改、废止，需经公司董事会批准。
套取资金_法律规定(3篇)
第1篇一、引言套取资金是指个人或单位以非法手段，通过虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取国家财政资金、金融机构贷款、他人资金等的行为。
这种行为严重扰乱了金融秩序，损害了国家利益和他人合法权益。
本文将详细阐述套取资金的法律规定，并提出相应的防范措施。
二、套取资金的法律规定1.刑法规定《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第一百六十四条、第一百六十五条分别对非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、高利转贷罪进行了规定。
（1）非法吸收公众存款罪：违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
（2）集资诈骗罪：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
（3）高利转贷罪：以非法占有为目的，违反国家规定，发放贷款，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
2.行政法规定《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保险法》等法律法规对金融机构的资金运用、证券发行、保险业务等方面进行了规定，对套取资金的行为进行了规范。
3.民事法律规定《中华人民共和国合同法》规定，当事人订立、履行合同，应当遵循诚实信用原则。
违反诚实信用原则，造成对方损失的，应当承担民事责任。
三、防范措施1.加强法制宣传教育提高全民法治意识，让群众了解套取资金的法律后果，自觉抵制违法行为。
法律上单位套取资金如何入罪
法律上单位套取资金如何入罪随着社会的发展，单位之间的竞争越来越激烈，许多单位为了获取利益和对手进行竞争，会采取一些不法或违规的手段，比如套取资金、骗取贷款等。
如果单位存在套取资金的行为，则单位的财务人员可能被检察机关追究刑事责任。
那么，在法律上，单位套取资金如何入罪呢？下面让我们来具体了解一下。
一、单位套取资金的概念单位套取资金是指企业或组织的某些人员利用职务上的便利，以虚构费用、拨款、结算、报销等手段强行取走公司的钱款或者与他人合谋将公司财产私自转移，以达到牟取不正当利益的目的。
简单来说，就是企业或组织的某些人员通过各种手段让企业或组织的财务资金流入自己的个人账号或他人账号中，导致企业或组织财务出现了大额亏损的情况。
二、单位套取资金入罪的法律依据根据我国相关法律规定，单位套取资金属于经济犯罪，而经济犯罪是指侵犯经济、金融、税收和商业等领域法律规定的罪行。
据此，单位套取资金的主要涉及罪名有贪污罪、挪用资金罪、职务侵占罪等。
三、单位套取资金的构成要件要认定单位套取资金属于刑事犯罪，需要符合以下构成要件：1、行为人必须是单位的工作人员或者是代表单位行使职权的人员。
2、侵占的资金必须属于单位的财产，而不能是个人所有。
3、单位的工作人员或者代表单位行使职权的人员，通过各种手段使其个人或他人账户中流入公司的钱款，导致了公司财务出现亏损情况。
4、行为人应当具有主观故意。
四、单位套取资金的刑事责任根据《中华人民共和国刑法》相关规定，单位套取资金的行为属于经济犯罪的范畴，应依法追究刑事责任，一旦被抓获，将会受到如下刑罚：1、拘役：拘役是判处有期徒刑以下、六个月以上、三年以下的刑罚，适用于经济犯罪轻微的情况。
因为单位套取资金属于经济犯罪范畴，一般情况下会相应适用拘役刑罚。
2、有期徒刑：有期徒刑是判处三年以上、十年以下的刑罚，适用于经济犯罪严重的情况。
如果单位套取资金的情节严重，对公司造成了极大的损失，那么可能被判处有期徒刑。
套取科研经费立案标准
套取科研经费立案标准嘿，朋友们！咱今天来聊聊套取科研经费这档子事儿。
你说这科研经费那可是用来推动科学进步、搞创新研究的呀，就好比是汽车的油，没了它可跑不起来。
咱先说说这立案标准哈。
要是有人故意弄虚作假，编造些子虚乌有的科研项目来骗经费，那这可就是大问题啦！这就好比是你说你要盖个摩天大楼，结果啥都没干，钱却到手了，这能行？还有啊，把科研经费挪去干别的事儿，比如说买豪车、住豪宅，这不是胡闹嘛！科研经费是用来搞科研的，不是满足私欲的工具呀！你想想看，那些真正在实验室里埋头苦干的科研人员，他们为了一个数据可能得熬上几个通宵，为了一个突破可能得反复尝试无数次。
他们眼巴巴地等着经费来支持他们的研究，要是被那些别有用心的人给套走了，这多不公平呀！这就好像是运动员在赛场上拼命奔跑，结果有人偷偷把终点线给挪了，那还比个啥劲呢？咱再说说那些虚报科研成果的。
