董事会授权管理办法
董事会授权管理办法及授权清单(国有独资适用)
XXX公司董事会授权管理办法第一章 总则第一条为进一步完善XXX公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立科学、高效的决策机制，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，增强企业改革发展活力，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和公司章程等制度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称授权，指公司董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的部分职权授予董事长、总经理等被授权人。
本办法所称行权，指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。
第三条董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控的基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。
在授权执行过程中，要切实落实授权责任，坚持授权不免责，授权不等同于放权。
授权后，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整。
第二章 授权的基本范围第四条公司董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将部分职权授予董事长、总经理等行使。
非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构，不得承接决策授权。
第五条董事会按照 “结合实际、决策质量和效率相统一”的原则，根据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。
对于新业务、非主营业务、高风险事项，以及在有关巡视、纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题的事项，坚持谨慎授权、从严授权。
第六条公司董事会行使的法定职权、需提请出资人决定的事项等不可授权，主要包括：（一）制订董事会年度工作报告并向出资人报告工作，执行出资人的决定；（二）听取总经理工作报告；（三）拟定公司发展战略规划及修改方案；（四）拟定公司章程草案和公司章程修改方案；（五）拟定公司年度利润分配方案、弥补亏损方案、财务预决算方案及上述修改方案；（六）拟定公司合并、分立、重组、改制、上市、增减资方案；（七）拟定公司发行债券、基金方案；（八）拟定公司破产、解散、收购兼并方案；（九）拟定公司国有产权转让、土地使用权及国有资产的无偿划转、工业用地和经营性用地处置方案；（十）制定公司基本管理制度以及董事会认为必要的其他规章制度；（十一）决定出资人授权范围内的年度投资计划、年度融资及担保计划、年度经营预算等，并按要求报出资人备案；（十二）决定公司内部管理机构的设置。
董事会授权管理制度是什么
董事会授权管理制度是什么一、董事会授权管理制度的概念和作用董事会授权管理制度是指董事会依据公司章程和董事会决议授权，将部分管理职权和责任下放给公司的高管及相关职能部门，使其成为公司的自主管理主体，实现组织的分权、规范管理、明确责任、协调发展和高效运作。
其作用主要表现在以下几个方面：（一）理顺管理体制。
通过董事会授权管理制度的建立，可以明确公司权力结构，理顺管理体制。
使上下级关系明确，权责一致，达到规范和优化决策管理的目的。
（二）提升部门效率。
通过授权和职责的落实，激发员工的工作积极性和创造力，提升部门整体工作效率。
（三）分散风险和压力。
公司依靠董事会授权管理制度，使公司管理者能够自主处理具体事务，从而分散风险和压力，降低公司风险。
（四）促进企业持续发展。
通过董事会授权管理制度，拓展公司管理者的职权，充分发挥他们的主观能动性和创造性，为企业的持续发展提供了更多的空间和潜力。
二、董事会授权管理制度的基本原则和内容（一）保持董事会的核心权力。
