反洗钱宣传方案
反洗钱专项提升行动方案
一、背景近年来，我国反洗钱工作取得了显著成效，但仍存在一些问题和不足。
为进一步提升反洗钱工作水平，防范和打击洗钱犯罪，根据《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规，特制定本方案。
二、目标1. 提升反洗钱工作水平，降低洗钱风险；2. 强化反洗钱制度建设，完善内部控制体系；3. 加强反洗钱宣传培训，提高员工和公众反洗钱意识；4. 严厉打击洗钱犯罪，维护金融安全。
三、组织领导成立反洗钱专项提升行动领导小组，由单位主要领导担任组长，各部门负责人为成员，负责统筹协调、督促检查和考核评估。
四、主要措施1. 完善反洗钱制度建设（1）修订完善反洗钱相关规章制度，确保与国家法律法规保持一致；（2）明确各部门反洗钱职责，建立健全反洗钱工作机制；（3）加强对反洗钱制度执行情况的监督检查，确保制度落实到位。
2. 强化反洗钱风险管理（1）加强客户身份识别，确保客户身份信息真实、完整；（2）完善大额交易和可疑交易报告制度，提高报告质量和效率；（3）加强风险评估，根据客户风险等级制定差异化的反洗钱措施。
3. 提高反洗钱宣传培训效果（1）定期开展反洗钱知识培训，提高员工反洗钱意识；（2）利用多种渠道开展反洗钱宣传教育，提高公众反洗钱意识；（3）加强反洗钱宣传活动的创新，提高宣传效果。
4. 严厉打击洗钱犯罪（1）加强与公安机关、检察机关等部门的协作，共同打击洗钱犯罪；（2）建立健全洗钱犯罪线索移送、协查和处置机制；（3）对涉嫌洗钱犯罪的案件，依法予以严厉打击。
五、实施步骤1. 组织动员阶段（1个月）：成立领导小组，制定实施方案，召开动员大会，明确工作目标和任务。
2. 宣传培训阶段（2个月）：开展反洗钱知识培训，提高员工和公众反洗钱意识。
3. 制度建设阶段（3个月）：修订完善反洗钱相关规章制度，建立健全反洗钱工作机制。
4. 风险管理阶段（4个月）：加强客户身份识别、大额交易和可疑交易报告制度，提高风险评估水平。
5. 打击犯罪阶段（5个月）：加强与相关部门协作，严厉打击洗钱犯罪。
反洗钱党建活动方案策划
反洗钱党建活动方案策划一、活动背景分析随着全球经济的快速发展和跨国交流的频繁，洗钱现象已经成为全球范围内的共同问题。
洗钱不仅给国家经济带来了巨大损失，也对社会风气和道德伦理产生了严重影响。
为了加强党员和干部对洗钱防范和反制的认识，提升党的反洗钱工作的整体能力，制定并实施一项反洗钱党建活动方案具有重要意义。
二、活动目标1.提高党员和干部对洗钱问题的认识水平，形成防范洗钱的共识。
2.增强党员和干部的反洗钱意识，并能够运用所学知识和技能进行实际操作。
3.提升党的反洗钱工作的整体能力，建设一支专业化、高效率的反洗钱队伍。
三、活动策划1.设计培训方案（1）确定培训内容：洗钱定义、洗钱形式、洗钱风险防范、国际反洗钱合作等。
（2）确定培训方式：集中培训和分散培训相结合，通过讲座、案例分析、模拟操作等多种方式进行培训。
（3）确定培训师资：选择专业反洗钱知识讲师，包括国内外相关专家和学者。
（4）确定培训对象：党员和干部，重点关注金融业、执法机关、检察机关等岗位人员。
（5）确定培训时间和地点：根据实际情况确定培训时间和地点，以确保参与人员的便利和培训的顺利进行。
2.开展宣传活动（1）制作宣传资料：根据洗钱防范和反制的知识点，设计制作各类宣传资料，包括海报、手册、宣传片等。
（2）开展宣传活动：通过组织主题宣讲、专题讨论、知识竞赛等活动，向党员和干部普及洗钱的危害，提高他们的防范意识和辨别能力。
3.建设反洗钱团队（1）组建专业团队：从相关部门中选派专业人员组成反洗钱团队，负责制定和实施反洗钱工作方案。
（2）培训和培养专业人才：通过培训和学习，提高专业人员对洗钱问题的认识和应对能力，提升他们在反洗钱工作中的业务水平。
（3）加强配合与合作：与相关部门建立密切联系和合作关系，形成工作合力，提升反洗钱工作的整体效果。
四、活动实施计划1.培训阶段（1）制定培训计划：明确培训内容、方式、目标和时间安排。
（2）开展培训：积极组织培训活动，邀请专业讲师进行讲座和培训。
反洗钱工作方案
