会计核算管理规范

横店集团控股有限公司会计核算治理规范

北大纵横治理咨询公司二零零三年九月

第一章总则 (1)

第二章集团会计政策与会计可能 (3)

第三章会计科目设置 (6)

第四章会计核算程序和方法 (16)

第五章会计核算规范和纪律 (24)

第六章会计监督 (25)

第七章会计报告制度 (27)

第八章会计工作交接 (32)

第九章会计档案治理 (34)

第十章附则 (41)

第一章总则

第一条为了规范横店集团控股有限公司（以下简称“集团公司”）及其下属控股子公司（以下简称“子公司”，与“集团公司”合并简称“各公司”）会计核算，加强会计基础工作，提高会计工作水平，依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《企

业会计制度》的有关规定，以及各行业会计核算特点，结合各公司经营业务特点，特制定本规范。

第二条本规范适用于集团内各公司，各公司的会计核算应当符合本规范的规定。

第三条各公司应当依据有关法律、法规和本规范的规定，加强会计基础工作，严格执行国家有关会计法规，保证会计工作依法有序地进行。

第四条各公司负责人对本公司的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

第五条会计核算应当以公司持续、正常的生产经营活动为前提。

第六条各公司应以人民币为记账本位币，有外币收支业务的，应将外币按规定的汇率折合成人民币记账，同时以外币作相应的辅助记录。会计报表一律以人民币编制，人民币以“元”为金额单位，“元”以下填至“分”。

第七条会计核算划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。会计期间分为：年度（公历1月1日至12月31日）、半年度、季度和月度，结账日分不为公历年度每半年、每季度和每

月度的最后一天。

第八条会计核算应当遵循以下原则：

（一）会计核算应当以公司实际发生的交易或事项为依据，如实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（二）应当按照交易或事项的经济实质进行会计核算，而不应当仅仅按照它们的法律形式作为会计核算的依据。

（三）提供的会计信息应当能够反映的财务状况、经营成果和现金流量，以满足会计信息使用者的需要。

（四）会计核算方法前后各期应当保持一致，不得随意变更。

如有必要变更，应当将变更的内容和理由、变更的累积阻

碍数，以及累积阻碍数不能合理确定的理由等，在会计报

表附注中予以讲明。

（五）会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，会计指标应当口径一致、相互可比。

（六）会计核算应当及时进行，不得提早或延后。

（七）会计核算和编制的财务会计报告应当清晰明了，便于理

解和利用。

（八）会计核算应当以权责发生制为基础。凡是当期差不多实现的收入差不多发生或应当负担的费用，不论款项是否收

付，都应当作为当期的收入和费用；凡是不属于当期的收

入和费用，即使款项已在当期收付，也不应当作为当期的

收入和费用。

（九）在进行会计核算时，收入与其成本、费用应当相互配比，同一会计期间内的各项收入与其相关的成本、费用，应当

在该会计期间内确认。

（十）各项财产在取得时应当按照实际成本计量。其后，各项财产假如发生减值，应当按照本制度规定计提相应的减值

预备。除法律、行政法规和国家统一的会计制度另有规定

者外，一律不得自行调整其账面价值。

（十一）会计核算应当合理划分收益性支出与资本性支出的界限。凡支出的效益仅及于本年度（或一个营业周期）的，应当作为收益性支出；凡支出的效益及于几个会计年度

（或几个营业周期）的，应当作为资本性支出。

（十二）在进行会计核算时，应当遵循慎重性原则的要求，不得多计资产或收益、少计负债或费用，但不得计提秘密预

备。

（十三）会计核算应当遵循重要性原则的要求，在会计核算过程中对交易或事项应当区不其重要程度，采纳不同的核算

方式。对资产、负债、损益等有较大阻碍，并进而阻碍财

务会计报告使用者据以作出合理推断的重要会计事项，必

须按照规定的会计方法和程序进行处理，并在财务会计报

告中予以充分、准确地披露；关于次要的会计事项，在不

阻碍会计信息真实性和不至于误导财务会计报告使用者

作出正确推断的前提下，可适当简化处理。

第二章集团会计政策与会计可能

第九条会计政策与会计可能

会计政策，是指企业在会计核算时所遵循的具体原则以及企业所采纳的具体会计处理方法，如公司的合并政策、外币折算、收入确认、所得税、存货的计价、长期投资的核算等。各公司所采纳的会计政策应依照《企业会计准则》及《企业会计制度》的

规定和要求进行选择，同时各期采纳的会计原则和方法应当保持一致，不得任意变更。

会计政策变更，是指企业对相同的交易或事项由原来采纳的会计政策改用另一会计政策的行为。也确实是讲，在不同的会计期间执行不同的会计政策。若确实需要变更会计政策，则需要遵照一定的审批程序及制度，同时要将变更的情况、变更的缘故及其对企业财务状况和经营成果的阻碍，在财务报表中讲明。

会计可能，是指企业对其尚在连续中、其结果尚未确定的交易或事项予以可能入账的行为。需要进行会计可能的项目通常有：坏账、存货遭受毁损、固定资产的使用年限与净残值、无形资产的受益期限、或有损失和或有收益等。

会计可能变更，是指随着时刻的推移，情况发生变化或者掌握了新的信息，需要对会计可能予以变更。若确实需要变更会计可能，则需要遵照一定的审批程序及制度，同时要将变更的情况、变更的缘故及其对企业财务状况和经营成果的阻碍，在财务报表中讲明。

第十条相关岗位职责

集团财务副总裁：为各公司选择并确定会计政策、会计可能，

审批各公司对会计政策、会计可能的变更申请。

总部财务负责人：提出集团公司会计政策、会计可能的变更申请，并依照财务副总裁的审批结果执行会计政策、会计可能变更后的会计处理及信息披露工作。

子公司财务经理：提出子公司会计政策、会计可能的变更申请，并依照财务副总裁的审批结果执行会计政策、会计可能变更后的会计处理及信息披露工作。

第十一条工作程序

（一）会计政策及会计可能的选择程序

（二）会计政策及会计可能的变更程序

会计政策及会计可能的变更处理能够借鉴会计政策及会计可能的选择程序进行，同样需要填写《会计政策及会计可能审批表》，由集团财务副总裁审批。

第三章会计科目设置

第十二条目的

本章旨在设置一套适用于横店集团控股公司（以下简称“集团公司”）及其下属控股子公司的会计科目体系，以满足会计准则的要求，同时为治理会计体系的建立奠定基础。

第十三条各公司应按本规范的规定设置和使用会计科目。在不阻碍会计核算要求和会计报表汇总，不阻碍对外提供统一的会计报表及对内治理报表的前提下，通过集团公司同意，能够依照实际需要自行增设、减少或者合并某些会计科目。

本规范统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记账簿，查阅账目，实行会计核算电算化。各公司不得随意变更会计科目编号。

