公司授权审批权限表
某公司各类单项资金审批权限一览表
某公司各类单项资金审批权限一览表公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……下列”均含本数。
二、以上单项资金使用是指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1 .审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
2 .核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据与数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后务必请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单借款单支票使用登记薄差旅费报销单注：本单一式两联，第•联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门与总经理。
固定资产盘点表使用部门: 年月日Array注：木单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单注：木单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门,固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：固定资产移转单注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
公司签批权限表
类
一、①~⑨代表签批步骤；
二、内务：公司经营活动以外的内部事务管理；
三、凡各中心/部门/子公司涉及购买、签订购买合同的事宜，均归口采购执行；
四、签核过程中所有工作事项须按对应单据提报，无对应单据的工作事项，方可用情况说明提报；
五、各中心/子公司的行政、人事、内务等签批权限均以投资公司要求为准；
六、本签批权限未涉及的签批情形由总经理或被授权人判定后签批；
七、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线相关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其代理人电话请示后代签，
八、所有签核权责人须在收到文件的2个小时内完成签批（退回或同意）；特殊情况签批时间不能超过4个小时，且单月特殊情况不能超过6次；
九、所有涉及总经理签字的情形，均报总经理秘书统一处理。
代签，但事后还须被代理人补签。
授权审批权限表(修改)
授权审批权限表(修改)授权审批权限表是为了更好地了解内部控制体系内关键业务的审核和审批内容而制定的。
这份表格清晰地反馈了关键业务内关键事项，并明确列示了审核审批岗位、授权标准以及所需附件。
这样可以让公司领导层、各职能部门和各岗位更清晰地执行内部控制管理工作，工作职能更加明确，工作也更加便利。
授权审批权限表中，K1事项包括组织构架设置、调整和评估，章程拟定变更等。
这些事项需要提交组织构架设置及调整方案、组织结构图制度拟定和修改等附件，并经过股东会、董事会办公室、总经理办公会等层层审议和审批。
K2事项是发展战略的制定和调整，需要提交年度工作计划等附件，并经过总经理办公会的审议和审批。
K3事项是全面预算的编制，需要提交预算草案和各预算编制单位、部门、项目的意见，并经过财务经理、审计部、财务总监、总经理办公室和董事会的层层审议和审批。
K4事项是人力资源方面的事宜，包括人力资源计划、规划编制、管理、员工招聘计划拟定、面试、试用期考核意见、劳动合同签订、岗位异动、薪酬制度拟定、员工请休假等。
这些事项需要经过行政人事部、相关部门经理、分管领导和总经理的审核和审批，以及员工自荐、绩效考核方案的制定等步骤。
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manages project scope。
授权审批权限表
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授权审批权限表
编号 类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ZB ZB ZB ZB ZD ZD WL WL WL WL WL WL JH JH JH JH JH JH JH JH RC RC RC 审批事项 固定资产的评审、申购、调拨、报废 低值易耗品的申购、调拨、报废 装修、维修、设计方案及预算、付款的支付 租赁、转租、策划方案等相关工作审批 制度、流程、标准 企业定额编制、审定 工程联系单、签证、变更 公函、证明 企业报表、审计报告等 合同（经济类、管理类） 投标申请、保证金 公章、合同章、法人私章等 年度经营计划 年度经营拓展计划（增量业务） 项目相关的计划（施工进度表、材料进场计划、设 计排期表等） 对外资金拆借、融资 预算外新增费用报销 出差计划及借款审批 备用金申请（按经营需求审核额度申请） 工程项目计划外材料、人工（内部签证、申请便签 、材料需求表） 人员绩效工资、福利、各种补贴、加班费申请、评 审、支付 人员交通费用、电话费用报销 日常经营费用（水暖费用、物业费用、垃圾费用、 清雪费用、复印费用、搬运费、报刊费） 经办人 部门经理 供应部 工程部 设计部 成本部 财务部 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T/S T/S T/S T/S S/T S/T T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S T/S S S C C C C S S S S S S S S S S S S S S S S S C C S S S S S S S S S S S S S S S S 总经办 人资副总 总经理 C C C C S/P C C S C S C C C C C C C C C C S S S P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P B B B 评审会 资金计划会 评审会 B B B B B 评审会 行政文件总经 理签批 评审会 备案 B 备注
财务审批授权书
财务审批授权书授权人：（公司名称）被授权人：（财务部门负责人姓名）根据公司内部管理制度的规定，为了提高财务审批效率，特授权（财务部门负责人姓名）担任公司财务审批的职责。
现将授权事项及权限范围明确如下：一、授权事项1. 财务支出审批：包括但不限于各类费用报销、采购付款、合同支付等。
2. 财务收入审批：包括但不限于客户付款、合同收款、其他收入等。
3. 资金调拨审批：包括但不限于内部账户之间的资金调拨、银行账户之间的资金调拨等。
4. 财务报表审批：包括但不限于月度财务报表、年度财务报表等。
5. 其他与财务相关的审批事项。
二、权限范围1. 单笔财务支出金额不超过（金额）的审批权限。
2. 单笔财务收入金额不超过（金额）的审批权限。
3. 单笔资金调拨金额不超过（金额）的审批权限。
4. 财务报表审批权限包括但不限于查看、审核、签署等。
5. 其他与财务相关的审批事项权限根据具体情况进行授权。
