委派董事管理制度

公司名称：

单位：

部门领导：

编制：

XX年XX月XX日

第1章总则

第1条为规范×××股份有限公司（简称为“母公司”）的对外投资行为，加强子公司治理，切实保障母公司作为投资者的合法权益，依据相关法律法规及公司章程规定，特制定本制度。

第2条本制度所指的委派董事，是指由母公司董事按本制度规定程序，向子公司委派并经子公司股东（大）会选举就任的董事。

第3条委派董事代表母公司行使公司法、公司章程及本制度赋予董事的各项职责和权力，在对所任职子公司董事会和股东大会负责的同时，维护母公司的利益。

第4条本制度适用于母公司控制的所有全资子公司和控股子公司。

第2章委派董事的任职资格

第5条委派董事必须具备下列任职条件。

1．自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，勤勉尽责，切实维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神。

2．熟悉母公司或派驻公司的经营业务，具有相应经济管理、法律、财务等专业技术中级以上职称，并在母公司中层以上管理岗位任职××年以上（通过社会公开招聘程序产生的委派董事不做要求）。

3．身体健康，有足够的精力和能力来履行董事、监事职责。

4．董事会认为担任委派董事必须具备的其他条件。

第6条有下列情形之一的人员，不得担任委派董事。

1．按公司法相关条款规定不得担任董事情形。

2．有证监会及交易所规定不得担任董事情形。

3．与派驻子公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责的情形。

4．董事会认为不宜担任委派董事的其他情形。

第3章委派董事的任免程序

第7条凡向子公司委派的董事，均由母公司管理层提名，报母公司董事会，经董事会决议批准后，向子公司正式提名或推荐。

第8条母公司除了按上述程序提名委派董事候选人外，还可以采用公开竞聘、招聘、选聘方式，择优产生委派董事候选人。公开招聘委派董事的规则由母

公司管理层拟制，报董事会批准，母公司人力资源部门具体实施。

第9条母公司董事会批准委派董事后，由母公司董事会办公室代表母公司与委派董事签订《委派董事承诺书》，明确委派董事的职责、权利和义务。母公司董事会办公室负责拟定委派文件，由母公司董事长签发，作为推荐委派凭证发往派驻子公司，派驻子公司依据公司法和子公司章程的有关规定，将委派董事人选提交子公司股东大会表决。

第10条依据公司法和公司章程的规定，委派董事任期未满，派驻子公司股东会不得无故罢免其职务。但当被委派董事本人提出辞呈，或被委派董事因工作调动，或到退休年龄，或母公司对其进行考核后认为其不能胜任的，或该委派人违反《委派董事承诺书》并对母公司利益造成损失时，母公司应及时向子公司董事会出具要求变更委派董事的公函。

第11条变更委派董事的程序如下。

1．被委派人本人提出辞呈的，其书面辞呈应递交母公司董事长，董事长根据其辞职理由的充分与否，决定是否准许其辞职。

2．被委派人因工作调动，或到退休年龄的，由董事长根据其身体及任职状况决定是否准许其卸任委派董事职务。

3．被委派人经母公司考核后认为其不能胜任的，由相关职能部门出具考核意见，并经母公司董事会审核，由董事会作出撤销委派其职务或劝其辞职的决议。

4．被委派人违反《委派董事承诺书》并对母公司利益造成损失的，由母公司董事长提出建议，由母公司董事会作出撤销委派其职务或劝其辞职的决议。

5．变更委派董事时，按照本制度第7～9条规定的程序重新选任委派董事；委派董事任期届满后，经考核合格可以连选连任，但一般不超过两届。

第4章委派董事的职权

第12条委派董事的主要职责如下。

1．监督母公司董事会涉及派驻子公司的各项决议和重大规章制度的贯彻实施。

2．谨慎、认真、勤勉地行使派驻子公司章程赋予董事的各项职权；在行使职权过程中，以公司利益最大化为行为准则，坚决维护母公司的利益。

3．按派驻子公司章程相关规定出席该派驻子公司股东大会、董事会，代表母公司行使出资者相应职权。

4．认真阅读派驻子公司的财务报告和其他工作报告，及时了解派驻子公司业务经营管理状况，并负责向母公司董事会、管理层汇报。

5．委派董事应按照母公司《重大事项内部报告制度》及《信息披露管理制度》的规定，督促所在子公司相关部门和负责人向母公司报送相关资料，报告相关重大事项；发生重大事项时，委派董事应立即单独向母公司董事会、管理层报告。

