经典董事会管理办法
董事会有哪些规章制度
董事会有哪些规章制度
一、董事会组成
1. 董事会成员应当包括实际控制公司的股东代表、独立董事和公司高级管理人员等，确保
董事会在决策过程中能够充分考虑各方利益。
2. 董事会应当设立董事会主席，由主席负责召集董事会会议，领导董事会讨论和决策。
3. 董事会应当定期进行换届选举，确保董事会成员的合法性和合理性。
二、董事会职责
1. 董事会应当依法履行公司监督职责，审议和批准公司年度计划、预算和财务报告等重要
事项。
2. 董事会应当审议和批准公司重大投资、合作和收购决策，确保公司战略目标的实现。
3. 董事会应当设立风险管理委员会，定期评估和控制公司的经营风险，保障公司财务安全。
三、董事会会议
1. 董事会应当定期召开董事会会议，每年至少召开四次，并在需要时召开临时会议，讨论
和决定公司重大事项。
2. 董事会会议应当提前通知董事会成员，在通知中明确会议议程和材料，确保董事会成员
充分准备。
3. 董事会会议应当记录会议内容和决议结果，形成会议纪要和决议书，并及时通知全体董
事会成员。
四、董事会规则
1. 董事会应当建立对内规章制度，明确董事会成员的职责和权利，规范董事会的运作程序。
2. 董事会应当建立对外规章制度，公开透明公司经营情况和重要决策，维护公司利益和形象。
3. 董事会应当建立公司治理机制，建立公司内部监督和问责机制，确保公司的合规经营。
以上是董事会应当遵循的一些规章制度，公司可以根据自身情况和行业特点，进一步完善
和细化董事会规章制度，保障董事会的有效运作和公司的长期发展。
董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典)
董事会会议事规则(适用上市公司权威经典)董事会会议事规则(适用上市公司权威经典)1. 引言董事会是上市公司的最高决策机构，负责制定公司的战略方向、监督管理团队以及保护股东权益。
为了保证董事会会议的高效性和公正性，制定了一系列的会议事规则。
本文将介绍适用于上市公司的董事会会议事规则，旨在提供详细的指导和参考。
2. 会议召集2.1 会议召集人董事会主席负责召集和组织董事会会议。
如果主席无法履行职责，由副主席或经董事会批准的其他董事担任会议召集人。
2.2 会议通知会议通知应提前至少七天以书面形式发送给董事会成员，通知中应包括会议时间、地点和议程。
紧急情况下，可以缩短通知时间，但至少应提前二十四小时通知。
2.3 会议材料与会董事应尽可能提前收到会议材料，包括相关议题的报告和附件。
会议材料应简明扼要、准确完整，并确保董事对议题有足够的了解。
3. 会议程序董事会会议可以以实体或虚拟的形式进行。
虚拟会议可以通过电子邮件、方式会议、视频会议等方式进行，但在重要事项上仍建议采用实体会议。
3.2 到会和列席董事会成员应亲自到会参加会议，无正当理由缺席的应提前请假并说明原因。
对于有特定专业知识或经验的人员，董事会有权邀请列席，但列席人员无表决权。
3.3 会议主持会议由主席主持，确保会议秩序井然和参会成员认真专注。
主席有权管理讨论和决策过程，保证每个议题都得到充分的讨论和决策。
3.4 议程安排会议按照事先确定的议程进行，议程由主席和秘书事先制定。
任何与议程无关的新议题需得到董事会成员的一致同意后方可讨论。
3.5 议事规则董事会会议应遵守以下议事规则：提问和发表意见应尊重其他成员，避免争吵和个人攻击。
每位成员在发言时应遵守时间限制，并尽量让其他成员有机会表达意见。
决策时，应以出席人数的多数意见为准。
在平票情况下，主席有权作出决定。
4.1 记录人和记录内容董事会会议应有专门的记录人负责记录会议内容，并保留相关的文件和资料。
董事管理制度pdf
董事管理制度pdf第一章总则第一条为了规范公司董事的行为，保障公司利益，加强公司治理，制订本制度。
第二条本制度适用于公司董事的任职、行为规范等事项。
第三条公司董事应当遵守公司章程、法律法规等有关规定，维护公司利益，不得违反法律法规和公司章程的规定。
第四条公司董事应当根据公司的实际情况，履行董事职责，维护公司的声誉和利益。
第五条公司董事应当履行职责，积极参与公司经营管理，做出正确决策，不得擅自篡改公司经营计划和方针政策。
第六条公司董事应当保守公司的商业机密，不得泄露公司机密信息。
第七条公司董事应当遵循公司的决策，不得违反公司的决策行事。
第八条公司董事应当遵守公司的内部管理制度，不得违反公司的管理规定。
第九条公司董事有权利根据公司的经营需要，参与公司的决策和管理。
