金豪制药：2012年第二次临时股东大会决议公告
金证股份：2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600446 证券简称：金证股份公告编号：2020-031 债券代码：143367 债券简称：17金证01债券代码：155554 债券简称：19 金证债深圳市金证科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月8日(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长赵剑先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席2人，公司董事杜宣、徐岷波、黄宇翔，独立董事肖幼美、张龙飞、陈正旭因公务未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司总裁李结义、董事会秘书姚震出席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司申请综合授信并提供反担保的议案》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案1、2经参加表决的有表决权的股东三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师：石之恒、海潇昳2、律师见证结论意见：信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
603222济民健康管理股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公2021-03-03
证券代码：603222 证券简称：济民制药公告编号：2021-024济民健康管理股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2021年3月2日(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李丽莎女士主持会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，董事田云飞先生因工作原因未出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书张茜女士出席了会议；常务副总裁邱高鹏先生、副总裁兼财务总监陈坤先生出席了会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案审议结果：通过2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：陈佳辛、刘沛林2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；济民健康管理股份有限公司2021年3月3日。
三精制药2012年年度股东大会决议公告
证券代码：600829 证券简称：三精制药公告编号：2013-011哈药集团三精制药股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示：●本次会议是否有否决提案的情况；无●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；无一、会议召开和出席情况1、股东大会召开的时间和地点现场会议：2013年6月17日上午10:00在公司新办公楼602会议室召开。
网络投票：2013年6月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
本次股东大会由董事长刘占滨先生主持，公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人，高管列席会议。
本次投票采取现场记名方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况经大会审议，以现场记名投票和网络投票方式对各项提案进行了逐项投票表决，并通过了如下事项：上述第四项议案《公司2012年度利润分配方案》为特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，分段表决结果如下：三、律师见证情况本次股东大会经黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师到会做现场见证并出具了《黑龙江启凡律师事务所关于哈药集团三精制药股份有限公司二零一二年年度股东大会的法律意见书》。
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
四、上网公告附件公司2012年度股东大会法律意见书特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司2013年6月18日。
600675 _ 中华企业2012年度股东大会年会会议资料
2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。
上工申贝2012年年度股东大会决议公告
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临2013-027 上工申贝（集团）股份有限公司2012年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次股东大会无否决或修改提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况上工申贝（集团）股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月18日上午在上海通茂大酒店四楼召开，出席本次会议的股东及股东代理人共45名，代表股份数117,054,536股，占公司股份总数的26.0766%，其中B股股东及股东代理人共26名，代表股份数3,821,751股，占公司股份总数的0.8514%。
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长张敏先生主持，公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案的审议情况经大会审议，以现场记名投票表决方式并以普通决议案审议通过了第一至十三项议案，以特别决议案审议通过了第十四项议案；第十一项议案为关联交易事项，关联股东回避表决。
表决结果汇总如下：三、律师见证情况本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师、进行法律见证，并出具了法律意见书。
该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件上海市震旦律师事务所出具的法律意见书特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司二〇一三年六月十八日。
ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告
ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。
会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。
出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。
会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。
该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会批准。
二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。
- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会批准。
三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。
(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。
600187国中水务2012年年度股东大会会议资料
黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二〇一三年六月二十五日目录2012年年度股东大会会议须知 (3)2012年年度股东大会会议议程 (4)2012年年度股东大会表决办法 (5)议案一：《国中水务2012年度报告》及摘要 (6)议案二：《国中水务2012年度董事会工作报告》 (7)议案三：《国中水务2012年度独立董事述职报告》 (31)议案四：关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案 (37)议案五：关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案 (43)议案六：《国中水务2012年度监事会工作报告》 (44)2012年年度股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保本公司股东在本公司2012年年度股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。
六、根据本公司章程，2012年度股东大会议案表决以现场投票表决方式进行。
