试论网络经济犯罪的情报收集与研判
经济犯罪侦查
论打击走私犯罪走私犯罪是伴随着国家的出现而产生的，从我国奴隶制的西周到现在，走私一直存在。
《周礼》和《礼记》记载：“凡货不出关者，举其货，罚其人”。
走私是一种国际现象，走私行为的产生，与国家关税制度，国家间商品差价和贸易限制的存在有着必然的联系。
走私犯罪是指行为人违反国家法律法规，逃避海关监管和边防检查，非法运输携带邮寄国家禁止进出境的物品，国家限制进出口货物物品，或者依法应当缴纳的货物物品进出境，破坏国家对外贸易制度管理制度，情节严重的行为。
常见的走私方式有绕关走私，通关走私，后续走私，准走私四种方式。
走私案件的一般特点有以下几种：1.单位走私突出，集团性走私案件明显增多。
2.走私物品随卓市场的变化而变化。
3.新的走私犯罪手段层出不穷，走私装备向科技化方向发展。
4.走私犯罪渠道以海路为主，陆路走私日益严重，并进一步向内地扩展蔓延。
5.涉案数额和走私规模越来越大。
6.武装对抗缉私执法更为猖狂。
近年来走私犯罪案件呈显出多种发展趋势。
以价格瞒骗为代表的商业瞒骗走私犯罪日以突出，隐蔽性更强。
IT产品空调生产和医疗设备成为价格瞒骗走私的热门产品。
瞒报知识产权费用的情况严重，知识产权走私化整为零。
常见走私犯罪案件中的作案手段具有多样性。
如加工贸易渠道走私，海上走私货运渠道走私，利用邮递快件走私毒品。
为了严厉打击走私犯罪，应切实做好情报工作。
情报主导走私犯罪侦查，缉私部门为了打击走私犯罪行为，就要变传统被动型侦察为主动进攻型侦察，拓宽走私的来源渠道，注重情报工作，积极引进刑事侦查发展的新趋势，实现情报主导走私犯罪侦查。
缉私情报工作主要通过各种渠道方法，收集与走私犯罪有关的情报信息，对其进行评估，储存。
传递和检索应用的过程。
缉私情报的收集其方法有：1.向社会公开征集线索。
2.对通关环节的申报单证，进出货物物品认真审核。
对运输工具进出境人员加强监控力度。
3.对某一阶段走私形势进行综合和分析，发现走私犯罪线索。
4.通过新闻走私犯罪嫌疑人获取线索。
“互联网+大数据”背景下经侦工作的新思考
84New thinking on economic investigation under the background of"Internet plus big data"HAO Tengfei(Dezhou Public Security Bureau, De zhou253000,China )摘 要：近年来，互联网技术的迅速发展在起到前所未有推动作用的同时，也带了一系列社会问题，借助网络平台实施的经济犯罪活动大幅度攀升，经济犯罪日益成为主流犯罪，对经济发展和社会稳定造成严重的影响。
因此，本文从网络经济犯罪的特点、成因及如何运用大数据开展经侦工作等进行调研分析，以期更有效地指导打击、防范网络经济犯罪实践，提升经侦打击效能。
关键词：互联网;大数据;网络经济犯罪Abstract: In recent years, the rapid development of Internet technology has played an unprecedented role in promoting, but alsobrought a series of social problems. The economic crime activities carried out by the Internet platform have risen greatly, economic crimes have become the mainstream crime increasingly, which has a serious