红日药业：国都证券有限责任公司关于公司2009年度持续督导期间跟踪报告 2010-04-01
红日药业：关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告 2010-03-18
关于天津红日药业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告中瑞岳华专审字[2010]第0535号0 目 录1．专项审核报告yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 1 2．附表yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyy 3中瑞岳华会计师事务所有限公司Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. 电话：+86(10)88091188地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng DistrictBeijing PRCTel： +86(10)88091188传真：+86(10)88091199邮政编码：1000140 PostCode:100032Fax： +86(10)88091199 关于天津红日药业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告中瑞岳华专审字[2010]第0535号 天津红日药业股份有限公司董事会：我们接受委托，在审计了天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业公司”）2009年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2009年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是红日药业公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
红日药业：2009年度股东大会决议公告 2010-04-23
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2010-013天津红日药业股份有限公司2009年度股东大会决议公告特别提示：1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况天津红日药业股份有限公司 （以下简称公司）2009 年度股东大会于2010年4月22日（星期四）上午9：30 在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司报告厅现场召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚小青先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等相关人士列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（代理人）共17名，所持（代理）股份 32,202,198 股，占公司有表决权总股份数的 63.97 ％。
二、议案审议情况以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：（一）审议并通过了《2009年董事会工作报告》表决结果：同意32,202,198 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。
（二）审议并通过了《2009年监事会工作报告》表决结果：同意32,202,198 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。
（三）审议并通过了《<2009年度报告>及其摘要》表决结果：同意32,202,198 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。
（四）审议并通过了《2009年度财务决算报告》表决结果：同意32,202,198 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0。
中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)
中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。
其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。
从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。
在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。
其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。
ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。
此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。
ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。
红日药业获评“2021年度制药行业企业信用评价AAA级企业”
红日药业获评“2021年度制药行业企业信用评价AAA级企
业”
2022-01-25 20:02
传承发展中华医药解决人类健康难题
近日，由国家发改委授权组织的2021年度制药行业企业信用评价工作落下帷幕，红日药业获评最高信用级别――AAA信用等级。
本次评选由国家发改委涉医涉药领域信用体系建设共享平台――“信用医药卫生网”负责组织开展。
评委会在信用服务机构提供评价结果的基础上，充分征求业内专家意见，最终出具企业信用评级报告。
经评定，红日药业在2021年重视产品的质量管理，企业产品抽检合格率为100%，未出现因产品质量引发的重大医疗事故和消费者投诉，企业信用风险管理体系认证情况良好，并获得多项国家级荣誉，行业及社会认可度高。
红日药业通过评审，并成功获得AAA级企业信用等级证书。
该项资质是对红日药业长期信用能力、经营稳定性及履约能力的认可与表彰，不仅反映了企业良好的诚信形象，也将进一步提升公司的公信力和影响力，为公司拓展市场提供有力的信用支撑。
今后，红日药业将继续秉承“传承发展中华医药，解决人类健康难题”的企业愿景，践行医药企业社会责任，以诚为本、以信为先，服务患者，回报社会。
