万科集团2011年观感质量评价体系与标准研讨会议纪要(20110515)
集团2011年观感质量评价体系与标准研讨会议纪要会议时间：2011年5月12、13日会议主题 集团2011年观感质量评价体系与标准研讨会 会议地点武汉高尔夫会所参会人员 集团工程管理部：伍国安、高宏伟、何涛、王旭杰、杨满宏各区域和一线公司：吴国仁、李倬、杨开颜、陈波、朱瑜、沈强、楼洪根、邓若宇、吕彦东、戴琦、王靖元、潘猛、周文理、韩礼刀、朱文博、李荣杰、徐瑞文 深圳邦迪：黄新华、王磊、胡巽上海平大：杨贵宝、张德、崔枫、张鸟飞会议记录 集团工程管理部何涛整理本次会议主要内容是2011年观感质量评价体系和标准的实施与改进进行了研讨，会议议程主要分为三个阶段：1、5月12日上午9：00至下午15：00，与会人员参观武汉金域蓝湾、高尔夫项目工地，并根据集团的观感质量评分表，并进行模拟评分，加深各参会人员对观感质量评分体系的了解；2、5月12日下午15：00至17：50，与会人员针对现有观感质量评价体系，提出存在问题和改进建议；3、5月13日上午9：00至12：40，针对共性问题和改进建议，通过讨论，明确改进方向和的初步方案。
各与会人员的发言情况如下：深圳区域品质管理部吴国仁：1、观感评分体系进行量化，现场公布成绩。
2、观感权重应倾向客户感受，关注客户交付阶段的观感质量。
深圳公司李倬：1、考虑观感质量与质量缺陷的关系。
2、观感目的：减少缺陷，而不是好看与不好看。
评分标准量化，可以考虑根据缺陷，实施扣分。
深圳公司杨开颜：1、观感测区应与实测测区选取同步。
2、多标段项目观感分开打分。
3、观感质量评分要有严格的标准，可以建立评分对照体系。
4、观感打分记录留底。
5、结构观感应关注质量缺陷，不应关注是否表面光滑。
6、对砌筑、抹灰的修补要有一定的容忍度，否则极易打击合作方修补的积极性，甚至可能采取不修补，以赌博心态蒙混过关。
7、别墅项目文明施工先天不足，是否单列评分。
广州公司陈波：1、观感找出可量化标准。
2、观感应重点偏向业主的感受，减少如砼、砌筑、抹灰的权重，增加对收边收口以及功能性的评价，利于改进。
3、观感评估可否现场公布分数，明确改进建议。
4、抹灰空鼓标准过严，是否考虑通过空鼓面积大小来评价与抹灰有关的观感质量。
5、总体感觉实际操作上缺乏统一尺度，受现场感觉的影响较大，建议如砼观感，可否考虑按构件抽查，以发现的不合格点或面积来进行评价。
6、观感质量的得分建议现场公布，便于改进，消除暗箱操作的顾虑。
上海区域品质管理部朱瑜：1、目前观感质量的评分与区域内项目的好坏的关联性不足，需要进行完善。
2、对于实测问题，避免由于标准的提高，造成成本的过度投入。
上海区域目前考虑采用优秀率的方式，避免由于实测分值的提高，造成成本的过度投入。
3、结构涨模、抹灰空鼓的修补，如何把握评价体系，需要研究完善。
4、观感根据感觉打分不明确，可以考虑扣分制较好。
5、目前观感质量的评价尺度还不统一，观感质量的评分与实际情况相背离，上海区域内项目观感平均水平较好，但在现有评价体系中未能得到很好的体现。
上海公司沈强：1、材料原因造成观感差异，是否影响观感评分。
2、材料的天然色差对观感影响，包括不同档次的材料对观感质量一致性的影响建议充分考虑。
3、单项高于8分少，10分项标准如何。
4、客户评价属于后评估，如何解决两者之间的矛盾，需要充分考虑。
5、可否考虑将品质感（材料本身决定）与观感（工艺工法决定）进行概念区分，以此来消除因材料不同而产生的差异。
6、评分表中装饰装修的评分项过细，可否考虑简化7、文明施工观感在施工过程重，其重要性不突出，可否考虑评分单列。
