有限公司章程董事会监事会版
有限公司章程（董事会、监事会版）要点不适用于仅有执行董事本章程为有董事会、监事会的版本，有限责任公司设立时所需要的章程。的情况。有限公司章程
行政法规的规定，及其他有关法律、（以下简称《公司法》）依据《中华人民共和国公司法》），经全体股东讨论，并共同制”有限公司（以下简称“公司B和C共同出资设立、由A ）。“公司章程”订本章程（以下简称公司的名称和住所第1条 1.1 公司名称：
1.2 公司住所：
公司经营范围、营业期限第2条
2.1 公司经营范围：（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）2.2 公司的营业期限为二十年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
第3条公司注册资本
公司注册资本：人民币万元。
第4条股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间
出资方式、出资额和出资时间如下： 4.1 股东的姓名或者名称、股东的姓名或者名称认缴出资额出资比例出资方式出资时间
合计
出资证明书。出资证明书应当载明下列事项：公司成立后，应向股东签发 4.2
(1) 公司名称；
(2) 公司成立日期；
(3) 公司注册资本；
(4) 股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；
(5) 出资证明书的编号和核发日期。
出资证明书由公司盖章。．
股东名册，记载下列事项： 4.3 公司应当置备(1) 股东的姓名或者名称及住所、联系方式；
(2) 股东的出资额；
(3) 出资证明书编号。
4.4 公司根据经营和发展需要，可以按照本章程的有关规定增加资本扩大经营。公司新增资股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，或共同协商确定出资比例。本时，
第5条股东的权利和义务
公司股东按其出资额享有股东权利和义务，以其持有的股权对公司债务承担责任。 5.1
5.2 公司股东享有下列权利：
领取分红和其他形式的利益分配，股东之间另有约定的从其约按照实缴的出资比例(1)
定；
(2) 参加或委派代理人参加股东会议，并行使表决权；
(3) 对公司的业务经营活动进行监督，提出建议或者质询；
(4) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让股权；
(5) 公司终止或者清算时，按其所持有的股权比例参加公司剩余财产的分配；
(6) 有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会决议、监事会决议和财务会计报告。股东可以要求查阅公司会计账薄及凭证。股东要求查阅公司会计账薄及凭证的，应当(7)
向公司提出书面请求，说明目的。公司除有合理根据认为股东查阅会计账薄及凭证有不正当目的可能损害公司合法利益的情形之外，应予提供。公司拒绝提供的，应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复并说明理由。公司拒绝提供的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。
(8) 法律、行政法规及本章程所赋予的其他权利。
5.3 公司股东承担下列义务：
(1) 遵守公司《章程》，保守公司商业秘密；
(2) 依其所认购的出资额和出资方式缴纳出资；
(3) 除法律、法规及本章程规定的情形外，不得退股；
(4) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
的机构及其产生办法、职权、议事规则公司6第条
6.1 公司股东会
6.1.1公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：
）决定公司的经营方针和投资计划；1（．
（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（3）审议批准董事会的报告；
（4）审议批准监事会或者监事的报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（8）对发行公司债券作出决议；
（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（）对公司人民币万元以上的对外担保做出决议；10
（11）对公司人民币万元以上的对外投资做出决议；
（12）对新股东入股、股权转让、解除股东资格等导致公司股权结构发生变更的事项做出决议；（13）对股东能否经营或参与经营与公司业务相竞争的业务做出决议；
（14）对公司与股东或股东的关联公司之间的交易做出决议；
（15）对公司主要资产或者核心技术的处置做出决议；
（16）对公司的重大技术改变作出决议；
（17）修改公司章程。
对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
6.1.2 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。
6.1.3 股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
6.1.4 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。股东会通知为书面通知，应邮寄送达，以股东预留在公司的股东名册上的地址为准，自寄出之日起（次日起算）满三日视为送达。如通过传真、电话、短信、微信、电子邮箱等方式通知，自被通知方确认收到之日视为送达。股东会通知应当载明出席和列席人员、会议时间、会议地点、议案内容（表决事项）。
6.1.5 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董
事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上的董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。．
6.1.6 股东不能亲自出席股东会的，可以书面委托他人参加，由被委托人依法行使委托书中载明的权力，但被委托人不得从事与公司相竞争的业务，否则，股东会有权拒绝其参加股东会，该股东视为对本次股东会表决事项投弃权票。该被委托人亦不得泄露公司商业秘密，否则，该股东与被委托人向公司或其他股东共同承担侵权责任。
6.1.7 股东会须经全体股东人数的三分之二以上出席方为有效。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，股东之间另有约定的根据其约定。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过。6.1.8 股东非经股东会决议通过，不得从事与公司业务相竞争的业务。否则，视为该股东放弃表决权和公司经营参与权，只享有其股权对应的财产权利，其指派董事或监事由股东会更换，其股权对应的表决权由其他股东按本章程规定的表决权比例享有。
公司向其他企业投资或者为他人提供担保，必须经股东会作出决议。其中，公司为公6.1.9
司股东或者实际控制人提供担保的，该股东或者受该实际控制人支配的股东不得参加该事项的表决，该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。
6.2 公司董事会及经理
6.2.1公司董事会由名董事组成，设董事长一名，由担任（或者由股东提名人员担任）。董事任期三年，任期届满，连选可以连任。
董事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。
6.2.2 董事会对股东会负责，行使下列职权：
（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（2）执行股东会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（8）决定公司内部管理机构的设置；
（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务总监及其报酬事项；
）制定公司的基本管理制度；10（．
（11）股东会授予的其他职权。
6.2.3 董事会每年度至少召开2次会议，每次会议应当于会议召开10日以前书面通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
