法务审计部岗位工作职责责任

一、法务审计部工作职责

负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作；

协助完成投资项目后的评估审计工作；

负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计；

负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施；

负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见；

从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；

负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结；

采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。

二、法务审计部岗位设置

4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；

5.负责起草内部审计项目的实施方案；

6.负责起草内部审计报告；

7.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档；

8.完成部门经理交办的相关工作。

（四）法律法务专员（人）

负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写；

监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经领导批准实施；

向领导提交审计工作安排，审计初步报告和处理意见；

审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的；

负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议；

检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况，及时反馈问题并提出相应的建议；

做好审计资料的归档并健全审计工作档案；

公正和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；

完成部门经理交办的相关工作。

（五）内勤综合人员（人）

1.负责督促内部审计档案的及时归档；

2.负责内部审计档案的验收及装订；

3.负责内部审计档案案卷的编目工作；

4.负责内部审计档案的保管工作；

5.负责内部审计档案借阅工作；

6.负责内部审计档案利用的统计；

7.完成部门经理交办的相关工作。

法务工作职责

法务工作职责一、参与决策 1、为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。 2、参与公司重大经济活动的谈判工作，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。二、预防纠纷 1、负责重大合同的谈判签约及合同起草工作。 2、审查、修改、会签经济合同、协议，协助和督促公司对重大经济合同、协议的履行。 3、公司项目、业务各环节的风险防控工作，包含项目前期可行性调查、项目运行过程中可能出现的重大法律问题。三、解决已发生的法律问题 1、处理或委托律师事务所专业律师处理集团公司及各下属公司诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。 2、查处集团公司及各下属公司员工的严重违法违纪行为，对有涉嫌贪污、受贿、渎职、失职等严重违法行为的员工，经公司总经理批准，负责协助有关司法机关依法追究相应的法律责任。 3、负责处理公司重大或复杂债权债务的清理和追收工作。 4、接受企业法定代表人的委托，办理诉讼和非诉讼法律纠纷案件。四、协助公司职能部门办理有关的法律事务并审查相关法律文件 1、参与企业规章制度的制定，参与企业决策，保证企业生产经营管

理的合法性和规范性。 2、协助集团公司总经理及各下属公司建立、完善各项规章制度，对公司及各下属公司中容易出现漏洞和滋生腐败现象的部门加强管理，逐步建立完善的监督约束机制。 3、协助公司职能部门办理企业开业注册、合并、分立、兼并、解散、清算、注销等工商事务及公证、抵押等法律事务并审查相关法律文件。 4、协助公司职能部门办理商标专利等知识产权管理事务并审查相关法律文件。 5、协助公司财务、融资部门办理公司融资、理财方面相关法律事务。 6、协助公司相关职能部门办理合作单位（客户）的资信调查事宜，发表申明、启事等事务。 7、协助集团公司及各下属公司进行相关法律宣传、教育、培训。五、资料管理 1、负责集团公司的合同管理工作。 2、收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。六、外联事务。与司法机关及有关政府部门保持沟通，为公司创造良好司法环境。七、处理集团公司总经理交办的其它事务。

医院监察审计科岗位职责

监察审计科岗位职责（一）监察审计科科长职责 1、在院长的直接领导下，负责完成本单位的监察审计工作任务。 2、认真贯彻执行党和国家的法律、法规及有关规定，组织科室人员对财务收支及有关经济活动、资金和财产的安全、完整及其行政监察方面的工作事项等进行监督检查和调查的情况汇报及处理建议。 3、负责拟定监察审计工作年度计划、总结，并组织实施。 4、受理和接待行政监察和审计方面的来信、来访和投诉、举报，并做好记录，及时报送院领导批示。 5、对属于行政监察方面的工作事项按领导批示和工作程序进行初查，并提交初查报告，要做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备。 6、承担审计项目主审工作，起草审计通知书，拟定审计实施防案，收集被审单位和被审项目资料，做好审计过程记录和审计工作底稿编写，取得审计证据，起草审计报告，并与被审单位交换意见。 7、按照监察审计档案规范要求，及时整理监察审计事项资料，做好各类资料的建档和保管工作。 8、完善科室管理，定期或不定期向院长报告监察审计工作。 9、完成院领导交办的其他各项工作。（二）监察审计科工作人员职责 1、熟悉、掌握国家有关法律法规及相关政策规定，特别是财会、审计理论知识和专业技术，遵守监察审计职业道德规范。 2、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法律、法规、制度、规定，依法监察审计，保守秘密。 3、熟悉和掌握有关经济活动及其管理情况，促进和协助有关部门健全财务管理制度，加强内部控制。 4、结合成本记帐工作，经常检查和评估资金、财产的使用效益，并提出改进建议。 5、对院内重大损失、严重违反财经法规的现象能及时发现，并及时向院领导汇报，提出处理建议。 6、做好监察审计资料的积累、整理，建档和保管工作。 7、办理院领导交办的其他各项工作。