8、关于观感评定的想法三个，具体如下：（1）考虑扣分制，根据正常状态与样本差异进行评定。
（2）以大众眼光，以两个评估周期，以不同评估组成员的评分均值为准。
（3）观感目的是面向客户。
可否考虑降低施工过程的权重，增加交付观感的权重。
杭州公司楼洪根：1、调整各阶段的评分权重，更加关注交付观感质量。
2、通过武汉金域蓝湾、高尔夫项目的模拟评分，感觉现有评价体系在操作上存在较大难度，且标准或对项目的指导性不明确。
3、评分标准要更清晰，可考虑扣分制，以利于项目整改提高。
扬州公司邓若宇：1、做简单，不要做复杂。
2、根据各阶段特点，聚焦质量缺陷。
3、充分考虑客户对质量的感知触点，包括工地开放阶段可能涉及感知点。
4、明确评价标准，利于一线公司改进。
北京区域品质管理部吕彦东：1、观感体系采用扣分制，通过判断现场的问题是系统性的，还是个别现象，然后在评估总结会上提出，使各项目对存在的问题心中有底。
2、安全文明好坏，应降低或弱化主观印象对评分标准的影响。
3、弱化施工过程的观感质量评价，提高装饰观感的重要性。
4、精装修表格过细，评估工作量大，对内容进行区分，去掉不重要指标。
沈阳公司戴琦：1、对于过程中的观感质量，由于对后续质量影响不大，可通过限制不合理行为来明确观感评价标准。
2、如何通过质量控制，有利于促进一次做好，是现有观感质量评价体系改进的一个方向。
3、评分标准，两家评估公司可能尺度不同，应考虑采取何种措施，消除可能的差异。
4、产品类型不同，比如山地建筑、平地建筑是否采用不同的标准，否则容易打击山地建筑的项目部与合作方的积极性。
天津公司王靖元：1、可否考虑提供观感满分标准，然后根据问题和现场以此递减的方式。
2、观感施工过程中安全文明单列。
3、针对工业化，考虑单独评价体系。
4、观感出成绩时间较长。
5、装修分项放入总包，是否可以单列。
6、主体观感中光面与毛面之间，在观感质量评定时要考虑后道工序的质量。
大连公司潘猛：1、充分考虑制造环境对质量塑造的影响。
2、观感质量聚焦与质量瑕疵。
3、空鼓数量的多少，可以作为观感质量的评价标准之一。
4、抹灰色差建议不列入观感评价的关注项。
5、对于不抹灰的砼墙，可否考虑提高相关指标的实测标准，按粗抹灰的标准进行实测和评定。
武汉公司朱文博：1、兼顾抹灰观感与空鼓开裂的关系，如中粗砂表面观感可能不好，但空鼓少，且对后道工序的质量有积极作用。
2、个别部位只要做了，就可以考虑满分，如安全通道、安全标识等，否则易造成互相攀比，造成不必要的成本增加。
3、对文明施工的满分标准不清晰，对如何提升不明确，可否考虑分阶段、分层次的明确标准。
4、如何消除地域和材料不同，而产生的观感差异，如不同的砌体材料受其原料和制作工艺的不同，本身就有先天性差异，无法依靠后面的施工加以避免。
如不能解决此问题，对一些公司会产生消极的情绪。
5、预制块高度300较大，是否考虑根据砌块模式，将相关要求降低。
武汉公司韩礼刀：1、观感质量反映结构质量的要求，如拼缝漏浆等。
2、涨模处理方法的不同，应反映在观感质量评价中。
武汉公司李荣杰：1、观感体系检查项目过多，应简化聚焦主要质量问题。
2、分数4-10分的评分体系不清晰，建议分三至四档，采用分级评价的方式。
3、观感主要解决实测无法测量问题，对实测的补充，同时观感质量导向要明确，阶段性的目标要清晰，观感质量要更加客观化一些。
4、可以采用观感图片对比的方法，以观感照片的对比作为评分参考。
武汉公司徐瑞文：1、假设项目确定观感质量85分卫交付的标准，但现有体系中，对涉及的相应标准并不明确；2、观感与本身品牌匹配，与当地市场有关，可否考虑两者有机结合。