impact on economic development and social stability. Therefore, this paper makes an investigation and analysis from the characteristics, causes and how to use big data to carry out economic investigation, so as to point out the practice of attacking and preventing cyber economic crimes more effectively and improve the effectiveness of the investigation.Keywords: Internet; big data; cyber economic crime郝腾飞（山东省德州市公安局，德州253000，中国）“互联网+大数据”背景下经侦工作的新思考 作者简介：郝腾飞（1985— ），男，山东德州人，山东省德州市公安局经济技术开发区分局经侦大队四级警长，研究方向：涉众型经济犯罪数据学。
经济犯罪侦查中的难点问题研究
严重制约经侦队伍的整体优化。 ( 五 ) 办案经费不足 , 侦查措施实施难 办案经费是经济犯罪侦查有 效开展的物质保 障。经侦办案经费不足一直以来是困扰经侦工作的 一大现实问题。由于经费不足, 一是基础工作建设 受到制约 , 信息情报、装备、特情建设缺乏必要的 投入 ; 二是追逃工作受到制约, 造成被动上网, 无 力主动出击; 三是办案中涉及评估、估价、涉税案 件及其他案件的审计、会计鉴定费用支付困难。可 见, 办案经费不足已经直接影响到侦查措施的及时 有效实施。
一、当前经济犯罪侦查工作中的难点
经济犯罪侦查作为预防和打击经济犯罪的一项 专门的调查工作, 在我国虽然起步较晚 , 但历经十 年的探索和实践, 在侦查体制、侦查队伍、侦查机 制和侦查职能的建设和探索上取得了历史性的突破 和长足的发展 , 为有效预防和打击经济犯罪提供了 可靠的保证。然而 , 面对复杂的经济犯罪形势, 侦
王 俊 家
100038) ( 中国人民公安大学 , 北京
摘
要
当前, 经济犯罪侦查面临许多难点问题 , 具体表现为 : 案件复杂 , 定性难 ; 案件发现
晚 , 追逃、 追缴难; 基础工作薄弱, 主动出击难; 业务培训机制缺乏 , 素质提高难 。要提升防范和打击经 济犯罪工作水平 , 促进经济犯罪侦查工作发展 , 就必须要加强经侦培训机制建设, 提高侦查员素质 ; 夯实 经侦基础工作, 提升防控能力 ; 加大经费投入 , 确保侦查有效开展; 完善立法和法律解释工作 , 增强打击 力度。 关键词 中图分类号 经济犯罪; 侦查; 难点问题 ; 研究 D918 24 文献标识码 A 文章编号 1672- 2140 ( 2008) 04- 0108- 04
犯罪嫌疑人和追赃的有利时机。经济犯罪案件与传 统的刑事犯罪不同 , 由于它的欺骗性使其彻底暴露 过程较慢 , 潜伏期长, 客观上造成被害人对被害行 为一时难以认识。如在合同诈骗、贷款诈骗中, 犯 罪嫌疑人利用合同、虚假担保实施诈骗时, 被害人 对诈骗行为很难立即发现, 从而丧失了抓获经济犯 罪嫌疑人和追缴涉案款物的有利时机。 2 经济犯罪被害方报警迟 , 增加了抓捕和追 缴的难度。有些被害单位或被害人被骗后因怕承担 责任 , 不愿报案, 甚至还抱有侥幸心理 , 想方设法 私了 , 有的甚至拖到案发几年后才报案 , 使侦查工 作失去了抓捕和追缴的有利时机 , 犯罪嫌疑人往往 凭借比较充裕的时间转移和挥霍涉案款物。