董事会授权管理制度必须保持董事会的核心权力，即最终决策权和监督权，确保董事会对公司整体经营管理活动的掌控力。
（二）明确授权边界和职责范围。
制定规章制度，明确各职能部门及管理人员的职责范围和相互协作机制，明确各级管理者的管理权限和职责。
（三）建立健全的授权程序和决策机制。
在公司章程和其他管理制度规定的基础上，建立健全完善的授权程序和决策机制，规范公司内部管理流程。
（四）建立健全的监督和考核机制。
落实董事会授权管理制度必须建立健全的监督和考核机制，使授权单位能够在严密的内部控制制度下开展工作。
（五）保证董事会权力的有效行使。
董事会及其有关专责委员会要组织、指导公司的管理体系和授权管理制度的落实，并对董事长、总经理的任职和解除股东会许可事宜进行严密监督。
三、董事会授权管理制度的建设和完善（一）加强制度建设和培训。
公司应当充分认识董事会授权管理制度的重要性，加强相关制度和规定的建设，加强董事会授权管理制度的相关培训。
公司企业董事会向经理层授权管理办法
公司企业董事会向经理层授权管理办法第一章总则第一条为了规范公司董事会对经理层的授权行为，促进董事会及经理层依法履职，提高公司运营效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称授权，是指公司董事会根据公司发展战略、生产经营管理需要及有关规定，在一定条件和范围内，将职权内的部分事项决策权授予经理层行使。
第二章授权原则第三条坚持依法审慎授权的原则。
董事会可以将部分职权授予经理层行使，但是法律法规、《公司章程》规定必须由董事会决策的事项除外。
第四条坚持决策质量和效率相统一的原则。
结合公司实际，科学论证、合理确定董事会授权决策事项及其额度。
第五条坚持授权不授责的原则。
董事会不因授权决策而免责，当经理层不能正确行使职权时，应当调整或者收回授权。
第三章授权管理第六条董事会应当规范授权，董事会通过规章制度、董事会等会议决议、授权委托书等方式对经理层进行授权。
第七条涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见建议。
第八条董事会授权经理层决策事项，总经理应当采取召开总经理办公会等会议形式研究讨论，决策前应当听取董事长、副董事长及其他董事的意见和建议。
第九条董事会授权经理层决策的事项包括但不限于：（一）公司日常经营管理的决策事项；（二）公司内部管理制度的制定和修改；（三）公司内部机构设置和调整；（四）公司员工的招聘、解聘、薪酬和奖惩；（五）公司财务管理和内部控制制度的制定和执行；（六）公司对外投资、融资、担保等事项；（七）公司董事、监事、高级管理人员的任免；（八）公司重大资产的购买、出售、抵押、质押、租赁等事项；（九）公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决策事项；（十）董事会授权的其他事项。
第四章授权的调整和收回第十条董事会可以根据公司实际情况和经营需要，对已授权的事项进行调整或者收回授权。
第十一条董事会收回授权应当通过董事会会议决议的方式进行。
董事授权管理制度模板
第一章总则第一条为规范董事会授权管理工作，明确权责关系，提高决策效率，保障公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称授权，是指董事会将部分职权委托给董事长、总经理等高级管理人员或其他相关部门代为行使的行为。
第三条本制度适用于公司董事会、董事长、总经理及其他相关部门和人员。
第二章授权原则第四条授权应当遵循以下原则：（一）依法合规原则：授权行为必须符合国家法律法规、公司章程及本制度的规定。
（二）权责对等原则：授权范围应与被授权人的职责和权限相匹配，确保权责分明。
（三）风险可控原则：授权行为应充分考虑风险因素，采取有效措施防范和控制风险。
（四）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，根据公司实际情况和经营管理需要，适时调整授权权限。
第三章授权范围与权限第五条董事会授权范围包括但不限于以下事项：（一）公司经营管理的重大决策、重大事项、重要人事任免等。
（二）公司发展战略、经营方针、投资计划、融资计划等。
（三）公司年度财务预算、利润分配方案等。
（四）公司重大资产重组、并购、资产出售等事项。