在填制会计凭证，登记账簿时应同时填列会计科目名称和编号，也可只填科目名称不填科目编号，不应只填科目编号而不填科目名称。

第十四条会计科目设计原则

（一）合规性，即会计科目的设计应符合财政部制定的《企

业会计制度》及相关会计准则的规定。

（二）完整性，即核算内容能够涵盖及其子公司目前开展的所有业务，同时考虑并设计了今后可能开展的业务。

（三）便捷性，即便于生成各种统计报表、财务治理报表，并快捷查询会计信息。

（四）简化性，即能够简化会计核算工作等。

第十五条会计科目设计依据

在对各公司的会计科目进行设计时，我们参照的依据包括：（一）《企业会计制度》（2000年12月29日颁布）

（二）行业的财务治理制度

（三）《企业会计准则》

第十六条会计科目编码规则

遵照上述会计科目设计原则及设计依据，各公司的会计科目规范结果如下：

科目级次最高为6级，科目编码最高为14位，即采纳了4-2-2-2-2-2的编码方案，参见下图：

一级科目

第十七条会计科目明细设置讲明

（一）资产类科目明细设置讲明

1001 现金科目。按照货币种类设置人民币100101和美元100102两个二级科目。

1002 银行存款。按照货币种类设置人民币存款100201和美元存款100202两个二级科目。人民币存款按照各公司开户银行名称设置若干三级科目，科目编码从10020101-10020199；

美元存款依照各公司开户银行名称设置若干三级科目，科目编码按需求可从10020201-10020299。

1009 其他货币资金。按照其他货币资金的种类分设外埠存款100901、银行本票100902、信用卡100903和信用证保证金

100904等四个二级科目。信用卡科目下按照信用卡卡号设置

若干三级科目，科目编码按需求可从10090301-10090399。1101 短期投资。按照短期投资的投资对象设置股票投资110101、债券投资110102、基金投资110103和其他投资110104四个

二级科目。分不按照股票名称、债券名称和基金名称在股票

投资、债券投资和基金投资二级科目下设置若干三级科目，科目编码按需求可分不为11010101-11010199、

11010201-11010299、11010301-11010399。

1102 短期投资减值预备。按照短期投资类不设置股票投资减值预备110201、债券投资减值预备110202、基金投资减值预

备110203以及其他投资减值预备110204等四个二级科目。

分不按照股票名称、债券名称和基金名称在股票投资减值预

备、债券投资减值预备和基金投资减值预备二级科目下设置

若干三级科目，科目编码按需求可分不为

11020101-11020199、11020201-11020299、

11020301-11020399。

1111 应收票据。按照承兑汇票的种类设置应收银行承兑汇票111101和应收商业承兑汇票111102两个二级科目。分不按

照对方单位名称在应收银行承兑汇票和应收商业承兑汇票

两个二级科目下设置若干三级科目，科目编码按需求可分不

为11110101-11110199和11110201-11110299。

1121应收股利。按照被投资单位名称设置若干二级科目，科目编码按需求可为112101-112199。

1122应收利息。按照投资的债券名称设置若干二级科目，科目编码按需求可为112201-112299。

1131 应收账款。按照对方单位名称设置若干二级科目。科目编码按需求可为113101-113199。

1133 其他应收款。按照顾收款的对象类不设置单位往来113301、个人往来113302和其他往来113303三个二级科目。在单位

往来下按照单位名称设置若干三级科目，科目编码按需求可

为11330101-11330199，在个人往来下按照个人名称设置若

干三级科目，科目编码按需求可为11330201-11330299。1141 坏账预备。

1151 预付账款。按照对方单位名称设置若干二级科目。科目编码按需求可为115101-115199。

1161 应收补贴款。

1171 备用金。按照各部门使用备用金的职员名称设置若干二级科目，科目编码按需求可为117101-117199。

1201 物资采购。按照供应商名称设置若干二级科目，科目编码按需求可为120101-120199。按照物资类不在各二级科目下设置若干三级科目，科目编码按需求可为12010101-12019999。

1211 原材料。按照项目名称设置若干二级科目，科目编码为按需求可121101-121199。按照材料类不在各二级科目下设置若干三级科目，科目编码按需求可为12110101-12119999。1221 包装物。按照项目名称设置若干二级科目，科目编码按需求可为122101-122199。按照设备类不在各二级科目下设置若干三级科目，科目编码按需求可为12210101-12219999。1231 低值易耗品。按照低值易耗品的名称或类不设置若干二级科目。科目编码按需求可为123101-123199

1243 库存商品。按照项目名称设置若干二级科目，科目编码按需求可为124301-124399。按照每个项目的产品名称设置若干三级科目，科目编码按需求可为12430101-12439999。1261 托付代销商品。按照受托单位名称设置若干二级科目，科

目编码按需求可为126101-126199。在每个二级科目下按照项目名称设置若干三级科目，科目编码按需求可为12610101-12619999。在每个三级科目下按照产品名称或楼号设置若干四级科目，科目编码按需求可为1261010101-1261999999。

1271 受托代销商品。按照托付单位名称设置若干二级科目，科目编码按需求可为1276101-127199。在每个二级科目下按照受托代销商品名称设置若干三级科目，科目编码按需求可为12710101-12719999。

1281 存货减值预备。按照存货类不设置若干二级科目，科目编码按需求可为128101-128199。

1291 分期收款发出商品。按照项目名称设置若干二级科目，科目编码为按需求可129101-129199。在各二级科目下按照产品名称或楼号设置若干三级科目，科目编码按需求可为12910101-12919999。

1301 待摊费用。按照待摊费用的类不设置房屋租金130101、税金130102、报刊订阅费130103和财产保险费130104等四个二级科目，各公司能够依照实际情况增加二级科目。

1401 长期股权投资。按照股权投资类不设置股票投资140101和其他股权投资140102两个二级科目。在股票投资科目下按照被投资单位名称设置若干三级科目，科目编码按需求可为14010101-14010199；在其他股权投资科目下按照被投资单位名称设置若干三级科目，科目编码按需求可为14010201-14010299。在各三级科目下分不设置投资成本、损益调整、股权投资预备和股权投资差额等四个四级科目。

科目编码按需求可分不为1401010101－1401010104……

1401019901－1401019904、1401020101－1401020104……

1401029901－1401029904。

1402 长期债券投资。按照债权投资类不设置债券投资140201和其他债权投资140202两个二级科目。在债券投资科目下按照被投资单位名称设置若干三级科目，科目编码按需求可为14020101-14020199；在其他债权投资科目下按照被投资单位名称设置若干三级科目，科目编码按需求可为14020201-14020299。在债券投资的各三级科目下分不设置债券面值、债券溢折价和应计利息等三个四级科目，科目编码按需求可分不为1402010101－1402010103……

1402019901－1402019903；在其他债权投资的各三级科目下

分不设置本金和应计利息等两个四级科目，科目编码按需求

可分不为1402020101－1402020102……1402029901－

1402029902。

1421 长期投资减值预备。按照投资类不设置长期股权投资减值预备142101和长期债权减值预备142102等两个二级科目。

在长期股权投资减值预备科目下按照被投资单位名称设置

若干三级科目，科目编码按需求可为14210101-14210199；

在长期债权投资减值预备科目下按照被投资单位名称设置

若干三级科目，科目编码按需求可为14210201-14210299。1501 固定资产。按照固定资产类不设置若干二级科目，科目编码按需求可为150101-150199。

