股份制改造商业计划书(范文)
书店股份制改造方案（优秀范文5篇）
书店股份制改造方案（优秀范文5篇）第一篇：书店股份制改造方案XXX新华书店改制方案面对我国加入世贸组织的新形势，迫切需要新华书店深化改革，进一步加快体制和机制创新，尽快成为新型的市场竞争主体。
改制目标：实行现代企业制度，通过股份制改造，增强国有发行企业的竞争实力，确保在出版市场的主导地位，更好的传播先进文化、促进经济和社会发展、满足小康社会人民群众精神文化需求。
新华书店股份制改造的总体要求：一是要有利于巩固社会主义宣传文化阵地，保证正确的经营方向，始终把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益的统一。
二是根据现代企业制度的要求努力做到“产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学”，做到所有权和经营权的分离，提高企业和资本运作效率，确保国有资产保值增值。
三是积极拓宽融资渠道，在坚持国有资本控股前提下，加快跨地区、跨行业重组、兼并与联营，实现投资主体多元化、股权多元化，构建新的充满活力的市场竞争主体。
四是坚持突出发行主业，拓宽经营渠道，形成核心竞争力，增强发展能力。
在股份制改造过程中需要注意的问题是：坚持从实际出发；防止国有资产流失；建立规范的公司法人治理机构；依照有关程序进行并要加强领导。
主要业务方面的政府支持：课本发行希望得到政府有关部门的大力支持，新华书店一定会努力做到最好。
为保证全面推进股份制改造的顺利实施，先分两个阶段进行基础性的铺垫：第一阶段，分流人员，减员增效。
职工可自愿申请解除劳动关系，一次性领取经济补偿金。
同时，新华书店进行全面的清产核资，优化资产结构，确保国有资产安全、完好；第二阶段，全员转换职工国有身份，建立新的市场化用工机制、经营者选聘制度和薪酬制度，构建适应市场竞争需要的现代企业组织运行模式。
实行全员聘用制和职业经理人制度，对各子（分）公司经营管理者实行年薪制。
在完成两个阶段的基础性工作后，第三阶段，全面推进股份制改造。
改制流程1.制订改制方案；2.职工（代表）大会决议及主办单位或主管部门同意改制的批复；3.产权界定；4.整体资产评估（含负债）5.资产确认：涉及国有资产的由国有资产管理部门确认；涉及集体资产的由职工（代表）大会确认；6.名称预先核准；7.将货币出资存入指定专用帐户、验资；8.填写工商改制登记表式文件； 9.报改制登记机关登记注册；10.领取《企业法人营业执照》等。
公司股份制改造总体方案三篇
公司股份制改造总体方案三篇篇一：公司股份制改造总体方案XX公司股份制改造总体方案（讨论稿）二、拟改制主体－XXX基本情况1992年10月经南京市工商行政管理局批准注册，目前公司注册资本为5000万元。
XXX主要从事石油化工助剂、油品添加剂、化纤催化剂、表面活性剂等的生产和销售，并具有自营进出口权。
目前股东情况：股东名称出资额（万元）出资比例（％）郭金东 2629.64万元 52.6郭金林 1203.51 24.1陈寒 689 13.8持股会 478.54 9.5XXX被南京市科委认定为南京市高新技术企业。
NS－102汽油清净剂、NS－Q系列汽油安定性改进剂、NS－H8活化剂、T2201十六烷值改进剂被南京市科委认定为高新技术产品，其中NS－H8活化剂被江苏省科技厅认定为高新技术产品。
XXX获得江苏质量保证中心质量体系认证证书（注册号：2699B0055），建立和实施了符合GB/T19002-1994 idt ISO9002：1994标准要求的质量体系。
该体系覆盖的范围：炼油用：防垢剂、脱硫剂、脱盐剂、活化剂、钝化剂；油品用：燃油清净剂、安定性改进剂、无灰分散剂；农药乳化剂；破乳剂产品的生产与服务全过程。
20XX年末，XXX总资产为13587万元，净资产为6885万元，主营业务收入11749万元，营业利润为2091万元，净利润为613万元。
上述数据为母公司报表数据，但对外投资超过20％以上股权的，公司采用成本法而非权益法核算，应作为会计差错进行追溯调整，调整后的数据应优于目前情况。