三、授权期限本授权书自签署之日起生效，有效期为（时间段）。
在授权期限届满前，如有需要延长授权期限或变更授权事项和权限范围，需经双方协商一致并签署书面协议。
四、授权条件1. 被授权人在履行财务审批职责时，应严格按照公司内部管理制度和相关法律法规的规定进行操作，确保审批过程的合规性和准确性。
2. 被授权人应保守公司财务信息的机密性，不得泄露给任何未经授权的第三方。
3. 被授权人应及时向授权人汇报财务审批情况，包括但不限于审批事项的数量、金额、审批结果等。
五、授权撤销1. 授权人有权在授权期限届满前随时撤销本授权书。
2. 如被授权人在履行财务审批职责过程中发生违规行为或严重失职，授权人有权随时撤销本授权书。
六、其他事项1. 本授权书一式两份，授权人和被授权人各持一份，具有同等法律效力。
2. 本授权书的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
授权人：（公司名称）被授权人：（财务部门负责人姓名）签字：签字：日期：日期：。
授权审批权限表(修改)
自荐员工
行政人事部经理
分管领导
总经理审批
申请调动表
试用期考核意见
行政人事部专员
用人部门经理填写
分管领导审批
√
试用期考核表
劳动合同签订
行政人事部专员
行政人事部经理审核
分管领导审批
√
特殊岗位需总经理审批
岗位异动
相关部门经理
分管领导
总经理审批
√
员工异动表
薪酬制度拟定
行政人事部经理
分管领导
总经理办公会
分管领导审批
√
特殊岗位需总经理审批
离职申请
离职申请人
离职部门经理审核
行政人事部经理审核
分管领导审核
总经理审批
√
离职申请书
交接书
退休
退休员工填写申请资料
行政人事部经理审核
分管领导审核
总经理审批
√
退休申请表
行政处罚、经济处罚
行政人事部登记
处罚部门经理审核
分管领导审核
K5
资金活动
K5-1
融资活动
融资计划
各部门提出需求
招待费申请单
体检费
体检人员
体检部门经理审核
行政人事部经理审核
分管领导审核
√
年度体检登记表
车辆费用（维修、保养、保险、每月ETC及油卡充值）
车辆驾驶员
安全运输部经理审核
财务部经理审核
分管领导审核
维修保养清单等
K5-5
付款管理
供应商付款
付款发起人员
财务经理审核
财务总监审核
总经理审核
付款单
员工薪酬支付
财务专员
无形资产立项/申购
集团公司权限一览表 模版
①
①
①
√
①
①
①
①
①
②
△
○
√
○
1
√ √ √
②报董事 会
√
②报董事 会
√
②报董事
√ √
○
②报董事 会
√ √
集团公司权限一览表
权限 类别
事项
集团
转正定薪 子公司
集团
子公司内部 员工平行调
配
跨公司调配
集团
人力 资源 管理
类
薪酬调整
子公司
权限图示 子事项
①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理”
5千元以下（含） 集团 1万-25万元（含）
√
①
△
√
公司固定资 1万元以下（含） 产采购 子公司
√
①
2.5万元－25万元（含）
△
△
√
2.5万元以下（含）
√
集团
1千元-2.5万元（含）
①
△
√
资产处置权 1千元以下（含） 限 子公司
5千元-2.5万元（含）
√
①
△
√
6
集团公司权限一览表
资产处置权
权限 类别
2千元以下（含）
√
集团
5
集团公司权限一览表
财务
管理
类
权限图示 ①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理”
权限 类别
事项
子事项 1千元-3万元（含）
公司完整版审批权限表
山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本权限表.原则：依据高效、分工合作的原则.备注：1.“★”表示最终审批,指最终决策批准岗位；“▲”表示审核,指审核出具意见,并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查,根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报,指事项发起并组织落实岗位；“”表示报备；2.如果现岗位人员空缺,则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长,各相关部门或单位根据自己的实际情况,结合权限表,按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人行政专员→部门负责人行政人力部经理→财务财务部经理→分管领导企管总监／财务总监→总经理→董事长；依据权限表,按以上原则进行审批4.在集团公司注册成立之前,各公司暂时以部门为单位执行权限表.5.涉及各公司特殊岗位的权限,由董事长、总经理单独授权,财务备案.6.在“财务管理类”权限表中,其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团费用管理及报销制度里规定的所有类型费用.7.有关财务审批流程中,超过一定额度的需财务总监把关.8.所有审批流程均以“谁发起,谁主责,部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标,有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通,企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通.10.现阶段为此权限表的试用期,有意见可反馈到企管部,在新的标准出来之前,一律按此表执行.一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行.三、费用类权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗或当事人参与时,在审核、批准时自动上延一级执行.4、其它费用包括：四、业务类权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行.。
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xx工业园工厂与xx工业园工厂组织审批权限表
注：1、以上权限覆
盖范围主要包含
xx工业园工厂、
xx工业园工厂、
IE部及行政管理
中心，权限分为
申请、审核、决
定、备案；
2、审批流程：
经办部门→主管
审核→经理审核
→总监复核→职
能部门会审→副
总经理→总经理3、申请人或当
事人为有决定权
的主管、经理、
总监、副总经理
、总经理本人
时，必须经上一4、职能部门
（财务、人事、
行政、信息）对
违反公司规定、
原则的决定，有
权予以否决；5、特殊情况、
违反现行规定或
作业流程的情
况，被职能部门
否决后，经办部
门认为需要例外
处理时，由经办
部门向副总经理
/总经理说明理
由申请特批，其
审核→经理审核
→职能部门否决
→经办部门经理
向副总经理/总
经理说明理由，
副总经理/总经
理特批→职能部
门执行(生产类
的由副总经理特
批/财务类的由
6、当直接上级
批核人出差期
间，可与其沟通
后直接向上一级
递交，申请审核
批准，当直接上
级批核人未到职
的直接向上一级
递交，申请审核
制表：审核：批准：。