招商银行：关于召开2019年度股东大会的通知
启明星辰：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2020-055 启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年5月22日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于2020年4月29日以公告形式发出。
1、会议召开时间现场会议时间：2020年5月22日下午14：00；网络投票时间为：2020年5月22日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月22日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；4、会议召集人：公司董事会；5、会议主持人：由公司半数以上董事共同推举的董事严立先生主持了本次会议。
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况1、参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计30人，代表股份400,572,661股，占公司总股份的42.9070%。
其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人14人，代表股份316,876,519股，占公司总股份的33.9419%；通过网络投票的股东16人，代表股份83,696,142股，占公司总股份的8.9650%。
参与投票的中小股东27人，代表股份124,623,197股，占公司总股份的13.3489%。
上海银行：2019年度股东大会决议公告
证券代码：601229 证券简称：上海银行公告编号：2020-026 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1上海银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年06月12日(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长金煜先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、本公司在任董事18人，出席10人，董事顾金山先生、孔旭洪先生、李朝坤先生、杜娟女士、郭锡志先生、万建华先生、管涛先生、龚方雄先生因其他公务未能出席本次会议；2、本公司在任监事4人，出席3人，监事林利群先生因其他公务未能出席本次会议；3、本公司董事会秘书李晓红女士出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：上海银行股份有限公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：上海银行股份有限公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：关于上海银行股份有限公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算的提案审议结果：通过4、议案名称：关于上海银行股份有限公司2019年度利润分配方案的提案审议结果：通过5、议案名称：关于上海银行股份有限公司2019年度董事履职情况的评价报告审议结果：通过6、议案名称：关于上海银行股份有限公司2019年度监事履职情况的评价报告审议结果：通过7、议案名称：关于聘请2020年度外部审计机构的提案审议结果：通过8、议案名称：关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的提案审议结果：通过9、议案名称：关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的提案9.01 议案名称：修订《上海银行股份有限公司章程》审议结果：通过9.02议案名称：修订《上海银行股份有限公司股东大会议事规则》审议结果：通过9.03议案名称：修订《上海银行股份有限公司董事会议事规则》审议结果：通过10、议案名称：关于修订《上海银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的提案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会提案9、10为特别决议提案，均获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。
南京银行：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601009 证券简称：南京银行公告编号：临2020-021 优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2南京银行股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日14点(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规的规定。
本次股东大会由公司董事长胡升荣主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席8人，杨伯豪董事、徐益民董事因公务原因未能出席本次会议；2、公司在任监事8人，出席7人，沈永建监事因公务原因未能出席本次会议；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司高管共9人出席了会议；公司董事会秘书江志纯出席了会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过2、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过3、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》的议案审议结果：通过4、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案审议结果：通过5、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》的议案审议结果：通过6、议案名称：关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