监察审计部职责

监察审计部职责一、制定企业内部监察审计工作制度，编制企业年度内部监察审计工作计划。二、组织、配合中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作，并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。三、对本企业及其所属单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资采购、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部控制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计；对分公司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。五、监督检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的情况。六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理监察对象违反行政纪律的行为；参与对监察对象的考核评议工作；协助公司领导和有关职能部门加强内部监督，对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育。七、促进公司廉政建设，组织开展效能监察工作：八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。

监察审计部经理岗位职责一、具体领导、组织监察审计部门的各项工作，对本部门的工作负责。二、制定和完善公司监察审计方面的各项规章制度。三、制定年度监察审计工作计划，报公司领导批准后组织实施。四、创新内部监察审计工作，在完成正常监察审计业务外，积极开展监察审计调查和专项管理监察审计，为加强企业管理，提高经济效益出谋划策。五、具体配合社会中介机构对企业的各项审计工作，并对外部审计的质量进行监督。六、提高服务意识，积极主动为基层单位解决实际问题。七、带头执行《内部审计工作管理暂行办法》和《内部行政监察工作管理暂行办法》，不断提高内部监察审计工作质量。八、积极主动完成领导交办的其他工作。内部监察员岗位职责一、严格执行《内部行政监察工作管理暂行办法》的规定，不断提高内部监察工作的质量和水平。二、检查有关法规、制度的执行情况，调查研究存在问题，

法务专员岗位职责范本

法务专员岗位职责范本法务专员岗位职责(一) 1、负责制定并审核公司的法律文件，包括各类合同、协议，参与合同相关的谈判; 2、参与重大项目的审核讨论，保证项目的合法性; 3、法律事务管理的完善，日常法律工作的落实，对公司的管理制度提供法律建议; 4、公司员工的法律培训和法律教育; 5、配合处理客户投诉、诉讼、仲裁等法律事件 6、知识产权事务管理; 7、公司其他与法律有关的日常事务; 法务专员岗位职责(二) 1、协助部门经理起草及审核公司签署的各种合同文件; 2、协助处理公司各类诉讼及非诉案件; 3、各类法律文书的起草、修订; 4、配合各部门及分支机构处理相关法律事务;

5、案件资料的整理与归档; 6、各种法律文书的签收与送达; 7、领导交办的其他事项。法务专员岗位职责(三) 1、负责法律诉讼文本的起草、递交和司法程序准备; 2、负责公司法律案件的出庭、跟进和协助执行; 3、负责法律诉讼相关资料的准备、登记、归档; 4、负责抵债物品的移交手续办理，并协助相关人员处理抵债物品; 5、负责公司合同的起草和修订及客户资料入档前的审核; 6、负责执行车辆的登记、回赎谈判及归档; 7、负责适时对公司员工进行法制宣传及法律咨询工作; 8、领导交办其他事项。法务专员岗位职责(四) 1、参与公司经营决策，为公司经营决策意向进行法律调研和法律审核，提供选择方案和相应法律依据，保障公司经营决策的安全性和合法性。

2、建立公司合同管理制度，规范合同的签定、审核、管理和履行等环节。针对不同类别客户制定公司的标准合同文本。 3、完善公司的各项管理制度，在合法性的前提下，使公司权利最大化。必要时可采取措施进行适当的法律规避。 6、开展法律培训，针对管理、研发、销售等不同人群进行相应的模块化法律培训，增强大家的法律意识，丰富相关法律知识和实践技巧。 7、负责公司的应诉和诉讼事务。 8、协助人力资源部处理公司内部的劳务纠纷。法务专员岗位职责(五) 1、负责公司各项业务合同及相关协议的法律审查; 2、协助拟定和修订公司业务的相关合同、协议文本; 3、参与不良资产项目的资产保全、起诉等化解工作; 4、负责拟定和审查公司经营相关的综合性法律文件; 5、负责审查业务档案的合规性; 6、协助进行项目尽职调查; 7、完成领导交办的其他任务。

法务审计部岗位职责

法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责 1?负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作； 2?协助完成投资项目后的评估审计工作； 3?负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计； 4?负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施； 5?负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见； 6?从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动； 7?负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结； 8?采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。二、法务审计部岗位设置三、法务审计部各岗位工作职责（一）法务审计部经理（1人） 1?掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性； 2?加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程； 3?完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施； 4?全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；

