变更监事的议案
变更监事的议案
监事是公司中常设的监察机关的成员，又称"监察人"，负责监察公司的财务情况，公司高级管理人员的职务执行情况，以及其他由公司章程规定的监察职责。下面给大家带来变更监事的议案，供大家参考!
变更监事的议案范文一
新奥特数字技术股份有限公司20xx年第二次临时股东大会于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。到会股东(股东代表)2人，代表股份3871 万股，占公司总股本5400万股的71.68 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。
会议通过投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司董事的议案》
(1)刘保东辞去副董事长职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
(2)孙季川辞去董事职务
同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(3)曹令一辞去董事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(4)吴晓隆辞去独立董事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(5)伍江瑜辞去独立董事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(6)选举刘万英为董事
同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《关于变更公司监事的议案》
(1)任乐时辞去监事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
选举黄琼为监事
同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)吴正斌辞去监事职务
同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
选举汪传宝为监事
同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(3)吴卫东辞去监事职务
同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
选举李清海为监事
同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
(1)修改公司章程第五章第一百零五条为：公司董事会成员中应当有至少一名独立董事，独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受侵害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或者个人影响。
同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)修改公司章程第五章第一百一十二条为：董事会由五名董事组成，其中独立董事一名;董事会设董事长一人。
同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(3)修改公司章程第五章第一百一十七条为：董事长由全体董事过半数选举产生。
同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
新奥特数字技术股份有限公司
董事会
20xx年6月24日
变更监事的议案范文二
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务总监洪健敏女士辞职说明
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于20xx年3月24日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪健敏女士的辞职申请自送达董事会时生效。
公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明
经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职务。李芳女士简历附后。
三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明
经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。孙莹先生简历附后。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
李芳女士个人简历
李芳，女，1985年出生，汉族，江西财经学院九江分院专科毕业，中山大学MBA在读。20xx年8月至20xx年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计;20xx年3月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。
其他情况说明：
1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;
2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
3、没有持有公司股份;
4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙莹先生个人简历
孙莹，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外居留权。1998年6月至20xx年5月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理;20xx年6月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司装配部经理，现任公司制造总监。
