上市公司董事会会议纪要
[董事会会议纪要]会议记录范文
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[董事会会议纪要]会议记录范文董事会会议纪要一时间:XX年3月5日地点:长沙xx公司办公室出席人:主持人:xxx记录员:xx会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;二、讨论公司地址的变更;三、讨论选举产生公司董事会成员;四、讨论选举产生公司监事;五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过《公司章程》会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资xx2.002.00%2.002.00%货币出资xx5.005.00%5.005.00%货币出资二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名:董事会会议纪要二时间年月地点会议类别董事会议主持人参加人员:会议记录一、开董事会会议制度二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。
三、选举董事会成员发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事1、选举孙*为园务董事长，全票赞成2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成3、选举**园长。
四、听取园长的工作规划与招生工作计划1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。
上市公司董事会审计委员会议事规则
上市公司董事会审计委员会议事规则一、目的与范围上市公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）是董事会的专门委员会，负责监督公司的财务报告、内部控制及审计事务，维护公司的财务透明度与合规性。
为保证审计委员会会议的高效进行，制定本规则。
二、会议召集1. 审计委员会主席负责召集会议，并于每年确定会议日程。
2. 除了定期会议外，审计委员会主席可以根据需要召集额外的会议。
3. 召集会议的通知应提前时间确定，一般不少于7天，并包含会议时间、地点、议程和需要提交的文件资料。
三、与会成员1. 审计委员：公司董事会任命的独立非执行董事担任审计委员。
2. 公司管理层代表：首席财务官（CFO）、内部审计总监等公司管理层成员应参加审计委员会会议。
3. 内部与外部参与者：会议可以邀请公司的内部人员、外部顾问或独立第三方机构参与讨论，以提供相关专业意见。
四、会议程序1. 会议议程：会议主席与管理层代表共同编制会议议程，并确保所有议题都包含在其中。
2. 会议记录：由公司秘书或指定人员担任会议记录人，记录会议的主要讨论纪要以及相关决议。
3. 文件资料：会议前，相关文件资料将提供给与会成员，确保充分准备和理解议题。
4. 投票决议：对于重大事项的决策，应进行书面或口头投票，以保留决议结果的记录。
五、会议内容1. 财务报告审查：审计委员会应仔细审核公司的财务报告、财务指标、会计政策及财务披露，确保其准确性和合规性。
2. 内部控制评估：审计委员会应定期评估公司的内部控制体系，以发现潜在的风险和改进机会。
3. 审计事务监督：审计委员会应监督公司的内部审计工作，并与外部审计师合作，确保审计工作的质量和独立性。
4. 公司合规性审查：审计委员会应监督公司的合规性事务，包括法律法规遵从、内部规章制度执行等。
5. 其他事项：审计委员会还可以审议其他与其职责相关的事项，并提出建议和决策。
六、会议决议与报告1. 决议执行：审计委员会达成的决议应报告给董事会，并督促相关部门及人员执行。
2024年度公司股东大会会议纪要
2024年度公司股东大会会议纪要日期：2024年5月15日地点：某某会议中心会议召开时间：上午9:00主持人：某某先生出席人员：董事会成员：某某先生（主席）、某某女士（副主席）、某某先生、某某女士、某某先生、某某女士公司股东：（根据注册股东名单确认）会议议程：一、主席先生开场致辞主席先生对所有出席的股东和嘉宾表示热烈欢迎，并简要介绍了公司在2023年度取得的成绩和未来发展规划。
二、公司2023年度财务报告董事会成员某某女士作为财务主管，向股东介绍公司2023年度的财务报告，包括总收入、净利润、每股收益等指标，并详细解释了公司财务状况的变化原因。
三、审议并批准公司2024年度发展计划某某先生作为公司董事长，向股东们汇报了公司在2024年度的发展计划。
