光明乳业关于增加2007年度股东大会提案的补充通知
光明乳业股权激励修改方案_公司估值第一次作业
光明乳业股权激励修改方案课程：公司估值指导老师：吴育辉小组名单：孟俊龙（组长）32120111150581邬谋17620111151277陈音滋32120111150570李杰32120111150575向静婷32120111150592刘艳32120111150578目录摘要 (3)一公司简介 (3)1.1基本情况 (3)1.2光明乳业发展历程 (3)1.3光明乳业近几年财务状况 (4)1.4光明乳业当前股份构成状况 (6)二选择光明乳业的原因 (7)2.1 股权激励理论 (7)2.2食品饮料行业股权激励方案现状分析 (8)三光明乳业股权激励方案修改与设计 (9)3.1已发布的股权激励方案之不足 (9)3.2总结及建议 (10)3.3 改进方案 (11)四附录光明乳业股权激励修改方案 (12)摘要本报告通过分析股权激励方案的现状，结合目前食品饮料行业的特征以及已发布的股权激励方案，选取光明乳业为研究对象，研究其设置的股权激励条件是否合理，监督是否有效，并给出本报告的意见，以期为以后的股权激励方案提供借鉴。
本报告的创新之处在于，在股权激励监督体系中首次加入企业社会责任考核指标，将企业的业绩、管理层的薪酬与社会监督有效结合起来。
一公司简介1.1基本情况光明乳业股份有限公司是由国资、外资、民营资本组成的产权多元化的股份制上市公司。
公司主要从事乳制品的开发、生产和销售，奶牛和公牛的饲养、培育，物流配送等。
公司拥有世界一流的乳品研发中心、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺，形成了消毒奶、保鲜奶、酸奶、超高温灭菌奶、奶粉等系列产品，是国内规模最大的三家乳制品生产、销售企业之一，行业排名第三。
目前公司面临前两大乳品企业蒙牛和伊利的激烈竞争，在战略上保持做“新鲜乳品的领先公司”的定位，在策略上以需求为导向协调UHT奶、保鲜奶关系，将战略运作的重点定在华东，通过细分市场和渠道延伸来促进公司在传统地区的发展。
光明乳业股份有限公司现任总裁是郭本恒，于1996年加入光明乳业，任职过主任、部门总监等，2006年8月升任公司首席运营官，2007年1月成为光明乳业股份有限公司总裁。
600597_光明乳业_光明乳业股份有限公司_2004年_年度报告（摘要）
光明乳业股份有限公司 2004年度报告摘要§1 重要提示1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司董事长兼总经理王佳芬女士，主管财务工作副总经理吕公良先生，财务总监章国政先生，会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介2.1 基本情况简介 股票简称 光明乳业 股票代码 600597 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市吴中路578号 邮政编码 201103 公司国际互联网网址 电子信箱 **********************2.2 联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱建毅 杨东海 联系地址 上海市吴中路578号 上海市吴中路578号 电话 021－54584520 021－54584520 传真 021－64013337 021－64013337 电子信箱 ********************************************§3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币2003年 2002年 主要会计数据 2004年调整后调整前本期比上期增减(%)调整后调整前主营业务收入 6,785,678,602 5,981,051,6115,981,051,61113.455,021,503,488 5,021,503,488利润总额 381,960,893 390,917,107390,917,107-2.29371,886,994 371,886,994净利润 317,973,736 282,461,933282,461,93312.57226,313,752 226,313,752扣除非经常性损益的净利润312,231,779273,738,719273,738,71914.06250,639,087250,639,0872003年末 2002年末2004年末调整后调整前本期比上期增减(%)调整后调整前总资产 3,567,160,706 3,460,834,4703,460,834,470 3.072,937,365,249 2,937,365,249股东权益 2,050,236,233 1,861,258,0921,861,258,09210.151,643,798,149 1,578,679,864经营活动产生的现金流量净额 409,158,801470,164,616470,164,616-12.98480,085,588480,085,5883.2 主要财务指标单位:元 币种:人民币2003年 2002年 主要财务指标 2004年调整后 调整前本期比上期增减(%)调整后 调整前每股收益 0.310.430.43-27.910.350.35最新每股收益净资产收益率(%)161515114 14扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 151515-15 16每股经营活动产生的现金流量净额0.390.720.72-45.830.740.742003年末 2002年末2004年末调整后 调整前本期比上期增减(%)调整后 调整前每股净资产1.972.86 2.86-31.12 2.52 2.42调整后的每股净资产1.932.812.81-31.322.492.30非经常性损益项目 √适用□不适用单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目金额各种形式的政府补贴 3,617,318 短期投资收益1,724,547 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出400,092合计5,741,9573.