1502 累积折旧。按照固定资产类不设置若干二级科目，科目编码按需求可为150201-150299。

1505 固定资产减值预备。按照固定资产类不设置若干二级科目，科目编码按需求可为150501-150599。

1601 工程物资。按照工程物资的类不设置专用材料160101、专用设备160102、预付大型设备款160103和生产用工具及器

具160104等四个二级科目。

1603 在建工程。按照在建工程的类不设置建筑工程160301、安装工程160302、在安装设备160303、技术改造工程160304、大修理支出160305和其他支出160306等六个二级科目。1605 在建工程减值预备。

1701 固定资产清理。

1801 无形资产。按照无形资产名称设置若干二级科目，科目编码按需求可为180101-180199。

1805 无形资产减值预备。按照无形资产名称设置若干二级科目，科目编码按需求可为180501-180599。

1815 未确认融资费用。

1901 长期待摊费用。按照费用类不设置大修理支出190101、租入固定资产改良支出190102、其他190103等二级科目。1911 待处理财产损溢。设置待处理流淌资产损溢191101和待处理固定资产损溢191102等两个二级科目。

（二）负债类科目明细设置讲明

2101 短期借款，本科目应按债权人名称设置二级科目，科目编码按需求可为210101-210199，各二级科目下可按借款种类

UL产品的品质管理规范-第2版

UL产品的品质管理规范编制：

审核：批准：创建日期：2010.5.18 更新日期：2010.11.10 UL产品的品质管理规范 1、目的 1.1严格管控UL产品是否符合FUS细则要求和物料的追溯要求。 1.2保证不符合FUS细则要求和物料追溯要求的物料和产品不投入使用和交付。 1.3减少VN项（不符合报告）的开具 2、适用范围本规范适用于通过UL认证的产品的跟踪服务检查和新品的验证检查。

3、引用文件 Follow-Up Service Procedure、E228719文件、E332532多重列名文件，Traceability Requirement，Printing UL Mark 4、职责 4.1研发部针对UL产品的新品研发要符合该类产品的UL标准要求； 4.2采购部负责采购的物料符合UL中FUS细则要求和追溯要求； 4.3生产制造部负责加工工序符合FUS细则要求和追溯要求； 4.4品质管理部负责物料追溯材料的采集、物料的入库检验、加工工序的监控和成品检验，FUS细则的保存和更新，接待当地的UL检查员的检查工作。 5 UL跟踪检验程序 5.1 UL当地检查员会以事先不告知的方式到工厂检验，并依照UL的FUS细则做检查； 5.2 工厂生产UL的产品类别属于TYPE R,检验频率在一般情况下是一年四次，及每个季度一次； 5.3 工厂代表必须在UL检查员被告知后的10分钟内出面，带其进入工厂进行检查，若指定的工厂代表不在，则要由其代理人陪同检查员完成检查工作，工厂不得拒绝UL检查员进入生产区域或原材料库/成品库等与生产有关的地方； 5.4文件要求 5.4.1 工厂代表必须妥善保存UL的FUS细则，并适时地更新； 5.4.2针对UL要求的检验、测量和测试的设备，其内校和外校报告必须符合UL仪器校验规范（UL IMTE Requirements） 5.4.3UL要求的检验、测量和测试的设备的校验计划、校验和点检记录要随时可查。 5.5生产线的检查 ●UL检查员检查确认相关加工过程是否符合要求。例如：焊锡、时间、温度等是否符合细则中关键部件的黄卡信息中的要求。 ●UL检查员随意抽取生产线上的半成品或未入库的成品，查看产品部件、标签是否符合要求。 5.6原材料库和成品库的检查 ●原材料库的检查 UL检查员根据细则要求抽查产品中使用的物料，查看该物料的包装和追溯材料是否符合要求； ●成品库的检查

招商运营各流程及管理规定

招商运营各岗位职责

运营部日常工作管理规定每日工作流程：

商铺进场撤场管理规定一．进场管理规定 1．招商部签定租赁合同完成之后需传单至运营部，运营部接单后负责装修审批、

协助商户进场工作。 2．商户必须严格按合同规定的经营项目组织商品入场。 3．商户进场后开业前需签订《消防责任书》。二．撤场管理规定 1．运营部负责与商户撤场前后的整体协调工作。 2．运营部负责整个撤场过程的统筹安排与监督。 3．工程部负责商户撤场过程中需配合协助的工作。 4．营运部负责清点、保管及处理商户撤场后的遗留物品或扣留物品。5．财务室负责出具结算单及商户的各项费用结算工作。三．撤场工作流程（一）无欠款情况撤场 1．商户提出撤场申请或我司因某些原因要求商户撤场。 2．由营运部向商户发出《解除租赁合同的通知》，确认撤场具体时间。 3．在商户收到《解除租赁合同的通知》后，由营运部与商户协调，与之签订《租赁合同解除协议书》。 4．营运部必须在商户撤场一周前将《撤场审批表》上报审批，并跟进审批进度，须在七个工作日内审批完成。 5．《撤场审批表》经审批后，原件传财务室作结算（其中租赁保证金部分暂不退还），财务部，运营部各留存一份备案。 6．《撤场审批表》审批后，由运营部及财务部对商户物品放行，并对撤场全过程进行监督。 7．如商户未按规定期限及标准交铺，由运营部通知商户我司将强制收回铺位，

并自行采取措施将该铺位恢复原貌，扣押该铺内所有物品，由财务部入库保存，由此产生的费用及对我司造成的经济损失由商户承担，产生费用财务部在租赁保证金中抵扣此笔费用。 8．商户按规定交铺后，营运部知会财务部给商户办理撤场结算手续。（在商户无欠租且合同期满情况下，若其中一方提出撤场，必须提前一个月书面知会对方）（二）有欠款情况撤场 1．商户提出撤场申请或我司因某些原因要求商户撤场。 2．商户撤场如有欠款，由财务部负责提供欠款数据，发《催款通知单》至营运部，由营运部负责追缴欠款，并扣留撤场商户的所有物品。 3．如运营部在商户办理撤场前追缴回欠款，则转入以上无欠款情况下的撤场流程；如未追缴回欠款，则按以下流程进行：（1）运营部、行政部、财务部共同对扣留物品进行清点，三方经手人均要签字确认。（2）物品清点完毕后交财务部入库保存，财务部要对扣留物品做好入库管理记录，保留相关单据，在办理物品出入时须经办人在记录单或相关单据签名确认，以便核查。（3）商户物品入库后，由营运部再次与商户协调，尽量减少双方损失；A．如果与商户达成一致，并且商户在规定时间内补齐欠款的，则由运营部书面知会行政部、财务部退还扣押物品，并转入无欠款情况下的撤场流程；B．如果与商户无法达成一致，商户未在规定时间内补齐欠款的，将转法务部进入法律程序，由法务部发《解除租赁合同的通知》给商户并按法律程

