XX有限责任公司董事会议事规则
XXX公司董事会议事规则
XXX有限责任公司董事会议事规则第一章总则第一条为了规范XXX有限责任公司（以下简称“XXX公司”）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《XXX公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《XXX公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受集团公司授权行使职权，对集团公司负责并向其报告工作。
第三条公司董事会由5名董事组成，其中内部董事2名，含职工董事1名，外部董事3名。
董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
第四条职工董事根据有关规定由公司职工大会选举产生，公司董事会每届任期为三年，董事任期届满，经考核合格的可以连任。
董事会设董事长一人，由集团公司委派。
第二章董事会的职权与义务第五条根据《XXX公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：（一）执行集团公司的相关规定、决定，并向其报告工作；（二）决定公司的经营计划和投资方案；（三）在集团公司授权范围内，决定公司对外投资、风险投资、担保（包括资产抵押）、收购处置资产、关联交易等事项；（四）制定公司发展战略规划，报集团公司审核备案；（五）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案（八）决定公司内部管理机构的设置方案，包括建立、解散或改变公司各部门及委员会的作用及数目等；（九）决定聘任或解聘总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘其他高级管理人员及其报酬事项；（十）制定公司各项基本管理制度；（十一）在集团公司授权范围内，管理公司信息公开披露事项；（十二）制订公司章程修改方案，报集团公司审核备案；（十三）集团公司授权和公司章程规定的其他职权。
某某有限公司董事会议事规则
某某有限公司董事会议事规则（公司第二届董事会第二次会议制订）第一章总则第一条为规范公司董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》和《某某有限公司章程》的有关规定，特制定本规则。
第二条公司董事会由五名董事组成，设董事长一人。
第三条公司董事会会议的组织和协调工作，暂由公司办公室负责。
包括按董事长安排的会议议程准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。
第二章董事会的议事范围第四条凡下列事项，须经董事会会议讨论，并做出决议：1.公司战略发展规划及公司总经理的工作报告。
2.公司投资和引资方案。
3.公司年度财务预算方案和决算方案。
4.公司增加或减少注册资本方案。
5.公司基本管理制度和内部管理机构设置的方案。
6.修改公司章程方案。
7.聘任或解聘公司总经理、财务总监；根据公司总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员。
决定以上人员的报酬和奖、惩事项。
8.公司重大融资、担保和重要资产的抵押、质押、出租、发包和转让方案。
9.核实全资子公司资本金及资产保值增值目标。
10.决定或批准全资子公司的设立、合并、分立、解散、破产等有关产权变动方案。
11.审议批准全资子公司利润、分配或亏损弥补方案。
12.决定全资子公司产权代表和监事及对其的奖惩。
13.董事会认为需要审议决定的其他重大事项。
第三章董事会会议第五条董事会会议的种类董事会会议分为董事会例会和董事会临时会议。
第六条董事会例会董事会例会每季度召开一次。
会议议案与内容应在会议召开前的七个工作日书面通知各董事。
第七条董事会临时会议下列情况下，可召开董事会临时会议：1.董事长认为必要时；2.三分之一以上董事联名提议时；3.总经理提议时；4.监事会提议时。
董事会临时会议议题临时确定，并于会议召开前的三个工作日通知各董事。
如遇特殊情况，可缩短通知时间。
第八条董事会会议的召集人和主持人董事会会议的召集人和主持人为公司董事长。
《董事会议事规则》
董事会议事规则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及本公司章程等相关规定，特制定本规则。
第二条本规则对公司全体董事及其他有关人员具有约束力。
第三条董事会会议由董事长负责召集和主持。
董事长因特殊原因不能履行职务时，董事会应书面报请出资人指定一名董事代为召集和主持董事会会议。
第四条董事会每半月至少召开一次定期会议。
第五条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时。
（二）三分之一以上的董事联名提议时。
（三）监事会提议时。
（四）总经理提议时。
（五）《公司章程》或出资人规定的其他情形。
第六条董事会会议的参会人员：（一）董事会会议召开5个工作日前书面或传真方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；-1-（二）临时董事会会议召开前以电话、传真或其它方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；根据公司实际可将董事会列席人员扩大到全体高管和部门主要负责人。
列席人员可以发表建议意见不具备表决权。
（三）董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。
（四）董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
第七条董事会主要议定事项：（一）决定公司的经营计划和投资方案。
（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案。
（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