反洗钱工作方案篇一：反洗钱宣传方案中国人民银行友谊县支行反洗钱宣传周活动方案为进一步提高辖区内金融机构和全社会对反洗钱工作的认识，加大反洗钱宣传力度，营造良好的工作氛围，按照市中心支行反钱工作安排，我支行计划于七月十三日至十九日开展反法钱宣周活动。
结合辖内实际情况，特制定本宣传活动方案。
一、活动目的进一步加强与政府、金融机构、企事业单位及社会公众的联系沟通，优化反洗钱工作的外部环境；充分发挥各级反洗钱工作部门的作用，维护金融稳定；增强金融系统及社会各界的守法意识，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。
二、宣传主题宣传活动的主题为“贯彻执行反洗钱法规，预防监控洗钱活动。
三、宣传内容（一）宣传反洗钱工作的重要意义；（二）重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》（以下统称反洗钱法规），同时也将增加反洗钱最新业务知识等相关内容。
（三）宣传反洗钱工作的各项政策措施及其贯彻落实情况，呼吁加强社会舆论监督；（四）介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务等。
四、宣传组织本次宣传活动由中国人民银行友谊县支行统一组织协调。
为保证宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，辖内各金融机构要建立健全组织领导体制。
成立以主管领导挂帅，相关部门负责人参加的反洗钱宣传工作领导小组，负责指导、协调和监督本单位的宣传工作。
领导小组下设办公室，负责宣传的各项具体工作。
五、宣传方式及时间安排（一）悬挂宣传横幅。
各金融机构营业网点应根据人行友谊县支行提供的宣传口号，自行制作宣传横幅，并于7月13日起，在各营业网点悬挂。
宣传口号为：“反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、“打击洗钱犯罪，维护金融安全”、“打击洗钱活动，弘扬公平正义”、“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、“遏制洗钱活动，维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击洗钱犯罪”、“洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷”、“认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》”、“贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动”等。
反洗钱活动方案
反洗钱活动方案介绍本文档旨在提供一个简单而有效的反洗钱活动方案。
反洗钱是一项重要的全球性任务，旨在防止和打击洗钱活动，保护金融系统的稳定性和可靠性，以及保护金融机构和客户免受洗钱和恐怖主义融资活动的侵害。
目标该方案的目标是确保组织可以有效地识别、报告和防止任何可能涉及洗钱风险的活动。
此外，通过采取适当的措施和程序，本方案旨在确保组织遵守反洗钱法规并保持良好的声誉。
实施步骤以下是实施反洗钱活动方案的步骤：1. 风险评估首先，进行一个全面的风险评估，识别组织内可能存在的洗钱风险和弱点。
使用合适的工具和方法来评估风险并确定关键风险指标。
2. 内部控制建立和实施适当的内部控制措施，以确保洗钱活动的监测和防止。
这些控制措施可以包括：- 建立客户尽职调查程序，确保客户的身份得到适当验证。
- 建立监控系统，监测异常和可疑的交易活动。
- 建立有效的内部报告机制，以便员工可以报告任何可疑活动。
- 提供培训和教育，使员工了解洗钱活动的迹象和反洗钱政策。
3. 合规审查定期进行合规审查，确保组织的反洗钱活动符合相关法规和标准。
对内部控制措施和程序进行审查，并进行必要的调整和改进。
4. 合作与报告与相关监管机构和执法部门保持密切合作关系，及时报告任何可疑活动。
确保遵守报告义务，并提供支持和合作以便调查。
5. 持续监测和改进定期监测和评估整个反洗钱活动方案的有效性，根据实际情况做出必要的改进和调整。