三、本次改制目的和原则（一）改制目的进一步明晰公司产权，初步建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，为公司持续、快速发展提供良好的制度保证。
（二）改制原则假定：本次改制的终极目标是申请并完成公开发行股票并上市。
Ⅰ合法合规性改制重组需按照《公司法》《证券法》及中国证监会有关规定，以满足发行上市的要求。
Ⅱ主营业务突出股份公司应形成清晰的业务发展目标，合理配置存量资源，形成核心竞争力和持续发展能力。
门店股份制策划书3篇
门店股份制策划书3篇篇一门店股份制策划书一、策划背景随着市场经济的发展和竞争的加剧，企业的经营模式也在不断创新和变革。
门店股份制作为一种新型的企业经营模式，已经在国内外得到了广泛的应用和推广。
为了适应市场的发展和竞争的需要，提高企业的经济效益和竞争力，我们提出了门店股份制策划方案。
二、策划目的通过实施门店股份制策划方案，实现企业的资本扩张和业务拓展，提高企业的经济效益和市场竞争力，为股东创造更大的价值。
三、策划内容1. 门店股份制的概念门店股份制是指将企业的门店经营权转让给股东，股东以出资的形式成为门店的股东，并按照出资比例享有门店的收益和承担门店的风险。
2. 门店股份制的优势（1）提高企业的资金实力和市场竞争力。
（2）增强企业的凝聚力和向心力。
（3）降低企业的经营风险和财务风险。
（4）为股东提供更多的投资渠道和收益来源。
3. 门店股份制的实施步骤（1）确定门店股份制的实施方案，包括门店股份制的比例、股东的权利和义务、门店的经营管理等。
（2）进行资产评估和财务审计，确定门店的价值和股东的出资比例。
（3）召开股东大会，审议通过门店股份制的实施方案和股东出资方案。
（4）签订股权转让协议，完成门店股权的转让和登记。
（5）建立门店股份制的管理制度和监督机制，保障股东的合法权益。
4. 门店股份制的风险控制（1）加强门店的经营管理，提高门店的经济效益和市场竞争力。
（2）建立健全的财务管理制度，加强财务审计和监督，防范财务风险。
（3）加强对股东的管理和监督，防止股东滥用股东权利和损害公司利益。
（4）建立风险预警机制，及时发现和处理风险事件，保障公司和股东的合法权益。
四、策划效果1. 提高企业的经济效益：门店股份制可以吸引更多的股东投资，提高企业的资金实力和市场竞争力，从而提高企业的经济效益。
2. 增强企业的凝聚力和向心力：门店股份制可以让员工成为门店的股东，增强员工的归属感和忠诚度，从而增强企业的凝聚力和向心力。
股份制改造商业计划书(范文)
股份制改造商业计划书(范文)二年X月海南XX发展股份有限公司商业计划书重要声明本计划书仅以不公开的方式提供给在海南XX发展股份有限公司（以下称本公司）设立中或设立后有意向购买本公司股份，投资本公司的特定投资人。
特定投资人接收到本计划书后，对计划书的内容及相关文件、材料的使用仅限于以投资本公司为目的的行为。
未经本公司筹备组许可，接收人不得以任何直接或间接的方式向第三方泄漏、复印、传播本计划书中的全部或部分内容。
本计划书中内容的真实性和有效性，仅以截止到封面日期为止。
本公司所处的外部环境、经营状况及本计划书据此所做出的有关估计和预测均以此为准。
本公司不负有随时更新或更正有关内容的义务和责任。
有关投资本公司的风险在本计划书中亦有所提示，然而投资人应该依靠自己的独立判断或咨询独立的第三方专业财务顾问来做出是否投资本公司的决定。
本计划书中的有关藤业市场的预测和公司财务预测，仅代表本公司管理层根据已有的资料和认识所作的估计，然而任何对未来的估计都是基于公司管理人认为合理的假设，但事实的演进可能与这些假设不符。
投资人如果有与本计划书或本公司相关的问题，请直接和本公司联系，本公司有义务回答投资人的咨询。
投资人决定投资本公司，请填写本计划书附件《股份认购函》，并以传真或邮寄的方式通知本公司。
投资人参与本公司发起的，和本公司其他发起人签署《发起人协议》后，成为本公司的发起股东，享有发起股东的相关权利并承担相关义务。
