集团管控制度与核心流程汇编经营管理经营计划管理办法(制度范本)
(流程管理)集团管控制度与核心流程汇编财务管理预算管理办法
预算管理办法第壹章总则第一条通过编制成均远鸿集团公司(以下简称“集团公司”)及各子公司全面预算，以达到细化战略规划和年度运营计划，且对其执行情况进行有效监控的目的，特制定本管理办法。
第二条全面预算是实施绩效管理的基础，是进行绩效考核的主要依据。
通过预算和绩效管理相结合，为集团公司和各子公司设立了壹定的行为标准，明确了工作努力的方向，促使其行为符合总体战略目标及预算的要求。
第三条通过编制全面预算，使集团公司各级管理层必须认真考虑完成运营目标所需的方法和途径，且对市场可能出现的变化做好准备，促进各类资源的有效配置，提高资源利用效率。
第四条全面预算是各级管理层进行事前、事中、事后监控的有效工具，通过寻找运营活动实际结果和预算的差距，能够迅速地发现问题且及时采取相应的解决措施。
通过强化内部控制，降低了日常的运营风险，加强对费用支出的控制，有效降低营运成本。
第五条本管理办法适用于集团公司及各控股子公司，参股公司可参照执行。
第二章预算管理的组织体系第六条集团公司董事会是全面预算管理的决策机构。
董事会负责依据集团公司的发展战略，结合股东的具体期望收益、运营环境、运营计划等因素审议、批准集团公司年度预算。
第七条总裁办公会预算会议是实施全面预算管理的管理机构，为非常设机构。
预算会议人员构成：总裁、运营层成员、子公司总经理、子公司财务负责人以及执行部门关联人员。
（平日总裁办公会预算会议出席人员可简化）第八条预算会议行使以下权责：（1）审议、确定年度预算目标、预算编制方针和预算程序，报董事会批准；（2）审定财务中心提交的总预算和各部门及子公司的年度预算，上报董事会，经董事长签批后下达正式预算；（3）批准财务中心审议提交的预算调整、修正方案；（4）协调、裁定预算重大冲突；（5）对预算运行情况实施整体监控；（6）审议和预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法和方案，报董事会批准。
第九条集团公司预算管理部门是财务中心，内设专门岗位，负责全面预算管理文件编撰、预算指标的测定、预算的汇总、最终预算任务的下达、预算过程的监督和结果的评价等全局性组织工作和汇总编制工作。
集团公司管理制度范文
集团公司管理制度范文一、概述集团公司是一种跨地区、跨行业的企业组织形式，为了有效管理集团公司的运营和发展，制定并实施一套科学、规范的管理制度是至关重要的。
本文旨在通过对集团公司管理制度的规范和要求的阐述，确保集团公司的顺利运营和可持续发展。
二、组织结构1. 集团公司设立总部，设立各个子公司。
2. 总部设立领导机构，由集团公司董事会负责全面领导和管理。
3. 各个子公司设立独立的经营管理团队，对内负责各自的经营管理，对外落实总部的决策。
三、管理层职责1. 董事会负责制定全集团的发展战略和经营方针，并组织实施。
2. 总经理负责具体的日常管理，负责总部事务。
3. 各子公司的经理负责具体子公司的日常经营管理工作。
4. 各职能部门负责协助总公司和子公司的经营管理，提供相关支持。
5. 各级管理层要做好信息共享和沟通，确保集团公司的顺利运营。
四、决策制度1. 集团公司决策分为战略决策和经营决策。
2. 战略决策由董事会提出并由总经理主导实施。
3. 经营决策由总经理及各子公司经理提出，由总经理分析评估后决策。
4. 决策过程要严格按照集团公司的规定和程序进行，确保决策的科学性和合理性。
五、制度管理1. 集团公司制定和修订管理制度应符合相关法律法规的要求。
2. 每个子公司应建立健全自身的管理制度，并报总公司备案。
3. 各级管理层要负责制度的培训和执行，确保制度的有效落实。
4. 对于制度的违反行为要及时发现并采取相应的纠正和处罚措施。
六、人力资源管理1. 集团公司要建立健全人力资源管理机制，吸引和留住优秀人才。
2. 人力资源部门要负责员工招聘、培训、绩效评估、薪酬福利等相关工作。
