华新水泥股份有限公司

华新水泥股份有限公司 华新水泥股份有限公司

600801

600801

股东大会资料 2009年度股东大会资料

目录

1、议程安排

2、公司2009年度董事会报告

3、公司2009年度监事会报告

4、公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告（详情请见公司年报第8章与第11章）

5、公司2009年度利润分配方案

6、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案

7、公司独立董事2009年度工作报告

8、关于申请发行中期票据及续发短期融资券的议案

9、关于为子公司项目借款及综合授信业务提供担保的议案

10、关于接受Tom Clough先生辞去公司董事职务的议案

11、关于提名Ian Thackwray先生为公司第六届董事会董事的议案

12、关于调整公司董事监事津贴的议案

13、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案

14、华新集团有限公司关于修改《公司申请发行中期票据及续发短期融资券的议案》的提案

华新水泥股份有限公司

Huaxin Cement Co., Ltd.

2009年度股东大会

Annual Shareholders' General Meeting 2009

议程安排

会议主席：陈木森先生2010年4月22日Chairman: Mr. Chen Musen April 22, 2010

时间Time 议程

Agenda

报告人

Speech by

9:00 1. 审议公司2009年度董事会报告

To review the Directors’ Report 2009 of the Company 李叶青先生Mr. Li Yeqing

2. 审议公司2009年度监事会报告

To review the Supervisors’ Report 2009 of the Company 周家明先生

Mr. Zhou Jiaming

3. 审议公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告

To review the Final Financial Report 2009 and Financial Budget Report 2010 of the Company 孔玲玲女士

Ms. Kong Lingling

4. 审议公司2009年度利润分配方案

To review the Profit Distribution Plan 2009 of the Company 孔玲玲女士

Ms. Kong Lingling

5. 审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案

To review the Proposal in Respect of Appointing Accounting Firm and Empowering the Board of Directors to Decide its

Remuneration 黄锦辉先生

Mr. Huang Jinhui

6. 审议公司独立董事2009年度工作报告

To review the Annual Work Report 2009 of Independent Directors 独立董事Independent Directors

7. 审议关于申请发行中期票据及续发短期融资券的议案

To review the Proposal in Respect of Applying for Placement of Mid-term Notes and Renewal of Short-term Financing

Bonds 孔玲玲女士

Ms. Kong Lingling

8. 审议关于为子公司项目借款及综合授信业务提供担保的议案

To review the Proposal in Respect of Providing Guarantees for Project Loans and Comprehensive Credit Business of

Subsidiaries 孔玲玲女士

Ms. Kong Lingling

9. 审议关于接受Tom Clough先生辞去公司董事职务的议案

To review the Proposal in Respect of Accepting Mr. Tom Clough to Resign from the Position of Director 卢迈先生Mr. Lu Mai

10. 审议关于提名Ian Thackwray先生为公司第六届董事会董事的议

案

To review the Proposal in Respect of Nominating Mr. Ian

Thackwray as the Director of the Sixth Board of Directors 卢迈先生Mr. Lu Mai

11. 审议关于调整公司董事监事津贴的议案

To review the Proposal in Respect of Adjusting Duty Allowance for Directors and Supervisors 徐永模先生Mr. Xu Yongmo

12. 审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案

To review the Proposal in Respect of Report on Utilization of the Funds Raised from Previous Offering 李叶青先生Mr. Li Yeqing