（五）公司对外合作、招投标、合同签订等事项。
第六条被授权人根据授权范围，享有以下权限：（一）行使董事会授予的职权。
（二）根据授权范围，对公司经营管理进行决策。
（三）组织、协调、监督授权范围内的工作。
（四）根据授权范围，对下属部门或人员进行授权。
第四章授权程序第七条授权程序如下：（一）被授权人提出授权申请，说明授权事项、范围、权限等。
（二）董事会审议授权申请，形成决议。
（三）董事长或总经理根据董事会决议，向被授权人颁发授权书。
（四）被授权人按照授权书的规定，行使授权权限。
第五章监督与责任第八条董事会、监事会对授权执行情况进行监督检查，确保授权行为的合规性、有效性。
第九条被授权人在授权范围内行使职权，对授权行为承担相应责任。
第十条被授权人违反授权规定，造成公司损失或不良影响的，依法承担相应责任。
集团公司董事会授权管理规定
集团公司董事会授权管理规定
1. 概述
本管理规定旨在规范和明确集团公司董事会授权的范围、程序和要求，以确保公司决策的高效性和合法性。
2. 授权的范围
2.1. 董事会通过决议授权集团公司总经理负责公司日常经营管理，并制定详细的管理范围和权限。
2.2. 授权范围包括但不限于资金使用、人员管理、合同签订、业务决策等。
3. 授权的程序
3.1. 董事会成员应通过董事会决议形式授权集团公司总经理，决议应明确授权的范围和期限。
3.2. 授权决议应由董事会主席签署，并告知全体董事会成员和集团公司总经理。
4. 授权的要求
4.1. 授权应根据公司的实际情况和需要，合理确定授权范围。
4.2. 授权范围内的决策应符合相关法律法规，遵循公司的政策
和规定。
4.3. 授权期限根据具体情况确定，并可随着业务需要进行调整。
4.4. 授权期限届满前，董事会应对授权的有效性进行评估，并
决定是否延续或修改授权。
5. 结论
本集团公司董事会授权管理规定旨在确保公司决策的高效性和
合法性，保证公司日常经营管理的顺利进行。
董事会成员应严格按
照规定的程序和要求授权集团公司总经理，并对授权的有效性进行
定期评估。
公司董事会授权管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的授权管理，明确董事会、董事长、总经理及其他授权对象的职责和权限，确保公司治理结构完善、运作规范，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司董事会、董事长、总经理及其他授权对象在授权范围内的所有决策行为。
第三条本制度的制定遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和公司章程；2. 明确权责，合理授权；3. 强化监督，确保合规；4. 提高效率，促进发展。
第二章授权范围第四条董事会授权范围包括但不限于以下事项：1. 公司重大决策、重大事项的审议和决定；2. 公司战略规划、年度计划的制定和调整；3. 公司组织架构、人事任免、薪酬福利的制定和调整；4. 公司财务预算、资金筹措和使用；5. 公司对外投资、融资、担保等事项；6. 公司资产处置、产权转让等事项；7. 公司重大合同签订；8. 公司合并、分立、解散、清算等事项；9. 公司章程的修改；10. 法律法规、公司章程规定的其他事项。
第五条董事长授权范围包括但不限于以下事项：1. 主持董事会日常工作；2. 负责公司整体战略规划、年度计划的执行；3. 负责公司日常经营管理；4. 负责公司财务预算、资金筹措和使用；5. 负责公司对外投资、融资、担保等事项；6. 负责公司资产处置、产权转让等事项；7. 负责公司重大合同签订；8. 负责公司内部审计、风险控制等事项；9. 负责公司人力资源管理工作；10. 负责公司对外联络、公共关系等工作。
第六条总经理授权范围包括但不限于以下事项：1. 负责公司日常经营管理；2. 负责公司各部门的协调、沟通和监督；3. 负责公司人力资源管理工作；4. 负责公司内部审计、风险控制等事项；5. 负责公司对外联络、公共关系等工作；6. 负责公司内部报告制度的执行；7. 负责公司信息化建设、技术改造等工作；8. 负责公司内部培训、员工福利等工作；9. 负责公司安全、环保、消防等工作；10. 负责公司其他日常管理工作。
第三章授权程序第七条授权程序如下：1. 提出授权申请；2. 董事会审议；3. 董事长签署授权决定；4. 董事长、总经理及其他授权对象按照授权决定行使职权。
