ST唐陶：第四届董事会第二十三次会议决议公告 2010-08-20
非银金融行业周观点：券商底部信号强化仍需持续确认，保险关注开门红
非银行金融行业行业研究 | 行业周报⚫转融资市场化改革和费率下调、标的大扩容接踵而至，两融市场迎来重大利好。
1）本周证金公司宣布启动市场化转融资业务试点，设置短(1-28天)、中(29-91天)、长(92-182天)三个期限区间，对应设置三档费率上下限。
券商可以在1-182天的期限范围内自主确定资金使用期限，并在转融资费率上下限之间报价。
转融通平台集中匹配达成竞价交易。
当日申报、当日成交、当日资金可用。
2）同时证金公司下调各档转融资费率40bp，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。
3）本周五沪深两所同时公告，分别扩大其融资融券标的范围，对于主板股票和创业板注册制改革前上市的创业板股票，标的数量由1600只扩大至2200只，扩容幅度达38%。
沪深两市股票标的数量覆盖率分别由48%和35%提升至60%和52%。
扩容后范围实现了对沪深300和创业板成份股的全覆盖，而中证500/1000的覆盖率分别达到98%和85%。
⚫券商板块短期投资情绪有望回暖，底部信号有所强化仍需进一步确认。
1）一系列政策利好有助于提升资本市场资金使用效率与资源配置效率，并向两融市场引入更多增量资金并提升A股短期流动性，大概率将提升券商板块的短期投资情绪，同时在一定程度上有助于提振近期比较萎靡的两融业务市场。
2）3）在板块经历“戴维斯三杀”的短期洗礼之后，此次利好无疑是为处于历史底部的板块注入了强心剂，有助于底部信号的强化，同时左侧布局的性价比或提升。
4）正如先前的国办降费意见不应过度解读为利空一样，此次政策不应当过度解读为监管定向为券商减负或定向对券商释放利好，而更多是顺应整体资金利率水平下行的大背景做出的市场化利率调整。
虽然此次政策利好融资业务，但是整体影响不大，毕竟融资业务还是个客需型业务，和市场风险偏好与赚钱效应相关，与利率水平并没直接关系。
ST唐陶：第四届监事会第二十一次会议决议公告 2011-05-13
证券代码：000856 证券简称：ST唐陶公告编号：2011-19唐山陶瓷股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告唐山陶瓷股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2011年5月1日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第二十一次会议的通知。
会议于2011年5月11日在本公司会议室召开。
会议应到监事五名，实到监事五名。
会议的表决方式为现场表决。
会议由监事会主席楚跃华先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了本公司监事会换届选举的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会任期已满三年，需进行换届选举。
唐山市国资委通过唐山陶瓷集团有限公司推荐并提名左世中先生作为第五届监事会监事候选人。
（左世中先生简历附后）经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，朱凤春先生作为第五届监事会监事候选人。
（朱凤春先生简历附后）该项决议五票赞成，零票反对，零票弃权。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
经公司职工代表大会联席会议选举，张廷秀先生（简历附后）作为第五届监事会由职工代表出任的监事。
特此公告。
唐山陶瓷股份有限公司监事会2011年5月11日附件：第五届监事会监事候选人简历1、左世中先生：毕业于河北唐山纺织职工大学，大专，高级工程师。
1997年至2002年担任唐山华新纺织集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理；2002年至2006年，担任唐山华新纺织集团有限责任公司董事长、党委书记；2007年至今，担任唐山市国资委监事会主席。
左世中先生未持有唐山陶瓷股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、朱凤春先生，毕业于燕山大学，工程硕士，正高级工程师。
1982年至1987年，任唐山启新水泥厂助理工程师；1987年至1990年，任唐山启新水泥厂工程师、烧成车间设备副主任；1990年至1994年，任唐山启新水泥厂技改工程指挥部设备材料处副处长，主持工作；1994年至1998年，任唐山启新水泥厂副总工程师；1998年至2000年，任唐山启新水泥厂副总经理；2000年至2003年，任唐山冀东水泥股份有限公司机电公司副经理、制造分厂副厂长；2003年至2004年，任内蒙古冀东水泥有限责任公司副总经理；2004年至2005年，任唐山冀东水泥股份有限公司设备管理部，副部长，主持工作；2005年至2006年，任唐山冀东水泥股份有限公司技术开发中心，主任；2006年至今，任冀东发展集团有限责任公司装备研发中心主任。
塔牌集团：第二届董事会第四次会议决议公告 2010-08-17
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团公告编号：2010-033广东塔牌集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告重要提示本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司《章程》以及《董事会议事规则》第十五条第二款的规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月8日以口头通知方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第四次会议的通知》，8月15日，公司在塔牌集团桂园会所会议室召开了第二届董事会第四次会议。
会议由公司董事长钟烈华先生主持。
本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司<2010年半年度报告>的议案》。