总结通过实施上述的反洗钱活动方案，我们将能够更好地保护组织免受洗钱风险的侵害。
请遵守该方案，并确保所有员工都了解并积极配合反洗钱活动的实施。
如果有任何问题或需要进一步的指导，请与指定的联络人联系。
反洗钱宣传月活动实施方案
反洗钱宣传月活动实施方案关于展开反洗钱宣扬月活动的通知为了进1步普及反洗钱知识,加强公司全部员工的反洗钱责任意识，提高员工反洗钱专业能力，营建良好的反洗钱社会环境,提高广大保险客户反洗钱风险意识，切实提高民众参与遏制、打击洗钱犯法的积极性，富德生命人寿保险股分有限公司天津分公司根据津银办发[2015]390号《关于展开2015年反洗钱主题宣扬活动的通知》的文件精神,， 2015年11月，在分公司范围内展开反洗钱宣扬月活动，现将合反洗钱宣扬月活动安排通知以下：1、活动主题依照天津市人民银行的统1部署，肯定2015年反洗钱宣扬主题为：点滴行动，助力反洗钱。
通过宣扬反洗钱知识，提高公司全员保护本身金融安全意识，避免被洗钱犯法活动利用的同时，教育引导广大保险消费者增强公民的责任意识，用1点1滴的行动，支持国家反洗钱工作。
2、活动时间2015年11月1日—11月30日3、活动组织为确保活动有序展开，活动方案有效实行，成立“反洗钱宣扬月工作小组”负责本次活动的组织。
部门分工：法律合规部：负责活动实行方案的制定，负责各种宣扬工具的制作和发放和整体活动的组织和落实，并对活动进行全面总结。
办公室：负责本次活动的宣扬活动，充分利用网络及微信等宣扬媒介，对分公司反洗钱宣扬月主题活动进行宣扬。
人力资源部：负责组织展开分公司全员培训，并将反洗钱培训纳入员工整体培训体系中来。
财务部：财务人员在收付费环节应根据资金流向和保费收入、支出公道性上提高反洗钱意识，积极展开反洗钱主题月的宣扬。
银代部：在银代渠道内展开反洗钱月主题宣扬培训，为重点银行网点配备反洗钱宣扬页、展架等宣扬材料。
银代部反洗钱兼岗组织银代经理及代理人展开反洗钱月相应主题培训活动。
个险、培训部、团险部：组织实行并监督各支公司及营销服务部的反洗钱宣扬月进度，并将反洗钱宣扬月内容，纳入11月份代理人培训及平常视频会议议程中。
营运部、各支公司及各营销服务部：1方面在柜面配置反洗钱宣扬折页及宣扬册等资料供客户取阅，于醒目位置摆放反洗钱宣扬展架或横幅，利用LED屏幕转动播出，宣扬反洗钱活动，并对客户提供反洗钱知识专业咨询。
运营反洗钱工作方案
运营反洗钱工作方案一、背景随着金融交易的不断增加和全球化程度的提高，反洗钱工作越来越受到重视。
因为洗钱活动会被用于资助恐怖主义活动、犯罪活动和贪污腐败行为，所以对于金融机构来说，反洗钱工作是其金融风险管理的一个重要组成部分。
为了保护金融体系的稳定性，预防金融犯罪，确保金融机构的合规运营，该公司决定制定运营反洗钱工作方案，以提高反洗钱风险管理水平。
二、目的和意义本方案的目的是建立和完善公司的反洗钱工作体系，提高公司的风险防范能力，确保公司运营合规，保护公司的声誉和利益。
具体包括：1. 建立公司的反洗钱工作标准，明确反洗钱工作的目的、工作原则和基本要求。
2. 优化公司的反洗钱工作流程，完善公司的反洗钱工作机制，提高反洗钱工作效率。
3. 加强公司的反洗钱风险评估和监测，提高对风险客户和交易的识别和监控能力。
4. 加强公司员工的反洗钱意识培训，提高员工的合规意识和风险防范能力。
5. 健全公司的反洗钱报告制度，提高公司与监管机构的沟通配合能力，确保公司的合规运营。
通过制定和实施本方案，公司将能够建立一个科学、规范、高效的反洗钱工作体系，这将有助于提高公司的运营质量和公司的市场形象，促进公司的可持续发展。
三、基本原则公司的反洗钱工作将以以下基本原则为指导：1. 法律合规原则：遵守当地和国际相关反洗钱法律法规，保证公司的业务合规运营。
2. 风险导向原则：根据公司的业务特点和客户群体，确定反洗钱工作的重点和重点风险，定向开展反洗钱工作。
3. 客户尊重原则：尊重客户的合法权益，充分保护客户的个人信息和交易信息，确保客户信息的安全性。
4. 整体观念原则：公司的反洗钱工作将以整体防范为基础，统筹内外部资源，全方位开展反洗钱工作。
