德信诚管理审查流程
德信诚过程审核管理程序
NO 核准
3.《年度内部质量审核计划》由质量部部长审核、管理者代表批 准，于年初以公司文件形式下发各有关单位。
年度内部 质量审核 计划
YES
组建审核小组
4. 质量部负责组建审核小组： 由质量部专职审核员与各有关单位 的兼职审核员组成，并确定审核组长。
确定过程审 核范围
5． 审核组长召集审核小组成员根据产品过程审核的实际状况确定 每种产品的过程审核范围，其过程审核范围的内容包括： a.新产品的生产制造过程； b.已批量生产的常规产品的生产制造过程。 附件一 6.1 审核员根据《年度内部质量审核计划》中相关的过程文件/资 划分过程 的工序和 确定影响 过程的参 数
月份过程审核 计划
表 单 -02 量过程审核分计划（见表单-02 过程审核计划时程表） 明确审核 过 程 审 核 ， 计划时程 目的、范围、依据、被审核单位、审核日程安排以及审核组组长， 表 确定审核组成员，进行必要分工。
8．审核分计划由审核组长核准，提前 5—7 天通知审核组成员和 审核通知 被审核单位。审核分计划一式两份，被审核单位与质量部各保存 一份。 9．审核组成员收集并审阅《质量手册》《程序文件》《作业指导 、 、 审核准备 书》等有关文件资料。研究本次审核内容、目的、依据及方法， 进行审核准备，编制“表单-03 质量审核检查表”。检查表中所 需检查的内容， 依据 VDA6.3 《过程审核》 11.3 至 D4.4 条款 中 （从 . 表 单 -03 质量审核 检查表
C
第 37 页至 113 页）的内容和项目编制。
Q/6DG13.804-2003
过程审核管理程序
第3页 共8页
工
作 流 程
C
首次会议
工 作 内 容 说 明 使用表单 10．首次会议：审核组长介绍审核组成员，并向受审核单位领导 表 单 -06 （或代表）申明审核的目的和范围、日程安排、分工，确认所需 首、末会议 的资源和设施，确定联络员。 记录 10.1 计划外审核要召开首次、末次会议，要填写“表单-06 首、 末会议记录及签到表”并保存记录。 10.2 计划内审核，首次、末次会议在受审核单位召开或与受审核 单位领导交换意见，不保存会议记录及签到表。 11.审核员根据 “表单-02 过程审核计划时程表”上的时间规定 按已填写好的“表单-03 质量审核检查表”上的相关内容，对被 审核部门进行过程抽样审核。审核员对于审核的结果必须作好评 分说明，评分方法详见本程序 12-13 流程内容。 表单-03 质 量审核检 查表
德信诚测量系统分析管理流程
德信诚测量系统分析管理流程1．目的：控制量测设备的特性及变异性，以确保产品的质量。
2．范围：有关于控制特性所使用的量具均适用之。
3．权责：3．1资料搜集：量具使用人。
3．2分析：量规仪器校正管理人。
4．定义：4．1 R&R分析：量具再现性与重复性分析。
再现性是指同一种量具同一位作业者，当多次量测相同零件的指定特性时所得的变异。
重复性是指不同作业者以相同量具量测相同产品的特性时量测平均值的变异。
4．2准确度：重复量测的平均值与设定值的差。
4．3精密度：重复量测时，其量测数据差异的程度。
5．作业内容：5．1设备R&R分析时机及分析报告归档部门。
5．1．1新产品开发时：5．1．1．1分析对象：依检查方法所规定的量规仪器，实施R&R分析。
5．1．1．2分析时期：量产前实施。
5．1．2新制品制程能力不足时：由技术部将分析报告与制程能力纠正计划合并归档。
5．1．3当客户要求时或每年由质检部选择客户控制特性量测用量具，安排于校正后执行。
5．2 R&R分析研究的量测设备及量测工具：生产过程中使用的量规仪器设备（可重复测量）。
5．3计量值5．3．1量测设备R&R分析参考[量测系统分析参考手册]做成，[量具再现性及重复性数据表]（F-）及[量具再现性及重复性报告表]（F-）进行研究分析及判定，研究方式计算方法及判定标准参考量具R&R分析说明。
5．3．2量测设备R&R分析判定不合格时，则须填写问题点解析及对策进行追踪确认。
若因量具本身造成异常，则应由管理人员依[监视和测量装置控制程序]负责处理或送修，若须报废由各部门填写报废申请单经核准后进行报废。