平台网站运营服务规范

平台网站运营服务规范 (一)账户保密与安全管理 1.账号密码开通及使用平台新用户开通账号，需向其部门分管领导提出账号开通书面申请，经直接上级> 网络部门经理核准后，由账号管理专员为其开通平台登录账号。 2.账号密码的变更在账号管理专员创建或初始化用户帐号和密码后，用户需要立即改变初始密码。所有账号的登录密码必须定期进行变更（所有密码的变更周期应小于 3 个月，并大于 5 天），以最大程度确保密码的安全性。账户丢失或遗忘密码，必须向其所在部门分管领导提出书面密码初始化申请，经核准后，由账号管理专员具体实施密码的初始化程序，然后通知有关用户，并登记备案。账号管理专员在发现任何企图非法使用某用户帐号的情况时，应立即强制该用户更改密码，并记录备案。 3.用户帐号的禁止在超过规定登录次数限制时，用户帐号会被系统自动锁住5。用户帐号在规定时间（ 30 天）内没有使用，用户帐号会被账号管理专员手工禁止。 5 天）后，用户没有按密码定期变更的规定定期修改密码，超过系统设定的时限（用户帐号会被系统自动禁止。用户在外长期休假（事、病假）、出差，在此期间，其相应的用户帐号应被账号管理专员手工禁止。当用户发现帐号由于其他原因被禁止时，应及时报告部门分管领导和账号管理专员，账号管理专员在查明原因后再为其开通，并记录在案。 4.用户帐号的删除用户如果因变动而不再需要访问平台信息资源时，账号管理专员在收到该用户所在部门分管领导的书面通知后，删除该用户相应的用户帐号。用户离职后，账号管理专员在接到离职手续后，删除该用户所有的用户帐号。

为了项目或其他特殊原因而临时开放的用户帐号，如不再需要，经由项目负责人或分管领导同意后，由账号管理专员立即删除。 5.用户帐号权限的变更如果用户因职责变动或其他工作原因需要修改平台系统访问权限，其部门分管领导需要书面通知账号管理专员，由账号管理专员修改权限。账号管理专员需要依照“最小需要知道”原则对用户权限分配情况进行定期检查，如有必要，将修改用户权限，并通知该用户和其部门分管领导。 6.账号使用其他注意事项各级用户对自己所能查看到的信息负有保密的责任和义务，不得向任何无关人员泄露信息内容。用户要定期更改密码，防止被盗。用户要妥善保管个人的帐号及密码，合理利用拥有的使用权限；每个用户要对本人帐号中的所有活动和事件负责。若其他人员因工作需要使用到个人账户的密码，须经账户负责人同意后才可将密码提供他人使用。在相关人员使用密码后的一个工作日内，须及时对密码进行修改。离职用户必须通知平台系统管理人员，由平台系统管理人员注销其帐号信息，并签字后，方可办理离职手续。 (二)网络故障处理流程网络故障包括网络中断、服务器异常、平台页面打开速度异常缓慢、平台展示数据错误、页面错误等需要紧急处理的异常情况。 1.故障的提出用户发现网络异常情况后，应立即通过电话、邮件等方式通知系统管理人员。 2.服务的响应系统管理人员应首先判断各自局域网及所租用城域网线路是否正常，公司机关局域网由技术中心系统管理部门负责检查。若网络连接中断，应尽快通知线路服务提供商；若局域网设备、线路、配臵等出现故障或由于病毒引起网络中断，应立即修复；网络恢复正常后，应通过电话、邮件等方式通知使用人员；部门负技术中心管理人员应立即安排网络管理人员进行问题排查，对于重大问题，责人应及时向分管领导汇报；系统管理人员应及时判断故障原因，无法解决时，应尽快联系设备或服务提供商，对于超出服务期的，部门负责人应协助联系人员处理；对于大面积的病毒发作，网络管理人员应立即排查，迅速切断病毒的传播途径，对传播病毒的机器隔离清除，必要时对其系统重新安装；

产品版本管理规范

基于Tortoise SVN的软件产品版本管理规范[草稿]

目录 1. 引言 (1) 1.1. 目的 (1) 1.2. 范围 (1) 1.3. 术语定义 (1) 1.4. 参考资料 (2) 1.5. 版本控制记录 (2) 1.6. 版本更新记录 (2) 1.版本管理 (4) 2.1. 版本标示方法 (4) 2.1.1. 正式版本 (4) 2.2. 目录结构 (5) 2.3. 文档的存放 (6) 2.3.1. 开发文档的存放 (6) 2.3.2. 源代码的存放 (6) 2.3.3. SQL的语句存放 (7) 2.3.4. 发行文档的存放 (7) 2.4. 配置管理流程 (7) 2.5. 权限控制的管理 (8) 2.更新管理 (9) 3.1. 源程序的修改 (9) 3.2. 版本升级 (10) 3.2.1. 版本升级原则 (10) 3.2.2. 新版本发布 (11) 3.3. 文档的变更 (11) 3.备份管理 (12) 4.版本工具Tortoise SVN的使用 (13)

1.引言版本控制就是对软件开发过程中所创建的配置对象不同版本进行管理，保证任何时间都可以取到正确的版本以及版本的组合。版本控制的主要功能是记录开发过程中的每一次修改，让开发的工作可以随时检查过往历史记录和获得正确版本，是系统的成长记录。 1.1.目的本文档的编制是为了规范产品部、研发部、测试部对软件产品版本的管理。 1.2.范围本文档为产品部、研发部、测试部的管理员提供有关版本管理规范的相关内容，包括： ●●●●版本标识方法软件系统数据的存放文档的修改控制文档的备份制度 1.3.术语定义 SCM 软件配置管理（Software Configuration Management）缩写SVM 软件版本管理（Software Version Management）缩写 SVN 一个开源的版本控制系统Subversion. 文档

流程规范管理制度

流程规范管理制度一、为确保公司流程结构合理，运行流畅，同时保证赶上和适应企业经营发展需要，特制定本制度。二、总经理办公室是公司运行流程管理的主管部门，制度文化科长具体负责流程运行的组织管理与监督工作。三、制度文化科长负责组织流程的培训与考核，各单位负责人配合培训与考核。四、制度文化科长负责流程管理体系的建设与维护，拟订流程设计计划和设计方案，并组织实施。五、公司运行流程经总经理或董事长签批后正式生效，任何单位或个人不得随意更改。六、公司运行流程经过试运行，经企业经营管理实践检验，确实不适合企业实际或结构不合理，可以修改或调整。七、总经理办公室制度文化科长每年组织一次流程全面梳理和优化，以充分反映企业发展变化、赶上企业发展需要。八、检查流程运行情况是制度文化科长的日常工作。制度文化科长每月向总经理办公室主任书面汇报流程运行的检查情况，每缺少一次扣当月绩效考核得分1分。九、总经理办公室主任对制度文化科长检查中发现的涉及其他部门负责人的问题不去协调解决或做出明确指示，每缺少一项，扣当月绩效考核得分1分。

十、各单位负责人对自己归口管理的运行流程贯彻实施负责，流程运行受阻，受到关联部门投诉，查证属实，扣当月绩效考核得分1分。十一、企业员工不论职务大小，一律遵守流程规定，违背流程行为每出现一次，查证属实，扣当月绩效考核得分1分。阻碍流程运行者，查证属实，扣当月绩效考核得分2分。十二、违背流程运行的处罚决定由总经理办公室制度文化科长按月汇总，转人力资源管理部薪酬专员执行罚款。十三、对提出流程改善建议获得采纳者，由总经理办公室制度文化科长提请总经理给予奖励。奖励标准为单项建议奖励10元，设计一个完整流程奖励100元。十四、公司运行流程修改和调整的程序如下： 1、发现运行流程不合理的员工向总经理办公室提出书面修改、调整意见。 2、总经理办公室制度文化科长组织该流程涉及岗位人员进行讨论，确认调整意见可行后，报总经理办公室主任审核。 3、总经理办公室主任修改补充调整意见后报总经理审批。 4、总经理召集各单位负责人审议批准调整方案。 5、新的流程颁布施行，原有流程宣布废止。十五、本制度经总经理批准颁布执行。

