关于调整公司机构设置的方案

关于调整公司机构设置的方案

根据公司管理的需要，公司决定适当调整公司机构设置及部门职能，形成公司董事会下两大部门、经营管理层下八大部门的新组织架构，并明确各部门职能如下：

一、董事会下的董事会办公室、审计部两个常设日常办事部门。董事会四个专门委员会（战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会）机构及职能不变。具体如下：

1、董事会办公室，负责人为公司董事会秘书，在董事长直接领导下开展工作，对董事会负责。为公司股东大会、董事会、监事会的会议及活动服务。闭会期间为股东、董事、监事服务，负责公司投资者关系管理、信息披露、股权管理，法律事务管理、协调董事会各专门委员会安排下的工作。董事会办公室下设三个部门：证券事务部、法务部、企划部。

2、审计部，负责人为公司审计负责人。董事会下设机构，在董事会审计委员会的领导下开展工作，负责本公司及所属全资和控股子公司、分公司的资产、负债、损益的审计和财务监督，以及与公司经营管理、投资活动相关的各环节的审计和财务监督。

二、公司总经理领导下的原先六大部门整合形成七大部门，重新进行职能定位，形成公司新的管理运营模式：

1、总经理办公室，办公室主任为负责人。主要负责管理层会议组织安排、外联接待、文印档案及负责驻店董事归口管理（对驻店董事进行行政领导）。该部还分管（1）行政事务：大型会议及活动安排，公司及下属各分子公司管理层人员接待工作（区别于营运部外联接待）, 车队管理;（2）外联事务：处理公司外围关系事务，管理和指导各分子公司驻店董事和办公室主任的外联工作，制定和落实巡视制度，定期召开驻店董事会议，监督、指导和落实驻店董事巡视店内日常运营工作。

2、市场拓展部，由分管副总经理为负责人。该部门下设：项目部、拓展部、工

程部。（1）负责公司投资项目的考察、调研、论证，形成投资意见和建议，进行可行性研究，（2）负责项目施工建设、验收、监督管理等工作。（3）负责公司产品及服务的市场信息搜集、营销调研考察、市场拓展意见及建议、市场运营的跟踪和效果的分析考评等工作。

3、出品研发部，出品总监为负责人。该部主要负责管理（1）菜品研发，包括菜品搭配、菜牌的定制；（2）厨师管理，包括技术的提高;厨房厨师合理的搭配，（3）厨房管理，包括节约人工、成本、毛利、出品质量。

4、财务部，财务总监为负责人。主要负责公司财务核算、监督与管理等工作。财务部下设：财务一部，主要负责财务行政管理工作和加盟店的财务指导和财务工作对口衔接；财务二部，主要对公司机关核算管理、各分子公司财务核算管理和监督。

5、营运部，营运总监为负责人。该部门下设：营业部、客服部、美工组（区别于董事会办公室的企划部主要负责公司对内的美工）。

6、行政后勤部。该部门下设：（1）行政部工作涵盖行政办公室事务；（2）后勤部分管工程维修、PA、舍监、DJ；（3）内保的管理。

7、人力资源部。负责公司人员招聘、培训、定制定岗、考核任免、劳资薪酬、合同及档案、人力资源制度制订等事务的组织协调与管理。根据各用人单位和部门需要、要求和意见来开展人事资源管理服务。对公司授权进行人力资源管理的单位或部门通过制定制度进行指导、服务和监督。

8、物资部。负责管理：（1）生产物资管理；（2）配送中心管理。

北京湘鄂情股份有限公司

2009年12月23日