3. 集团公司要注重员工的职业发展和激励机制，提高员工的工作积极性和创造力。
七、财务管理1. 集团公司要建立完善的财务管理制度和会计制度。
2. 正确执行财务制度和会计原则，保证财务信息的准确和可靠。
3. 财务部门要及时报告财务状况和运营情况，为决策提供充分的信息支持。
集团公司经营计划管理规定
集团公司经营计划管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]经营计划管理制度第一章总则第一条为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本制度。
第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司计划、总部职能部门计划、子公司计划和子公司、事业部、下属部门计划等多个层次。
第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。
第二章经营计划管理组织体系第四条集团公司设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。
第五条年度、季度经营计划会由集团公司总裁、副总裁、总部各职能中心总监、下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成；月度经营计划由集团公司分管副总裁和计划管理中心总监、财务审计中心总监、相关下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成，会后形成会议纪要，由副总裁向总裁汇报。
第六条集团公司计划管理中心是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。
第七条集团公司各职能中心根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。
第八条子公司依据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。
子公司下属单位根据子公司经营计划层层分解落实计划指标。
第九条经营计划会以季度为单位考核总部职能中心、子公司经营计划完成情况，考核结果与职能中心、子公司的薪酬挂钩。
第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。
第三章经营计划编制第十一条根据公司发展战略与上年度经营计划的执行情况，计划管理中心组织编制公司年度经营计划。
第十二条集团公司每年10月中旬开始组织编制下一年度经营计划，具体流程见附件一，流程说明如下：第一步：集团公司总裁组织年度经营计划启动会，审视公司战略，通过对历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测，确定下一年度的主要经营目标；第二步：集团公司各下属单位结合自身状况就本单位下一年度经营计划提出建议；第三步：计划管理中心会同战略投资中心根据公司发展战略、本年度经营计划执行情况、各下属单位经营计划建议编制公司下一年度经营计划草案，经营计划模版见附件二（子公司经营计划可参照编写）；第四步：集团公司召开计划会议对计划管理中心编制的经营计划草案进行审核，综合平衡和调整补充；第五步：董事会审议确定公司年度经营计划；第六步：集团公司职能中心、各子公司负责逐层分解、落实集团公司确定的本中心或本单位年度计划。
集团公司管理制度范文
集团公司管理制度范文集团公司管理制度范文第一章总则第一条为了加强集团公司的管理，规范公司内部运作，提高工作效率，维护公司的利益和声誉，根据相关法律法规和集团公司的情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于集团公司全体员工，包括管理人员和普通员工。
第三条集团公司的管理目标是：提高公司整体竞争力，实现持续增长和可持续发展；加强团队合作和协调，提高内部协同效率；建立公平公正的考评机制，激励和凝聚员工；做好社会责任，促进可持续发展。