5. 程序管理原则：建立完善的反洗钱工作程序，规范各项工作流程，提高工作的科学性和高效性。
四、组织架构公司的反洗钱工作将由以下机构和部门协同配合完成：1. 公司领导班子：负责全面领导公司的反洗钱工作，制定公司的反洗钱工作战略和工作计划。
禁毒反洗钱方案
禁毒反洗钱方案近年来，毒品犯罪和洗钱犯罪一直存在严重的问题。
为了解决这一问题，各国不断加强对毒品和洗钱犯罪的打击力度，制定了禁毒反洗钱方案。
禁毒方案预防和打击毒品犯罪为了预防和打击毒品犯罪，禁毒方案主要采取以下措施：1.全面禁止毒品的生产、贩卖和使用。
2.加强毒品的管控和监管，从源头上控制毒品的生产和流通。
3.集中打击毒品犯罪活动，打掉毒品产销链条，严惩毒品犯罪分子。
4.宣传教育，普及反毒知识，增强公众的反毒意识和药物自我保护意识。
预防和治疗毒品成瘾为了预防和治疗毒品成瘾，禁毒方案主要采取以下措施：1.加强毒品的宣传教育，普及危害，提醒公众要珍惜健康和生命。
2.提供毒品成瘾人员的戒毒和康复服务，帮助他们摆脱毒品依赖。
3.提供心理辅导和社会支持，帮助毒品成瘾人员走上正常社会生活的道路。
反洗钱方案建立法律框架为了有效打击洗钱犯罪，需要建立完善的法律框架。
反洗钱方案主要包括以下措施：1.制定相关法律法规，明确洗钱犯罪的定义和刑事责任。
2.建立反洗钱机构和监管机构，加强对洗钱行为的监督和打击。
3.加强各部门之间的合作和信息共享，形成联合打击洗钱犯罪的合力。
加强监管和防范措施为了加强监管和防范措施，反洗钱方案主要采取以下措施：1.加强金融机构的反洗钱能力，建立反洗钱制度和内部控制机制。
2.实施客户身份识别和交易监测制度，加强对涉及洗钱风险的客户和交易的监管。
3.加强对非法金融机构和场所的监督和打击，防范洗钱活动的出现。
结语禁毒反洗钱方案是打击毒品犯罪和洗钱犯罪的重要手段，各国需要加强合作，形成联合打击的合力，共同净化社会环境，保障公民生命财产安全。
反洗钱活动方案策划案
反洗钱活动方案策划案反洗钱活动方案策划案一、活动目标：1. 提高公众对洗钱问题的认识和警惕性；2. 加强金融机构及相关从业人员的反洗钱意识和能力；3. 增强政府的反洗钱监管力度；4. 减少和打击洗钱活动，维护金融秩序和社会稳定。
二、活动内容：1. 宣传教育活动：（1）开展反洗钱知识普及活动，包括举办讲座、培训班和工作坊，向公众和金融从业人员传授反洗钱知识。
（2）制作宣传资料，如海报、宣传册、短视频等，通过各种宣传渠道进行发布和传播，提高公众对洗钱问题的认识。
2. 行业合作推进：（1）与金融机构建立合作关系，共同开展反洗钱宣传和培训活动，提高金融从业人员的反洗钱能力。
（2）与相关行业协会、中介机构等开展合作，共同制定行业准则和规范，加强对洗钱行为的监管和打击。
3. 政府监管加强：（1）加大对金融机构的监管力度，建立更加严格的反洗钱监管机制，加强对金融业务的审查和监控。
（2）加强与其他国家和国际组织的合作，共同打击跨国洗钱活动。
4. 基础设施建设：（1）建立反洗钱数据库和风险评估系统，提高对可疑交易的监控和识别能力。
（2）加强反洗钱技术设备的更新和升级，提高反洗钱工作效率和准确性。
三、活动实施计划：1. 确定活动计划和时间安排，明确活动目标和内容。
2. 开展宣传教育活动，制定宣传资料，并通过各种渠道进行发布和传播。
3. 与金融机构、行业协会、中介机构等建立合作关系，制定合作计划，共同开展反洗钱宣传和培训活动。
4. 加强政府监管力度，建立更加严格的反洗钱监管机制。
5. 开展基础设施建设，建立反洗钱数据库和风险评估系统，并进行技术设备的更新和升级。
四、活动预算：1. 宣传教育活动费用：包括宣传资料制作和发布费用、讲座、培训班和工作坊的场地租赁费用、讲师费用等，预计总费用为XXXX元。
2. 行业合作推进费用：包括与金融机构和行业协会的合作开展费用，预计总费用为XXXX元。
3. 政府监管加强费用：包括监管机制建立和跨国合作费用，预计总费用为XXXX元。
XX年反洗钱宣传月活动准备细节方案流程
XX年反洗钱宣传月活动方案为进一步普及反洗钱法律法规知识，提高社会公众反洗钱和反恐怖融资意识，营造良好的反洗钱氛围，构筑预洗钱犯罪屏障，根据《xx市》要求和反洗钱工作计划安排，xx 分行于9月在全辖开展以“预防洗钱风险，维护金融安全”为宣传主题的反洗钱宣传月活动。
