股东会议决议设立董事会专门委员会
国有企业《董事会议事规则》
董事会成员有权对议案进行表决。表决方式可采取举手表决、投票表决或通讯表决等方式。在有多个议案的情况下，应按照议程顺序逐一表决。
表决结果
董事会秘书负责统计表决结果，并宣布表决结果是否通过。表决结果应记录在会议记录中。
会议记录与决议公告
会议记录
董事会秘书负责记录会议内容，包括议程、发言内容、表决结果等。会议记录应详细、完整，并存档备查。
国有企业《董事会议事规则 》
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目录
• 总则 • 董事会议事范围 • 董事会议事程序 • 董事会议事监督 • 附则
01
总则
制定目的和依据
目的
明确董事会的职责、权利和议事程序，提高董事会的工作效 率和决策水平，保障国有企业健康、稳定和可持续发展。
依据
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法 》等相关法律法规和国有企业章程的规定，制定本规则。
独立董事
在董事会中担任独立角色，对企业重大决 策提供独立意见和建议，保护中小股东利 益。
02
董事会议事范围
召集股东大会
确定股东大会召开的次数和时 间；
确定股东大会召开的通知方式 和通知时限；
准备股东大会会议资料，包括 财务报告、利润分配方案等；
审核并批准股东大会审议事项 。
制定公司年度财务预算方案、决算方案
董事会应设立专门的信息披露渠道， 确保信息的及时传递和沟通，避免出
现信息泄露或不对称的情况。
董事会报告与评估
01
02
定期报告制度
董事会自我评估
董事会应建立定期报告制度，包括年 度报告、半年度报告和季度报告等， 以便及时向股东和其他利益相关者汇 报公司的经营情况和财务状况。
关于修改公司章程议案(3篇)
第1篇一、议案背景随着我国市场经济体制的不断完善，公司作为市场经济的基本单元，其组织形式和运作机制也在不断发展和变化。
为了适应市场环境的变化，优化公司治理结构，提高公司运营效率，本公司拟对现行公司章程进行修改。
本次修改旨在进一步完善公司治理，明确股东权利和义务，规范公司运作，增强公司竞争力。
二、修改依据1. 《中华人民共和国公司法》及相关法律法规；2. 公司实际情况和发展需要；3. 股东大会的决议。
三、修改内容1. 总则（1）明确公司性质：将公司性质修改为有限责任公司，以更好地适应市场环境。
（2）明确公司经营范围：根据公司发展战略，调整公司经营范围，使之更加符合市场需求。
2. 股东（1）增加股东出资方式：允许股东以知识产权、土地使用权等非货币财产出资，以拓宽融资渠道。
（2）明确股东权利和义务：细化股东的权利和义务，确保股东权益得到充分保障。
（3）完善股权转让制度：明确股权转让的条件、程序和限制，保障公司稳定发展。
3. 董事会（1）优化董事会结构：调整董事会成员构成，增加独立董事比例，提高董事会决策的科学性和独立性。
（2）明确董事会职权：细化董事会职权，确保董事会依法行使职权，维护公司利益。
（3）规范董事会会议制度：明确董事会会议召开条件、程序和决议方式，提高董事会工作效率。
4. 监事会（1）增加监事会成员：增加监事会成员数量，提高监督力度。
（2）明确监事会职权：细化监事会职权，加强对董事会和高级管理人员的监督。
（3）规范监事会会议制度：明确监事会会议召开条件、程序和决议方式，提高监事会工作效率。
5. 高级管理人员（1）明确高级管理人员任职资格：细化高级管理人员任职资格，确保公司管理层素质。
（2）规范高级管理人员薪酬制度：明确高级管理人员薪酬构成和支付方式，激励管理人员努力工作。
（3）完善高级管理人员考核制度：建立科学合理的考核体系，确保高级管理人员绩效。
6. 公司财务与会计（1）完善财务管理制度：明确公司财务管理制度，确保公司财务状况良好。
股东会与董事会决策管理制度
股东会与董事会决策管理制度第一条：总则1.本制度的订立目的是规范股东会与董事会的决策管理过程，确保企业决策的科学性、公正性和高效性，提高企业运营的效益，维护股东权益，促进企业可连续发展。
2.本制度适用于我公司股东会和董事会的决策管理，全部股东和董事应严格遵守本制度的规定，不得违反或规避制度。
3.股东会是公司的最高权力机构，负责对公司重点事项进行决策。
董事会是公司的执行机构，负责组织、协调和实施股东会的决策。
第二条：股东会决策管理1.股东会决策重要涉及公司战略、重点投资、业务规划、资本运作等事项。
股东会议程由主席依据公司需要确定，并提前通知全部股东。
2.股东会议由主席主持，会议决策采取相对多数原则，即过半数通过。
重点事项如有需要，可提前征询独立看法或通过股东投票等方式进行决策。
3.股东会会议记录应认真记录决策过程、结果和参会股东看法，会议记录由公司秘书保管并向董事会供应。
第三条：董事会决策管理1.董事会是股东会的执行机构，负责组织、协调和实施股东会的决策。