6．对母公司投入派驻子公司的资产保值增值负责。

7．委派董事在年底向母公司董事会提交书面述职报告，汇报派驻子公司上一年度的经营状况、本人履行职务情况等内容。

第13条委派董事具有以下权限。

1．有权获取为履行职务所需的派驻子公司经营分析报告、财务报告及其他相关资料。

2．有资格出任公司控股子公司的董事长主席、总裁及其他高级管理人员，根据母公司董事会的授权，行使派驻子公司的经营管理、财务监督等职权。

3．有权对派驻子公司的经营发展及投资计划提出建议。

4．有权就增加或减少母公司对派驻子公司的投资，聘任、罢免派驻子公司总裁等高级管理人员等重大事项提出决策建议。

5．行使母公司及派驻子公司董事会赋予的其他职权。

第5章委派董事的考核和奖惩

第14条母公司负责委派董事的考核及奖惩事宜，具体工作主要由母公司人力资源部负责实施。

第15条具体考核办法及奖惩参见母公司董事会通过的《委派子公司高级管理人员绩效薪酬制度》。

第16条对于违反本规定或没有尽责履行职务的委派董事，母公司董事会或管理层有权给予其警告直至撤销委派职务的处分或处分建议。

第6章附则

第17条本制度未尽事宜，按照有关法律法规、公司章程及其他规范性文件等相关规定执行。

第18条本制度由母公司董事会审议批准后生效。

第19条本制度由母公司董事会负责解释。

董事会管理制度

( 规章制度) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-024344 董事会管理制度Management system of the board of directors

董事会管理制度为规范合伙经营的组建方式、决策程序和行为准则，保证合伙经营人员依法行使职权、履行职责，保障全体股东的利益，特制定本制度。一、合伙经营组成及职责范围本合伙经营实行服务中心主任领导下的具体事务分工负责制，办公地点在晋中学院新校区东区学生服务中心顶端阁楼，设立主任办公室、财务部、市场运营部、后勤保障部、安全部。一、财务部：职责：建立规范完善的财务管理制度，确保帐目的清晰准确，保证合伙人资金的安全。二、市场运营部：职责：负责学生服务中心的具体招商工作、对所有入住商户的合同签订、档案建立和行为规范的培训等工作，对入住商户进行有效的监督和管理使其健康、文明经营，给学生创造一个和谐、温馨的消费环境。三、后勤保障部：职责：负责学生服务中心的日常维护、环境卫生等工作，确保学生服务中心

内所有商业活动的正常运行。四、安全部：职责：负责学生服务中心内的消防、禁烟、用电、防盗等。二、行为准则全体人员应履行下列职责，自觉维护股东权益、自觉履行对股东权益的忠实义务和勤勉义务、自觉保守秘密； 1、在其职责范围内行使权利，不得越权。 2、未经全体合伙人批准，不得私自与其他利益方进行私下交易。 3、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。 4、不得从事损害全体合伙人利益的活动。 5、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占合伙人的财产。 6、不得挪用合伙人资金或者将合伙人资金借贷给他人； 7、不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于合伙人的商业机会。 8、不得将合伙资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存。 9、不得以合伙人的资产为自己或者其他个人债务提供担保。 10、未经合伙成员知情的情况下同意，不得泄漏任何机密信息。三、奖励与惩罚为了更好的维护全体合伙人的权益，增强合伙经营人员的责任意识，采取奖励与惩罚并行制度。 1、全体合伙经营人员每年进行一次考核，对于有突出贡献的给予奖励；对于恪尽职守的予以补助。

委派人员管理办法

约定或被投资企业章程规定，由资产公司选派、提名或推荐的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，以及由资产公司委派的履行公司权利的其他管理人员。第三条本办法所称被投资企业是指公司所属全资子公司、控股子公司、实际控制子公司、合营公司及参股公司。第四条委派人员应忠实、勤勉地履行职责，维护资产公司股东权益，代表公司行使权利。第二章委派人员的任职资格与选任方式第五条委派人员必须具备下列任职条件: （一）自觉遵守国家法律、法规、《公司章程》及各项规章制度, 诚实守信、忠实勤勉,切实维护公司利益,具有高度责任感和敬业精神； 1 / 16 （二）熟悉公司和被投资企业所经营业务,具有经济管理、技术、