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用§4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表本次变动增减（＋，－）本次变动前 配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份 25,059,14215,035,485 15,035,485 40,094,627 境内法人持有股份 250,591,425 150,354,855 150,354,855 400,946,280 境外法人持有股份 225,532,283135,319,370135,319,370360,851,653其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计 501,182,850300,709,710 300,709,710801,892,560二、已上市流通股份1、人民币普通股 150,000,000 90,000,00090,000,000240,000,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计150,000,00090,000,00090,000,000240,000,000三、股份总数651,182,850390,709,710390,709,7101,041,892,5604.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表报告期末股东总数41,116前十名股东持股情况股东名称(全称)年度内增减年末持股数量比例(%)股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量股东性质（国有股东或外资股东）上海牛奶（集团）有限公司120,283,885320,757,02630.78未流通未知国有股东S.I.Food ProductsHoldings Limited120,283,885320,757,02630.78未流通未知外资股东上海国有资产经营有限公司15,035,48540,094,627 3.85未流通未知国有股东大众交通（集团）股份有限公司15,035,48540,094,627 3.85未流通未知法人股东东方希望集团有限公司15,035,48540,094,627 3.85未流通未知法人股东Danone Asia Pte.Ltd.15,035,48540,094,627 3.85未流通未知外资股东申万巴黎盛利精选证券投资基金8,051,4408,051,4400.77已流通未知法人股东全国社保基金一零六组合3,770,5866,498,9810.62已流通未知法人股东丰和价值证券投资基金-2,498,8016,355,2090.61已流通未知法人股东海富通收益增长证券投资基金6,222,9936,222,9930.60已流通未知法人股东前十名流通股股东持股情况股东名称（全称）年末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它）中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金8,051,440A股全国社保基金一零六组合6,498,981A股丰和价值证券投资基金6,355,209A股中国银行－海富通收益增长证券投资基金6,222,993A股久嘉证券投资基金5,506,756A股交通银行－融通行业景气证券投资基金5,005,673A股交通银行－易方达 50 指数证券投资基金4,565,626A股中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资3,172,392A股交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金2,672,336A股国元证券有限责任公司2,310,106A股上述股东关联关系或一致行动的说明前十名流通股股东中：丰和价值证券投资基金和全国社保基金一零六组合同属嘉实基金管理有限公司管理。
2007 乳业大事记
2007 乳业大事记
《乳品与人类》编辑部
【期刊名称】《乳品与人类》
【年(卷),期】2007(000)006
【摘要】@@ 1、奶业发展获政策扶持rn为了扭转我国奶牛养殖效益大幅度下降,部分奶牛养殖户亏损的局面,帮助奶农恢复信心,稳定奶牛存栏.国务院于2007年9月29日发布了《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》.
【总页数】6页(P18-23)
【作者】《乳品与人类》编辑部
【作者单位】无
【正文语种】中文
【相关文献】
1.《中国乳业》杂志社大事记 [J],
2.2007年世界乳业形势[IDF公报423/2007] [J], 沙淼
3.一月大事记(2007年7月21日～2007年8月20日) [J],
4.真情回报社会爱心铸就辉煌——小洋人生物乳业集团社会公益活动大事记 [J],
5.一月大事记（2007年11月21日-2007年12月20日） [J],
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光明乳业：2019年度股东大会决议公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业公告编号：临2020-019号光明乳业股份有限公司2019年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决提案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路578号光明乳业股份有限公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长濮韶华先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席5人，独立董事朱德贞、独立董事刘向东受疫情影响通过视频会议系统参加本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人，监事王明董受疫情影响通过视频会议系统参加本次股东大会。
3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况(一)非累积投票提案1、提案名称：《2019年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：2、提案名称：《2019年度独立董事述职报告》审议结果：通过表决情况：3、提案名称：《2019年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：4、提案名称：《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：5、提案名称：《2019年度利润分配方案的提案》审议结果：通过表决情况：6、提案名称：《2020年度日常关联交易预计的提案》审议结果：通过表决情况：7、提案名称：《关于续聘内部控制审计机构的提案》审议结果：通过表决情况：8、提案名称：《关于光明乳业国际投资有限公司向建设银行借款及担保的提案》审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于提案表决的有关情况说明1、本次股东大会提案五、提案六、提案七、提案八的5%以下股东表决情况已单独计票。