董事会由董事长召集并主持，必需时可由执行董事代理主席职责。
2.董事会会议的召集应提前通知全部董事，并供应相关会议料子。
会议决策需要获得出席会议的董事过半数的同意方可生效。
3.董事会会议应对决策事项进行充分讨论，确保决策的科学性和合理性。
如有需要，可设立特地的委员会，由相关董事负责调查研究并提出建议。
4.董事会会议记录应包含会议议程、决策事项、讨论记录、决策结果等内容，并由公司秘书保管备查。
第四条：决策流程1.重点事项的决策应依照股东会与董事会的决策权限进行处理，确保决策程序的规范性和权责的明晰性。
2.具体的决策流程包含决策提议、决策准备、决策讨论、决策表决、决策执行等环节，具体流程可依据不同决策的性质和紧要程度进行调整。
3.决策提议应由具备相应权责的人员提出，并提交给股东会或董事会，提案内容应认真清楚，并附上相应的支持料子和数据分析报告。
4.决策准备环节应由相关部门负责，负责准备决策所需的资料和报告，并供应给股东会或董事会进行审议和决策。
公司董事会工作规则
公司董事会工作规则第一章总则第一条根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，制定本规则。
第二条董事会是公司的核心决策机构，负责制定公司战略目标、审议并批准重大事项、监督公司运营情况等。
第三条董事会由董事组成，董事应当在法律、法规和公司章程规定的范围内履行职责，维护公司及股东利益，保守公司商业秘密。
第四条董事会工作应当遵循公开、公正、公平、公平、公正、透明的原则，维护公司治理的稳定与合理性。
第二章董事会构成和任职第五条董事会由公司股东大会选举产生，董事人数不少于3人。
第六条董事的任期一般为3年，任满后可连任，连任不得超过2届。
第七条各董事应当充分履行披露义务，向股东大会及时报告其在其他公司任职情况，并说明是否存在利益冲突。
第三章董事会召开和决策第八条董事会应当按照公司章程规定的时间和程序召开例会，每年至少召开4次例会。
第九条董事会会议由董事长召集，并可以由董事长授权董事副主持。
第十条董事会会议应当提前3个工作日通知董事，并附上会议议程和相关材料。
第十一条董事会会议决策应当遵循多数原则，董事会决议按照表决结果产生。
第十二条重大事项必须经过董事会集体讨论决策，决议应当作为公司董事会决策的有效依据。
第四章董事会工作程序第十三条董事之间应当相互沟通，共同协商解决公司重大事项，维护公司整体利益。
第十四条董事会可以设立专门工作委员会，负责具体事务的审议和决策。
专门工作委员会成员由董事会选举产生。
第十五条董事会会议应当制定会议纪要，记录决议结果和会议过程。
董事会决议及会议纪要应当存档并加盖公章。
第五章董事行为准则和责任第十六条董事应当忠诚于公司，遵守法律、法规和公司章程的规定，勤勉尽责，恪守商业道德。
第十七条董事应当对公司的重大决策和重要事项负有审慎的责任，确保决策的合法性、合规性和利益最大化。
第十八条董事应当保守公司商业秘密，妥善保管公司资料和文件，严禁将公司资料用于个人或他人的私利。
第十九条若董事违反公司章程、法律法规和商业道德，损害公司利益或严重地违反董事会工作规则，应当承担相应的法律责任和纪律处分。
公司设立董事会决议（共6篇）
公司设立董事会决议(共6篇)公司设立董事会决议本公司于2015年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。
根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。
会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。
2、董事长为本公司法定代表人。
3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。
4、聘任出任本公司总经理。
上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。
董事签名：二零零五年月日#2楼回目录公司董事会决议、股东会决议公司设立董事会决议| 2016-07-13 8:28会议时间：会议地点：出席会议董事：本公司董事会第一次会议于年月日在召开。
出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、（其他需要决议的事项请逐项列明。
其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。