集团公司董事会授权管理规定
集团公司董事会授权管理规定
一、目的和背景
本授权管理规定的目的是规范集团公司董事会的授权行为，确保董事会的决策合法、有效和高效。
根据公司法和相关法律法规，董事会享有公司内部事务和业务决策的权力和职责。
二、董事会授权内容
1. 董事会具有制定组织架构、战略计划和财务预算的授权权；
2. 董事会具有招聘、任免高级管理人员的授权权；
3. 董事会具有举债、设立分支机构和参与重大投资的授权权；
4. 董事会具有签署合同、授权代表公司与第三方进行交易的授权权；
5. 董事会具有审批公司重要决策和行为的授权权。
三、董事会授权程序
1. 董事会授权应经过董事会会议决议通过；
2. 董事会授权决议应书面记录，并加盖董事会公章；
3. 董事会授权决议应通知公司全体股东和相关部门，确保决策广泛知晓和执行；
4. 董事会授权决议可以通过电子邮件、传真等方式进行传达，但必须保留书面备份。
四、董事会授权监督与追责
1. 公司股东、监事会和相关部门有权对董事会的授权行为进行监督；
2. 若董事会的授权行为违反公司法和相关法律法规，相关责任人将承担相应法律责任。
五、附则
1. 本规定自董事会会议通过之日起生效；
2. 本规定的解释权归集团公司董事会所有。
以上是《集团公司董事会授权管理规定》的内容。
请集团公司董事会成员认真执行，并确保业务的合规性和稳定性。
公司董事会向经理层授权管理办法
公司董事会向经理层授权管理办法第一章总则第一条为进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，明确公司董事会与经理层之间的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称授权，是指董事会在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项决定权授予经理层行使。
第三条授权管理应当遵循依法合规、权责对等、风险可控、动态调整的原则。
第二章授权范围第四条董事会应当结合公司战略规划、经营管理实际情况，明确对经理层的授权事项范围。
授权事项一般包括但不限于：（一）日常生产经营管理事项，如生产计划的制定与调整、原材料采购、产品销售等；（二）人力资源管理事项，如员工招聘、培训、绩效考核、薪酬福利调整等；（三）财务管理事项，如预算内资金的使用审批、费用报销等；（四）投资项目的实施与管理，在董事会批准的投资额度内，经理层负责具体项目的推进和执行；（五）其他经董事会认为可以授权经理层行使的事项。
第五条以下事项不得授权经理层决策：（一）公司的发展战略、重大资产重组、重大对外投资等重大事项；（二）公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案等；（三）公司的内部管理机构设置、基本管理制度的制定与修改；（四）公司章程规定的其他应由董事会决策的事项。
第三章授权程序第六条董事会授权应当经过董事会决议的形式进行，明确授权的范围、条件、期限等内容。
第七条经理层应当根据董事会的授权，制定相应的工作制度和流程，确保授权事项的规范、高效执行。
第八条董事会应当对授权事项的执行情况进行监督检查，定期听取经理层的工作报告。
第四章授权的监督与变更第九条董事会有权对经理层的授权执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正。
第十条经理层应当定期向董事会报告授权事项的执行情况，如遇重大事项应当及时报告。
第十一条当公司内外部环境发生重大变化，或者授权事项执行情况不理想，董事会应当对授权进行调整或者收回。
第十二条授权的变更应当经过董事会决议的形式进行，并及时通知相关部门和人员。
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xxxx公司董事会授权管理办法
（试行）
（xxxx年xx月xx日经公司第x届董事会第x次会议审议通过）
目录索引
第一章总则 (1)
第二章授权管理及原则 (1)
第三章行使职权范围 (2)
第四章附则 (4)
xxxx公司董事会及董事会授权管理办法
第一章总则