法律、金融、投资、财务等专业背景知识；（三）公司认为担任委派人员须具备的其它条件。第六条有下列情形之一的人员,不得担任委派人员：（一）有《公司法》及国家其他法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）有中国证监会、证券交易所规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（三）与被投资企业存在关联关系,或有妨碍其独立履行职责的其它情形。第七条委派到被投资企业的董事、监事、总经理，以及其他高级管理人员，应按照投资规模、产业性质、项目发展潜力等，从资产公司及所属子公司中的优秀人员中选任或对外招聘。公司领导班子成员兼任被投资企业董事（长）、监事（长）等，须按规定报上级有关

外派管理人员管理规定

外派人员管理规定 1 目的为更大程度发挥外派人员桥梁纽带作用，使外派人员更好地服务于外派公司，实现集团资源的有效利用，不断提升集团化管理水平，制定本规定。 2 范围本管理规定适用于由集团派遣、并常驻于参、控股公司（简称“外派公司”）的经营管理、财务管理及技术管理人员（以下简称“外派人员”）。 3 职责由外派公司所属业务群人力资源管理部门负责对外派人员的调配、档案、职务等实施管理，负责组织对外派人员试用期的考核。 4 定义无 5 内容 5.1外派人员能力要求 5.1.1基本资格（1）具备外派岗位从业经历与相应的专业素质，熟悉集团的企业文化、管理制度、工作流程、基本发展规划和专业技术特点。（2）具有较强的责任心和事业心，较强的组织能力和协调能力，身体健康，具备独立履行拟任岗位职责的能力。（3）担任外派公司部门经理及高级管理人员职务者，需具有五年以上专业工作经验、具有相关专业岗位任职资格；其余管理人员需具备三年以上专业工作经验、具有相关专业岗位任职资格。（4）如遇有特殊情况而与上述条件不相符时，须经人资与行政中心总监审批后方可派出。 5.1.2任职要求（1）全面完成集团交办的外派任务和工作指标。（2）维护集团整体的利益和形象。（3）遵守职业道德，保守公司商业和技术机密。（4）遵守外派公司各项管理规定。

5.2外派程序 5.2.1根据外派企业的需求、或集团认为需要向上述企业派遣人员时，由总裁办公会研究确定人选，或由所属人力资源管理部门在集团内部甄选或向社会招聘。 5.2.2根据拟定外派人员的不同情况，由所属人力资源管理部门组织相应的培训，并与外派公司共同确定工作职责，并制定拟任岗位的《岗位说明书》。《岗位说明书》一式两份，分别由集团和外派公司的人力资源管理部门保管。 5.2.3确认符合外派要求的人员，由所属人力资源管理部门拟定派遣函（加盖公章），外派人员持派遣函和《岗位说明书》前往外派公司报到。 5.3员工关系 5.3.1外派人员与原公司解除劳动合同，并与外派单位重新签订劳动合同。 5.3.2外派人员在外派公司一般安排一至三个月的试用期限，对于不适应外派公司工作的，由集团与外派公司双方研究决定调回、交流或解聘。 5.3.3外派人员的工资由原单位根据其岗位级别确定，由外派公司发放。因地域工资水平差异而导致的差额，外派公司高于原单位标准的，按外派公司标准发放；低于原单位标准的，按原单位标准发放。外派人员的其他一切福利待遇及奖金，由外派公司按本企业标准执行。 5.3.4外派人员应将社会保险移至外派公司所在地缴纳，由所在人力资源管理部门按规定为其办理。 5.4外派人员工作职责 5.4.1外派人员除自觉履行外派公司的岗位职责外，应根据自身岗位特性和集团对外派人员的要求，履行其相应的职责。 5.4.2经营管理类人员工作职责（1）企业战略规划管理（2）经营计划管理（3）流程制度管理（4）借贷、抵押、担保及股权投资、资本性投资项目的管理下列重要事项，必须经董事会讨论通过，取得书面授权后才能办理，如有异常，需及时向集团报告： a.外派公司经营过程中发生企业间的资金拆借以及向金融单位的借贷事项。