董事签名：年月日[仅供有限责任公司(变更事项)参考]有限公司股东会决议会议时间：会议地点：出席会议股东：根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：1、________________________________________________2、________________________________________________（其他需要决议的事项请逐项列明）3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
董事会及其专门委员会的职责与注意事项
董事会及其专门委员会的职责与注意事项董事会职责1. 董事会对股东大会负责，对商业银行经营和管理承担最终责任。
除依据《公司法》等法律法规和商业银行章程履行职责外，还应当重点关注以下事项：（1）制定商业银行经营发展战略并监督战略实施；（2）制定商业银行风险容忍度、风险管理和内部控制政策；（3）制定资本规划，承担资本管理最终责任；（4）定期评估并完善商业银行公司治理；（5）负责商业银行信息披露，并对商业银行会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；（6）监督并确保高级管理层有效履行管理职责；（7）维护存款人和其他利益相关者合法权益；（8）建立商业银行与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制等。
《商业银行公司治理指引》第十九条2. 商业银行董事会负责制定董事会自身和高级管理层应当遵循的职业规范与价值准则。
《商业银行公司治理指引》第七十八条3. 董事会对内部控制的有效性分级负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。
《商业银行公司治理指引》第九十条4. 首席审计官和审计部门负责人的聘任和解聘应当由董事会负责。
《商业银行公司治理指引》第九十三条、《银行业金融机构内部审计指引》第八条5. 商业银行董事会负责本行的信息披露，信息披露文件包括定期报告、临时报告以及其他相关资料。
《商业银行公司治理指引》第一百一十六条6. 董事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营；负责明确设定可接受的风险水平，保证高级管理层采取必要的风险控制措施；负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
《商业银行内部控制指引》第八条7. 董事会应当对内部控制的有效性分级负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任。
《商业银行内部控制指引》第四十六条（一）8.银行业金融机构的董事会负责建立和维护健《银行业金融机构内全有效的内部审计体系。
公司三会议事规则及内控制度-董事会议事规则
公司三会议事规则及内控制度-董事会议事规则【】公司董事会会议事规则第一章总则第一条为了完善法人治理结构，规范【】公司（以下称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称为“《上市规则》”）和《【】公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，并参照《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条公司依法设立董事会。
董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。
第三条董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。
第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的监事、公司其他高管人员和其他有关人员具有同等的约束力。
第二章董事会的组成和下设机构第五条董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。
董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。
董事会设董事长一人，设董事秘书一名，不设副董事长。
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
董事由股东大会选举或更换，任期3年。
董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
第六条根据相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。
各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
第七条战略委员会主要负责研究制定公司中长期发展战略草案，并根据《公1司章程》规定履行其职责。