（四）制定公司增加或减少注册资本及发行公司债券的方案。
（五）制定公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案。
（六）决定公司的内部管理机构的设置。
（七）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项。
（八）制定公司的基本管理制度。
（九）10万元及以上的物资、服务类项目和20万元及以上工程建设类项目政府采购、公开招标事项。
公司董事会议事规则模板
公司董事会议事规则模板引言本公司董事会议事规则（以下简称“规则”）的制定旨在提高公司董事会议事的效率，规范董事会议事的程序，保障董事会议事的公正和透明。
本规则适用于公司董事会的所有议事，除非本规则另有规定。
董事会议事的召集1.董事会主席可以决定召集董事会议。
除非公司章程另有规定，主席应提前通知所有董事会成员召开会议。
2.董事会主席应在规定的时间和地点召集董事会议。
3.董事会主席可通过电话、短信、电子邮件或其他书面形式通知董事会成员与会。
书面通知不得晚于会议召开时间的48小时。
董事会议事的程序1.董事会议应按照议程程序进行。
2.议程由主席和秘书共同起草。
并提前通知所有董事会成员。
董事会议应按照议程的内容进行。
3.董事会成员应当在规定的时间和地点到场，并按照规定座次就坐。
4.董事会主席应按照议程安排议事，并指导会议的进行。
5.董事会主席应有序地进行辨论，并控制辩论时间。
6.董事会成员有权向主席提出议案、发言、要求表决或提出异议。
7.董事会成员应出示身份证明或提供书面授权，以证明他们有权代表公司出席此次董事会议。
议案的表决和决议的通过1.董事会成员对所有议案和决议应按照章程的规定进行表决。
2.董事会成员可以通过口头或书面形式提出异议。
若有异议，应当立即进行表决。
3.董事会成员表决时应当明确表明“同意”，“反对”或“弃权”。
4.董事会成员表决时，主席有权对表决结果进行确认。
在确认结果之前，对表决有异议的人有权向主席提出异议。
5.只有获得董事会中50%以上成员的同意，决议方可通过。
会议记录和草案的起草1.董事会会议应当作出书面记录，内容应当包括董事会议事的时间、地点、成员名单、出席人数、议程、表决结果等。
2.会议记录应当由秘书书写，并由主席签名确认。
3.董事会决议的草案应当由秘书负责起草，并在会议后及时发放。
草案应当真实、准确、完整地记录决议的内容。
结论本规则是规范董事会议事程序、保障公司利益的基础。
为了更好地落实本规则，公司应当建设完备的董事会议事制度，并加强对董事会议事相关规定的贯彻和执行。
董事会议事规则范文-董事会议事规则
董事会议事规则范文-董事会议事规则xx有限责任公司董事会议事规则第一章总则为了规范XXX董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及《xx有限责任公司章程》，特制定本规则。
公司董事会是公司法定的代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。
公司董事会由13名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。
董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
董事长为公司的法定代表人。
第二章董事会的职权与义务根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：一)负责召集股东会，并向股东会报告工作。
(二)执行股东会决议。
(三)决定公司经营计划和投资方案。
(四)制定公司年度财务预算、决算方案。
(五)制定公司利润分配方案和弥补亏损方案。
(六)制定公司增加或减少注册资本的方案。
(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。
(八)决定公司管理机构的设置。
(九)聘任或解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项。
(十)制定公司的基本管理制度。
(十一)在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。
(十二)决定公司职工的工资、福利、奖惩方案。
(十三)制定《公司章程》的修改方案。
(十四)听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作。
(十五)法律、法规或者《公司章程》规定以及股东大会授予的其他职权。
董事会承担以下义务：一)向股东大会报告公司生产经营情况；(二)承担向股东大会和监事会提供查阅所需资料的义务。
审批权限的划分：一)投资权限。
500万元人民币以内的投资由公司总经理决定。
超过500万元且不超过最近经审计净资产总额30%的投资由董事会决定。
重大投资项目由董事会研究后报股东大会批准。
(二)收购或出售资产：被收购、出售资产的总额(按最近一期经审计的财务报表或评估报告)占公司最近经审计总资产的10%以上。
有限责任公司董事会议事规则
有限责任公司董事会议事规则一、会议组织1.董事会由董事长召集并主持。
2.董事会每季度至少召开一次常规会议。
3.除了常规会议外，董事长还可以根据需要召开特别会议。
4.会议地点和时间由董事长确定，并提前通知参会人员。
二、会议议程1.会议议程由董事长填写并发送给董事会成员，至少提前三天。
2.会议议程应包括以下内容：(1)会议主题；(2)议题的具体描述；(3)相关的材料和报告；(4)会议时间和地点；(5)其他需要注意的事项。
三、会议准备1.会议前应做好充分的准备工作。
董事会成员应提前阅读相关材料和报告，并做好相应的研究和准备。
2.公司秘书负责组织会议的准备工作，包括但不限于：(1)制定会议日程表；(2)准备会议文件和材料；(3)向参会人员发送会议通知。
四、会议程序1.会议应按时开始，董事长应准时主持。
如果董事长因故不能主持，应指定一位董事担任主持人。
2.主持人宣布会议开始，并对与会人员进行介绍。
3.会议正式开始后，按照议程逐一讨论议题。
董事可以就议题提出发言、询问和评论。