《2010年半年度报告》全文详见巨潮资讯 。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》，钟烈华董事回避表决。
根据《议案》，董事长钟烈华先生董事薪酬年薪50万元。
薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。
该议案须提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》，张能勇董事回避表决。
根据《议案》，副董事长张能勇先生董事薪酬年薪40万元。
薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。
该议案须提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》，徐永寿董事回避表决。
根据《议案》，副董事长徐永寿先生董事薪酬年薪40万元。
薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。
ST唐陶：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-06-30
北京市金诚同达律师事务所关于唐山陶瓷股份有限公司二零零九年年度股东大会的法律意见书金证法意【2010】字0629第0082号致：唐山陶瓷股份有限公司受唐山陶瓷股份有限公司（以下简称“唐山陶瓷”或“公司”）董事会聘请和北京市金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为唐山陶瓷2009年度股东大会出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《唐山陶瓷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序唐山陶瓷2009年度股东大会经公司第四届董事会第二十二次会议决议召开，并于2010年6月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（）上公告了召开公司2009年度股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决方式。
会议召开时间为2010年6月29日（星期二）上午9：00，会议地点为唐山市路北区缸窑路110 号唐山陶瓷会议室，会议由公司董事长陈思先生主持。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格根据《唐山陶瓷股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2010年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人和公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
ST传媒：第七届董事会第二十次临时会议决议公告 2010-12-04
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒公告编号：2010-042北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次临时会议通知已于2010年11月30日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2010年12月2日上午以通讯表决方式召开。
会议应参与审议表决的董事11名，实际参与审议表决的董事11名。
会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经全体参会董事审议，会议决议如下：一、审议并通过了《关于确认协议转让海南港澳实业投资有限公司股权的议案》：关联董事卢山先生、王鹏先生、赵泽明先生回避了表决。
非关联董事以8票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。
公司拟将所持有的海南港澳实业投资有限公司（以下简称“港澳投资”）95%股权转让给赛迪信息产业（集团）有限公司（以下简称“赛迪集团”）。
北京赛迪新宇投资顾问有限公司（以下简称“赛迪新宇”）拟将所持有的港澳投资5%股权转让给北京赛迪创业投资有限公司（以下简称“赛迪创投”）。
由于赛迪集团、赛迪创投与公司属同一实际控制人控制下的关联方，赛迪新宇为公司控股子公司。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
关联交易详情见《关于转让海南港澳实业投资有限公司股权的关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会审议本项议案时，关联股东应回避表决。
二、审议并通过了《关于确认协议转让北京赛迪盛世广告有限公司部分股权的议案》：关联董事卢山先生、王鹏先生、赵泽明先生回避了表决。
非关联董事以8票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。
公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司（以下简称“赛迪经纬”）拟将所持有的北京赛迪盛世广告有限公司（以下简称“赛迪盛世”）55%股权转让给赛迪信息产业（集团）有限公司（以下简称“赛迪集团”）。
证券投资基金信息披露第《度报告和半年度报告
证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》中国证券监督管理委员会公告[2010]5号为进一步提高证券投资基金（以下简称基金）信息披露质量，推进基金信息披露XBRL （eXtensible Business Reporting Language，可扩展商业报告语言）应用工作，我会制定了《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》（以下简称《基金年度报告和半年度报告XBRL模板》），现予公告，自2010年2月9日起施行，请各基金管理公司和托管银行遵照执行。