2007年半年度报告全文
2007年半年度报告全文浙江天马轴承股份有限公司ZHEJING TIANMA BEARING CO.，LTD2007年半年度报告全文证券代码：002122证券简称：天马股份披露日期：2007年7月第一节、重要提示1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。
4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、公司负责人马兴法先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人沈吉美女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
目录第一节、重要提示 1 第二节、公司基本情况 3 第三节、股东变动及股东情况5 第四节、董事、监事、高级管理人员情况8 第五节、董事会报告9 第六节、重要事项20 第七节、财务报告（未经审计）23 第八节、备查文件68第二节、上市公司基本情况一、公司基本情况（一）、中文名称：浙江天马轴承股份有限公司英文名称：ZHEJING TIANMA BEARING CO.，LTD中文简称：天马股份英文简称：TianMa Stock（二）公司法定代表人：马兴法（三）公司联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名马全法无联系地址浙江省杭州市石祥路208号无电话 0571-******** 无传真0571-******** 无电子信箱tmzc@/doc/09bee829915f804d2b16c17b. html 无（四）公司注册地址：浙江省杭州市石祥路208号公司办公地址：浙江省杭州市石祥路208号邮政编码：310015网址：/doc/09bee829915f804d2b16c17b.html 电子信箱：tmzc@/doc/09bee829915f804d2b16c17b. html（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》。
上市公司“存贷双高”异象分析——以光明乳业为例
上市公司“存贷双高”异象分析———以光明乳业为例罗国壮贵州财经大学摘要：“存贷双高”使得企业同时持有大量货币资金和大量有息负债，给企业自身和资本市场健康发展带来了风险隐患。
本文从2019年光明乳业被交易所问询“存贷双高”问题出发，分析光明乳业“存贷双高”的问题及其原因。
研究发现：公司存在大规模债务的同时维持了较高货币资金的“存贷双高”异象；造成该公司“存贷双高”的原因为存货积压，收入增速缓慢，净利润不纯等问题。
本文通过对光明乳业“存贷双高”问题的深入剖析，为存在类似问题的企业提供治理对策和经验参考。
关键词：光明乳业；存贷双高；货币资金；有息负债一、引言近些年我国多家上市公司出现财务问题，导致股价暴跌，股民遭受严重亏损。
其中不乏绩优白马股和蓝筹股，而“存贷双高”是多家上市公司存在财务问题的风险所在。
表面上看“存贷双高”时较高的有息负债表明企业有能力借财务杠杆之力加强企业获利水平，同时有较高的货币资金保障偿付能力，似乎两全其美，而事实上企业的巨额货币资金意味着其较高的机会成本，且隐藏着大股东挪用资金的风险。
光明乳业曾在国内市场中具有非常领先的地位，但随着蒙牛伊利等企业的异军突起，光明乳业的市场份额逐渐缩小，公司经营管理方面也出现了问题，其中“存贷双高”现象的出现预示着光明乳业背后可能存在着相关财务风险。
本文从2019年光明乳业被交易所问询“存贷双高”问题出发，分析光明乳业“存贷双高”异象背后所存在的问题及其原因，并对此提出可操作性的政策建议。
二、文献回顾对于“存贷双高”的界定目前尚未有统一的标准，在以往的研究中通常由研究者根据所研究的对象自行决定“存”和“贷”所包含的内容以及判断的标准。
戴璐（2007）对于“存贷双高”的定义为短期借款和货币资金同时占到总资产的20%以上并持续两年远高于同行业。
李存峰（2009）把现金占总资产15%和短期借款占总资产20%以上定义为双高特征。
赵春艳（2020）则是以货币资金和有息负债同时大于10亿元且在行业内排前30%作为双高的特征。
光明乳业第二届六次监事会决议公告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2007-005号光明乳业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2007年3月22日在本公司会议室召开，本次会议应到监事三人，亲自或委托代理人出席会议监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，本次会议通过如下决议：一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《2006年度报告及报告摘要（附审计报告）》。
监事会认为：1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《关于换届选举公司监事的议案》。
根据《公司章程》规定，公司第二届监事会任期届满。
根据各主要股东单位关于第三届监事会监事候选人的推荐意见，会议一致同意周杰、沈伟平二人为公司第三届监事会监事候选人。
上述候选人将提交公司2006年度股东大会以累积投票制选举。
经公司工会二届三次全体委员会会议协商，一致选举王瑛女士担任公司第三届监事会职工代表监事。
监事候选人及职工代表监事简历见附件。
四、审议了《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》。
五、审议了《2006年度利润分配预案的议案》。
六、审议了《2007年度日常关联交易预计的议案》。
七、审议了《关于修改公司章程的议案》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会二零零七年三月二十二日附件：监事候选人简历周杰，男，1967年12月出生，上海交通大学管理工程硕士，中共党员。
现任上海实业（集团）有限公司副总裁、上海实业控股有限公司副行政总裁，上实食品控股有限公司董事、上海实业医药投资股份有限公司董事、杭州胡庆余堂药业有限公司董事长、光明乳业股份有限公司监事长等职。
