期末终结性考试的试题类型及规范解答举例

期末终结性考试的试题类型及规范解答举例
期末终结性考试的试题类型及规范解答举例

期末终结性考试的试题类型及规范解答举例

下列试题作为范例,仅说明主要的考题类型和试题的难易程度,不构成一套试卷。考试范围请参见前述的有关说明和内容要求。

一、单向选择题(每小题2分,在每小题列出的四个选项中只有一选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题目中的括号内。)

例1.如下四个简图中,( C )图可考虑塑性内力重分布。

例2.按塑性内力重分布考虑,钢筋混凝土连续梁的破坏标志是( B )。

A .某截面钢筋屈服

B .整个梁成为可变体系

C .出现第一个塑性铰

D .某截面出现裂缝

二、判断题(每小题2分,将判断结果填入括弧,以√表示正确,以×表示错误) 例1.肋梁楼盖荷载传递的途径是:板→次梁→主梁→柱或墙→基础→地基。( √ )

例2.作用在厂房结构上的大部分荷载都是通过纵向排架传给基础、再传到地基中去。( × )

三、简答题(每题5分)

例1.简述现浇楼盖的设计步骤。

答:现浇楼盖的设计步骤:

(1)结构布置:根据建筑平面和墙体布置,确定柱网和梁系尺寸。

(2)结构计算:首先根据建筑使用功能确定楼盖上作用的荷载;计算简图;根据不同的楼盖类型,分别计算板梁的内力;根据板、梁的弯矩计算各截面配筋,根据剪力计算梁的箍筋或弯起筋;其中内力计算是主要内容,而截面配筋计算与简支梁基本相同。

(3)根据计算和构造要求绘制施工图。

例2.什么是厂房支撑体系?单层厂房的支撑体系包括哪两部分?

答:厂房支撑体系是连系屋架、柱等构件,使其构成厂房空间整体,保证整体刚性和结构几何稳定性的重要组成部分。单层厂房的支撑体系包括屋盖支撑和柱间支撑两部分。

A. B.

C. D.

例3.与反弯点法相比较,改进反弯点法对哪些方面的计算方法作了改进?改进反弯点法为何又称为”D值法”?

答:对反弯点法中柱的侧向刚度和反弯点高度的计算方法作了改进,称为改进反弯点法。改进反弯点法中,柱的侧向刚度以D表示,故此法又称为”D值法”。

四、论述题(每题10分)

例1.在进行钢筋混凝土连续梁、板设计时,为什么可以采用考虑塑性内力重分布的计算方法?答:在进行钢筋混凝土连续梁、板设计时,采用按弹性理论计算方法得到的内力包络图来选择构件截面及配筋,显然是偏于安全的。因为这种计算理论的依据是,当构件任一截面达到极限承载力时,即认为整个构件达到承载能力极限状态。这种理论对于脆性材料结构和塑性材料的静定结构来说是基本符合的,但是对具有一定塑性的超静定连续梁、板来说,就不完全正确,因为当这种构件某截面的受拉钢筋达到屈服进入第Ⅲ阶段时,只要整个结构是几何不变的,它就仍有一定的承载力,仍然可以继续加载。只不过在其加载的全过程中,由于材料的塑性性质,各截面间内力的分布规律会发生变化,这种情况就是塑性内力重分布现象。利用该现象能够充分发挥材料的强度储备,因此,在结构计算中应予以考虑。

例2.对于一般钢筋混凝土排架结构的计算,排架的柱端连接和横梁通常作哪些假定,并解释这样假定的原因?

答:一般钢筋混凝土排架通常作如下假定:

(1)柱的下端与基础固结。

由于将钢筋混凝土预制柱插入基础杯口一定的深度,并用高强度等级的细石混凝土和基础紧密地浇成一体,因此可作为固端考虑。

(2)柱的上端与屋架(或者屋面梁)铰接。

由于屋架(或者屋面梁)与柱顶连接处用螺栓连接或用预埋件焊接,这种连接对抵御转动的能力很弱,因此可作为铰接考虑。

(3)排架横梁为无限轴向刚性的刚杆,横梁两端处的柱的水平位移相等。

排架横梁为钢筋混凝土屋架或屋面梁时,由于这类构件的下弦刚度较大,在受力后长度变化很小,可以略去不计,因此可认为横梁是刚性连杆。但当横梁采用下弦刚度较小的组合式屋架或三绞拱、二绞拱等屋架时,由于变形较大,则应考虑横梁轴向变形对排架内力的影响。