3 海南XX发展股份有限公司（筹）编 2008-4海南XX发展股份有限公司商业计划书本计划书之目的 (6)一、公司概要 (8)二、公司筹备情况 .................................... (14)三、市场和企业竞争力分析 ............................... 15 四、公司设立方案 (21)五、本公司产品方案和经营条件 (24)六、市场营销策略 (26)七、管理团队和组织架构 ................................. 29 八、财务预测 . (33)九、本公司上市计划 ..................................... 40 十、风险提示及对策 ..................................... 43 十一、结束语 (45)4 海南XX发展股份有限公司（筹）编 2008-4海南XX发展股份有限公司商业计划书本计划书之唯一目的是向有意投资本公司或参与本公司发起设立的特定投资人提供本公司的相关资讯，以使特定投资人作出是否投资本公司或参与本公司发起设立的决定。
公司股份制改造方案
公司股份制改造方案一、背景介绍股份制改造是指将原有的企业组织形式改造为股份制企业的一种方式。
随着市场经济的发展和企业改革的深化，越来越多的企业选择股份制改造来适应市场竞争的需要。
本文将介绍公司股份制改造方案，以指导公司顺利进行改革。
二、改造目标1. 提高公司的治理结构和经营效率。
股份制改造可以引入更多的股东，减少董事长和董事会过于集中掌握公司经营权的问题，增加公司决策的透明度和公平性。
同时，通过引入股份制改造，鼓励员工持股，激励员工积极参与公司经营决策，提高员工的工作积极性和责任感。
2. 拓宽公司的融资渠道。
股份制改造可以吸引更多的投资者参与公司的股权投资。
投资者的参与可以为公司带来更多的资金，提升公司的融资能力，为公司的发展提供更大的空间和机遇。
3. 提升公司的自主创新能力。
股份制改造可以引入更多的创新资源，包括技术、人才、资金等。
这些创新资源的引入将有助于提升公司的自主创新能力，推动公司不断优化产品和服务，增强公司的竞争力和抗风险能力。
三、改造方案1. 制定股份制改造的时间计划。
公司应该制定一个详细的时间计划，明确股份制改造的各个阶段和时间节点。
这样可以确保改造工作有条不紊地进行，避免出现延期和混乱的情况。
2. 设定股份制改造的目标和原则。
公司应该明确股份制改造的目标和原则，包括引入股东的数量和比例、员工持股的比例、董事会组成等。
这些目标和原则应该与公司的实际情况相结合，确保改造方案的可行性和有效性。
3. 开展股份制改造的准备工作。
公司应该进行相关的准备工作，包括评估公司的价值、确定股份转让方式和股权激励计划等。
同时，公司还应该做好与员工、股东和相关部门的沟通和协调工作，确保改造工作的顺利进行。
4. 制定股份制改造的具体实施方案。
公司应该制定具体的实施方案，包括制定股份制改造的规章制度和协议、确定股份转让的方式和条件、安排员工持股计划等。
同时，公司还应该做好相关的法律和财务审计工作，确保改造方案的合规性和合法性。
股份制商业计划书
股份制商业计划书一、项目背景。
股份制商业计划书是为了满足市场需求，提供更多元化、专业化的服务而设计的。
随着市场经济的发展，股份制商业已经成为了商业领域的主流形式之一。
这种商业模式能够更好地吸引资金、人才和技术，提高企业的竞争力和盈利能力。
因此，我们决定开展股份制商业，以满足市场的需求，提供更优质的服务。
二、市场分析。
目前，市场上对于专业化、个性化服务的需求不断增加。
传统的商业模式已经无法满足人们对于服务的高品质、高效率的需求。
因此，股份制商业有着巨大的发展空间和市场需求。
在各行各业中，股份制商业都有着广泛的应用，如金融、医疗、教育、科技等领域。
三、项目描述。
我们的股份制商业计划书主要包括以下几个方面：1. 公司概况，介绍公司的基本情况，包括公司的名称、注册资本、经营范围等。
2. 项目规划，详细描述我们的股份制商业项目，包括项目的定位、目标市场、服务内容等。