过7、议案名称：关于聘任安永华明会计师事务所为公司2020年度财务报告审计会计师事务所的议案审议结果：通过8、议案名称：关于聘任安永华明会计师事务所为公司2020年度内部控制审计会计师事务所的议案审议结果：通过9、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2020年-2022年）》的议案审议结果：通过10、议案名称：关于南京银行股份有限公司继续开展信贷资产证券化业务的议案审议结果：通过11、议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案审议结果：通过12、议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案审议结果：通过13、议案名称：关于选举林静然先生为南京银行股份有限公司第八届董事会董事的议案审议结果：通过14、议案名称：关于选举郭志毅先生为南京银行股份有限公司第八届董事会董事的议案审议结果：通过15、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年度监事履职情况的评价报告》的议案审议结果：通过16、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明第11项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
平安银行：董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行公告编号：2020-013 优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知以书面方式于2020年4月10日向各董事发出。
会议于2020年4月20日在本公司召开。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到董事15人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共15人到现场或通过视频等方式参加了会议。
公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、孙永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。
会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《平安银行股份有限公司2020年第一季度报告》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《平安银行2019年内部资本充足评估报告》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于优化市场风险限额的议案》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《平安银行2019年资本充足率管理报告及2020年资本充足率管理计划》。
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司2019年年度股东大会的议案》。
同意于2020年5月14日召开平安银行股份有限公司2019年年度股东大会，将以下议案提交该次股东大会审议：1、《平安银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》；2、《平安银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》；3、《平安银行股份有限公司2019年年度报告》及《平安银行股份有限公司2019年年度报告摘要》；4、《平安银行股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》；5、《平安银行股份有限公司2019年度利润分配方案》；6、《平安银行股份有限公司2019年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；7、《平安银行股份有限公司关于聘请2020年度会计师事务所的议案》；8、《关于平安银行股份有限公司第十届监事会构成的议案》；9、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会股东监事的议案》；10、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案》。
慈星股份：关于2019年度股东大会决议的公告
证券代码：300307 证券简称：慈星股份公告编号：2020-050宁波慈星股份有限公司关于2019年度股东大会决议的公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况1、会议召开日期、时间：(1)现场会议召开时间为：2020年5月18日（星期一）下午13:00 。
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长孙平范先生。
6、本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共10人，代表公司股份数378,502,478股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份377,830,437股，占公司股份总数的47.1110%；通过网络投票的股东共7人，代表股份672,041股，占上市公司总股份的0.0838％；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共8人，代表股份1,142,941股，占公司股份总数0.1425％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。
审议表决情况如下：1、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》：总的表决结果：同意377,830,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8224％；反对672,041股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
招商银行：2019年资本充足率报告