第四条集团公司管理原则是：公平公正、公开透明、结果导向、激励约束、风险管理和合规执行。
第二章组织结构和职权第五条集团公司采取股权集中制，由董事会和总经理负责公司的全面决策和管理。
第六条董事会是集团公司的最高决策机构，由董事长和其他董事组成。
董事会负责公司的战略规划、重大业务决策、财务审批等。
董事会会议由董事长召集，每年至少召开4次。
第七条总经理是集团公司的日常经营管理人员，负责公司的运营管理和业绩实现。
总经理受董事会委托行使公司的经营权，报告和向董事会负责。
第八条在总经理的领导下，集团公司设立了各个部门和岗位，明确各个部门的职责和岗位的职权。
部门主管对各自部门的经营管理负责，并向总经理汇报工作。
第三章集团公司文化和价值观第九条集团公司倡导团队工作和协作精神，鼓励员工互相支持和帮助，实现互利共赢。
第十条集团公司注重员工的培养和成长，提供良好的学习和发展机会，激励员工不断提升自己的能力和素质。
第十一条集团公司坚持诚信和道德原则，严禁贿赂和腐败行为，保护员工的正当权益。
第十二条集团公司积极履行社会责任，关注环境保护和可持续发展，推动企业的健康发展和社会进步。
第四章员工职责和权益第十三条员工是集团公司的重要资源，应当遵守公司的规章制度和职业道德，忠诚于公司，维护公司的利益和声誉。
第十四条员工应当按照公司的安排和要求履行自己的工作职责，保证工作质量和效率。
第十五条员工有权享受公司提供的保障和福利，包括薪酬待遇、假期休息、培训机会等。
集团公司经营计划管理制度
集团公司经营计划管理制度1.目的计划管理是公司经营活动的重要一环，良好的计划管理能够有效推动公司各项战略的执行及落地，确保达成集团经营目标。
为建立集团及各子公司、部门计划管理体系，明确计划管理权责，规范计划管理奖惩方案，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于环联集团及下属各子公司、各部门。
集团下属子公司可以根据实际情况制定相应的实施细则或补充规定，报集团计划管理部审批后执行。
3.定义年度经营计划：指根据公司中长期发展战略规划编制的以年度为单位的公司经营计划。
年度经营计划细分为季度经营计划及月度经营计划。
年度经营计划确定后，半年后公司总经理可以发起年度经营计划修订会议，其他时间原则上不允许更改。
根据计划指标重要程度，所有计划指标分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级计划指标，Ⅰ级计划指标达成情况直接影响公司年度经营指标达成情况；Ⅱ级计划指标达成情况能够直接影响部门计划达成，对公司年度经营指标达成有一定影响；Ⅲ级计划指标达成情况对部门计划达成有一定影响，不影响公司经营指标达成。
由计划管理部确认每个指标的分级。
4.职责5.程序与内容公司年度经营计划：参照公司《集团年度经营计划制定流程》（及说明），《集团年度经营计划修订流程》（及说明）执行；6.记录及考核6.1.1 公司所有计划管理相关考核结果记录在案（《附件4，各分公司、部门计划管理考核统计表》），作为部门及员工年度评优、岗位调整、薪资调整的参考材料。
6.1.2 以下文中提到的所有罚款项目及奖励项目专款专用，罚款统一缴纳至财务专用账目，用于本项目总结、团建、优秀员工（部门）奖励等事宜，所有奖惩方案经计划管理部报总经理、董事长审批通过后执行。
6.2 考核6.2.2 提报计划质量差，经计划管理部审核反复修改3次以上的，予以200元考核，因为反复修改影响提报进展的，参照6.2.1处理。
6.2.4 各分公司、部门计划达成需要其他分公司、部门配合，或者需要资源支持的，由项目负责人牵头协调，若有部门消极配合，影响集团计划达成的，连带承担30%-50%责任。
集团公司经营管理制度
集团公司经营管理制度集团公司因其规模庞大、业务多元而面临着复杂的管理挑战。
为此，制定一套科学、合理的经营管理制度显得尤为重要。
这套制度应当涵盖组织结构、决策机制、财务管理、人力资源管理、业务运营、风险控制等多个方面，以确保集团的稳定与长远发展。