“基金XBRL信息接收系统”和“基金监管业务信息系统报送平台”中国证券监督管理委员会二○一○年二月八日附件：证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》1目录§1 重要提示及目录.......................................................1.1 重要提示..........................................................1.2 目录..............................................................§2 基金简介.............................................................2.1 基金基本情况......................................................2.2 基金产品说明......................................................2.3 基金管理人和基金托管人............................................2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......................................2.5 信息披露方式......................................................2.6 其他相关资料......................................................§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................3.1 主要会计数据和财务指标............................................3.2 基金净值表现......................................................3.3 其他指标..........................................................3.4 过去三年基金的利润分配情况........................................§4 管理人报告...........................................................4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介....................1本文件同时涵盖基金年度报告和半年度报告的正文模板和摘要模板，一般的，模板中的事项同时适用于年度报告和半年度报告的正文和摘要，即对没有特别说明的事项，年度报告和半年度报告正文和摘要都需披露；而如果某些项目仅适用于年度报告或仅适用于半年度报告，仅适用于正文或仅适用于摘要，本文件将在相关各项的脚注中予以说明。
ST唐陶：重大资产重组实施进展公告 2011-03-02
证券代码：000856 证券简称：ST唐陶公告编号：2011-10唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组实施进展公告2010年12月31日中国证券监督管理委员会出具《关于核准唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2010]1946号），核准了唐山陶瓷股份有限公司（以下简称“本公司”）与冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）的重大资产重组方案。
现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：1、本公司与冀东集团已分别聘请会计师事务所以2010年12月31日为交割审计基准日对本次重大资产重组拟置出资产及置入资产的过渡期损益进行审计，本公司于2011年1月29日披露了经审计的2010年年度报告。
目前拟置入资产的相关审计工作正在抓紧进行中。
2、本公司于2011年2月24日与冀东集团、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会签订了《唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组协议之补充协议》，就本次重大资产重组的资产交割事项达成补充约定：（1）冀东集团应在中国证监会核准本次重大资产重组的批复文件确定的有效期限内（即至迟不得晚于2011年12月31日）办理完毕将置入资产过户至本公司名下的全部手续。
（2）确定2010年12月31日为本次资产重组的交割审计基准日。
置入资产在交割审计基准日至交割日之间以及交割日之后的损益归本公司享有和承担，置出资产在交割审计基准日至交割日之间以及交割日之后的损益归置出资产承接主体享有和承担。
（3）如果置入资产和/或置出资产在评估基准日至交割日之间存在分红的情况，则在按《唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组协议》计算置入资产和/或置出资产的定价时应剔除过渡期损益分红的影响。
（4）本次重大资产重组交割日将在置入资产和置出资产的过渡期损益审计报告出具之后确定。
本次重大资产重组标的资产的交割完成时间存在不确定性，本公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
神火股份：监事会第四届十四次会议决议公告 2011-03-22
股票代码 000933 股票简称神火股份公告编号：2011—004河南神火煤电股份有限公司监事会第四届十四次会议决议公告河南神火煤电股份有限公司监事会第四届十四次会议于2011年3月17日在河南省郑州市郑东新区CBD世贸大厦A座19楼会议室召开，本次会议通知及相关资料已按照《公司章程》的规定于2011年3月7日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。