明明没做出啥成绩，非说自己有了重大突破，这不就是睁着眼睛说瞎话嘛！这就像考试的时候明明啥都不会，却硬要说自己考了满分，能骗过谁呀？科研可是来不得半点虚假的，这是关乎人类进步的大事呀！还有些人把科研经费花得不明不白的，账目一塌糊涂。
咱老百姓挣钱都知道每一分花在哪里，怎么到了科研经费这里就这么糊涂呢？这可不是小数目呀，那都是纳税人的钱呀！你这么乱花，对得起大家的信任吗？这就好比是管家管着家里的钱财，却不知道钱都花哪儿去了，这像话吗？科研经费应该用在刀刃上，用在真正有意义的科研项目上。
那些妄图套取科研经费的人，你们就不觉得脸红吗？你们就不怕被人戳脊梁骨吗？这可不是闹着玩的事儿呀！科研是神圣的，不能被这些歪风邪气给玷污了。
我们得好好守护科研经费，让它为人类的进步发挥最大的作用。
不然，我们怎么对得起那些为科研事业默默奉献的人呢？怎么对得起我们对科学的期待呢？所以呀，大家都要睁大眼睛，坚决抵制套取科研经费的行为，让科研的天空更加纯净，更加明亮！。
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套取项目经费立案标准
一、利用项目套取国家资金立案标准是什么
确实出现了非法套用国家资金的行为。
非法套取国家钱财有可能处贪污罪、挪用公款罪、诈骗罪。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
如果情节严重的将会结合案件的实际情况和涉案金额从重处罚。
如果是单位形式的犯罪将会加重处罚。
套取国家资金构成贪污罪的认定标准为：
1、是国家工作人员套取国家资金的行为是危害社会的行为，具有一定的社会危害性。
2、侵犯的是公共财物，具有刑事违法性。
3、主观方面具有犯罪的故意。
4、行为上主要表现为利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。
二、套取国家资金的相关规定
1、查办套取国家专项资金案件，应当坚持全面理解国家专项资金政策，统一正确适用法律;坚持准确划分责任，体现区别对待，贯彻宽严相济;坚持严格把握、慎重处理，重点惩治国家机关工作人员的严重失职渎职犯罪和重大诈骗犯罪。
2、套取国家专项资金的使用人不符合国家专项资金政策的基本条件，在申报过程中以非法占有为目的，严重弄虚作假，虚构并不存在的企业或项目，伪造关键性申报材料，符合诈骗罪构成要件的，应
当对使用人以诈骗罪定罪处罚。
3、套取国家专项资金使用人的申报项目符合国家专项资金政策
的基本条件，但在申报过程中夸大实际情况，伪造或提供了个别非关键性虚假申报材料，套取的国家专项资金部分被用于企业弥补损失，或者用于转产、更新设备、生产经营的，对使用人一般不宜按诈骗罪定罪处罚。
套取国家专项资金的使用人在申报过程中向国家机关工作人员
行贿，伪造国家机关公文证件印章，情节严重的,应当对使用人分别
以行贿罪、伪造国家机关公文证件印章罪定罪处罚。
符合国家专项资金政策的基本条件是指申报的项目真实合法存在，类别、性质、科目符合国家专项资金政策的基本要求，但在数量规模和时间等要求上存在有不完全真实的成分和情形。
4、在套取国家专项资金过程中负有直接审核职责的国家机关工
作人员起主要作用，积极支持、参与帮助资金使用人弄虚作假，并对套取的国家专项资金进行私分，非法占为己有的，无论资金使用人是否构成犯罪，均以贪污罪追究相关国家机关工作人员刑事责任。
国家机关工作人员本人系资金直接使用人，符合贪污罪构成要件的按贪污罪定罪处罚。
套取国家专项资金的使用人涉嫌诈骗等犯罪，国家机关工作人员在审核a资金使用人提供的材料时明知或应当明知条件虚构，仍予以纵容、帮助或者不认真履行职责，严重不负责任没有审查出相关材料虚假而使国家专项资金被骗取的，应当分别以滥用职权罪、
玩忽职守罪追究相关国家机关工作人员刑事责任。
收受贿赂，构成受贿罪的数罪并罚。
5、在办理套取国家专项资金案件中要注意准确把握政策，正确划分责任，区别对待，注重效果。
追究刑事责任要慎重，对于在审核工作中没有收受贿赂徇、私舞弊情节，没有造成特别严重后果的国家机关工作人员，可以移交纪检监察部门给予党政纪处理，对于套取国家专项资金的使用人由于政策规定不够明确对申报项目是否符合
政策要求认识模糊，且所申报项目客观上符合国家专项资金政策部分条件的，一般不应追究其刑事责任。
相关法律规定
《中华人民共和国刑法》第三百九十五条第一款规定：“国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令说明来源。
本人不能说明来源是合法的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役，财产的差额部分予以追缴。
”此即“巨额财产来源不明罪”。
根据相关的法律，对于套取国家资金的行为，认定是需要根据实际情况来进行判断的，比如说如果构成了诈骗罪的立案标准的话，那么需要以诈骗罪来进行定罪处罚，如果符合受贿罪的那样标准的话，那么将以受贿罪来进行定罪处罚。