其他情况说明：
1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;
2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
3、没有持有公司股份;
4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
变更监事的议案范文三
烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，作为公司独立董事对董事会提出的《关于修改公司章程相关条款的议案》事项发表如下独立意见：
1、该议案对《公司章程》中关于经营范围的条款即第十三条做了修改，增加“石油及天然气勘探、开采、销售;石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服
务;石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售;能源产业投资、开发、经营;新能源产品技术研发、生产、销售;矿业投资、开发、经营”业务，有利于进一步提高公司的综合竞争力，培育新的利润增长点，不存在损害公司及公司股东利益的情况。该新增业务范围最后将以工商行政主管部门核准的经营范围为准。
2、该议案对《公司章程》中关于监事会成员组成人数即第一百四十三条做了修改，由原来的“监事会由5名监事组成”修改为“监事会由3名监事组成”。该修改不存在损害公司及公司股东利益的情况。
3、同意将修改公司章程的相关条款提交公司20xx度股东大会审议。
独立董事：郭明瑞、马海涛、柳喜军
三月十七日
公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见模板
XXXX股份有限公司全体董事、高级管理人员 关于2018年度报告及摘要的书面确认意见 根据全国中小企业股份转让系统中的有关规定，公司董事和高级管理人员对公司《2018年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下： 1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、XX会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XXXX【XXXX】XXXX号审计报告是客观、公正、真实的。 3、本公司董事、高级管理人员对《2018年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (以下无正文)
（此页无正文，为公司董事、高级管理人员关于公司《2018年年度报告》及摘要的书面确认意见之签字页） 董事： XXX XXX XXX XXX XXX 高级管理人员： XXX XXX XXX XXXX股份有限公司 董事会 2019年X月X日
XXXX股份有限公司监事会 关于对公司《2018年年度报告》的审核意见根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、2018年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 全体监事（签字）： XXX XXX XXX XXXX股份有限公司 监事会 2019年X月X日
监事会意见(2)实用版
监事会意见 我们作为股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件，认真审阅了董事会于第届董事会第次会议通过的相关议案，发表意见如下： 1、关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的独立意见经审阅《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，我们认为，因已离职，已不具备激励对象的资格，故取消其激励对象资格并将授予的股票期权共计份予以注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权。公司股票期权激励对象名单及股票期权数量作相应调整，公司股票期权激励对象由人调整为人，公司股票期权数量由份调整为份。 2、关于公司股票期权激励计划行权价格及数量调整的独立意见。 经审阅《关于公司股票期权激励计划数量及行权价格调整的议案》，我们认为，此次公司资本公积金转增股本发生在激励对象行权之前，故授予股票期权的行权价格由每股人民币元调整为人民币元，授予股票期权数量由份调整为份符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，同意对股票期权的数量和行权价格进行的调整。 3、关于公司股权激励计划（可填首次授予或预留）股票期权第个行权期符合行权条件的独立意见。 经审阅《关于公司股权激励计划股票期权第个行权期符合行权条件的议案》，我们认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票期权激励计划》等有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，经核查，本次可行权的激励对象未出现《管理办法》第八条规定的不
公司监事会相关工作报告
公司监事会相关工作报告 公司监事会相关工作报告怎么写下面是整理的关于公司监事会相关工作报告范文，欢迎借鉴! 公司监事会相关工作报告范文一本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 XX年，XX股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 一、对公司XX年度经营管理行为和业绩的基本评价 XX年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。 监事会列席了XX年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义
