江苏宏宝：2010年第四次临时股东大会决议公告 2010-12-11
股东会通知书
本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任xxxxxxxx有限公司2012年第xxx股东会会议通知尊敬的股东：您好！经公司董事会商定，于二零一二年五月xx日在xxxxxxxxxxxx（地址）召开xxxxxxxx有限公司2012年第xxx一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长xxxxxx先生3、会议召开时间：2012年5月xxx会议方式：现场会议45、会议召开地点：（地址）6（1（27（1（2xxx律所事务所律师：xxx。
（或者将二者融合写为与会人员）三、会议审议事项1、《公司2011年度董事会工作报告》；2、《公司2011年度监事会工作报告》；3、《公司2011年度财务决算方案》；本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任4、《公司2012年度财务预算方案》；5、《公司2011 年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法：1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。
符合出席会议的参会人员请于2012年5月xx日上午9：00前在会场签到。
2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书；议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人3、登记地点：（地址）4xxxxxx 联系电话：186-xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxx有限公司 2012年4月xx日篇二：股东会召开通知关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于将依法整体变更为，兹定于2014年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司执行董事；2、会议召开时间： 2014 年 12 月 10 日上午9：00；3、会议召开地点：4、会议召开方式：现场会议；5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；二、会议审议事项1、审议《关于筹建工作的报告》；2、审议《关于设立费用的报告》；3、审议《章程》；4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》；5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》；6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》；7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》；8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》；10、审议11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；14、需要审议的其他事项。
中银绒业：中山证券有限责任公司关于公司非公开发行A股股票发行过程及认购对象合规性的报告 2011-02-23
张付晓 0755-83183388-3317
2 汇丰晋信基金管理有限公司
孙 宇 021-38789898-8833
3 金元比联基金管理有限公司
王 琳 021-68882831
4 银华基金管理有限公司
沈 正 010-58162855
5 中海基金管理有限公司
江佳雯 021-38429808-509
6 长城基金管理有限公司
12 张 毅
胡勇
厦门国际信托有限公司--民森Ｃ号
13
裴华
集合资金信托
华润深国投信托有限公司--民森 B
14
李颖丽
号证券投资集合信托
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
15
--
LIMITED
16 毛樟凤
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
毛樟凤
13823764896 13902968532 0592-5311956 15959209638 0755-33380622 18665326597
关于中银绒业非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象的合规性报告
中山证券有限责任公司 关于宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行过程及认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会证监许可[2011]83 号《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发 行股票的批复》核准，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“发行人”、“中银 绒业”）非公开发行不超过 3,900 万股新股（以下简称“本次发行”、“本次非公 开发行”）。中山证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“主承销商”、“本 公司”、“中山证券”）作为本次发行的保荐机构、主承销商，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、 《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）等法律法规与 其他规范性文件的有关规定，遵照公平、公正原则，精心组织本次发行过程，对 本次非公开发行的股份进行代销，顺利完成本次发行工作。现将本次非公开发行 的发行过程及认购对象的合规性等情况报告如下：
海兰信：第一届监事会第十次会议决议的公告 2011-04-25
证券代码：300065 证券简称：海兰信公告编号：2011-009北京海兰信数据科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议的公告北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年4月21日于公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第十次会议。
公司于2011年4月11日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
会议由监事会主席杨敬夫先生召集和主持，经全体董事投票表决，形成决议如下：一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；《2010年度监事会工作报告》详见公司《2010年年度报告全文》“第八节监事会报告”。
《2010年年度报告全文》详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；《2010年度董事会工作报告》详见公司《2010年年度报告全文》“第三节董事会报告”。
公司独立董事陈武朝先生、郑光远先生向监事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，独立董事将在公司2010 年度股东大会上进行述职。
《2010年年度报告全文》及《独立董事2010年度述职报告》详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2010年年度报告》及摘要；经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2010年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2010年年度报告》全文及摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。