6.2.4 董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围。
6.2.5 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上的董事共同推举一名董事主持。
6.2.6 董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。董事会决议的表决，实行一人一票。董事
会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
6.2.7 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或本章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
6.2.8 公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决定；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
（4）拟订公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（8）董事会授予的其他职权。
6.3 公司监事会
6.3.1 公司监事会由名监事组成，其中，股东提名名、股东提名名；职工监事一名，由公司职工代表选举产生。监事任期每届三年，任期届满，可以连任。
监事任期届满未及时改选或者监事在任期内辞职的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
6.3.2 监事会设主席一人，由股东提名监事担任，经全体监事过半数选举产生。监事会主席
召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
董事、高级管理人员不得兼任监事。6.3.3
6.3.4 监事会行使下列职权：
（1）检查公司财务；
（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（5）向股东会会议提出议案；
（6）依法对董事、高级管理人员提起诉讼。
6.3.5 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请律师事务所、会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。
6.3.6 监事会每年度至少召开2次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。每次会议应当于会议召开10日以前书面通知全体监事。
6.3.7 监事会会议，应由监事本人出席，监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。
6.3.8 监事会会议应由1/2以上监事出席方可举行。监事会决议，实行一人一票制度。监事会决议应当经半数以上监事通过。
监事会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
6.3.9 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。
第7条公司的法定代表人
公司的法定代表人由董事长担任。7.1
第8条公司的股权转让
8.1 股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
8.2 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东，通知内容应包括：出让方、受让方、转让股权比例、交割时间、转让价格、付款时间、付款条件、附加条件等。其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；未能在通知中的付款时间内按同等付款条件购买的，视为同意转让。
8.3 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。．
8.4 转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改本章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对本章程的该项修改不需再由股东会表决。
8.5 有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：
(1) 公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合公司法规定的分配利润条件的；
(2) 公司合并、分立、转让主要财产的；
(3) 公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。
8.6 回购价格由股东与公司协商，自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。
8.7 行使异议股权回购权的股东不享有该表决事项带来的公司收益，同时亦不承担相应损失，确定价格涉及评估的，评估费用由公司承担。
8.8 股东未履行或者未全面履行出资义务或者抽逃出资，其利润分配请求权、新股优先认购权、剩余财产分配请求权按实际出资且未抽逃的比例行使，未出资的，无权行使。
全部股东一致同意，以下情况启动股东除名机制：8.9
(1) 股东未履行出资义务或者抽逃全部出资，经公司催告缴纳或者返还，其在合理期间内仍未缴纳或者返还出资的；
(2) 经公司通知，在合理时间内不配合公司办理需股东配合的行政事项导致公司不能正常经营的；
(3) 连续三次不参加股东会也不指派代表参加，对股东会事项不进行表决导致股东会无法形成有效决议的。
上述情形发生的，经过除该行为股东之外的全体其他股东三分之二以上人数同意，该行为股东被解除公司股东资格。
股东被除名的，公司有权以该股东的出资额原价回购其全部股权。股东对公司或其他股东造成损害的，应当赔偿损失。
8.10 自然人股东死亡后，其合法继承人是否可以继承股东资格，由股东会经二分之一以上表决权多数决议确定。股东会决议确定不能继承股东资格的，其合法继承人可以依照本章程有关规定对外转让其股权；其合法继承人不对外转让股权或者在成功转让该股权之前，仅享有该股权对应的全部财产权利（包括但不限于分红、转让、按出资比例优先增资、按出资比例分配公司清算的剩余财产等）及知情权利，该股权对应的表决权由其他股东按本章程规定的行使表决权的比例享有。
自然人股东离婚的，其配偶不因财产分割获得股东资格。8.11
第9条董事、监事、高级管理人员的资格和义务
经理、副经理、财务负责人。高级管理人员是指本公司的9.1
9.2 有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：
(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(2) 贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿。
公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。
9.3 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。
董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。9.4 董事、高级管理人员不得有下列行为：
(1) 挪用公司资金；
(2) 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
(3) 未经股东会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
(4) 未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
(5) 未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
(6) 接受他人与公司交易的佣金归为己有；
(7) 擅自披露公司秘密；
(8) 违反对公司忠实义务的其他行为。
董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。
9.5 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