他详细阐述了公司的市场战略、产品研发计划、品牌推广策略等，股东们积极进行讨论并最终一致通过了该计划。
四、选举董事会成员根据公司章程规定，股东们进行了新一届董事会成员的选举。
经开票统计，某某女士、某某先生和某某女士继续连任，同时某某先生和某某女士当选为新任董事会成员。
五、审议并批准公司2024年度预算公司财务部门向股东们介绍了2024年度的预算，包括各项收入和支出的预测，同时提出了相应的风险控制措施和应对策略。
经过股东们的讨论和表决，预算得到了通过。
六、股东提问环节在会议的最后，股东们对公司的经营情况、财务状况和发展计划等进行了提问。
公司高层对所有问题逐一进行了解答，并积极与股东们交流互动。
会议总结：本次股东大会会议圆满结束，各项议程顺利完成。
通过本次会议，公司股东们对公司的发展规划和财务状况有了更深入的了解，并对公司未来的发展充满信心。
公司董事会将根据股东们的建议和意见，进一步完善公司治理结构和提升经营效率，以实现更好的业绩和更高的股东回报。
备注：本次会议的细节和决议将在相关公司内部文件中详细记录，并在规定的时间内向股东发布。
以上是对2024年度公司股东大会会议的纪要，旨在为股东们提供一份全面和准确的会议回顾。
公司大额借款董事会会议纪要
公司大额借款董事会会议纪要
以下是一个公司大额借款董事会会议纪要的示例，供你参考：
公司大额借款董事会会议纪要
会议时间：[具体时间]
会议地点：[会议地点]
出席人员：[出席人员名单]
缺席人员：[缺席人员名单]
会议议程：
1. 借款背景和目的介绍
- 董事长介绍了公司当前的资金需求和业务发展计划。
2. 借款方案讨论
- 财务总监提出了大额借款的方案，包括借款金额、借款期限、利率等细节。
3. 风险评估和决策
- 董事会成员对借款方案进行了深入讨论，评估了借款对公司财务状况和未来发展的影响。
4. 表决结果
- 经过充分的讨论和表决，董事会最终决定[决策结果]。
会议决议：
1. 同意公司向[借款方名称]借款[X]元，借款期限为[具体期限]，利率为[具体利率]。
2. 要求管理层严格按照借款合同的约定使用借款资金，并确保按时还本付息。
3. 授权董事长或其授权代表签署相关借款合同及其他法律文件。
会议纪要起草人：[姓名]
审核人：[姓名]
董事会成员签名：[签名列表]
请注意，以上示例仅供参考，你可以根据实际情况进行适当修改和完善。
关于公司董事会会议记录的审定与归档
关于公司董事会会议记录的审定与归档审定与归档董事会会议记录会议时间：2022年4月20日会议地点：公司总部会议室出席人员：董事会：张董事长，王副董事长，李董事，赵董事，陈董事，刘董事，钱董事监事会：孙监事长，周监事，吴监事其他：公司秘书，出席人员名单见附件主持人：张董事长会议纪要：一、会议召开张董事长宣布会议开始，并介绍了会议议程。
各位董事、监事及与会人员纷纷签到并确认名单准确无误。
二、审定上次会议记录张董事长请秘书展示上次会议记录，并提请大家认真审阅。
所有出席人员一致同意，并无意见提出。
决议：上次会议记录得到全体与会人员的一致认可，特此审定。
三、审议并决定公司重要事项1. 2022年度年度财务报告及分红方案财务总监向董事会提供了2022年度财务报告，并详细介绍了公司的收入、支出、资产状况等方面。
与会人员对报告中提供的数据进行了深入讨论，并提出了关于分红方案的建议。
最终决议：根据财务报告，公司决定将今年度利润的30%作为股东分红，以奖励股东的支持与贡献。
分红将在下个月底进行。
2. 公司扩张计划及投资项目市场部总经理向董事会介绍了公司的扩张计划和未来的投资项目。
与会人员对计划进行了充分讨论，提出了建设性的意见和建议。
最终决议：董事会一致通过公司的扩张计划和投资项目。
市场部将进一步细化方案，并向董事会报备。
四、其他事项1. 领导班子换届选举计划张董事长提醒与会人员，今年底将进行领导班子的换届选举。
大家一致同意在下次会议上进一步讨论选举程序和时间安排。
2. 公司年度活动策划为了加强公司文化建设，董事会决定组织一次年度团建活动。
活动方案将由人力资源部提供，并在下次会议上进行审议。
五、会议总结张董事长对本次会议的顺利召开表示感谢，并邀请大家提出意见和建议。
与会人员互相交流，共同进一步明确了公司的发展方向和决策，丰富了公司治理。
最后经张董事长宣布会议结束。
会议记录已经审定并归档，公司秘书将全文保存，供董事会及各相关部门参阅。
上市公司董事会召开流程
上市公司董事会召开流程上市公司董事会的召开流程通常是按照法律法规、公司章程和董事会议事规则进行的。
以下是一般的上市公司董事会召开流程：提前通知： 董事会会议通常需要提前通知所有董事，确保他们有足够的时间准备和参加。
通知通常包括会议的时间、地点、议程和相关文件。
议程制定： 主席或公司秘书与公司高层管理层共同制定会议议程。