例3.按施工方式的不同划分,框架结构一般分为哪三种类型?并论述它们各自的优缺点。

答:按施工方式的不同,一般将框架结构分为现浇框架、预制装配式框架和现浇预制框架三种类型。

现浇式框架即梁、柱、楼盖均为现浇钢筋混凝土结构。现浇式框架结构的整体性强、抗震性能好,因此在实际工程中采用比较广泛。但现场浇筑混凝土的工作量较大。

预制装配式框架是指梁、柱、楼板均为预制,通过焊接拼装连接成的框架结构。其优点是构件均为预制,可实现标准化、工厂化、机械生产。因此,施工速度快、效率高。但整体性较差,抗震能力弱,不宜在地震区应用。

现浇预制框架是指梁、柱、楼板均为预制,在预制构件吊装就位后,对连接节点区浇筑混凝土,从而将梁、柱、楼板连成整体框架结构。现浇预制框架既具有较好的整体性和抗震能力,又可采用预制构件,减少现场浇筑混凝土的工作量。因此,它兼有现浇式框架和装配式框架的优点。但节点区现场浇筑混凝土施工复杂。

《民用建筑可靠性鉴定标准》题库

《民用建筑可靠性鉴定标准》题库《民用建筑可靠性鉴定标准》试题 一、选择题: 1、鉴定单元中细分的单元,一般可按地基基础( )和围护系统划分为三个子单元。 A、主体结构 B、混凝土结构 C、砌体结构 D、上部承重结构 E、屋面部分 2、在下列情况下,可仅进行安全性鉴定( )哪一个是错误答案。 A、危防鉴定及各种应急鉴定 B、房屋改造前的安全检查 C、建筑物改变用途或使用条件的鉴定 D、临时性房屋需要延长使用期的检查 E、使用性鉴定中发现的安全问题 3、在下列情况下,应进行可靠性鉴定( )哪一个是错误答案。 A、建筑物大修前的安全检查 B、建筑物有特殊使用要求的专门鉴定 C、重要建筑物的定期检查 D、建筑物超过设计基准期继续使用的鉴定 E、为制订建筑群维修改造规划而进行的普查 4、民用建筑可靠性鉴定中详细调查的承重结构检查,包括( )以下哪一个是错误答案。 A、基础和桩的工作状态 B、构件及其连接工作情况 C、结构支承工作情况 D、建筑物侧向位移和局部变形 E、围护系统使用功能检查 5、砌体结构构件的正常使用性鉴定,应按位移非受力裂缝和( )等三个检查项目,分别评定每一受检构件的等级。 A、承载能力 B、构造 C、有适于继续承载的位移 D、风化 E、裂缝

6、木结构构件的正常使用性鉴定,应按位移、干缩裂缝和( )三个检查项目的检测结果,分别评定每一受检构件的等级。 A、承载能力 B、虫蛀 C、裂缝 D、危隐性的腐朽 E、初期腐朽 7、混凝土结构构件的正常使用性鉴定,应按位移和( )两个检查项目,分别评定每一受检构件的等级。 A、裂缝 B、承载能力 C、构造 D、不适于继续承载的位移 E风化(或粉化)、 8、民用建筑可靠性鉴定报告不包括以下内容( ) A、工程地质状况 B、建筑物概况 C、鉴定的目的 D、检查、分析、鉴定的结果 E、结论与建议 9、对承重结构或构件的使用性鉴定所查出的问题,可根据其严重程度和具体情况有选择地采取以下措施( ) A、考虑经济因素而接受现状 B、减少结构上的荷载 C、加固或更换构件 D、临时支顶 E、 停止使用 10、上部承重结构(子单元)的正常使用性鉴定应根据其所含各种构件的使用性等级和( ) 和进行评定。 A、各种构件的安全性等级 B、结构的侧向位移 C、结构的整体性等级 D、围护系统的工作状态 E、其承重部分的使用功能等级 二、判断题: 1、已有建筑物是指已建成且已投入使用的建筑物( ) 2、为制订建筑群维修改造规划而进行的普查,应进行可靠性鉴定( ) 3、建筑物有特殊使用要求的专门鉴定,可仅进行正常使用性鉴定。( )

反洗钱终结性考试题库及答案

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下面yjbys小编整理了反洗钱终结性考试题库及答案,欢迎参考! 1、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内;A.;B.对错; 2、反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效;A.;B.对错; 3、反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发;A.;B.对错; 4、反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息;A.;B.对错; 5、有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到;A.;B.对错; 6、金融机构建立反洗钱内部控制 1、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。 A. B. 对错 2、反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。 A. B. 对错 3、反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。 A. B. 对错 4、反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。 A. B. 对错 5、有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。 A. B. 对错