9.6 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。．
董事、高级管理人员应当如实向监事提供有关情况和资料，不得妨碍监事行使职权。
9.7 董事、高级管理人员有本章程规定的违反对公司忠实义务的行为的，股东可以书面请求监事向人民法院提起诉讼；监事有上述行为的，股东可以书面请求董事向人民法院提起诉讼。
监事或董事收到股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，股东可以依照前述规定向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，股东可以依照前两款的规定向人民法院起诉。
9.8 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第10条公司财务、会计、利润分配
10.1 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。
10.2 公司应在每个会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。
10.3 公司应当在每个会计年度结束后30日内将财务会计报告送交各股东。
公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。股东按照实缴的出资比例分取红利。公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。（全体股东另有约定的除外）
10.4 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
10.5 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，每年向股东分配红利，分配比例以本章程有关规定为准。
股东会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股权不得分配利润。
10.6 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由股东会决定。10.7
公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，应当允许会计师事务所陈述意见。
第11条公司的解散事由与清算办法
11.1 公司有下列情形之一，可以解散：
(1) 公司营业期限届满；
(2) 股东会决议解散；
(3) 因公司合并或者分立需要解散；
(4) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。
11.2 公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。
依照前款规定修改公司章程，需经持有三分之二以上表决权的股东通过。
11.3 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。
11.4 公司因本章程第10.1条第（一）项、第（二）项、第（四）项规定解散或者因10.3条规定事项经人民法院依法解散时，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由股东组成，具体成员由股东会决议产生。
第12条附则
12.1 本章程自全体股东盖章、签字之日起生效。
12.2 本章程一式份，公司留存二份，并报公司登记机关备案一份。
全体股东签字（法人股东盖章）：
签署日期：年月日
董事会管理制度范本
董事会管理制度范本
有限公司董事会管理制度 目录 第一章总则 第二章董事会组成 第三章董事会职责、职权 第四章董事及董事长职责、职权 第五章董事会机构 第六章董事会决策程序 第七章董事会会议 第八章董事会议案及决议执行 第九章董事报酬和董事会经费 第十章附则 第一章总则 第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《 xx有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。 第二条董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。
（三）遵守《公司章程》，履行应尽义务； （四）按照分工，认真做好本职范围内的决策研究和监督工作； （五）对自己行使的决策表决权承担责任； （六）自觉接受监事会的监督。 第九条董事行使下列职权： （一）对董事会所议事项拥有表决权； （二）提议召开临时股东会、董事会； （三）了解公司的经营情况，查阅有关报表和资料，发现问题，向公司总经理及有关人员提出质询； （四）了解公司经营情况并向董事会提出建议； （五）受董事长委托，主持召开董事会、股东会。 第十条董事会设董事长1人。董事长为公司的法定代表人，原则上不兼任公司总经理。董事长不能履行职务时，由董事长指定的董事代行其职权。 第十一条董事长应履行下列职责： （一）严格执行股东会的决议，代表董事会定期向股东会报告工作； （二）遵守《公司章程》，忠实履行职务； （三）组织研究公司经营目标、方针和发展战略； （四）按照决策权限和程序，做到民主决策和科学决策； （五）自觉遵守公司董事会制度，协调董事会和经理管理层的关系，保证总经理依法和依据《公司章程》正确行使职权；
董事会、董事长、总经理、副总经理、监事会工作职责
董事会权利 一、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 二、执行股东大会的决议； 三、审定公司的经营计划和投资方案； 四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 六、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 七、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 八、决定公司内部管理机构的设置； 九、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项，以及总经理的没有提名或不提名时决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； 十、制定公司的基本管理制度；
董事长工作职责 一、董事长对董事会负责。 二、根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法，以便规范公司的行为。 三、召集和组织召开董事会会议，决定聘用总经理、总工程师、总会计师等高级职员。对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解聘，换岗直至解除劳动合同。 四、召集和组织召开董事会会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的激励制度。 五、召集和组织召开董事会会议，决定公司投资、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案、资金借款等。批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案；研究和决定总经理提出的其他重大问题。 六、对公司的经营活动、内部管理及执行董事会决议的落实和执行情况进行监督、检查。 七、对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理，对造成重大损失的进行责任认定，进行处理和处罚。 八、对公司的日常经营活动、管理措施提供参考意见。 九、对公司的资金、财产进行有效管理，保证公司财产安全。 十、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。 十一、决定设立分支机构；讨论决定股份公司停业、终止或与另一个经济组织合并；负责股份公司终止和期满时的清算等。
(公司章程参考文本之一：设董事会、监事会的有限公司章程)