由于嫌 疑人占有涉案款物 , 经济条件好、生存能力强, 潜 逃半径大、隐藏区域广 , 有的甚至逃到境外 , 从而 增加了抓捕和追缴的难度。 ( 三 ) 侦查基础工作薄弱 , 主动出击难 经侦基础工作建设是经侦工 作赖以发展的基 础。经侦基础工作的好坏, 将直接影响到经侦部门 能否掌握与经济犯罪作斗争的主动权。近年来虽然 各级公安经侦部门为了打击经济犯罪的需要 , 也在 不断地加强经 侦基础建设 , 但由于警力配 备不到 位、经费投入不足 , 重打击轻建设, 因此基础工作 仍显十分薄弱。其突出表现为: 1 情报信息量少质 低, 缺乏研判。经 侦情报 信息是指经济犯罪侦查部 门在经济犯罪侦 查过程 中, 发 现、收 集、整 理 的与 经济 犯罪 相关 的 人、 事、物信息。对情报信息的收集、分类、管理、研 判和使用构成了情报信息工作的基本任务。当前, 在经济犯罪侦 查中, 经侦情 报信息工作普 遍表现 为: 一是情报信息的收集意识不强, 信息收集、整 理工作薄弱; 二是缺乏信息研判 , 对信息的加工利 用不够, 导致现有的情报信息在实际侦查破案中利 用率不高 ; 三是获取情报信息的途径和渠道少, 难 以获取更多、更深层次的情报; 四是经侦情报信息 工作机构还不健全 , 专门队伍急需加强。 2 特情建设 缺乏法 律保 障, 特 情质 量不 高。 在特情建设上忽视特情建设本身的特殊性, 对特情 管理、使用上有 # 行政 化 ∃ 的 倾向, 特情 建设缺 乏制度和法律保障 , 有的只停留在形式上, 或建而 不用 , 或应付考核 , 无法获取深层次、内幕性、预 警性的情报, 从而大大削弱了经侦部门主动发现经 济犯罪活动、控制犯罪嫌疑 人、搜集犯罪 证据的 能力。
网络安全风险研判
网络安全风险研判
在进行网络安全风险研判时，我们需要综合考虑多个因素，包括但不限于以下几个方面：
1. 情报收集与分析：及时收集网络安全情报，对可能的威胁进行全面、准确的分析，判断其真实性和严重程度。
2. 漏洞评估与修复：及时评估系统和应用程序的漏洞，采取相应措施进行修复，防止黑客利用漏洞进行攻击。
3. 电子邮件安全：阻止恶意邮件、垃圾邮件和钓鱼邮件的传入，加强对附件和链接的审查，提高员工对电子邮件安全的意识。
4. 远程访问安全：强化对远程访问的安全管控，采取多层次的身份验证措施，防止未经授权的人员访问系统。
5. 数据备份与恢复：建立定期备份系统，确保关键数据的备份完整和准确，以防止数据丢失或受到勒索软件的攻击。
6. 安全意识培训：加强员工的网络安全意识培训，教育他们识别和防范常见的网络攻击手段，如社交工程、钓鱼等。
7. 安全事件响应计划：建立完善的安全事件响应计划，包括警报机制、紧急联系人、事件调查流程等，以便能够快速、有效地应对安全事件。
总之，网络安全风险研判是一个综合性的工作，需要综合运用技术手段和管理措施，以确保网络系统的安全性和可靠性。
维稳信息收集研判工作机制研究
维稳信息收集研判工作机制研究当前，随着经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化，因社会分配、社会保障、就业、征地拆迁、安置补偿、涉法涉诉、教育医疗、经济纠纷等影响社会稳定的因素明显增多。
一些可预见和难以预见的风险与维护国家安全和社会稳定的政策性、关联性、敏感性越来越强。
维稳情报信息的搜集、研判、预警已经成为驾驭复杂严峻的社会治安环境、推进社会管理创新、维护社会稳定的重要举措。
在此，就完善维稳情报信息搜集研判、预警机制谈一些粗浅的看法。
一、完善维稳情报信息搜集、研判、预警机制的现实意义（一）是适应国际国内形势变化发展的需要。