务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 本报告期内公司监事会共召开5次会议： (一)XX年4月10日，召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《公司XX年度监事会工作报告》、《公司XX年年度报告及摘要》、《公司XX年度财务决算报告》、《关于公司XX年度利润分配的预案》、《关于续签关联交易协议的议案》、《关于聘任XX年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于XX年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。 (二)XX年4月22日，召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《XX年第一季度报告》。 (三)XX年8月22日，召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：《XX年半年度报告》及《报告摘要》。 (四)XX年10月24日，召开第四届监事会第十三次会议，
监事会工作建议
监事会工作建议 公司董事会： _____年__月__日全体监事在________公司召开监事会会议，会议肯定了经营班子,董事会在公司发展中的作用，同时也对董事会,经营班子在遵守公司章程方面和经营管理方面提出以下建议： (逐条说明建议理由，以及具体解决建议。) （例）1. 根据公司法第五十五条之规定：“监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。”这是法律赋予监事的权利。监事会建议召开董事会应通知监事列席。 2. 3. ______________公司监事会全体监事签字： ____年__月__日
以下为附赠协议范本： 房屋赠与合同（一） 赠与人：__________________ 受赠人：__________________ 赠与人将其房屋赠与受赠人，经双方当事人协商一致，签订本合同，以明确双方的权利义务。 第一条赠与房屋状况 房屋坐落：__________________ 房屋规格：__________________ 房屋面积：__________________ 备注：该房屋已于年月日出租给_________（姓名）使用。 第二条受赠人的义务 受赠人取得赠与房屋所有权，不得解除与_________的租赁合同，除非_________主动提出终止租赁合同。 第三条赠与房屋的交付 赠与人与受赠人于_____年_____月_____日共同到房地产部门办理产权过户手续。 第四条合同的变更与终止 赠与房屋尚未交付时，赠与人经济状况显著恶化，可以变更或终止合同。但可以适当赔偿受赠人因相信赠与人赠与行为而造成的经济损失。 第五条赠与的撤消 受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤消赠与： （1）受赠人不履行赠与合同约定义务的。 （2）严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属的。 第六条争议的解决方式 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由成都仲裁委员会仲裁解决。 第七条合同的补充 本合同如有未尽事宜，一律按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，经合同双方协商一致，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 第八条本合同正本一式两份，双方各执一份。 赠与人：________ 受赠人：__________ 签订时间：__________年_____月_____日 签订地点：__________________________
精选-监事会年度工作计划
监事会年度工作计划 监事会年度工作计划一一、总体工作思路： 1、以落实“加强和改进黔西县思源实验学校监事会工作的若干意见为依托，牢牢围绕学校20xx年的教学治理目标，创新监事会工作方式；坚持以财务监视为中心，增强当期监视的时效性和有效性；加强对学校重大采购活动和关键治理环节的监视检查，探索建立监事会对学校廉政文化和预警机制；切实履行好法律和学校赋予的监视职责二、主要措施： （一）依法完善监视职能，增强监监视工作有效性。 1、结合国家政策、形势和有关文件精神，使监视工作建立在“全面监视、重点突出，正当有效、监视有力”的基础之上。 2、完善监视职能。牢牢把握学校环境和学校发展战略，探索建立监事会工作新机制。树立“日常监视与集中检查并重”、“财务监视与重大事项跟踪并重”的工作思路。建立监事会内部主体责任清楚、工作协作配合的工作机制。 3、建立与学校领导班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕学校工作，构建“监视+服务”的工作模式，积极主动、严细监视，进步监视效率。 （二）以维护学校整体发展为出发点，增强主动服务意识。 1、针对职能部分工作中出现的题目，要组织专门气力，客观公正调查分析，查清原因、落实责任。