公司董事应当积极履行职责，不得懈怠。
第十条公司董事应当保持公司与股东、员工、合作伙伴的良好关系，不得以任何形式损害公司利益。
第二章任职和资格第十一条公司董事应当具有良好的职业操守和职业素养，具备相关的从业经验和业务水平，符合公司对董事的资格要求。
第十二条公司董事应当具备相关的从业资格，严格遵守相关法律法规和职业道德规范。
第十三条公司董事应当主动履行相关的职业义务，不得擅自放弃职责，不得违反公司章程和公司的管理规定。
第十四条公司董事应当遵守公司的组织纪律，不得违反公司的管理规定和决策。
第十五条公司董事应当具备相关的从业经验和业务水平，能够独立履行职责，不得接受他人的利益诱惑。
第十六条公司董事应当具有相关的专业知识和能力，能够正确处理公司的事务和业务，不得滥用职权。
第十七条公司董事应当具有团队精神，能够与其他董事共同协作，不得损害公司利益。
第十八条公司董事应当具备相关的管理能力和领导能力，能够有效领导和管理公司的经营和管理工作。
第十九条公司董事应当具备相关的决策能力和执行能力，能够正确决策和执行公司的决策。
第二十条公司董事应当遵循公司的企业文化，不得违反公司的规定和决策。
董事会会议制度
董事会会议制度董事会会议制度是一种规范董事会运作的制度，旨在保障公司决策的科学性、公正性和透明度。
下面是关于董事会会议制度的详细介绍：一、会议召集1.1 会议召集人：董事会主席或者执行董事负责召集会议。
1.2 召集通知：会议召集通知应提前合理时间发出，通知内容应包括会议时间、地点、议程、材料和参会人员名单等。
1.3 通知方式：通知可以以书面形式或者电子邮件形式发送给董事会成员。
二、会议议程2.1 制定议程：会议议程由董事会主席或者执行董事提前制定，并在会议召集通知中发送给董事会成员。
2.2 修改议程：董事会成员可以在会议开始前提出议程修改建议，经主席允许后方可修改。
2.3 议程内容：议程应包括重要事项的讨论、决策和审议，如财务报告、战略规划、人事任免等。
三、会议程序3.1 会议时间：会议应按照议程安排合理的时间，确保充分讨论和决策。
3.2 会议地点：会议地点应选择适当的场所，确保参会人员的舒适和安全。
3.3 会议主持：董事会主席或者执行董事负责主持会议，确保会议秩序和效率。
3.4 议事规则：会议应遵守公司章程和相关法律法规，采取民主、公正、透明的决策程序。
3.5 记录和记要：会议应有专人负责记录会议内容和决策结果，制作会议记要并保存备查。
四、会议决策4.1 投票原则：董事会成员在会议上进行投票，以多数通过的方式作出决策。
4.2 决策记录：对于重要决策，应制作决策记录，包括决策的理由、过程和结果等。
4.3 保密原则：董事会成员应遵守保密义务，确保会议讨论内容和决策结果的保密性。
五、会议评估和改进5.1 会议评估：董事会应定期对会议进行评估，包括会议效果、决策质量和会议程序等方面的评估。
5.2 改进措施：根据评估结果，董事会应采取相应的改进措施，提高会议质量和效率。
六、附则6.1 本制度的修改和解释权归董事会所有。
6.2 本制度的实施应与公司章程和相关法律法规保持一致。
6.3 本制度自董事会通过之日起生效。
董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典)
董事会会议事规则适用范围：上市公司第一章会议的召集第一条：董事会主席应当根据需要召集董事会会议。
第二条：主席可以将董事会会议的召集通知书直接或委托秘书送达每个董事的住所或办公场所、传真、电子邮件及其他方式，但不得以口头通知代替。
第三条：董事长可以在必要时向董事会的非执行董事及董事会外其他业务咨询人员发出邀请函，邀请其列席董事会会议并发表意见。
第四条：董事会成员如果不能亲自到会，可以授权另一名董事代表自己出席，但一个代表不能代表两个以上的董事出席同一次会议。
第二章会议的程序第五条：会议应按照议程进行，并应当遵守本章程的规定。
第六条：董事会会议应当严格按照时间进行，如有延误，应当说明原因，并寻求其他董事的同意。
第七条：主席应当确保所有与会者遵守会议纪律，不得干扰会议的进行。
第八条：董事会成员应当在会议上认真听取其他成员的发言，不得打断发言者，也不得在报告和意见发表之前提出自己的问题和意见。
第九条：董事会的决议应当按照法定程序进行，并计入会议记录。
第三章会议记录第十条：每次董事会会议应当有会议记录人出席，并制作会议记录。
第十一条：会议记录应当详细记录董事会会议的全部过程，包括到会成员名单、议程、出席成员发言、审议结果等内容。
