2018最新分公司股东会决议范本
公司股东会决议书范本(精选5篇)
公司股东会决议书第一项议程：选举董事会成员根据公司章程，股东会必须选出董事会成员。
本次选举由所有在场的股东投票决定，每位股东占一票。
经过投票，以下人员被选为公司董事会成员，任期为三年：1. 张三2. 李四3. 王五第二项议程：审批财务报告公司董事会提供了本公司最近一年的财务报告，并备有相关文件，本次股东会对该报告进行审批，并同意该报告内容无误。
第三项议程：分配利润根据公司实际情况，本股东会同意将上一年度公司利润的20%分配给股东。
具体分配方案如下：1. A股股东（持股比例20%）：分配利润总额的10%2. B股股东（持股比例30%）：分配利润总额的15%3. C股股东（持股比例50%）：分配利润总额的25%第四项议程：高管薪酬公司董事会提供了公司高管的薪酬计划，并备有相关文件。
股东会对该计划进行审批，并同意执行该计划。
第五项议程：选举会计师事务所本次股东会选举以下会计师事务所为公司的审计机构，任期为一年：1. XXX会计师事务所简要注释：1. 股东会：公司股东的权力机构，由公司股东选举产生。
2. 董事会：负责监督公司经营管理工作的机构，由公司股东选举产生。
3. 财务报告：涉及公司财务状况、经营成果、资产负债表等。
4. 利润分配：公司对股东进行利益回报的一种方式。
5. 高管薪酬：公司对高级管理人员的报酬，包括工资、奖金、股票期权等。
法律名词及注释：1. 公司章程：公司的基本制度规定，包括公司组织机构、经营管理、财务制度、股东权利、股东会、董事会等。
2. 股东：公司的出资人，享有公司利润分配、公司管理参与等权利。
3. 审计机构：对公司财务报告、经营管理等进行审计的专业机构。
股东会决议(范本)范文精简处理
股东会决议(范本) 股东会决议会议概要地点：[地点]主持人：[主持人]记录人：[记录人]参会人员：[股东名称]会议议程1. 会议开场与主席致辞2. 根据年度报告进行业务汇报3. 审议财务报表4. 批准年度预算5. 关于董事会提出的重大投资计划的审议6. 选举新任董事会成员7. 其他事项8. 会议及闭幕内容详情1. 会议开场与主席致辞本次股东会议于[日期]在[地点]召开，由[主持人]担任主席。
主席宣布会议正式开始，并致辞欢迎与会的股东代表参加本次会议。
2. 根据年度报告进行业务汇报，董事会成员对公司的经营情况进行了汇报，包括公司的市场份额、销售额、利润等关键数据，也对过去一年的业务发展和战略规划进行了详细说明。
3. 审议财务报表会议进一步审议了公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等重要财务指标。
股东们对公司的财务状况表示满意，并对管理层取得的业绩表示肯定。
4. 批准年度预算根据财务报表的审议结果，股东们讨论并批准了公司一年的预算计划，包括销售目标、成本控制和资本投资等方面的规划。
5. 关于董事会提出的重大投资计划的审议董事会在会议上提出了一项重大投资计划，该计划将带动公司的业务增长和盈利能力提升。
股东们就该计划的可行性、风险和收益进行了充分的讨论，并最终通过了该投资计划。
6. 选举新任董事会成员根据公司章程和股东会议规定，本次会议进行了有关董事会成员的选举。
最终选出了新的董事会成员，并祝贺他们的当选。
7. 其他事项在会议的其他事项议程中，股东们提出了一些针对公司经营管理的建议和意见，董事会成员和管理层代表积极回应，并表示将认真考虑并采纳合理的建议。
8. 会议及闭幕，主席对本次股东会议的议题进行了，并对各位股东的积极参与表示感谢。
会议顺利闭幕。
结束语本次股东会议的圆满成功，为公司的发展奠定了坚实基础。
我们将继续努力，为股东创造更大的利益。
主席：[主席姓名]记录人：[记录人姓名]。
分公司股东会决议范本
分公司股东会决议范本第一章总则1.1 目的为了保障公司分公司的正常运营并保护股东的合法权益，根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合分公司的具体情况，制定本决议。
1.2 决议的效力本决议系分公司股东会依法进行的决定，具有法律效力，公司及分公司全体股东都应予以遵守。
第二章股东会的召开2.1 召开方式分公司股东会的召开应提前向全体股东发出书面通知，通知内容包括召开时间、地点、议题、决议条款及有关资料，并在公司官方网站或其他固定场所进行公告。
2.2 参会方式股东会可以采取传统开会形式进行，也可以通过电子方式进行远程参会。
第三章决议的形成3.1 决议的提议股东会决议由股东提议，提议书应明确提出议题、目的和要求，并提供相关支持材料。
3.2 决议的表决股东会可以通过投票等方式进行表决，一人一票，决议需获得股东过半数的同意方可通过。
3.3 决议的备案决议通过后，应立即制作决议正本，并由与会股东签字确认。
决议正本应存放于公司正式档案中，备案并向有关部门报送。
第四章决议的内容4.1 分公司经营事项决议分公司经营事项涉及重大资本开支、股权转让、重大合同签订等事项，须进行股东会决议。
具体的决议内容由提议人具体提出并说明。
4.2 分公司财务事项决议分公司财务事项涉及利润分配、资本金的增减、借贷款项以及财务报告等事项，须进行股东会决议。
具体的决议内容由提议人具体提出并说明。
4.3 分公司制度决议分公司制度事项涉及公司章程的修改、董事会的成立、监事会的设立等事项，须进行股东会决议。
具体的决议内容由提议人具体提出并说明。
第五章决议执行5.1 决议执行机构公司董事会负责具体落实股东会的决议，并进行有效监督。
董事会应指定负责人负责决议的具体执行，并及时向股东会汇报决议的执行情况。
5.2 决议的时效性决议通过后，董事会应尽快安排实施，确保决议的落地执行。
第六章附则6.1 解释权本决议解释权归分公司董事会所有。
6.2 纠纷解决因本决议引发的争议或纠纷，应通过友好协商解决。
股东会决议范本
股东会决议范本股东会决议范本怎样写好股东会决议?下面是小编给大家整理收集的股东会决议范本，希望对大家有帮助。
股东会决议范本1会议时间: 年月日会议地点:出席会议股东:公司(以下简称“本公司”)股东会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东共计人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下:(联保体综合授信适用)同意本公司作为 (身份证号: )的指定授信提用人在中国民生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。
联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。