4.所有决策应由董事会成员以举手投票的方式进行，并记录在会议纪要中。
5.会议应保持秩序和高效。
如果有人违反会议纪律，主持人有权进行警告并采取适当的措施以维护会议的正常进行。
五、会议纪要1.会议纪要由公司秘书记录并保存。
会议纪要应包括以下内容：(1)会议时间和地点；(2)与会人员名单；(3)议题的讨论和决策结果；(4)相关决策的执行进程。
2.会议纪要应在会后尽快起草，并由主持人审核后正式发布给董事会成员。
六、保密原则1.董事会成员应保守公司的商业秘密和机密信息。
2.在会议上讨论的所有商业和法律事务应予以保密，除非相关法律明确规定或主席事先批准。
七、修订程序1.本会议规则可由董事会通过决议进行修订。
2.对会议规则的修订应提前通知所有董事，并在董事会决议后开始执行。
以上是一份有限责任公司董事会议事规则的范文，该规则可以根据具体公司的实际情况进行调整和完善。
XX公司董事会议事规则
XX有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了规范XX有限公司（以下简称“公司”）董事会的工作程序和决策方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《公司法》《企业国有资产法》《湖北省企业国有资产监督管理条例》及《XX章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，特制定本议事规则。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对出资人负责并向其报告工作。
第三条公司董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，根据有关规定由公司职工代表大会（或职工大会）选举产生，其他六名由股东委派，其中XX委派三名董事，XX委派二名董事，XX委派一名董事；设董事长一名，董事长人选由XX有限公司（以下简称“XX集团”）提出任免建议，董事会决定聘用和解聘。
董事会设董事会秘书一名，董事会秘书由董事会聘任。
第四条公司董事会下设战略与投资决策、风控与审计、薪酬与考核等三个专门委员会，根据法律、法规及公司的实际情况明确相关工作职责和制定工作议事规则。
董事会专门委员会对董事会负责，其主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。
各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。
第二章董事会会议第五条董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会定期会议定期会议每年至少举行一次。
第六条召开董事会会议，应当于会议召开日前15日将会议通知、提案以及拟审议提案的具体内容和方案以电子邮件、传真或其他任何形式书面方式通知全体董事，并告知监事会代表及需要列席会议的公司高级管理人员。
第七条根据工作需要或遇到紧急情况时，董事会可以随时召集临时会议。
公司遇到下列情形之一的，董事长应当自接到提议后15日内，召集和主持董事会临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事或者监事会提议时；（三）董事长认为必要时。
一般情况下，董事会临时会议提案以及拟审议提案的具体内容和方案，应在会议召开日前5日以电子邮件、传真或其他形式的书面方式书通知全体董事及列席会议的监事会代表、公司高级管理人员。
董事会议事规则
董事会议事规则第一章总则第一条为规范公司董事会的行为，提高董事会的议事效率，保证董事会决策的科学性、合理性和公正性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条本规则是公司董事会的议事程序和行为准则，适用于公司董事会及其成员。
第二章董事会召集第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议应每年至少召开一次，临时会议根据需要随时召开。
第四条董事会会议由董事长召集和主持。
董事长不能履行职务时，由副董事长或其他董事召集和主持。
第五条董事会会议通知应包括会议时间、地点、议程、会议材料等内容，并至少提前10日通知全体董事。
第三章董事会表决第六条董事会决议分为普通决议和特别决议。
普通决议需经全体董事过半数同意，特别决议需经全体董事三分之二以上同意。
第七条董事会会议表决实行一人一票制。
董事应亲自出席董事会会议，不得委托他人代为表决。
第八条董事会会议表决可以采用举手、无记名投票或其他方式进行。
表决结果应记录在案，并由出席会议的董事签名确认。
第四章董事会决议执行第九条董事会决议应由公司总经理负责组织实施。
总经理应在决议生效后30日内向董事会报告决议执行情况。
第十条董事会决议如涉及公司经营范围、注册资本、公司组织形式等重大事项，需报股东大会审议批准。
第五章董事会会议记录第十一条董事会会议应制作会议记录，真实、准确、完整地记录会议内容。
会议记录应由出席会议的董事签名确认。
第十二条董事会会议记录应妥善保存，保存期限不少于10年。
第六章董事会决议公告第十三条董事会决议应及时公告，公告内容应包括决议事项、表决结果、董事意见等信息。
第十四条董事会决议公告应在决议生效后5个工作日内通过公司官方网站、证券交易所网站等途径进行。
第七章附则第十五条本规则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第十六条本规则的解释权归公司董事会。
第十七条本规则未尽事宜，按照《公司法》及其他有关法律法规执行。
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大北服务有限责任公司董事会议事规则第一章总则
第一条为规范大北服务有限责任公司（以下简称公司）董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，依据国家有关法律、法规和《公司章程》，特制定本规则。
第二条公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。