3、评分规则如何更客观、合理，充分考虑现场评测面、检查面与全局的关系。
4、目前的评价体系是个人能力与评分高低有关联，造成实施难度大，可否借鉴建筑工程的验收分类，仅区分合格、不合格两类。
成都公司毛彦琳：1、目前观感单项最高分为8.5分，集团提供的参考图片也主要是8－9分的标准，对10分标准不明确。
2、由于材料差异，造成砌筑观感不理想，新的体系建议考虑材料本身的差异性。
3、观感总分以项目为单位，可否考虑标段评分，以便激励好的标段。
4、精装修观感评分表过细，不易操作，建议简化。
集团工程管理部杨满宏：1、观感评估目的在于交付质量，但目前关注施工过程较多，与原来的目标有所偏离。
2、简化现有评分表格，增强对存在问题的指向性。
3、观感评分后公布分数时间较长，且项目努力目标及方向不明确。
4、精装修评估较细，观感应主要关注业主关注点。
（如色差、顺着、划痕、污染等问题）集团工程管理部王旭杰：1、通过选择测区，评定观感质量等级。
2、采用量化的方法，评定相应的观感质量等级。
3、评测简单直观，如砼工程的露筋、烂根等，可以考虑明确量化指标，直接打分的方式。
集团工程管理部高宏伟：1、关注观感质量原点，提高现场文明施工、场容场貌、提高业主质量信心，提高工人感受。
2、促进管理提升，做正确的事情及正确导向。
3、结构观感：关注蜂窝、麻面、烂根、漏筋等情况；关注梁柱接头平整；关注楼板面光滑，无脚印；关注顶板质量接缝、杂物；关注降板质量。
4、砌筑观感：超过两种以上材料为混砌；材料本身色差不关注；主要关注表面平顺、灰缝等问题，小的缺棱掉角不用过度关注。
5、抹灰裂缝空鼓允许整改，修补方案合理、不影响观感；大面积整改，应存在工程质量问题。
6、关注集团质量节点构造体系执行情况，一线公司可以制定自己节点，但在本公司内必须统一执行。
7、观感质量体系调整，安全施工40%，文明施工30%，实体30%。
集团工程管理部伍国安：1、观感主要关注存在缺陷，质量缺陷考虑对后期质量存在隐患。
2、评价尺度要注意两个方面的问题：标准的掌握、改与不改的尺度。
且要以追求高品质为主要方向。
3、部分项目属于本地区政府示范项目，但观感质量评分与之不对应，要考虑和反思我们现有体系是否客观全面；4、对于集团制定的标准，原则上要以国家规范和标准为依据，按高标准严格自律，并借此推动工艺工法以及使用材料的变革。
5、对提到打分等程序问题，要在本次修改中加以明确，便于项目部及时了解与整改。
集团工程管理部何涛：1、根据与会人员的讨论，初步梳理出以下几个共性问题：（1） 观感评价目前侧重施工过程，可否考虑增加交付阶段和客户感知触点的观感质量评价指标与权重。
（2） 标准不清晰，指向性不明确，如何使评价体系更加客观明确，便于项目的提升。
（3） 是否按标段进行评分，以便项目部进行分类评价与奖罚。
（4） 观感评分表过于复杂，考虑适当简化。
（5） 是否调整材料本身差异造成的观感评分高低。
（6） 如何消除评估组差异。
2、根据与会人员的建议，考虑实际操作的可行性，本次会议明确以下几项内容：（1） 观感质量按标段进行评定，利于对各标段合作方分别评价；（2） 观感质量参照实测实量测区选择方法，原则上实测区与观感测区一致，方便评估，且兼顾随机性。
（3） 观感质量评价标准的改进方向将聚焦于质量缺陷和客户感知触点，对于具体的调整内容，待集团工程管理部整理完后再正式发布。
（4） 对目前较为复杂的观感质量评价指标和标准进行简化，梳理重点项，减少次要项。
万科集团装修房交付观感质量标准
万科集团装修房交付观感质量标准