一、组织领导为保证本次宣传月活动有序开展和圆满完成，宣传分行成立反洗钱集中宣传活动领导小组，统一组织领导宣传月活动。
领导小组下设办公室，负责本次宣传活动的具体组织与协调。
各支行也要比照市行成立集中宣传活动领导小组，组织落实集中宣传活动具体工作，确保宣传活动取得实效。
二、活动安排（一）集中宣传。
宣传月期间开展反洗钱知识进社区、进校园宣传活动。
各支行可根据自身实际选择居民小区和学校开展集中性宣传，有条件的支行可联合高校开展反洗钱有奖竞答、知识讲座等活动。
（二）营业网点宣传。
各支行所有营业网点的电子显示屏要滚动播出反洗钱宣传标语；设立反洗钱宣传窗口，摆放宣传手册、折页和展板；在网点电视屏幕持续播放反洗钱动漫宣传片；解答社会公众关于反洗钱业务的咨询和宣传反洗钱知识。
（三）网络等媒体宣传。
各支行要利用本地影响较大的公共媒体开展宣传，可将反洗钱知识、反洗钱案例等内容以专栏的形式，在网络、报纸、电视等平台进行播放。
（四）开展反洗钱知识竞赛。
选拔3名反洗钱工作一线人员，参加人民银行宣传月期间举办的“反洗钱知识竞赛”活动。
通过竞赛促进广大员工加强对反洗钱知识的学习。
三、活动要求（一）各支行要高度重视“反洗钱宣传月”活动，加强组织领导，积极联系当地人民银行，统一组织，集中力量，分工协作，确保宣传活动有序进行。
按照人民银行要求，各支行应于宣传月期间（9月30日前）报送一篇宣传报道，以突出宣传中的亮点和特色。
（二）根据本行实际，创新反洗钱宣传形式和方法，增强宣传效果，努力提高社会公众和本行员工对反洗钱工作的认知度和参与意识。
（三）建立宣传档案，既是开展活动的佐证，也是活动总结的重要素材。
证券公司反洗钱宣传月活动实施方案
证券公司(zhènɡ quàn ɡōnɡ sī)反洗钱宣传月活动实施方案证券公司反洗钱宣传(xuānchuán)月活动实施方案营业部反洗钱宣传(xuānchuán)月活动实施方案为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击(dǎjī)力度，根据中国人民银行某某某支行下发的《中国(zhōnɡ ɡuó)人名银行支行关于开展2022年反洗钱宣传月活动的通知》文件要求，我部高度重视此项工作，决定2022年9月开展发洗钱宣传月活动，为搞好宣传活动，特制定本方案。
一、宣传目的配合人民银行履行反洗钱职责十周年宣传活动；普及反洗钱知识，提高社会公众对人民银行履行反洗钱职责的认知度，营造良好的反洗钱工作气氛，构筑预防反洗钱犯罪的屏障。
二、宣传主题内容〔一〕宣传主题：增强反洗钱意识警惕洗钱陷阱。
〔二〕宣传内容1.人民银行反洗钱局设计制作的宣传材料相关内容；2.反洗钱法律法规及政策条款解读；3.社会公众如何防范和打击洗钱活动。
〔三〕宣传对象：金融机构及社会公众。
三、宣传时间2022年9月1日-2022年9月30日1四、实施方案为加强对本次反洗钱宣传活动的组织领导，我行成立了以营业部总经理为组长，反洗钱专管员、各部门负责人为成员的领导小组，负责本次宣传的领导工作，主要安排如下：1、营业现场宣传。
自9月1日上午起，我部利用LED滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；并在营业部大厅悬挂有关此次反洗钱宣传的横幅；在营业部公告中参加反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。
2、发放宣传册及折页。
我部拟在在各营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并安排专人发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。
3、组织街面宣传。
选择我市人流量大，人口密度高的街道，通过发放宣传资料形势反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国人民银行友谊县支行
反洗钱宣传周活动方案
为进一步提高辖区内金融机构和全社会对反洗钱工作的认