（公司章程参考文本之一：设董事会、监事会的有限公司章程） 有限公司章程 （仅供参考） 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由等方共同出资（法定由50个以下股东出资），设立有限公司（以下简称公司），特制定本章程。 第二条本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称：。 第四条住所：。 （注：公司以其主要办事机构所在地为住所，明确表述所在省、市、市（区、县）、乡镇（村）及街道门牌号码。） 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围：（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （注：公司的经营范围用语应当参照国民经济行业分类标准，根据公司从事经营项目的实际情况，进行具体填写。） 第六条公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。 公司的经营范围中属于法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的项目，应当依法经过批准。 第四章公司注册资本 第七条公司注册资本：万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股
东认缴的出资额，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 第八条公司注册资本发生变化，应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。 公司增加注册资本的，应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记。 公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。 第九条公司变更注册资本及其他登记事项，应当向公司登记机关申请变更登记。 未经变更登记，不得擅自改变登记事项。 第五章股东的姓名或者名称、出资额、出资方式和出资时间第十条股东的姓名或者名称如下： 股东姓名或者名称住所身份证(或证件)号码股东1 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 股东2 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 股东3 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸ 第十一条股东认缴出资额、出资方式和出资时间如下：
适用于多元公司章程(不设董事会不设监事会)
公司章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，特制定本章程。 第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称：公司（以下简称“公司”） 第四条公司住所： 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围： （以上经营范围，以登记机关依法核准为准） 第四章公司注册资本 第六条公司注册资本：万元人民币 第五章股东的姓名或者名称、出资方式、出资额、出资时间 第七条公司由2 方股东出资设立，股东的姓名或名称、出资方式、出资额及出资时间如下：
填写不下请另附纸 第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 *第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依据《公司法》第三十七条行使职权。 第九条首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 *第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 *第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。 定期会议应 6 个月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 *第十二条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过，但股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 *第十三条公司不设董事会，只设一名执行董事，由股东会选举产生，执行董事任期3 年，任期届满，可连选连任。
公司董事会管理制度73794
公司董事会管理制度 目录 第一章总则 第二章董事会组成 第三章董事会职责、职权 第四章董事及董事长职责、职权 第五章董事会机构 第六章董事会决策程序 第七章董事会会议 第八章董事会议案及决议执行 第九章董事报酬和董事会经费 第十章附则 第一章总则 第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《山东金鲁班有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。 第二条董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。 第二章董事会组成 第三条按照《公司章程》规定，公司董事会组成人数为7人。
第四条董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》和《公司章程》的规定。 第五条董事会成员由股东各方推荐人选，股东会选举和更换，其中德州市公路工程总公司推荐人数为4人，德州路通公路工程有限公司、陵县路泰公路工程有限公司、临邑畅达公路工程有限公司、山东庆云通泰公路工程有限公司四家法人股东共同推荐2人。自然人股东代表1人直接为公司董事会成员。董事长由董事会全体成员以简单多数选举产生。 第六条董事任期三年，任期届满，连选可连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第三章董事会职责、职权 第七条公司董事会对股东会负责，依法履行和行使下列职责、职权： （一）负责召集股东会并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司的经营目标和发展战略； （四）审议批准公司年度投资计划、年度基本建设、更新改造、固定资产购置投资方案以及多元经营投资项目、购买有价证券、参股投资项目等计划和对外提供的经济担保； （五）审核由公司经营班子制订的公司年度财务预算方案、决算方案，并提交股东会批准；
董事会,监事会换届法规汇总
董事会、监事会换届法规汇总 一、董事、监事提名 （一）董事由股东代表或董事长提名，股东监事由股东单位提名。 建议：股东董事、监事统一由股东单位提名，独立董事可由股东、董事会提名与薪酬委员会及监事会提名，职工董事、监事由职工代表大会选举产生，职工监事需党委核准。 依据： （1）《公司章程》第十六条发起人股东在董事会、监事会中席位保持不变； （2）《董事会议事规则》第五条董事由股东代表或董事长提名……； （3）《股东大会议事规则》第二十八条董事、监事提名，由股东单位按股权大小依次提名一人……； （4）《独立董事工作条例》第九条独立董事通过下列方式提名：1.单独或者联合持有公司百分之三以上股份的股东可直接向股东大会提名，但每一股东只能提名一名独立董事；2.董事会提名与薪酬委员会提名；3.监事会提名；
（5）《监事会议事规则实施细则》第五条股东代表监事由股东大会选举产生，职工监事由工会组织会议推选，党委核准产生。 （二）董事会、监事会成员构成。 董事会由十三名董事组成，独立董事应占三分之一以上，董事长一名，副董事长两名，董事会设职工代表董事一名。监事会由九名监事组成，设主席一名，可设副主席。 监事会由股东代表和公司职工代表组成，由九名监事组成，其中职工代表监事三名。 依据：（1）《董事会议事规则》第九条董事会由十三名董事组成，董事由股东大会选举，由中国保险监督管理委员会对其进行资格认定。其中，独立董事应占三分之一以上，独立董事依据相关法律法规、公司章程和《独立董事工作条例》行使职权。监管部门对独立董事另有规定的，从其规定。董事会设职工代表董事一名。 （2）《公司章程》第四十六条董事会设董事长一名，副董事长两名……。 （3）《董事会议事规则》第五条……董事可有公司职工代表，通过公司职工代表大会或其它民主选举产生。 （4）《董事会议事规则》第十条高级管理人员担任董事，由股东大会按照《中华人民共和国公司法》和公司章程规定选举，并由中国保险监督管理委员会进行资格认定。
设董事会有限责任公司章程(范本)