2、发挥监事和工作职员主动性，广泛调研集思广益，对监视中发现的题目，有针对性地提出公道化建议。 3、根据经济业务性质，对招投标与合同实施有计划地抽查检查，开展事前监视。 5、发挥职能作用，紧密配合学校工会，总务工作，督促学校相关决议落实，监视相关决策顺利执行。 （三）、强化对重要部分和重大经济业务的监视力度。 1、加强对财务、设备等职能部分的工作监视，针对部分工作对学校整体运营带来的影响，开展专题调查。 2、创造条件开展对部分的治理审计，对领导班子工作进行评价 3、收集广大教师的意见或建议，及时向领导反馈。 监事会年度工作计划二为全面开展监事会监视、检查、考核工作，进步企业经济效益，经监事会会议讨论通过，做出如下计划： 1、每个监事会成员根据自己的工作需要，坚特学习业务和文化知识，为行使监事职责打好基础，认真解决工作中出现的实际题目。 2、监事会成员要对公司领导的监视、检查、考核，认真做好记录和全面分析。 3、监事会及时对监视、检查、考核情况做出报告，肯定成绩，找出题目，提出改进工作的意见。 4、监事会成员要履行职责，坚持不脱离生产，不脱离群众，不脱离实际，接受员工的监视，经常反映员工的意见和要求。 5、广泛开展谈心活动，积极帮助职工解决思想工作和生活上的
2017年监事会工作报告
xxxx有限公司 2017年度监事会工作报告 各位股东、同志们： 2017年，监事会在公司董事会和公司各级领导的支持配合下,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，履行章程赋予的各项工作职能,在监督力度、监督范围、监督方式等方面都有了改进和加强，发挥了监督公司经营运作的职能作用。现将监事会工作报告如下，请各位股东予以审议。 一、按章办事，依法运作，履行监督职能 2017年，根据公司生产经营的实际情况和董事会的安排意见，结合监事会会议制度。本年度监事会召开了一次监事会，会议的程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 2017年8月25日召开17年度监事会第一次会议并列席董事会，主题是审议通过董事会提出的《关于xxxx的议案》、《关于xxxx的议案》。 监事会通过列席董事会，了解并参与审议公司重大决策，起到了必要的核审职能以及法定监督作用。
二、加强对公司运行的检查，防止违规事项发生 遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，董事会和经营领导班子对监事会的工作给与了应有的重视、支持和工作便利。通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为，2017年度公司在法人治理方面、公司及下属单位业务发展方面、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。公司能够贯彻授权控制原则，按照股东会、董事会、经理层的职权范围行事，没有违反章程规定，非经股东会、董事会审议决定而越权处理公司重大权力以及决策事务。基本上做到了股东会行使权利机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，经理层行使执行机构的职能。另外，监事会未发现公司各位董事、经理在执行公司职务时有违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、监事会对公司2017年度工作的整体评价 监事会认为，2017年，在公司董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力奋斗，全面实现了年初董事会制定的各项经营管理目标，公司经营效益稳步增长，企业进入良性发展阶段。 四、目前公司存在的问题及监事会意见
监事会意见
监事会意见 我们作为_______________ 股份有限公司（以下简称公司”的监事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件，现就______ 年股票增值权激励计划向激励对 象授予股票增值权的议案发表独立意见如下： 1、董事会确定公司_____ 年股票增值权激励计划的授予日 为______ 年 _____ 月______ 日，该授予日符合相关法律、法规及公司《______ 年股票增值权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《_______ 年股票增值权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票增值 权的条件。 2、公司本次股票增值权授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司激励计划的情形，符合相关法律、法规规定的激励对象条件，符合公司《______ 年股票增值权激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为公司本次增值权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，有效调动外籍管
理人员和核心技术（业务）人员的积极性，引进和保留优秀人才，实现公司可持续发展 因此，我们一致同意公司本次股票增值权激励计划的授予日 为______ 年_____ 月______ 日，并同意向符合条件的_____ 名激励对象授予股票增值权_____ 万份。
监事会报告制度
XXX 监事会工作报告制度 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为进一步完善农村信用社旗县级法人机构监事会工作制度，规范监事会工作行为，根据《商业银行监事会工作指引》，特制定本制度。 第二条本制度适用于XXX各旗县级法人机构（含农商行、农合行、农村信用社）监事会。 第三条监事会应认真履行监督检查职责，对需要报告的事项应及时报告XXX自治区农村信用社联合社（以下简称自治区联社）或本机构社员代表大会（股东大会）。工作报告应坚持实事求是、客观公正、及时准确的原则。监事会工作报告分为定期报告和专题报告。 第四条监事会对报告事项要确保真实，相关内容可以要求相关机构予以核实，并按照保密制度要求做好保密工作。 第五条监事会上报工作报告不必通过理（董）事会。 第二章定期报告 第六条定期报告分半年报告和年度报告。半年报告于7月底前提交，年度报告在年度终了后4个月内提交。 第七条监事会除根据章程规定，每年向社员代表大会（股东大会）至少报告一次工作外，还应向自治区联社报送