6、金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。 A. B. 对错 7、加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必须要求,只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。 A. B. 对错 8、反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。 A. B. 对错 9、对公人民币存款类业务识别主体只有银行营业网点经办人员和经营部门负责人 A. B. 对错 10、反洗钱内控制度应当具有权威性,任何金融机构员工不得拥有不受内部控制约束的权利。 A. B. 对错 11、反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内控制度的制定和执行部门。 A. B. 对错 12、在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。

可靠性工程师考试模拟

可靠性工程师模拟试题1 2. 设随机变量X 服从正态分布 N(μ,σ^2)(其中 σ>0),则随着的σ增大,概率P{|X-μ|<σ}()。 1. 某产品的故障分布函数为,其中η>0,那么该产品 的故障率函数是()。 (得分:0.0) A 随时间递增的 B 随时间递减的 C 常数 D 增减不定 试题解析: 您的解答 正确答案 备选答案 单调增大 单调减小 保持不变 增减不定 试题解析:在σ>0时,不管σ取何值,Y=(X-μ)/σ总是为标准正态分布N (0,1),因此P{|X-μ|<σ}=P{|Y|<1}为恒定值,与σ无关 3. 通过对产品的系统检查、检测和发现故障征兆以防止故障发生,使其保持在规定状态所进行的全部活动叫做( )。 (得分:0.0) 备选答案 修复性维修 预防性维修 改进性维修 现场抢修 4. 关于测试点的布置说法不恰当的是( )。 (得分:0.0) 您的解答 正确答案 备选答案 应在可达性好的位置 应在易损坏的部位

应尽可能集中 应尽可能分区集中 5. 修复性维修不包括()。(得分:0.0) 您的解答正确答案备选答案 故障定位 故障隔离 使用检查 功能核查 6. 在整个产品寿命期中,可靠性管理应重点关注哪个阶段()(得分:0.0) 您的解答正确答案备选答案 设计开发 概念策划 使用维修 报废处置 7. 在一台设备里有4台油泵,每台失效率是0.1,则4台油泵全部正常工作的概率是(得分:0.0) 您的解答正确答案备选答案 0.9 1 0.656 0.81 试题解析:0.9的4次方 8. 某串联系统由3个服从指数分布的单元组成,失效率分别是0.0003/h,0.0002/h,0.0001/h,系统的失效率是()。(得分:0.0) 您的解答正确答案备选答案 0.0003/h 0.0002/h 0.0001/h 0.0006/h 试题解析:串联系统的失效率,指数分布时,相加。 9. 一台设备由三个部件组成,各部件的寿命分布均服从指数分布,且各部件的失效率为每1000,000h分别失效25次、30次、15次,若其中一个失效,设备也失效,则该设备工作1000h的可靠度为()。(得分:0.0)

反洗钱终结性考试—判断题汇总

1、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱部控制负有责任。 A.对 B.错 2、反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好控环境的关键因素之一。 A.对 B.错 3、反洗钱部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。 A.对 B.错

4、反洗钱部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。 A.对 B.错 5、有效的反洗钱部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。 A.对 B.错 6、金融机构建立反洗钱部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。 A.对 B.错 7、加强反洗钱部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必须要求,只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。 A.对 B.错

8、反洗钱部控制的核心是有效防洗钱风险,因此在建立部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。 A.对 B.错 9、对公人民币存款类业务识别主体只有银行营业网点经办人员和经营部门负责人 A.对 B.错 10、反洗钱控制度应当具有权威性,任何金融机构员工不得拥有不受部控制约束的权利。 A.对 B.错 11、反洗钱部控制的检查、评价部门不应当独立于控制度的制定和执行部门。 A.对 B.错 12、在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。

质量管理与可靠性试题库

质量知识试题库 一、判断题(正确的划√,错误的划×) 1.质量成本是指企业为了保证满意的质量而支出的一切费用。 (× ) 2.散布图的简单象限法中,对角象限区域内点数N Ⅰ+N Ⅲ

2020年反洗钱终结性精选题库

2020年反洗钱终结性精选题库 8商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件 A.将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户 B.○提取现金6万元 C.为非本行客户兑换1050美元现钞 D.张三转账18万元到李四账户 正确答案为C 中广立身价背信息,么若行为 客行为好 C主行为 D.场行为 正确答案为D √正确答案为C 14按照世界银行风险评估工具,以下哪项不属于行业缺陷分析中考虑因素()A.反洗钱合规体系有效性 B.○领导重视程度 C.○从业人员道德 D.○可疑交易监测报告有效性 正确答案为B 3为()开立账户时,应当经金融机构高级管理层的批准。A.外国国防部长 B.外国现任总统的秘书 C.外国前任总统 D.外国现任总统的妻子、女儿 正确答案 4以下说法正确的是