董事会管理制度范本

有限公司董事会管理制度目录第一章总则第二章董事会组成第三章董事会职责、职权第四章董事及董事长职责、职权第五章董事会机构第六章董事会决策程序第七章董事会会议第八章董事会议案及决议执行第九章董事报酬和董事会经费第十章附则第一章总则第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《 xx有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。第二条董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。

（三）遵守《公司章程》，履行应尽义务；（四）按照分工，认真做好本职范围内的决策研究和监督工作；（五）对自己行使的决策表决权承担责任；（六）自觉接受监事会的监督。第九条董事行使下列职权：（一）对董事会所议事项拥有表决权；（二）提议召开临时股东会、董事会；（三）了解公司的经营情况，查阅有关报表和资料，发现问题，向公司总经理及有关人员提出质询；（四）了解公司经营情况并向董事会提出建议；（五）受董事长委托，主持召开董事会、股东会。第十条董事会设董事长1人。董事长为公司的法定代表人，原则上不兼任公司总经理。董事长不能履行职务时，由董事长指定的董事代行其职权。第十一条董事长应履行下列职责：（一）严格执行股东会的决议，代表董事会定期向股东会报告工作；（二）遵守《公司章程》，忠实履行职务；（三）组织研究公司经营目标、方针和发展战略；（四）按照决策权限和程序，做到民主决策和科学决策；（五）自觉遵守公司董事会制度，协调董事会和经理管理层的关系，保证总经理依法和依据《公司章程》正确行使职权；

财务人员委派管理制度

财务人员委派管理制度第一章总则第一条为加强市局（公司）对所属单位（部门）的财务管理，确保对国有资产实施有效监控，根据行业的有关规定，结合局（公司）的实际情况，制定本制度。第二条本制度所规定的财务人员委派是指市局（公司）向下一级行政单位、所属部门等委派财务人员，负责对该单位（部门）财务收支活动进行管理，组织会计核算和实施会计监督的行为。第三条本制度适用于下列单位（部门）：（一）市局（公司）所属各单位；（二）需要加强成本核算的市局（公司）有关部门；第四条委派的财务人员必须对本单位负责，同时也必须维护被委派单位的合法权益，坚持管理、服务与监督相结合。第二章财务人员的任职资格第五条市局（公司）委派财务人员应具备以下基本任职条件： 1、具有扎实的财会专业基础理论和业务知识，熟悉国家财务、会计、税收、金融和国有资本管理等法规政策，能认真贯彻、执行国家的财经法规，掌握现代企业管理所需的相关知识和技术； 2、具有会计专业大专以上学历或助理会计师及以上技术资格；

3、坚持原则，廉洁奉公，身体健康，能胜任工作，具有一定的会计核算、组织管理和工作协调能力； 4、具有会计专业从业资格证书；第六条凡有下列情况之一的，不具备委派的财务人员任职资格： 1、曾因监管、审核、操作失误、渎职，导致公司遭受严重经济损失的； 2、不坚持原则，不如实反映单位财务情况，参与会计造假的； 3、违反财经纪律、制度，利用职权贪污、受贿、挪用公款等受到处理的。 4、年终考核不合格的；第三章财务人员的委派程序第七条被委派单位（部门）的财务人员由市局（公司）直接委派。第八条市局（公司）财务管理科是被委派单位（部门）财务人员的委派部门。第九条被委派单位财务人员按下列程序委派和任免： 1、市局（公司）财务管理科按任职条件与被委派单位（人员）商议后提出建议名单； 2、市局（公司）财务管理科名单提交人力资源科征求意见。 3、市局（公司）财务管理科将建议名单报公司分管领导审定后，提交公司党组会研究决定； 4、市局（公司）财务管理科主办，会签人力资源部后

驻外人员管理办法(试行)