第三条董事会审议议案、决定事项，实行民主集中制的原则。
第四条本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其它规章作为解释和引用的条款。
第二章董事
第五条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。
当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
·
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（三）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
（四）不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入，不得侵占公司的财产；
（五）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
（六）不得将公司资产以其个人名义或者其它个人名义开立帐户储存；
（七）不得以公司资产为本公司的股东或者其它个人债务提供担保；
（八）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在职期间所获得的涉及本公司的
商业机密。
?
第六条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司股东会所赋予的权利，以保证：
（一）公司商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；
（二）公平对待所有股东；
（三）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；
（四）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议，不得利用手中权利打击报复。
第三章董事会议事规则
第七条董事会每年至少召开两次会议，由董事长主持，于会议召开7日前通知全体董事。
第八条有下列情况之一的，董事会应至少在3个工作日内召集临时董事会会议：
{
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上的董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）总经理提议时；
第九条如遇事态紧急，临时董事会会议不受前款时限的限制，但应在会议记录中作出记载。
第十条董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点
（二）会议期限；
！
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十一条议案应包括以下内容：
（一）议案名称；
（二）议案的主要内容；
（三）建议性结论。
第十二条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。
每一董事享有一票表决权。
会议议程由董事长和副董事长共同决定；董事会作出决议，必须经董事过半数通过。
第十三条董事会会议应当由本人出席，董事因故不能出席时，可以书面委托其它董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名盖章。
;
第十四条董事会表决方式采用举手表决或投票表决，由两名监事负责监票，并当场公布表决结果。
第十五条董事会会议应当有记录，出席会议的董事应当在记录上签名。
董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
会议记录由董事会保存并移交公司档案室存档；会议记录保存期限10年。
第十六条董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；监事、记录人姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（载明赞成、反对或弃权票数）；
^
（六）董事签名。
第十七条董事对董事会决议承担责任。
董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》。
致使公司或股东遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除赔偿责任。
第十八条董事会换届，由上届董事会提出董事侯选人名单，报股东大会选举通过。
第十九条董事因工作变动或提出辞职不能履行职务时，由董事会提出董事候选人名单，报股东大会选举通过。
第四章审查和决策程序
第二十条审批权限的划分：
（一）投资权限：
1、50万元（含本数）以内由公司总经理决定；
.
2、200万元（含本数）以内由董事会决定；
3、200万元以上由公司董事会研究后报股东大会批准。
（二）收购或出售资产（含无形资产）：
1、50万元（含本数）由公司董事会决定；
2、50万元以上由公司董事会研究后报股东大会批准；
3、无形资产转让、联营、出售由董事会研究后报股东大会批准。
（三）重要合同：
公司资产抵押、借贷、为其它公司提供担保等合同数额在50万元（含本数）以内由董事会批准，超过其数额报股东大会批准。
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第二十一条审查和决策程序：
（一）需提交董事会研究决定的项目，由该项目负责人将审批事项的详细资料送交董事长；
（二）重大项目投资决策应当组织专家、专业人员评审并签署意见；
（三）董事长初审后决定是否召开董事会；
（四）董事会在审批权限内审定；超过审批权限报股东大会审议批准。
第五章附则
第二十二条本规则未尽事项按《公司法》和《公司章程》执行。
第二十三条本规则由公司董事会负责解释和修改。
第二十四条本规则如遇国家法律法规修订规则内容与之相抵触时，应及时进行修订，报股东大会审议批准。
第二十五条本规则自股东大会审议通过之日起实施。
大北服务有限责任公司股东会
二00二年五月二十二日。