国有企业董事会议事管理办法.
国有公司会议制度管理制度
国有公司会议制度管理制度第一章总则第一条为了规范国有公司的会议管理，增强公司治理效能，保障公司决策的民主性、科学性和廉洁性，制定本制度。
第二条本制度适用于国有公司的各类会议管理，包括董事会、股东大会、监事会、高管会议等。
国有公司会议制度管理应当与公司章程相一致，如有冲突，以公司章程为准。
第三条国有公司应当建立健全会议决策机制和议事规则，加强对会议决策的监督和执行。
第四条会议管理应体现公司的企业文化，遵循科学民主、效率务实、公开透明、规范有序、廉洁高效的原则。
第二章会议决策机制第五条国有公司应当建立健全的会议决策机制，明确会议在公司治理结构中的地位和作用。
第六条董事会是公司最高决策机构，股东大会是公司权力机构，监事会是公司监督机构，各级管理层会议是公司执行机构。
第七条董事会应当统筹公司经营发展战略，监督公司经营管理，保障公司股东利益。
第八条股东大会应当行使最高权力，决定公司重大事项，监督公司经营行为，保障公司股东民主权益。
第九条监事会应当加强对公司经营管理的监督，保障公司运营合法合规。
第十条高管会议应当研究重大业务决策和日常运营管理，推动公司科学发展。
第三章会议准备第十一条公司各类会议的召开，应当提前制定议程，并明确会议时间、地点、参会人员、文件送达等事宜。
第十二条会议召开前，应当逐级报批，确保会议决策的合法性和科学性。
第十三条会议文件应当真实、完整、准确，依法合规，及时送达参会人员。
第四章会议组织第十四条会议应当按照议程顺利进行，维护会场秩序。
第十五条会议应当严格按照法定程序举行，并在规定人数到齐的情况下进行。
第十六条会议组织应当保证会议秩序，照顾弱势群体的发言权，维护参会人员的合法权益。
第五章会议决策第十七条会议决策应当以多数意见为准则，决定事项作出记录。
第十八条会议决策应当遵守公司章程和法律法规，不得违法违规。
第十九条对于涉及公司利益的议案，应当经过充分讨论，形成民主决策。
第六章会议记录和决议执行第二十条会议记录应当真实准确，有法定程序和法定授权，保留公司档案。
国有企业《董事会议事规则》
国有企业《董事会议事规则》第一章总则第一条为健全和规范XXX公司（以下简称“公司”）董事会运作程序，充分发挥董事会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例》（试行）以及公司《章程》，制定公司董事会议事规则（以下简称“本规则”）。
第二条公司董事会设董事会秘书和董事会办公室。
董事会办公室是董事会日常办事机构。
第二章董事会会议的召集、主持及议案第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年至少召开4次。
第四条董事会会议由董事长召集并主持。
董事长不能履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。
第五条在发出董事会定期会议通知前，董事会秘书或董事会办公室应当向董事、监事、经理层征集议案，形成会议议题后报董事长审定。
会议议题确定后，由董事会办公室组织有关部门制作会议议案。
第六条有下列情形之一的，董事长应在10日内召集董事会临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）外部董事提议时；（四）总经理提议时；（五）监事会提议时；（六）公司股东提议时。
第七条按照第七条规定，提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经签字（盖章）的书面提议。
书面提议中应当载明以下事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）明确具体的议案；（三）提议理由或者提议所基于的客观事由；（四）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（五）提议人的联系方式和提议日期等。
与议案有关的材料应当与书面提议一并提交。
第八条董事会秘书在收到书面提议和有关材料后，原则上应当于当日转交董事长。
董事长认为议案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或补充。
经提议人修改或补充完善并再次提交后，应及时列入议题。
第九条公司原则上每年至少召开一次由董事长召集的外部董事会议，听取外部董事对公司发展的意见和建议。