半年
报告和年度报告。 第八条监事会向社员代表大会（股东大会）报告内容包括： (一)对理（董）事会和高级管理层及其成员履职、财务活动、内部控制、风险管理的监督情况； （二）监事会工作开展情况； （三）对有关事项发表独立意见的情况； （四）其他监事会认为应当向社员代表大会（股东大会）报告的事项。 第九条监事会向自治区联社报告内容除向社员代表大会（股东大会）报告内容外，还应包括： （一）资金运营、财务会计、重要合同、重大事件及案件、审计事项和重大人事变动等基本情况； （二）对理（董）事会决策及执行、股东权益维护、薪酬管理、信息披露及维护存款人和其他利益相关者利益等情况发表具体监督意见； （三）信贷管理活动中存在的问题及分析； （四）对理（董）事会、经营班子及成员履职情况提出建议； （五）其它需要报告的事项。 第十条定期报告中反映的重大事项或重大损失须专题报告。
浅谈对中国监事会制度认识及完善建议
一、前言 通过本学期对中国公司法的系统学习，我对自己比较感兴趣的中国监事会制度也有了比较明确和简单的认识，结合老师课堂所授内容和我所查阅的资料，首先我将就监事会监事的选拔、监事资格和监事的义务和责任三个方面简要论述一下我的认识，其次在此基础上结合老师的观点提出我的一点建议。进入二十一世纪以来，世界各国的公司法逐渐由以股东会为着重中心转变为以董事会为中心。而中国公司法是以董事会为中心的法律。在中国的公司法中董事会的权限不是来自于股东会的授予而是来自法律的规定。股东会可以选举董事会成员却不能随便罢免他们，这就造成了董事会权力的更加集中。监事会制度这样一个监督机制就应运而生。然而在中国监事会制度中仍然存在着漏洞亟待人们去完善。因此我想要通过本论文表达一下自己对监事会制度的认识及建议。 二、监事的选拔 我国公司法同多数国家的公司法一样，规定股份有限公司监事会成员不得少于三人，并没有规定人数的上限。在实际情况中，公司监事会成员的多少可以根据实际情况和公司章程由具体公司决定。但同时因为监事会的设置旨在有效制约公司业务执行机关，防止其滥用职权，因此出于与之抗衡的目的必须保持一定的规模或人数。公司成立后既要设立监事会，监事会成员部分由董事会担任，部分由公司职员民主选举产生。而董事会监事和职工监事的比例则可以由公司章程规定。相对应的，监事的产生方式也有两种： （一）由股东大会选举产生 股东大会是公司的中心权力机构，公司的其他机构都由股东大会选举产生，对股东大会负责并汇报工作。监事会也同样会从股东大会中选拔监事。这一部分监事便是监事会中由股东担任的监事。 （二）由公司职员选举产生 相对于股东的股东大会，职工也有公司职工大会。监事会中的职工监事石油公司职工大会选举和罢免的。 而关于为何监事会中要有由职工担任的监事，我认为有一位叫做梅慎实[1]的学者说的很有道理，而他认为主要是以下四个原因：第一，中国大陆是劳动人民当家作主的社会主义国家，公司职工的主体地位受到法律保护并且有权利参与到公司事务的监督当中去，而实现这一举措的便是监事会制度。第二，则是出于对职工利益保护的考虑。在市场经济大背景下，职工的劳动资本也是公司资本的一部分，也就是说公司经营状况的变化不仅会影响到股东及债权人，也会影响到职工。而股东和债权人都可以通过股权和债权的转让来解除与公司的关系，但职工一旦离开公司则将要承受更大的损失。而且理论上来说，职工和公司之间更像是种共生存共兴衰的关系。因此出于对职工利益的保护，作为监督机构的监事会应有职工监事的加入。第三，这一点同老师观点相同，对公司最了解的莫过于职工，一旦职工加入到监督工作中，会更加的切中要害。第四，从世界各国立法例中可以看到，德国、荷兰、奥地利等欧洲国家的立法规定监事会成员中都规定了要有一定比例的职工代表监事参与到公司的经营监督中。职工代表参与监事会担任监事，是职工参与公司监督行使经济民主权利的一种形式。 也有学者认为中国公司法对于职工选任监事的规定不够具体，操作性不够强，而且由于职工监事的法律地位问题都尚未得到法律的明确和确定因此在监事会机制中并不能起到制约作用，其制约力量也变得有限。 选举股东监事时按照一股一票的资本多数决原则。在这种选举方式中所选的监事往往是大股东利益的代表，甚至在有些情况中所选的监事就是董事会成员大股东本身。这就容易造成董
国有控股上市公司监事会意见
国有控股上市公司监事会意见（调整与授予股票期权）已出版 要点 国有控股上市公司监事会提供意见，同意调整与授予股票期权。 监事会意见 我们作为___________________ 股份有限公司（以下简称公司”的监事，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件，认真审阅了董事 会于第届董事会第次会议通过的相关议案，发表意见如下： 1. 关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的独立意见经审阅 《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，我们认为， 因已离职，已不具备激励对象的资格，故取消其激励对象资格并将授予的 股票期权共计份予以注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权 激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权。公司股票期权激励对象名单及股票期权数量 作相应调整，公司股票期权激励对象由人调整为人，公司股票期权 数量由份调整为份。 2. 关于公司股票期权激励计划行权价格及数量调整的独立意见 经审阅《关于公司股票期权激励计划数量及行权价格调整的议案》，我们认为，此次公司资 本公积金转增股本发生在激励对象行权之前，故授予股票期权的行权价格由每股人民 币元调整为人民币元，授予股票期权数量由份调整为份符合《上 市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，同意对股票期权的数量和行权价格进行的调整。 3. 