审计报告
中注协发布2009年报审计情况快报（第十期）2010年3月26日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十期），全文如下：3月20日—3月26日，沪深两市共有218家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。
其中，沪市115家，深市主板57家，深市中小企业板38家，深市创业板8家。
从审计意见类型看，213家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,4家上市公司（*ST天龙、*ST 偏转、SST华塑和*ST琼花）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，1家上市公司（*ST宏盛）被出具了无法表示意见的审计报告。
4家上市公司被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的主要原因在于，下列事项的存在使公司的持续经营能力存在重大不确定性：（1）截至2009年12月31日，*ST天龙累计亏损51,337.36万元，股东权益为–17,225.41万元（其中归属于母公司的股东权益为–17,225.41万元）；逾期借款及利息为28,559.46万元，账面价值为30,535.73万元的投资性房地产及固定资产处于被法院查封的状态；（2）*ST偏转主营业务严重萎缩，连年亏损，2009年12月3日，陕西省咸阳市中级人民法院宣告其破产重整。
2010年2月9日，第二次债权人会议表决通过了公司重整计划草案，正在等待咸阳市中级人民法院裁定批准；（3）SST华塑2008年度和2009年度连续亏损，截至2009年12月31日，公司股东权益为-14,468,784.46元；1.47亿元银行借款逾期未归还（其中1.4亿元涉及诉讼），对外担保本金2,670万元及其利息逾期涉及诉讼，公司存在较大的偿债压力。
此外，SST华塑的山东和龙泉生产基地资产被法院查封或冻结；（4）截至2009年12月31日，*ST琼花主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大量短期银行借款逾期未能归还，且展期手续尚未办妥，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。
对于上述强调事项，相关会计师事务所已在审计报告中提请财务报表使用者予以关注。
红日药业：国都证券有限责任公司关于公司拟使用自有资金投资设立并控股天以红日医药科 2010-10-26
国都证券有限责任公司关于天津红日药业股份有限公司拟使用自有资金投资设立并控股天以红日医药科技发展(天津)有限公司的专项核查意见国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，对红日药业拟使用自有资金投资设立并控股天以红日医药科技发展(天津)有限公司（以下简称“天以红日”）情况进行了专项核查，核查情况如下：一、拟设立的天以红日概要情况天津红日药业股份有限公司拟与英飞尼迪资本管理有限公司（以下简称“英飞尼迪”）、天津滨海天使创业投资有限公司（以下简称“滨海天使创投”）共同投资设立天以红日医药科技发展(天津)有限公司，天以红日将作为红日药业与英菲尼迪的合作平台和窗口，通过英菲尼迪引进、吸收、消化包括以色列、美国等发达国家在内的国外先进医药医疗方面的技术、项目源，并在国内进行产业化或实现技术转让。
1、天以红日拟申请的经营范围（以工商行政管理部门的最终核定为准）：医药产业相关专利技术和专有技术的引进、研发、孵化、产业化推广、交易、代理；创业投资、国际经济信息咨询等服务。
2、天以红日注册资本及出资情况天以红日注册资本拟定为2,000万元人民币，红日药业拟使用自有资金出资1,600万元持有80%股权，天以红日将成为红日药业的控股子公司。
天以红日注册资本拟出资情况如下：出资人 出资额（人民币） 出资形式 出资比例 天津红日药业股份有限公司 1,600万元 货币 80% 英飞尼迪资本管理有限公司 200万元 货币 10% 天津滨海天使创业投资有限公司 200万元 货币 10% 合 计 2,000万元 货币 100%3、天以红日其他股东——英菲尼迪、滨海天使创投简介（1）英飞尼迪资本管理有限公司（Infinity Equity Management Company Limited），法定地址：香港中环金钟道89号力宝中心一座3501室；法定代表人：Amir Gal-Or；企业类型：私人；注册资本：HK$10,000.00；主营业务：股权管理，业务发展及咨询。
红日药业股份有限公司_企业报告(业主版)
1.3.1 规模结构 近 1 年红日药业股份有限公司的项目规模主要分布于小于 10 万区间，占项目总数的 0.0%。500 万以 上大额项目 0 个。 近 1 年(2022-09~2023-08)：
本报告于 2023 年 08 月 18 日 生成
2/14
1.4 行业分布
近 1 年红日药业股份有限公司的招标采购项目较为主要分布于信息系统集成和物联网技术服务 机械 设备 仪器仪表行业，项目数量分别达到 3 个、2 个、1 个。其中信息系统集成和物联网技术服务 机 械设备 仪器仪表项目金额较高，分别达到 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万元。 近 1 年(2022-09~2023-08)：
1.4.1 重点项目
（1）信息系统集成和物联网技术服务（3）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1 虚拟化扩容升级采购中标公告
天津市耀腾祥科技 有限公司
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2023-06-19
本报告于 2023 年 08 月 18 日 生成
3/14
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
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购中标公告
司
2023-03-20
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
（10）会计、审计及税务服务（1）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1
湖州展望药业资产评估项目招标 采购中标公告
中威正信（北京）资 产评估有限公司
ห้องสมุดไป่ตู้