5．3．2．1再现性与重复性比较：5．3．3．1．1再现性大于重复性时,可能为：a）量测仪器需加以保养。
b）量具需重新设计以提高刚性。
c）量具之夹紧或定位方式须加以改善。
d）产品内变异有极值。
5．3．2．1．2重复性大于再现性时,可能为：a）操作者对量测仪器的使用及读取，需要良好的培训。
生产计划德信诚管理制度
生产计划德信诚管理制度为了使整个生产过程有章可循，期使生产顺畅，以确保产品之交期、品质以及数量能够满足客户的需求，特制定本办法。
本公司生产制造部门适用之。
一、生产计划流程中各单位职责：1.1销售单位1.1.1负责接收和确认客户订单，并负责转为出货需求单。
1.1.2负责与客户沟通协调减少订单之异动，当不可避免之异动发生时，需依照客户意图提供出货变更说明单。
1.1.3负责产品售后服务之相关事宜。
1.2生管单位1.2.1客户订单以及出货的确认。
1.2.2负责产销协调、生产排程、物料准备以及出货确认。
1.2.3负责生产进度跟催。
1.2.4物料不足时提出备料清单。
1.2.5负责出货需求单交期确认。
1.2.6负责提出生产计划以及生产指令。
1.3采购单位1.3.1负责联系厂商展开备料事宜并进行交期确认。
1.3.2负责采购物料的品质异常处理与跟催。
1.4仓库单位1.4.1负责收料、退料、成品入库点收以及出货作业。
1.4.2负责库存品管理。
1.4.3负责进料品质检验与判定。
1.5生产单位1.5.1负责依照生产指令执行生产。
1.5.2负责领、退料、入库等相关作业。
1.5.3生产进度掌控。
1.5.4产线异常处理以及跟踪。
1.5.5成品入库的品质检验与确认。
二、作业内容生产计划流程图三、流程说明3.1客户订单确认3.1.1销售单位接收客户订单后，需检视订单内容，如确认无误则将客户订单转换为出货需求单转交给生管单位。
3.1.2生管单位依照产能负载以及库存量（成品、物料），确认出货需求单的交期、数量、出货排程等内容并且回复给业务单位。
3.2物料需求3.2.1生管单位依照出货需求单以及实际库存状况（如现有物料库存量等信息）确认需备料数量，提出备料清单给采购部门。
采购部门与生管协调并达成一致意见后，于备料清单上回复具体物料交期以及物料出货计划并回传给生管单位。
3.2.2采购单位接获备料清单后，转成公司订单给各供应商确认，并更催物料交货日期和品质确认等相关事项。
德信诚成品借机管理程序
德信诚成品借机管理程序1、2、目的为加强研制中心成品机管理,减少不必要的成品流失,控制制造成本,特制定本规定。
3、适用范围本规定适用于TCL家用空调研制中心(以下简称“研制中心”）各部门的借机。
4、职责3.1研制中心制造部总装课负责各类成品借机的归口管理、借用成品返回后的返修处理和对到期未还的成品借机负责追回;3.2研制中心制造部生管课负责对已返成正品的试制机进行生产计划的冲减;3.3技术工艺部负责出具返包方案;3.4品质管理部负责成品检验和返包机的等级判定;4.管理内容：4.1未入库成品（日常抽检、监控）借机规定:4.1.1借机流程：4.1.1.1研制中心内各部门因日常检测、实验需借取在线生产的成品，应填写《成品借机单》,并报借机部门主管审核（生产过程中的日常抽检不用填写《成品借机单》，借机部门直接到生产班组填写《成品借机登记表》即可）。
4.1.1.2成品借机单经所在部门审核后，交总装课成品管理员签名确认,成品管理录入电脑台帐后，方可到生产线办理借机业务。
4.1.1.3车间班长根据签批后的借机单，确认借机人员准确无误填写《成品借机登记表》后,方可将机子发给借机人员。
所有日常借机数量不算当日的生产日报表。
4.1.2还机流程：4.1.2.1所有日常检测的成品借机在《成品借机单》上必须填写归还日期，归还日期不得超过四个工作日（日常抽检还机时间不得超过两个工作日）。
4.1.2.2成品检验合格后直接归还于生产线上，班长或组长对型号、数量、批次、条形码等进行确认无误后签收，做好借机归还记录。
4.1.2.3成品检验过程中出现损坏物料,借机人员在还机时必须填写《状态表》和损坏物料清单。
车间对此机进行返修后，根据实际返包材料耗用做好记录填写《物料损耗记录表》并交由主管（借机人）确认。
