决议公告
计划、计划、方案、安排、通知、通报、公告、决定、决议、规定、制度、规章、规则、章程、条例的含义
计划、计划、方案、安排、通知、通报、公告、决定、决议、规定、制度、规章、规则、章程、条例的含义一、计划在管理学中，计划具有双重含义，其一是计划工作，是指按照对组织外部环境与内部条件的分析，提出在未来一按时期内要达到的组织目标和实现目标的方案途径。
其二是计划形式，是指用文字和指标等形式所表述的组织和组织内不同部门和不同成员，在未来一按时期内关于行动方向、内容和方式安排的管理事件。
无论是计划工作仍是计划形式，计划都是按照社会的需要和组织的自身能力，通过计划的编制、执行和检查，肯定组织在一按时期内的奋斗目标，有效地利用组织的人力、物力、财力等资源，协调安排好组织的各项活动，取得最佳的经济效益和社会效益。
二、计划计划，意思就是个人或组织制定的比较全面久远的发展计划，是对未来整体性、长期性、大体性问题的思考和考量，设计未来整套行动的方案。
计划是融合多要素、多人士观点的某一特定领域的发展愿景。
提及计划，部份政府部门的工作同志及学者都会视其为城乡建设计划，把计划与建设紧密联系在一路。
其实，这是对计划概念以偏概全的理解。
三、方案方案是进行工作的具体计划或对某一问题制定的计划。
方案一词，来自于"方"和"案"。
"案"，书案，念书、写字都是案。
案的品级比桌高，反映到辞汇中就是案件、文案，都是和案有关，过去咱们说审案子，就是在案子眼前审理这件事，过去判官都是翘头案，正式、庄严。
引申为考虑问题，正式的商议，都和"案"有关。
"方"即方剂、方式。
"方案"，即在案前得出的方式，将方式呈于案前，即为"方案"。
四、安排安排就是计划，比如:在一天中，安排学习时间3小时，休息小时，玩耍30分钟到1小时。
有时间观念，有效的合理安排学习，工作，休息，娱乐，玩耍等相关内容。
天天都有安排计划，要做什么事情，需要多少时间，有根有据的计划。
决议、决定、命令、公告、通告资料
（2）、行政令。发布重大的强制性措施。如：
《国务院关于在西藏自治区拉萨市实行戒严的命令》（国发【1989】 20号）
（3）、嘉奖令。用于嘉奖有关人员。
如：《中华人民共和国国务院嘉奖令》（国发【1982】××号。
三、决定的写作方法
决定一般由标题和日期、正文、结尾三个部分组成。
（1）标题和日期 决定的标题要完整地写出制发机关、事由和文种
三项内容。在决定事由前一般以“关于”连结。决 定的日期即会议通过或领导签发此项决定的日期。 它写在标题之下居中，外用括号。重大法规性的决 定，还需注明通过该决定的机关、日期和生效日期。 文末不再注明。
××化工厂 关于给予×××行政开除处分的决定
杨××，男，38岁，群众，1984年参加工作，现为厂配料 车间工人。
2005年８月16日夜1时至4时，杨××在夜班劳动时违反工作 纪律，因睡觉失职而造成K502大型搅拌机的损坏，直接造成 经济损失5万元，因停产造成间接经济损失20万元。根据《企业 职工奖惩条例》及我厂的有关规定，厂务会研究决定：
另一层是说明决定的具体事项，包括具体实施的原 则、方法、步骤。关于事件处理、人员表彰、处分的
决定，须写明事实和组织处理决定。要求层次分明、条 理清楚，每个层次可用数量词或分标题、标点符号、专 用词标明。
篇幅较长的决定，正文在结构上可分为开头、主 体、结语三部分。
开头。这一部分一般做如下决定"与主体部分衔接。"开头" 主要用以说明目前形势，分析或阐述做此决定的原因 目的及意义。其语言要求简洁、概括性强。
结语。在这一部分中提出希望、号召和要求。
董事会决议模板
股权代码：XXXXX 股权简称：XXXXX 公告编号：XXXXXXXXX股份有限公司第XXXX届董事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.一、会议召开情况（一）会议召集人：(说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长)（二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间)（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等.）（四）会议召开时间：(列明现场会议召开日期和时间)（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）（七）会议主持人：(说明本次董事会的主持人, 董事会的主持人为董事长)本次(或临时)董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效.二、会议出席情况本次(或临时)董事会应出席会议董事、（董事代理人）X人,实际出席会议董事、（董事代理人）X人,会议有效表决票数为X票.三、提案/议案审议情况1、审议通过《关于XXXX的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意,占全体董事的XX%,XX票反对,XX票弃权.2、审议通过《关于XXXX的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意,占全体董事的XX%,XX票反对,XX票弃权.