A.金融机构可以依靠软件公司改造或开发反洗钱系统,并拷贝移植使用软件公司推荐的行业监 测标准。 B.金融机构是监测标准的制定主体,应当建立符合本机构行业、地域和客户特点的监测标准 C.金融机构应当定期或不定期评估交易监测标准的有效性,并不断优化完善。 D.为保持交易监测标准的前后一致性,金融机构的监测标准一旦确定不得擅自变更。 正确答案为B, 6客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业A.大型国有企业 B.珠宝行业 C.典当行 D.赌场或其他赌博机构 正确答案为B,C,D 9完整的客户身份识别流程可以简化为八个字,即了解、核对、登记、留存,其中“了解”是指了解()A.交易的实际受益人 B.资金来源及用途 C实际控制客户的自然人 D.客户经济状况或经营状况 正确答案为A,BC,D 11客户洗钱风险等级可划分为正常类客户、关注类客户、可凝类客户以及禁止类客户,其中禁止类客户般是指A联合国决议中全面禁止的客户 B.联合国决议中发布的恐怖组织和恐怖分子名单的客户 C我国认定的“东突”等恐怖组织 D.美国财政部海外资产控制办公室全面禁止的客户 正确答案A,B,C,D

产品可靠性试验试题

产品可靠性试验考核题 (总分60,每空2分) 部门:姓名:成绩: 1、产品的可靠性就是在()下,在()内、 产品完成()的能力。 2、不可维修的产品的平均寿命是指从开始投入工作,至产品失效的 时间平均值。也称()时间,记以MTTF 3、对可维修产品而言,其平均寿命是指两次故障间的时间平均值, 称平均故障间隔时间,习惯称()时间,用MTBF 记之 4、质量(Quality)就是()的测量,它回答了一个 ()的要求,是否符合各项性能指标的问题; 5、可靠性(Reliability)则是对产品()的测量,它回答了一 个产品()有多长,简单说,它能用多久的问题。 6、质量(Quality)解决的是()的问题,可靠性(Reliability) 解决的是()的问题。 7、可靠性(Reliability)的问题就是要力图将处于()的 产品去除并估算其良率,预计产品的使用期,并且找到()的原因 8、评价分析电子产品可靠性而进行的试验称为()。 9、可靠性试验按试验项目划分,可分为()、()、 加速试验和各种特殊试验;按试验性质来划分,也可分为

()试验和()试验两大类。 10、()试验目的: 评估产品中具有不同热膨胀系数的金 属之间的界面的接触良率。 11、恒定湿热试验一般用于受潮机理以吸附或吸收作用为主、只有渗 透(或扩散)而无呼吸作用的产品,目的是评价这些产品在高温高湿条件下能否保持其所要求的(),或密封绝缘材料等能否起到足够的防护作用。 12、防腐试验其中应用较多的有()、二氧化硫等试验。 13、()目的是检查产品对正弦振动或随机振动的适应性以 及评价其结构的完好性。 14、运输包装试验:凡进入流通领域的产品大都涉及运输包装问题。 运输包装试验是评定包装件承受()、冲击、()、摩擦、温度和湿度变化的能力及()对内装物保护能力的综合试验。 15、为了缩短试验时间可在不改变失效机理的条件下用加大应力的方 法进行试验,这就是()试验。 16、筛选试验是一种对产品进行全数检验的非破坏性试验。其目的是 为选择具有一定特性的产品或剔除()的产品,以提高产品的()。 17、鉴定试验是对产品的可靠性水平进行评价时而做的试验。它是根 据抽样理论制定出来的()方案。在保证()不致使质量符合标准的产品被拒收的条件下进行鉴定试验。

反洗钱终结性考试试题2

终结性考试试题 判断题 1、金融机构客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险越可控。√ 2、反洗钱调查只能采取现场调查。× 3、在已实现按客户管理的前提下,对于在同一金融机构同一用户名下上午不同账户间交易,金融机构可免于报告大额交易。√ 4、对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或者有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交可疑交易报告。√ 5、人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。√ 6-1、按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县(市)一级以上派出机构责令限期改正。×6-2、按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。√7、金融机构在对电话、网络、自助银行ATM机等非面对面客户进行身份识别时,应等同于以柜台方式提供服务的客户身份识别要求。×8、对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公