识，加大反洗钱宣传力度，营造良好的工作氛围，按照市中心支
行反钱工作安排，我支行计划于七月十三日至十九日开展反法钱
宣周活动。结合辖内实际情况，特制定本宣传活动方案。
一、活动目的
进一步加强与政府、金融机构、企事业单位及社会公众的联系沟
通，优化反洗钱工作的外部环境；充分发挥各级反洗钱工作部门
的作用，维护金融稳定；增强金融系统及社会各界的守法意识，
形成全社会 共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。
二、宣传主题
宣传活动的主题为“贯彻执行反洗钱法规，预防监控洗钱活
动。
三、宣传内容
（一）宣传反洗钱工作的重要意义；
（二）重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构
反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》
（以下统称反洗钱法规），同时也将增加反洗钱最新业务知识等
相关内容。
（三）宣传反洗钱工作的各项政策措施及其贯彻落实情况，
呼吁加强社会舆论监督；
（四）介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务等。
四、宣传组织
本次宣传活动由中国人民银行友谊县支行统一组织协调。为
保证宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，辖内各金融
机构要建立健全组织领导体制。成立以主管领导挂帅，相关部门
负责人参加的反洗钱宣传工作领导小组，负责指导、协调和监督
本单位的宣传工作。领导小组下设办公室，负责宣传的各项具体
工作。
五、宣传方式及时间安排
（一）悬挂宣传横幅。各金融机构营业网点应根据人行友谊
县支行提供的宣传口号，自行制作宣传横幅，并于7月13日起，
在各营业网点悬挂。宣传口号为：
“反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、“打击
洗钱犯罪，维护金融安全”、“打击洗钱活动，弘扬公平正义”、
“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、
“遏制洗钱活动，维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击洗
钱犯罪”、“洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷”、“认真
贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》”、“贯彻执行反洗钱规
定、预防监控洗钱活动”等。
（二）发放宣传折页。各金融机构于7月13日起在所辖营
业网点场所统一发放人总行制作的反洗钱法规宣传折页，方便客
户了解反洗钱知识。
（三）组织上街宣传。各金融机构可通过在辖区内的主要街
道、公共活动场所等人口密集的地方设立咨询台、摆放宣传版报、
发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，将反洗钱信息更为深
入、彻底地传达给社会公众。
（四）媒体宣传。邀请电视台参与，全过程跟踪报道反洗钱
宣传的动态，做到反洗钱宣传电视里有形有声家喻户晓。
（五）举办培训班。各金融机构要通过并举办反洗钱培训班，
对从业人员进行反洗钱法律法规知识的培训。
六、几点要求
（一）辖内金融机构要高度重视本次宣传活动，将其作为当
前一项重点工作抓紧抓好。加强策划部署，加强组织领导，加强
督查落实，安排专门人员负责，确保反洗钱法规的学习宣传活动
扎实有序开展。
（二）人民银行负责组织和协调辖内金融机构开展反洗钱宣
传活动，并对金融机构开展反洗钱宣传活动进行巡查监督，确保
宣传活动取得实效。
（三）各金融机构应指导、部署辖内本系统的宣传工作，落
实相关措施，指定专人正确解答客户咨询的有关问题，鼓励公众
举报涉嫌洗钱线索。
（四）各单位对学习宣传反洗钱法规过程中遇到的问题与情
况，要及时向人民银行友谊县支行反洗钱领导小组反映以确保反
洗钱宣传周活动的顺利进行。