(网站运维)网站运营管理规范

XX公司安全操作管理办法制订部门：XX部门编写日期：一、总则为了更好的确保XX公司网站的安全稳定运行，合理、可靠、安全、高效地组织和管理XX公司网站，提高XX公司网站的服务质量，提高维护队伍的整体素质和水平，特制订本管理制度，作为维护和管理XX公司网站的依据。二、范围本制度的适用范围包括XX公司网站系统的物理资产（包括：网络设备，主机设备，安全设备，监控设备等）、软件资产（操作系统，数据库，应用程序等）、数据资产（用户账号数据、用户交易数据、网络系统、主机数据，应用程序数据等）以及网站系统的技术人员等。三、角色与责任本制度适用于XX公司网站的网络维护人员、服务器管理员、信息管理员等参阅。本制度由总裁办行政部修改和维护。四、管理制度 a)系统账号管理制度 XX公司网站运营的所有硬软件系统账号，包括网站系统的所有硬件网络设备（包括交换机、路由器、防火墙、IDS以及其他网络设备附属的管理系统），XX公司后台管理系统账号密码、XX公司服务器操作系统账号密码、XX公司远程控制系统账号密码、XX公司数据库账号密码、XX公司域名管理系统账号密码、官方微博、微信公众平台账号密码等。网站产品部门对以上账号密码拥有最高管理权限。系统账号密码管理制度： 1)账号密码开通及使用

新入职员工或系统初始使用者，开通系统账号，需向其部门分管领导提出账号开通书面申请，经直接上级>办公室主任>网络部门经理核准后，由账号管理专员开通其账号。 2)员工密码的变更在账号管理专员创建或初始化员工帐号和密码后，员工需要立即改变初始密码。所有员工的密码必须定期进行变更（所有密码的变更周期应小于1个月，并大于5天），以最大程度确保密码的安全性。员工丢失或遗忘密码，必须向其所在部门分管领导提出书面密码初始化申请，经核准后，由账号管理专员具体实施密码的初始化程序，然后通知有关员工，并登记备案。账号管理专员在发现任何企图非法使用某员工帐号的情况时，应立即强制该员工更改密码，并记录备案。 3)员工帐号的禁止在超过规定登录次数限制时，员工帐号会被系统自动锁住5。员工帐号在规定时间（30天）内没有使用，员工帐号会被账号管理专员手工禁止。员工没有按密码定期变更的规定定期修改密码，超过系统设定的时限（5天）后，员工帐号会被系统自动禁止。员工在外长期休假（事、病假）、出差，在此期间，其相应的员工帐号应被账号管理专员手工禁止。当员工发现帐号由于其他原因被禁止时，应及时报告部门分管领导和账号管理专员，账号管理专员在查明原因后再为其开通，并记录在案。 4)员工帐号的删除员工如果因岗位变动而不再需要访问公司信息资源时，账号管理专员在收到该员工所在部门分管领导的书面通知后，删除该员工相应的员工帐号。员工离职后，账号管理专员在接到离职手续后，删除该员工所有的员工帐号。为了项目或其他特殊原因而临时开放的员工帐号，如不再需要，经由项目负责人或分管领导同意后，由账号管理专员立即删除。 5)员工帐号权限的变更如果员工因岗位变动或其他工作原因需要修改信息系统访问权限，其部门分管领导需要

财务部综合分析岗位工作标准

财务部综合分析岗位工作标准 1 范围本职责规定了购物广场财务部综合分析岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。本职责适用于购物广场财务部综合分析岗位，是检查考核综合分析岗位工作的依据。 2 职责责任 2.1.1依照国家规定和广场内部确定的财务指标对财务收支和预算执行情况进行综合分析，为领导的决策工作提供可靠的依据。 2.1.2负责广场经济指标完成情况、销售情况、费用情况、毛利率情况库存及占用资金情况、利润完成情况、往来款项情况分析。 2.1.3对财务分析报告的真实性与准确性负责。权限 2.2.1有权查阅与财务分析有关的所有会计资料，对相关问题要求有关人员进行解释，有权要求其他部门提供经营指标、效益指标完成情况，以进行财务综合分析。 2.2.2针对经营管理中存在的问题和薄弱环节，有权提出解决的方案或建议。 2.2.3有权督促、指导楼层开展经济活动分析，审阅上报的经济活动分析资料，及时发现和解决问题。

2.2.4编制财务分析报告，报送上级主管部门。 3 岗位人员基本技能系统地掌握经济、财务会计理论和专业知识，全面掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策、法律、法令、条例及财务会计法规、制度。具备大学专科及以上财务会计理论，或获得会计师及以上的任职资格。具有较高的政策水平和丰富的财务会计工作经验，能担负一个独立单位的会计核算和财务管理工作。熟悉广场经营过程，掌握各项经济指标的内在联系。具备良好的职业道德素质，能严格履行财务会计基本职能。具有较强的文字表达分析能力和较强的综合协调能力。 4 工作内容和要求查阅有关会计资料，编制财务用表和财务分析报告。编制商品盘点情况表和盘点分析报告，协助各楼层完善库存商品管理工作。经济指标完成情况分析 4.3.1对销售收入的指标分析要求提供含税收入与计划的对比。 4.3.2对商品销售毛利额的指标要求提供毛利额与计划的对比值以及综合毛利率。 4.3.3对费用开支的指标要求提供费用率。 4.3.4对利润的分析指标要求提供利润与计划的对比。

产品管理规范

产品管理规范公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

产品管理规范公司管理体系文件编号：产品管理规范版号：页码：共21页编制：日期：审核：日期：批准：日期： 1 目的实现以市场为导向的产品规划，有计划有组织地进行研究与产品开发活动。有效地调动营销部门以及生产部门的创造性思维，把市场与消费者的认识转换在新产品中，确保产品开发和企业产品战略的一致性，快速、合理应对市场需求，规避产品投资风险，并为企业获得最大限度的利润。 2 范围本制度适用于本公司产品开发、上线、管理全过程，对产品管理的流程做出规定，是公司管理产品规划工作的依据，各相关营销、生产部门必须遵照执行。 3 职责产品管理是企业在产品生命周期中对产品规划、开发、生产、运营和支持等环节进行管理的业务活动，包括需求管理、市场管理以及开发管理 4 内容具体如下：产品战略规划

产品战略包含：1 产品路线 2 产品策略 3 产品计划产品研发产品研发包含：1 需求阶段 2 设计阶段 3 开发阶段 4 测试阶段 5 发布阶段（上线）产品生命周期产品生命周期包含：周期管理（1 导入期 2 成长期 3 成熟期 4 衰退期）组织、主要人员及职责 1组织结构 2重要角色重要角色负责人：产品负责人、研发负责人、产品管理负责人、运营负责人。重要角色包括：产品经理（需求提出人）、需求管理员、技术人员、运营人员。 3其中对重要角色职责及相关要求定义如下：产品管理会产品管理会由产品中心、运营中心、产品研发中心总监以及参与在产品生命周期过程中的产品规划经理、用户研究人员、产品负责人、开发负责人、运营负责人等共同组成。主要职责：（1）制定运营计划，确定运营目标；（2）优化产品，制定运营策略；（3）监控产品质量，把控经营结果；