集团工程管理部
二○一二年二月十五日
总说明：
由集团工程管理部组织一线公司共同研究的《万科集团装修房交付观感质量标准》已编制完成，并经集团工程技术委员会装修技术组审核通过。
本标准作为集团装修工程的专用观感质量标准图集，包括饰面板(瓷砖/石材)、涂装工程、裱糊工程、软包工程、吊顶工程、木质门窗、铝合金与塑钢门窗、木地板、收纳系统、楼梯、栏杆、设备安装及其它等观感质量标准相关内容。
本标准为集团统一标准，将作为集团设计、招标、施工、成本结算的依据，供万科项目设计、施工、监理等单位在全集团装修工程中使用，各公司必须严格执行。
对于图集中有多个方案的，可以根据当地施工队伍习惯及水平选择相应方案，方案选择要在设计前确定。
本标准（A0版）自发布之日生效，并将纳入集团评估范围。
各公司在执行过程中如发现问题，或有疑问请与集团工程管理部王旭杰联系。
目录
目录
1、面砖/石材墙地面必须进行排版设计，严禁采用“工”字缝铺贴（对于销售样板房已展示为工字缝的项目，批量装修按原展示标准执行）；。
万科安全质量评估体系认证
万科安全质量评估体系认证
万科安全质量评估体系认证是指万科集团为了保障房地产项目的安全质量达到一定标准，在项目建设过程中进行的一种评估认证体系。
该体系包括了对工程项目规划、设计、施工、验收等各个环节的安全质量进行评估与认证，以确保项目能够按照相关规范和要求进行建设，达到安全可靠、质量优良的要求。
万科安全质量评估体系认证主要包括以下几个方面：
首先，万科要求项目在规划阶段进行详细的安全质量方案编制，包括风险评估、安全措施等内容，确保项目的安全性和质量可控。
其次，万科要求项目在设计阶段进行全面的安全质量设计，包括结构设计、施工工艺等方面，以确保项目的安全稳固和质量优良。
再次，万科要求施工阶段对现场进行严格的安全质量管理和监督，包括施工组织、施工方案、质量检查等，以确保项目的施工过程中不发生事故，并达到相关标准的要求。
最后，万科要求项目进行全面的安全质量验收，包括各个工程部门的验收和整体的综合验收，以确保项目的安全质量达到预期目标。
万科安全质量评估体系认证的目的在于通过全面的评估和认证，为项目建设提供专业、科学的指导和管理，确保项目的安全质
量达到国家标准和万科要求，为业主提供高质量的房地产产品。
同时，该体系认证还可以提高项目的竞争力和信誉度，吸引更多的客户和投资者，为公司的可持续发展提供有力的支撑。
总之，万科安全质量评估体系认证是万科集团为了保障房地产项目的安全质量而进行的一种评估认证体系，通过对项目的规划、设计、施工、验收等环节进行全面的评估和认证，确保项目的安全可靠、质量优良，提高项目的竞争力和信誉度，并为公司的可持续发展提供有力的支撑。
万科安全质量评估体系建设
万科安全质量评估体系建设
万科是中国大陆一家知名的房地产开发企业，为了确保施工工程的安全和质量，万科需要建立一套完整的安全质量评估体系。
首先，万科可以建立一个安全质量评估部门。
该部门可以由专业的安全质量评估人员组成，他们具有相关的背景和经验，能够全面评估工程项目的安全和质量情况。
其次，万科可以开发一套评估标准和流程。
这些标准和流程应该综合考虑国家和地方的安全质量要求，并根据万科实际情况进行调整。
评估标准应该包括各个阶段的安全和质量指标，例如设计阶段的安全设计和质量控制，施工阶段的安全管理和施工质量控制等。
第三，万科可以进行员工培训和教育。
培训可以包括安全和质量知识的传授，员工应该了解如何识别和处理安全隐患，以及如何进行质量控制。
培训也应该包括法律法规和规章制度的学习，员工应该清楚地知道自己的责任和义务。
