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企业制度建设管理流程图4

企业制度建设管理流程图

编号：

部门名称企划部流程名称公司制度建设流程

层次 1 概要公司制度的制定与执行

单位董事会总裁运营总监企划部各职能部门和下属单位节点 A B C D E

1

制度编写标

开始

准和要求

2 各项制度汇

总

本部门管理

职能、职责

3

制度草案

预审、沟通

企业一级

制度草案

资料的补充

和完善

4

审批审定审核

一级管理

制度汇编

下达编写二编写二级职正式颁布执行级制度任务能管理制度

5

6 审批审核汇总审查补充完善

7 正式颁布执行

8

指导健全执依据部门特点

行层制度编写三级制度

9

跟踪监督制依据部门特点

度执行情况编写三级制度

10

审批各项制度的提出修

审核

补充、完善订建议

11

下年度制度

管理规划

12

结束

公司名称密级共页第页编制单位签发人签发日期企业制度建设管理工作标准

任务名称节

点

任务程序、重点及标准时限相关资料程序

企划部制定公司规章制度编写的标准和要求,包

括分类标准、级别、属性、格式、规范等

2 个工作日内

企划部组织公司各职能部门和下属单位对现有

制度执行过程中遇到的问题，对制度的修订意 5 个工作日内制度修订前的准备D1

D2

E2

见，需要新建立的制度说明等资料或建议

企划部汇总以往的各项管理制度，并进行分门别

类，为健全和完善管理制度做准备

重点

公司《管理制度

15 个工作日内

建设的规定》

收集各单位对原有制度修改的建议

制度级别的划分原则

标准

提出编写制度的标准格式和要求

程序

企划部在广泛收集各种资料的基础上，初步制定企业一级管理制度草案

20 个工作日内

在拟订草案过程中，向各职能部门和下属单位收集资料和信息，并及时进行沟通

5 个工作日内

一级

管理制度D3

与运营总监及时进行沟通，由运营总监传达公司董事会、董事长及总裁的意图

必要时聘用专业咨询机构，协助编制一级管理制

2 个工作日内

一、《管理制度

建设的规定》

二、《一级管理

的制定

度草案，也可以组织起居室委员会，对草案内容制度》不定

进行讨论

重点

一级管理制度草案形成过程的沟通和研讨

标准

一级管理制度汇编

程序

审批

一级D4 将一级管理制度草案报运营总监审核,运营总监应提出自己的意见

2 个工作日内

《管理制度建

管理

C5

由运营总监将草案上报总裁,由总裁主持召开总

设的规定》裁办公会进行讨论,各总监提出自己的意见和建

制度

2 个工作日内

议

公司总裁审定 2 个工作日内报公司董事会，董事会讨论通过 2 个工作日内《一级管理制度》经董事会批准后，由董事会

下发会议纪要或以其他正式文件形式向全公司 1 个工作日内颁布，并开始执行

重点

制度的讨论和通过

标准

制度讨论过程的记录

程序

企划部依据领导指示，向各职能部门和下属单

位下达二级管理制度编写任务

2 个工作日内

各职能部门和下属单位依据管理职能的要求，

编制二级管理制度（子制度）

具体部署各职能部门和下属单位所编制的二级管理制

度，由企划部进行汇总、检察、修改、完善

依情况定企划部报运营总监，运营总监提出自己的意见

并审核后，报总裁进行审批

3 个工作日内

二级管理制度的制定D5

E5

D6

重点

二级管理制度（子制度）的编写，须参照公司一、一级管理制度的一级管理制度（母制度）、《职能分解手册》、

二、职能分解手册

《职位说明书》、《管理流程》

为了使制度形成可操作的体系，并不至于流于

形式，二级制度的编制可以循序渐进，比如说

可以一个制度、一个制度地完成。完成一个，

落实一个，巩固一个

各项制度可分期分批出台，逐步完善企业的制

度大全，使之系统化

标准

二级管理制度文字应简洁明确，篇幅最好不要

过于冗长，原理不要过多，要求具有可操作性

和实用性

程序

二级管理制度经总裁批准后，由企划部下达文

件，相应职能部门或下属单位正式实施

1 个工作日内

根据领导指示，企划部向各职能部门和下属单

位下达三级管理制度的编写任务

1 个工作日内

各职能部门和下属单位按照企划部下达的任务，编写三级管理制度 5 个工作日内

二级管理制度

重点

同二级管理制度所要求的内容

标准

文字简练，条款清晰，便于员工记忆和执行程序

制度

的执行和检察D9

E9

各职能部门和下属单位严格执行已经审批的各即时

项管理制度，强调制度的严肃性

企划部对制度执行情况进行跟踪检查即时

重点

各职能部门和下属单位负责管理职责范围内的各项制度执行情况的监督和检查

各项管理制度

标准

按制度的要求执行制度