3. 市场分析，对目标市场进行深入分析，包括市场规模、增长趋势、竞争对手等。
4. 资金需求，明确我们的资金需求，包括项目启动资金、运营资金等。
5. 风险控制，对可能面临的风险进行分析，并提出相应的风险控制措施。
6. 预期收益，对项目的预期收益进行详细的分析和预测。
四、竞争优势。
我们的股份制商业计划书具有以下几个竞争优势：1. 专业化服务，我们将提供更专业、更个性化的服务，满足客户不同的需求。
2. 资金、技术优势，股份制商业模式能够吸引更多的资金和技术支持，提高企业的竞争力。
3. 品牌优势，我们将建立起自己的品牌形象，提高市场知名度和美誉度。
五、发展规划。
我们的发展规划包括短期、中期和长期目标。
短期目标是在市场上树立起自己的品牌形象，吸引更多的客户；中期目标是扩大市场份额，提高盈利能力；长期目标是成为行业的领军企业，实现可持续发展。
六、总结。
通过我们的股份制商业计划书，我们将充分发挥股份制商业的优势，提供更优质的服务，满足市场需求，实现企业的可持续发展。
公司股改工作方案范文
公司股改工作方案范文4月10日，有投资者在“互动易”上向金固股份(002488. SZ) 提问称，“请问公司子公司科创板上市计划具体到什么程度了？” 金固股份回复称，公司己经与券商签订相关协议，就全资子公司金固环保分拆到科创板上市进行可行性认证及股改方案的设计。
如符合相关条件，公司将继续推进相关工作。
中国证券报记者了解到，目前，金固股份已经与保荐券商签订了改制上市工作的一揽子协议，正全力推进金固环保的改制工作。
4月10日，金固股份股价一度涨停，最终大涨7. 76%。
此前，天风证券4月8日发布研报称，金固股份是中国汽车零部件车轮行业龙头企业，战略推进“高端制造+汽车后市场服务”两翼发展。
公司与阿里巴巴合作的汽车新零售业务，以及环保高端设备，均呈现高成长特征。
谢谢，首先回答什么是股改，股改的全称叫做“股份制改造”，即将有限责任公司改制成股份有限公司，因为公司法证券法有规定，上市公司必须是股份有限公司，以每股为流通条件；公司上市、新三板挂牌都需要股改，股改需要在有资质、有经验的机构辅导下进行，通常为证券公司、律师事务所、会计师事务所、评估师事务所，股改通常需要按照如下步骤来：（1）改制预备阶段预备阶段主要需要以下几个步骤：选择并确定辅导机构（包括财务顾问、律师、会计师、评估师等）。
发起人在辅导机构协助下，初步拟定设立股份公司的方案，包括设立方式、发起人数量、注册资本、股本规模和业务范围等；对改制方案可行性进行研究；对于拟引入新投资者的，公司需物色并其它发起人；或者在完成股改后对其他投资人增发新股，这里略有一点区别，发起人的股份是转让受限制的，按照《公司法》股份公司设立起一年内不得转让，如果上市，还另有其他限制。
（2）改制实施阶段该阶段主要完成：①初步确定改制方案，制定改制工作时间表；②公司成立筹委会；各中介机构展开实质性调查工作；③券商作为总协调人，协助公司完成各类申报文件的准备，并统一协调各方稳步按照时间表推进改制工作；律师主要负责保证改制过程的合法性；会计师主要负责改制过程对资产的审计工作；评估师主要负责公司资产的评估工作；④公司确定发起人并签署相关协议，明确各自在公司设立过程中的权利义务；⑤公司取得政府主管部门筹备设立股份有限公司的批复，由全体发起人指定的代表或者共同委托的代理人向公司登记机关申请名称预先核准；⑥公司获得各类批文，各中介完成相关报告，并报各主管部门审查；⑦发起人制定公司章程；⑧发起人按照公司章程规定缴纳出资，并依法办理以非货币性财产出资的财产权的转移手续；⑨取得验资报告；⑩选举董事会和监事会，由董事会向公司登记机关报送公司章程、验资证明以及法律、行政法规规定的其他文件，申请设立登记。
公司股份制改造方案
公司股份制改造方案一、背景和目标随着市场经济的发展和公司治理制度的完善，越来越多的公司开始意识到股份制改造的重要性。
本文旨在提出一项公司股份制改造方案，以实现公司治理结构的优化和股东权益的保护，从而提升公司的竞争力和可持续发展能力。
二、改造方式与步骤1. 内部改造公司股份制改造的首要任务是优化公司内部的治理结构，确保所有股东的利益能够得到充分保障。