流程管理办法

流程管理办法 1 范围本标准规定了某某烟草专卖局（公司）流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责、程序和相关要求。旨在对某某烟草的流程体系建设进行规范的管理。本标准适用于市局（公司）各级、各单位（部门）的所有流程管理。 2 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 GB/Z 19579-2012 卓越绩效评价准则实施指南 GB/T 19580-2012 卓越绩效评价准则 Q/PZHYC 1001 质量、环境和职业健康安全管理手册 Q/PZHYC 1002 企业标准化管理手册 Q/PZHYC 1003 精益管理手册 3 术语和定义 3.1 企业流程enterprise process 实现企业价值的各项经营管理及业务活动的总和。 3.2 流程process 将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。注1：从另一角度讲，流程是指一个或一系列连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。在企业管理中，我们可以理解为：什么部门做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。注2：在ISO9000标准中，process译成过程。中文的流程和过程有別，例如：“统计过程控制”而不是“统计流程控制”；“形成质量的过程”而不是“形成质量的流程”；“流程优化”而不是“过程优化”…。过程或流程的结果是都是产品，前者关注的重点是结果（如增值），后者注重的重点是过程的细节，如物质流、信息流、价值流。 3.3 流程图flow-process diagram 以特定的图形符号和文字说明，表示流程的图。注1：在企业管理中，流程图主要用来说明某一过程。这种过程既可以是生产线上的工艺流程，也可以是完成一项任务必需的管理过程。注2：流程图是揭示和掌握封闭系统运动状况的有效方式。作为管理诊断工具，它能够辅助决策制定，让管理者清楚地知道，问题可能出在什么地方，从而确定出可供选择的行动方案。注3：流程图有时也称作输入-输出图。它直观地描述一个工作过程的具体步骤。流程图对准确了解事情是如何进行的，以及决定应如何改进过程极有帮助。这一方法可以用于整个企业，以便直观地跟踪和图解企业的运作方式。注4：流程图使用一些标准符号代表某些类型的动作，如决策用菱形框表示，具体活动用方框表示。但比这些符号规定更重要的是必须清楚地描述工作过程的顺序。流程图也可用于设计改进工作过程，具体做法是先画出事情应该怎么做，再将其与实际情况进行比较。 3.4 流程管理process management

产品经理手册管理知识和规范即产品经理工作流程工具

产品经理手册管理知识和规范即产品经理工作流程工具 The document was prepared on January 2, 2021

4.5.1 产品扩张：长度、宽度、深度，由产品经理主抓，不断地开发新产品，形成系列产品，不断地改进产品，与老产品一起形成统一周密的产品布局格式； 4.5.2 市场扩张：全新市场、拓展市场、老市场，由市场经理主抓，不断地开拓新市场，扩大现有的市场份额，维持老市场的市场份额；企业扩张2条线的图示： 4.6产品经理的职责： 4.6.1 对产品的市场成功和财务成功负责； 4.6.2 实施产品的结构化开发，保证产品符合市场需求，使产品在质量成本进度功能服务以及品牌等方面具有相当的市场竟争能力 4.6.3 对产品全流程负责，包括产品需求、开发、推广、生命周期各过程； 4.6.4 对产品包负责，不仅仅是开发的产品，而且包括了质量、文档、成本、营销网络、运营支撑、定价、知识产权等； 4.6.5 协调与资源部门的接口关系，保证信息交流和信息共享； 4.6.6 进行信息收集和数据分析，为产品策略制定和决策服务； 4.7产品经理的必备素质和能力（按百分比计算）： 4.7.1 优秀的项目管理能力，是一个精明而讲究实际的管理者，占产品经理能力的35%； 4.7.2 扎实的业务管理能力，有全流程的丰富的工作经验，占产品经理能力的20%； 4.7.3 一定的技术和研发能力，有创造性思维，占产品经理能力的15%；

4.7.4 娴熟的沟通协调能力，具有灵活性，同时有组织性和纪律性，占产品经理能力的15%； 4.7.5 具有优秀的魅力和人格指数，使项目组成员快乐而有生气，占产品经理能力的 15%； 4.8产品经理坚守的七项原则： 4.8.1 关注竟争，学会将竟争对手变成合作伙伴 4.8.2 关注手中的资源和筹码 4.8.3 先思考后行动，以销为主到营销并重最终到先营后销 4.8.4 关注团队运作，学会跨部门协调，以非原则问题妥协换取别人对原则问题的支持 4.8.5 不要与规则和约束对抗，主动承担责任，做比自己职责大一丝的事情，但不抢功 4.8.6 关注业务，不在乎组织架构 4.8.7 学会对最终结果负责任，不要纠緾细枝末节 4.9产品经理如何获取有效的支持： 4.9.1 善于调动各种资源做事情，而不是自已亲自去作； 4.9.2 首先，要有意识地关注周边部门，关心和支持他们的工作和活动； 4.9.3 其次，采用例会、周报、日常联系等形式，定期和周边部门进行交流，了解对方的状况，获取他们的认同； 4.9.4 再次，要学会在矛盾中解决矛盾，善于处理和化解各种纠纷，搞好部门间的团结； 4.10产品经理的任职资格标准： 4.9.1 产品经理应该具备专业的技术等级素质，是直接参与技术研发的人员； 4.9.2 产品经理应该具备丰富的产品全流程管理经验，在任务管理、团队建设、流程执行、资源调配和利用有丰富的经验，在职位素养和工作态度上是都是优秀的； 4.11产品经理的培养途径和晋升通道：

产品运营管理办法(草案)

XX公司产品运营管理办法（草案）第一章总则第一条为了规范本公司项目产品的运营管理，保证投入资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，特制定本制度。第二条本公司及下属各子公司在进行各项目产品的投资运营管理时，均须遵守本制度。第三条本公司及下属各子公司的重大投资项目由发起单位（公司投资管理部或子公司）按照《XXX投资管理办法（试行）》（以下简称《公司投资管理办法（试行）》）进行实施。第四条本公司项目投资管理的职能部门为公司投资管理部（以下简称投资部）。第二章项目与产品的选择及投资分析第五条各拟投资项目产品的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑业务产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。

第六条各拟投资项目产品的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目材料包括：1、前期策划方案；2、市场调研报告；3、产品定位分析；4、商业计划书；5、产品投资预算。分析内容包括：１、市场状况分析；２、投资回报率；３、投资风险（政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；４、投资流动性；５、投资占用时间；６、投资管理难度；７、税收优惠条件；８、对实际资产和经营控制的能力；９、投资的预期成本；10、拟投资项目产品的筹资能力；11、投资的外部环境及社会法律约束。凡合作拟投资项目产品在人事、资金、技术、管理、生产、销售、原料等方面无控制权的，原则上不予考虑。由公司进行的必要股权投资可不在此例。第七条各拟投资项目产品依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由拟投资项目产品的提出单位（下属子公司或公司投资部）提出项目建议，并编制项目建议书、商业计划书、可行性报告及实施方案报送公司主管领导审核。主管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给予审批,按《公司投资管理办法（试行）》及集团相关的规定程序提交有关会议审定。对暂时不考虑的项目，最迟五天内给予明确答复，并将有关资料编入储备项目存档。第三章项目的审批与立项第八条拟投资项目产品的审批权限严格按照集团有关