（列明1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名.2、涉及关联交易的,说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况）四、备查文件附：《XXXX的决议》等XXXXX份有限公司董事会XXXXX年XX月XX日2、监事会会议公告股权代码：XXXX 股权简称：XXXX 公告编号：XXXXXXXX股份有限公司第XXXX届监事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.一、会议召开情况（一）会议召集人：(说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席)（二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间)（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等.）（四）会议召开时间：(列明现场会议召开日期和时间)（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）（七）会议主持人：(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席)本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效.二、会议出席情况本次(临时)监事会应出席会议监事、（监事代理人）x人,实际出席会议监事、（监事代理人）x人,会议有效表决票数为x票.三、提案/议案审议情况1、审议通过《关于xxx的议案》（审议内容：）表决结果：其中xx票同意,占全体监事的xx%,xx票反对,xx票弃权.2、审议通过《关于xxx的议案》（审议内容：）表决结果：其中xx票同意,占全体监事的xx%,xx票反对,xx票弃权.（列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名.2、涉及关联交易的,说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况）四、备查文件附：《xxx的决议》等XXX份有限公司监事会XXXXX年XX月XX日个人微电影制作合同甲方： (以下简称“甲方”)乙方：（以下简称“乙方”）双方经友好协商,特订立本合约,以资共同遵照履行.第一条：合约目的1、按本合约的规定甲方为乙方制作微电影2、影片内容影片长度： 3--5分钟第二条：制作期限1、本合约影片_ 年_ 月日开始制作, 15 日内交付样片供乙方审定.第三条：合约价款及结算币种1、本合约使用币种为：_人民币_2、本合约价款总额：________元,大写：_____第四条：价款支付1、甲方应将本约总价款的30% 作为首付款；在双方就工作内容作出书面确认后,,以现金或转账_形式支付给乙方.2、乙方在根据甲方要求进行剧本创作创作完成交甲方确定后,甲方应将本约总价款的50% 作为第二次付款,乙方收到甲方付款后,双方商定确定拍摄制作时间.2、乙方交付给甲方成品,甲方在收到后将余款在三个工作时间内以现金或转账形式一次性支付给乙方.第五条：片质要求本合约影片的片质应符合经双方确认的创意意图、修改意见、客户要求等内容.上述内容均需有文字记录,并经双方授权代表签字.第六条：法律权利1、由乙方创作的影片内容的全部知识产权归甲方所有.2、如为本合约目的所使用之任何资料涉及其他方之法律权利（包括但不限于：使用权、商标权、著作权、专利权和肖像权等）, 甲方应事先取得该其他方之书面意见.甲方违反上述约定擅自使用其他方的知识产权、肖像权等法律权利引起该其他方向乙方索赔,则由甲方负责承担责任.3、上述所称知识产权、肖像权和其他与本合约有关之任何资料,属甲方提供并指定使用包括没有提供法律上许可权利的,甲方则免除上列诸项责任.由乙方全权承担责任.4、本合约影片若商品本身涉及商标或专利权属或其他知识产权纠纷的,乙方不承担该纠纷之责任.由甲方全权承担责任.第七条：责任条款1、在制作过程中,如果乙方要求更改既定的处理方案、故事内容、创意意图等从而影响甲方制作成本,双方应协商确定最终合同金额.2、甲方交付成品后,乙方对影片已投入使用或在验收期以外时间对成品影片提议修改的,双方需协议追加合理费用.第八条：拍摄取消补偿在双方书面作出上述确认后,任何一方若拒绝继续履行本合约,应赔偿他方在此前由此已发生的实际开支和费用.第九条：迟延条款1、由于气候或其他不可抗力事件而导致甲方拍摄延迟,甲方应按乙方实际的损失做经济补偿.乙方应提出实质开支所产生的费用证明.2、因甲方原因造成乙方逾期完成本约规定之广告片制作,乙方对此免除逾期交片责任.第十条：保密由甲方提供给甲方的物品、资料、文件、公司讯息及数据等为甲方所有之财产,乙方应尽保密义务.第十一条：验收1、甲方在收到乙方提交的成品后,应根据事前确认的质量标准进行验收,并应在其后三个工作日内提出书面质量异议.凡甲方未在上述期限内提出书面异议或公开播放的,视作认可乙方所提交的工作.2、验收标准以本约第五条规定的“片质要求”为标准.