第十二条：会议记录应当由主席签字确认，并存入公司档案。
第四章其他第十三条：本规则经董事会讨论通过，并经公司印章盖章后生效。
第十四条：本规则的解释权归董事会所有。
简要注释如下：董事会：上市公司的最高管理机构，由董事组成。
董事长：董事会的主席。
议程：会议的具体事项及程序。
决议：董事会就某项议题达成的决定。
会议记录人：为董事会会议专门指派的负责记录会议过程的人员。
法律名词及注释如下：公司印章：企业管理中最基本的符号标志之一，代表着公司的法人地位和财产所有权标识。
生效：指某项规定、条例等起效前或期满前, 不得执行或生效。
解释权：特指对于一些涉及到法律法规和政策等重大问题的事项，由具有权威性的机关或组织来进行解释和阐明。
董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典)
董事会会议事规则合用范围：上市公司第一章会议的召集第一条：董事会主席应当根据需要召集董事会会议。
第二条：主席可以将董事会会议的召集通知书直接或者委托秘书送达每一个董事的住所或者办公场所、传真、电子邮件及其他方式，但不得以口头通知代替。
第三条：董事长可以在必要时向董事会的非执行董事及董事会外其他业务咨询人员发出邀请函，邀请其列席董事会会议并发表意见。
第四条：董事会成员如果不能亲自到会，可以授权另一位董事代表自己出席，但一个代表不能代表两个以上的董事出席同一次会议。
第二章会议的程序第五条：会议应按照议程进行，并应当遵守本章程的规定。
第六条：董事会会议应当严格按照时间进行，如有延误，应当说明原因，并寻求其他董事的允许。
第七条：主席应当确保所有预会者遵守会议纪律，不得干扰会议的进行。
第八条：董事会成员应当在会议上认真听取其他成员的发言，不得打断发言者，也不得在报告和意见发表之前提出自己的问题和意见。
第九条：董事会的决议应当按照法定程序进行，并计入会议记录。
第三章会议记录第十条：每次董事会会议应当有会议记录人出席，并制作会议记录。
第十一条：会议记录应当详细记录董事会会议的全部过程，包括到会成员名单、议程、出席成员发言、审议结果等内容。
第十二条：会议记录应当由主席签字确认，并存入公司档案。
第四章其他第十三条：本规则经董事会讨论通过，并经公司印章盖章后生效。
第十四条：本规则的解释权归董事会所有。
简要注释如下：董事会：上市公司的最高管理机构，由董事组成。
董事长：董事会的主席。
议程：会议的具体事项及程序。
决议：董事会就某项议题达成的决定。
会议记录人：为董事会会议专门指派的负责记录会议过程的人员。
法律名词及注释如下：公司印章：企业管理中最基本的符号标志之一，代表着公司的法人地位和财产所有权标识。
生效：指某项规定、条例等起效前或者期满前, 不得执行或者生效。
解释权：特指对于一些涉及到法律法规和政策等重大问题的事项，由具有权威性的机关或者组织来进行解释和阐明。
董事会规章制度有哪些
董事会规章制度有哪些第一章总则第一条为加强公司治理，明确董事会的职责和权限，保护股东利益，维护公司利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，制定本规章制度。
第二条公司董事会是公司的最高决策机构，行使公司权利义务，对公司负责。
第三条董事会成员应当遵守公司章程、相关法律法规和本规章制度，维护公司利益，维护公司的声誉。
第四条董事会的职责包括但不限于：制定公司战略发展规划，审议公司重大事项，选择公司管理层，监督公司经营管理等。
第二章董事会成员第五条董事会成员应当真诚守信，勤勉尽责，维护公司利益，不得徇私舞弊，损害公司利益。
第六条董事会成员应当具备良好道德品质、丰富管理经验和专业知识，能够胜任公司的决策、监督和管理工作。
第七条董事会成员应当遵守诚实信用、勤勉尽责、忠实勇于尽职等法律法规和《公司章程》等规定。
第八条董事会成员应当保守公司商业秘密，不得泄露公司机密信息。
第九条董事会成员应当抵制腐败，不得从事违法犯罪活动，不得收受财物、礼品、回扣等。
第十条董事会成员应当独立、客观、公正地履行职责，不得因私人利益干扰公司正常运作。
第三章董事会议事规则第十一条董事会按照公司章程规定的召集方式召开会议，会议召集须提前通知所有董事会成员。
第十二条董事会会议由董事长主持，董事长因故不能履行职责时，由副董事长或董事会成员代理。
第十三条董事会会议采取民主决策方式，所有决议均需董事会成员多数同意。
第十四条董事会会议形式可以是线下会议，也可以是线上会议，但不得影响董事会决策质量。