议程应涵盖所有需要讨论和决策的事项，并确保符合法规和公司政策。
会前文件分发： 在会议前，与议程相关的文件，报告以及其他必要材料会分发给董事，以使他们在会议上能够做出明智的决策。
会议召开： 在预定的时间和地点，董事会会议正式召开。
通常，会议由主席主持，他/她负责确保会议按照议程进行。
出席记录： 会议秘书记录出席董事的名单，并确保达到法定的出席人数。
讨论和决策： 董事会成员讨论议程上的各个事项，并就公司的重要决策达成共识。
有时，可能需要进行投票来决定特定问题。
会议纪要： 会议秘书负责记录会议的主要讨论点、决策和行动项，形成会议纪要。
这些纪要通常需要在下一次董事会会议前被董事会成员审查和批准。
签署决议： 在某些情况下，公司可能要求董事会成员签署正式的决议文件，以确认他们对某项决策的支持。
会后跟踪： 董事会会议结束后，相关的行动项应该得到追踪和执行。
负责执行的部门或个人需要采取措施确保决策得以实施。
法定要求履行： 在董事会会议上做出的决策和通过的决议必须符合公司章程和法律法规的要求。
这些步骤的具体细节可能会根据公司的规模、性质和法律法规的不同而有所不同。
为确保董事会运作的透明和高效，公司通常会建立详细的董事会议事规则和程序。
上市公司董事会召开流程
上市公司董事会召开流程上市公司董事会召开是一项重要的程序，需要按照法规和公司章程进行。
以下是一般的上市公司董事会召开流程：提前通知：公司秘书或负责董事会事务的人员需要提前通知董事会成员有关会议的时间、地点和议程。
通常，这需要提前数周进行，以确保董事们有足够的时间安排日程并做好准备。
制定议程：公司秘书与董事会主席共同制定会议议程。
议程通常包括前次董事会会议纪要的审议、公司业务的重要事项、财务报告、战略决策等内容。
在上市公司中，与证券市场相关的事宜也可能成为议程的一部分。
发送文件材料：在会议前，公司秘书或相关人员会将与议程相关的文件、报告和材料发送给董事会成员，以便他们在会议前做好准备。
召集会议：在确定的时间和地点，董事会主席或公司秘书负责召集董事会。
会议可以是实体会议，也可以是远程会议，具体取决于公司章程和相关法规。
签到和确定法定人数：在会议开始时，董事们需要签到，并确定是否有足够的董事出席，以满足公司章程或法规规定的法定人数。
开幕和通过议程：董事会主席或指定的主持人开幕会议，并按照议程逐一审议事项。
董事们就各个议题进行讨论和决策，并可能根据需要进行投票。
决议记录：会议过程中，公司秘书负责记录决议、讨论要点以及任何其他相关信息。
这些记录通常在后续董事会会议中作为参考。
特别通知：如果有任何特别事项需要在董事会上讨论，公司秘书需要提前通知董事会成员，确保他们能够做好相关准备。
闭幕：一旦所有议程都被审议完毕，董事会主席或主持人宣布会议结束。
会议闭幕后，可能还需要进行一些后续的行动和跟进。
纪要起草和分发：会后，公司秘书会起草董事会会议纪要，并在合适的时候分发给董事会成员。
这份纪要是对会议讨论和决策的正式记录。
这是一个一般的上市公司董事会召开的流程，具体步骤可能会根据公司章程、法规和实际情况有所不同。
董事会会议记录范文
董事会会议记录范文董事会会议记录。
会议时间，2022年3月15日。
会议地点，公司总部会议室。
主持人，XXX。
记录人，XXX。
与会人员，董事长XXX、董事XXX、董事XXX、董事XXX、董事XXX、董事XXX。
会议议程：1. 会议主持人XXX宣布会议开始，对本次会议的议程进行了简要介绍。
2. 董事长XXX对公司最近的经营状况进行了汇报，介绍了公司在市场竞争中的表现和未来发展规划。
3. 董事XXX对公司财务状况进行了详细的分析，提出了对于财务管理的建议和意见。
4. 董事XXX就公司的人力资源管理情况进行了汇报，提出了关于员工培训和激励机制的建议。
5. 董事XXX介绍了公司最新的产品研发进展，提出了对于产品创新和市场推广的建议。
6. 董事XXX对公司的风险管理工作进行了汇报，并提出了对于风险防范和控制的建议。
7. 会议讨论了公司的战略规划和发展方向，就未来发展目标和重点领域进行了深入的交流和探讨。
8. 会议对公司的治理结构和内部管理制度进行了评估，提出了对于公司治理的改进意见。
9. 会议就公司的社会责任和环境保护工作进行了讨论，提出了对于企业社会责任的落实办法。
10. 会议进行了其他事项的讨论和决议，对于公司的重大事项进行了审议和决策。
11. 会议总结了本次会议的讨论结果，对于下一步工作进行了安排和部署。
12. 会议主持人XXX宣布会议结束，感谢与会人员的积极参与和贡献。
会议记录人XXX根据会议内容，整理了本次会议的详细记录，并将其提交给相关部门进行备案和跟进。
以上为本次董事会会议记录，如有不妥之处，敬请指正。
上市公司董事会议事规则