新时期,国际国内经济体制深刻变革,世界各地经济交往相互协调发展,相互联系依存,相互竞争制约,我国社会主义市场经济快速发展,在这种经济转轨、社会转型过程中,触发了社会多层次、多方面的利益矛盾,产生了诸多不稳定因素，且这些不稳定因素正向隐蔽性、综合性、复杂性转变,涉及的领域更加广泛, 更难以预见。
以往的工作机制已不能满足新形势下的维稳工作需要。
完善维稳情报信息搜集、研判、预警机制,构筑“大情报、大信息”格局，引领维稳工作走向现代化、信息化、正规化,是适应新的国际国内形势变化发展的需要。
（二）是创新社会管理，服务经济社会建设发展的需要。
当前，我国正处集中精力发展经济的关键时期，也是人流、物流、财流、信息流的高峰期,各种新生的经济组织和社会组织活动日益增加，随之带来的流动人口、网络虚拟社会等各种层面的社会问题和稳定风险也日益显现，各级党委政府面临的维稳工作任务更加繁重和艰巨。
在这种形势下，进一步完善情报信息搜集、研判、预警机制,对有效整合和利用社会资源,进行总体态势识别、综合评价、定量诊断和警情预测,利用准确有效的预警为科学决策、创新管理模式、加强社会建设指明方向，从而全面提高维稳工作水平，保障经济与社会的健康有序发展。
（三）是提高社会治安防控能力，维护社会稳定的重要举措。
派出所情报信息工作的问题和解决方法 派出所情报研判室
派出所情报信息工作的问题和解决方法派出所情报研判室精品文档，仅供参考派出所情报信息工作的问题和解决方法派出所情报研判室派出的分支机构，并不是特指公安机关的派出机构。
本站精心为大家整理了派出所情报信息工作的问题和解决方法，希望对你有帮助。
派出所情报信息工作的问题和解决方法情报主导警务是信息化的产物，是一种新型的警务工作模式，是今后一个时期警务工作发展的趋势。
但是目前基层公安机关对情报信息的总体认识和应用水平，仍停留在较低的阶段。
结合目前基层派出所工作的特点和基层派出所情报工作的实际情况，发现如下问题，并提出相应对策。
一、目前派出所情报信息工作存在的问题(一)对情报信息工作认识不足，未落实到实处。
在实际工作中主要表现为以下几个方面：一是思想上不重视，抓情报工作的主动性，积极性不高。
二是对情报工作的投入不足，一些基层派出所至今没有组织专门的队伍或专门的情报工作人员进行情报分析研判工作。
三是在工作的指导, 仪器、设备的配置和经费的投入等方面, 都明显地存在着不足。
这些, 从根本上制约了基层情报工作的发展。
(二)情报信息获取的渠道狭窄，类型单一。
首先，一般派出所民警不会主动寻收集情报信息，并且很少会应用高科技手段、利用网络检索、查询去获取情报。
其次，不少地方的情报信息工作基本上只是围绕着侦查破案展开, 只注重犯罪信息的搜集, 而忽略了其他类型的情报。
(三)情报信息分析不足，情报产品质量低下。
一是综合性不强。
二是缺乏深层次情报。
三是超前性、预警性不足。
四是情报信息的搜集、处理不及时, 使情报信息事过境迁造成对公安工作的误导。
(四)情报信息的管理、使用不善。
在信息研判方面，虽然部分单位掌握了大量的零散信息和线索，但后续的鉴别、筛选、调查、分析、研判等重要环节的运作根本无法深入。
在信息共享方面，搜集的信息大部分只是保存在个人手里，很少与同事进行交流，更不用说与其他单位同志交流了，这严重降低了情报信息的使用价值。
经济犯罪侦查
经侦罪名
在我国，经济犯罪侦查部门所管辖的案件罪名有88种：
（一）走私假币案（刑法第151条第1款）
走私伪造货币的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以上七年以下有期徒 刑，并处罚金。情节特别严重的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本条的规 定处罚。