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*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
中标金额（万元） 公告时间
1中注协发布2009年报审计情况快报
中注协发布2009年报审计情况快报（第一期）2010-01-18 08:41:46 阅读2326次中注协今天发布2009年报审计情况快报（第一期），全文如下：截至1月15日，沪深两市共有3家上市公司披露了2009年年度报告(详见附表1)。
其中沪市1家，深市主板2家。
从审计意见类型看，2家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,1家上市公司（*ST科苑）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
会计师事务所认为，科苑集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了科苑集团2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
2005年6月15日，中国证券监督管理委员会向科苑集团下达了皖证监立通字（2005）2号《立案调查通知书》，决定对公司涉嫌违反证券法律法规事项进行调查。
截止至审计报告日，科苑集团尚未收到证监会的正式调查处理结果。
根据上述情况，会计师事务所对*ST科苑2009年度财务报表最终发表了带强调事项段的无保留意见。
为做好上市公司2009年度财务报表审计工作，规范注册会计师的执业行为，中注协2009年12月4日发出《关于做好上市公司2009年度财务报表审计工作的通知》（会协[2009]70号）。
《通知》指出，会计师事务所应当密切关注国际金融危机和整体经济形势可能对上市公司造成的影响，审慎确定重大会计风险领域，保持应有的职业谨慎，对上市公司面临的关联方关系及重大的关联方交易等重大风险领域予以充分关注。
《通知》还详细列示了在创业板上市公司审计中，会计师事务所应当重点关注的上市公司管理层可能存在的五个方面的舞弊风险。
《通知》强调，会计师事务所应当按照财政会计行业管理系统的业务报备要求，指定专门人员，认真、及时做好上市公司2009年度财务报表审计业务报备工作。
如有会计师事务所变更的情形，前后任会计师事务所均应在变更发生之日起5个工作日内向我会和所在地省级协会报备。
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国都证券有限责任公司关于天津红日药业股份有限公司2009年度持续督导期间跟踪报告国都证券有限责任公司（简称“国都证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为天津红日药业股份有限公司（简称“红日药业”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对红日药业2009 年度规范运作情况进行了跟踪核查，情况如下：一、红日药业执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源制度的情况（一）红日药业控股股东、实际控制人及其关联方1、红日药业控股股东及实际控制人红日药业的控股股东为天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”），截至2009 年12月31日，持有红日药业14,005,871股，占总股本的 27.82%。
实际控制人为李占通先生，李占通先生担任公司董事。
2、其他主要关联方关联方名称 持股数量（股）所占比例关联关系情况 姚小青 12,809,254 25.44% 任公司董事长、总经理曾国壮 1,940,453 3.85% 任公司董事孙长海 755,040 1.50% 任公司董事、副总经理苗大伟 0 - 任公司董事苏丙军 148,720 0.30% 任公司董事、副总经理、财务总监谭焕珠 0 - 任公司独立董事1张继勋 0 - 任公司独立董事刘培勋 0 - 任公司独立董事刘强 1,132,560 2.25% 任公司监事会主席伍光宁 1,132,560 2.25% 任公司股东监事聂巍 23,920 0.05% 任公司职工监事辛鹤林 83,200 0.17% 任公司副总经理韩凌静 75,920 0.15% 任公司董事会秘书张丽云 74,880 0.15% 为李占通配偶的妹妹姚小平 12,480 0.02% 为姚小青的姐姐石秀艳 10,400 0.02% 为孙长海配偶的姐姐胡淑霞 5,200 0.01% 为姚小青兄弟的配偶 天津红日医药科技有限公司 0 - 全资子公司天津超然生物技术有限公司 0 - 联营企业四川大通燃气开发股份有限公司 0 - 大通投资控制企业 天津网络广告有限公司 0 - 大通投资控制企业 天津大通环保工程有限公司 0 - 大通投资控制企业 天津市金通典当行有限公司 0 - 大通投资控制企业 天津市方圆房地产开发有限公司0 - 大通投资控制企业 成都华联商厦有限责任公司0 - 大通燃气控制企业 上饶市大通燃气工程有限公司0 - 大通燃气控制企业牡丹江大通燃气有限公司0 - 大通燃气控制企业大连新世纪燃气有限公司0 - 大通燃气控制企业 大连新创燃气器材销售有限公司0 - 大通燃气控制企业四川鼎龙服饰有限责任公司0 - 大通燃气控制企业成都华联投资开发有限公司0 - 大通燃气控制企业赤峰通鹏矿业有限公司 0 - 李占通兼任董事天津股权交易所有限公司0 - 李占通兼任副董事长2濮阳蔚林化工股份有限公司 0 - 谭焕珠兼任董事四川广安爱众股份有限公司 0 - 谭焕珠兼任独立董事山东施可丰股份有限公司 0 - 谭焕珠兼任独立董事云南绿大地生物科技股份有限公司0 - 谭焕珠兼任独立董事许昌传动轴股份有限公司 0 - 谭焕珠兼任独立董事天津信息港智能社区科技有限公司0 - 刘强兼任董事 天津新天投资有限公司 0 - 伍光宁兼任董事（二）红日药业执行完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度情况公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》等规章制度，建立了健全规范的法人治理结构，发行人及其控股子公司均按照有关法律法规的要求规范运作，防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源。
保荐人通过和相关人员访谈，查阅公司2009年度报告、审计报告、股东大会、董事会、监事会等相关文件，抽查公司资金往来记录、关联方的现金报销单等材料，保荐人认为：红日药业较好地执行并完善了防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资源的情形。