5?对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责； 6?及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察； 7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导； 8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察； 9?统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转； 10.完成公司领导交办的相关工作。（二）法务审计部副经理（1人） 1.协助经理开展公司系统的内部审计工作； 2?完成经理安排的审计项目； 3.配合社会审计监察机关开展工作； 4.公司企业文化建设和开发工作； 5.完成部门经理交办的相关工作。（三）审计员（1人） 1.按照审计计划及领导安排，负责内部审计项目的具体实施； 2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施； 3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施； 4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；

公司法务部门职责及法务人员岗位职责

法律部门的部门职责： 1.参与公司重大经营决策，为公司的重大决策提供相对应的法律咨询，出具法律意见书，规避法律风险，为企业的股权转让、资产并购、产业置换、公司上市等经营活动提供法律支持，为经营活动在法律上寻求立足。 2.参与公司的项目管理，参加商业项目谈判，对项目提供全程全方位的法律服务。 3.管理合同。作为合同主管部门，法务部门将负责建立公司合同范本体系，起草、审核公司在运营中使用的各种合同、协议等，建立合同管理制度，对全公司的合同的签署、备案、归档、执行监督、风险预警、纠纷处理、销毁等进行科学的、规范的动态管理。 4.建立、维护、管理集团公司的知识产权，包括商标、专利、著作权、商业秘密、专有技术等等。 5.部门支持。法务部门将通过自身的专业优势，通过参与起草、审核公司各部门规章制度的工作，为公司各个部门提供全方位的法律服务，并通过咨询、纠正违法、违规行为等方式，对整个公司的运营进行有效支持与监督控制。 6.主管公司内、外部的法律纠纷，积极参与诉讼或仲裁，负责与外聘律师的协作，维护公司合法权益，减少公司损失，保持公司的日常工作的正常运行。法律培训，通过定期或者不定期地对公司员工提供法律培训，法律讲座，制定公司内部刊物等形式，增强公司员工法律意识，营造公司法律文化氛围。公司法务人员的岗位职责

一、受聘公司担任法务工作，提供经常性法律服务（一）受聘担任法务工作，提供法律服务的方式、方法 1、就公司涉及的有关法律问题提供咨询意见或进行指导，草拟、审查法律文书，维护公司合法权益； 2、应邀协助有关业务部门对有关经营或重大事项的决策或谈判提供法律意见和建议； 3、帮助公司建立法律事务机构，进行法律培训、教育； 4、优先接受公司指令代理参加具体纠纷的诉讼、仲裁、调解活动以及其它民事代理或刑事辩护等以及代为办理经常性法律咨询以外的活动。（二）公司经常性法律服务的内容第一部分：常规的法务工作项目 1、对公司常见法律问题提供咨询和建议； 2、协助起草、修订及完善公司相关规章制度和其它规范性文件，增强企业规范管理，使企业经营活动符合法律要求，把企业内部管理纳入法制轨道； 3、对公司管理层进行法律辅导，增强管理人员依法管理的意识； 4、对公司员工进行法律培训，提高员工的法律意识，促使企业规章制度得到正确贯彻； 5、参与起草、修订及完善公司人事管理制度，规范员工的招聘、培训、福利等劳动人事管理行为； 6、对与公司有合作、合同等民事法律关系的对方当事人的履约能力及资信情况进行调查，防范潜在风险；第二部分：在公司设立、变更、终止过程中的一般性服务 7、根据要求对公司设立阶段的相关法律问题给予指导，包括对企业法律形态的选择、风险防范等提供指导性意见； 8、根据要求协助起草、审核设立公司、企业过程中相关工商登记资料、企业章程等法律文件，协助公司准备相关材料；

审计部组织架构及岗位职责

审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月目录组织结构示意图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职

法务审计部工作总结及2019年工作计划.doc

本部各职能部门2018 年工作总结及 2019 年工作计划职能部门：法务审计部部门负责人：一、 2018 年绩效目标完成情况关键指标目标值完成值分值自评分复评分内控、风控体系建设及执行诉讼案件管理审计监察执行制度宣贯及培训1.初步建立有效的内部控制体系，完成各关键内控风险点梳理。 2. 建设项目各环节风险识别控建设项目各制。环节风险能够 3. 内控、风控的合规性审查，做识别，尚未能好提前预防工作。有效控制 4.至少制订 2 个以上的常见风险控制的工作标准或指南。建立诉讼案件管理机制，诉讼及仲机制已建立，裁案件及时处理率 100%。能够有效处理 1. 完善公司审计管理体系，执行落实好集团相关审计监察制度。暂由集团统一 2. 按季度发布内审监察报告行使职能 3.公司内部投诉、举报及时处理率 100%。 1.法务合规与审计监察类制度年度宣贯培训次数≥ 2 次。完成目标 2. 廉政教育宣贯培训次数≥ 2 次。 4034 2020 1515 1010 1. 制度流程体系完善，依据公司制度及要求开展工作。体系有待进一体系建设15 11 步完善 2.部门流程审批效率。