4.1.2.4 还机人持生产线班长的签收单到成品管理员处销账。
4.1.2.5还机数量报当日的《生产日报表》，成品管理员根据生产线签收单做入库处理，交接给销售中心。
商业道德诚信管理程序
文件编号
页 数
受控状态
商业道德诚信管理程序(一)
RBA-QP-B01
1/3
1目的
为扎实推进商业活动工作,加强企业内控机制,结合公司的实际情况,强化制度监督,引导公司管理人员及相关利益团体(如供应商)依法办事,诚实守信,自觉抵制各类消极腐败现象,树立企业良好形象,制定本程序。
2适用范围
2.1在公司范围内从事物料采购，委外加工，设施工程，业务销售、设备采购和维护、质量监督等经济活动以及人、财、物管理过程中适用本程序。
7.4财务报告
7.4.1公司坚持遵守财务报告及公布有关的法律法规。
7.4.2须确保有关财务会计人员遵守现存的政策及准则，任何人不得不当影响公司内外部的财务审计。
7.4.3任何员工在有理由相信有人参与有疑问的会计或审计时应向公司报告。
7.4.4上市/上柜公司依当地法律和普通行业做法公开商业活动、公司架构、财务状况和公司业绩咨询。
7.2.2.2员工由责任就该范围内的问题做出正确决定，作为一般原则，员工可以向客户、供应商赠送礼物和进行接待，或从客户、供应商商处接受礼物或接待，前提是该等礼物或接待不得作为促使做出特定商业决定的诱因，所有代表公司赠送礼物和接待的费用必须在支出报告中予以适当表述。
7.2.2.3员工只能接受适当的礼物，我们鼓励员工向公司上交收到的礼物，尽管上交礼物并非强制性的义务，价值超过人民币200元的礼物必须被立即上交给公司总务课，并填写《礼品登记台账》。管理部需将收取到的礼物如实登记，并确保所有记录完成保存。
2.2所有与公司有业务来往的供应商、服务商、分包商也在本程序管制范围内。
3职责
3.1管理部：管理部作为监督管理部门，其主要职责时：
3.1.1遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司商业道德诚信工作；
德信诚文件材料归档及保管期限的管理程序
德信诚文件材料归档及保管期限的管理程序1 总则公司档案是公司生产经营活动中形成的一种真实历史记录，是信息流的组成部分，是信息工作的一项重要内容。
属于存储的固定信息范畴。
按照公司文件材料系统地收集归档，保证完整齐全，利于档案信息科学管理和开发利用的要求，特就公司文件材料的形成、积累、归档和保管过程作出规定。
2 文件材料归档要求与工作程序2.1 归档文件材料，应符合完整性、准确性、系统性的要求，必须经过系统的整理和编目，线条清晰，字迹清楚，纸质优良，签署完备。
2.2 为确保归档材料的完整和质量，在材料归档前，应填写“文件材料归档审核表”随同档案材料一起交档案部门。
2.3 文件材料归档时，档案管理人员应认真检查文件的质量，交接双方必须在移交清单上签字、盖章。
移交清单一式两份，一份存档案部门，一份留移交部门。
2.4 文件材料归档的质量保证措施2.4.1 产品试制、科研课题研究、基建工程或其他技术项目活动过程中的文件材料，平时应由项目负责人或责成专人组织积累、整理和归档。
项目周期短的应在完成、鉴定、验收后两个月内组织归档；项目周期长的，可分阶段归档。
凡是设备随机所附文件，应在开箱后立即归档，再提供利用。
关于上述项目以外须归档的文件材料，应由各职能部门责成专人组织平时积累、整理，在次年四月份前提交档案部门归档。
2.4.2 工作人员因公外出参观学习、考察和参加上级有关业务会议所得的具有查考利用价值的文件材料，须交总经理办公室按文书处理程序统一上呈、下达、归档。
2.4.3 负责组织新产品和科技成果鉴定、基建工程竣工验收、设备开箱验收的相关职能部门必须通知档案部门一起参加上述活动。
2.4.4 文件材料的形成、积累、组卷和归档工作，要列入各职能部门管理工作程序和有关人员的岗位责任制。
2.4.5 产品和基建工程创优、科研成果评奖，有关部门必须主动做好文件材料归档，并经档案室签署意见。
2.4.6 引进国外的科技资料，凡由国外直接寄来的，首先由档案室接收登记；凡是由出国人员带回来的，首先向档案部门移交，然后再复制供翻译和借阅利用。
5S咨询流程(德信诚)
