富临运业：2019年年度股东大会决议公告
603259关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予特别授予2021-03-02
证券代码：603259 证券简称：药明康德公告编号：临2021-009无锡药明康德新药开发股份有限公司关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市公告重要内容提示：● 本次解除限售的股票数量：34,843股●本次解除限售的股票上市流通时间：2021年3月5日一、2019年激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分批准及实施情况1、2019年7月19日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案。
公司董事中作为激励对象的Edward Hu（胡正国）已对前述议案回避表决，公司独立董事对《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其他相关议案发表了同意的独立意见。
监事会对《激励计划（草案）》进行了审核，上海市方达（北京）律师事务所出具了《上海市方达（北京）律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。
2、2019年7月20日至2019年7月29日，公司对激励对象名单的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与《激励计划（草案）》项下的激励对象有关的任何异议。
2019年9月13日，公司监事会发布了《无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2019年9月20日，公司召开2019年第一次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会，审议通过了《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于授权董事会办理2019年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
富临运业：关于第二届董事会第十三次会议决议的公告 2011-06-03
证券代码：002357 证券简称：富临运业公告编号：2011-021四川富临运业集团股份有限公司关于第二届董事会第十三次会议决议的公告2011年6月2日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议以通讯方式举行。
会议通知及会议资料于2011年5月29日以电子邮件方式送达。
应出席本次会议的董事8人，实际参加会议董事8人，会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长陈曙光先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：一、审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》为逐步实施公司战略布局，同意公司与四川省乐山汽车运输有限公司筹划重组事项，具体方案待与该公司进一步协商后确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，该次重组事项将构成重大资产重组。
公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将再次召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的重大资产重组预案或重大资产重组报告书及相关议案。
本公司股票停牌期间，公司将每周发布一次关于重大资产重组的进展公告。
表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议通过了《关于聘请中介机构的议案》同意聘任东北证券股份有限公司为独立财务顾问机构；聘任北京市中伦律师事务所为法律顾问机构；聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为财务审计机构；聘任中企华资产评估公司为资产评估机构，为本次公司与四川省乐山汽车运输有限公司资产重组事宜提供相关服务。
表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一一年六月二日。
环国运：2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：871725 证券简称：环国运主办券商：民生证券深圳市环国运物流股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2019年9月27日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.会议召集人：董事会5.会议主持人：邱根声6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份35,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。
1.议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》及公司章程等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，提名邱根声、毛四香、王申辰、裴红、姜还发为第二届董事会董事候选人，任职期限为三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
1.议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》及公司章程等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名李新亮、戴文相为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限为三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
富临精工：2019年度业绩预告
证券代码：300432 证券简称：富临精工公告编号：2020-007
绵阳富临精工机械股份有限公司
2019年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年12月31日。
2、预计的业绩：扭亏为盈。
2019年度业绩情况如下：
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年度，公司预计业绩与上年同期相比扭亏为盈，主要原因如下：
（1）公司汽车发动机精密零部件业务较上期有所增长，锂电正极材料业务较上期亏损减小，公司合并实现利润总额约为2.46亿元；
（2）母公司对尚待弥补的亏损确认递延所得税资产，形成所得税费用约为-2.65亿元。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为3,200万元至3,600万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2019年度业绩的具体数据将在本公司2019年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
2020年2月3日。
_ST金山：2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600396 证券简称：*st金山公告编号：2019-054沈阳金山能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年11月29日(二)股东大会召开的地点：公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长李延群因公出差，委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席3人。
董事李延群因公出差，未能出席本次会议；董事李海峰、侯军虎、李西金、邬迪因公出差，未能出席本次会议；独立董事林刚、王世权因公出差，未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、副总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光出席了本次会议，总经理王凤峨、副总经理郎国民、副总经理徐宝福列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于向控股子公司提供资金支持的议案审议结果：通过2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明参加表决的股东及股东代表共4人，代表4名股东，代表股份862,958,479股，占公司有表决权股份总数的58.597％。
其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共3人，代表3名股东，代表股份数量862,898,479股，占公司有表决权股份总数的58.593％；参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.004%。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所律师：石艳玲、刘佳穆2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
富临运业2019年上半年财务风险分析详细报告
富临运业2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供34,344.99万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为108,261.37万元，2019年上半年已经发生的非流动负债合计为49,069.64万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为73,916.37万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为10,763.27万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是25,772.55万元，实际已经取得的短期贷款金额为29,910万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为25,772.55万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为33,277.2万元，在5年之内偿还的贷款总规模为48,286.48万元，当前实际的长短期借款合计为50,051万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为19,146.73万元。
由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。
与企业的资金缺口相比，
内部资料，妥善保管第页共1 页。
富临精工：第三届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300432 证券简称：富临精工公告编号：2020-040绵阳富临精工机械股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2020年6月8日以电话、邮件方式向各位监事发出，并于2020年6月12日在公司会议室以现场方式召开。
应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
会议由监事会主席赖同斌先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。
经监事会表决，同意提名赖同斌先生、王艳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，履行监事职务。
本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司监事会2020年6月12日简历附件：1、赖同斌先生：生于1966年6月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师。
1983年12月至2001年2月任中国农业银行平武县支行会计、坐班主任；2001年5月至2003年9月任四川同人会计师事务所项目经理、部门经理；2003年10月至2014年2月任四川富临实业集团有限公司审计部处长、副总监；2014年3 月至2015年6月任四川野马汽车股份有限公司财务副总监；2015年7月至今任四川富临实业集团有限公司监事会审计处长；2016年4月13日至今任绵阳富临精工机械股份有限公司监事会主席。
截止本公告日，赖同斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司监事的任职资格。
富临运业2019年财务分析结论报告