第十五条董事会会议记录由公司秘书撰写，记录内容真实准确，存档备查。
第四章董事会决策程序第十六条公司重大事项须经董事会审议通过方可实施，董事会成员承担对公司决策的主要责任。
第十七条董事会决策程序包括但不限于：提交会议议程、提出方案、讨论审议、投票表决等。
第十八条董事会决策应当符合公司章程、相关法律法规和本规章制度的规定，决策内容明确明确，执行力度强。
董事会管理制度
董事会管理制度一、概述董事会是公司的重要管理机构，其主要职责是监督公司经营管理、决策重大事务、指导公司战略发展等。
董事会管理制度是指公司为规范董事会成员行为、加强对董事会监督等方面而制定的规章制度。
本文将详细介绍董事会管理制度的内容与实施。
二、董事会的组成董事会的组成一般包括董事长、执行董事、非执行董事等。
其中，董事长一般由公司的控股股东提名，并由董事会选举产生。
执行董事通常由公司聘任，负责公司的日常经营管理。
非执行董事由公司股东大会选举产生，主要职责是审批公司重大事项、监督公司经营管理等。
董事会成员之间应遵守公司章程及相关法律法规，出现违规行为须承担相应责任。
三、董事会的职责董事会的职责包括但不限于以下方面：1.监督公司经营管理，定期审议公司经营计划、财务报告、年度报告等重要文件；2.审批公司重大事项，如项目投资决策、股份购买、并购重组等；3.指导公司战略发展，为公司未来发展规划提供建议；4.选举、任免公司高管人员，如总经理等；5.制定公司重大事项的决策流程及程序，规定各职能部门的权限和职责等。
四、董事会会议董事会会议是公司重要的管理机构之一，其组织形式一般为定期召开或临时召开。
董事长、秘书等人员共同组成会议主席团，负责组织和主持会议。
董事会会议的决议通过要求两个以上董事表决，表决结果以多数票通过为原则。
五、董事会的监督董事会是公司的重要监督机构，应对公司的经营管理实行全方位监督。
董事长及董事会成员对公司的经营管理、财务报告、内部控制等方面有权了解、查询和监督。
同时，公司独立董事等职能部门也对公司的经营管理实行独立监督，勤勉尽职地落实好监事职责。
六、董事会管理制度的实施为保障董事会规范运行，公司应当制定董事会管理制度，明确董事会成员的职责、权限、行为规范等。
公司董事会应在制定和修订董事会管理制度时依照公司章程和相关法律法规的要求，广泛听取各方面意见并经过各方面的讨论，形成健全的董事会管理制度，在实施过程中及时调整和完善。
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经典董事会管理办法目录第一章总则 (1)第二章董事会组织结构 (2)第三章董事会议事容 (4)第四章董事会提案 (5)第五章董事会会议制度 (7)第六章董事会决议 (8)第七章附则 (10)第一章总则第一条为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民国公司法》（以下简称《公司法》）和《鼎视通软件技术公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。
第二条董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责，确保公司遵守法律法规的规定。
第三条董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。
第二章董事会组织结构第四条公司董事会成员共四名，另设董事会秘书一名，董事会秘书由董事长任命，并由非董事人员担任。
第五条董事的基本任职资格包括：（一）能遵守公司章程，认同公司价值观，维护公司和股东长期利益；（二）具备相应决策所需的知识和能力。
第六条首届董事成员由持有公司股份总数的百分之五以上的股东提名，经股东会表决通过，由股东会任命；首届之后的董事成员可以由持有公司股份总数的百分之五以上的股东或者董事会提名，经股东会表决通过，由股东会任命。
第七条股东或者董事会提交董事提名议案时需获得提名董事本人同意，并要求提名董事在提名提案上签名。
第八条董事的权利包括：（一）表决权，董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；（二）知情权，董事有权查阅董事会记录、公司经营信息、财务信息或约见公司经理人员了解情况，并有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明；（三）提名权，董事对总经理、董事人选有提名权；（四）建议权，董事有向董事长提出召开临时董事会和临时股东会的建议权；（五）提案权，董事有提出董事会提案的权利。