董事长应将外部董事提出的问题与建议向公司经理层进行反馈。
国有独资企业董事会议事规则
国有独资企业董事会议事规则一、总则1.国有独资企业董事会是企业最高决策机构，行使企业的决策和监督职权，依法行使职权。
2.董事会应当依法履行职责，保护国有资产，增加企业价值，维护股东利益，推动企业健康发展。
3.董事会应当依法制定并严格执行议事规则，确保会议的有效和高效。
二、董事会成立与组成1.董事会由一名或多名合格董事组成，董事人数不得少于法定标准。
2.董事会由董事长担任主席，副董事长担任副主席。
三、董事会会议的召集1.董事会主席有权力召集董事会会议，必要时可以由副主席代为召集。
2.董事会会议应提前3个工作日通知董事，并告知会议时间、地点和议程。
四、董事会会议的组织2.董事会会议应当有人员记录会议的全部过程，并于会议结束后制作会议记录和决议。
五、董事会会议的议程1.董事会会议的议程由主席和秘书长共同制定，重要议题须提前通知董事。
2.会议开始时，应当核对议程并由主席宣布会议议程。
六、董事会会议的表决1.董事会决议一般采取简单多数原则，会议中每位董事有一票表决权。
2.有利于企业发展的重大决策，应当经过三分之二以上董事表决通过方可生效。
七、董事会会议的记录1.会议期间，应当安排专人做好会议记录，并由主席主持宣读记录。
2.会议记录包括会议内容概述、出席人员名单、表决结果等事项，签名确认后归入董事会档案。
八、董事会会议的保密1.董事会会议内容属于商业机密，一律不得向外界泄露。
2.任何人员不得擅自向媒体透露董事会会议的内容。
九、董事会会议的通报1.董事会会议结束后，应当及时向企业股东和有关方面通报有关决策和会议结果。
2.通报内容应当真实、准确、完整，并以书面形式保存备案。
十、董事会会议的监督1.董事会会议应当依法接受监督，接受股东或股东代表的询问和检查。
2.任何董事在董事会会议上有违法违规行为，应当受到相应法律法规的制裁。
以上是关于国有独资企业董事会议事规则的一个简要描述，具体的规定应根据企业的实际情况和相关法律法规进行制定和执行。
国有控股企业董事会议事规则
国有控股企业董事会议事规则（最新版）目录一、国有控股企业董事会的职责和组成二、董事会议事规则三、董事会决策程序四、董事会成员的任职资格和义务五、董事会议事规则的制定和修改正文国有控股企业董事会议事规则国有控股企业董事会作为公司的决策机构，对公司的发展和运营具有重要的指导作用。
为了保证董事会的议事效率和科学决策水平，规范董事会的议事程序，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，制定董事会议事规则是非常必要的。
一、国有控股企业董事会的职责和组成董事会是公司的决策机构，负责公司的经营管理和发展战略。
董事会由董事长、副董事长和若干名董事组成，根据公司章程的规定，董事会成员的数量和构成应当符合国家相关法律法规的要求。
董事会成员由股东大会选举产生，每届任期三年，连选可以连任。
二、董事会议事规则董事会议事规则是规范董事会议事程序和决策方式的规定，旨在提高董事会议事效率，保证科学决策。
董事会议事规则应当明确董事会的议事方式、议题提出、议程安排、表决方式等内容。
三、董事会决策程序董事会决策程序包括议题提出、议程安排、讨论表决和决议执行等环节。
董事会议题由董事长或者董事会成员提出，董事会秘书负责议题的收集和整理。
议题应当明确、具体，并与公司的经营管理密切相关。
董事会议程由董事长安排，确定会议的时间、地点、参加人员和议题等内容。
四、董事会成员的任职资格和义务董事会成员应当具备一定的管理经验和业务能力，能够胜任董事会的工作。
董事会成员应当遵守国家法律法规，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权谋取个人利益。
董事会成员应当出席董事会会议，积极参与议题讨论，发表意见和建议，为公司决策提供参考。
五、董事会议事规则的制定和修改董事会议事规则应当根据国家法律法规和公司章程制定，经董事会审议通过后生效。
董事会议事规则的修改应当经过相同的程序。
董事会议事规则的制定和修改应当充分征求股东大会和董事会成员的意见，以保证规则的科学性和合理性。
国有企业董事会议案管理规定〔
国有企业董事会议案管理规定〔国有企业董事会议案管理规定第一章总则第一条为规范国有企业董事会议案管理，实现决策科学化、规范化、制度化，促进国有企业管理和经营层面决策的民主化、科学化和专业化，制定本规定。