协作机制
公安部经济犯罪侦查局副局长高峰经济犯罪的跨地区、跨行业特点日益突出，涉及面越来越广，加强经侦协 作，建立健全经侦协作机制，已成为经侦工作宏观发展战略的重要内容。有论者指出今后应在以下几个方面发展 经侦协作：在协作意识上，牢固树立全国一盘棋的思想；在协作体系上，建立全方位、多层次、立体互联的组织 络，全面加强各警种间、各地区间、各相关部门间和国际间的协作；在内容方式上，积极探索丰富多样、不拘一 格、高效灵活的模式。在协作要求上，遵循“依法、及时、无偿”的原则；在协作机制上，按照科学高效的要求 进行改革和完善；在发展方向上，努力向高科技看齐。有的论者从经侦部门在侦查办案中与相关部门的角度、将 经侦协作分为外部协作与内部协作；将经侦协作范围分为大陆各地经侦部门的区域协作，与港澳台警方的区际协 作，与世界各国警方的国际侦查协作，并论述了上述五种类型经侦协作途径的内容和方式。上述研究与经侦协作 机制建设实践颇为契合。在侦查协作方面，公安机关经侦部门进行了积极探索。
（二）虚报注册资本案（刑法第158条）
申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登 记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚 报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。处三年以下有期徒刑或者拘役。
经济犯罪案件数据化侦查路径探析——以山西省为例
- 70 - 第36卷第1期 江苏警官学院学报 Vol.36 No.1 2021年1月 JOURNAL OF JIANGSU POLICE INSTITUTE Jan. 2021
·侦查学研究· 经济犯罪案件数据化侦查路径探析 ——以山西省为例
李 丽 何 明
摘要：经济犯罪案件的数据化侦查模式已成为当代打击经济犯罪的趋势，可通过数据比对、数据碰撞、数据挖掘等数据研判技术，将数据转化为经济犯罪侦查情报和线索，继而落地进行数据缉捕和数据追赃工作。经过对数据的循环利用，实现对经济犯罪案件的全领域、全链条的波次打击，将大幅度提升经侦部门执法效率、破案水平以及服务经济建设大局的能力。 关键词：经济犯罪；侦查模式；数据资源 中图分类号：D631.2 文献标识码：A 文章编号：1672-1020(2021)01-0070-07
经侦队伍在公安部经侦局“信息化建设、数据化实战”战略部署下，以“论剑”比武为契机，成功侦破了“e租宝案”“徐翔案”等多起大案、要案，经侦主战场已转向数据化战斗领域。以“论道”为代表的“经济犯罪数据学”理论也蓬勃兴起，学术与实战相辅相成、相得益彰，打击经济犯罪进入“核能时代”。经济犯罪案件数据化侦查，是指以海量数据资源为基础，利用数据挖掘等技术，分析、掌握经济犯罪活动的规律特征和趋势，有针对性地采取侦查措施，打击和预防经济犯罪活动。经济犯罪案件数据化侦查的实现路径包括数据研判、数据落地、数据评估、修正、再循环等环节。
一、经济犯罪案件的数据研判 数据研判是经济犯罪案件数据化侦查的核心，是将数据转化为经侦情报和线索的实质环节，是利用信息资源优势提高执法效率和破案水平的关键步骤，是实现经侦数据“大整合、高共享、深应用”的重型武器。数据研判是借鉴计算机科学、人工智能、模糊逻辑、人工神经网络、统计学等方面的技术，以人机结合的方式，依托机器算法和系统软件，对采集到的信息高度自动化地进行深层思维加工和分析研究，找出隐藏在海量数据信息背后有价值的结论，以形成有助于解决问题的成品情报的多种数据技术的统称，数据研判的主要方法如下。