组织结构的设置应确保管理的层次分明与效率。
集团总部需设立清晰的职能部门，如战略规划部、财务部、人力资源部等，各子公司则根据业务特点设立相应的管理部门。
同时，应明确各部门的职责与权限，以及相互间的协作机制。
决策机制要确保决策的科学性和权威性。
集团应建立一套高效的决策流程，包括决策的提案、讨论、表决、执行和反馈等环节。
重大决策应经过专家论证和高层审批，确保每一项决策都经得起市场和时间的考验。
财务管理是集团公司管理的核心。
集团应建立统一的财务制度，规范会计核算、资金调度、预算管理和内部审计等工作流程。
通过严格的财务控制，可以有效防范财务风险，保障资金的安全与效益。
人力资源管理则是激发组织活力的关键。
集团应制定公平、公正的人才选拔机制，建立完善的培训体系和激励约束机制。
通过科学的人力资源管理，可以吸引和留住优秀人才，提升团队的整体竞争力。
业务运营管理是实现集团战略目标的基础。
集团应根据市场需求和自身优势，制定合理的业务发展战略。
在此基础上，优化业务流程，提高服务质量和效率，增强客户满意度和市场占有率。
风险控制是保障集团稳健运行的必要条件。
集团应建立健全的风险评估和应对机制，对市场变化、法律法规、技术更新等外部风险进行及时监控和应对。
同时，加强内部控制，预防腐败和管理漏洞的发生。
集团公司的经营管理制度应当是一个全面、系统的框架，它涉及到组织的方方面面。
通过不断优化和完善经营管理制度，集团公司可以在激烈的市场竞争中保持竞争力，实现可持续发展。
集团企业管理制度汇编范文
集团企业管理制度汇编范文集团企业管理制度汇编一、总则1．本制度的制定目的是为了规范集团企业的内部管理，提高工作效率，保障企业的合法权益，实现长期稳健发展。
2．本制度适用于集团企业各个层级，包括总公司、分公司、子公司等。
3．各级企业应根据自身实际情况，结合本集团企业管理制度进行具体操作，并在必要时制定相关管理制度。
4．本集团企业管理制度的修订和完善需要经过集团企业领导层的审批和决策，并通知相关人员执行。
二、组织结构管理制度1．集团企业应设立严密的组织结构，明确各级部门的职责和权限，并建立相应的工作流程。
2．各级部门应建立有效的协作机制，加强信息沟通，确保各项工作的顺利进行。
3．领导团队应定期召开会议，讨论和决策集团企业的重大事项，有效监督各部门的工作进展。
4．各级管理人员应定期进行员工培训，提高员工的业务水平和管理能力。
5．建立健全绩效考核制度，激励员工的工作积极性和创造力。
三、人力资源管理制度1．各级企业应建立健全的人力资源管理制度，包括员工招聘、绩效评估、薪酬福利等方面。
2．招聘程序应公正透明，遵循资质、能力和岗位需求相匹配的原则。
3．定期评估员工的绩效，根据绩效结果进行薪酬调整和晋升。
4．建立完善的培训计划，提供员工职业发展的机会。
5．建立员工激励机制，包括薪酬福利、奖励制度等，激发员工的工作动力和创新能力。
四、财务管理制度1．集团企业应建立完善的财务管理制度，确保财务工作的规范和透明。
2．建立健全的预算管理制度，明确各项费用的预算和审批程序。
3．财务核算应符合相关法律法规和会计准则，确保财务报表真实可靠。
4．加强资金管理，建立资金使用的审批和监控制度，防范和化解各类风险。
5．建立内部审计制度，对企业的各项财务活动进行监督和检查。
五、市场营销管理制度1．集团企业应根据市场需求和竞争情况，制定相应的市场营销策略。
2．建立健全的市场调研和分析机制，了解市场环境和竞争对手的情况。
3．建立有效的渠道管理制度，加强与经销商和供应商的合作，提高销售网络的覆盖和拓展能力。
集团企业管理制度汇编(最终版)
集团企业管理制度汇编(最终版)目录1. 引言2. 集团企业的定义与目标3. 集团企业的组织结构4. 集团企业的职责与权力5. 集团企业的管理流程6. 集团企业的人力资源管理7. 集团企业的财务管理8. 集团企业的风险管理9. 集团企业的信息管理10. 集团企业的业务发展11. 集团企业的合规与监督12. 结论引言本文档是集团企业管理制度的汇编版本，旨在规范和指导集团企业的运营和管理活动。