中肯实业集团驻外人员管理办法(试行) 第一章总则第一条为适应公司业务发展需要，有效激发员工干事创业的激情，切实保障公司利益，积极维护员工的合法权益，增强员工的归属感，增强公司的凝聚力，根据《劳动法》《劳动合同法》等有关法律、法规的规定，特制订本办法。第二章适用范围第二条本办法适用于非洲中肯实业集团有限公司（以下简称“公司”）及下属各区域、各项目（简称“区域（项目）”）。第三条公司原则上实行人力资源属地化管理制度，当地人力资源不能够支撑业务发展需要时，可选择派驻员工方式进行。第四条派驻人员是指根据工作需要由公司派驻到各区域（项目）工作，或由区域派驻到项目工作、且已经办理完结正式入职手续的人员。第五条适宜于派驻的人员是指：（一）上述公司总部派驻到各区域（项目）工作的人员；（二）上述公司根据工作需要由总部临时派驻到各区域（项目）工作的人员。第三章驻外时限及岗位调整第六条由业务归口管理部门根据派驻区域（项目）工作进展情况，确定派驻人员工作时限，原则上不超过四年，公司在综合考虑工作需要和个人意愿的基础上予以安排。第七条因工作需要驻外人员更换驻外地点的，其驻外时间累计计算。第四章驻外人员委派工作程序第八条驻外员工的外派，统一由集团公司行政人事中心负责组织实施，各业务部门、区域（项目）配合。第九条外派严格执行以下流程执行：（一）由各业务部门、区域（项目）根据业务发展与项目进度需要向公司提出驻外人员需求；

（二）集团公司行政人事中心在三个工作日内审定其项目人员编制；（三）相关业务主管部门进行派驻人员的推荐；（四）分管领导审核、公司经理办公会审批；（五）公司行政人事中心对外派决定进行公告、并开具《外派人员报到通知书》，标明姓名、职务等信息；（六）相关业务主管部门督促员工在发布公告日起五个工作日内完成工作交接；（七）由公司行政人事中心组织协调各业务部门对派驻人员实行派驻前岗位培训。第五章派驻人员的管理方式第十条公司业务管理部门对派驻人员的管理（一）派驻人员应接受公司业务管理部门重大事件安排，需由公司经理办公会审批通过；（二）派驻人员定期参加公司业务管理部门例会和业务交流，需由公司经理办公会审批通过；（三）派驻人员及时向公司业务管理部门汇报工作进展（例行工作汇报不得低于每月一次），反映工作中出现的重大事项和紧急情况；（四）派驻人员的入职、离职手续、人事调动、劳动合同关系由公司行政人事中心统一审核、办理；（五）公司行政人事中心对派驻人员的薪酬管理、职位晋降实行统一管理；（六）派驻人员出差必须报经派驻区域(项目)审批后执行，审批权限参照《差旅管理办法》。第十一条派驻公司（项目）对派驻人员的管理（一）派驻人员接受派驻区域（项目）直接领导的日常工作安排并对其负责；（二）派驻区域（项目）对派驻人员的薪酬调整、职位晋降有建议权；（三）派驻区域（项目）负责派驻人员绩效考核，每季一次上报公司行政人事中心（具体见《绩效考核体系》）；（四）派驻人员的工资、社保、福利等各项费用由派驻区域（项目）承担。（五）派驻人员在项目服务期间，项目奖金结算方案另行约定。第六章纪律约束第十二条派驻人员应严格遵守公司及派驻区域（项目）的各项规章制度，包括且不限于：（一）派驻人员必须严格遵守公司的规章制度；（二）派驻人员必须同时遵守派驻区域（项目）的工作流程、办公管理制度及考勤制度；

公司董事会管理制度73794

公司董事会管理制度目录第一章总则第二章董事会组成第三章董事会职责、职权第四章董事及董事长职责、职权第五章董事会机构第六章董事会决策程序第七章董事会会议第八章董事会议案及决议执行第九章董事报酬和董事会经费第十章附则第一章总则第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《山东金鲁班有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。第二条董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。第二章董事会组成第三条按照《公司章程》规定，公司董事会组成人数为7人。

第四条董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》和《公司章程》的规定。第五条董事会成员由股东各方推荐人选，股东会选举和更换，其中德州市公路工程总公司推荐人数为4人，德州路通公路工程有限公司、陵县路泰公路工程有限公司、临邑畅达公路工程有限公司、山东庆云通泰公路工程有限公司四家法人股东共同推荐2人。自然人股东代表1人直接为公司董事会成员。董事长由董事会全体成员以简单多数选举产生。第六条董事任期三年，任期届满，连选可连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第三章董事会职责、职权第七条公司董事会对股东会负责，依法履行和行使下列职责、职权：（一）负责召集股东会并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）制定公司的经营目标和发展战略；（四）审议批准公司年度投资计划、年度基本建设、更新改造、固定资产购置投资方案以及多元经营投资项目、购买有价证券、参股投资项目等计划和对外提供的经济担保；（五）审核由公司经营班子制订的公司年度财务预算方案、决算方案，并提交股东会批准；