商品管理规范流程

商品管理规范（运营端）一、目的提高跨部门间工作效率、标准化流程、节省沟通时间成本二、适用范围本规范适用于本公司所有线上商品，以商品SKU为基础单位，商品达标包含其背后品牌或供应商达标。例如：某商品A达标，即背后所属供应商满足条件。三、商品上架规范 1、总则： 1.1、二八原则，以少拨大，控sku数量，精细化，重点商品重点关注。 1.2、关注商品生命周期，关注供应商，做好商品上架前置考评工作，提高效率，提高上架商品利用率，降低商品异动率，稳步提升在售商品库sku数量。 2、参与角色招商部门：全员供应商资质（商务部）：崔晶运营部门：翟佳、叶梦、王召、汪兴财务：杨珺总经理：李进 -------------------------------------------------------------------------------- 外援：商品评分员招募：公司内部召集公益评分员，福利是样品试用权 --------------------------------------------------------------------------------- 3、商品sku来源（三方） 3.1、自营 3.2、供应商联营（现有商家一件代发货模式） 3.3、商家入驻（招商准入）→商家自主上传商品→审核走通用商品上架审批流程（A通过→上架、B不通过→驳回不上架→反馈到招商总监） 4、商品上架标准

附件：商品上架评分标准招商端，（供应商）提报表需要添加分数一栏。以商品为标准，优先打造超级单品矩阵，商品沙漏式分级评选：对供应商实施分阶段策略，由招商端优选一部分优势商品（例如5-10款）发起商品（供应商）提报表，分批次审批评分上架，遵循重点商品优先上架的原则。相应商品所属供应商合作走入正轨且良性发展之后，再扩大合作商品sku上架数量。 5、商品上架审批流程 5.1、通用商品上架流程图：附件：商品上架流程图附件：商品上架评分标准运营总监、总经理对商品是否上架具有一票否决权，修正偏失及方向指导。 5.2、商家自运营，店铺商品上架流程：商家店铺入驻（招商准入）→商家自主上传商品→审核走通用商品上架审批流程（↑↑↑见上方流程图）（A通过→上架、B不通过→驳回不上架→反馈到招商总监）四、商品异动 1、日常售卖商品涨价 1.1、当商品产生销量就接到涨价通知 1.2、当商品被运营选中为活动品，再次确认库存阶段，相应商品涨价 2、活动中商品涨价 2.1、后台操作性失误导致的库存超卖、活动超时未停售，造成商品补贴损失，运营相关人承担绩效考核责任。 2.2、活动前谈好的价格在活动过程中涨价，先以既定活动规则做完活动（保障客户），过程中涨价造成的商品议价损失，由招商相关人承担绩效考核责任。 2.3、结算阶段，商品价格比活动前谈好的涨价，造成财务溢价损失的，由招商相关人承担绩效考核责任。 3、商品涨价处理方式 3.1、日常涨价情况先记录在案，周期性总结，追踪内在原因，分析各类型应对方案。 3.2、运营端前置准备，针对活动需求提前一周跟招商沟通，跟进招商确认和排查相关商品的价格、规格、是否缺货、供货数量等问题约定。 3.3、充分准备的情况外，依然出现意外情况，活动页面端库存改零，售罄等处理。

新媒体平台运营管理办法试行

新媒体平台管理办法（试行）新媒体是信息公开、服务群众的重要载体，是密切联系干群、改进工作作风、引导宣传舆论、塑造单位形象、建设网络文化的重要措施。为充分发挥新媒体平台（以下简称新媒体）的作用，明确发布原则，规范管理流程，进一步拓展信息公开渠道，根据上级部门有关新媒体管理的规定，结合本单位实际情况，制定本办法。第一章总则第一条本办法所指的新媒体平台，指以单位（本单位或下级各部门）名义建设、认证并作为单位运行的官方微信公众号、头条号、微博和APP移动客户端。第二章管理制度第二条信息中心是新媒体归口管理部门，其职责是研究制定管理办法，统一管理、协调统筹、整体规划，监督检查与考评新媒体运营状况等。第三条新媒体的开通。禁止任何个人以本单及所属各单位、部门、任何组织的名义开通各类新媒体。第四条新媒体信息变更。各单位、部门开通官方新媒体，必须填写《新媒体建设申请表》，对相关情况（如名称、宗旨、信息发布范围等）进行说明，明确主管领导、后台管理人员，登记表须经所在部门主要负责人签字并加盖公章，报信息中心审批，经批准后方可实施。开通新媒体后，应及时申请认证。如因工作需要，发生新媒体建设分管领导或管理员变更，应重新填写《新媒体建设备案登记表》，并及时报

信息中心备案。第五条实行年度检查制度。各级官方新媒体应每年11月份必须按照要求提交年审报告，报信息中心进行年度审核检查。未提交年审报告或审查不合格的，该平台不得继续运行，须及时其注销账号或通过新媒体平台关闭其帐号。第六条新媒体建设管理必须严格遵守国家各项法律法规，严格遵循“谁主办、谁负责，谁审批、谁监管”和“守土有责、守土负责、守土尽责”的原则。新媒体建设管理单位必须建立完善的管理制度和运行机制，包括建立责任体系、完善工作队伍、落实发布审核机制、细化工作流程等，各开设单位须落实专人具体负责新媒体内容审核与日常维护等工作。第三章信息发布第七条各部门根据实际情况设置1-2名信息员,负责新媒体内容的搜集、整理、编辑上传、发布工作。第八条新媒体发布信息范围包括：（1）各类动态信息、宣传教育、服务信息、重要事项和行业动态；（2）形象宣传、文化建设、公益活动等；（3）经领导批准发布的信息；（4）结合工作需要，认定需要发布或转发的信息。第九条新媒体发布信息要确保准确性、时效性和适用性。内容应简洁、文字表达要清晰，语言生动风趣，多运用网络语言，生活语言，发布信息尽量达到图文并茂。

公司产品等级管理办法

有限公司管理制度 QGZD/CBZ 产品等级管理办法（征求意见稿） 2013-02-1发布2013-02-15实施

前言本制度规定了公司产品等级管理，规范产品等级评定。本制度根据QGZD/CB 11.03-2006《产品等级管理办法》修改而成。本制度由质量部提出并起草。本制度由总经理批准。本制度从颁发之日起实施。编制：日期：审核：日期：批准：日期：