__________________ 有限公司 、、八 章 程
__________________________ 年 _________________________________ 月 第一章总则 第一条公司宗旨：通过有限责任公司组织形式，由股东_____________ 共同出资，筹集资本金，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定，设立公司，特制定本公司章程。 第二条公司名称： ________________________ 有限责任公司。（以下简称公司） 第三条公司住所： ______________________________ 第四条公司由 _____ 个股东共同出资设立。股东以其认缴出资额为限对公司承担责任；公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有 民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。 第五条经营范围： 营业期限： 第六条公司营业执照签发之日，为本公司成立之日。 第二章注册资本、认缴出资额、实缴出资额 第七条公司注册资本为 ______ 万元人民币，公司实收资本为____ 万元人民币。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额，实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。 第八条股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方式、出资时间。 姓名（名称）认缴及实缴的出资额出资时间、出资方式 第九条各股东认缴、实缴的公司注册资本应在申请公司登记前，委托会计师事务所进行验证。 第十条公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。出资证明书一式两份，股东和公司各持一份。 出资证明书遗失，应立即向公司申报注销，经公司董事会审核同意予以补发。 第十一条公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号。 第三章股东的权利、义务和转让出资的条件 第十二条股东作为出资者按投入公司的资本额，享有资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。 第十三条股东的权利： 一、出席股东会，并根据其出资额享有表决权； 二、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告； 三、选举和被选举为董事会成员、监事会成员；
(2020年整理)两人及以上,不设董事会及监事会有限公司章程.doc
章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由、人共同出资，设立有限公司，(以下简称公司)特制定本章程。 第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称：北京a有限公司（以下简称公司）。 第四条住所：XXX。 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围： 第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间 第六条公司注册资本：h万元人民币。 第七条股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 第八条
第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式做出决议； （十）修改公司章程；
第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议应每半年定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条股东会会议由执行董事召集并主持。 执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司的监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司、分立、合并、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。 第十四条公司设执行董事一人，为公司的法定代表人。执行董事由股东会选举和罢免，每届任期三年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第十五条执行董事行使下列职权：
公司董事会事务管理
公司董事会事务管理 第一章总则 第一条（目的） 本公司有关股份事务管理及手续费的收取，以公司章程为依据；本规定目的在于有效地处理股份转让等事务，满足股东的基本权益。 第二条（事务办理场所并办事处理事） 本公司股份事务由下列更名代理人负责处理： 1．更名代理人为某市某区某街某号某银行。 2．股份事务办理场所为某市某区某街某号某银行证券代理部。 3．办事处为该银行证券代理部的各地分支机构或办事处。 第三条（股票和种类） 本公司发行的股票全部为记名股票，其种类为一元股、五元股、十元股、五十元股、百元股、五百元股、千元股与万元股。 第四条（申请方式） 1．在本规定范围内的各种申请，都必须按标准的、本公司规定的格式提出，并按条十一条规定，加盖印章。 2．前项手续如果由代理人办理的话，则必须出具代理权的书面证明。 第五条（证明文件） 本公司有权向申请人索取本规定以外的其他各种必要的证明文件。 第二章更换名义 第六条（更名） 1．在申请股票更名时，必须提交正式申请书，并附上股票。 2．如果有法律等手续上的必要时，除了前项规定外，还必须提供这类法律有关的书面证明，或者法律有关手续办妥的证明文件。 3．由遗产继承或赠予或法人合并等引起的更名申请，如果已经按第九条规定对所继承或接受的股份提出申请，即希望继承或接受股票，在这种情况下，暂不涉及提交股票手续。
第三章质权及信托 第七条（质权登记与注销） 在申请以股份进行质权的登记与注销时,必须在书面申请书上同时签署质权人与受质人的姓名，并附上股票。 第八条（信托财产的表示与注销） 1．在申请以股份表示信托财产或注销信托财产时，必须由受托者提交申请书并附上股票。 2．在申请注销信托财产时，除前项规定外，委托者还必须提交书面说明或声明，并具明理由或事由。 第四章股票的不持有 第九条（股票不持有申请） 1．股东在股票发行之前，如果不希望持有股票，必须提交正式申请。如果股票已经发行，必须在提交正式申请同时，提交股票。 2．在涉及第六条第三项，或者希望托保管时，必须重新提交正式申请书，明确表示继承或接受股票的意愿。 第十条（股票交割申请） 按第九条提出不持有股票的申请者，在股票交割时，必须提出书面的股票交割申请。 第五章各种申报 第十一条（住址、姓名及印章申报） 1．股东、登记的质权人、法定代理人以及由法律确定的财产管理人，必须申报其住址、姓名（法人名称、其代表者以及职务名，或者法定代理人或财产管理人资格上的名称）以及印章。外国人中以签名代替印章。 2．按前项规定所申报人如果居住国外，必须确定并申报一名国内的常住代理人及国内联系地址。 3．如果所申报内容发生变更，必须及时申报变更情况。 第十二条（共有股份的代表） 共有股份的股东必须选举一位代表予以申报，并签署股份所有者全体人员的姓名。如果代表改变，需重新申报。 第十三条（股东原名册及股票名义的变更）
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第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 一、决定公司的经营方针和投资计划； 二、选举和更换董事长，决定有关董事长的报酬事项； 三、选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项； 四、审议批准董事长及监事的报告； 五、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 六、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 七、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 八、对股东向股东以外的人转让股权作出决议； 九、对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； 十、修改公司章程； 第八条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第九条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 第十一条股东会会议由董事长召集并主持。董事长不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司的监事召集和主持。监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以