3.新发布制度培训率 100%。 4.部门年人均受训时间≥ 30 小时。合计10090 二、 2018 年重点工作完成情况（一）风控和内控 ( 非诉类事务） 1.目标初步建立有效的内部控制体系，完成各关键内控风险点梳理，及时进行培训指导，各环节风险进行识别和有效控制。 2.完成情况 OA 流程实现了风控节点全覆盖，关键内控风险点进行了梳理，各环节风险能够识别，能够从风控角度提出整改意见和解决方案，及时进行了“普法”培训指导。各职能部门、区域及项目在法律风险意识上得到一定程度的提升。（1）截至 2018 年 12 月 24 日，完成了 478 项合同及用印流程评审，107 项签报流程评审，就企业经营、招投标、合同签订、分包管理等各环节进行了风险提示和合规规范。（2）完善了全部合同范本的修订，新增EMPC内部承包合同、EMPC框架协议等重大合同范本4 个。（3）完成了“小班组”劳务分包模式可行性分析，制定了实施方案，拟定了配套合同和操作办法。

法务部岗位职责及工作流程

法务部工作指引一、法务部职责 1.参与决策，为公司的运营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。 2.预防纠纷 1)协助公司高层及各部门建立、完善各项规章制度、对公司及各部门中容易出现漏洞加强管理、逐步建立完善的监督约束机制。 2)审查、修改、会签合同、协议、协助和督促公司对重大合同、协议的履行。 3)参与公司运营管理，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。 3.解决已发生的法律问题 1)处理或委托律师事务所专业律师处理公司及各部门诉讼案件、仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。 2)与各部门配合处理公司重大或复杂债权债务的清理和回收工作。 4.搜集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。 5.提供法律问题咨询，负责制订公司的各类法律文件。 6.处理公司高层交办的其他事务。二、工作流程 1、合同类业务：部门负责人拟定/送审/修改通知→与当事人沟通（合同目的、合同背景及要求）→业务部门发起业务请示报告→合同拟定/审查/修改（目的性、完整性、明确性、合法性、风险程度等方面）→提交结果→业务部门再次反馈修改意见

（如有）→确定并发送定稿邮件，由法务部发出PDF合同版本——业务部门持PDF合同版本走盖章流程——履行合同-----反馈（范本化/相关问题处理）公司有关部门对外签订的合同（除劳动合同）外，一律要将复印件留存法务部，作为公司法律档案，长期保存。 *合同发起部门注意事项 1)在递交法务部之前，首先申请部门应进行初步审查。审查合同中的空白信息是否填写完整，如我方及对方的名称、地址、联系人、对方法定代表或授权人是否签字盖章等。合同中标明有附件的要提供附件并盖章。 2)对于垄断、银行等制式不能修改的合同，要在报告中有明确说明。 3)是否为续签合同，若为续签，则核对是否与之前签订的合同有部分或版本的不同；若非续签合同，则可询问法务部是否有类似合同版本可以使用； 4)若该合同为从合同（如：补充协议、担保合同等），应将主合同一并发送给法务部，为便于审查修改，应发送WORD清洁版本； 5)与合同相对方为初次签订合同的，应当查看对方的营业执照，并留存复印件，以便法务部核查； 6)合同相对方的签字人一般应为企业的法定代表人，若非企业法定代表人签字的，应当查看是否取得相对方的书面授权。 7)合同发起方应当在合同审查的发起邮件中明确：交易的基本背景情况、合同目的、交易的程序性要求、付款方式的要求、哪些条款是不可调整的哪些是必须调整的等，以便法务部根据实际要求进行修改； 8)发起部门要跟进并将各部门意见汇总后和法务部一起审核。如果合同中涉及到相

内审部岗位职责

内部审计部门岗位职责一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿）一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计工作中的重大问题。 6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。

法务审计部岗位职责和工作纪律

法务审计部岗位职责和工作纪律一、部长岗位职 1·主要权利， 1)有权向综合计划管理申小提出本部门人员的任免、奖惩建议 2)有权对本部门人员的工作进行统筹安排与调控。 3)有权依据集团公司规章制度对各部门、各驻外机构在签订合同过程中不符合集团公司规章制度和违背集团公司利益的行为提出改正建议，以及行政处分和经济处罚的建议。 4)有权对审计查实的违规、违法行为向总经理、副总经理提出纪律处分和经济处分，直至提交司法机关处理的建议。 5)有权根据实际情况，向综合计划管理中心经理提请对相关部或人员进行审计。 6)参与各类重大经济合同的谈判、起草、签约及处理各类诉讼活动。 2·主要责任: 1)对本部门的工作作风、工作成绩依集团公司规章制度负全面经济及行政责任。 2)制定本部门月度、季度、年度工作计划，报送综合计划管理中心，并负责计划实施。 3)及时解决和协调下属在工作中遇到的间题。 4)对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责。

