第一次董事会决议参考样本
经典董事会决议5篇(样本)
董事会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会董事：、、、、董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③董事签章：深圳公司（公章）年月日股东会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会股东：、、、、股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议与会股东经审议，表决一致通过以下决议：1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。
2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③股东签章：深圳公司（公章）年月日董事会决议一、时间：二○○四年月日二、地点：公司会议室三、与会董事：、、、、。
董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。
董事签章：深圳市有限公司（公章）股东会决议一、时间：二○○五年月日二、地点：公司会议室三、与会股东：、、、、。
股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议：1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
董事会议决议范本（通用6篇）
董事会议决议范本（通用6篇）董事会议决议范本篇1__________________有限公司董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下：一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名：_______________年_____月_____日董事会议决议范本篇2时间：_____年_____月_____日地点：_____公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容：_________________________________________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：_____年_____月_____日董事会议决议范本篇3会议时间：________会议地点：________出席会议股东(董事)：________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。
出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_____________年_______月_______日董事会议决议范本篇4会议时间：会议地点：出席会议股东(董事)：公司董事会第次会议于年月日在召开。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。
（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。
（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。
2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。
（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。
（3）任命____为新的____部门负责人。
3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。
（2）加强内部培训，提升员工综合素质。
（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。
四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。
与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。
首次董事会会议决议（精选4篇）
首次董事会会议决议（精选4篇）首次董事会会议决议篇1______有限公司于______年______月______日在______召开首次董事会会议。
出席会议的人员是______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。
董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
1、选举______为公司董事长。
2、聘任______为公司经理。
风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
______有限公司董事会成员(签名)：______、______、______、______、____________年______月______日首次董事会会议决议篇2董事会议事规则会议事规则不设董事会的公司，没有董事长，有执行董事，从公司法上讲，公司的经营管理权主要掌握在执行董事手中，总经理、财务负责人等都是由执行董事任免，这对于公司话语权的掌握就很关键了。
公司设立董事会，董事会席位如何确立，董事会有哪些职权可落地执行？董事会成员有了，董事会如何召开，董事会决议的形成需要什么流程、有什么样的议事规则。
这最好事先确定，便于操作，工作高效。
目录第一章总则第二章董事会的职权与义务第三章董事会会议第四章董事第五章董事长第六章附则20__年*月*日经*有限公司董事会通过。
第一章总则第一条为保障*有限公司董事会的有序召开和提高效率，规范工作行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《*有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，特制定本规则。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。
董事会决议范本三篇.doc
董事会决议范本三篇第1条董事会决议范本董事会决议范本会议时间、日期、月份、日期、地点、会议性质临时(或定期)董事会会议董事、、、(董事会会议应在____年____月_____；应当以董事的名义，实际上以董事的名义，按照《公司法》和公司章程的规定)。
会议议程符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议讨论的事项由公司董事会表决，一致通过以下决议1、2、3、董事签署的公司(签名)第2条董事会决议范本第2条董事会决议范本第1条、无董事会有限公司登记文本范本，仅供参考。
注:表决方式可根据公司章程的规定执行。
股东大会决定按照《公司法》的有关规定，于年月日在公司住所召开股东大会。
经讨论，一致通过以下事项:1 、通过-有限(责任)公司章程；2 、选举-公司第一任执行董事的任期为-年，任期结束时可连选连任。
三、选举——公司第一任监事任期三年，任期届满可连选连任。
四、任命——担任公司经理，负责行使公司章程规定的经理职权。
五、根据公司章程的相关规定，执行董事(或经理)-是公司的法定代表人。
六、全权委托代理-办理公司设立登记手续，取得公司营业执照。
或者委托公司员工全权办理公司设立登记手续，领取公司营业执照。
有限公司设立董事会登记的表决方式，可以按照公司章程的规定执行。
股东大会决定按照《公司法》的有关规定，于年月日在公司住所召开股东大会。
经讨论，一致通过以下事项:1 、通过-有限(责任)公司章程；Two 、选举-、-、-、-、-是公司第一届董事会成员，任期为-年，任期结束时可连选连任。
三、选举-、-、-为公司监事会成员，任期三年，任期届满可连选连任。
4 、全权委托代理-办理公司设立登记手续，取得公司营业执照。
或者委托公司员工全权办理公司设立登记手续，领取公司营业执照。
全体股东应于有限责任公司年月日在董事会签署并盖章有限公司设立登记示范文本。
表决方式可按章程的规定执行。
根据公司章程的有关规定，有限责任公司全体董事于年月日在公司住所召开董事会。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一
公司名称：__________________
决议内容：
[详细描述决议内容，并解释决议的目的和原因]
决议结果：
根据出席董事会的成员投票结果，决议通过/未通过。
投票结果和说明：
[列出每位成员的投票结果和对投票结果的说明，包括赞成、反对、弃权等。
解释投票结果的原因和影响。
例如：A董事：赞成，因为该决议符合公司的发展战略。
B董事：反对，因为该决议对公司的财务状况产生不利影响。
等等]
其他事项：
[在需要补充相关信息或备注的情况下，提供其他事项的详细说明。
某些董事对某个决议表示保留意见并要求将其记录在董事会纪要中，则在此进行补充说明。
]。
董事会决议样本「精选3篇」
董事会决议样本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
******有限公司****年*****月*****日在*****市*****区*****路*****号(*****会议室)召开了****年第*****届*****次董事会会议。
本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《公司法》和《******有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于******有限公司经股东大会决议更换了公司董事，依据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员*******、*******、*******、*******、*******出席了本次董事会会议，会议由*******主持，全都通过并决议如下：一、**********************。
二、**********************。
全体董事会成员(签字)：********、*******、*******、*******、*******、******* ************有限公司(盖章)******年*****月*****日董事会决议样本「第二篇」合同标题: 董事会决议样本「第二篇」合同摘要:本合同为董事会决议的样本，主要目的在于提供简洁明了的格式和排版要点，以确保合同的专业形象和法律效力。
本合同包括标题、摘要和正文三部分，合同内容应根据实际情况进行调整。
正文:董事会决议样本「第二篇」合同本合同由以下各方（以下统称为“合同双方”）于_____________（日期）签署，旨在规定董事会决议（以下简称“决议”）的格式标准和排版要点。
第一条标题决议的标题应准确、明了地概括所涉事项，并标明决议的日期。
建议使用粗体字体和居中对齐的方式突出标题，以便使合同双方和相关方迅速理解决议主题。
第二条摘要决议的摘要应简明扼要地概述决议的核心要点，包括但不限于决议原因、目的、内容、时间、地点等关键信息。
董事会决议
董事会决议董事会决议范本（通用5篇）导语：董事会决议是董事会就公司有关问题进行表决而形成并代表董事会意见的文件。
下面为大家带来了董事会决议范本（通用5篇），欢迎大家参考阅读！董事会决议篇1鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。
因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下：一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；二、合作的范围包括_________、_________、_________；三、投资总额：_________万元（人民币）；四、投资金额占投资的_________公司的____％。
_______________公司董事会成员（签字）：____________、____________、____________年月日董事会决议篇2鉴于_______________________公司的经营状况。
全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司董事会成员（签字）：____________、____________、____________年月日董事会决议篇3鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。