委派人员管理办法

上海某某资产经营有限公司委派人员管理试行办法(经2014年月日公司第二届董事会第次会议审议通过) 第一章总则第一条为加强上海某某资产经营有限公司(以下简称“资产公司”或“公司”)对被投资企业委派人员的管理，提高被投资企业管理水平和抗风险能力，保证股东的合法权益，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，制定本办法。第二条本办法所称委派人员是指：由资产公司委派到被投资企业的董事长、副董事长、执行董事、董事、监事；依合资合同、协议约定或被投资企业章程规定，由资产公司选派、提名或推荐的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，以及由资产公司委派的履行公司权利的其他管理人员。第三条本办法所称被投资企业是指公司所属全资子公司、控股子公司、实际控制子公司、合营公司及参股公司。第四条委派人员应忠实、勤勉地履行职责，维护资产公司股东权益，代表公司行使权利。第二章委派人员的任职资格与选任

方式第五条委派人员必须具备下列任职条件: （一）自觉遵守国家法律、法规、《公司章程》及各项规章制度,诚实守信、忠实勤勉,切实维护公司利益,具有高度责任感和敬业精神； 1 / 16 （二）熟悉公司和被投资企业所经营业务,具有经济管理、技术、法律、金融、投资、财务等专业背景知识；（三）公司认为担任委派人员须具备的其它条件。第六条有下列情形之一的人员,不得担任委派人员：（一）有《公司法》及国家其他法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）有中国证监会、证券交易所规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（三）与被投资企业存在关联关系,或有妨碍其独立履行职责的其它情形。第七条委派到被投资企业的董事、监事、总经理，以及其他高级管理人员，应按照投资规模、产业性质、项目发展潜力等，从资产公司及所属子公司中的优秀人员中选任或对外招聘。公司领导班子成员兼任被投资企业董事（长）、监事（长）等，须按规定报上级有关部门批准。

外派人员管理规章制度

外派人员管理规定为适应公司发展和业务拓展的需要，规范公司内部管理，特制定本规定。一、外派人员选定 1、公司将根据岗位需求，在深圳地区范围内选定适合外派项目人员。 2、公司采取自愿报名和相关部门推荐相结合的方式选择外派人员，人力资源部将根据项目需求与员工综合素质条件，向公司领导提交外派人选方案。 3、人力资源部将在符合项目要求的人选中，按照自愿报名、四年内未外派两项条件优先的原则选择人员。 4、一经公司领导班子通过，人力资源部、分管领导将与外派人员进行谈话，公司员工须无条件服从公司安排。二、外派工作职务级别与时限的确定 1、本规定的外派人员是指由深圳总公司派往外地分公司、管理处、顾问项目工作的员工。 2、外派工作职务是指外派人员在外地工作期间所担任的职务。外派工作职务不等同深圳相同职务的级别，即外派工作职务与深圳职务不是同名同级。 3、外派期间，外派人员的深圳职级调整与深圳工作人员同等对待。外派人员在外派工作期间调整深圳职级的，须经公司按晋升程序考察、审批后才能调整。调整后，执行新定职级的工资标准和福利待遇。 4、原则上外派时限为派驻项目合同期的期限，项目因特殊情况需要将合同期延长造成外派时限随之延长的，员工必须服从安排，但外派最长不超过4年（自愿外派的情况除外）。三、待遇 1、工资福利待遇（1）外派人员自外派的下月起工资上浮一等。自2004年8月起，连续外派每满二年，可将外派时上浮的一等工资转为固定的工资等级（即外派工作结束调回深圳工作后仍保留这一等工资），然后再上浮一等工资。该项待遇每人只能享受两次（即连续外派四年后工资将不再上浮）。（2）上浮工资转为固定工资等级时，根据员工外派时的深圳职级不同设定相应的最高固定工资等级。