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试论网络经济犯罪的情报收集与研判江苏警官学院侦查系 陈 超 刘 莹[摘 要]随着计算机技术和网络信息技术的迅猛发展,网络经济犯罪趋于智能化、隐蔽化和多样化,给公安机关的侦查带来了很大的难度,也给国家和公民造成了巨大的经济损失。公安机关必须改变传统的被动式侦查模式,通过情报信息来主导侦查活动,充分认识到网络经济犯罪情报收集与研判的重要性。本文试通过网络数据挖掘技术来收集、研判网络经济犯罪的情报信息,以情报信息来引导我们的侦查方向,通过情报信息把战场移到犯罪之前,犯罪之初,从而把握住打击网络经济犯罪的主动权。[关键词]经济犯罪 情报 收集 研判
现代网络经济犯罪日趋专业化、智能化、隐蔽化,以及新形势下情报信息主导经济犯罪侦查模式要求我们必须变革现有的侦查思维方式,由以前习惯的保守稳定状态,转为适应变动、不断进取的动态过程。侦查人员要注重网络经济犯罪的情报收集与研判,在理论和实践上进行探索、创新,使我们的侦查工作在新形势下能够更好得为国家经济建设保驾护航。一、网络经济犯罪的危害和侦查难点(一)网络经济犯罪的危害性网络经济犯罪并不是刑法意义上的犯罪类型,而是从犯罪学的角度对网络经济犯罪活动的一个统称。从本质上说,网络经济犯罪是传统经济犯罪在手段上的翻新,是传统经济犯罪在手段上的智能化、复杂化和高科技化的新型经济犯罪。那么网络经济犯罪可以认为是经济犯罪和网络犯罪的复合形式,即网络经济犯罪是指利用计算机信息网络为犯罪工具或以计算机金融信息网络系统为攻击对象的严重危害社会经济金融秩序的犯罪行为。瑞士信息安全检测分析中心2006年4月4日发表报告称:2003年瑞士发生网络经济犯罪145起,而2005年仅上半年就发生275起,网络经济犯罪呈急剧上升态势,并且有信息黑客职业化的趋势。《普华永道2003年度经济犯罪调查报告》称:过去两年亚太地区有16%的企业表示曾遭受过网络经济犯罪,而38%的企业表示未来5年网络经济犯罪是他们最为担忧的事。据统计自我国1986年发生第一起计算机经济犯罪案件以来,到1995年则发2000起以上,单案涉及最高金额达1400余万元。去年我国公安机关共处理网络安全犯罪近3万起,直接经济损失约10亿元人民币。美国联邦调查局测算结果表明,一起刑事案件的平均损失仅为2000美元,而一起互联网犯罪案件的平均损失高达50万美元,网络经济犯罪已成为严重威胁经济发展和社会稳定的问题。当我们在发E-mail,进行MSN聊天,玩网络游戏,通过电子商务、网上银行从事金融活动时都有可能遭遇看不见的危险,都可能成为黑客侵害的对象,有的遭受诈骗损失可能会达到数百万数千万,给国家和公民带来了严重的经济损失。传统的经济犯罪一般局限于一时一地,针对的是特定的对象,而网络经济犯罪,犯罪分子利用网络的虚拟性和无限性,可以寻找多个犯罪对象,危害遍及各个领域和行业,使得犯罪国际化、跨地域化,危害进一步扩散,甚至有可能向洗钱等领域渗透和扩展,据不完全统计,最近几年犯罪分子通过全球数以百计的赌博网站洗掉了高达6000亿美元的黑钱。网络经济犯罪不仅会造成严重的经济损失,有的还可能危害国家的经济安全和社会稳定,比如网络传销案件等引起的群众上访事件会对社会稳定产生一定的影响。(二)网络经济犯罪的侦查难点1、网络经济犯罪具有智能性和隐蔽性,这就使得公安机关很难发现案件线索。据美国司法部的调查统计,被发现的网络经济案件不到实际案件的10%。大多数网络经济犯罪分子都具有一定的计算机专业知识或受过专业培训,有着娴熟的计算机网络知识或者精湛的计算机操作技术,表现出相当程度的智能性和专业性,使网络经济犯罪具有一定的专业技术性。