验收情况以书面记录为准. 第十二条：合约转让本合约任何一方不得未经另一方书面同意,擅自将本合约项下的任何权利或义务转让给任何第三方.第十三条：争议解决因合本约所产生的一切争议,双方应协商解决.协商解决不成的,任何一方可将争议提交原告方有管辖权的法院诉讼解决.第十四条：法律适用本合约受中华人民共和国法律管辖.第十五条：违约责任本合约任何一方违反本合约需赔偿对方实际受到的经济损失.第十六条：其他1、本约附件构成本约不可分割的组成部分.2、本约任何修改和补充,须由合约各方以书面形式作出,经授权代表人签字并加盖公章后生效.3、本约自各方授权代表人均签字盖章之日起生效.4、本约壹式贰份,合约各方各执壹份为凭.甲方：乙方：成都市新盟影视文化传媒有限公司授权代表人: (签字）授权代表人：（签字）日期： 2012年月日日期：年月日。
工会委员会会议决议公告
如东众意化工有限公司工会委员会会议
决议公告
如东众意化工有限公司工会委员会于2014年9月27日在公司会议室召开了工会委员会会议，应到工会委员3名，实到工会委员3名，会议由公司工会委员会主席朱峰同志主持。
会议认真研究了如东众意化工有限公司9月25日提交的《关于唐海建违纪事件处理方案》，认为如东众意有限公司的处理决定是合理且必要的，经过表决一致同意对唐海建的处理决定。
特此公告。
如东众意化工有限公司工会委员会
二○一四年九月二十八日工会主席签名：
经费审查委员签名：
女职工委员签名：。
公司股东会决议关于公司董事会会议纪要的批准与公告
公司股东会决议关于公司董事会会议纪要的批准与公告尊敬的各位股东：根据公司章程的规定，为了确保公司运营和发展的顺利进行，公司近期召开了董事会会议。
本次会议的目的是审议和批准公司董事会会议纪要，以及向全体股东发布有关会议纪要的公告。
现将会议决议和公告如下：一、会议决议1. 批准董事会会议纪要：公司股东会一致通过了董事会于xxxx年xx月xx日召开的会议纪要，该纪要回顾了会议的所有议题、决策和讨论，并进行了全面的梳理和整理。
2. 对公司董事会的肯定与支持：股东会针对董事会在过去一年里所做出的努力和取得的成绩表示肯定和支持，并对董事会感谢致以衷心的祝贺。
3. 和谐与合作：股东会高度重视公司内部和外部的和谐与合作氛围，要求董事会在日常决策中更加注重团队精神，加强与各部门的沟通和协作。
4. 董事选举和职位任期：根据公司章程，股东们讨论并决定将在下一年的股东会议上进行董事选举，并对董事的任期进行了相应调整。
5. 董事会的权力与义务：股东会再次强调了董事会的权力和义务，在公司治理和决策中发挥好自身的作用，维护广大股东的权益和公司的长远发展。
6. 其他事项：此外，会议还讨论了公司经营计划、财务状况、人事任免等重要事项，并对相关议题达成了一致意见。
二、公告内容根据股东会议决议，现将会议纪要的核心内容公告如下：1. 会议背景：xxxx年xx月xx日，公司召开了第xx届董事会会议，出席人员包括董事和公司高管。
2. 会议议题：本次会议主要讨论了公司的运营情况、财务报告、绩效评估和人事任免等议题。
3. 主要决策和讨论：会议通过了公司的计划和预算，并对公司的战略进行了研究和激烈讨论。
同时，董事会还通过了一系列人事任免和财务决策。
4. 董事会对外承诺：董事们在会议中表示，将继续致力于公司的长远发展，确保公司的利益最大化，并提高股东的投资回报率。
5. 公告期限和渠道：会议纪要将在公司官方网站以及相关媒体上进行公告，并将持续至下一次股东会议。
关于撤销董事会决议的公告
关于撤销董事会决议的公告公告：撤销董事会决议尊敬的各位股东：我在此向大家宣布，本公司董事会已经决定撤销之前所做出的某些决议。
撤销决议是一项重要且具有挑战性的行动，我们深知其中的风险和局限。
然而，在深度评估和综合考虑后，我们相信这是为确保公司长期利益和可持续发展所必需的步骤。
在这篇文章中，我将从简单到复杂，由浅入深地探讨关于撤销董事会决议的重要性和影响。
我们将回顾该决策背后的原因和考虑因素，以及撤销决议的前景和潜在益处。
我将分享我个人对这一主题的观点和理解。
1. 什么是董事会决议？董事会决议是指由董事会成员就公司事务达成一致的正式决定。
这些决议可能涉及公司政策、战略、财务等重要事项。
通常情况下，董事会决议是公司运作的基石，对于公司的长期发展和业务决策具有重要影响。
2. 为什么撤销决议是必要的？撤销董事会决议可能是出于多种原因。
决策可能是基于不完整或错误的信息作出的，导致对公司利益的不良影响。
决策可能与公司的发展战略和长期目标背离，需要重新考虑。
公司内外部环境的变化也可能要求对先前的决策进行调整。
3. 撤销决议的挑战和风险撤销决议并非易事，其中存在着一些挑战和风险。
在公告撤销决议之前，需要对决策的相关方进行适当的沟通和解释。
撤销决议可能对公司形象和声誉产生负面影响，需要考虑如何应对潜在的公众舆论。
4. 撤销决议的前景和潜在益处尽管撤销决议可能面临挑战，但它也带来了一些前景和潜在益处。
撤销决议可以纠正先前的错误或不利决策，为公司创造新的发展机会。
撤销决议可以增强公司的透明度和决策的合法性，加强董事会对公司运营的监督和控制。
通过与股东和利益相关者的积极沟通，撤销决议还可以提升公司的形象和信誉。