为此，公司需要进行以下步骤：- 法律咨询和审查：聘请专业律师事务所对公司现有的股东结构和治理架构进行全面审查，确保改造方案的合法性和有效性。
- 股权登记和交易：根据改造方案，对现有股东的股权进行登记和交易，确保股东权益的公平、公正和透明。
- 股东协议签订：与每个股东签订股东协议，明确各方的权利和义务，并确保公司的长远利益与股东的个人利益相统一。
- 公司章程修订：对公司章程进行修订，确保其与改造方案相匹配，并能够适应新的股权结构和治理要求。
- 内部治理机制建立：建立一套完善的内部治理机制，包括董事会、监事会等，并设立专门的监督机构，加强对高层管理人员的监督和约束。
2. 外部改造除了内部改造，公司还需要进行一系列的外部改造，以吸引更多资本的投入，提升公司的规模和市场份额。
以下是外部改造的主要步骤：- 资产重组和并购：通过资产重组和并购等方式，增加公司的资本实力和市场份额。
- 股权激励计划：制定并实施股权激励计划，以激励和留住优秀的员工，提升公司的竞争力和创新能力。
- 股票上市或交易所挂牌：通过股票上市或交易所挂牌，提高公司的知名度和融资能力，为未来的发展打下坚实基础。
- 合作伙伴引进：引进合适的合作伙伴，共同开展项目合作或业务拓展，共享资源和风险。
三、风险控制和预案在执行股份制改造方案的过程中，公司需要保持高度的风险意识，并制定相应的风险控制措施和预案。
以下是一些常见的风险控制和预案：- 法律风险：通过与专业律师事务所的合作，全面审查和规避法律风险，确保改造方案的合法性和有效性。
公司股份制改造方案
公司股份制改造方案公司股份制改造方案1. 背景介绍随着市场环境的变化与发展，公司面临着许多新的机遇和挑战。
为了适应经济发展的需要，推动公司治理结构的优化和公司发展的持续增长，我们决定进行公司股份制改造，以提高公司的竞争力和可持续发展能力。
2. 目标与意义公司股份制改造的目标是改善公司治理结构，增加股东的权益保护与参与度，推动公司的市场化运作，增强公司的可持续发展能力。
通过股份制改造，公司将实现以下意义：- 优化公司治理结构：通过引入外部投资者，加强公司治理，提高决策效率和透明度。
- 拓宽融资渠道：通过引入新股东，增加公司的融资渠道，缓解公司的融资压力，促进公司的发展。
- 激励员工积极性：通过员工持股计划等激励方式，提高员工的归属感和积极性，增强公司的凝聚力和战斗力。
- 提升企业品牌形象：优化公司治理结构，引入专业投资者，将有助于提升公司的品牌形象和市场竞争力。
3. 改造方案公司股份制改造方案主要包括以下几个方面：3.1 引入战略投资者通过引入战略投资者，公司可以得到更多的资金和管理经验支持，促进公司的战略发展。
战略投资者可以通过认购新股、增资等方式投资公司，并获得相应的股权份额。
引入战略投资者的具体步骤包括：- 制定引入战略投资者的条件和标准，明确投资者的资金实力、行业经验等要求。
- 寻找潜在的战略投资者，进行尽职调查和风险评估。
- 进行谈判和协商，确定投资方式、投资金额和股权比例等具体细节。
- 签订相关协议和文件，完成战略投资者的引入程序。
3.2 员工持股计划员工持股计划是提高员工凝聚力和积极性的一种有效方式。
公司可以设立员工持股计划，将一定比例的股份分配给员工，并根据员工的贡献和绩效给予相应的激励。
员工持股计划的具体步骤包括：- 设定员工持股计划的规模和比例，明确员工参与的条件和标准。
- 向员工介绍员工持股计划的相关政策和激励机制，鼓励员工参与其中。
- 设立员工持股计划管理机构，负责股份分配、管理和激励事宜。
股份制改造方案范文
股份制改造方案范文一、背景和目标随着经济的快速发展，我国企业也进入了一个新的阶段。
股份制改造作为一种重要的企业形式，可以有效提高企业的经营效率和竞争力。
本方案的目标是通过股份制改造，推动企业的组织形式转变，实现企业的健康发展。
二、股份制改造的意义和优势1.意义（1）提高企业的竞争力：通过引入股东的方式，可以为企业引进更多的资金和资源，提高企业的竞争力，增加企业的市场份额。