关于补选董事的议案
关于补选董事的议案经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，将完成补选董事的流程。
下面学习啦小编为大家整理了一些有关补选董事的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。
作为光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”) 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等规定，认真研究和审查了公司第八届董事会第二十次会议中《关于补选公司董事的议案》后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，现就该议案发表如下独立意见：1、我们对该议案中被提名的董事候选人季旅青先生的个人履历进行了审查，季旅青先生具有多年的企业管理或相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。
、本次董事会关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。
、我们同意季旅青先生作为公司第八届董事会董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。
华联控股股份有限公司董事会关于补选公司独立董事的议案(本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过) 公司及公司董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选朱力女士、张淼洪先生等二人为公司第八届董事会独立董事候选人。
经审查:1、上述两名公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
、截止本公告之日，上述两名公司独立董事候选人均没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
、上述两名公司独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。
光明乳业股份有限公司 关于股权激励之限制性股票第三批 …
证券代码：600597 证券简称：光明乳业编号：临2014-033号光明乳业股份有限公司关于股权激励之限制性股票第三批解锁暨上市的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：●股权激励之限制性股票第三批解锁暨上市流通股份数量：1,915,950股。
●股权激励之限制性股票第三批解锁股份可上市流通日：2014年10月10日。
一、股权激励计划拟定、审批核准与实施过程1、2010 年1 月19 日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及摘要》。
2、2010年3月19日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。
2010年8月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《光明乳业股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案再修订稿）及摘要》。
3、2010年3月24日，上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于同意光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配[2010]92 号）。
2010年6月17日，中国证券监督管理委员会上市公司监管部出具了《关于光明乳业股份有限公司限制性股票激励计划的意见》（上市部函[2010]134号），对公司召开股东大会审议限制性股票激励计划无异议。
4、2010 年9 月20 日，公司召开2010年度第二次临时股东大会，审议通过了《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案再修订稿）及摘要》，激励计划获得批准。
5、2010年9月21日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于确定A 股限制性股票激励计划授予日的议案》，该次会议确认激励对象满足限制性股票授予条件，并确定2010年9月27日为限制性股票授予日。
光明乳业股份有限公司内部环境分析
光明乳业股份有限公司（600597）内部环境分析光明乳业股份有限公司是上海市一家知名公司，光明乳业股份公司的一系列产品深受全国各地市民的喜爱。
光明乳业股份有限公司是由国资、外资、民营资本组成的产权多元化的股份制上市公司，主要从事乳和乳制品的开发、生产和销售，奶牛和公牛的饲养、培育，物流配送，营养保健食品的开发、生产和销售。
公司拥有乳品研发中心、乳品加工设备以及乳品加工工艺，形成了消毒奶、保鲜奶、酸奶、超高温灭菌奶、奶粉、黄油干酪、果汁饮料等系列产品，是目前国内最大规模的乳制品生产、销售企业之一。
作为国家级农业产业化重点龙头企业，光明乳业长期以来秉承“创新生活、共享健康”的使命，始终以领先变革的首创精神，锐意进取、不断创新，在打造中国新鲜品第一品牌的事业中取得了一定的成绩。
光明乳业股份有限公司能够成为国内最大规模的乳制品生产及销售企业之一且获得这么多荣誉当然离不开公司良好地内部控制运作，但是完善的内部环境是企业内部控制有效性的保障，有效的内部控制又将推进内部环境的不断完善。
而且治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化是内部环境的基本构成要素。
这些要素又有各自不同的作用：公司治理结构起到了保障性作用，内部审计和人力资源政策起到了基础性作用，企业文化则起了关键性作用。
以下我们会从这几个要素来分析光明乳业股份有限公司的内部环境：一、组织架构：组织架构分成了治理结构和内部机构两个层面光明乳业股份有限公司的治理结构图光明乳业在2011年度中公司股东大会、董事会、监事会与经营层之间权责分明，严格按照法律法规及公司章程等文件的规定各司其职，规范运作。
且公司控股股东与公司在业务、人员、资产、机构和财务方面完全分开，公司董事会、监事会和经理层机构独立运作。
还有公司设立了四名独立董事，占了董事会半数以上的比例，这四名独立董事分别由彭一浩，潘飞，傅鼎生和刘向东担任的，他在法学、会计、银行等领域颇有建树。