有限责任公司章程不设董事会监事会版
_______________ 有限责任公司 、、八 章 年月
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第一章总则 第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条公司名称：（以下简称公司） 第三条公司住所： 第四条公司营业期限：永久存续（或：自公司设立登记之日起至年日）。 第五条执行董事为公司的法定代表人（或：经理为公司的法定代表人）。 第六条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。 第七条本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二章经营范围 第八条公司的经营范围： 经营范围以公司登记机关核定为准）。 第九条公司根据实际情况，可以改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记 第三章公司注册资本 第十条公司由个股东共同出资设立，注册资本为人民币 （注：出资比例是指占注册资本总额的百分比；出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等） 股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。 （以上万元。
第十一条股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，并在缴纳出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第十二条公司注册资本由全体股东依各自所认缴的出资比例分次缴纳。首次出资应当在公司设立登记以前足额缴纳。（注：股东出资采取一次到位的，不需要填写下表）。 股东缴纳出资情况如下： （注：出资比例是指占注册资本总额的百分比；出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等） 第十三条公司可以增加或减少注册资本，公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。 第十四条公司成立后，应当向股东签发出资证明书。 第四章股东 第十五条公司置备股东名册，记载下列事项: （一）股东的姓名或名称及住所； （二）股东的出资额； （三）出资证明书编号。 记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利第十六条股东享有如下权利：（一）按照其实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，优先按照其实缴的出资比例认缴出资； （二）参加或委托代理人参加股东会，按照认缴出资比例行使表决权；
某公司的分公司管理制度
北京首信股份有限公司子公司分公司管理办法 释义 母公司：指北京首信股份有限公司。 子公司：指北京首信股份有限公司有实际控制权的子公司。 分公司：指业务或财务等相对独立，但不具有独立法人资格的经营实体。 战略发展部：指北京首信股份有限公司的战略发展部。 董事、监事：除特别说明外，指北京首信股份有限公司派出的董事、监事。 高管人员：指子公司的高级管理人员，包括子公司总经理、副总经理、财务经理（或财务总监）、人事经理、其他经子公司认定的高级管理人员。 第一章总则 第一条为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的支持、指导和管理，促进各子公司按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障
股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和母公司章程，特制定本办法。 第二条本办法的适用对象包括：北京首信股份有限公司及其有实际控制权的子公司和分公司。 第三条战略发展部是母公司管理子公司事务的专业职能部门，代表母公司对子公司行使控股股东的权利。战略发展部是母公司管理子公司事务的唯一接口部门。 第四条母公司战略发展部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本办法。 第五条子公司遵守执行本办法的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。 第二章股东会 第六条子公司股东会由投资各方组成，会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内进行。股份有限公司性质的子公司必须单独召开股东大会：有限责任和其他性质的子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。 第七条子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定，结合自身情况，制定股东会议事规则。股东会议事规则一经通过，应报送战略发展部备案。
公司监事会、股东会、董事会职责
公司监事会、股东会、董事会职责 一、监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权： (一)检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正; (四)提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议; (五)向股东大会会议提出提案; (六)依照本法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼; (七) 核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审，并提出书面审核意见; (八)监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担; (九)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 二、股东大会行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会或者监事的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十一)修改公司章程;
工商红盾网公开有限责任公司章程参考样本(设董事会)
公司章程 第一章总则 第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条公司名称：（以下简称公司）第三条公司住所： 第四条公司营业期限：永久存续（或：自公司设立登记之日起至年月日）。 第五条董事长为公司的法定代表人（或：经理为公司的法定代表人）。 第六条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。 第七条本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二章经营范围 第八条公司的经营范围： （以上经营范围以公司登记机关核定为准）。 第九条公司根据实际情况，可改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。 第三章公司注册资本
第十条公司由个股东共同出资设立，注册资本为人民币万元。 （注：出资比例是指占注册资本总额的百分比；出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等；注册资本一次性到位的，“出资时间”必须填写，注册资本分期到位的，“出资时间”不填写或删去。） 股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。 第十一条股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，并在缴纳出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第十二条公司注册资本由全体股东依各自所认缴的出资比例分次缴纳。首次出资应当在公司设立登记以前足额缴纳。（注：股东出资采取一次到位的，不需要填写下表）。 股东缴纳出资情况如下： （一）首次出资情况：