第四，万科可以建立一套安全和质量检查机制。
这可以包括定期的自查和外部的第三方检查。
自查可以确保项目按照安全质量要求进行，并及时发现和解决问题。
外部检查可以提供独立的评估和监督，确保评估结果的客观性和准确性。
最后，万科可以建立一个信息化平台来管理安全质量评估流程。
这个平台可以记录和跟踪评估结果，生成报告和统计分析。
通过信息化平台，万科可以更好地管理和监控安全和质量的情况，
并及时采取措施来改进和提升。
总之，通过建立完整的安全质量评估体系，万科可以更好地管理和控制施工工程的安全和质量。
这样不仅可以保证项目的顺利进行，还可以提升万科的品牌形象和市场竞争力。
2011年《质量与标准化》全年总目次
上海医 疗保险经办服务管理体系解读 抓住机遇 创新驱动 深入宾施标准化发展战略——２ 年上海市标准 叭１ 化工作思路介绍 我国旅游饭店业迈向“ 光大道——解读２１ 版《 星” ００ 旅游饭店星级的划 分与评定》 提升质量安全水、 服务经济转型发展——２ 年上海市质量工作要 乎 叭１ 点解读 尊 生 倾滓 文 一 殡 接待 务》 准 重 命 人 关怀 一《 仪 服 标 解析 创新机制 提高食品安全监管水平 贯彻大质量理念， 深化质量状况分析报告制度
深 企 发展， 注民 重服 — 入 业促 关 生 务 —虹口 开 质量 ” 动 区 展“ 兴区 活 掠影 探索 会管 创额 探路 先 兵 杭州 城区 政府 理与 社 理 的 者和 头 —— 市上 “ 管 公 共服务标准化” 试点掠影 ｌ １ Ｏ ３
谁又 “ 抗 ” 被 二手 生素 了？ 德国应对“ 毒饲料” 事件极富启示 诚信， 也
２ １年《 ０１ 质量与标准化》 全年总目次
篇 名
专 题
期数 页码
篇
名
期数 页码
ｌ ２ ｌ ２ ９ １ １
质量为先 建设上 海西部新兴商贸科技区 上海“ 西大堂” 的创新与发展
最佳 实践
暨璺 质表＿ 纪 １ 全“ 月 动 动式 ９ １ 苏苎沪量彰 实 １ 国 量 ” 启仪 ‘ 浙赣 皖 好 珈年 质 活 大 会
区域风采
深化质量兴区 提升区域经济 实践“ 大质量文化” 打造经典黄浦——Ｅ 海市黄浦区质量技术监督局推 ２ ３ ４
动区域优“ 发展 质”
７ 铸就质量灵魂 唱响创新主旋律 重安全保障民生 以 创新驱动发展 服务杨浦创新型试点城区建设 春回“ 地 乘风“ 舵——杨浦“ 大” 转” 三区联动” 转型之路略记 质量引领 打造嘉定发展“ ｌ 新 擎” 充分发挥大质量机制 助推城区跨越式发展 从６０ ０ ０ 到６０ 的拓展——看嘉定产业化与城市化的“ ０ 双向融合” ¨
万科集团装修房交付观感质量标准
转发: 意见征询：《万科集团装修房交付观感质量标准》（初稿）共 1 封全部折叠huangg01隐藏详细14:34发件人：huangg01拒收收件人：********************主题：转发: 意见征询：《万科集团装修房交付观感质量标准》（初稿）时间：2012年2月13日14:34:41附件：万科集团装修房交付观感质量标准（更新照片汇总20120206高压缩）.docx ...(3.6M);（共2个）回复|回复全部|转发|删除|彻底删除|添加备注看看，大部分东西挻好隐藏引用文字发件人: HTYEA04.黄东庆发送时间: 2012年2月13日 12:55收件人:HTYCA01.王昊博; HTYCC01.王慧; HTYCC03.王浩宇; HTYED05.牛建军; HTYEE03.吕盼盼; HTYEF03.刘滨; HTYED04.苏强; HTYEA02.郭青江; HTYEA03.嵇雷; HTYEA05.赵大鹏; HTYEA04.黄东庆抄送: A229.曹江巍; HTYE..张亮; HTYC01.沈浮; HTYEA01.常秀荣; HTYE.工程管理部; HTYC.设计管理部主题:答复: 意见征询：《万科集团装修房交付观感质量标准》（初稿）明天(2月14号)下午13:30-15:00，公司第三会议室，讨论《万科集团装修房交付观感质量标准》。