会议应到监事三名，实到监事三名，由监事会主席李炜同志主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事审议讨论，形成决议如下：一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。
该议案需提请2010年年度股东大会审议批准。
二、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》，并出具书面审核意见如下：监事会认为公司2010年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、完整地反映了公司本报告期的经营状况，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。
三、审议通过《公司内部控制自我评价报告》，并出具书面审核意见如下：监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，各项决策程序合法、规范；公司股东大会、董事会的召开召集程序合法、有效；公司董事、经理班子能够尽职尽责，认真执行公司股东大会、董事会的决策，在执行职务时无违反法律、法规或公司章程行为，无损害公司利益和股东利益情况。
公司对内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了内部控制制度的建设及执行现状，符合《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等文件要求。
此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。
四、审议通过《公司关于前期会计差错更正的意见》2010年度财务报告中，公司对以前年度会计差错的更正和追溯调整，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。
ST 唐陶：第四届董事会第二十次会议决议公告 2010-02-27
证券代码：000856 证券简称：*ST唐陶 公告编号：2010-02唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”） 于2010年2月17日向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十次会议的书面通知，会议于2010年2月26日在本公司会议室召开，应到会董事9人，实到会董事9人。
公司五名监事列席会议。
本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议由陈思董事长主持，经与会董事审议通过了如下议案：一、公司2009年度董事会工作报告同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
二、公司2009年度总经理工作报告同意9票，弃权0票，反对0票。
三、公司2009年度财务决算报告。
同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
四、公司2009年度内部控制的自我评价报告。
同意9票，弃权0票，反对0票。
五、关于对会计师事务所2009年度会计报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。
同意9票，弃权0票，反对0票。
六、公司2009年年度报告全文及摘要同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
七、公司2009年度利润分配预案经中磊会计师事务所审计，报告期归属于母公司股东的净利润14,743,324.31元，期末未分配利润 -346,928,761.93元。
为弥补以前年度亏损，公司2009年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
公司独立董事关于董事会未提出现金利润分配预案的独立意见：经中磊会计师事务所审计，公司2009年度归属于母公司股东的净利润14,743,324.31元，鉴于公司2007年度、2008年度连续两年经营亏损，2009年度公司主要依赖非经常性损益实现微利，且公司报告期末可供股东分配利润为-346,928,761.93 元，董事会依据公司财务、经营状况作出的2009年度公司利润分配预案符合公司实际情况，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
重组已获国资委批准ST高陶为何连连跌停
重组已获国资委批准ST高陶为何连连跌停眼下ST股的重组大戏正在紧锣密鼓的进行，*ST高陶股价却频现跌停。
昨日，公司股价再次跌停。
这与其它ST股因为年底的重组预期而股价随之大涨截然不同，不禁让投资者质疑*ST高陶怎么了?2003年1月上市的*ST高陶(600562)主营业务为日用陶瓷制造业，在资本市场一直是一家默默无闻的公司，股价表现也不温不火。
一直到2009年4月，股价在7元左右徘徊。
但这种"被冷落"的情况在其发布了一纸重组公告后彻底改观，股价飙涨，成为ST板块中价格最高的公司。
公司证券事务代表刘峰表示，公司已接到十四所通知，国务院国资委已同意十四所的资产重组方案，此后，只要再经过证监会审核后，重组便可成行。
内幕交易案对公司的重组进程或多或少有一些影响，但该案不会影响到重组的大方向。
最贵ST股上演"跌跌不休"2009年5月，*ST高陶前第一大股东拟选取中国电子科技集团第十四研究所作为上市公司国有股权转让的受让方。
随即上市公司公告，将采取资产置换与定向增发的方式，取得中国电子科技集团第十四研究所、国睿集团有限公司以及商翠云等五名自然人持有的微波和信息技术资产。
此后这一方案为股东大会通过，但尚未获得证监会通过。
重组方案刚一披露，公司股票连拉11个涨停，股价上升至20多元，涨幅达180%多。
而更让市场惊叹的是，*ST高陶股价自此就一路上涨，最高至57.82元，迄今涨幅高达555.47%，堪称近两年的第一妖股。