董事会管理制度

董事会管理制度总则为规范董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会行使职权、履行职责，特制定本制度。? 第一章董事会董事会设董事长１人，董事２人,下设投资与决策委员、审计委员、薪酬与提名委员（兼职)、董事会办公室；一、董事会职责：（一）审议公司中长期发展战略与战略发展目标。（二）制定公司的年度经营计划和投资方案。（三）审议公司重要规章制度，监督企业重要规章制度的贯彻执行。（四）审议公司内部管理机构的设置、年度人员编制及薪酬体系. (五)审议公司总经理和部门副职（含副职）以上人员任免及奖惩。 (六）对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案。二、董事长职责：（一）负责公司发展战略管理,主持制定公司中长期发展战略与战略发展目标,并根据企业内外部环境的变化,主持调整公司中长期发展战略。并推动、监督目标计划执行情况。 (二）主持召开董事会及董事会扩大会议，审议决议事项、决策，审批董事会会议纪要。 (三)对总经理的经营管理及财务审批进行授权，对重大越权行为做出处罚决定。 (四)审批超出总经理的经营管理及财务审批权限的项目立项、财务审批事项. (五）审批公司重要规章制度,监督公司重要规章制度的贯彻执行。 (六)审批公司资本结构的变动,审批长期贷款项目和每年短期债务的

最高限额,审批公司的年底财务报告，监督公司重大财务活动的执行情况。（七）审批公司年度、季度工作计划和资金计划，对公司经营管理进行评估考核。 (八)审批公司年度人员编制及薪酬体系。（九）审批公司总经理和部门副职（含副职）以上人员任免、奖惩。 (十)对总经理、高管人员及董事会办公室副主任的工作进行考核和评估。（十一）在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控。三、董事会董事职责：（一)参加董事会会议及董事会扩大会议,审议董事会会议议案及相关文件。（二)根据工作需要，提议召开董事会会议及董事会扩大会议。（三）执行董事会决议、决定,在董事长的授权下主持公司日常工作,确保经营目标的实现。 (四)组织实施董事长批准的年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。（五)组织指挥公司日常经营管理工作,在董事长的委托权限内，签署公司有关协议、合同及其它文件并处理有关事宜。 (六)审批公司部门主管（含主管）以下人员的任免、奖惩。（七)对公司中层以上员进行考核和评估. （八)审批各部门月度工作计划和资金计划. 四、董事会委员职责: (一)董事长认为必要时,列席董事会会议; （二）整理、审核董事会议案,并提出专业性意见； (三)整理、审核各公司向董事长、董事会呈报及备案的文件,并提出专业性意见；（四)负责董事会会议组织工作；

某公司的分公司管理制度

北京首信股份有限公司子公司分公司管理办法释义母公司：指北京首信股份有限公司。子公司：指北京首信股份有限公司有实际控制权的子公司。分公司：指业务或财务等相对独立，但不具有独立法人资格的经营实体。战略发展部：指北京首信股份有限公司的战略发展部。董事、监事：除特别说明外，指北京首信股份有限公司派出的董事、监事。高管人员：指子公司的高级管理人员，包括子公司总经理、副总经理、财务经理（或财务总监）、人事经理、其他经子公司认定的高级管理人员。第一章总则第一条为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的支持、指导和管理，促进各子公司按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障

股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和母公司章程，特制定本办法。第二条本办法的适用对象包括：北京首信股份有限公司及其有实际控制权的子公司和分公司。第三条战略发展部是母公司管理子公司事务的专业职能部门，代表母公司对子公司行使控股股东的权利。战略发展部是母公司管理子公司事务的唯一接口部门。第四条母公司战略发展部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本办法。第五条子公司遵守执行本办法的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。第二章股东会第六条子公司股东会由投资各方组成，会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内进行。股份有限公司性质的子公司必须单独召开股东大会：有限责任和其他性质的子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。第七条子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定，结合自身情况，制定股东会议事规则。股东会议事规则一经通过，应报送战略发展部备案。

xxx公司委派人员管理办法

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司委派人员管理暂行办法第一章总则第一条为保证xxxxxxxxxxxxxxxxx公司(以下简称集团公司)在控股、参股公司(以下简称出资公司)中的国有资产保值、增值，切实维护集团公司的合法权益，促进企业经营管理健康、持续地发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《xx企业国有资产监督管理条例暂行办法》等有关规定，就规范集团公司委派到出资公司担任专职或兼职的董事、监事、经营班子成员及中层管理部门负责人(以下统称委派人员，其中担任专职的统称专职委派人员)的职责等，加强对其工作的管理，特制订本管理办法。第二条集团公司作为出资人，对出资公司履行出资人职责，按照资本额依法享有资产收益权等相应权利，并向出资公司委派推荐委派人员，以维护集团公司国有资产出资人的权益。第三条委派人员必须全面执行集团公司决定，准确表达集团公司意见。按照出资公司章程，实时参与、监督出资公司经营管理决策过程，了解出资公司重大经营管理活动情况，及时向集团公司反映出资公司的运行状况，自觉维护集团公司的利益。遇有不明确事项，应及时报告请示集团公司。