第九条董事的义务包括：（一）董事应当遵守公司章程、本规则和其他公司规章制度，忠实履行董事会决议，维护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利；（二）董事应该本着为公司和所有股东利益负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及相应的责任；（三）除股东会批准外，董事不得同本公司订立合同或者进行交易，不得自营或与他人经营与公司同类业务；（四）董事不得泄露公司商业秘密，不得利用部信息为自己或他人谋取利益。
第十条董事任期一年，任期届满，可连选连任。
董事可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
第十一条董事由公司董事会组织考核，考核容包括：（一）出席董事会的情况；（二）负责提出提案的质量；（三）参与决策的情况；（四）责任心；（五）决策能力；（六）收集和分析信息的能力。
第十二条董事会在年度董事会上组织对董事考核，并根据考核结果提出下一届董事会董事成员提案。
第十三条公司实施董事补贴制度，董事补贴标准由董事会提出，经过股东会审批后执行。
第十四条董事会设董事长，董事长由董事提名，并由董事会表决通过。
第十五条董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的实施情况；（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（四）行使法定代表人的职权；（五）安排董事拟定应由董事会负责拟定的提案；（六）公司章程规定的其他职权。
第十六条董事长不能履行职权时，应当书面指定一名董事代行其职权。
第十七条公司设董事会秘书，董事会秘书直接向董事会汇报，其主要任务包括：（一）协助董事长处理董事会的日常工作；（二）负责董事会部沟通，并处理公司董事会与公司总经理、管理部门、股东之间的有关事宜；（三）按法定程序负责董事会、股东会的有关组织和准备工作，列席有关会议并收集有关信息资料，做好会议记录，负责会议文件的保管；（四）主动了解掌握股东会及董事会决议执行进展情况，对实施中的重要问题，及时向董事会和董事长报告并提出建议；（五）董事会交办的其他工作。
第三章董事会议事容第十八条董事会议事容包括：（一）聘任或解聘总经理，考核总经理工作业绩，决定总经理薪酬；（二）组织考核董事，并根据考核结果提出董事继任或者免职提案；（三）审批公司组织机构方案；（四）审批公司重要管理制度；（五）审批限额围（股东会授权）投资和融资方案；（六）审批年度经营计划；（七）审议公司年度财务预算和财务决算；（八）拟订和审议公司章程修改提案；（九）拟订和审议公司重大投资和融资方案；（十）拟订和审议公司股权激励方案和董事薪酬考核方案；（十一）拟订和审议公司利润分配方案；（十二）拟订和审议公司增加或者减少注册资本、公司解散和清算提案；（十三）提议召开临时股东会；（十四）公司章程规定的其他事项。
第四章董事会提案第十九条董事会的提案是针对应当由董事会讨论的事项所提出的具体提案。
第二十条董事会提案应当符合下列条件：（一）容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营围和董事会职责围；（二）有明确议题和具体决议事项。
第二十一条董事会的提案可以由董事或总经理提出。
第二十二条董事提出的提案，可以由董事自由提出，也可以由董事长根据董事的实际情况指定董事提出。
董事提出提案的主要容：（一）董事和总经理任免方案；（二）董事和总经理考核和薪酬方案；（三）公司章程修改提案；（四）公司重大投资和融资方案；（五）公司股权激励方案；（六）公司利润分配方案；（七）公司增加或者减少注册资本提案、解散和清算等提案。
第二十三条总经理提出的提案，可以由总经理提出，或者可以由总经理指定部门经理提出。
总经理提出提案的主要容：（一）公司重要管理制度；（二）限额围（股东会授权）投资和融资方案；（三）年度经营计划；（四）公司年度财务预算和财务决算；（五）员工股权激励方案。
第二十四条董事会提案应在董事会会议通知前确定，并将提案的容对每个董事予以充分披露。
第五章董事会会议制度第二十五条董事会会议的形式分为定期会议和临时会议。
董事会定期会议分为半年会议和年度会议。