5)采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，时组织人力、物力妥善处理。二、法务人员岗位职责 1、主要权利: 1）有权向法务审计部长提出合同审查意见。 2）有权向法务审计部长提出对各部门合同签订、履行过程中违规行为的处罚建议。 3)有权对合同履行过程申的纠纷隐患向法务审计部长提出处理对策。 4)当法务部长对本人工作建议不予处理或处理严重失当时，有权越级向综合计划管理中心负责人反映。 5)有权参与重要经济合同的谈判、起草、签订工作。 6)有权向各部门收集与合同有关的资料。 2·主要责任: 1）审查各类经济合同，提出审查意见和违规处理建议。 2)负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写。 3)负责办理各类经济纠纷案件。 4)监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经法务审计部长批准实施。 5）协助司法机关处理与公司有关刑事案件。三、审计人员岗位职责 1·主要权利:

公司法务部岗位职责大全

公司法务部岗位职责大全律师事务所进行广泛考察和比较，选聘一家具有规模性和专业性的律师事务所签约担任公司的常年律师顾问;下面，小编给大家法务部岗位职责范文1 1、依据公司的发展情况及法律服务需求，对公司总部所在地的律师事务所进行广泛考察和比较，选聘一家具有规模性和专业性的律师事务所签约担任公司的常年律师顾问; 的工作进行评审及考核;对于不适应或不适合担任公司常年律师顾问的法律服务机构进行更换。 (二)决策法律支持从法律专业角度协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务，为公司领导的决策提供支持，为企业的经营、管理决策提供

险管理的规范化。 (三)公司内部法律风险管控 2、对公司管理存在缺陷的部门进行法律分析，提出加强管理的方案和建议，逐步建立完善的内部监督约束机制; 文件资料，负责公司的法律事务档案管理。 (五)公司外部法律风险防范 1、参与公司重大经济活动的谈判，提出减少或避免交易法 2、对业务部门的合同进行审核并监督，力争保证合同最大限度维护公司的合法利益; 3、处理或委托律师事务所专业律师处理公司涉及的劳动争议、合同纠纷等非诉讼法律事务。法务部岗位职责范文2 公司法务职责

1、决策性事务 (1)协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务; (2)参与公司重大经营决策，保证决策的合法性，对公司重大经营决策提出法律意见，并对相关法律风险提出防范意见。 2、规范性事务 (1)参与公司重要规章制度的制定和实施; (2)根据公司需要修改公司章程; 3、公司业务法律支持 (1)管理、审核公司合同，参加重大合同的谈判和起草工作; 赁、产权转让、招投标及改制、重组、公司上市等重大经济活动，处理有关法律事务;

法务部内勤岗位职务说明书

第八章法务内勤岗位职务说明书职务名称：法务部内勤（兼任合同管理员）主管上级：法务部经理所属部门：法务部任职资格： 1、大专以上文化程度，文秘、管理、法学等相关专业，具有一年以上相关工作经验。 2、有一定的写作基础，沟通、协调能力强。 3、能处理日常相关法律事务，如合同制定、审查及档案整理工作。 4、熟练操作办公自动化软件，良好的英语听说能力。工作要求： 1、协助法务部经理做好办公室基础管理工作。 2、工作严谨负责，条理清晰明确。 3、具有很强的保密意识。岗位职责： 1、协助法务经理做好日常来访接待、来函等情况处理；有关事项的通知等。

2、负责为上级提供基础文书处理支持，在法务经理的领导下，撰写、审核各类应用文稿，办理办公室内部日常事务，负责文印、文书档案管理工作。 3、负责文件/单据/文档的收发、跟踪、归档与保管，从而致力于保证部门内文件传递的及时性、查询的便利性、建档的合理性、保管的完整性。 4、接听电话，向电话询问者提供信息，记录留言，转接电话。 5、负责办公室内勤事务的处理（办公用品、对外联络、后勤服务等）。 6、负责向总经办汇报本部门相关工作速度和运行状态，并协助总经办对部门总体工作计划、绩效目标的推进。 7、完成法务部经理交办的其它临时任务。工作权限： 1、对法务部工作有监督建议权。 2、有维护办公室正常办公秩序、拒绝外来推销人员的权利。 3、对所属业务知识有学习进修权。工作标准（衡量标准）： 1、对业务是否熟悉，能够起到辅助和参谋的作用，是否能