关于公司股权激励计划 ___________________ （可填首次授予或预留）股票期权第___________ 个 行权期符合行权条件的独立意见 经审阅《关于公司股权激励计划股票期权第个行权期符合行权条件的议案》，我们 认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票期权激励计划》等有关实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，经核查，本次可行权的激励对 象未出现《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象主体资格合格。另, 公司和激励对象均满足《 ____________________ 股份有限公司 _______ 年股票期权激励计划》规定 的 __________________ （可填首次授予或预留授予）股票期权第 ___________ 个行权期的行权条件。 监事会同意激励对象在股权激励计划（可填首次授予或预留授予）股票期 权规定的第_______ 个行权期内行权。
华谊兄弟：监事会关于公司有关事项的审核意见
华谊兄弟传媒股份有限公司 监事会关于公司有关事项的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。公司监事会对公司有关事项发表如下意见： 一、监事会关于公司2019年度内部控制自我评价报告的审核意见 2019年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项管理制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。 综上所述，监事会认为：公司2019年度内部控制自我评价报告实事求是，客观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。 二、监事会关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的审核意见。 经审核，监事会认为：2019年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。 三、监事会关于公司2019年年度报告的审核意见 监事会认真审阅了公司2019年年度报告及相关资料，监事会认为： 1、公司2019年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为
监事会主席述职报告
述职报告 监事会主席刘宏亮 2012年3月23日 按照要求，对自己今年工作进行总结述职，接受股东、各位领导的评议。 公司监事会认真履行监督职能，在维护公司健康、和谐、稳定、快速发展，确保股东大会各项决议的贯彻落实和维护公司及全体股东的合法权益等方面，发挥了积极作用。我担任监事会主席一职，时时刻刻牢记肩负责任，殚精竭虑谋求工作突破，按照公司管理特点，践行集团公司“用心做事、追求卓越”企业文化理念，围绕“服务+监督”的工作思路，以财务监督为中心，在建立机制、完善程序、监督决策过程，总体工作取得一定成效，现将一年多来的主要工作述职如下： （一）召集和主持监事会工作，召开监事会会议，讨论通过监事会议事规则，明确监事会成员工作岗位职责。 （二）按董事会要求列席董事会会议，对公司董事会行使监督权和知情权，按照公司法要求，依法对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。 （三）列席职代会，听取并审议行政工作报告。
（四）监督抽查规章制度。对公司及公司二级单位生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理，财务规范化建设进行检查的制度。了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。 （五）加强监事会的自身建设，提升监事会成员自身业务素质，加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。 监事会在2011年的工作中，本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。但是，由于主客观原因，监事会的工作不尽人意。其主要原因：一是监事工作不够大胆，监督检查不到位；二是建设集团受煤化集团直接监管，集团内部监管体系完善，且监事会成员均为兼职，时间和精力都无法保证；三是经营班子研究讨论一些重大问题时，没有监事会代表列席有关会议，对一些问题的决策是否规范，是否正确，监事不能很好的提出意见和建议，监事会的工作常常处于被动的窘境。
监事会工作计划
监事会工作计划为全面开展监事会监督、检查、考核工作，提高企业经济效益，经监事会会议讨论通过， 做出如下计划： 1、每个监事会成员根据自己的工作需要，坚特学习业务和文化知识，为行使监事职责打 好基础，认真解决工作中出现的实际问题。 2、监事会成员要对公司领导的监督、检查、考核，认真做好记录和全面分析。 3、监事会及时对监督、检查、考核情况做出报告，肯定成绩，找出问题，提出改进工作 的意见。 4、监事会成员要履行职责，坚持不脱离生产，不脱离群众，不脱离实际，接受员工的监 督，经常反映员工的意见和要求。 5、广泛开展谈心活动，积极帮助职工解决思想工作和生活上的问题，增强公司凝聚力。 6、监事会成员要严格要求自己，做遵守公司各项规章制度的模范，努力完成各项工作的 模范，联系职工关心职工的模范，刻苦学习精通技术业务的模范，秉公监督、检查、考核维 护公司利益的模范。 7、监事会每月要进行一次工作总结，并请职工代表提建议和意见，不断改进和完善监事