（2）激发员工的积极性：股份制改造可以将员工作为企业的股东，激发员工的积极性和创造力，提高员工的归属感和责任感。
（3）完善企业治理结构：通过股份制改造，可以建立健全的企业治理结构，提高企业的决策效率和执行力。
2.优势（1）灵活性高：股份制改造可以根据不同的企业类型和特点，采取不同的股权结构，灵活应对市场变化。
（2）融资能力强：股份制企业可以通过发行股票等方式进行融资，为企业的发展提供更多的资金支持。
（3）激励机制明确：股份制改造可以将员工作为企业的股东，建立激励机制，提高员工的工作积极性和创造力。
三、股份制改造的具体步骤1.项目筹备阶段（1）明确股份制改造的目标和方向，确定组织架构和管理体系。
（2）进行内外部环境分析，评估企业的市场地位和竞争力，确定股份制改造的可行性。
2.股份制改造方案设计阶段（1）确定股份制改造的方式：包括发行新股、转让股权等，根据企业的具体情况选择最适合的方式。
（2）确定股份制改造的股权结构：包括内部股权和外部股权，内部股权可以激励员工，外部股权可以引进资金和资源。
（3）制定股份制改造的时间表和计划，明确责任人和工作安排。
3.股份制改造实施阶段（1）进行内外部沟通和协商，与员工、股东和相关部门进行沟通和协商，确保股份制改造的顺利推进。
（2）制定股份制改造的相关制度和规范，包括股东权益保护制度、内部员工持股计划等。
（3）进行股份制改造的交易和注册工作，包括发行股票、登记股东等。
四、股份制改造后的效果评估和持续发展1.效果评估（1）经济效益评估：评估股份制改造后企业的财务状况和经营效益，包括利润、资产负债率等。
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海南XX发展股份有限公司商业计划书二年X月重要声明本计划书仅以不公开的方式提供给在海南XX发展股份有限公司（以下称本公司）设立中或设立后有意向购买本公司股份，投资本公司的特定投资人。
特定投资人接收到本计划书后，对计划书的内容及相关文件、材料的使用仅限于以投资本公司为目的的行为。
未经本公司筹备组许可，接收人不得以任何直接或间接的方式向第三方泄漏、复印、传播本计划书中的全部或部分内容。
本计划书中内容的真实性和有效性，仅以截止到封面日期为止。
本公司所处的外部环境、经营状况及本计划书据此所做出的有关估计和预测均以此为准。
本公司不负有随时更新或更正有关内容的义务和责任。
有关投资本公司的风险在本计划书中亦有所提示，然而投资人应该依靠自己的独立判断或咨询独立的第三方专业财务顾问来做出是否投资本公司的决定。
本计划书中的有关藤业市场的预测和公司财务预测，仅代表本公司管理层根据已有的资料和认识所作的估计，然而任何对未来的估计都是基于公司管理人认为合理的假设，但事实的演进可能与这些假设不符。
投资人如果有与本计划书或本公司相关的问题，请直接和本公司联系，本公司有义务回答投资人的咨询。
投资人决定投资本公司，请填写本计划书附件《股份认购函》，并以传真或邮寄的方式通知本公司。
投资人参与本公司发起的，和本公司其他发起人签署《发起人协议》后，成为本公司的发起股东，享有发起股东的相关权利并承担相关义务。
目录本计划书之目的 (6)一、公司概要 (8)二、公司筹备情况..................................... (14)三、市场和企业竞争力分析 (15)四、公司设立方案 (21)五、本公司产品方案和经营条件 (24)六、市场营销策略 (26)七、管理团队和组织架构 (29)八、财务预测 (33)九、本公司上市计划 (40)十、风险提示及对策 (43)十一、结束语 (45)本计划书之目的本计划书之唯一目的是向有意投资本公司或参与本公司发起设立的特定投资人提供本公司的相关资讯，以使特定投资人作出是否投资本公司或参与本公司发起设立的决定。
本公司是在海南XX实业有限公司（以下简称XX公司）的基础上，按《公司法》的规定，以整体改制的方式发起设立。
本公司总股本为5000万股。
XX 公司原股东以XX公司的资产、负债出资，以经评估确认的净资产作价，认购本公司股份3000万股，其他投资者以货币方式出资XXXX万,认购本公司股份XXXX万股。