司开展尽职调查成本相对较低,风险评级可相应调低。√ 9、检查组实施检查过程中需要调阅反应被检查人履行反洗钱义务的工作资料、业务凭证、会计账目、财务报表等资料数据的,应当填写《执法检查调阅资料清单》。√ 10、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,不能解除临时冻结。×11、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易。√ 12、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满是仍未结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构可疑不用将其保存了。× 13、金融机构在为客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以下的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。× 14、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的信息应予以保密,不得向任何单位和个人提供。× 15、金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况,设置差异化的风险评级标准。√ 16、以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时,金融机构应采取相关客户尽职调查措施,并核对客户的《机构信用代码证》,登记客

(完整版)反洗钱终结性测试(成绩95分含答案)

参训说明:1注册激活;2上载照片等资料(照片应小于50K);3在线学习法规和实务;4自测练习;5参加阶段测试;6参加终结考试;7领取认证,8报告成绩。 1-1 1.信息与交流包括获取充足的信息,有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。 对 2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。 对 3.反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。 错 4.控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?ABCDE A.员工的专业能力 B.员工的职业操守 C.员工的诚信程度 D.领导层对内控重要的认识和态度 E.领导层对管理内控制度采取的措施 5.金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任 对 6.金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致 错 7.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制 对 8.加强反洗钱内部控制的意义是什么?ABCD A.外部监管的要求 B.金融机构依法经营的内在需要 C.保障金融业安全的基础 D.金融机构参与国际竞争的前提条件 9.反洗钱内部控制的目标是什么?ABC A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行 B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内 C.确保金融机构各项业务的稳健运行 D.确保将洗钱风险控制在最低

10.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求,只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”对 11.反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门 错 12.反洗钱内部制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利 对 13内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险 对 14.建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?ABCD A.全面性原则 B.审慎性原则 C.有效性原则 D.相对独立性原则 1-2 1.金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?ACD A.反洗钱内控制度必须结合业务 B.反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易 D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理 2.反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关 错 3.金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分 对 4.反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施 对 5.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单 对 6.只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易

《民用建筑可靠性鉴定标准》试题

《民用建筑可靠性鉴定标准》试题 一.选择题: 1.鉴定单元中细分的单元,一般可按地基基础()和围护系统划分为三个子单元。A .主体结构 B.混凝土结构 C.砌体结构 D.上部承重结构E.屋面部分 2.在下列情况下,可仅进行安全性鉴定()哪一个是错误答案。A .危防鉴定及各种应急鉴定 B.房屋改造前的安全检查 C.建筑物改变用途或使用条件的鉴定 D.临时性房屋需要延长使用期的检查 E.使用性鉴定中发现的安全问题 3.在下列情况下,应进行可靠性鉴定()哪一个是错误答案。A .建筑物大修前的安全检查 B.建筑物有特殊使用要求的专 门鉴定 C.重要建筑物的定期检查 D.建筑物超过设计基准期继续 使用的鉴定 E.为制订建筑群维修改造规划而进行的普查 4.民用建筑可靠性鉴定中详细调查的承重结构检查,包括 ()以下哪一个是错误答案。A .基础和桩的工作状态 B.构件及其连接工作情况 C.结构支承工作情况 D.建筑物侧向位移和局部 变形 E.围护系统使用功能检查 5.砌体结构构件的正常使用性鉴定,应按位移非受力裂缝和()等三个检查项目,分别评定每一受检构件的等级。A .承载 能力 B.构造 C.有适于继续承载的位移 D.风化 E.裂缝

6.木结构构件的正常使用性鉴定,应按位移.干缩裂缝和 ()三个检查项目的检测结果,分别评定每一受检构件的等级。 A .承载能力 B.虫蛀 C.裂缝 D.危隐性的腐朽 E.初期腐朽 7.混凝土结构构件的正常使用性鉴定,应按位移和()两个检查项目,分别评定每一受检构件的等级。A .裂缝 B.承载能力 C.构造 D.不适于继续承载的位移 E风化(或粉化). 8.民用建筑可靠性鉴定报告不包括以下内容() A.工程地 质状况 B.建筑物概况 C.鉴定的目的 D.检查.分析.鉴定的结果 E.结论与建议 9.对承重结构或构件的使用性鉴定所查出的问题,可根据其 严重程度和具体情况有选择地采取以下措施() A.考虑经济因 素而接受现状 B.减少结构上的荷载 C.加固或更换构件 D.临时支顶 E.停止使用10.上部承重结构(子单元)的正常使用性鉴定应根据其所含各种构件的使用性等级和()和进行评定。A .各种 构件的安全性等级 B.结构的侧向位移 C.结构的整体性等级 D.围护系统的工作状态 E.其承重部分的使用功能等级 二.判断题: 1.已有建筑物是指已建成且已投入使用的建筑物() 2.为制订建筑群维修改造规划而进行的普查,应进行可靠性 鉴定() 3.建筑物有特殊使用要求的专门鉴定,可仅进行正常使用性 鉴定。()