够准确无误地提供支持服务。 2、是否能以清晰而简洁的风格表达所有的书面内容，是否可以利用有效的逻辑结构，提供易于理解的量化数据。 3、工作是否高效、严谨，态度是否积极、端正。考核重点： 1、保密工作是否控制得力。 2、文档处理是否科学、合理。 3、其它部门对本岗位的服务评价。任免： 1、法务内勤由法务部经理提名或公开招聘。 2、法务内勤不能胜任工作时，由法务经理报总裁同意后予以解聘。 3、法务内勤任期为一年，任期满后可以连任。薪酬：法务内勤的薪酬分为基本工资、职务工资、技能工资三部分组成。绩效考核按制度由经理每月考核。

法务部职责

法务部职责导读：岗位职责法务部职责【篇一：法务部工作职责】 1、担任公司股东会、股东、总经理、副总经理的法律顾问，公司重大决策性事务提供咨询和法律意见书。 2、负责公司各项法律规范的建立，负责公司规章制度的调研和拟定，并持续其改进完善。保证公司的经营、管理依法进行，确保公司的合法利益不受损害，以达到公司利益最大化和风险最小化。 3、负责对公司各部门及其工作人员执行法律法规和公司各项规章制度的监督、检查，将发现的问题及时报告公司相关领导，并有权对相关部门及其工作人员提出整改建议和意见。 4、列席公司股东会和由公司高管组织、参加的会议，就相关法律事务提供法律咨询和发表法律意见； 5、负责公司的合同文本的制定、修改，参与公司重大合同的谈判、签订，对各类合同的履行进行监督；负责对公司合同档案的管理；

6、拟定、修定各部门、各岗位工作职责； 7、为各部门及其工作人员提供法律咨询，对公司员工进行法律培训，就公司的经营管理提供相关的法律信息； 8、代表公司处理各类仲裁、诉讼案件； 9、全面负责公司员工违法、违纪、违反公司管理制度和损害公司利益的案件的调查、处理； 10、负责公司知识产权的申请、维护； 11、负责制订并审核公司的各类法律文件； 12、配合、协助有关部门对应收账款进行催收，并直接办理疑难应收帐款的催收。【篇二：法务部的职责】 1、协助企业领导人正确执行国家法律、法规，对企业重大经营决策提出法律意见。法务部应通过参与企业重大经营决策活动，为决策提供可靠的法律分析论证报告，保证企业合法权益最大化，避免企

业落入“法律陷阱”。 2、参与起草、审核企业重要的规章制度。法务部参与起草、审核企业重要的规章制度，有利于企业规章制度的合法性，也有利于国家和有关管理部门赋予企业的权利在得以充分利用。 3、管理企业合同，参加重大合同的谈判和起草工作。此项职责是法务部最主要的职责，日常工作量较大，也最重要。 4、参与企业的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让、抵押担保、招投标及进行公司改建等涉及企业权益的重要经济活动，处理有关法律事务。 5、负责办理企业工商登记以及商标、专利、商业秘密保护等有关法律事务。 6、安排企业法律顾问或外聘律师参与企业的诉讼和非诉讼活动。【篇三：商会法务部职责】 1、为商会和会员单位的重要活动和管理工作提供法律依据及法律帮助；解答会员单位的法律咨询；为会员单位提供法律维权服务，

公司法务人员的岗位职责

1．岗位职责 1) 文档管理： A. 为保证法务部工作高效有序，负责部门工作统计； B. 整理、编制部门周、月报、工作总结； C. 记录部门合同审核月报表，并每周向法务主管汇报； D. 负责公司经营活动中对外发出的公函的存档工作； E. 向业务部门、下属公司收集公司授权人签署的合同，并分类整理登记，于每月底报送法务主管； F. 向业务部门、下属公司收集公司工商注册、保险理赔、纠纷处理等情况，并分类汇总，于每月底报送法务主管； G. 负责每月对法务部档案进行整理和归档工作； H. 其他法务主管交办的事务性工作。 2) 合同、公函及其他法律文件： A. 负责公司商务合同、对外公函的登记、预审核工作； B. 协助法务主管起草、审核、修改公司各类法律文件（包括但不限于合同、协议、公函等文本）； C. 参与公司重要商务合同的讨论和谈判工作，提供法律支持。 3) 纠纷处理