第二条国有企业董事会议案管理，应当依照本规定和有关法规的规定。
第三条国有企业在制定和实施企业发展战略、重大经营管理决策、人事任免、财务审计、风险控制等事项时，应当充分发挥董事会的作用，董事会应当认真审议并做出决策。
第四条国有企业董事会应当按照章程和有关规定规范会议程序，有效履行职责，维护企业健康快速发展。
第五条国有企业董事会应当完善信息披露制度，保证透明度，防范信息泄露和操纵市场等行为。
第二章会议召开和议题确定第六条国有企业董事会的会议应当定期召开，如有特殊情况需要召开临时会议，应当依法依规召开。
第七条国有企业董事会的会议议题应当经过合法程序的制定和确认，符合法律、法规和章程的规定，依据企业实际情况，明确事项的性质、内容、目的等要素，确保既有针对性，又有可操作性。
第八条国有企业董事会应当根据企业发展战略，确定会议的议题，结合企业发展需要和经营管理情况，适时调整议题。
第三章权利义务与发言顺序第九条董事会的权利和义务是平等的，在会议中每位董事都有同等的发言和表决权，为实现有效的决策，董事会应当倡导有序和谐的会议氛围。
第十条各董事在会议中发言的顺序应当遵循按照席位顺序进行，如果必要，可以提出提前发言或更改发言次序，经董事会主席同意后执行。
第十一条董事在发言时，应当按照议题的要求，阐述自己的思路和意见，并应当围绕议题进行发言。
第十二条当存在重大分歧或较为敏感的议题时，董事会应当建立讨论机制，细化讨论程序，让各方机会充分表达观点，消除矛盾，以便取得有效的解决方案。
第四章决策和表决程序第十三条国有企业董事会决策和表决应当遵循民主决策、法定程序和多数原则，对重大决策应当按章程等规定采取专项表决工序。
第十四条董事会应当充分听取各折在企业经营管理方面的意见，对于重大决策，应当及时组织专家、权威机构开展调研，做出科学合理的决策。
国有企业董事会议事规则【精选文档】
＊＊公司董事会议事规则第一章总则第一条为保障**公司（以下简称＊＊)董事会依法、独立、规范地行使职权，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《**公司章程》(以下简称*＊公司章程）及其他有关法律规定，结合公司实际,制定本规则。
第二条董事会向股东负责。
第三条董事会由三名董事组成。
董事由股东委派或指定。
董事的任职资格应当符合有关法律的规定.第四条董事会设董事长.董事长由股东在董事中指定。
第五条董事会会议是董事会议事的主要形式。
董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。
第六条董事每届任期三年。
任期届满时，经股东委派或指定可以连任。
第七条董事可以在任期届满以前提出辞职.董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数,该董事的辞职报告应当在新的董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
股东应当尽快委派或指定新的董事填补缺额。
第八条董事应当遵守有关法律和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。
董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
第九条公司应当为董事履行职责提供必要的便利。
第十条董事会下设董事会办公室,为董事会日常工作提供支持保障.第二章董事会职权第十一条董事会行使下列职权：（一）制订公司章程修改方案;（二）制订公司发展战略；（三）向股东报告工作，并执行其决定；（四）制定公司风险管理和内部控制政策，并监督实施；（五）制定公司的基本管理制度；（六）审议批准公司年度投资计划；（七）制订公司的年度财务预算方案和决算方案;（八）制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（九）根据股东授权，审议、批准公司重大投资、担保以及其他重大交易事项;（十）制订公司境内外子公司（项目公司除外）的设置方案；（十一）决定一级分支机构的设置；（十二）决定公司一级内部组织机构的设置；（十三）决定聘任或者解聘公司总经理；根据公司总经理的提名，决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员；（十四）决定高级管理人员的报酬事项及考核事项;（十五）制订公司增加或减少注册资本的方案；（十六）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等方案；（十七）制订发行公司债券的方案；（十八）有关法律规定或股东授予的其他职权。