《2010年年度报告》摘要刊登于2011年4月25日的《证券时报》。
巨力索具：第二届董事会第三十八次会议决议公告 2010-11-17
证券代码：002342 证券简称：巨力索具公告编号：2010-060巨力索具股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第二届董事会第三十八次会议通知于2010年11月10日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2010年11月15日（星期一）上午9:00—11:30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
会议经表决形成决议如下：本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定：1、公司控股股东巨力集团有限公司提名杨建忠、杨建国，公司董事会提名丁强、姚军战、张虹、贾宏先、田阜泽为第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
经审核七位非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述七位非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。
公司独立董事对上述七位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网。
同意提名杨建忠、杨建国、丁强、姚军战、张虹、贾宏先、田阜泽为公司第三届董事会非独立董事候选人。
2、公司董事会提名杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
经审核四位独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述四位独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格的规定。
股权及期权激励-个人所得税处理
股权激励-个人所得税处理股权激励的个人所得税处理（一）股权激励的含义及类型1。
股权激励的含义（1）《上市公司股权激励管理办法》第二条本办法所称股权激励是指上市公司以本公司股票为标的，对其董事、监事、高级管理人员及其他员工进行的长期性激励。
（2)《股权激励有关事项备忘录2号》第一条上市公司监事会应当对激励对象名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。
为确保上市公司监事独立性，充分发挥其监督作用,上市公司监事不得成为股权激励对象。
股票期权(二）股票期权1。
股票期权的含义是指上市公司按照规定的程序授予本公司及其控股企业员工的一项权利，该权利允许被授权员工在未来时间内以某一特定价格购买本公司一定数量的股票。
3.股票期权的个人所得税处理《关于个人股票期权所得征收个人所得税问题的通知》（财税[2005]35号)二、关于股票期权所得性质的确认及其具体征税规定（一）员工接受实施股票期权计划企业授予的股票期权时,除另有规定外，一般不作为应税所得征税.（二）员工行权时，其从企业取得股票的实际购买价（施权价)低于购买日公平市场价（指该股票当日的收盘价，下同)的差额，是因员工在企业的表现和业绩情况而取得的与任职、受雇有关的所得，应按“工资、薪金所得"适用的规定计算缴纳个人所得税.（三)员工将行权后的股票再转让时获得的高于购买日公平市场价的差额,是因个人在证券二级市场上转让股票等有价证券而获得的所得，应按照“财产转让所得”适用的征免规定计算缴纳个人所得税。
（四）员工因拥有股权而参与企业税后利润分配取得的所得，应按照“利息、股息、红利所得”适用的规定计算缴纳个人所得税.四、关于应纳税款的计算（一）认购股票所得（行权所得)的税款计算.员工因参加股票期权计划而从中国境内取得的所得，按本通知规定应按工资薪金所得计算纳税的，对该股票期权形式的工资薪金所得可区别于所在月份的其他工资薪金所得，单独按下列公式计算当月应纳税款:应纳税额＝（股票期权形式的工资薪金应纳税所得额÷规定月份数×适用税率-速算扣除数）×规定月份数上款公式中的规定月份数，是指员工取得来源于中国境内的股票期权形式工资薪金所得的境内工作期间月份数，长于12个月的，按12个月计算。
ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告
ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。
会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。
出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。
会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。
该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会批准。
二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。
- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会批准。
三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。
(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。
九九久：关于公司首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市的法律意见书 2010-05-24
关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市的法律意见书上海市联合律师事务所中国上海Shanghai China上海市联合律师事务所关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市的法律意见书（2010）沪联律股字第079-05号致：江苏九九久科技股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，上海市联合律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）委托，作为发行人首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并于深圳证券交易所上市（以下简称“本次上市”）的专项法律顾问，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第一节律师声明事项一、本所律师根据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。
二、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次A股股票发行和上市申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
三、发行人向本所出具如下承诺：1、保证如实提供本所律师认为出具法律意见书所必需的一切原始书面材料、副本材料和口头证言等，并保证其真实性、准确性、完整性和有效性。
2、保证有关文件上的印章和签字是真实的，有关文件的影印件与其原件一致；3、保证不向本所律师作虚假或误导性陈述，若有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，愿承担相应的法律责任。
四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