加之犯罪主体的网络身份和真实身份并不一定一致,有的网站还提供匿名服务,所以犯罪分子的真实身份一般很难确定,有的还是单位内部人员作案,更加具有技术性,更加容易掩盖犯罪真相,具有相当的隐蔽性。因此公安机关难以发现案件,即使发现了案件也难以侦查。2、网络经济犯罪证据采集困难。网络经济犯罪往往经过精心设计,犯罪分子作案之后会及时毁灭存在于电脑上的记录甚至服务器的系统日志记录,犯罪过程消失的无影无踪,公安机关根本无从收集、固定证据。有的即使案发后遗留了大量的电子数据,但是数量庞大,种类繁多,很难固定。而且很容易被复制、修改和删除,由此可见电子证据的可信度不高。同时目前《刑事诉讼法》只规定了七种证据规格,那么电子证据的法律效力也会受到质疑。3、网络经济犯罪现场具有不确定性,给传统的管辖权带来了新的挑战。我国《刑事诉讼法》第24条规定,刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。犯罪地包括犯罪预备地、犯罪行为地、犯罪结果地,同时我国《刑法》也采用了以属地管辖为基础的基本原则。但是计算机网络是虚拟的,自由的,具有跨时空性、跨地域性,很难确定犯罪分子实施犯罪的具体地点,犯罪行为地和结果地相分离。有的行为地和结果地在不同的国家和地区,那么如何在网络上划分国界又是一个问题。因此,网络经济犯罪的管辖权问题、网络上的司法协作问题这些都大大增加了侦查的难度。二、网络经济犯罪的情报收集的重要性(一)情报收集有利于扩大案源
1、情报信息有助于经侦主体认识经侦案情。网络经济犯罪案件是犯罪行为人为达到犯罪目的,利用计算机信息网络破坏特定经济关系的行为结果。这种犯罪活动在经济动态运行中会破坏相对平衡的经济态势,而经济平衡态势的破坏又可以以信息的形式从各种渠道,以不同的方式表现出犯罪行为发生、发展的状态。这种信息使侦查主体能在犯罪过程中发现案情,并通过畅通的信息渠道不断获得情报信息,分析情报信息,最后侦破案件。2、情报信息可以为经侦部门进行网络经济犯罪趋势预测和提出打击网络经济犯罪宏观决策提供依据。目前,网络经济犯罪日趋智能化、隐蔽化和国际化,这就更需要经侦人员收集、存储大量的网络经济犯罪情报信息,并以其为对象进行深入的综合研究,找出网络经济犯罪的规律和特点,提高公安机关的发现能力,准确预测网络经济犯罪的发展趋势,并把收集到的并且经过加工整理的信息及时地提供给决策部门,才能使决策者全面、客观地了解整个经济运行过程中犯罪趋势活动的真实情况,并据此作出准确的判断和科学的决策,制定工作方针政策等。如线索型情报信息能够为侦破预谋网络经济犯罪提供线索,而预测型情报是制定网络经济犯罪侦查政策和战略决策的重要依据。(二)情报收集有利于明确管辖便于立案
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科技信息基础理论研讨
对于网络经济犯罪案件,由于计算机网络的跨地域性、超越时空性、犯罪行为与结果的分离性等原因,传统管辖权所获得的基本联结点变得不好确认,导致犯罪行为地、犯罪结果发生地确定困难。依据我国刑法的规定,我国采用的就是以属地管辖为基础,以属人管辖为原则,保护管辖和普遍管辖为补充的刑事管辖原则。我们应坚持以属地管辖为基础的管辖原则,但是应当对传统刑法理论的属地管辖原则加以适度扩展,在网络经济犯罪的情报收集过程中,我们要注意对犯罪行为地和犯罪结果地做出广义的解释,这样更有利于明确管辖。网址、实施网络经济犯罪的行为人所利用的计算机终端、服务器等设备所在地、受到网络经济犯罪的行为人侵害的系统网络、设备终端等设备所在地等都可以成为行使管辖权的联结点。