产品等级管理办法 1、目的为持续改进实物质量，提升全员质量意识，鼓励员工生产优质产品，特制定本办法。 2、管理范围本办法适应于公司生产车间提供的铸件、模样的质量等级认定及管理。 3、管理职责 3.1 技术部负责制定质量等级标准。 3.2 生产车间按分等办法提出申请。 3.3 质量部组织评定，并根据评定的结果实施奖励或考核。 3.4 综合管理部负责监督评定的过程，并监督奖励、考核的到位情况。 4、管理内容 4.1 申报 4.1.1 各生产车间生产的产品，在车间内部工序全部完成报检时，进行自我评判，认为能够达到一等品、优等品（或一级模样、二级模样）的条件，向所在车间检验站申报，提请等级评定。 4.1.2 铸铁件单件重量1吨（铸钢件100Kg）以上，按单件申报，小于此重量零件按批次申报（每批5件）。 4.1.3 合格件、不合格品不需车间申报，质量部直接或评审后判定。其中不合格品由质量部分为A、B、C级，按《不合格品控制程序》处置。 4.2 评定

4.2.1 检验站受理车间等级评定申报后，站长对其进行初步评定。 4.2.2 检验站站长认可后，签署意见，由质量部组织技术部、生产供销部等部门进行评定，评定结果报质量副总批准。 4.2.3 质量部根据评定结果，每月初将上月优等品、一等品零件的奖励报表和不合格品的考核报表报综合管理部。 4.3 流程 4.4 评判标准 4.4.1 铸件的质量分级的评判参照QJ/CB03.47-2005《产品零件质量分级》。 4.4.2 模样的质量分级的评判参照QJ/CB03.08-2006《铸造用模样技术条件》。 4.4.3 不合格严重程度分级依据QJ/C02.B182-2010《产品质量缺陷严重度分级》。 5、处置 5.1 铸件 5.1.1被最终评定为优等品的零件，按结算价格的150%结算。 5.1.2被最终评定为一等品的零件，按结算价格的120%结算。 5.1.3 A类不合格品按结算价格的80%结算。；B类不合格品按结算价格的90%结算）。 5.2 模样 5.2.1被最终评定为一级的模样，按结算价格的120%结算。 5.2.2被最终评定为二级的模样，按结算价格的110%结算。 5.2.3 A类不合格品按结算价格的80%结算；B类不合格品按结算价格的90%结算。

运营中心营运管理部工作流程

运营中心营运管理部工作流程一、运营中心运营中心是公司的的直接业务部门，代表公司管理所属直营门店，保证门店运营顺畅，本部门设有营销部、运营管理部如下图：

说明：1. 管理部设置岗位管理部主任和管理部督导专员各1名； 2. 区域是运营管理部的一个管理单位，一般4个以上同一个区域内的门店即可成立管理区域，区域负责人为区域经理，一般区域超过5家分店（含5家），区域可增设区域经理助理1名，主要协助区域经理开展本区域各项运营工作； 3. 未设置区域的门店直接由管理部负责。分店一般设立7种岗位，为店长、前厅主管、厨房主管、出品员、收银员、服务员、外卖员。承担收台、传粉、仓管、出品、分单等具体工作的岗位统称为服务员、出品员，具体的岗位职责详见下文。三．运营中心部门职能 3.1 根据公司整体经营目标和管理目标，努力巩固原有客源和原有市场，不断拓展新客源和新市场，对运营收益目标的达成和市场网络拓展目标的达成负责； 3.2负责制定运营中心的各项规章制度，根据公司市场竞争状况和经营开展情况，出台科学的经营管理方案，并在实施过程中不断加以完善； 3.3根据公司发展战略制定运营中心发展规划和不同时期的营销计划，根据市场竞争情况和经营开展情况，策划和实施战术性的经营管理项目，以加速规划的实现； 3.4负责全权管理所有直营分店，规范分店的运作，持续开展分店运行督导，及时纠正执行缺失，确保分店管理正常且可持续发展； 3.5 指定部门培训计划，对于所属部门员工进行分级培训，提高员工的思想素质和工作技能，制定符合分店实际干部培养机制，建立一支高素质的干部队伍。 3.6 深入开展市场调查，定期组织各类市场调研和进行不间断的日常市场调查分析，分析、测试行业与市场的发展变化的趋势，对公司满足顾客需求的能力和竞争对手拥有的竞争优势进行评估，根据顾客需求进行产品淘汰和建议开发，对于产品价格和定位进行建议调整，提高产品竞争力； 3.7 提炼部门的核心竞争点，打造部门的核心竞争力。通过与公司各职能部门的深入沟通与协调，不断提高公司整体管理水平与满足顾客的能力，提高公司市场竞争力。 3.8 指导各分店建立完善固定资产档案，严格审批，规范固定资产的申购、异动、报损，确保所属部门固定资产得到有效利用和安全管理。 3.9 建立安全预防和处理机制，对于分店安全管理进行指导，确保分店各项安全环节操作规范，尽力避免安全事故发生或使事故损失降低到最低限度 3.10通过分店的规范运作，提升顾客满意度建立公司良好的口碑，积极开展社区活动和公共关系活动，树立企业的社会责任形象，进而形成公司良好的企业品牌形象； 3.11不断对运营中心整体业务运作流程进行深入检讨，在努力确保顾客需求得到有效满足的条件下，不断加强对运营中心业务运作各个环节的监控与管理，降低运营业务成本，提高部门整体经营效益； 3.12根据公司整体规划，建立个性鲜明的部门运作风格，不断的培训和纠正工作措失，围绕各个核心开展活动管理，打造部门井然有序、朝气蓬勃、能征善战的团队形象与工作氛围树立良好的部门运作文化。

游戏专卖店运营管理规范

游戏专卖店运营管理规X （暂行版）中国移动通信XX 目录第一章总则3

1.1.“游戏专卖店”业务定位3 1.2.“游戏专卖店”合作模式3 1.3.“游戏专卖店”管理办法概述3 第二章“游戏专卖店”总体要求4 2.1.栏目管理要求4 2.1.1.“品牌专卖店”引入要求4 2.1.2.“内容专卖店”引入要求5 2.1. 3.栏目规则5 2.2.业务内容管理要求6 2.3.业务逻辑管理要求7 2.3.1.管理要求7 2.3.2.数据统计要求7 第三章“品牌专卖店”的运营要求8 3.1.运营基本要求8 3.1.1.内容要求8 3.1.2.名称要求8 3.1.3.逻辑要求8 3.1. 4.业务计费要求9 3.1.5.托管要求9

第一章总则 1.1.“游戏专卖店”业务定位 “游戏专卖店”是以客户需求为导向，重点推荐优质内容的合作运营类栏目。 1.2.“游戏专卖店”合作模式现阶段“游戏专卖店”是与满足业务运营能力和合作信用要求的合作伙伴的深入合作；在无违约、退出、淘汰等前提下，原则上“游戏专卖店”合作将试行半年。中国移动与“游戏专卖店”合作伙伴的商务模式不变，按照梦网商务模式进行结算。 1.3.“游戏专卖店”管理办法概述本办法适用于“游戏专卖店”内提供游戏类业务的全网SP。本办法包括总则、业务总体要求、业务运营要求及业务管理要求、技术管理要求、管理流程等部分。本办法是《移动梦网SP合作管理办法-手机上网之手机游戏分册》、《游戏频道暂行管理规X》及相关合作管理办法或规定的补充，对于“游戏专卖店”的管理要求在遵循《移动梦网SP合作管理办法-手机上网之手机游戏分册》、《游戏频道暂行管理规X》的基础上，必须满足本管理办法的补充要求。本办法的所有权、最终解释权、修订权归中国移动。