百大集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2010- 003
百大集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010年4月2日在杭州
新新饭店召开。会议应到9人，实到6人，董事陈夏鑫先生、董事成谦女士、独
立董事孙文秋先生因工作原因未能出席，分别委托董事徐刚先生、董事李喜刚先
生、独立董事王天飞先生代为行使表决权；公司监事列席会议。会议符合法定人
数和程序，由董事长徐刚先生主持，会议通过如下决议：
1、审议通过公司《二〇〇九年度董事会工作报告》，并同意提交公司2009年度股
东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司《二〇〇九年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司《二〇〇九年年度报告正文及摘要》，并同意提交公司2009年度
股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司《二〇〇九年度财务决算报告》，并同意提交公司2009年度股东
大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司《关于核销2009年度资产损失的议案》，同意核销固定资产净损
失378,494.62元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过公司《二〇〇九年度利润分配预案》，并同意提交公司2009年度股东
大会审议。鉴于公司2010年各项业务发展资金需求较大，公司2009年度不进行
股利分配，留存以后年度分配的利润为159,770,467.37元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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7、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务
报告审计工作的提案》，同意继续聘任天健会计师事务所有限公司担任公司2010
年度财务报告的审计工作，2010年度财务报告审计服务费用为45万元，并同意提
交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过公司《2010年度高级管理人员薪酬方案》，确定高级管理人员薪
酬由基本薪酬、绩效考核奖金二部分构成。董事长及高级管理人员绩效考核奖金
基数为252万元，薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，上调或下
调绩效考核奖金基数的15%。董事长应明确公司管理层各人员职责，确定各管理人
员的考核目标。根据上述考核方法计算、确定的绩效考核奖金数额，考虑各位高
管人员的工作量及贡献，由董事长提出分配方案建议，由董事会薪酬与考核委员
会审核批准后发放, 其中董事长本人的绩效考核奖金数额由薪酬与考核委员会直
接决定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过公司《2010年度董事长薪酬方案》，确定董事长薪酬由基本薪酬、
绩效考核奖金二部分构成，并同意提交公司2009年度股东大会审议。董事长基本
薪酬108万，绩效考核奖金由薪酬与考核委员会根据《2010年度高级管理人员薪酬
方案》进行年度考核后确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过公司《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过公司《关于修订财务管理与内部会计控制制度审批权限表的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过公司《内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过公司《投资者接待和推广制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过公司《董监高持有及买卖本公司股份管理制度》。

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过公司《关于向西子联合租赁办公场所的议案》，详细内容请见关联交
易公告。
董事徐刚、陈夏鑫、成谦、刘吉瑞回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过公司《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》，
并同意提交公司2009年度股东大会审议。详细内容请见公司于2009年12月31
日披露的《关联交易公告》。
董事陈晓东回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过公司《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的
提案》，并同意提交公司2009年度股东大会审议。授权董事会土地储备投资额度
及对项目公司投资额度具体如下：
（1)授权董事会在 2011 年召开 2010 年年度股东大会前，公司及控股子公司购
买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过 15 亿元人民币。
（2)授权董事会在 2011 年召开 2010年年度股东大会前，对项目公司的投资额度
总额不超过 10 亿元人民币。
（3)对项目公司的投资不高于项目公司开发的经营性土地金额，投资金额以注册
资本金和资本公积的形式投入，以购买经营性土地金额为限。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过公司《关于杭州百货大楼北楼加层的议案》，同意公司在杭州百货大
楼北楼上加建一层，投资金额控制在1亿元之内。该加层项目需相关政府部门批
准后才能实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过公司《关于召开2009年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
2010年4月6日

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