(三)情报收集有利于前期证据固定保全由于网络经济犯罪是以网络为载体的,因而犯罪后留下的电子证据很容易被销毁、篡改,那么如果经侦人员前期做了大量的网络经济犯罪情报收集工作,就可以更好的保全固定证据,对于文档、计算机硬件、指纹等物证,可以拍照或复印的方法固定;对于计算机系统产生的测试结果、运算过程、相关程序代码、危害后果等做出勘验检查笔录;对于相关的犯罪程序代码、病毒代码、伪造的信用卡、存折等,要请相关专业机构做出鉴定结论。三、网络经济犯罪的情报收集方法和研判技术公安机关在侦查的过程中需要大量的情报信息来支持,对情报工作的要求很高,而网络经济犯罪是以网络为载体的,那么经侦部门的情报工作就应该把重点放在网络上,利用网络搜索系统获取情报信息。但是现有的搜索工具还很不能满足经侦情报部门的需要,通过它们收集到的信息会有很多垃圾信息掺杂在有用的信息中,导致我们很难在短时间内获取有效的信息,而侦查工作十分讲究时效性,一旦延误了战机,之前的一切准备工作就得重头再来。所以网络搜索系统的技术急需创新,必须要有一套新的搜索系统来支持经侦部门的情报收集工作。根据当前新的侦查形势的需要和情报工作的特点来看,所需的搜索系统应该是基于网络信息挖掘技术的,而网络信息挖掘又必须从数据挖掘谈起。数据挖掘技术自上世纪50年代诞生以来,在很多方面取得了重大进展。所谓数据挖掘,是为了从数据库的大量数据中筛取信息,寻找经常出现的模式检查趋势并发掘事实,以便为决策提供依据。通过数据挖掘工具,对数据进行分类,建立分类模型,对各种数据进行估值,按某种属性标准对其归类,并找出数据之间的关联规则,且对所涉及的一些异常数据,进行偏差检验,最后描述挖掘结果。数据挖掘的对象不仅是数据库,还可以是任何组织在一起的数据集合,比如网络信息资源等。而网络信息挖掘是DMKD(datamining&knowledgediscovery,数据开发和知识发现)技术的一个重要应用,它是指在大量训练样本的基础上,得到数据对象间的内在特性,并以此为依据在网络资源中进行有目的的信息提取。(一)网络经济犯罪信息挖掘的工作流程在网络信息挖掘工作的流程中,建立目标样本是整个流程的基础。根据每次搜索的目标和目的不同,就需要建立多个不同的目标样本,而这些基础目标样本一旦建立,就将成为确定用户需求模板的依据。因此,这个工作的好坏会影响到最终获取信息的质量;目标样本库建立好之后就是建立统计词典和特征信息提取,这两方面都是从网络信息中搜索我们所需信息之前的重要过程,具体来说就是在搜索过程中建立用于特征提取和词频统计的主词典和同义词词典、蕴含词词典;然后调整特征矢量就是调整特征信息提取后的值和用户要求匹配的值之间的相似度,使之更为符合要求;之后运用网络信息过虑技术的基本原理从网络中获取信息;最后信息特征的匹配是运用匹配算法,将从网络中获取的信息与用户的需求通过一系列信息检索模型剔除不需要的信息,将需要的信息按照相关性的大小程度提供给用户。在网络经济犯罪领域内运用网络信息挖掘技术,其基本工作流程:首先要建立一个网络经济犯罪信息的目标样本库,在建立巨大网络经济犯罪目标样本库的基础上,再建立一整套用于网络经济犯罪信息特征提取和词频统计的总词典,这些词典要根据我们公安工作的需要制定,并且要有在以后情报信息收集工作中不断自动补充新词汇的功能,这样才能做到系统总词库的自动更新;之后根据目标样本的词频分布,从总词典中提取挖掘目标的特征信息;由系统自动确定信息采集的范围,运用信息过滤技术从网络中获取与我们事先制定好标准的相关信息;最后提取源信息的特征向量,运用匹配算法和相关模型将获取的网络信息与用户需求模板的特征向量进行匹配,将符合要求的信息提取出来,输出给我们的情报人员,再由情报分析员将这些经过提取的信息进行综合分析,以确定其情报价值。(二)网络经济犯罪信息挖掘的具体内容