A. 协助法务主管进行公司相关事项的诉讼或仲裁程序； B. 协助法务主管进行案件证据收集、诉讼材料准备和案情分析； C. 负责诉讼或仲裁法律文件的递送工作； D. 负责整理公司诉讼费用支出情况； E. 协助法务主管处理公司保险理赔方面的事务。 4) 法务管理制度的建立与维护 A. 协助法务主管建立并完善公司法务工作的管理制度、配套表格及工作流程； B. 协助法务主管起草、审核、修改、完善合同模板、制度配套表格； C. 协助法务主管促进公司各职能部门、下属公司依据法务管理制度及流程工作，促进公司依法经营，预防和控制公司经营中的风险。 5) 培训 A. 按照法务主管的要求，协助法务主管拟定法律培训方案，编制法律培训的内容及课件； B.协助法务主管安排对公司员工进行培训。 6) 法律咨询与研究 A.在公司经营管理活动中，协助法务主管为管理阶层、各职能部门及下属公司提供必要的法律咨询和指导；

风控部岗位职责完整版本

风险控制部岗位职责风险控制部按照部门职责及定位，，设置部门经理一名，风控专员若干，法务专员一名。部门经理岗位职责 1.协助公司领导层完善公司全面风险管理目标； 2.正确掌握和执行外部监管政策，制定及优化公司风险管理制度，风险控制流程； 3.组织实施公司内部风险管理评估，对公司风险管理工作提出改进方案； 4.建立完整的风险管理体系，涵盖公司调查、审查、担保（抵质押、保证）、放款、贷后检查、清收、处置等； 5.对公司规定必须由风险管理经理实地审验的项目进行实地审验； 6.对风控专员出具的贷款审查意见进行复审，签字确认后上报业务副总； 7.组织审计与风控委员会、贷款审查委员会会议的材料的准备、组织落实上述委员会审议事项的实施及执行。 8.根据情况，适时组织政策法规、经济政策及业务规程的学习； 9.完成公司领导交办的其他工作。风控专员岗位职责 1.负责对贷款项目进行合法性、合规性和真实性的审查，主要审核借款人提供资料的完整性、贷款手续的合法合规性及项目调查岗意见的

准确性和合理性等； 2.根据项目调查的材料、实地核查的资料，分析借款人及贷款项目的优势和存在的风险，并提出风险控制措施； 3.根据公司贷款审查委员会议事流程，负责贷款项目的审查情况介绍、会议记录及贷款审议批复结论的拟定； 4.贷款审批后，及时通知业务部门办理放款手续的准备，对提交的放款资料进行合规、合法性审核，包括但不限于借款人股东会或董事会决议、借款合同及担保合同、抵质押手续、公证手续等，审核通过后，填制放款通知书，经领导审批后后提交财务部放款； 5．按规定做好贷款台帐登记，并对合同编号进行统一管理； 6.对审查的贷款项目资料按规定进行保存及管理； 7.督促业务部门按规定做好贷后检查及贷款本息催收； 8.按月编写公司《风险管理报告》，并负责准备审计与风控委员会与贷款审查委员会会议材料的准备及会务的服务； 9.完成部门领导交办的其他工作法务专员岗位职责 1.负责协助起草、审查和修改公司各类法律文件文书及合同，对公司规章制度进行法律审核； 2.公司重大法律关系的清理及法律纠纷的协助处理，司法部门、仲裁部门、律师的联络沟通。 3.完善并推行公司法务管理体系，跟踪法律政策变动， 4.协助公司领导正确执行国家的法律、法规，对公司的重大经营决策

审计监察部部门职能

审计监察部部门职能 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

部门职能审计监察部部门名称：审计监察部上级部门：财务中心下级部门：审计监察组部门本职：审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成工作目标与工作计划。主要职能：（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。（2）参与研究制订其它有关规章制度。（3）制订年度审计监察工作计划，经批准后组织实施。（4）对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。（5）对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。（6）对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。（7）对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。（8）对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。

（9）审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。（10）监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。（11）审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。（12）审计公司重要管理决策是否可行和有效。（13）对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。（14）重要或大额财产购置、报损、报废的审计。（15）负责对公司部门经理级（含）以上管理人员离任审计和专项审计工作。（16）对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。（17）监督检查公司档案资料的销毁工作。（18）参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。（19）办理公司领导交办的专项审计任务，配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。（20）定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。（21）配合培训部组织进行审计监察人员的政治业务素质培训与考核活动。（22）组织做好审计监察文件、资料、记录的保管与定期归档工作。（23）组织做好保密工作。管辖范围：（1）审计监察部员工。（2）审计监察部所属办公场所、卫生责任区。（3）审计监察部所属办公用具、设施设备。

