丹甫股份：第一届监事会第八次会议决议公告 2010-08-19
董事会决议范本（精选16篇）
董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
丹甫股份：独立董事工作制度 2010-04-14
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事工作制度（2008年1月30日公司2007年度股东大会审议通过）第一章 总 则第一条 为完善公司法人治理结构，促进四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会证监[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”） 等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，特制定本制度。
第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。
独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》和公司章程的要求，认真履行职责、维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，确保有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。
第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。
会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。
第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。
第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
第二章 独立董事的任职条件第八条 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有规定的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行董事职责所必需的工作经验；（五）公司章程规定的其他条件。
丹甫股份：第一届董事会第十一次会议决议公告 2010-10-22
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份公告编号：2010-0016 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第一届董事会第十一次会议通知于2010 年10月10日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2010年10月20日上午9：00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，另有公司的3名监事及董事会秘书列席了会议。
本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2010年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2010年第三季度报告》全文详见2010年10月22日巨潮资讯网（）。
《2010年第三季度报告正文》详见2010年10月22的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
董事会同意公司使用闲置募集资金 4000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6 个月。
详细内容请见2010 年10月22日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
董事会
2010年10月22日。
丹甫股份：首次公开发行A股投资风险特别公告 2010-03-01
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,350万股人民币普通股（A股）将于2010年3月2日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：（一）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
（二）投资者应认真阅读刊登于2010年2月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于2010年2月10日巨潮网站（）的招股说明书全文，特别是其中的“特别风险提示”及“风险因素”章节，充分理解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值。
发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（三）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
投资者若不认可本次发行定价方法和确定的发行价格，建议不参与本次发行。
（四）本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（五）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书全文。
上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
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[股东会]丹甫股份：2011年年度股东大会的法律意见书时间：2012年05月22日 11:44:42 中财网北京市金开律师事务所关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书致：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金开律师事务所（以下简称“金开”）接受四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派金开律师出席并见证了公司2011年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金开律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并进行了必要的核查、验证。
公司向金开保证并承诺，其向金开提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向金开披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；其所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向金开提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实材料。
金开同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司2011年年度股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
为出具本法律意见书，金开律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1．公司章程；2．公司董事会于2012年4月19日召开的第二届董事会第十次会议决议；3．公司董事会于2012年4月21日刊登于中国证监会指定信息披露媒体的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》；4．公司2011年年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；5．公司2011年年度股东大会会议文件。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
丹甫股份：投资者关系管理制度(2010年4月) 2010-04-16
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司投资者关系管理制度（经2010年4月14日公司第一届董事会第九次会议审议通过）第一章 总则第一条 为促进和完善四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战略性管理行为。
第三条 投资者关系管理的目的：（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉；（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；（五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。
第四条 投资者关系管理的基本原则：（一）充分披露信息原则。
除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。
公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证 券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则。
公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。
公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。
选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。
有限公司股东大会决议(精选3篇)
有限公司股东大会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间：***年**月**日会议地点：********召集人：****主持人：****应到股东**名，实际到会股东**名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议根据《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜全都通过如下决议：(l)公司名称：********(2)公司注册资本***万元，公司股东为：********(3)公司经营范围：********(4)通过公司章程；(5)公司设立董事会，选举(或：指定、委派)****、****、****、……为公司董事会董事；(6)公司设立监事会，选举(或：指定、委派)****、****、****、……为公司监事会监事；(7)指定本公司拟任员工****(或者：托付中介代理机构****)办理本公司登记事宜。
全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：********时间：***年**月**日有限公司股东大会决议（第二篇）标题：有限公司股东大会决议摘要：本合同记录了XXX有限公司于XXXX年XX月XX日举行的股东大会决议。
本次股东大会是依据公司章程的规定召开，经充分讨论和表决，确定了以下决议内容：正文：第一条股东大会主持人本次股东大会由公司董事长担任主持人，负责组织会议讨论和主持表决。
第二条会议议程根据公司章程的要求，本次股东大会的议程如下：1.审议并通过公司上一财年的财务报告；2.审议并通过公司的利润分配方案；3.选举公司董事会成员；4.审议并通过其他事项。
第三条财务报告股东大会审议了公司上一财年的财务报告，一致通过，并授权董事会对财务报告进行签署。
第四条利润分配方案股东大会讨论了公司的利润分配方案，并一致通过如下决议：1.将公司上一财年实现的净利润的20%作为股息分配给股东；2.将公司上一财年实现的净利润的30%作为留存利润。
第五条董事会选举股东大会进行了公司董事会成员的选举，经过投票，选举产生了以下董事：1.XXX（姓名），担任董事长；2.XXX（姓名），担任执行董事；3.XXX（姓名），担任独立董事。
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股票代码：002366 股票简称：丹甫股份公告编号：2010-0011 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第一届监事会第八次会议通知于2010 年8月7日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2010年8月17日在公司二楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席3人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由杜家乐先生主持，会议通过决议如下：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年半年度报告》；
监事会认为董事会编制和审核四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2010 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备的议案》
监事会发表了如下审议意见：
公司调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备，是根据市场环境、项目进展和公司整体发展需要的实际情况做出的正确决策，未改变公司的主营业务，理由充分、合理。
本次调整，适应了市场变化及公司整体战略规划需要，有利于公司的发展，有利于公司提高募集资金的使用的效率、降低投资风险，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。
监事会同意公司本次调整环境试验与制冷设备生产技术改造项目部分工艺设备。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设的议案》
监事会发表了如下审议意见：
公司调整R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设是根据市场环境、压缩机行业目前工艺技术水平的需要的实际情况做出的正确决策，未改变公司的主营业务，理由充分、合理。
本次调整，适应了市场变化及公司整体战略规划需要，有利于公司的发展，有利于公司提高募集资金的使用的效率、降低投资风险，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。
监事会同意公司本次调整R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于PW系列滑管式压缩机技改项目投资方案的议案》
监事会认为对PW系列滑管式压缩机进行技术改造有利于增强公司的综合实力，进一步提高滑管式压缩机的市场占有率，符合市场和公司发展的需求。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司监事会
二零一零年八月十九日。