通过统一制度的建立，将促进集团企业内各个单位之间的协作和协调，提高整体业绩和效益。
集团企业的定义与目标集团企业是由多个相互关联的公司组成的，以实现共同目标和利益为导向的企业组织形式。
集团企业的目标包括扩大市场份额、提高经济效益、增强竞争力等。
集团企业的组织结构集团企业的组织结构包括总部和子公司之间的关系，以及各个子公司之间的关系。
总部负责整体战略规划和决策，子公司负责具体业务运营。
集团企业的职责与权力集团企业的职责包括制定总体战略、分配资源、监督子公司等。
集团企业的权力包括决策权、管理权等。
集团企业的管理流程集团企业应建立完善的管理流程，包括决策流程、项目管理流程、审批流程等，以保证各项工作的有序进行。
集团企业的人力资源管理集团企业的人力资源管理应注重人才培养和激励机制的建立，以吸引和留住优秀人才。
集团企业的财务管理集团企业的财务管理应严格遵守法律法规和会计准则，确保财务数据的真实、准确和完整。
集团企业的风险管理集团企业应建立健全的风险管理体系，包括风险评估、风险控制和风险应对等方面，以降低各种风险对企业造成的影响。
集团企业的信息管理集团企业的信息管理应注重信息安全和信息共享，确保信息的保密性和可用性。
集团企业的业务发展集团企业应根据市场需求和发展趋势，不断优化业务结构，推动业务创新和拓展。
集团企业的合规与监督集团企业应遵守相关法律法规和行业规范，建立健全的内部合规和监督机制，防范各类风险和违规行为。
结论本文档汇编了集团企业的管理制度，旨在提升集团企业的整体管理水平和绩效。
集团公司管理制度范文（二篇）
集团公司管理制度范文一、概述集团公司是一种跨地区、跨行业的企业组织形式，为了有效管理集团公司的运营和发展，制定并实施一套科学、规范的管理制度是至关重要的。
本文旨在通过对集团公司管理制度的规范和要求的阐述，确保集团公司的顺利运营和可持续发展。
二、组织结构1. 集团公司设立总部，设立各个子公司。
2. 总部设立领导机构，由集团公司董事会负责全面领导和管理。
3. 各个子公司设立独立的经营管理团队，对内负责各自的经营管理，对外落实总部的决策。
三、管理层职责1. 董事会负责制定全集团的发展战略和经营方针，并组织实施。
2. 总经理负责具体的日常管理，负责总部事务。
3. 各子公司的经理负责具体子公司的日常经营管理工作。
4. 各职能部门负责协助总公司和子公司的经营管理，提供相关支持。
5. 各级管理层要做好信息共享和沟通，确保集团公司的顺利运营。
四、决策制度1. 集团公司决策分为战略决策和经营决策。
2. 战略决策由董事会提出并由总经理主导实施。
3. 经营决策由总经理及各子公司经理提出，由总经理分析评估后决策。
4. 决策过程要严格按照集团公司的规定和程序进行，确保决策的科学性和合理性。
五、制度管理1. 集团公司制定和修订管理制度应符合相关法律法规的要求。
2. 每个子公司应建立健全自身的管理制度，并报总公司备案。
3. 各级管理层要负责制度的培训和执行，确保制度的有效落实。
4. 对于制度的违反行为要及时发现并采取相应的纠正和处罚措施。
六、人力资源管理1. 集团公司要建立健全人力资源管理机制，吸引和留住优秀人才。
2. 人力资源部门要负责员工招聘、培训、绩效评估、薪酬福利等相关工作。
3. 集团公司要注重员工的职业发展和激励机制，提高员工的工作积极性和创造力。
七、财务管理1. 集团公司要建立完善的财务管理制度和会计制度。
2. 正确执行财务制度和会计原则，保证财务信息的准确和可靠。
3. 财务部门要及时报告财务状况和运营情况，为决策提供充分的信息支持。
集团公司管理制度范文(通用3篇)
集团公司管理制度范文(通用3篇)篇一：集团公司管理制度第一章总则为加强对集团公司的规范、管理和监督，提高集团公司的风险管控能力和经营绩效，特制定本制度。
第二章组织架构与职责1. 集团公司董事长对集团公司全面负责，是集团公司最高决策机构。
2. 集团公司执行董事、总经理协助董事长进行运营管理，并向董事长汇报工作，负责集团公司的日常经营管理工作。