招商银行股份有限公司2019年资本充足率报告招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.2019年资本充足率报告A股股票代码：600036招商银行股份有限公司成立于1987年，总部位于中国深圳，是一家在中国具有较强规模和实力的全国性商业银行。
本公司业务以中国市场为主，分销网络主要分布在粤港澳大湾区、长江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。
2002年4月，本公司在上海证券交易所上市。
2006年9月，本公司在香港联交所上市。
本公司向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。
本公司推出的许多创新产品和服务广为中国消费者接受，例如：“一卡通”多功能借记卡、“一网通”综合网上银行服务，信用卡、“金葵花理财”和私人银行服务，招商银行App 和掌上生活App 服务，招商银行企业App 服务，全球现金管理、贸易金融等交易银行与离岸业务服务，以及资产管理、资产托管和投资银行服务等。
2019年，本公司主动适应内外部形势变化，继续以金融科技为核动力，加快数字化转型，致力于打造“最佳客户体验银行”，一年来业务发展成效显著，客户基础更加雄厚，客户服务能力稳步提升。
2020年，本公司将紧紧围绕客户和科技两大关键点，深化战略转型，促进对外开放与内部融合，在自我迭代中完善3.0经营模式。
2019年，本公司连续8年入榜《财富》世界500强榜单，名列第188名。
同年，本公司位列英国《银行家》2019年全球银行品牌价值500强榜单全球第9位、英国《银行家》2019年全球银行1000强榜单全球第19位，并在《欧洲货币》杂志主办的“2019年卓越大奖颁奖典礼”上荣获“中国最佳银行”。
本报告根据原中国银监会 2012 年 6 月发布的《资本管理办法》及相关规定编制并披露。
本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。
报告中使用诸如“将”“可能”“有望”“力争”“努力”“计划”“预计”“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。
银行行业周报：配股重启提振银行资本补充动力，本周MLF超额续作
配股重启提振银行资本补充动力，本周MLF超额续作银行行业周报►重点聚焦：11月17日，江苏银行200亿配股方案获证监会核准。
据配股预案，公司拟10配3，共计发行34.63亿股，融资规模不超过200亿元，募资净额将用于补充核心一级资本。
按配股计划测算，配股价格约5.77元/股，低于公司11月20日收盘价6.07元/股、最近一期BPS 10.24元（2020Q3，未经审计）、以及2019年末经审计BPS 9.53元。
配股获批打破了7年市场配股空窗期，一方面反映了未来银行通过配股补充核心一级资本的方式将更加便捷，另一方面也反映了监管对中小银行资本补充的有力支持。
►行业和公司动态1）11月LPR报价维持一年期和五年期分别在3.85%和 4.65%不变。
2）银保监会下发《关于银行业保险业关联交易监管系统上线试运行的通知》，建立关联交易监管系统。
3）11月19-21日，建行、农行将拍卖18家线下网点。
4）11月初网络小贷新规征求意见稿出台后，多家联合贷头部运营公司已开始调整出资比例、增加小贷公司资本金。
5）银保监会开展小微企业融资收费专项检查。
6）本周，长沙银行、贵阳银行定增计划获批；工商银行发行400亿元二级资本债；南京银行股东大会决议通过公开发行A股可转债；中国银行发行300亿元减记型永续债等。
►数据跟踪本周A股银行指数上升4.05%，同期沪深300上升1.78%，板块跑嬴沪深300指数2.27个百分点。
按中信一级行业分类，银行板块涨跌幅排名4/30，其中杭州银行（+14.54%）、平安银行（+9.78%）、常熟银行（+7.69%）涨幅居前。
公开市场操作：本周央行开展逆回购投放3000亿元，净回笼2500亿元。
另有2000亿元MLF到期，本周央行累计进行了8000亿元MLF操作，总计净投放3500亿元。
SHIBOR：上海银行间拆借利率走势整体下行，隔夜SHIBOR利率下行56BP至1.96%，7天SHIBOR下行21BP至2.23%。
2019年4月银行两会精神会议记录
2019年4月银行两会精神会议记录2019年4月，银行业两会于北京召开，会议旨在总结过去一年银行业的工作成绩，讨论未来发展的方向和探索创新发展的路径。
以下是对银行业两会精神的会议记录。
本次会议的主题是“开放、合作、创新、发展”。
出席会议的有各大商业银行、政府相关机构的负责人以及业内专家学者。
会议开始时，中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）主席首先发表了讲话，他对过去一年的银行行业工作给予了充分肯定，并对未来发展提出了要求。
银行监督局局长接着进行了专题报告，报告中强调了开放与合作在银行发展中的重要性。
他指出，当前全球经济面临不确定性和复杂性，与各国银行业的合作应成为应对挑战的重要手段之一。
他同时强调了要保持金融市场的稳定，保护消费者权益，加强对金融科技的监管等方面的工作。
与会的各大商业银行负责人纷纷发表了自己的观点。
他们一致认为，当前中国银行业面临着从“规模扩张”向“质量效益提升”转变的阶段。
在这个转变的过程中，创新发展成为银行们关注的焦点。
他们纷纷提出要加强科技创新，注重金融科技与实体经济的结合，积极探索多元化的服务模式。
同时，他们也呼吁加强合作，不仅在国内加强互联网金融与传统银行的合作，还要在国际间积极探索跨境金融合作的机会。
会议的另一个重点是金融科技的发展。
与会的专家学者纷纷发表演讲，探讨了金融科技对银行业的影响。
他们指出，金融科技对银行业的变革应是有利的。
通过科技的运用，可以提高银行的效率，降低成本，创造更多普惠金融的机会。
与此同时，他们也强调了加强对金融技术创新的规范，保护用户的数据隐私和金融安全。
会议最后，银监会主席总结了此次会议的精神，并对未来银行业的发展提出期望。
他表示，银行业应积极适应新的金融科技发展趋势，加强内部改革，提高服务质量和效率，助力经济持续发展。
与此同时，银行业也要加强合作，促进金融科技与其他行业的融合，共同推动创新发展。
通过本次银行业两会，我们可以看到，银行业正在积极适应新的发展形势，积极向“开放、合作、创新、发展”的方向迈进。
中青宝：2019年度股东大会决议公告