公司法务专员岗位职责

公司法务专员岗位职责法务专员是指企业法律事务部门中在从事日常法律事务处理、承办的专职人员。法务专员的职业性质属于专业技术人员范畴，职位等级低于主管，高于普通职员，属于专职性职能岗位。法务专员最早出现在大型外资企业。外商在中国投资，必须遵守中国法律，而且中国正在加速推进法制化建设，因此，设置专门处理相关法律事务的法务专员，对外企来说尤为重要。法务专员作为一种新兴职业，未来就业前景相当广阔。企业法务专员作为企业的一名员工，需要其全身心投入到企业事务中去，除了处理一些力所能及的法律纠纷和风险防范，还要能够专业化地整合各种法律资源。法务专员的具体发展方向如下：路径一：就企业内部的发展而言，法务专员其在积累经验后，可以向企业法律顾问的方向发展;路径二：法务专员也可以向律师行业发展，如：公司律师、民事诉讼律师、知识产权律师，这些均可以成为其发展方向;路径三：一直在外企中工作的法务专员，涉外律师对其而言也是不错的发展方向。如果是在房地产公司中长期从事法务工作的人员，日后可以尝试向房地产律师发展。法务专员的工作内容协助企业法律顾问起草或组织审查企业的重要规章制度; 参与企业的投资、融资、租赁、资产转让、股改等涉及企业权益的重要经营活动的准备工作，并处理相关的法律事务; 协助企业法律顾问审核企业的合同并对其进行归档管理;

办理企业授权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务; 负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作; 开展与企业生产经营相关的法律咨询、培训和宣传工作。法务专员职业要求教育培训：法务专员需要具备法律专业本科以上学历，一般要求通过国家司法考试。工作经验：扎实的法律基础知识及所属行业的法律事务知识，一定的法律谈判技巧，这些是该职业所必须具备的专业素质。而较强的沟通能力，较好的语言文字表达能力，良好的逻辑判断能力以及团队协作精神，也是该职业不可或缺的。法务专员的薪资法务专员的一般月薪在XX-8000元左右。不同性质的企业之间，法务专员的待遇差别相对较大。一般而言，大型外资企业的待遇在各企业中是处于上层的，其月薪可达6000元左右。对于国有企业，法务专员的月薪一般也可达4500元左右。与前两者相比，私营企业和民营企业对法务专员的待遇就要差一些，一般在XX-3500元。此外，不同行业的法务专员的待遇也存在差距，一般金融行业(如银行、保险、证券)，法务专员月薪在4000-8000元之间;房地产行业，法务专员的月薪在3000-7000元之间，这是业内薪资待遇较高的两大行业。而其它行业的法务专员月薪一般都在

法务审计部门工作职责

法务审计部职责集团公司法务审计部门主要职责是为公司的管理工作提供合规性、合法性支持，及时处理公司在经营活动中产生的法律问题，规范公司采取法治方式维护合法权益，引导依法决策保障公司长远发展及长期利益。精准部门职能定位，努力提高公司在经营往来中的综合竞争力，细化岗位管理职责，确保为公司发展壮大保驾护航。一、法务工作职能范围 1、为集团公司的经营管理和决策提供法律咨询及建议； 2、代表和辅助集团及下属公司参与重大项目或重大商务活动的洽谈和谈判，为公司对外投资、收购、兼并等经营活动提供法律支撑； 3、代理和协助集团及下属公司及时启动保全、起诉等涉讼程序，推进案件调解、执行进度等诉讼活动； 4、树立和维护集团公司良好的对外法律形象，保持与司法机关良好的沟通渠道，建立与外聘事务所的业务合作关系； 5、起草、修改、审核集团公司对外经营所需的合同、协议、函件等法律相关文书； 6、协助集团部门及下属公司处理其他涉法事务，如工商登记、保险理赔、劳动仲裁、知识产权保护等； 7、协调外聘律师事务所、会计事务所做好相关项目的尽职调查工作，配合有关单位做好案件移交或转接工作； 8、组织法律相关业务培训；

9、案件卷宗归档、保管等日常工作； 10、做好集团领导安排交办的其它一些专项工作。二、审计工作职能范围 1、依法接受国家审计机关的监督和指导，执行市审计局、高新区审计分局的要求和部署，保持与社会审计组织的业务联系； 2、组织对集团及下属公司财务收支及相关经济活动、经营行为进行审计； 3、组织对集团及下属公司固定资产投资项目、执行情况及效益进行审计； 4、组织对集团内设部门及下属公司主要负责人经济责任及离职转任进行审计； 5、协助集团公司职能部门对下属公司的经营管理和工作效益情况进行监督、评价； 6、对集团及下属公司内部控制规定的健全性、有效性以及风险管理制度进行评审； 7、按照集团要求对相关项目开展专项审计调查； 8、检查和指导下属公司内部审计工作； 9、选聘社会审计机构，对审计工作质量进行评估； 10、执行法律、法规规定和集团领导、董事会或监事会等权力机构要求办理的其他审计事项。