上市公司董事会议事规则上市公司董事会议事规则一、引言上市公司董事会是公司决策的最高权力机构，对于保障公司的健康发展和规范运作起着重要的作用。
为了确保董事会会议的高效进行，提高决策的科学性和权威性，制定一套科学、合理的董事会议事规则是必要的。
本文将详细介绍一套上市公司董事会议事规则，以供参考。
二、议事准备1. 董事会秘书应提前3个工作日向董事发出会议通知，通知内容应包括会议时间、地点、议程、相关材料等。
2. 董事会秘书应根据公司发展的需要和董事的关注点，合理安排会议议程，并将议程事项和相关资料提前向董事会成员发放。
3. 董事会成员应在会议前认真阅读相关材料、做好准备工作。
三、会议召开1. 董事会秘书应提前到达会议地点进行会议准备工作，包括设置好会议设备、准备好会议纪要的模板等。
2. 会议应按时召开，董事会主席应准时到达主持会议。
若主席因故不能到场，应提前通知并委托一名董事会成员代理主持会议。
3. 董事会秘书应记录会议开始时间，并确保会议纪要的准确性和完整性。
4. 会议应按照议程有序进行，不得随意偏离议程。
5. 会议应注重民主决策，充分听取各方意见和建议，相关决议需经过过半数以上董事的同意才能通过。
四、议题讨论1. 董事应就议程事项进行充分的讨论和分析，确保深入了解相关问题的细节和风险。
2. 董事应提出客观、合理的观点和建议，积极参与讨论，不得以个人私利为依据做出决策。
3. 董事会秘书应记录会议讨论的要点和各方观点，以备后续参考。
五、决策投票1. 董事会应根据讨论的结果进行决策，决策需经过过半数以上董事的同意方可通过。
2. 对于重大决策，董事会应按照公司章程的规定进行表决，例如涉及公司战略、投资等事项，应进行无记名投票。
3. 出现表决结果不一致的情况时，应继续讨论并争取共识，如无法达成一致意见，则按照公司章程规定进行投票。
六、会议纪要1. 会议纪要应由董事会秘书负责起草，并在一周内发放给与会董事确认。
科创板上市公司 董事会决议规则
科创板上市公司董事会决议规则董事会是公司的决策机构，负责制定公司的战略方向、制定重大决策、保护股东权益等重要职能。
为了保证董事会的决策程序合法、公正、透明，科创板上市公司对董事会决议规则进行了规定。
以下是一个较为全面的董事会决议规则，具体内容如下：1.决议议题的提出：董事会的议题可以由董事长、总经理或任意几名董事提出。
提议人应当向董事会提交书面提案，并在提案中明确提出的议题、理由以及所需决策的内容。
2.决议议题的审议：董事会应依照提案的内容进行充分审议。
董事对于决议议题有权提出质疑、评议，并可以就议题进行广泛讨论。
3.决议的表决：决议的表决应当采用无记名投票方式进行。
决议的通过，需要得到董事会过半数成员的支持。
4.决议的文本：董事会通过的决议应当及时编写并保存，作为公司的决策文件。
决议文本应当明确记录决议的内容、通过方式、结果，并由董事长或总经理签署。
5.决议的执行：董事会通过的决议应当由执行董事、公司高级管理人员负责具体执行。
执行董事和高级管理人员应当在决议通过后及时开展相应工作，并向董事会报告决议的执行情况。
6.决议的生效和公告：董事会通过的决议自通过之日起生效。
公司应当在决议通过后合法公告决议内容，以通知公司股东和其他利益相关方。
7.决议的可撤销性：董事会的决议一旦通过，具有法律约束力，一般情况下不可撤销。
但在特殊情况下，如发生了重大错误、利益冲突等，董事会可以通过重新审议、再次表决的方式，对已通过的决议进行撤销或修正。
8.董事会会议纪要的起草和保存：董事会的会议纪要应当由董事会秘书起草并保存，会议纪要应当明确记录董事出席情况、决议讨论的主要内容、各方的发言等。
会议纪要是董事会决策过程的重要记录，应当保存在公司档案中，供有关方面参考和查阅。
以上所述的董事会决议规则，对于保障科创板上市公司董事会决策的透明性、合法性和公正性具有重要意义。
这些规则的制定和执行，有助于提高公司治理水平，确保董事会决策符合相关法律、规章和公司章程的要求，并最大限度地保障全体股东的权益。
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上市公司董事会会议纪要是很重要的，下面小编整理了上市公司董事会会议纪要，欢迎阅读!上市公司董事会会议纪要一会议时间：200X年X月X日会议地点：在?市?区?路?号X会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。
(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。
或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。
)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：1、选举为公司监事，任期三年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事，任期三年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司监事，任期三年。
其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。
经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。
与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。
公务员之家(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)会议主持人：(签字)出席会议人员：(签字)记录人： (签字)200X年X月X日注意事项：1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。
最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。
创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。
创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。
上市公司董事会会议纪要二时间：2017年2月8日上午9：00整地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)缺席：无会议主题：1、审议公司二届九次董事会;2、审议2016年度公司经营管理班子指标考核情况;3、审议公司财务2016年度工作报告和2017年度工作打算与新三年发展计划;4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司2016年度与2017年度工作打算和新三年发展情况的汇报。
主持人：董事长孙效读记录人：吴弘光上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于2017年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。
公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。
全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司2016年度工作报告和2017年度工作打算及2016年度利润分配方案》;公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司2016年度和2017年度工作汇报与打算》。
全体董事认为，2016年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的十七大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。
全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。
我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。
全体董事认为，2016年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。
全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。
全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。
全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移，杜绝上访现象，确保一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。
二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。
工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行，2017年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。
设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。