最新年反洗钱终结性考试题目及参考答案资料

2017年反洗钱终结性考试题目及参考答案 錚站性君试i也虽「的是?世心?ws p1 一、判斯寒(共20?, 20, 0^) 城如黑对齿蓉■户的有效另側证件或毋苗证明刘牛林肚定期氐内迺过百工蓉门的目查"金RL饥恂应胺昭“删证件就看月份込明文冲已过可戏雋"帘偲光宴求眇理* 扎?时 M全融tR■枸有右理理击忏寵客户疏舌耳交期刃手、咽关资产钞聂恐怖活和闵覩茨恐怖活动人艮恥型功目慈产立眄題除《■ t \ h. 1对 B. U *fSK4K [出现「.岀4 p i?± ma.谦tt童区好£ ] 一、刊斯童(共麵盘,20"分) ??矽■対础怖活动组职更酣活动人员与臥芟同吗頁就老控制的资产采戢藏措S6 ■厘谏逛产在采的瞬播删无链廿削或吾毗悄匣由「金蔭机构应当莒颍益安tl关报备并依軽安机关反馆羸贝?采取相咬濟弗11施?(5 九对 乩? Ut V金融优恂覘产和解瀬J,应当獰喜户島曲谴科利蓉户味聂情昙輯股不临被用人得到+ 扎对 S. ' it 薛络住若试【岀理广曲是羊迭歪"甜現17的是事進聽-诒<£直区分T】 一、判断題(共20题,20 0分) 3?金融机构委托其他金融机构问容户誚僅金融产品时,识别客户刖的盍任由受托的金融机物承担. 扎衬 氐?错 4/金融机构反洗钱牵头觇门应承担对反诜複內揺控制KJ健全曲合理性、有皴性实股独立评怙的职责. A.对 B.错 轉皓恃电试mu厂的吕羊litis ■出11戸曲=震说H- iAiTAE^r 1 一* 判斷題(^20?, 20.0分) ?V■金愆机掏应半根握客尸戟瞬尸田鱷潮.,翻盹本金薙机构惺存的暫戶基苹伯息"対腿磁较禺客户車老账戶的回按应严于圖聴寺级罔氏客户盂若帐户的宙按.対单蛟MR购殛寺题禺旳容户盪者账户*至少野年谡H审瑕. L对 B. 错 M容户硬戏将润重所涉硬的廉尸燧金轲铠嘴9卜曲,盘融机枸可以目齐決定宜抿朵瓯耐備括廈. A. ■对 吐诗 丄出盅广的岸恥龍录'出現尸的星枣吐JE F9 -.判断暮(共醐亂20. 0^) :^201d年&月.绢压慕耳熨来到上海厳蒂.更在A银厅开立账户,A银齐临柜乂负审取島枯证件后立取沏其开議户.请问此辛雄否符合

反洗钱终结性考试—单选与多选

二、单选 (共20题,40分) 1、 银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。√ A.汇款人或者名称 B.资金汇出地名称 C.汇款人 D.汇款人住所 2、 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。√ A.一月 B.三月 C.半年 D.一年 3、 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。√ A.客户身份识别 B.交易记录保存 C.大额交易 D.可疑交易

4、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。√ A.13 B.17 C.18 D.20 5、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。√ A.2006年11月14日 B.2006年12月1日 C.2007年1月1日 D.2007年3月1日 6、 A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表某近日持25个人,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()√

测量与评价复习试题

习题 (一)名词解释部分1.体育测量 2.直接测量 3.测量量表 4.测量的可靠性 5.同质测量 6.测量的有效性 7.内容有效性 8.效标 9.测量的客观性 10.科学性检验 11.标准观测值 12.成套测验 13.项目的区分度 14.评价 15.体育评价 16.评价标准 17.理想标准 18.评价量表

19.百分位数法 20.离差法 21.体格测量 22.身高 23.坐高 24.体型 25.身体姿势 26.体质 27.健康 (二)选择题 1.测量与评价的关系是( )。 A.测量是基础,评价是手段 B.测量是基础,评价是目的 C.测量是手段,评价是基础 D.测量是方法,评价是手段。 2.体育测量学的发展大致可分为三个阶段,其第三阶段是( )阶段。 A、人体测量 B.体育测验 C.体育测量学 D.体育评价 3.最早的人体测量发生在( )时期。 A.古埃及 B.古印度 C.古罗马 D.古希腊 4.体育测量学目前发展的特点之一是发展了( )的测评方法。 A.简便 B.实用 C.高质量 D.规范化、标准化 5.下面几项哪项不属于测量的三要素。( ) A.符号 B.法则 C.有效性 D.属性 6.反复横跨测灵敏性,小学生的测验场地应间隔( )。 A.90 cm B.100 cm C.110 cm D.120 cm 7.《国家体育锻炼标准》测验项目一共分为( )类。