第二十六条董事会半年度会议在公司会计上半年度结束15天召开，主要议事容包括：（一）审议上半年财务预算和经营计划执行结果；（二）调整和批准下半年度经营计划。
第二十七条董事会年度会议在公司会计年度结束后的20天召开，主要议事容包括：（一）审议年度财务决算方案；（二）审批次年度经营计划；（三）组织考核董事，拟定董事任免（罢免或继任）提案；（四）组织考核总经理，审批总经理薪酬方案；（五）拟订和审议年度利润分配方案。
第二十八条在下列情况之一时，董事长应在3个工作日召开临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）二分之一以上董事提议时；（三）总经理提议，董事长批准时。
第二十九条董事会临时会议的主要议事容包括：（一）审批公司组织机构方案；（二）审批公司重要管理制度；（三）审批限额围（股东会授权）投资和融资方案；（四）拟订和审议公司章程修改提案；（五）拟订和审议公司重大投资和融资方案；（六）拟订和审议公司增加或者减少注册资本提案；（七）提议召开临时股东会。
第三十条董事会会议由董事长召集，定期会议应于会议召开10日前以书面方式通知全体董事和其他列席人员。
临时会议应在会议召开2日前通知各董事和有关列席人员。
如因有紧急事项召开临时董事会，可不受上述通知日期的限制。
第三十一条董事会会议通知容包括：（一）会议日期和地点；（二）事由和议题；（三）会务组织人及其联系方式；（四）发出通知的时间。
第三十二条董事会会议由董事会秘书承办会务事项。
召开定期会议，董事会秘书一般应在会议召开前10日向董事提交提案及有关材料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。
董事认为资料不充分的，可以要求补充。
第三十三条召开临时会议，董事会秘书一般应在会议召开前2日将提案及有关材料提交给董事；第六章董事会决议第三十四条董事会会议应当由董事本人出席，董事不能出席的，可以委托其他人出席董事会，如果没有委托又不能出席则视为放弃在该次会议上的投票权。
第三十五条董事连续二次未能亲自出席董事会，也未委托其他人出席董事会，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
第三十六条董事会由董事长亲自主持，董事长因故不能出席会议的，应委托其他董事代为主持。
如果董事长不能主持又没有指定其他董事主持时，可以由与会的持有表决权最多的股东董事主持会议。
第三十七条董事会会议应由三分之二以上董事出席方可举行。
第三十八条董事会应保证各位董事对所讨论的议题充分表达意见，董事会会议对所讨论的议题应逐项进行，每位董事应以认真、负责的态度对所讨论的议题逐项明确表示意见。
第三十九条董事会在对关联交易事项进行表决时，有利害关系的当事人属以下情形的，应当回避并不得参与表决：（一）涉及表决者自身薪酬事宜；（二）涉及表决者自身任免事宜；（三）《公司法》和公司章程规定应当回避的。
上述有关联关系的董事虽不得参与表决，但有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。
如因有关董事回避而无法形成决议，在征得董事会同意后，关联董事可以参加表决。
第四十条董事每人享有1票表决权，如出现意见相异的等额表决，则与董事长所持意见相同一方视为表决通过。
第四十一条董事会做出决议，必须经出席董事的一半以上表决同意为通过。
第四十二条董事会会议应当由董事会秘书记录，出席会议的董事，应当在会议记录上签名，并承担责任。
出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
董事会会议记录由董事会秘书签名并整理归档保存。
第四十三条董事会会议记录保存期限为永久。
第四十四条董事会会议记录包括以下容：（一）会议召开的日期、地点和主持人；（二）出席董事的；（三）会议议程；（四）董事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第四十五条董事会会议后，对要求的容，与会人员必须保守秘密，违者追究其责任。
第七章附则第四十六条本规则未尽事宜或与新颁布的法律法规、其他有关规性文件有冲突的，以法律法规、其他有关规性文件的规定为准。
第四十七条数字定义：本规则所称“以上”、“以”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。
第四十八条本规则的制订与修改经公司董事会决议通过后生效。
第四十九条本规则的解释权属于董事会。