市属 国有企业 董事会 议事规则
市属国有企业董事会议事规则市属国有企业董事会议事规则市属国有企业董事会是企业的最高决策机构，议事规则的制定对于保障董事会的有效运作和决策的科学性具有重要意义。
下面将对市属国有企业董事会议事规则进行详细阐述。
一、会议召开1. 会议的召开应当提前通知所有董事，并明确会议的时间、地点、议程和参会人员等信息。
2. 会议可以通过书面通知、口头通知、电子邮件等方式进行通知，但应保证董事们能够及时收到通知。
3. 会议时间的确定应充分考虑董事们的日程安排，避免与重要活动冲突。
4. 会议的召开地点应选择便于董事们参会的地方，并提供必要的配套设施。
二、议事准备1. 会议前，董事会秘书应将会议的议程、相关资料以及会议纪要等文件及时发给所有董事，确保董事们能够提前做好准备。
2. 董事会秘书或相关部门负责人应协助董事长对议题进行充分的调研和准备，提供相关数据和分析报告，以便董事们做出决策。
3. 会议前应对会议室进行布置，确保环境整洁、设备齐全，提供必要的会议文件、纸笔等。
三、会议程序1. 会议应按照议程进行，由董事长主持并确保会议的秩序和效率。
2. 会议开始前，应核对与会董事的到场情况，并记录到会人数。
3. 每个议题的讨论应按照规定的顺序进行，确保董事们对每个议题都有足够的时间进行充分讨论。
4. 议题的讨论应当围绕事实和数据展开，避免主观臆断和个人情感的影响。
5. 董事在发言时应注意控制发言时间，确保各个董事都有机会发表意见。
6. 会议期间，董事们应保持专注，不得使用手机、电脑等设备进行其他无关事务。
四、决策程序1. 对于涉及重大问题的决策，应采取投票方式进行表决，一票否决原则不适用。
2. 投票结果应当记录在会议纪要中，并在会议结束后及时通知董事们。
3. 对于无法在会议上决定的问题，可以通过邮件、视频会议等方式进行远程决策，但应保证董事们能够充分了解问题并及时作出决策。
五、会议纪要1. 每次会议应有专人负责记录会议纪要，确保纪要的准确性和完整性。
国企董事会议事规则.doc
国企董事会议事规则.doc国企董事会议事规则一、序言国企董事会议事规则是为了规范国有企业董事会的会议程序，提高决策效率和质量，保护国有资产的安全和增值而制定的。
本规则适用于所有国有企业的董事会。
二、会议召集1. 主席或者任命人员负责召集董事会会议，并确保会议通知及时发出。
2. 会议通知应明确会议时间、地点、议程、材料及其他相关事项。
三、会议议程1. 主席或召集人应提前制定会议议程，并在会议前向董事会成员发出。
2. 会议议程应包括会议开始前的开场顺序、每个议题的时间限制、讨论顺序以及决策方式。
四、会议材料1. 会议材料应准备充分，内容详实、准确，并提前发给与会人员，确保有足够的时间阅读和理解。
2. 会议材料内容应包括但不限于：会议议程、每个议题及相关背景资料、关键数据和分析报告、决策提案等。
五、会议程序1. 会议应按照会议议程有序进行，确保议题充分讨论和决策过程公正、客观。
2. 主席应控制会议进展，引导讨论，确保每位董事的发言权得到平等保障，避免个别成员过度发言或占用会议时间。
六、表决决策1. 对于需要进行表决决策的议题，主席应提醒董事进行表决，并确保每位董事明确表达自己的意见。
2. 表决决策应以多数通过原则，获得过半数董事的支持即可通过。
七、会议记录1. 会议记录应详细记录会议内容，包括出席人员、会议时间、会议地点、每个议题的讨论情况、表决结果等。
2. 会议记录应及时整理和归档，以备未来查阅和参考。
八、会议纪律1. 会议期间，董事应保持专注、纪律性，遵守会议秩序，不得干扰会议进行。
2. 未经许可，董事不得转发或外泄与会议相关的信息和材料。
九、附件本所涉及的附件如下：1. 国企董事会议事规则附件一：会议通知模板2. 国企董事会议事规则附件二：会议议程模板3. 国企董事会议事规则附件三：会议记录模板十、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 国有资产：指国家所有的、由国家出资设立或者投资的企事业单位的资产。