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证券代码：600597 证券简称：光明乳业编号：临2008-008号
光明乳业股份有限公司
关于增加2007年度股东大会提案的补充通知
光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2008年3月25日在中国证券报、上海证券报和证券时报上公告了于2008年4月28日召开2007年度股东大会的通知。
2008年4月15日本公司董事会收到持有本公司3％以上股份的股东上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司《关于光明乳业2007年度股东大会增加临时提案的通知》。
因上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司分别协议受让达能亚洲有限公司持有本公司的股份已获得国家商务部的批准，并经中国证监会核准豁免要约收购义务。
因罗杰先生、陈宝金女士不再担任本公司董事职务。
鉴于上述原因，上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司联合提议如下：
1、在贵公司2007年度股东大会议程中增加补选本届董事会董事的临时提案，以符合贵公司《章程》规定的董事会人数（详见附件一）。
2、在贵公司2007年度股东大会议程中增加修改公司《章程》相关内容的临时提案（详见附件二）。
根据《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，本公司董事会同意将上述内容提交2007年度股东大会审议。
2007年度股东大会通知中列
明的其他事项不变。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零零八年四月十六日
关于提议补选本届董事会董事的提案
光明乳业股份有限公司第三届董事会董事罗杰先生、陈宝金女士因提出辞呈而不再担任董事职务。
根据《公司法》及光明乳业股份有限公司《章程》的有关规定，经主要股东推选，提名陈馥荪先生、季建忠先生为本届董事会普通董事候选人，提交股东大会以累积投票制选举。
附：董事候选人简历
陈馥荪，男，1947年8月生，大学毕业，中共党员，高级会计师职称。
现任上海牛奶（集团）有限公司财务总监、上海市会计协会光明食品（集团）有限公司工作委员会委员。
曾任上海乳品一厂副厂长、上海市牛奶公司生产部经理、财务部经理、上海牛奶（集团）有限公司资产部经理等职。
季建忠，男，1956年1月生，毕业于北京管理干部学院，获高级会计师职称。
现任上实管理（上海）有限公司财务总监。
曾任浦东钢铁公司财务处处长。
关于提议修改公司章程的提案
鉴于达能亚洲有限公司将其目前持有光明乳业股份有限公司的208,482,701股有限售条件的流通股分别协议转让予上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司，且该协议转让已获得商务部的批复并经中国证券监督管理委员会核准，经持有光明乳业股份有限公司3％以上股份的股东上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司联合提议，建议对光明乳业股份有限公司章程相应条款作如下修改：
一、章程第十九条：
公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，成立时向发起人共发行501,182,850股，占公司可发行普通股总数的76.96％。
经2004年公司资本公积金转增股本方案的实施及股份转让，公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，其中发起人持有的普通股数量为801,892,560股。
2005年10月26日大众交通（集团）股份有限公司与达能亚洲有限公司及2006年4月11日上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司分别与达能亚洲有限公司的股份转让完成，以及发起人根据2006年股权分置改革方案向流通股股东支付股票对价后，发起人持股份额具体如下：
发起人名称股份数额（股）占公司普通股总数比例
上海牛奶（集团）有限公司262,257,616 25.17%
上实食品控股有限公司
（S.I.Food Products Holding Limited）
262,257,616 25.17%
Danone Asia Pte. Ltd.
（达能亚洲有限公司）
208,482,701 20.01% 东方希望集团有限公司40,094,627 3.85%
合计773,092,560 74.20%
现修改为：
公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，成立时向发起人共发行501,182,850股，占公司可发行普通股总数的76.96％。
经2004年公司资本公积金转增股本方案的实施及股份转让，公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，其中发起人持有的普通股数量为801,892,560股。
2005年10月26日大众交通（集团）股份有限公司与达能亚洲有限公司及2006年4月11日上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司分别与达能亚洲有限公司的股份转让完成，发起人根据2006年股权分置改革方案向流通股股东支付股票对价，2007年10月东方希望集团有限公司持有的有限售条件的流通股上市流通，以及2007年10月达能亚洲有限公司分别与上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司签署的股份协议转让最终完成后，发起人持股份额具体如下：
发起人名称股份数额（股）占公司普通股总数比例
上海牛奶（集团）有限公司366,498,967 35.176%
上实食品控股有限公司
（S.I.Food Products Holding Limited）
366,498,966 35.176%
合计732,997,933 70.352%
二、章程第二十条：
公司现股本结构为：普通股1,041,892,560股，其中境内发起人持有302,352,243股，境外发起人持有470,740,317股，社会公众持有268,800,000股。
现修改为：
公司现股本结构为：普通股1,041,892,560股，其中境内发起人持有366,498,967股，境外发起人持有366,498,966股，社会公众持有308,894,627股。