05001 项目管理制度改

陕西孚嘉石化科技有限公司 第1页，共9页 文 件 名 称 文件编号：FJ201405001

项目管理制度 制定日期：2014年12月05日 修定日期：2016年01月25日 一、总则 为加强公司工程项目的控制、规范项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司所有工程项目（详见工程项目实施流程图）。 陕西孚嘉石化科技有限公司

第2页，共9页 工程项目实施流程图 合同审核签订 公司各部门

项目设计输入会 工程、技术、销售部 设计外协 技术、工程部

图纸 技术部

加工生产任务单 技术部 加工外协 技术部

厂部加工 厂部、工程部 外协加工 外协单位、工程部

装箱发货 厂部、工程部

设备材料现场验收 工程部

现场安装（指导安装） 工程部

调试 工程部

竣工验收及资料 工程部

输出评审会 主材及料单 技术部

主材及料单采购 采购部、厂部

现场材料采购 采购部、厂部

工作内容 工作参与部门 陕西孚嘉石化科技有限公司

第3页，共9页 三、项目经理负责制 公司对项目考评满足下列任何条件之一公司可根据具体情况以正式文件的形式任命项目经理。拟派的项目经理受公司委托，对项目的施工质量、安全、进度、成本、资金、机械材料、人员调配、分配等方面全面负责。公司要严格区分项目经理和项目负责人。 3.1 拟派项目经理满足的条件（下列满足其中之一即可） 3.1.1 单笔工程造价在100万元以上的工程。 3.1.2 工程期限超过20天的项目。 3.1.3 在同一区域多个工地进行施工，可连续或合并施工的项目。 3.1.4 工程具有一定的技术难度或有特殊的重要性。 3.2 责任范围 3.2.1 负责编制施工组织设计，各专项施工方案，安全及文明施工方案。 3.2.2 负责组建项目人员，分配各人员岗位职责，并对其进行安全教育；工程施工如需要分包，由项目经理提出申请，批准分包后工程部负责牵头和分包商洽谈，并递交洽谈结果（有工程部，采购部，总经理助理签字）由总经理确定。 3.2.3 负责整个项目的质量把控，严格按照项目施工组织方案施工。 3.2.4 项目经理负责工程进度把控。提出施工进度计划，并按照施工进度计划安排施工。施工进度计划要针对项目实际进度勤纠偏，勤调整。以确保合同工期为最终目标。 3.2.5 负责项目现场协调处理好甲方、分包商与公司、项目组人员之间的关系。 3.2.6 组织审查图纸，掌握工程特点与关键部位，以便全面考虑施工部署与施工方案。还应着重找出在施工操作、特殊材料、设备能力及物质条件供应等方面有实际困难之处，并及早与甲方单位和公司研究解决。 3.2.7 主持技术交流，组织全体技术管理人员，对施工图和施工组织设计，重要施工方法和技术措施等，进行全面深入的讨论。如需要分包，由项目经理提出，工程技术部负责和分包商洽谈，并递交分包合同由公司评审。 陕西孚嘉石化科技有限公司 第4页，共9页 3.2.8 负责现场物资的零星采购，严格控制成本，最大化节省施工预算。 3.2.9 负责深入现场，检查重点项目和关键部位。检查施工操作、原料使用、检验报告、工序搭接、施工质量和安全生产等方面的情况。对出现的问题、难点、薄弱环节，要及时交公司研究处理。 3.2.10 项目经理在施工期间需填写施工日志，记录当天施工过程中人员、进度、质量、存在问题等现场情况。需建立项目材料台帐。对现场材料的采购、到货和使用情况进行记录。 3.2.11 负责现场资料的编辑、整理、收集、归档。 3.2.12 负责货到现场的收货、验收、存放等工作。 3.2.13 负责竣工手续办理，盘点收尾工作。 3.3 项目经理管理制度 3.3.1 项目经理由公司总经理直接任命，向工程技术部经理负责。 3.3.2 项目经理上项目后工资标准不变，享受出差补助及项目考核奖励。 3.3.3 整个项目结束后公司根据项目经理的岗位职责对项目经理进行考核（详见项目经理考核办法）。 3.3.4 项目日报制度，项目经理（或负责人）每日提交项目日报，需填写当天施工过程中人员、进度、质量、安全、现场存在问题等现场情况。报工程部、技术部、总经理助理及总经理。有必要可附照片。 四、项目施工前的技术交底与实地勘察 在项目施工前，相关设计人员必须对项目经理进行技术交底，明确施工过程中的注意事项，包括技术难点、安全隐患等，并形成书面材料双方签字确认。项目经理必须对施工现场进行实地勘察，确认施工现场是否具备施工条件，如已具备施工条件，项目经理填写发货通知单。通知相关人员起运设备、物资，项目经理组织施工人员，做好施工前准备，等设备、物资到场后立即组织施工；若不具备施工条件，项目经理应以书面形式告知甲方，直至具备施工条件，并以书面形式向公司领导汇报。 