(综合授信下共同受信模式适用)同意本公司作为 (身份证号: )的共同受信人在中国民生银行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。
综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。
本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的`有关规定作出，该决议真实、合法、有效。
股东(签名):时间: 年月日股东会决议范本2本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。
时间:地点:原股东成员: 、、出席会议股东: 、、共代表 %表决权，缺席会议股东:新股东成员: 、、出席会议股东: 、、共代表 %表决权，缺席会议股东:会议议题:股权转让有关事宜经公司股东会议商定，一致通过如下决议:一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额，即占本公司注册资本万元的 %股权出让给新股东，获股东会接纳。
股东会决议范本[2018股东会决议]
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股东会决议范本[2018股东会决议]股东是股份制公司的出资人或叫投资人。
下面给大家带来xx股东会决议，供大家参考!20XX年XX月XX日在本公司会议室召开股东会会议。
会议由XXX 召集和主持，XXX记录。
本次会议已于15日前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。
会议应到股东XX人，实到股东XX人。
股东XXXX、XXX全部出席。
代表100%表决权的股东同意通过如下决议:一、同意设立保定XXX有限公司。
通过了保定XXX有限公司章程。
二、公司不设董事会，设一名执行董事。
执行董事是公司的法定代表人。
股东会对拟任公司执行董事的任职资格进行了审查。
拟任公司执行董事符合《中华人民 __公司法》第一百四十六条和《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的任职条件。
在以上审查的基础上，决定XXXX为公司执行董事。
公司不设监事会，设一名监事。
股东会对拟任公司监事的任职资格进行了审查。
拟任公司监事符合《中华人民 __公司法》第一百四十六条规定的任职条件。
在以上审查的基础上，决定XXX为公司监事。
股东会对拟任公司经理的任职资格进行了审查。
拟任公司经理符合《中华人民 __公司法》第一百四十六条规定的任职条件。
在以上审查的基础上，经执行董事提名，公司聘用XXX为公司经理。
股东盖章、签名(自然人)：保定XXX有限公司年XX月XX日_________市__________有限公司股东会决议会议时间：_____年_____月_____日会议地点：__________会议性质：临时股东会会议参加会议人员：股东(或者股东代表)__________会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。
根据《中华人民 __公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事雷华三主持，一致通过并决议如下：本公司于2___年___月___日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止2___年___月___日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。
有限责任公司股东会决议范本2018
合同编号：
有限责任公司股东会决议范本2018
签订地点：
签订日期：年月日
有限责任公司股东会决议范本2018 风险提示：
召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
（适用于股权转让）
时间：
地点：
股东参加人员：
主持人：
记录人：
应到会股东______方，实际到会股东______人，代表额数______％，会议以当面方式通知股东到会参加会议。
全体股东经过讨论，会议通过以下决议：
风险提示：股东表决权
股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
【最新精选合同范本】确认清算报告—股东会决议范本2018新
合同的定义:
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
狭义合同指一切民事合同。
还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。
合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
签合同的注意事项：
（一）当事人的名称或者姓名和住所。
（二）标的。
（三）数量。
（四）质量。
（五）价款或者报酬。
（六）履行期限。
（七）履行地点和方式。
（八）违约责任。
（九）解决争议的方法。
确认清算报告—股东会决议范本2018新注意事项：
召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
且应当对所议事项的决定作成会议记。
股东决议范文（通用14篇）
股东决议范文（通用14篇）股东决议范文篇1会议时间：会议地点：出席会议股东(董事)：有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东(董事) 人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：律师365年月日股东决议范文篇2会议时间:______________会议地点:______________出席会议股东(董事):______________有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。
出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:_______律师_______年_______月_______日股东决议范文篇3根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东________于______年____月____日做出如下决定：(l)成立_________ 公司，公司注册资本____万元，股东为_______，公司经营范围为：__________________。