二、发行人执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度情况公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规章制度。
3《公司章程》第一百一十条规定：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会对以下权限范围内的重大交易事项进行审议：(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上。
但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，应提交股东大会审议。
上述交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5％以上，且绝对金额超过500万元。
但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过3000万元的，应提交股东大会审议；(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5％以上，且绝对金额超过100万元。
但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元的，应提交股东大会审议；(四)交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的5％以上，且绝对金额超过500万元。
但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过3000万元的，应提交股东大会审议；(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5％以上，且绝对金额超过100万元。
但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元的，应提交股东大会审议；同时，公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项应交股东大会审议。
（六）公司与关联自然人发生的交易金额在30 万元人民币以上的关联交易（公4司提供担保除外）；公司与关联法人发生的交易金额在100万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）。
但与关联人发生的交易（公司获赠现金资产除外）金额在1000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应提交股东大会审议。
上述关联交易事项，须经公司1/2以上独立董事进行事前认可后方可提交董事会审议。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本款中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；提供担保（反担保及应由股东大会审议的担保行为除外）；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；交易所认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。
上述交易属于公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》第二十六条或者第八十一条规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用本款的规定。
上述交易属于提供财务资助和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本款的规定。
已按照本款的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
上市公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司在连续十二个月内对同一关联交易分次进行的，以其在此期间交易的累计数量计算。
公司进行股票、期货、外汇交易等风险投资及对外担保，应由专业管理部门提5出可行性研究报告及实施方案，并报董事会秘书，经董事会批准后方可实施，超过董事会权限的风险投资及担保事项需报请公司股东大会审议批准。
由董事会审议的对外担保，应当取得董事会全体成员一致同意。
董事会应建立严格的审查和决策程序，超过以上规定权限的，董事会应当提出预案，经股东大会审议批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百一十二条董事长行使下列职权：（八）按一年内累计计算原则，决定低于公司最近一期经审计净资产5％的对外投资；（九）按一年内累计计算原则，决定一年内低于公司最近一期经审计净资产5％的资产处置（购买、出售、置换）；（十）按一年内累计计算原则，决定低于公司最近一期经审计总资产5％，或绝对金额在1000万元人民币以下的银行贷款；（十一）决定公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元、公司与关联法人发生的交易金额低于100万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易。
董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。
董事会对董事长的授权内容应明确、具体。
除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。
董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第九条规定：薪酬与考核委员会的主要职责权限：(一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；6(三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；(五)董事会授权的其他事宜。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第十条规定：董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第十一条规定：薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。