不设董事会不设监事会的一人 公司章程示范文本
不设董事会不设监事会的一人有限公司章程示范文本 上海有限公司章程 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由出资，设立有限公司（以下简称“公司”），并制定本章程。 第一章公司的名称和住所 第一条公司名称：公司 第二条公司住所： 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围： 。 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本：人民币万元 第四章股东姓名（名称）、出资方式、出资额和出资时间第五条股东姓名（名称）：， 出资额： 出资方式： 出资时间：。 第六条公司成立后，应当向股东签发出资证明书。
第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第七条公司不设股东会，由股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）委派和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项； （四）审查批准执行董事的报告； （五）审查批准公司监事的报告； （六）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （九）对发行公司债券作出决定； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （十一）修改公司章程； （十二）为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。 对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 第八条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由（注：此处填写执行董事或者股东）作出决定。（注：此处还可以约定对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额的限额） 第九条公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东任免。执行董事任期届满，可以连任。 第十条执行董事对股东负责，行使下列职权：
董事会会议管理制度
董事会会议制度 第一章总则 第一条董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。为保证董事会有效发挥作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章董事会会议的召集和主持 第二条董事会会议由董事长召集和主持。 第三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第三章董事会的职权 第四条董事会行使下列职权： 1、负责召集股东大会，并向大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 7、制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案； 8、在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； 1 9、决定公司内部管理机构的设置；
10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 11、制订公司的基本管理制度； 12、制订公司章程的修改方案； 13、管理公司信息披露事项； 14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 16、法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 第四章董事会的议事方式和会议形式 第五条董事会的议事方式，主要以会议的形式进行集体讨论和审议。 第六条董事会会议一般每季度召开一次定期会议，在特殊需要的时候可以召开临时会议，董事会会议由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能举行。 第五章董事会会议的议事规则 第七条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其它董事召集和主持。 第八条召开董事会会议，应当于十日前通知全体董事。 第九条董事会会议对于《公司章程》第八章第八十二条第2 (四)、(五)、(六)、(七)项的特别决议事项，必须由全体董事的三分之二以上通过，再报请股东会审议批准。 第十条对于《公司章程》第三十四条其它一般决议事项，由全体董事的过半数通过。 第十一条董事长在争议双方票数相等时，有两票表决权。第十二条董事会会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，并存档保管。
有限责任公司章程(无董事会监事会)
有限责任公司章程 第一章总则 第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条公司名称：新疆百川企业咨询服务有限责任公司（以下简称公司） 第三条公司住所：阿克苏市西大街新华大厦九楼 第四条公司营业期限：永久存续。 第五条执行董事为公司的法定代表人。 第六条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。 第七条本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二章经营范围 第八条公司的经营范围：企业注册、中小企业提供融资信息咨询服务、企业上市指导咨询服务、企业管理咨询、项目洽谈对接服务、金融仓储服务、股权投资管理、企业形象策划等（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。
第九条公司根据实际情况，可以改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。 第三章公司注册资本 第十条公司由个股东共同出资设立，注册资本为人民币万元。 股东姓名或名称出资额 （万元）出资方式出资比例 （%） 出资期限 陈庆华350 现金70 无期限 刘红100 现金20 无期限 王建伟50 现金10 无期限 无期限第十一条股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。 第十二条公司注册资本由全体股东依各自所缴纳的出资比例足额缴纳。 第十三条公司可以增加或减少注册资本，公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。 第十四条公司成立后，应当向股东签发出资证明书。 第四章股东
有限责任公司章程 (不设董事会监事会)
有限责任公司章程 （不设董事会、监事会的有限责任公司） 第一章总则 第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条公司名称：（以下简称公司） 第三条公司住所： 第四条公司营业期限：永久存续（或：自公司设立登记之日起至年月日）。 第五条执行董事为公司的法定代表人（或：经理为公司的法定代表人）。 第六条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。 第七条本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二章经营范围 第八条公司的经营范围： （以上经营范围以公司登记机关核定为准）。 第九条公司根据实际情况，可以改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。 第三章公司注册资本 第十条公司由个股东共同出资设立，注册资本为人民币万元。 ┌─────────────┬───────┬───────┬───────────┐ │股东姓名或名称│出资额│出资方式│出资比例│ ││（万元）││（%）│ ├─────────────┼───────┼───────┼───────────┤ │││││ ├─────────────┼───────┼───────┼───────────┤ │││││ └─────────────┴───────┴───────┴───────────┘ （注：出资比例是指占注册资本总额的百分比；出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等） 股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。