3. 集团公司下设财务、人力资源、市场、技术等职能部门，各职能部门主管负责本职工作。
第三章内部控制1. 集团公司应建立健全一套科学有效的内部控制体系。
2. 内部控制应由集团公司内部审计部门进行日常监督，及时发现和排查风险隐患。
3. 对内部控制缺陷应及时纠正，防止财务损失和扩大风险影响。
第四章企业风险管理1. 集团公司应建立健全风险管理制度，规范风险管理工作。
2. 各职能部门和子公司应对自身所面临的风险进行评估，并制定完善风险管理措施。
3. 风险管理工作应由集团公司风险管理委员会进行协调和监督。
第五章职工行为准则1. 集团公司职工应遵守法律法规，并严格遵守集团公司管理制度。
2. 集团公司职工不得利用职务便利谋取私利，不得泄露集团公司商业机密。
3. 集团公司职工应当秉承诚实守信、勤勉敬业、服务客户的基本职业道德。
第六章财务管理1. 集团公司应建立健全财务管理制度，规范财务管理工作。
2. 集团公司应定期对财务报表进行审计，并以审计结果为基础做出决策和考核管理。
3. 集团公司应对财务管理人员实行严格的管理制度和监督制度。
第七章知识产权保护1. 集团公司应建立健全知识产权保护制度，保护自身的知识产权。
2. 集团公司不得侵犯他人的知识产权。
3. 集团公司应加强知识产权意识培训，提高知识产权的保护意识。
第八章违纪处理1. 集团公司对职工违反管理制度的行为应及时进行纪律处分。
2. 职工在违纪处理过程中，应得到申辩和申诉的机会。
3. 集团公司应定期开展职工违规违纪情况的排查和整改工作。
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集团管控制度与核心流程汇编经营
管理 经营计划管理办法 （制度范本、
DOC 格式 ）1
经营计划管理办法
第一章总则
第一条为加强成都远鸿集团公司（以下简称“集团公司” ） 和各控股
子公司（以下简称“各子公司” ）经营计划管理，促进 企业快速健康发
展， 特制定本管理办法。 集团公司和各控股子公 司遵照执行，各参股公司
可参照执行。
第二条经营计划管理是指对反映公司各项经营管理活动所 涉及的主要
指标进行综合汇总， 确定企业的经营计划目标， 并以 经营计划目标为标准
进行控制， 根据实施及控制的信息反馈， 进 行调整的周期性的经营管理活
动的过程。
第三条经营计划横向划分为年度经营计划、 季度经营计划与 月度经营
计划三个层次； 纵向划分为集团公司计划、 集团公司部 门计划、各子公司
计划和各子公司下属部门计划等多个层次。
第四条建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体 系，按照
PDCA
（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。 经营计划管理的基
本原则：
（ 1）遵章守法，贯彻执行国家房地产相关政策法规。
（ 2）坚持实事求是、发挥主观能动性的原则。计划制定要 充分考
虑宏观、微观经济环境和客观、主观两大因素，使
计划具有指导性。
（3）坚持信誉至上、服务第一，经济效益和社会效益并重。
（4）搞好综合平衡、合理配置资源，使计划做到全面、准 确、及时。
（5）面向市场、面向未来，超前研究企业发展思路和对策， 确保企业
稳步协调发展。
第五条年度、季度、月度经营计划起止期：
（1）年度经营计划期为本年 1 月 1 日起－－本年 12 月 31 日止
（2）季度经营计划期为本季首月 1 日起－－本季末最后一 天止
（3）月度经营计划期为本月 1日起－－本月 30日（或 31日
）
止
第六条经营计划制定的依据
（1）企业的发展战略方针和目标、企业同上级签订的经营 责任书、及
上期企业经营计划的完成情况。
（2）企业经营手段与能力，经营项目具备的内外部条件。
（3）国家宏观政策与市场环境的分析及预测。
（4）企业经营量、本、利的分析测算，保持收支平衡的基 础上求发
展。
第二章工作职责界定