达成以下目的：1、讨论汇总《意见回复汇总表》；2、通过讨论加强学习；参与人员：王昊博、王慧、王浩宇、牛建军、吕盼盼、苏强、刘斌、郭青江、赵大鹏、嵇雷、黄东庆及各项目相关装修、水电工程师。
发件人: HTYEA01.常秀荣发送时间: 2012年2月10日 14:21收件人: HTYE.工程管理部; HTYC.设计管理部抄送: A229.曹江巍; HTYE..张亮; HTYC01.沈浮主题:转发: 意见征询：《万科集团装修房交付观感质量标准》（初稿）集团工程管理部的《万科集团装修房交付观感质量标准》初稿已完成，特下发征询意见。
万科A2011年年营运能力分析报告
万科A2011年年末营运能力分析一、公司简介万科企业股份有限公司成立于1984年5月，是目前中国最大的专业住宅开发企业。
2007年公司完成新开工面积776.7万平方米，竣工面积445.3万平方米，实现销售金额523.6亿元，结算收入351.8亿元，净利润48.4亿元，纳税53.2亿元。
以理念奠基、视道德伦理重于商业利益，是万科的最大特色。
万科认为，坚守价值底线、拒绝利益诱惑，坚持以专业能力从市场获取公平回报，是万科获得成功的基石。
公司致力于通过规范、透明的企业文化和稳健、专注的发展模式，成为最受客户、最受投资者、最受员工欢迎，最受会尊重的企业。
凭借公司治理和道德准则上的表现，公司连续五年入选“中国最受尊敬企业”，连续第四年获得“中国最佳企业公”称号。
万科1988年进入住宅行业，1993年将大众住宅开发确定为公司核心业务。
至2007年末，万科全国市场占有率为2.1％，业务覆盖到以珠三角、长三角、环渤海三大城市经济圈为重点的二十九个城市。
当年共销售住宅4.8万套，销售套数位居世界前茅，跻身全球最大的住宅企业行列。
经过多年努力，万科逐渐确立了在住宅行业的竞争优势：“万科”成为行业第一个全国驰名商标，旗下“四季花城”、“城市花园”、“金色家园”等品牌得到各地消费者的接受和喜爱；公司研发的“情景花园洋房”是中国住宅行业第一个专利产品和第一项发明专利；公司物业服务通过全国首批ISO9002质量体系认证；公司创立的万客会是住宅行业的第一个客户关系组织。
2007年，万科工厂化技术的研发和应用取得重要进展，位于东莞的住宅产业化基地正式投入运作，并被建设部授牌为“国家住宅产业化基地”，上海新里程项目20号、21号两栋工厂化住宅楼已向市场推出。
同年，万科新开工住房中装修房的比例达到53.4％，这是公司倡导节能环保、践行会责任的重要体现。
万科是国内第一家聘请第三方机构，每年进行全方位客户满意度调查的住宅企业。
2007年，公司在行业内首先推出“冷静期”概念，实行“三天无理由退订”。
万科2011年审计报告
审计报告KPMG-D (2012) AR No.0004 万科企业股份有限公司全体股东:我们审计了后附的万科企业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2011年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2011年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括: (1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2011年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2011年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。