由于公司已经连续两年亏损，如果第三年即2010年经审计净利润继续亏损，会暂停上市。
尽管*ST高陶2010年三季报依然亏损，但由于市场对其重组预期的不断追捧，使其成为了ST板块中价格最高的公司。
然而，近一个月来，*ST高陶股价开始上演"跌跌不休"。
10月20日和11月24日，*ST高陶分别发布了两则关于公司股票连续三个交易日触及跌幅限制的公告，截至昨日收盘，公司股价为39.89元，一个月下跌17%。
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证券代码：000856 证券简称：ST唐陶 公告编号：2010-20
唐山陶瓷股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年8月16日唐山陶瓷股份有限公司向全体董事发出召开第四届董事会第二十三次会议通知，会议于2010年8月18日如期在本公司会议室召开，应到会董事9人，实到会董事9人,公司5名监事列席了会议。
本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议由陈思董事长主持，经与会董事审议，通过了如下议案：
一、《关于对中磊会计师事务所对公司2010年半年度会计报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、公司2010年半年度报告全文及摘要。
同意9票，弃权0票，反对0票。
三、公司重大资产重组相关置入资产的补充财务报告、盈利预测报告以及上市公司备考财务报告和备考盈利预测报告
同意9票，弃权0票，反对0票。
本次会议审议通过了冀东集团本次拟置入本公司的四家公司的2007年度、2008年度、2009年、2010年1-6月财务报告和模拟合并财务报告、根据本次重大资产重组完成后的架构编制的2009年、2010年1-6月上市公司备考财务报告；以及本次拟置入本公司的四家公司2010年度、2011年度模拟合并盈利预测报告、根据本次重大资产重组完成后的架构编制的2010 年、2011年上市公司备考盈利预测报告。
四、《公司董事会关于对重大资产置换暨关联交易涉及资产进行再次评估事项的说明》
同意9票；反对0票；弃权0票。
公司与冀东发展集团有限责任公司的重大资产置换暨关联交易方案已经公司第四届董事会第十六次、第十八次会议及2009年第一次临时股东大会审议通过。
该方案中涉及的置入资产、置出资产的评估基准日为2009年6月30日。
由于标的资产的评估有效期已过，公司董事会根据2009年第一次临时股东大会的授权，由评估机构以2010年6月30日为基准日，对本次重大资产重组方案涉及的标的资产进行了重新评估，以对前次评估结果是否发生重大变化进行验证。
两次评估结果如下：
1、以2009年6月30日为评估基准日，依据北京国友大正资产评估有限公司出具的《唐山陶瓷股份有限公司拟置出资产项目资产评估报告》（国友大正评报字（2009）91号），本次交易置出资产评估价值合计为人民币39,676.53万元；依据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中和评报字（2009）V2017 1-4号），本次交易置入资产的四家公司股权评估价值合计为人民币42,503.26万元。
2、以2010年6月30日为评估基准日，根据北京国友大正资产评估公司出具的《资产评估报告》（国友大正评报字（2010）169号），本次交易置出资产评估价值合计为人民币36,010.17万元；根据中和资产评估公司出具的《资产评估报告》（中和评报字（2010）V1146 1-4号），本次交易置入的四家公司股权评估价值合计为人民币53,054.19万元。
3、以2010年6月30日为评估基准日，唐山陶瓷全部资产和负债的评估价值合计为人民币36,010.17万元，低于按原重组方案的定价原则计算得到的置出资产价值39,800.98万元（2009年6月30日为基准日的评估值39,676.53万元加过渡期间损益124.45万元，过渡期间损益为2009年7月至2010年6月的唐山陶瓷母公司期间损益2,972.17万元剔除处置部分土地和房屋资产导致的重复计算损益2,847.72万元，因处置收益中的一部分（即处置资产于2009年6月30日评估增值
部分）已体现在2009年6月30日的评估值内）；
4、以2010年6月30日为评估基准日，置入的四家公司股权评估价值合计为人民币53,054.19万元，高于按原重组方案的定价原则计算得到的置入资产价值50,451.83万元（2009年6月30日为基准日的评估值42,503.26万元加过渡期间损益7,948.57万元，过渡期间损益为2009年7月至2010年6月的归属冀东集团的四家公司期间损益合计8,553.01万元剔除冀东集团分红所得604.44万元）。
5、根据两次评估结果，公司董事会认为：本次拟置出和置入的资产价值在过渡期内未发生不利于本公司及公司中小股东利益的变化。
公司将继续按照2009 年第一次临时股东大会审议通过的重大资产置换暨关联交易的方案，将公司全部资产及负债与冀东发展集团有限责任公司合法拥有的唐山盾石机械制造有限责任公司100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司100%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司100%股权和唐山盾石电气有限责任公司51%股权进行置换，交易价格仍为经唐山市国资委核准的、具有证券业务资格的资产评估机构出具的以2009年6月30日为基准日的资产评估报告载明的置入资产和置出资产评估价值为基础，并考虑置入资产和置出资产的过渡期损益确定。
2010年8月18日唐山市国资委下发《关于适用唐山陶瓷股份有限公司重组置入及置出资产定价原则有关问题的通知》（国资产字[2010]244号），同意国资产字[2009]264号和国资产字[2009]265号文件核准的置入资产和置出资产评估结论有效期延长至2010年12月31日，唐山陶瓷股份有限公司重组置入及置出资产定价继续按原重组方案执行，即以市政府国资委核准的资产评估报告载明的置入资产和置出资产的评估价值为基础，并考虑置入资产和置出资产的过渡期损益确定。
特此公告。
唐山陶瓷股份有限公司 董 事 会
2010年8月18日。