第七条集团公司设立经营例会机制， 指导集团公司及各子公 司年度、
季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查 计
划执行情况，负责计划的调整。
第八条年度、季度经营计划例会由集团公司总裁、经营层成 员、下属
子公司总经理、集团公司各部门负责人组成。月度经营 计划例会由集团公司
总裁或分管副总裁召集， 经营层成员、总裁
办公室等部门负责人组成，涉及到子公司时子公司总经理列席会 议。第九条
集团公司总裁及各子公司总经理为经营计划第一责任 人，分管领导为该项工
作的具体责任人， 协助总裁做好经营计划 工作。
第十条集团公司总裁办公室是计划的归口管理部门， 负责组
织编制集团公司及各子公司年度经营计划、 季度经营计划与月度
经营计划，并监督实施，组织考核。
第十一条集团公司各部门根据集团公司年度、 季度、月度经
营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。
第十二条子公司依据集团公司年度、季度、月度经营计划分 别制定各
自年度、季度、月度经营计划，并由行政人事部组织实 施与考核。子公司各
部门根据子公司经营计划层层分解落实计划 指标。
第三章经营计划编制
第十三条根据集团公司发展战略与上年度经营计划的执行 情况，总裁
办公室组织编制集团公司年度经营计划。
第十四条集团公司每年 10 月中旬开始组织编制下一年度经 营计
划，具体流程如下：
（1）集团公司总裁组织年度经营计划启动会，审视公司战
略，通过对历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测，确
定下一年度的主要经营目标；
（2）集团公司各部门和子公司结合自身状况就本部门、本
公司下一年度经营计划提出建议；
（3）总裁办公室根据企业发展战略、本年度经营计划执行 情况、各子
公司经营计划建议于 11月 10日前编制下一年
度经营计划草案；
（4） 12 月 20 日前经营计划例会对总裁办公室编制的下一 年度经
营计划草案进行审核、综合平衡和调整补充；
（5）12 月 25 日前董事会审议确定下一年度年度经营计划；
（6）集团公司各部门、下属子公司负责逐层分解、落实集
团公司年度经营计划，并完善形成本部门、本公司年度计
划，提交总裁办公室备案。
第十五条总裁办公室根据董事会确定的集团公司年度经营
计划指导集团公司各部门、子公司，编制集团公司各部门、子公 司年度经营
计划，通过经营例会机制和管理报告机制监控实施。
第十六条 12 月 31 日前董事会根据集团公司年度经营计划 与总裁
就集团公司年度经营目标签订经营责任书； 12 月 31 日 前集团公司总裁
（或子公司董事长） 就子公司年度经营目标与子 公司总经理签订经营责任
书。 经营责任书的签订详见 《经营责任 书管
理办法》。
第十七条经营例会机制结合业绩监控机制以季度为单位考 核集团公司
各部门、 子公司经营计划完成情况， 考核结果与各部 门、子公司的薪酬挂
钩。
第十八条总裁办公室根据年度经营计划与上季度计划完成 情况在本季
度开始后七个工作日内编制集团公司季度经营计划。
第十九条集团公司各部门、 子公司根据集团公司季度经营计 划、本公
司年度计划、 本公司上季度计划完成情况在本季度开始 后十个工作日内组
织编制本部门、 本公司季度经营计划。 集团公 司季度经营计划、 各子公
司季度经营计划经过经营计划例会讨论 通过后实施。
第二十条集团公司各部门、子公司，根据本部门、本公司季 度经营计
划、上月计划完成情况， 5 日前编制本部门、本公司月 度计划并组织实
施， 并将月度计划及完成情况提交总裁办公室备 案。
第四章计划指标管理
第二条经营计划所规定的各项计划任务应以计划指标 来表示。计划指
标是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达 到的目标和水平。
第二十二条计划指标参照同行业水平与企业历史水平来确 定。计划指
标要具有激励性，需经过努力才能实现。