会的各项工作，为公司发展做出应有的贡献。监事会 2014年3月19日篇二：2012年度监事会工作计划**********公司监事会 2012年工作计划一：总体工作思路： 以落实“加强和改进国有企业监事会工作的若干意见和三个配套实施办法”为依托，紧 紧围绕公司2012年的生产经营目标，结合合营企业特点和公司管理实际，创新监事会工作方 式；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；加强对重大经营管理活动、 重要经营业务和和关键管理环节，以及重要生产、经营部门的监督检查，关注董事会决策和 公司重点工作开展，探索建立监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行好法律和《公司 章程》赋予的监督职责，维护股东利益和公司利益，保障资产保值增值。 二、主要措施： （一）依法完善监督职能，增强监监督工作有效性。 1、结合国家政策、形势和有关文件精神，进一步学习贯彻《加强和改进国有企业监事会 工作的若干意见》和三个配套实施办法，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有 效、监督有力”的基础之上。 2、完善监督职能。紧紧把握钢铁市场环境和公司发展战略，探索建立监事会工作新机制。
提升监事会工作有效性
提升监事会工作有效性 助推建设银行事业发展 2004年，中国建设银行在国有大型商业银行中率先进行股份制改革，完成从国有银行向股份制银行的华丽转身。股改上市以来，建设银行坚持服务国家实体经济，着力推动发展转型，改革发展再谱新篇，截至2014年6月末，建设银行资产规模达到16万亿，利润增长近五倍，资产质量保持稳定，规模、质量、效益在国外银行中名列前茅。 在股改之初，建设银行按照公司法的要求，搭建起全新的公司治理架构，其中包括向股东大会负责的部监督机构——监事会。监事会制度是我国公司治理中创新型的制度设计，没有太多成熟的经验可资借鉴，唯一的选择是“筚路褴褛，以启山林”，走探索、总结、创新之路。几年来，建设银行监事会以维护股东和银行利益为己任，依据法律、法规和银行章程的规定，独立行使职权，积极探索创新监督路子，初步形成一套行之有效的监督工作思路和方式方法。 一、夯实监督工作基础 开篇布局，首先是要找准监事会的职责定位。现有法律框架下监事会“监督”是个比较原则的概念，监督的目的是什么，监督什么，靠什么监督，监督重点放在哪些方面，作用如何发挥，如何处理好与股东、董事会、高管层的关系，一切都得从头摸索。建设银行监事会结合银行业的特点，借鉴国外
公司治理运作的经验，总结原国务院外派监事会的做法，主动听取股东等有关方面的意见，逐步理清了工作思路：监事会作为公司治理中专职监督职责的机构，既要保持相对独立，发挥监督制衡作用，同时也要始终把促进和支持银行稳健发展作为监督的出发点和落脚点；既要与审计、纪检监察和管理部门密切配合，同时也要发挥自身的独特优势，从公司整体视角谋大局、议大事，把监督重点放在监督公司重大经营决策、经营活动，银行财务、风险管理与控上面，把注意力放在监督董事会、管理层及其成员履职尽职情况上面。其次，制度建设先行，规自身运作。落实《公司法》确定的监事会职责，需要建立具有可操作性的制度规。建设银行制订的银行章程，将监事会的职责定位加以细化和固化，在此基础上，又制订了《监事会议事规则》和监事会专门委员会工作细则，并根据监管要求制订了一系列配套的制度办法，如《外部监事制度实施办法》、《监事会聘请中介机构暂行办法》、《监事会对董事会、高级管理层及其成员履职监督与评价办法》和《监事会及其成员履职评价办法》等，明确了监督的重点和方式方法，规了监督的工作流程。在开展监督工作的过程中，建设银行监事会注重总结部运作、工作沟通等方面的成功经验，逐步形成了获取信息资料、分析监督信息、组织日常监督和反馈监督意见等一整套方法和渠道。制度办法和工作规来自监督工作的实践和探索，反过来又成为监督
监事会报告制度
监事会报告制度
XXX 监事会工作报告制度 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为进一步完善农村信用社旗县级法人机构监事会工作制度，规范监事会工作行为，根据《商业银行监事会工作指引》，特制定本制度。 第二条本制度适用于XXX各旗县级法人机构（含农商行、农合行、农村信用社）监事会。 第三条监事会应认真履行监督检查职责，对需要报告的事项应及时报告XXX自治区农村信用社联合社（以下简称自治区联社）或本机构社员代表大会（股东大会）。工作报告应坚持实事求是、客观公正、及时准确的原则。监事会工作报告分为定期报告和专题报告。 第四条监事会对报告事项要确保真实，相关内容可以要求相关机构予以核实，并按照保密制度要求做好保密工作。 第五条监事会上报工作报告不必通过理（董）事会。 第二章定期报告 第六条定期报告分半年报告和年度报告。半年报告于7月底前提交，年度报告在年度终了后4个月内提交。 第七条监事会除根据章程规定，每年向社员代表大会（股东大会）至少报告一次工作外，还应向自治区联社报送 2
半年报告和年度报告。 第八条监事会向社员代表大会（股东大会）报告内容包括： (一)对理（董）事会和高级管理层及其成员履职、财务活动、内部控制、风险管理的监督情况； （二）监事会工作开展情况； （三）对有关事项发表独立意见的情况； （四）其他监事会认为应当向社员代表大会（股东大会）报告的事项。 第九条监事会向自治区联社报告内容除向社员代表大会（股东大会）报告内容外，还应包括： （一）资金运营、财务会计、重要合同、重大事件及案件、审计事项和重大人事变动等基本情况； （二）对理（董）事会决策及执行、股东权益维护、薪酬管理、信息披露及维护存款人和其他利益相关者利益等情况发表具体监督意见； （三）信贷管理活动中存在的问题及分析； （四）对理（董）事会、经营班子及成员履职情况提出建议； （五）其它需要报告的事项。 第十条定期报告中反映的重大事项或重大损失须专题报告。 3
监事会意见