毕马威华振会计师事务所中国注册会计师李婉薇中国北京中国注册会计师温华新2012 年 3 月 9 日新时达：2011年度企业内部审计工作报告2012-4-17证券时报董事会审计委员会各委员:报告期内,审计部在董事会审计委员会的督促和指导下开展了相关内部控制和内部审计工作,现将有关工作情况报告如下:一、对公司定期财务报告的审核情况报告期内,审计部在董事会审计委员会的指导下,每一季度均对公司定期财务报告进行了审核。
工程项目评估工作指引(2011版)
工程项目评估工作指引1. 目的1.1 在工程建设过程中执行实测实量、观感质量、安全生产等项目评估，反映各在建项目的质量、安全文明管理现状。
1.2 在公司范围内，统一各项目经理部工程项目评估管理措施。
1.3 通过定期评估，分析评估数据，识别各项目管理风险项，跟踪和落实项目风险项整改封闭。
2. 适应范围2.1 本指引适用于南京万科置业有限公司所有在建项目。
3. 工程评估组织3.1 评估工作由集团评估、公司评估、项目评估共三级组成，具体如下：3.1.1 集团评估：集团工程管理部统一组织，由第三方统一检查，每季度一次。
3.1.2 公司评估：公司工程与采购管理部统一组织，由品质与技术管理组负责组织各项目质量人员进行互查。
工程部品质管理负责人任评估组组长，各项目经理部每次由一名质量工程师及专职监理工程师参与到非本项目的评估。
非集团检查月内，公司检查每月一次。
3.1.3 项目部评估：项目经理部统一组织，由项目质量工程师组织本项目的质量小组人员自查，每周一次。
4. 评估工作职责4.1 集团工程管理部职责：参照集团工程评估管理办法。
4.2 工程与采购管理部品质与技术管理组职责：4.2.1 与集团、区域工程系统人员沟通，传达工程系统最新工作动态。
4.2.2 组织并督促公司各在建项目完成质量评估自查。
4.2.3 完成公司内部各在建项目的月度评估及复查工作，持续跟进。
4.2.4 共享及交流工程系统内专业技术和管理优秀做法。
4.3 项目部质量工程师职责：参照专职质量工程师工作指引。
5. 评估程序5.1 集团评估工作程序：参照集团工程评估管理办法。
5.2 南京公司评估工作程序：5.2.1 每月定期检查，非集团评估月综合检查，提前一周通知各项目部。
5.2.2 评估过程，项目部质量工程师全程参与，完成实测实量、风险检查、观感检查共三个部分。
5.2.3 项目经理部对质量检查结果进行确认。
5.2.4 评估组收集检查区域施工单位自查及汇总记录、监理单位检查及汇总记录、项目部抽查记录。
万科物业质量管理体系文件(部分)
1、目的规范公司验收流程,正确指导公共部位验收,确保验收质量。
指导验收人员开展验收工作。
2、范围适用于各项目前期3。
验收条件3。
1由项目部提出公共部分验收申请，物业接到验收申请后,编写验收计划，对验收申请内容进行现场审核,每项验收问题点超过10个点以上不给予验收。
3。
2项目部在交付前提前2个月具备验收条件，并向物业公司申请验收。
3。
3验收前向物业公司提交相关验收项目的竣工资料.4、验收标准4.1室外排水工程4。
1.1室外排水系统的标高、窨井（检查井)设置，管道坡度、管径均必须符合规范要求。