七、根据本公司章程，第1项至第6项议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
600648外高桥2012年度股东大会决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股编号：临2013-17上海外高桥保税区开发股份有限公司2012年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示●本次会议无否决议案的情况；●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；一、会议召开和出席情况2012年度股东大会于2013年6月14日在上海浦东张扬路2988号名人苑宾馆康健楼2楼召开。
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计50人次，代表股份707,694,979股，占公司总股本的70.0147 %（其中B股股份15,889,025股）。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事会召集，舒榕斌董事长主持，公司在任董事8人，出席5人，李云章、陈卫星、瞿承康董事因公请假未能出席；公司在任监事5人，出席4人，孙德友监事因公事请假未能出席；董事会秘书黄磷女士出席了会议，其他高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。
二、提案审议情况大会以现场逐项记名投票的表决方式审议通过以下议案：1、公司2012年度董事会工作报告2、公司2012年度监事会工作报告3、关于2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案4、关于2012年度利润分配预案的议案本年度公司母公司实现净利润307,779,136.35元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金30,777,913.64元，加期初未分配利润463,767,883.64元后，可供股东分配的利润为639,691,012.05元，拟按每10股派发现金股利1.4元（含税），本次现金股利分配后，公司本部的未分配利润498,181,680.03元结转至下一年度。
本年度拟共计分配股利141,509,332.02元，超过2012年度归属于上市公司股东净利润的30%。
5、关于2013年度融资、担保和委托贷款计划的议案本议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
600684关于2021年第二次临时股东大会增加临时议案的公告
证券代码：600684 证券简称：珠江股份公告编号：2021-070 广州珠江实业开发股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会增加临时议案的公告一、股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2021年第二次临时股东大会2.股东大会召开日期：2021年11月17日3.股权登记日二、增加临时议案的情况说明1.提案人：广州珠江实业集团有限公司2.提案程序说明公司已于2021年11月2日公告了股东大会召开通知，单独持有31.10%股份的股东广州珠江实业集团有限公司，在2021年11月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容依据相关法律法规及《公司章程》规定，为提高效率，建议公司于2021年度第二次临时股东大会审议事项中增加临时议案《关于预计日常关联交易的议案》,该议案已经公司第十届董事会2021年第十三次会议审议通过。
三、除了上述增加临时议案外，于2021年11月2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时议案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2021年11月17日14点30分召开地点：广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年11月17日至2021年11月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型1、各议案已披露的时间和披露媒体以上内容刊登于2021年10月23日、11月2日和11月6日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
星昊医药：2012年第一次临时股东大会决议公告
北京星昊医药股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、重要提示1、本次会议无否决或修改提案的情况；2、本次会议无新增提案的情况。
二、会议召开的情况1、会议时间：2011年7月11日上午9：00-11：002、会议地点：北京经济技术开发区中和街18号公司二层会议室3、会议表决方式：现场投票表决4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长殷岚6、公司已于2011年6月25日发出股东大会通知并在代办股份转让信息披露平台披露了本次股东大会的通知7、本次年度股东大会的召开符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表股份54,291,960股，占公司股份总额的94.11%。
出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代表外，还有公司董事、监事和见证律师。
列席本次股东大会的人员有公司总经理及其他高级管理人员。
四、提案审议及表决情况1、审议通过《北京星昊医药股份有限公司定向增资方案》；表决结果为：赞成票54,291,960股，占有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资的相关事宜的议案》；表决结果为：赞成票54,291,960股，占有效表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师见证情况1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所2、律师姓名：许迪3、律师意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件1、《北京星昊医药股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》2、《北京市君泽君律师事务所关于北京星昊医药股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告北京星昊医药股份有限公司董事会二○一二年七月十一日。
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证券简称：金豪制药证券代码：430026公告编号：12-15
北京金豪制药股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
（一）会议时间：2012年6月12日上午9：00
（二）会议地点：北京经济技术开发区运成街7号1号楼公司二层会议室
（三）会议表决方式：现场投票表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长张誌先生
（六）公司已于2012年5月28日在股份报价转让信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
（七）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及委托代理人）共2人，代表公司股份41,940,000股，占公司股份总额的99.86%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
(一)审议通过《关于公司符合发行中小企业私募债券条件的议案》；
同意股数41,940,000股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
(二)审议通过《关于非公开发行2012年中小企业私募债券的议案》；
同意股数41,940,000股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的
100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
(三)审议通过《关于授权董事会全权办理非公开发行2012年中小企业私募债券有关事宜的议案》。
同意股数41,940,000股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
（一）见证律师事务所：北京市众天律师事务所
（二）见证律师姓名：胡凌
（三）律师见证意见：
律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
（一）北京金豪制药股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。
（二）北京市中天律师事务所出具的关于北京金豪制药股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京金豪制药股份有限公司
董事会
2012年6月13日。