第一条为了完善xxxx公司(以下简称“公司”)内控制度和提高公司经营决策效率,建立良好的现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《xxxx公司章程》(以下简称“《公司章程》”),以及xx园区党政办公室xx年x月xx日印发“xxxx发〔xxxx〕xx号《xx党政办公室关于规范xxxx有限公司经营管理的通知》”（下称“通知”），特制定本办法。
第二章授权管理及原则
第二条本办法适用于与公司董事会及董事会授权的管理行为。
第三条本办法所称授权管理是指：
1、董事会对董事长、总经理的授权。
2、公司在具体经营管理过程中的必要授权。
3、园区对董事会、董事长、总经理、监事会主席的授权。
第四条管理的原则是：在保证出资人权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理走向规范化、科学化、程序化。
第五条董事会严格按照出资人授权行使相应职权，董事长、总经理、监事会主席严格按照董事会授权行使相应职权。
第三章行使职权范围
第六条按园区“通知”精神，结合本公司董事会及董事会授权董事长、总经理、监事会主席行使下列职权：
1、日常经营经费
总经理、董事长（子公司为执行董事）按照公司财务制度及审批流程批准执行总公司及其子公司人民币（下同）1000元以下（不含1000元，下同）的日常运行维护经费，无需监事会主席审核。
2、对外投资
xxxx公司及其子公司所有投资都必须由xxxx公司董事会集体决策。
项目投资在200万元以下的由xxxx公司自行组织实施，监事会参与监督；投资额在200万元至500万元（不含500万元，下同）的必须在事前书面报经园区国资部门及园区分管领导同意后实施；投资额在500万元以上的必须在事前书面报经园区领导集体研究同意或按程序报经园区主要领导审批后实施。
3、款项拨付
xxxx公司及其子公司单笔支出金额在1000元至50万元以下的
由xxxx公司监事会主席审核，董事长、总经理及相关人员按相关权限审签；单笔支出金额在50万元至500万元的必须经xxxx公司董事会集体研究后按程序审签；单笔支出金额超过500万元的必须经董事会集体研究，并报园区财政局及园区分管领导审签。
公开招投
标工程项目按照合同约定执行，严禁将同一项目同一批次拨款分为多笔以逃避监管。
4、融资方面
xxxx公司及其子公司所有项目融资必须履行书面报批手续，融资额在1000万元以下的必须在事前书面报经园区财政局及园区分管领导同意后实施；融资额在1000万元以上的必须在事前书面报经园区领导集体研究同意或按程序报经园区主要领导审批后实施。
第七条固定资产(包括土地使用权)购置、处置及减值审批权。
xxxx公司及其子公司必须严格遵循公司法、国有资产管理办法等有关规定，健全资产登记、管理具体办法，严防国有资产流失。
所有动产、不动产及债权股权等资产处置，必须事前报园区财政局初核并提出意见，再经园区领导集体研究同意后由xxxx公司依法进行处置，园区财政局全程参与监督。
第八条对外赠与审批权
参照第六条第1、3款进行审批作业。
第九条对于上述未提及到的其他非生产经营的交易，除法律法规另有规定必须由出资人决定外，由董事会决定。
第十条xxxx公司副总经理及其子公司执行董事、法定代表人、监事、总经理、副总经理的解聘与聘任，由xxxx公司董事会集体研究提出建议人选，并报园区财政局批准。
第十一条xxxx公司及其子公司中层干部聘任或解聘，由xxxx 公司董事会、监事会研究制定科学有效的办法并具体实施。
xxxx公司主要管理人员要带头在选人用人上贯彻落实好德才兼备、选贤任能的原则。
第十二条xxxx公司董事长、总经理、监事会主席等主要管理人员的薪酬和绩效管理办法由园区财政局会同人社局、绩效办研究制定，报园区领导班子集体研究后实施。
xxxx公司及其子公司其他员工薪酬标准由xxxx公司董事会集体研究制定，并报园区财政局及园区分管领导同意后执行。
第十三条本办法未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
本办法与有关法律法规、《公司章程》及其他制度相抵触时,应按法律、法规和《公司章程》及其他制度执行,并应及时对本办法进行修订。
第四章附则
第十四条本办法自公司董事会通过之日起生效。
第十五条本办法由公司董事会办公室负责解释。
xxxx公司
董事会办公室
xxxx年x月x日制定。