公司股东会、董事会、监事会工作细则
股东会、董事会、监事会工作细则 公司各部门： 为进一步规范公司法人治理结构，保证公司股东会、董事会、监事会的良好运行，公司制定了《通化市百利克朗思包装有限公司股东会、董事会、监事会工作细则》，现正式发布，请遵照执行。 通化市百利克朗思包装有限公司 二О一О年六月八日
通化市百利克朗思包装有限公司 股东会、董事会、监事会工作细则 前言 第一条为进一步规范公司法人治理结构，保证通化市百利克朗思包装有限公司（以下称公司）股东会、董事会、监事会的良好运行，依据二三有限公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则，制定本工作细则。 第二条本细则适用于股东会、董事会、监事会会议召开所需的文件准备、会务安排、决议文件的发布和股东、董事与公司之间日常信息的正常沟通等工作。旨在规范各级职责和工作流程。 第三条股东会、董事会、监事会会议可以采取现场会议、视频、电话、传签文件等方式召开。 第一章工作职责 第四条董事长工作职责： （一）批准股东会、董事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知； （二）批准股东会、董事会会议召开前的各种会议文件； （三）召集并主持股东会、董事会会议； （四）检查、监督股东会、董事会决议的实施。 第五条监事会主席工作职责：
（一）确定监事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知； （二）批准监事会会议召开前的各种会议文件； （三）召集和主持监事会会议； （四）检查监事会决议的实施情况。 第六条董事会秘书职责： （一）负责收集股东会、董事会的会议议题，提出会议策划方案；（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备； （三）负责会议召开期间的总体协调； （四）负责会议纪要、决议的起草和发布； （五）负责股东、董事、监事之间的协调与沟通； （六）协助董事长监督落实股东会、董事会决议的执行情况；（七）负责办理董事会和董事长交办的其他事务。 第七条董事会办公室（战略规划部）职责： （一）协助董事会秘书做好股东会、董事会的各项工作；（二）负责股东会、董事会各类文件的准备和审核； （三）负责股东会、董事会文件在股东、董事之间的传递；（四）负责向股东、董事提供股东、董事在日常工作中需要获得的资料，并负责与相关部门的沟通与协调。 第八条监事会办公室（纪监审计部）职责： （一）负责收集监事会的会议议题，提出会议策划方案； （二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的
2020年有限公司章程(有股东会、有董事会、有监事会版)
________________ 公司章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规 的规定，由_________________ 、_________________ 共同出资，设立北京___________________ 有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称：北京 ___________________ 有限公司。 第四条住所：北京市石景山区 _____________________ 。 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围： ____________________________________ （以工商行政管理机关核定的经 营范围为准） 第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时 间 第六条公司注册资本： _________ 万元人民币。 第七条股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下:
第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权: 1. 决定公司的经营方针和投资计划； 2. 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3. 审议批准董事会的报告； 4. 审议批准监事会的报告； 5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 8. 对发行公司债券作出决议； 9. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 10. 修改公司章程； 11. 其他职权。 第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司的监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
有限责任公司章程(不设董事会、监事会,只设执行董事、监事)
重庆公司章程 第一章总则 第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条公司名称：（以下简称公司）第三条公司住所： 第四条公司营业期限：永久存续（或：自公司设立登记之日起至年月日）。 第五条执行董事为公司的法定代表人（或：经理为公司的法定代表人）。 第六条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。 第七条本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二章经营范围 第八条公司的经营范围： （以上经营范围以公司登记机关核定为准）。 第九条公司根据实际情况，可以改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。
第三章公司注册资本 第十条公司由个股东共同出资设立，注册资本为人民币万元。 （注：出资比例是指占注册资本总额的百分比；出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等） 股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。 第十一条股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，股东缴纳出资计划如下： 首次缴纳出资情况： 第二次缴纳出资情况： …… （注：出资比例是指占注册资本总额的百分比；出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等）
第十二条公司可以增加或减少注册资本，公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。 第十三条公司成立后，应当向股东签发出资证明书。 第四章股东 第十四条公司臵备股东名册，记载下列事项： （一）股东的姓名或名称及住所； （二）股东的出资额； （三）出资证明书编号。 记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。 第十五条股东享有如下权利： （一）按照其实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，优先按照其实缴的出资比例认缴出资； （二）参加或委托代理人参加股东会，按照认缴出资比例行使表决权； （三）优先购买其他股东转让的股权； （四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询； （五）选举和被选举为公司执行董事或监事； （六）查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司章程、股东会会议记录、执行董事的决定、监事的决定和财务会计报告； （七）公司终止后，按其实缴的出资比例分得公司的剩余财