5S咨询流程第一阶段诊断策划阶段1. 企业实地调查、收集企业资料，了解企业现场存在的问题；2. 成立5S推进委员会,明确职责，并在各部门建立机构及职责；3. 明确目标，制定项目策划书和制定项目实施计划；第二阶段实施阶段1. 项目培训及宣传造势；2. 分阶段制定5S评价标准、三级检查制度和检查表以及考核细则；3. 明确“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”和“素养”活动的工作标准，实施并进行考核；第三阶段效果验证阶段1. 对项目的整体实施效果进行评估；2. 出具《项目总结报告》。
5S 咨询全方位服务1、内部培训、公开讲座强化现场管理意识，为企业培训5S活动推行骨干。
2、5S推行全程辅导以行之有效的推行方法及实务经验，让企业享受5S带来的显著效果。
3、5S推行 + 管理看板辅导树立良好的企业形象（让客户或其他人员由衷地赞叹公司的管理水平）。
4、5S活动延伸建立和完善全面的生产全过程管理体系，追求卓越，创造一流。
5S咨询全程辅导重点重点1：为企业培养能长期维持5S的骨干在5S推行过程中，我们的角色界于指导和管理层代表之间。
首先，顾问师会作为贵司5S推行办的一员，参与5S 推行工作的主导（包括动员、计划、安排、主持、教育、指导、确认等），尤其是推行的前3个月，活动将以顾问师为主展开；在推行的后期，作为培养贵司管理人员自主管理能力，顾问师将逐步转为指导的角色，活动开始以贵司管理干部为主，以达到长期维持和持续改善的效果。
重点2：改造员工的工作习惯，端正员工的工作态度，提升人的品质通过彻底的5S整理整顿清扫，让员工自己亲手改变自己的工作环境，让他们体验到原来现场工作应该这样做，同时也从鲜明的变化中体会到工作的方便、舒心和成就感。
通过宣导、教育、指导、定点摄影、红牌作战、考核评分等多种手段，营造一种氛围，在这里有榜样、有典型、有方法、有指引、有压力，根据我们的经验，即使打工心态很浓的员工，也会象见了卡拉OK比赛一样，情不自禁地投入进来；我们通过推行委员→中基层干部→一线管理人员→普通员工这样层层深入，最终会培养出来一批渗入到基层的管理骨干，他们是最佳的训导者、实施者和监督者。
德信诚管理评审控制程序
管理评审控制程序目的本規程目的在於確定管理階層定期對SGW環境,質量,3C,Ethics与WEEE&RoHS體系(以下統稱為綜合管理体系)進行評審，以保證SGW綜合管理体系體系持續有效地執行。
2. 範圍本規程適用於SGW綜合管理体系內的所有範圍。
3. 規程提要本規程可以概括成以下幾個步驟：3.1 成立管理體系評審小組(MSRT)。
3.2 組織MSRT成員進行評審會議。
3.3 識別SGW綜合管理体系中的修訂狀況。
3.4 識別SGW綜合管理体系中的不合格點。
3.5 明確糾正和預防措施。
3.6 協調和評審糾正和預防措施的跟進。
3.7 保管評審會議記錄和跟進措施。
4. 輸入4.1 以往的MSRM會議記錄。
4.2 SGW書面綜合管理体系文件包括：環境方針、質量方針、環境與質量手冊、公司操作規程、工作指引和表格。
4.3 內部綜合管理体系審核結果。
4.4 外部審核結果。
4.5 顧客投訴。
4.6 供應商/外協商表現記錄。
4.7 客戶滿意度評估記錄。
4.8 以往跟進行動的記錄。
4.9 SGW糾正及預防措施的反饋。
4.10 公司的内务管理如5S等的执行情况。
4.11 公司的安全执行情况；如消防演习等。
5. 輸出5.1 對SGW的綜合管理体系中的不合格點而採取有計劃及有記錄的糾正和預防措施。
5.2對SGW的綜合管理体系作出全面評審，確保有效地運作及作出不斷改進。
6. 職責6.1 董事長MD負責委任綜合管理體系評審小組。
6.2 總經理/QM總經理/QM 須確保至少每年召開一次MSRM會議及向管理階層匯報綜合管理体系運作情況，並作出評審。
6.3 綜合管理體系評審小組(MSRT)MSRT負責評審SGW綜合管理体系所存在的問題，確保採取有效的糾正措施。
7. 技能要求7.1 董事長，QM及MSRT成員。
7.1.1 熟悉SGW綜合管理体系。
7.1.2 熟悉ISO14001:2004,ISO 9001:2000,3C,Ethics与WEEE&RoHS標準。