陕西孚嘉石化科技有限公司 第5页，共9页 五、项目会议制度 公司项目会议包括项目设计输入评审会和项目设计输出评审会。图纸会审可与项目设计输出评审会合并进行。 5.1、项目会议由项目经理（工程部）组织召开。参与人员包括销售人员，设计人员，工程部相关人员，总经理助理。视情况要求厂部人员参加。会议结束后由工程部编写会议纪要，相关部门负责人签字认可。 5.2、项目设计输入评审会主要确定以下内容 5.2.1 项目设计基础：包括工艺流程确定，主要设备选型，需要完成的设计内容。设计工作重点和难点。 5.2.2 材料提单时间节点，图纸设计时间节点，厂部（外协）加工时间节点，初步确定工程实施时间节点。 5.2.3 初步确定设计工作是否需要外协及外协的范围。 5.2.4 初步确定设备加工是否需要外协。 5.3 项目设计输出评审会主要确定以下内容 5.3.1 可将项目图纸交底会议和图纸评审会议合并至此会议。 5.3.2熟悉和掌握图纸的内容和要求。发现并更正图纸中的差错和遗漏、提出不便于施工的设计内容及进行洽商和更正。 5.3.3 核对图纸的完整性。 5.3.4 确定工程实施时间节点。 5.4 图纸审查重点 5.4.1 设计是否符合国家有关现行政策、本地区的实际情况、技术协议数据。 5.4.2 工程的机构是否符合安全、消防、可靠性、经济合理的原则，有哪些合理的改进意见。 5.4.3 本单位的技术特长和机械装备能力，施工现场条件是否满足安全施工要求。 5.4.4 图纸各部位尺寸、标高是否统一，图纸说明是否一致，设计的深度是否满足施陕西孚嘉石化科技有限公司 第6页，共9页 工要求。 5.4.5 工程的建筑、结构、设备安装、管线工程等各专业图纸之间是否有矛盾，各节点是否符合施工要求。 5.4.6 各种管道的走向是否合理，是否与其它专业设计相冲突。 5.4.7 大型构件和设备吊装是否满足施工的要求。 5.5 施工现场设计变更管理 5.5.1 在施工过程中，非我方单位提出的设计变更必需拿到经设计单位、监理单位和甲方单位签字同意的书面变更文件后方可按照变更组织施工。 5.5.2 在施工过程中，由我方提出的设计变更，经工程技术部确认后，以工作联系单的方式向甲方单位、监理单位、设计单位提出。 5.5.3 所有设计变更资料，包括设计变更联系单、修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。 六、设计工作管理 6.1 建立设计工作考核细则，建立设计工作奖罚制度。充分调动设计人员工作积极性并明确设计人员工作责任。 6.2 设计图纸、采购料单是设计工作最重要的输出内容.设计人员应确保设计输出的时间节点和准确度。 6.3 设计人员需按照项目设计输入评审会确定的时间节点完成设计工作，公司将能否按时间节点完成设计工作作为设计工作的考核内容。 6.4 设计人员应确保设计质量，不能为完成设计时间节点降低设计质量。公司将以采购部、厂部和施工现场反馈的设计质量情况作为作为设计工作的考核依据。 七 厂部工作管理 7.1 厂部的工作由技术部协调，生产任务单由技术部提出。 7.2 厂部需根据生产任务单提交加工进度计划并取得技术部批准。 7.3 厂部生产必须严格按照批准后的进度计划安排,每日提交工作日志，工作日志中陕西孚嘉石化科技有限公司 第7页，共9页 必须有每日计划完成内容、进度实际完成情况及进度分析相关内容。 八 设备加工外协工作管理 8.1外协工作范围包括：设备、容器、撬架等外委加工或劳务整体外包、工人厂部加工。 8.2 由技术部提出外协申请。 8.3 申请批准后由技术部牵头，采购部配合，询价比价，确定工期，推荐外协厂家（个人），提交书面推荐材料，材料上需有技术部、采购部、总经理助理签字，交总经理最终确定外协厂家（个人）。 8.4 外协生产加工过程中，项目经理（负责人）需至加工现场监督检查加工进度和质量。 九 现场分包工作管理 9.1分包工作范围包括：项目施工现场土建分包、安装劳务分包、电气自控劳务分包等内容。 9.2由工程部（项目经理）提出分包申请。 9.3申请批准后由工程部牵头，采购部配合，询价比价，确定工期，推荐分包公司（个人），提交书面分包推荐材料，材料上需有工程部、采购部、总经理助理签字，交总经理最终确定分包公司（个人）。 十、项目安全管理办法 10.1项目现场施工期间，如发生安全事故（如人员受伤、亡故、施工设备因不规范操作引起的故障、火灾等），不管事故多么微小，项目经理须及时向公司领导汇报，并提供详细的书面说明。 10.2因安全管理工作不完善造成的事故，公司将视受损失程度按一定比例对项目经理进行处罚，情节严重者予以免薪辞退。 10.3因施工人员不遵守安全施工、操作条例造成的事故，公司将视受损失程度按一定比例对相关责任人进行处罚。