监事会意见（调整与授予激励对象股票期权核查）已出版 要点 上市公司监事会发表核查意见，同意股票期权激励计划对象名单及授予权益数量。 关于调整与授予激励对象股票期权相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《〈管理办法》”等法律、法规和规范性文件以及 《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称股票期权激励计划”和《公司章程》的有关规定，监事会对公司股权激励计划调整与首次授予激励对象名单股票期权相关事项进行了专项审核，监事会认为： 1. 鉴于有名激励对象因离职未获得授予，同意公司调整股票期权激励计 划首次授予的激励对象名单及首次授予的权益数量。将股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 ___________ 名调整为 _______ 名；首次授予的股票期权 由______ 万份变更为 _______ 万份。 2. 本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定 的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激 励计划的激励对象的主体资格合法、有效。另公司和激励对象均满足《 __________________ 股份有限公司年股票期权激励计划》的授予条 件，授予日也符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。 综上，监事会同意以 ______ 年________ 月日为授予日，向______ 名激励对象授予 ______ 万份股票期权。
2020年度监事会工作报告范文
2020年度监事会工作报告范文 2020年度监事会工作报告范文一一、20XX年主要工作 一年来，XX公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。 (一)报告期内，监事会列席了20XX年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。 (二)报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。 (三)报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。 20XX年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为： 1、公司监事会第二次会议于20XX年X月XX日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了《XXXX有限公司监事会议事规则》。 2、公司监事会第三次会议于20XX年X月XX日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席XXX同志来主持。经过表决，会议审议通过了《XXXXX》及《XXXXX》的议案。 3、公司监事会第四次会议于20XX年X月X日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席XXX同志主持。经过表决，会议审议通过了《公司20XX年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。 4、公司监事会第五次会议于20XX年X月X日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席XX同志主持。经过表决，会议审议通过了《公司监事会XXXX工作报告》的议案。 二、监事会独立意见 (一)公司依法运作情况 报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
监事会规则
《大连市律师协会监事会工作规则》（2008年4月27日大连市律师协会第二届监事会第二次会议通过） 第一章总则 第一条为了切实履行监事会职责，加强对大连市律师协会行业管理工作的监督，保障律师权益和律师协会工作的正常运行，依据《中华人民共和国律师法》、《大连市律师协会章程》的规定，特制定本工作规则。 第二条监事会由律师代表大会设立，是律师代表大会的常设机构，向律师代表大会负责并报告工作。 第三条监事会应根据章程规定和监事会工作规则开展工作。 第四条监事会的工作宗旨是加强行业管理和内部民主自律监督制度，推进行业和谐、有序、稳步发展。 第五条监事会实行程序监督与实体监督相结合、一般监督与专项监督相结合的工作原则。 第二章监事会 第六条监事会由5-9名监事组成，监事由律师代表大会选举的大连市执业律师担任。 监事会设监事长一名。 第七条监事会在以下范围内履行监督职责： （一）监督理事会执行律师代表大会决议的情况； （二）监督财务预算、决算；
（三）监督会费及经费的收支情况； （四）提议召开律师代表大会临时会议； （五）列席会长办公会、理事会、常务理事会、各专门委员会的会议； （六）拟订、修改监事会工作报告，报律师代表大会审议； （七）章程规定或律师代表大会授予的其他职责。 第八条监事会监督工作包括程序监督和实体监督，可行使以下职权： 1、督促改进权。监事会认为理事会、常务理事会、会长办公会、各专门委员会及秘书处做出的决议或决定程序不符合章程规定或实体上明显不合理时，可以制作书面的督促改进意见书,经监事长签字确认后交给秘书长,秘书长应在签收后二日内转交给会长和副会长； 2、不予认可权。监事会自发出上述督促改进意见书之日起十日内,未收到相关部门的书面处理意见，或监事会对收到的处理意见不满意时，经监事会全体监事三分之二多数同意，监事会可以对相关事项做出不予认可的决定，并可以根据具体情况选择：可向律师代表或律师代表大会通报该决定，或立即提议召开律师代表大会临时会议做出最终决断； 3、建议权。监事发现会长办公会、理事会、常务理事会、各专门委员会、秘书处制定的规范性文件违反程序规定或做出的决议、决定、采取的措施明显不合理时，可以在列席的会议上直接提出口头的意见或建议； 4、征询意见权。当监事会认为有必要时，可以采用适当的形式就理事会、常务理事会、会长办公会、各专门委员会及秘书处做出的决议或决定向部分律师代表征询意见。 5、监事会认为必要的其他监督措施。 第九条监事会可通过监事与理事会下设的专门委员会进行工作联系。监事会应向理事会的相关专门委员会通报对该委员会进行专项监督的监事。