证券代码：300052 证券简称：中青宝公告编号：2020-038深圳中青宝互动网络股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况1、会议时间：（1）现场会议时间：2020年4月16日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月16日9:15至2020年4月16日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长李瑞杰先生6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份71,596,243股，占上市公司总股份的27.1535％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份71,576,043股，占上市公司总股份的27.1459％。
通过网络投票的股东1人，代表股份20,200股，占上市公司总股份的0.0077％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份20,300股，占上市公司总股份的0.0077％。
招商银行 分红章程
招商银行分红章程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：招商银行分红章程是制定公司分配利润的规定和程序，是公司管理层和股东之间的一种约定。
分红章程的制定不仅有助于规范公司的分红行为，保护股东的权益，也可以增强公司的稳定性和可持续发展。
本文将就招商银行的分红章程进行详细介绍。
一、分红策略招商银行在制定分红策略时，会考虑公司的经营状况、未来发展规划以及股东的利益。
公司会根据盈利状况和资金需求，在每年的股东大会上确定分红策略，并公布在年度报告中。
分红策略一般包括分红比例、分红方式、分红时间等内容。
招商银行在分红策略中通常会考虑到多方面因素，如公司未来的盈利预期、股东的回报要求、市场环境等。
公司会根据盈利情况和未来发展需要适时调整分红策略，以确保公司的可持续发展。
二、分红时间在确定分红时间时，公司会综合考虑多方面因素，如公司的盈利情况、股东的利益、市场环境等，确保分红时间的合理性和稳定性。
三、分红比例招商银行将根据盈利情况和资金需求，确定当年的分红比例。
分红比例一般为盈利的一定比例，公司会根据盈利情况和未来发展规划适时调整分红比例，以确保公司的可持续发展。
四、分红方式招商银行的分红方式一般包括现金分红和股票分红两种。
公司将根据盈利情况和资金需求，确定当年的分红方式，并在年度报告中公布。
五、分红流程招商银行在进行分红时，一般需要经过以下流程：1. 公布分红策略：公司会在股东大会上公布当年的分红策略，包括分红比例、分红方式、分红时间等内容。
2. 审计盈利情况：公司会邀请专业审计机构对盈利情况进行审计，确定当年的盈利额。
3. 确定分红比例：公司将根据盈利情况和资金需求，确定当年的分红比例。
4. 实施分红：公司将根据分红策略和分红比例，进行实施分红，将现金或股票分配给股东。
第二篇示例：招商银行作为我国领先的商业银行之一，一直以来秉承着以客户为中心，注重财富管理和服务创新，为客户提供全方位的金融服务和产品。
作为公司股东之一，参与公司的分红活动成为许多投资者关注和期待的重要环节。
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证券代码：600036 证券简称：招商银行公告编号：2020-015招商银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知重要内容提示：●股东大会召开日期：2020年6月23日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统●股权登记日：2020年6月16日（星期二）●会议方式：现场会议、现场投票和网络投票，其中网络投票仅适用于A股股东。
●根据近期各级政府关于新冠肺炎疫情防控工作的要求，本公司建议A股股东及股东代理人优先通过网络投票方式、H股股东优先通过委托大会主席投票方式参加本次会议。
●拟现场参加本次会议的股东及股东代理人请于2020年6月22日前向本公司预先登记，便于本公司做好防疫准备工作。
本公司将在会议现场采取相应的防疫措施，请现场参会的股东及股东代理人主动配合相关防疫要求。
符合要求者方可进入会场，并保持必要的距离。
一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次：2019年度股东大会（二）股东大会召集人：本公司董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票仅适用于A股股东。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2020年6月23日上午9:30召开地点：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月23日至2020年6月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不适用。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型本次股东大会将听取以下汇报：1.2019年度董事会及其成员履行职务情况评价报告2.2019年度监事会及其成员履行职务情况评价报告3.2019年度独立董事述职及相互评价报告4.2019年度外部监事述职及相互评价报告5.2019年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告（一）各议案披露的时间和披露媒体上述议案及汇报的详情，请参阅将刊登在上海证券交易所网站及本公司网站的2019年度股东大会文件，其中：第3、5、6、9、10项议案详见上海证券交易所网站及本公司网站日期为2020年3月18日和20日的相关披露文件。
（二）特别决议议案：第9、10项议案（三）对中小投资者单独计票的议案：第5、6、10项议案（四）涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用三、股东大会投票注意事项（一）本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象（一）截至2020年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席本次会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是本公司股东。