个人观点和理解：在我看来，撤销董事会决议是一项重要而必要的行动，以确保公司的长远利益和可持续发展。
在做出该决策之前，深度评估和全面考虑是至关重要的。
通过撤销决议，公司可以及时纠正错误决策，重新审视公司的发展战略，并回应变化的内外部环境。
常用的15种公文类型公文的15种类型(二)
常用的15种公文类型公文的15种类型（二）引言概述：公文是一种正式的文件形式，用于在机构、组织或政府之间传递信息和进行沟通。
为了适应不同的目的和场合，公文可以分为多种类型。
本文将介绍15种常见的公文类型，并为每种类型提供一些关键点。
正文：一、公告类公文1. 表明目的：通过公告，机构或组织可以向公众传达重要信息、政策或任务的目的。
2. 内容要点：包括有效日期、相关要求或建议、相关联系人等。
3. 字数控制：一般公告应简明扼要，避免过长的篇幅。
二、通知类公文1. 发送对象：通知类公文主要面向内部人员或相关机构。
2. 通知内容：包括具体信息、要求或安排等。
3. 发送方式：可以通过邮件、纸质信函或内部系统进行发送。
三、报告类公文1. 报告对象：报告类公文主要向上级领导或管理层汇报工作进展、问题或其他相关情况。
2. 结构要点：通常包括背景介绍、主要问题、分析和建议等。
3. 数据支持：报告应提供可靠的数据和信息支持，以便上级领导做出准确的决策。
四、备忘录类公文1. 描述目的：备忘录类公文主要用于内部交流和提醒。
2. 格式要点：备忘录通常简洁明了，重点突出，并在顶部标明日期、发送者和接收者。
3. 语气控制：备忘录应使用客观的语气，避免主观评价和情绪化的表达。
五、决议类公文1. 决议内容：决议类公文主要用于组织或机构对特定问题或议题进行决策。
2. 结构要点：决议通常包括标题、决策背景、决策主体、决策内容和签署等部分。
3. 生效方式：决议应通过相关程序进行生效，并向相关人员进行通知。
总结：通过本文的介绍，我们了解了常见的15种公文类型，包括公告、通知、报告、备忘录和决议。
不同的公文类型在目的、内容和格式上有所差异，但都是为了传递信息、沟通和决策。
机构和组织在进行公文写作时，应根据具体情况选择适当的类型，并遵循相应的写作规范和要求。
102-第三届董事会第十 六次会议决议公 告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2012-004 债券代码：122012 债券简称：08保利债第三届董事会第十六次会议决议公告第三届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2012年1月8日在佛山保利洲际酒店2楼会议室召开。
会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人，实到董事七人，授权委托董事两人。
董事王小朝先生和独立董事张礼卿先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别书面授权委托董事张振高先生和独立董事张恒山先生代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《保利房地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于更换独立董事的议案》。
根据教育部和相关部门有关规定要求，同意魏明海先生辞去公司独立董事及其在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的相应职务，其辞职申请将于新任独立董事经股东大会选举产生后生效。
董事会对魏明海先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。
同意提名谭劲松先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定，独立董事候选人简历及独立董事意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见附件1至3。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议。
特此公告。
保利房地产保利房地产（（集团集团））股份有限公司股份有限公司董事会董事会董事会 二二○一二年一月十日一二年一月十日附件1：独立董事候选人简历 简历简历：： 谭劲松先生，男，中国国籍，中共党员，1965年出生，会计学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，2004年12月取得独立董事任职资格。
通过会议决议的公告
会议决议公告
会议概述：
本次会议由公司董事会召集，于XXXX年XX月XX日在公司会议室举行。
会议应到董事XX人，实到董事XX人。
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
决议内容：
经与会董事充分讨论，审议通过以下事项：
一、关于通过公司年度财务预算的决议
二、关于任命XXX为公司新一任总经理的决议
三、关于调整公司组织架构的决议
决议理由：
详细说明了各项决议的理由和必要性，包括提高公司运营效率、优化资源配置、加强风险控制等方面的考虑。