战略委员会的主要职责是：（一）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划；（二）研究公司内外部发展环境并提出建议；（三）审核须经股东大会、董事会批准的投资、融资、重组和资产并购等重大事项并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他工作。
公司股东会决议关于设立公司市场开拓委员会的决策
公司股东会决议关于设立公司市场开拓委员会的决策
本次公司股东会议旨在讨论并达成关于设立公司市场开拓委员会的决策。经过充分的讨论和投票，股东们一致认为，在当前竞争激烈的市场环境下，设立市场开拓委员会对公司的发展具有重要意义。以下是本次决策的详细内容：
一、背景和目的 1. 公司市场发展面临的挑战：随着市场竞争的加剧和消费者需求的不断变化，公司市场面临着一系列挑战，包括市场份额下降、竞争对手优势加强等。
2. 设立市场开拓委员会的目的：为了更好地适应市场变化，拓展市场规模，增强公司竞争力，股东们认为设立市场开拓委员会是必要的举措。
二、委员会的职责和权限 1. 市场调研和分析：委员会将负责进行市场调研和分析工作，包括市场趋势、竞争对手分析、消费者需求等，为公司制定市场拓展策略提供支持和参考。
2. 拓展市场渠道：委员会将致力于拓展公司市场渠道，包括寻找新的销售渠道、开拓线上线下市场等，以提高公司产品的曝光度和销售业绩。 3. 建立合作关系：委员会将与其他企业或机构建立合作关系，寻找共同发展的机遇，包括合作推广、合作研发等，以实现公司市场的快速发展。
4. 制定市场营销策略：委员会将制定公司的市场营销策略，包括品牌推广、价格策略、促销活动等，以提高市场份额和产品竞争力。
三、委员会成员的选举和职责 1. 委员会成员选举：委员会由来自各股东单位的代表组成，代表必须具备市场开拓经验和专业知识，并且得到过去一年内的股东大会的通过。
2. 委员会主席职责：委员会主席由股东代表中选举产生，担任主席的人员应具有丰富的市场开拓经验和领导能力，负责委员会的日常工作协调和决策落实。
3. 委员会成员职责：委员会成员需积极参与委员会的各项工作，并根据委员会职责和权限，发挥各自的专业优势和经验，为公司市场开拓贡献智慧和创新思路。
四、委员会工作机制 1. 定期会议：委员会将定期召开会议，探讨市场形势、制定市场开拓策略、评估市场营销效果，并及时做出决策和行动计划。
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股东会议决议设立董事会专门委员会在公司法及相关法律法规的规定下，为了更好地管理公司业务和提升决策效率，本公司股东会议决定设立董事会专门委员会，并制定了相应的相关规定和程序。
本决议的目的是为了确保公司董事会的高效运转，并加强对公司各项业务的监督和管理。
1. 委员会的设立
为了确保董事会专门委员会的公正、独立和专业性，本公司决定设立董事会专门委员会，用于协助董事会履行监督和决策职责，具体包括但不限于财务、审计、薪酬、战略规划等方面。
委员会成员由董事会选举产生，任期由董事会决定。
2. 委员会的职责
2.1 财务及审计委员会：主要负责监督和审查公司的财务状况和财务报告，确保财务报告的准确性和及时性，并协助董事会制定公司的财务战略和财务政策。
2.2 薪酬委员会：主要负责薪酬政策的制定和执行，包括但不限于高级管理人员的薪酬、奖励和福利等方面，以确保公司激励机制的公平性和有效性。
2.3 战略规划委员会：主要负责公司长期发展战略的规划和制定，包括但不限于市场分析、竞争对手分析、业务扩展等方面，以保证公司战略的科学性和可行性。
3. 委员会的运作
3.1 委员会成员由董事会选举产生，任期一般为两年，根据需要可
以连任。
3.2 委员会将定期召开会议，每季度至少召开一次。
会议的召集人
由委员会成员选举产生，由召集人主持会议。
3.3 委员会会议需符合公司章程和相关规定，决议采取多数表决制，重大事项需经股东会议或董事会批准。
4. 委员会的权力和义务
4.1 委员会对相关事项具有独立决策权，并向董事会和股东会议负责。
4.2 委员会成员应维护董事会和股东会议的利益，秉公办事，忠诚
履行职责，并根据公司章程和相关规定，保守公司机密和商业秘密。
4.3 委员会成员要提高自身素质和业务水平，不断学习和更新知识，提高专业能力，以更好地履行委员会职责。
5. 委员会的监督和评估
董事会将对委员会的履职情况进行监督和评估，确保委员会的决策
和工作符合公司的利益和发展需要。
6. 其他事项
其他涉及董事会委员会的事项，将按照公司章程和相关规定执行，
董事会具有最终解释权和决策权。
结论
本次股东会议决议设立董事会专门委员会是为了更好地管理和监督公司业务，并提升公司董事会的决策效率。
各委员会将依法依规履行职责，为公司的长期发展和股东的利益提供有力支持。
我们相信，在委员会和董事会的共同努力下，公司将取得更加优异的业绩。