A.3 B.4 C.5 D.6 8.我国学生体质健康检测的体测指标中有( )三大类。 A.形态,机能,心理 B.形态,机能,素质 C.形态,机能,适应能力 D.形态,心理,适应能力 9.测量工作中首先要明确的是( )。 A.被测对象事物的属性和特征 B.指标的选择 C.测量的方法 D.工作的责任 10.随机误差具有( )的特点。 A.随机性 B.对称性 C.倾向性 D.方向性 11.随机误差产生的原因是( )。 A、人为的 B.非标准化的 C.多种偶然非控制因素 D.测试次数多 12.系统误差具有( )的特点。 A.系统性和方向性 B.不可修正 C.变化无常 D.无规律性 13.抽样误差的大小主要取决于( )。 A.样本含量大小 B.个体间异差大小 C.抽样方法的不同 D.三项均是14.基本误差产生的原因是( )。 A.测量非标准化 B.工作不细心 C、测量无细则 D.仪器本身 15.测量的科学性是指( )。 A.准确性、经济性、适用性 B.准确性、实用性、规范性 C.可靠性、有效性、客观性 D.有效性、适用性、经济性 16.稳定可靠性系数( )。 A.数天重复相同测量结果的相关程度 B.愈接近1愈不可靠 C.指奇数次和偶数次的测量结果相关程度 D.愈接近-1愈可靠 17.测量一致可靠性系数估价适用的测量项目是( ) A.12 min跑 B.立定跳远 C.800m跑 D.1 500m跑 18.引体向上属于( )测验。 A.静力性 B.爆发力 C.动力性耐力 D.静力性耐力 19.已知组间方差为5.21,组内力方差0.481,可靠性系数为( )。

反洗钱远程培训终结性测试题11

1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。 B. 错 2、金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。 B. 错 3、反洗钱部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合。 B. 错 4、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。 B. 错 5、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 A. 对 6、金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。 A. 对 7、金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。 A. 对 8、在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别。 A. 对 一、判断题(共20题,20分) 1.反洗钱违规行为是否“情节严重”,可从违规行为的性质、种类、程度以及是否导致危害性后果发生、对社会经济稳定发展产生的影响以及被检查人是否主动消除危害性后果等方面进行认定。√ 2.反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。√ 3.当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担来履行客户身份识别义务的责任。× 4.反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。√ 5.FATF关于“洗钱风险”的定义是,洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。√ 6.对于在注册地无实质性经营管理活动、来受到良好监管的外国金融机构,金融机构可以为其开立代理行账户。× 7.某日,某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员后,通过比对客户信息,发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产。该金融机构对此情况高度重视,立即将有关情况向有关部门进行了专门报告,并在接收司法机关下发针对以上资产的冻结通知书后,实施对以上资产的冻结。请问该金融机构的做法是否正确。× 8.金融机构客户身份识别时应了解客户及其自身的交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。× 9.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正

第三期反洗钱终结性测试成绩分含答案

一、判断(共20题,20分) 1、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。 A.对 B.错 2、反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。 A.对 B.错 3、反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。 A.对 B.错 4、反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。 A.对 B.错 5、有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。 A.对 B.错 6、金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。

A.对 B.错 7、加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必须要求,只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。 A.对 B.错 8、反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。 A.对 B.错 9、对公人民币存款类业务识别主体只有银行营业网点经办人员和经营部门负责人 A.对 B.错 10、反洗钱内控制度应当具有权威性,任何金融机构员工不得拥有不受内部控制约束的权利。 A.对 B.错 11、反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内控制度的制定和执行部门。 A.对 B.错