富临运业2019年财务分析综合报告富临运业2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为11,036.89万元，与2018年的7,045.82万元相比有较大增长，增长56.64%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
二、成本费用分析2019年营业成本为68,531.52万元，与2018年的72,588.92万元相比有所下降，下降5.59%。
2019年销售费用为496.93万元，与2018年的394.97万元相比有较大增长，增长25.82%。
2019年尽管销售费用大幅度增长，但营业收入却呈下降趋势，表明企业市场销售形势不太理想，应当采取措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2019年管理费用为18,540.13万元，与2018年的17,363.89万元相比有较大增长，增长6.77%。
2019年管理费用占营业收入的比例为20.93%，与2018年的18.09%相比有较大幅度的提高，提高2.85个百分点。
但经营业务的盈利水平却大幅度提高，管理费用增长带来了经济效益的明显改善，支出合理。
2019年财务费用为2,568.78万元，与2018年的3,107.31万元相比有较大幅度下降，下降17.33%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产与营业收入都在下降，与2018年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。
四、偿债能力分析从支付能力来看，富临运业2019年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析富临运业2019年的营业利润率为12.25%，总资产报酬率为5.24%，净内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
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证券代码：002357 证券简称：富临运业公告编号：2020-032四川富临运业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、会议召开时间现场会议时间：2020年5月20日（周三）下午14:30网络投票时间：2020年5月20日（周三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长董和玉先生6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况1、出席的总体情况通过现场和网络投票的股东7人，代表股份112,392,321股，占上市公司总股份的35.8521%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份93,767,521股，占上市公司总股份的29.9109%；通过网络投票的股东4人，代表股份18,624,800股，占上市公司总股份的5.9411%。
中小股东出席的总体情况现场和网络投票的股东4人，代表股份136,900股，占上市公司总股份的0.0437%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份19,300股，占上市公司总股份的0.0062%；通过网络投票的股东3人，代表股份117,600股，占上市公司总股份的0.0375%。
2、公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：1、《2019年年度报告》全文及其摘要表决结果：同意112,274,721股，占出席会议有效表决权股份数的99.8954%；反对97,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0868%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况：同意19,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%；反对97,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果：该议案获得通过。
2、《2019年度董事会工作报告》公司独立董事葛永波、刘学生、何俊辉在本次年度股东大会分别作了《2019年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意112,274,721股，占出席会议有效表决权股份数的99.8954%；反对97,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0868%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况：同意19,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%；反对97,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果：该议案获得通过。
3、《2019年度监事会工作报告》表决结果：同意112,274,721股，占出席会议有效表决权股份数的99.8954%；反对97,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0868%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况：同意19,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%；反对97,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果：该议案获得通过。
4、《2019年度财务决算报告》表决结果：同意112,274,721股，占出席会议有效表决权股份数的99.8954%；反对97,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0868%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况：同意19,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%；反对97,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果：该议案获得通过。
5、《2020年度财务预算方案》表决结果：同意112,274,721股，占出席会议有效表决权股份数的99.8954%；反对97,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0868%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况：同意19,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%；反对97,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果：该议案获得通过。
6、《2019年度利润分配预案》表决结果：同意112,274,721股，占出席会议有效表决权股份数的99.8954%；反对97,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0868%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0178%,。
中小投资者表决情况：同意19,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%；反对97,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果：该议案获得通过。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意112,274,721股，占出席会议有效表决权股份数的99.8954%；反对97,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0868%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况：同意19,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%；反对97,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果：该议案获得通过。
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意112,274,721股，占出席会议有效表决权股份数的99.8954%；反对97,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0868%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况：同意19,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%；反对97,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果：该议案获得通过。
9、《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意112,274,721股，占出席会议有效表决权股份数的99.8954%；反对97,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0868%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况：同意19,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%；反对97,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果：该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决结果：同意112,274,721股，占出席会议有效表决权股份数的99.8954%；反对97,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0868%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况：同意19,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%；反对97,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果：该议案获得通过。
11、《关于公司向银行申请贷款的议案》表决结果：同意112,274,721股，占出席会议有效表决权股份数的99.8954%；反对97,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0868%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况：同意19,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%；反对97,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果：该议案获得通过。
12、《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》表决结果：同意112,274,721股，占出席会议有效表决权股份数的99.8954%；反对97,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.0868%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0178%。
中小投资者表决情况：同意19,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.0979%；反对97,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.2929%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的14.6092%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见北京大成（成都）律师事务所陈佳敏律师、宁雪伶律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件1、四川富临运业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；2、《北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司二〇二〇年五月二十日。