投行案例学习(63)：同一控制下合并解决之道
投行案例学习（63）：同一控制下合并解决之道【案例情况】一、安居宝为整合实际控制人下属的安防业务，集中发行人各项优势资源，同时避免同业竞争和减少关联交易，发行人前身安居宝有限于2007年11月收购实际控制人张波先生控股的广州市易视通讯网络技术有限公司并于2008年12月依法将其注销。
1、易视通讯的历史沿革情况（1）易视通讯设立情况易视通讯成立于2003年8月28日，由张波、张频、张瑞斌、黄伟宁共同出资组建，注册资本100万元，出资方式全部为现金；法定代表人为张波；易视通讯成立初期主要从事网络通讯设备产品及其软件的开发、设计和销售，2006年开始主要从事楼宇对讲及智能家居软件的开发。
成立时的股权结构如下：（2）易视通讯2005年股权变动情况2005年1月18日，张波、张频与高静迟签订《股东转让出资合同书》，约定张波将其原出资额3万元转让给高静迟，转让价格为3万元；张频将其原出资额2万元转让给高静迟，转让价格为2万元。
上述转让事宜经易视通讯2005年1月18日召开的股东会决议同意，并于2005年1月28日办理工商变更登记手续。
本次股权变动后的股权结构如下：（3）易视通讯2007年股权变动情况（安居宝有限收购易视通讯）2007年11月7日，张波、张频与安居宝有限签订《股东转让协议》，约定张波将其持有易视通讯47%的股权转让给安居宝有限，转让价格为47万元，张频将其持有易视通讯33%的股权转让给安居宝有限，转让价格为33万元。
上述转让事宜经易视通讯2007年11月17日召开的股东会决议同意，并于2007年11月21日办理工商变更登记手续。
本次股权变动后的股权结构如下：收购前，张波、张频合计持有易视通讯80%的股权。
自易视通讯成立以来，在重大经营决策等方面，张频均与张波保持一致行动。
并且，自易视通讯成立以来，张波一直担任易视通讯的董事长、总经理，综合其对公司股东会、董事会决议的实质影响、对董事和高级管理人员的提名及任免所起的作用等因素，张波能够实际决定和实质影响易视通讯的经营方针、决策，易视通讯为张波实际控制的企业。
2010年牛股历程
2010年牛股历程逍遥掌门人发表于2011年02月04日08:14 阅读(21117) 评论(0) 分类：股票博客相关搜索词：太原刚玉东方园林福建南纸中科三环西藏旅游本文已被推荐到腾讯博客，点击了解更多精彩内容核心提示：如果上天再次给你一次机会，你还会错过成飞集成、广晟有色吗？答案是肯定的，你还会错过！因为你没有胆量！没有胆量的人永远是抓不住大牛股的。
不信？晋亿实业你是不是又错过了？机会永远存在，不要怨天尤人，要怪就怪自己没有胆量。
撑死胆大的，饿死胆小的。
在新的一年里，逍遥掌门人立志要让大家抓住每一只特大牛股！尽管2010年的全年大盘指数是下跌的，从3289点下跌最低2309点，收盘2808.08点，全年下跌-14.31%，但全年仍然有不少板块个股的的独立牛市行情，其中不乏走出很多的特大牛股，例如罗顿发展、成飞集成、广晟有色、中科三环、浪潮信息、莱宝高科、东方园林等。
这里想说的是，尽管2010年的大盘不尽人意，但仍然不缺乏机会，关健是你看是否把握住板块热点的炒作机会。
回顾过去，才能展望未来。
下面让我们一起回顾过去一年的炒作路线，着重于炒作主题。
2010年炒作主题：区域经济、锂电池、稀土永磁、多晶硅、云计算、物联网、触摸屏、世博行情、亚运行情一、区域经济区域经济是去年上半年的炒作主题之一，时间是1月至3月。
打响区域经济第一枪的是海南板块，而炒作得轰轰烈烈的也是海南板块，随后的区域经济扩展到福建板块、新疆板块、西藏板块、天津板块等，力度均比不上海南板块。
海南板块的龙头是罗顿发展，其次是罗牛山、海南高速、海德股份、正和股份等。
其中罗顿发展涨幅最大，从2010年1月4日起至2月12日，历时一个多月，股价从6.59元涨到17.79元，20年交易日11个涨停板，涨幅170%。
罗牛山15个交易日6个涨停板，从6.16元涨到12.6元，涨幅105%；海南高速23个交易日6个涨停板，从5.56元涨到11.45元，涨幅105%。
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1
证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2010-040
江苏宏宝五金股份有限公司
2010年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2010年12月10日上午9：00
2、召开地点：张家港大新镇公司六楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱剑峰先生
6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份81,456,163
股，占公司股份总数的44.26%。
三、提案审议和表决情况
会议经逐项记名投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
本次股东大会采取累积投票制选举朱剑峰、蔡正华、余玉峰、顾桂新、王忠华、
刘贤钊为公司第四届董事会董事。各董事的具体表决情况如下：
（1）朱剑峰先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的100 %。
2
（2）蔡正华先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的100 %。
（3）余玉峰先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的100 %。
（4）顾桂新先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的100 %。
（5）王忠华先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的100 %。
（6）刘贤钊先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的100 %。
2、审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
本次股东大会采取累积投票制选举张洪发、周继华、龚伟为公司第四届董事会
独立董事。各独立董事的具体表决情况如下：
（1）张洪发先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的100 %。
（2）周继华先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的100 %。
（3）龚伟先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有效表决权的100 %。
3、审议通过《关于换届选举第四届监事会监事的议案》；
本次股东大会采取累积投票制选举袁海平、顾少平为公司第四届监事会监事。
各监事的具体表决情况如下：
（1）袁海平先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的100 %。
（2）顾少平先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的100 %。
四、律师出具的法律意见
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本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见
书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格
合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司2010年第四次临时股
东大会的法律意见书；
2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二○一○年十二月十一日