实施计划：
针对各项决议，制定了详细的实施计划和时间表，确保决议的有效执行。
同时明确了各项决议的具体执行部门和负责人，并要求定期汇报执行情况。
附件：
本次会议决议无附件。
有效期：
本次会议决议自发布之日起生效，有效期至下次董事会会议召开前。
法律责任：
本次会议决议符合相关法律法规和公司章程的规定，与会董事对本次决议承担法律责任。
其他注意事项：
一、本次会议决议内容需及时向公司全体员工传达，确保决议的贯彻执行。
二、请各相关部门密切配合，按照决议内容及时调整工作计划，确保决议的有效实施。
三、如有未尽事宜，请与董事会秘书联系。
特此公告。
董事会秘书：XXX
联系电话：XXXXXXXXXXX。
公文知识
常用的公文种类有：一、决议。
经会议讨论通过的重要决策事项，用“决议”。
二、决定。
对重要事项或重大行动作出安排，用“决定”。
三、公告。
向内外宣布重要事项或者法定事项，用“公告”。
四、通告。
在一定范围内公布应当遵守或周知的事项，用“通告”。
五、通知。
发布规章和行政措施，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理和需要周知或共同执行的事项，任免和聘用干部，用“通知”。
六、通报。
表扬先进，批评错误，传达重要精神、交流重要情况，用“通报”。
七、报告。
向上级机关汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。
八、请示。
向上级机关请求指示、批准，用“请示”。
九、批复。
答复下级机关的请示事项，用“批复”。
十、条例。
用于制定规范工作、活动和行为的规章制度，用“条例”。
十一、规定。
用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范，用“规定”。
十二、意见。
对某一重要问题提出设想、建议和安排，用“意见”。
十三、函。
不相隶属机关之间相互商洽工作、询问和答复问题，向有关主管部门请求批准等，用“函”。
十四、会议纪要。
记载、传达会议议定事项和主要精神，用“会议纪要”。
公文格式第一条公文一般由眉首，正文、文尾三部分组成。
第二条公文眉首包括发文机关、发文字号、签发人、紧急程度、机密等级等内容，一般用横线与正文部分隔开。
一、发文机关(公文版头)用醒目、整齐、庄重字体套红印刷，置于眉首上部，居中。
二、发文字号由发文机关代字、年份和顺序号组成，置于发文机关之下、横线之上，居中。
三、向上级报送的重要文件，要标注签发人，置于发文字号的同行右端。
四、紧急文件分“急件”、“特急件”两种，标于眉首右上角。
五、秘密文件应准确标明“绝密”、“机密”、“秘密”，标于眉首右上角。
第三条正文部分一般包括标题、主送机关、内容、附件、落款、附注等。
一、标题置于眉首之下，主送机关之上，居中。
标题一般包括发文机关名称、事由和公文种类，要准确简要地概括公文的主要内容，除发布和批转上级规章性文件外，标题一般，不加书名号，也不用其它标点符号。
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股票代码：600121 股票简称：郑州煤电 公告编号:临2011—016
郑州煤电股份有限公司
五届八次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
郑州煤电股份有限公司第五届监事会第八次会议于2011年10
月17日上午10点在郑州市中原西路188号公司本部以通讯方式召
开。会议由监事会主席王铁庄先生召集，应参加监事12人，实际参
加11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议形
成如下决议：
一、审议并通过《公司2011年第三季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
监事会根据《证券法》、《公司法》及上证所有关信息披露准则
的要求，对董事会编制的公司2011年第三季度报告进行了认真审核，
并提出如下书面审核意见：
1、公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2011年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映
公司2011年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
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3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2011年第三季度
报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、会议同意王怀珍先生因身体健康原因辞去公司第五届监事
会股东代表监事职务的请求。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司监事会
二○一一年十月十七日