XX公司的主要资产如下：1 位于海南省儋州市番加省级森林经营所的棕榈藤生物资产，面积2330亩；位于海南省儋州市番加省级森林经营所的棕榈藤生物资产，面积1903亩，合计4233亩，347020株。
该棕榈藤资产2005年种植，目前处在采伐前的护育期。
预计2011年开始技术性采伐，2012年起，进入正常采伐期，每二至三年轮采一次，可连续采伐50年。
2 位于海南省儋州市兰洋镇番打黎族苗族村苗一、苗二村槟榔生物资产，面积495亩，52136株。
该槟榔资产2007年种植，目前处于采果前的护育期。
预计2013年起开始采果。
3 位于海南省儋州市南丰镇鹦哥岭桉树、松树、马占相思等生物资产，面积2785亩，309135株。
该生物资产于1993年种植。
目前已处于采伐期。
4 位于海南省儋州市兰洋镇番打黎族苗族村苗一、苗二村花梨生物资产181亩，9800株，2007年种植；目前处于采伐前的护育期。
本公司资产主要由上述生物资产组成。
本公司目前是海南最大的经济类林业生物资产种植企业。
本公司尚有租赁的1.18万亩空置林地可用于种植，在未来的三至五年内，本公司计划种植棕榈藤10000亩，槟榔100亩、白木香（也即沉香）1650亩，使公司成为国内最大的藤业种植和藤器及工艺品生产基地，国内最大的天然香料供应商和海南名贵黄花梨用材供应商。
本公司中远期将在海南省建设50万亩棕榈藤，成为国内乃至世界最大的藤资源供应商。
本公司本次融资计划以发行新股的方式融资XXXX万元，主要用于公司藤器制品厂的建设和运营。
公司计划在海南省海口市国家高新技术开发区内建设一座年加工能力1000吨的藤器制品厂，目的在于完善公司藤产业链，使公司成为集藤资源开发，藤器制品设计、加工、销售为一体的综合性藤业企业，培育自主品牌，进入藤制品高端市场，并在公司藤资源进入采伐期和达到公开发行股票并上市条件时，向监管部门申请公开发行股票，利用资本市场筹集资金，提高公司的藤资源种植和设计加工技术和装备，使公司成为我国藤产业的行业龙头企业。
本次融资完成后，公司将形成年加工原藤1000吨的能力，投产后前三年的销售收入分别为1200万元、2700万元和3900万元，净利润377.6 万元、937.8万元和1412.7万元。
由于在未来三年内，公司槟榔、沉香、黄花梨等仍处在采收前的护育期，故暂不考虑其收入，桉树处于轮伐的间歇期，故也暂不计其收入。
公司在第二年末完全达到创业板上市的条件。
本公司以上市为目标的设立。
公司设立后将根据创业板首次公开发行股票并上市的有关规定，在达到公开发行条件后，向证券监管部门提出公开发行并上市申请，以募集资金开发建设海南50万亩棕榈藤种植项目和建设海南国际藤科技工业园项目，实现公司成为藤业领域龙头企业的发展目标。
根据30倍的市盈率计算，本公司的发行价可达到每股6.1元左右，将给投资者带来丰厚的回报。
一公司概要1-1 公司设立背景1-1-1 2003年6月5日，中共中央国务院发布了《关于加快林业发展的决定》。
《决定》明确指出：加快推进林业产业结构升级。
适应生态建设和市场需求的变化，推动产业重组，优化资源配置，加快形成以森林资源培育为基础、以精深加工为带动、以科技进步为支撑的林业产业发展新格局。
突出发展名特优新经济林、生态旅游、竹藤花卉、森林食品、珍贵树种和药材培植以及野生动物驯养繁殖等新兴产品产业，培育新的林业经济增长点。
进一步完善林业产权制度。
这是调动社会各方面造林积极性，促进林业更好更快发展的重要基础。
要依法严格保护林权所有者的财产权，维护其合法权益。
对权属明确并已核发林权证的，要切实维护林权证的法律效力；加强对林业发展的金融支持。
林业经营者可依法以林木抵押申请银行贷款。
鼓励林业企业上市融资。
从《决定》可以看出，本公司从事藤业及其它特色林业经济的种植和开发，完全符合国家的产业政策，财产权受国家法律的保护，并得到国家金融方面的支持，上市融资也受到国家政策的鼓励和支持。
因此，国家的林业宏观政策有利于本公司的发展，这是本公司设立和上市的基本依据。
1-1-2本公司拥有丰富的藤资源储备，是公司未来取得竞争优势和成为行业龙头地位的保证。