窨井布置合理，出水口四周封闭紧密，粉刷光滑无毛刺。
4。
1。
2各类窨井盖完整无缺，无翘裂、断裂、变形，易于开启4.1。
3管道应顺直且排水通畅，用大于管径2/3的球通过后为合格。
4。
1。
4管路及窨井中无建筑垃圾4.1.5雨水管接雨水井，污水管接污水井，不允许混淆。
4。
1.6 窨井内部光滑，无刀印,起沙现象4.1。
7井盖高度与道路接触时与地面平齐,与草坪接触时以草坪平齐，并做防锈处理后刷草绿色油漆；隐形井盖要求镀锌厚度达到1－2ｍｍ，井盖的厚度满足不同用途的承重压力。
4.1。
8资料移交:竣工图、平面图、竣工资料、合同复印件4。
2行车道路和停车位4。
2。
1沥青路面：4.2.1。
1道路铺设符合设计及规范要求.表面无裂缝及明显接槎痕迹,铺设顺直，泄水畅通，无积水现象。
4。
2.1。
2雨水口篦子、检查井盖等不高出路面。
4.2.1。
3道路宽度允许偏差±50MM；厚度允许偏差±5MM；横坡允许偏差±0。
35/100。
4。
2。
1.4表面平整度2M靠尺检查,允许偏差〈7MM。
4.2.1.5路面沥青颗粒一致。
4。
2.2混凝土路：4。
2.2.1混凝面应无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷，接缝高差不得大于2mm.4.2.2.2混凝土路面的纵缝、横缝必须沿全长作通，纵缝和横缝必须贯通；允许偏差：纵缝20m长度内不得大于20mm,横缝在路面宽度内不得小于10mm.4。
会议纪要产品质量改进效果评估讨论
会议纪要产品质量改进效果评估讨论一、引言本次会议旨在评估我们公司产品质量改进的效果，并就改进措施的实施与效果进行讨论与总结。
会议由公司质量管理部组织，参会人员包括各部门负责人、相关技术人员和品质管理代表。
二、会议回顾在过去的一段时间内，我们公司一直致力于产品质量的改进与升级。
通过引入新的技术和工艺，以及优化品质控制流程，我们旨在提高产品质量水平，满足客户的需求和期望。
三、产品质量改进效果评估1.数据采集与分析为了评估产品质量改进的效果，我们收集了大量的质量数据，包括不良品率、客户投诉率以及市场反馈等。
通过对数据的分析，我们可以了解产品质量改进的实际效果和改进方向。
2.产品质量改进的亮点与成效会议中，与会人员积极分享了在过去一段时间内产品质量改进取得的亮点和成效。
其中包括：（1）不良品率的下降：通过改进生产工艺和加强品质控制，我们成功地降低了产品的不良品率。
这有效地提升了产品的可靠性和稳定性，使客户对我们的产品更加满意。
（2）客户投诉率的减少：通过加强对客户反馈的及时处理和问题解决，我们成功地降低了客户投诉率。
这表明产品质量改进措施的实施是有效的，能够满足客户的期望和要求。
（3）市场份额的增加：改善产品质量不仅提升了客户满意度，还提升了公司在市场上的竞争力。
我们公司在市场上的份额逐渐增加，取得了良好的经济效益。
四、产品质量改进的问题和挑战1.技术难题与研发需求在改进产品质量的过程中，我们也面临着一些技术难题和研发需求。
会议中，与会人员对这些问题进行了深入的探讨，并提出了相应的解决方案和改进措施。
这些问题与挑战是我们下一步工作的重点和关注点。
2.质量管理体系的建设与提升为了持续提升产品质量和满足客户需求，我们需要不断完善和提升质量管理体系。
在会议中，与会人员就如何建立有效的质量管理体系进行了深入的交流，并制定了相应的实施计划。
3.供应链管理与协作产品质量的改进需要供应商的支持和配合。
因此，我们还需要加强与供应商的沟通与协作，建立起可靠的供应链管理体系。