可靠性设计基础试卷答案

可靠性设计基础试卷 考试时间 2013.11. 学院:—— 班级:—— 姓名:—— 学号:—— 一.填空题1'20, (共20分) 1、浴盆曲线可以分为 早期失效期 、 偶然失效期 、 耗损失效期三个阶段。我们应着力提高产品的 偶然失效期 。 2、系统故障概率变化率和引起其单元故障变化率的比值成为该单元的 关键重要 度 。 3、在FTA 树中,仅导致其他事件发生的原因事件称为 底事件 。 4、金字塔系统可靠性的评估是从金字塔的最 上 层依次想最 下 层进行,逐步进行各层次的可靠性评估,直至系统。 5、FMEA 是一种 自下而上 的失效因果关系的分析程序。 6、工程中常用的失效分布类型: 成败型 (二项分布),寿命型( 指 数 分布),性能和结构可靠性模型( 正态 分布)。 7、 降额 就是使元器件在低于其额定值的应力条件下工作。 8、产品可分为单元产品和 系统产品 。 9、可靠性筛选的目的是 剔除早期失效的产品 。 10、为了评价或提高产品(包括系统、设备、元器件、原材料)的可靠性而进行的试验,称为 可靠性试验 。 11、可靠性试验中,环境应力筛选的最有效方法是 温度循环 和 随机 振动 。 12.寿命试验的截尾方式分为 定时 截尾和 定数 截尾两种。

二.判断题'15, (1共15分) 1、点估计的特点是“简单、精度高”,区间估计的特点是“复杂、精度低”。 ( × ) 2、FEMA 只能进行定性分析,FTA 只能进行定量分析。 ( × ) 3 、 降 额 越 多 , 电 子 线 路 可 靠 性 越 高 。 ( × ) 4 、 旁 联 属 于 工 作 储 备 模 型 。 ( × ) 5、系统的逻辑图表示系统中各部分之间的物理关系。 ( × ) 6、若使用储备模型时,在层次低的部位采用的储备效果比层次高的差。 ( ×) 7、FTA 是一种由上而下的系统完整的失效因果关系的分析程序。 (√ ) 8 、 同 一 产 品 越 新 , 可 靠 性 越 高 。 ( × ) 9、 r/n 系统中的MTBFS 比并联系统少,比串联系统大。 ( √ ) 10.在工程中常认为组成系统的任何一个单元失效都会引起系统失效,故认为系统的可靠性 建模基本上是由各单元组成的并联系统。 ( × ) 11 、 严 重度分 布图 是以严 重度 级别为 纵坐 标。 ( ×) 12、割集是指故障树中一些底事件的集合,当这些事件同时发生时,顶事件必须发生。 (√ ) 13、系统结构可靠性分配过程中,对重要的单元,应分配较高的可靠度。 ( √) 14、一个系统的逻辑图和原理图是一一对应的,他们在联系形式和方框联系数目上是相同的。

银行业反洗钱岗位培训阶段性测试和终结性考试题库大全

银行业反洗钱岗位培训终结测试参考题大全 用查找搜索相应问题关键字,找到对应的问题及答案 一、判断 二、金融机构客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险越可控。√ 三、反洗钱调查只能采取现场调查。× 四、在已实现按客户管理的前提下,对于在同一金融机构同一用户名下上午不同账户间 交易,金融机构可免于报告大额交易。√ 五、对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或者有合 理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交可疑交易报告。√ 六、人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷 后检查等。√ 某自然人客户在A寿险公司通过POS及刷卡× 1、金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告部管理制度和操作规程,并向银监会报备。(错) 2、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易,不必进行分析识别。 (错) 3、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 (对) 4、金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应。(对) 5、涉恐黑的处理包括三个步骤:第一,将涉恐黑嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对;第三,及时报告涉恐可疑交易。 (对) 6、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。 (错) 7、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关指定的机构。 (对) 8、银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

2017第4期反洗钱终结性考试答案(96分且错误标出)

一,判断题 1、金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象,但该制裁 名单超出了中国承认的制裁名单范围,该金融机构应遵循我国名单范围规定,而不 用对该客户采取强化的风险控制措施。(×) 2、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民 银行的批准。(×) 3、反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘 密、商业秘密或者个人隐私的行为的,将依法追究刑事责任。(×)【行政责任】 4、金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后,仍 需向当地公安机关报送专门报告。(√) 5、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,有关账户仍可受偿债权。(√) 6、对人民银行开展的反洗钱调查,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝。(√) 7、客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。(×) 8、境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求。(√)9、对于客户身份资料,金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。(×)【5年】 10、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。(√) 11、银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。(×)

12、金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后,无需向当地公安机关再次报送专门报告。(×) 13、客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。(×) 14、境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当按照境外部门要求采取冻结措施。(×) 15、金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的30个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。(×)【10个工作日】 16、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。(√) 17、检查组实施执法检查时,检查人员应不少于2人,并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。(√) 18、接收境外汇入款的金融机构,如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。(×)19、一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。(×) 20、在人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的情况下,金融机构应当立即解除对所涉恐怖组织及恐怖活动人员资产冻结措施。(√) 二、单选题 1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。(B )

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