我国是藤资源的需求大国，同时也是藤资源短缺的国家。
我国目前每年藤资源需求量在6万吨以上，但国内原藤供应量仅5000-6000吨，缺口高达95%。
目前，国内原藤资源主要依靠进口解决。
藤生长于年气温在19-25℃，年积温5800-8500℃，年降水量1200mm-XXXXmm，相对湿度大于75%的天然林间。
我国主要生长地在海南热带天然林和云南省小部分天然林。
国际上，随着天然林的砍伐，藤资源也急剧萎缩。
目前，印度尼西亚、马来西亚等主要产藤国也立法禁止原藤出口，国际市场上原藤供应日趋紧张。
另一方面，国际家俱等木制品市场日益关注原料对环境的影响，直接使用天然林木生产的制品受到环保立法的限制和消费者的抵制，用藤制作的环境友好型产品将成为国际高端家俱、工艺市场的主流产品。
作为多年生的多用途植物资源，未来谁拥有资源，谁就拥有了竞争力、控制市场和行业发展的能力。
原生藤主要是攀附于天然林生长，属林间植物。
为保护藤原生资源，促进藤产业的可持续发展，目前，我国林业部门及国际竹藤组织已着手建立棕榈藤种质资源保护库，并积极开发推广棕榈藤人工栽培技术，其中“棕榈藤的研究”获得1996年度国家科技进步一等奖。
本公司是国内较早采用国际先进的棕榈藤栽种技术的藤业专业化企业。
随着本公司种植规模的不断扩大，本公司成为国内原藤最重要的供应商，并对藤产业的发展起到关键的作用。
由于资源优势具有相当的排他性，因此，本公司未来在中国藤产业内将保持持续的竞争优势。
1-2 本公司的设立方式及主要资产本公司在海南XX实业有限公司整体改制的基础上，以发起方式设立。
XX 公司股东以该公司的全部资产作为出资，以扣除负债后的净资产为作价依据，折合为本公司的等额股份。
1-2-1 海南XX实业有限公司成立于XXXX年10月30日，由吴XX、陈XX 共同出资设立。
注册资金1000万元，其中吴XX出资800万元，占公司注册资本的80%，陈XX出资200万元，占公司注册资本的20%。
XX公司注册地址：海南省儋州市那大镇先锋路五街10号；法定代表人：吴XX；经营范围：种植业、畜牧业、饲养业、生态旅游业。
1-2-2 2007年6月2日，XX公司股权发生变动。
陈XX所持股权和吴XX 所持10%股权转让给马桂琴。
公司股东及持股比例变为吴XX持股70%，马桂琴持股30%。
1-2-3 2002年3月8日，吴XX、陈XX将位于儋州市南丰镇境内鹦哥岭加勒比松树204240株、马占相思186480株、刚果桉树310500株以出资方式注入XX公司。
1-2-4 2005年6月、8月XX公司以吴XX的名义投资种植棕榈藤共4233亩，其中位于于儋州市番加省级林业经营所母生岭2330亩，223700株；凉湾岭1903亩，123320株。
1-2-5 2007年6月，XX公司在儋州市兰洋镇番打黎族村苗一、苗二村种植名贵木材黄花梨181亩，9800株；2005年6月在凉湾岭种植黄花梨20亩，760株。
1-2-6 2007年6月，XX公司在兰洋镇番打村打拉田投资种植槟榔495亩，52136株。
1-2-7 2005年6月，XX公司以吴XX的名义在凉湾岭投资种植白木香（沉香）40亩，1520株。
由于棕榈藤为林间作物，不能独立生长，故除了少量土地由XX公司股东购买外，均为租赁使用。
本公司设立后主要持有上述生物资产，相关土地使用权由原租赁人或土地使用权人以租赁条件转租给本公司使用，租期均为50年。
1-3 公司的宗旨本公司的宗旨为“诚信、责任、科学、高效”。
1-4 公司发展目标本公司的发展目标是：本公司将积极实施50万亩棕榈藤种植项目，使公司成为国内最大的原藤资源供应商；引进国际一流生产工艺和设备，生产高端藤制品，成为国际市场上环境友好型家俱等日用品的主要供应商，为发展海南生态林业和循环经济，保护生态环境作出贡献。
1-5 公司发展战略及实施步骤1-5-1 本公司的发展战略是，以资源优势取得竞争优势，以先进的设计理念和技术装备实施藤资源的深加工，为国际市场提供高端环境友好型藤制品，获得产业最大的附加值，以科技创新推动藤产业的发展，实现公司良性互动的发展。