H股股东参会事项请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站发布的2019年度股东大会通知。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
五、会议登记方法（一）A股股东出席登记时间：2020年6月18日至22日。
（二）A股股东出席登记方式及提交文件要求A股法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席及投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及投票；有权出席本次股东大会的A股自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及投票。
接受委托的代理人不必是本公司股东。
1.A股法人股东的法定代表人（或股东会或董事会授权人士）或A股自然人股东亲自出席的登记方式A股法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：加盖公章的法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人证明书（或股东会或董事会关于授权的决议）、法人股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和法定代表人（或股东会或董事会授权人士）身份证件，现场参会时需携带上述文件（除法人营业执照外）的原件；A股自然人股东应将下列文件的复印件于登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和股东本人身份证件，现场参会时需携带上述文件的原件。
2.A股法人股东及A股自然人股东委托代理人出席的登记方式A股法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、授权委托书（格式见附件）、加盖公章的法定代表人证明书和出席代理人身份证件，参会时需携带上述文件（除法人营业执照外）的原件；A股自然人股东应将下列文件的复印件于登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司：股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、股东本人身份证件、代理人身份证件和授权委托书（格式见附件），参会时需携带上述文件（除股东本人身份证件外）的原件。
3.授权委托书签署要求若A股股东为境内法人，授权委托书须加盖A股法人股东公章并由其法定代表人签署。
若A股股东为境外公司法人，授权委托书须加盖A股境外公司法人股东印章或由其董事或董事会正式委任的代理人签署。
若A股股东为自然人股东，授权委托书须由A股自然人股东签署。
若授权委托书由A股境内法人股东之法定代表人、A股境外公司法人股东董事或董事会正式委任的代理人、或A股自然人股东之外的其他代理人签署，则授权该其他代理人签署授权委托书的授权书或其他授权文件必须由A股境内法人股东的法定代表人、A股境外公司法人股东董事或董事会正式委任的代理人、或A股自然人股东签署并且必须经过公证。
4.其他事项签署授权委托书后，A股法人股东的法定代表人（或股东会或董事会授权人士）或A股自然人股东仍可凭前述第1项所列的全部文件亲自出席本次会议，并在会上投票。
若A股法人股东的法定代表人（或股东会或董事会授权人士）或A股自然人股东委托代理人后又亲自出席会议并亲自在会上投票，则视为其已终止委托，其原代理人所持的授权委托书将被视为无效。
六、其他事项（一）本公司联系方式联系地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦49楼邮政编码：518040登记及咨询电话：+86 4008595555联系传真：+86 4008595555（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
（三）为严格落实各级政府关于新冠肺炎疫情防控工作的要求，股东及股东代理人如到现场参会，除携带出席登记相关证明文件外，请特别注意以下事项：1.请于2020年6月22日前向本公司登记，便于本公司做好防疫准备工作。
2.参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护工作。
抵达会场时，请服从工作人员安排引导，主动配合相关疫情防控要求。
符合要求者方可进入会场，并保持必要的距离。
特此公告。
附件：招商银行股份有限公司A股股东2019年度股东大会授权委托书招商银行股份有限公司董事会2020年5月25日招商银行股份有限公司A股股东2019年度股东大会授权委托书招商银行股份有限公司：本人/本单位（注1）兹委托（注2）先生（女士）代表本人/本单位出席2020年6月23日召开的贵公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持A股股数（注3）：______________________________________委托人股东账户号：__________________________________________委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托人联系电话：受托人联系电话：委托日期：年月日1.请以正楷填上委托人全名（委托人名称须与本公司股东名册上所载的相同）。
2.股东可委托一位或多位代理人出席及投票，请以正楷填上全部代理人姓名，代理人须亲自出席本次会议。
本授权委托书的每项更改须由签署人签字认可。
3.请填上委托人名下与本授权委托书有关的股份数量，如未填，则本授权委托书将被视为与委托人名下所有本公司股份有关。
4.股东需提供的登记文件详见本次会议的通知。
5.委托人应在本授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
弃权票在计算该议案表决结果时作为有表决权的票数处理。
6.除非委托人在授权委托书中另有指示，受托人有权就正式提交本次会议的任何议案自行酌情投票。
7.本次会议第9项和第10项议案为特别决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意方为通过；其他议案为普通决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意方为通过。
8.授权委托书的递交方式详见本次会议的通知。
9.本授权委托书原件及复印件均为有效。