(2)签署公司章程;(3)任命(或：委派)________担任公司的执行董事，任期____年;聘任____为公司经理(或：成立公司董事会，任命[或：委派]____、____、___等人为董事，任期____年;)(4)任命(或：委派)________担任公司的监事，任期____年;(或：成立公司监事会，任命[或：委派] ____、____、____等人为监事，任期____年;)(5)指定公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司设立登记事宜。
股东会决议书范本6篇
股东会决议书范本6篇第1篇示例：股东会决议书范本一、决议主题：经过充分讨论和协商，本次股东会决定就以下议题做出如下决议：1. 通过年度财务报告：本公司董事会已提交了本年度的财务报告，并经本次股东会审议通过。
2. 通过利润分配方案：根据本年度财务报表显示的利润状况，本公司决定将利润分配方案定为XX%，用于XX用途。
3. 选举董事会成员：根据公司章程规定，本次股东会选举产生了董事会成员名单，名单如下：（列出董事会成员名单）4. 选举监事会成员：根据公司章程规定，本次股东会选举产生了监事会成员名单，名单如下：（列出监事会成员名单）5. 通过投资计划：经过审议，本公司决定采取XX投资计划，用于XX领域的投资。
6. 通过股票发行计划：经过审议，本公司决定启动股票发行计划，发行总股数为XX股，发行价格为XX元/股。
7. 通过公司章程修订方案：根据公司发展需要，本次股东会通过了有关公司章程的修订方案，具体修改内容如下：（列出具体修改内容）1. 本次股东会审议通过的决议事项将被视为公司任何相关审批程序的一部分，并将由董事会负责执行。
2. 董事会将根据本次股东会的决议，制定具体措施，并在规定的时间内落实执行。
3. 本次股东会决议自通过之日起生效。
四、审议程序：本次股东会决议内容经过投票表决，XXX股东同意，XXX股东反对，XXX股东弃权。
本次决议通过。
五、备注：本决议书为公司法定程序的一部分，经董事会认定无误后存档。
任何单位或个人不得擅自对本决议进行修改或篡改。
任何有关本决议的疑问或异议，请及时向公司董事会提出，谢谢。
特此决议。
（公司全称）董事会主席：XXX（股东会秘书）：XXX日期：YYYY年MM月DD日以上为【股东会决议书范本】，请各位股东仔细阅读，有异议请及时提出。
感谢合作！第2篇示例：股东会决议书范本为了保障公司良好的运营和发展，经公司章程规定，公司股东于XX年XX月XX日召开股东会，讨论并通过以下决议：决议一：审议并批准公司财务报表股东会审议并批准了公司XX年度财务报表，包括资产负债表、利润表以及现金流量表。
2018工商股东会决议范本最新版
HT-2018-0103 合同编号:工商股东会决议范本_____年___月___日_____________制定签订地点__________时间：________年_______月_______日。
参加人员：________、________、________、________。
地点：____________公司会议室。
经本公司全体股东研究通过如下决议：1、公司名称由________________变更为________________。
2、公司住址由原________市________区________街（路）________号变更为________市________区________街（路）________号。
3、公司注册资本由________万元增（减）到________万元。
4、公司实收资本由________万元增（减）到________万元。
5、重新选举________为本公司法定代表人、________、________为监事、________为执行董事、免去原________法定代表人职务、原________监事职务、原________执行董事职务。
6、同意________持有本公司________万元的股权转让给________；确认________为本公司新股东，同意________退出股东会。
7、公司经营范围及方式增加（减少）________项目（以登记机关核定为准）。
8、将本公司营业期限延续________年，即________年_______月_______日至________年_______月_______日。
9、股东、注册资本变更后，各股东出资额及出资比例如下：（1）________出资________万元，占________%。
（2）________出资________万元，占________%。
（3）________出资________万元，占________%。
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2018最新分公司股东会决议范本
风险提示：
召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公
司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定
作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。（适用于变更的
决议）
会议时间：______。
会议地点：______。
实到股东：______。
会议性质：临时（或者定期）股东会议。
召集人：______。
主持人：______。
应到会股东______方，实际到会股东______方，代表______％股权。
全体股东一致通过如下决议：
风险提示：股东表决权
股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规
定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表
决权的股东通过。
2、特别决议案：股东会会议作出：①修改公司章程；②增加或者减
少注册资本的决议；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④变更公司
形式的决议；⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上
表决权的股东通过。一、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为
______。
二、决定将公司注册资本从______增（减）至______。
三、决定增加（减少）公司经营项目：
四、决定免去______的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务；