第二章委派人员的条件第四条委派人员必须符合《公司法》第六章的规定。应具备讲政治、顾大局、守纪律、对企业忠诚、责任心强、胜任本职工作等基本条件。第五条委派人员须具有与承担工作岗位相适应的业务水平、工作经历和相应的专业技术职务。第六条委派人员任期年限根据出资公司领导班子任期确定，原则上不超过两届。第三章委派人员工作职责第七条委派人员应谨慎、认真、勤勉地行使集团公司及出资公司章程赋予的各项职权并承担相应义务。第八条委派人员按《公司法》和《出资公司章程》行使相应的职权，并重点履行以下职责：（一）委派董事的职责。 1、贯彻执行集团公司发展战略、重大决策和有关规定； 2、依法参加出资公司董事会会议，就会议讨论决定事项独立发表意见，并为此承担受托责任； 3、关注出资公司中长期发展目标与核心竞争力培育，依法避免或纠正决策经营上的短期行为，规避企业经营风险。（二）委派经营班子成员的职责。 1、按照集团公司要求，在各自的业务范围内充分履行出资公

委派董事管理制度

委派董事管理制度公司名称：单位：部门领导：编制： XX年XX月XX日

第1章总则第1条为规范×××股份有限公司（简称为“母公司”）的对外投资行为，加强子公司治理，切实保障母公司作为投资者的合法权益，依据相关法律法规及公司章程规定，特制定本制度。第2条本制度所指的委派董事，是指由母公司董事按本制度规定程序，向子公司委派并经子公司股东（大）会选举就任的董事。第3条委派董事代表母公司行使公司法、公司章程及本制度赋予董事的各项职责和权力，在对所任职子公司董事会和股东大会负责的同时，维护母公司的利益。第4条本制度适用于母公司控制的所有全资子公司和控股子公司。第2章委派董事的任职资格第5条委派董事必须具备下列任职条件。 1．自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，勤勉尽责，切实维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神。 2．熟悉母公司或派驻公司的经营业务，具有相应经济管理、法律、财务等专业技术中级以上职称，并在母公司中层以上管理岗位任职××年以上（通过社会公开招聘程序产生的委派董事不做要求）。 3．身体健康，有足够的精力和能力来履行董事、监事职责。 4．董事会认为担任委派董事必须具备的其他条件。第6条有下列情形之一的人员，不得担任委派董事。 1．按公司法相关条款规定不得担任董事情形。 2．有证监会及交易所规定不得担任董事情形。 3．与派驻子公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责的情形。 4．董事会认为不宜担任委派董事的其他情形。第3章委派董事的任免程序第7条凡向子公司委派的董事，均由母公司管理层提名，报母公司董事会，经董事会决议批准后，向子公司正式提名或推荐。第8条母公司除了按上述程序提名委派董事候选人外，还可以采用公开竞聘、招聘、选聘方式，择优产生委派董事候选人。公开招聘委派董事的规则由母

外派董事管理制度

外派董事管理制度第一章总则第一条为规范宏华集团有限公司(以下简称“集团公司”)与各子公司的关系，加强集团公司对各控（参）股企业的支持、指导和管理，促进各控（参）股企业按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宏华集团有限公司章程》，特制定本管理制度。第二条本管理制度的适用对象包括：集团公司及其有实际控制权的子公司，参股企业可参照执行。控股公司是指集团公司拥有50％以上股份或出资的绝对控股公司，以及拥有50％及以下股份或出资且为第一大股东，由于股权分散或其它原因而拥有实际控制权的相对控股公司。参股公司是指集团公司拥有其股份数额较小，且无控制权的公司。第三条集团公司职能部门和各控（参）股企业相关人员应当自觉遵守本管理制度。第四条控（参）股企业遵守执行本管理制度的情况将作为控（参）股企业董事绩效考核的因素之一。第二章派驻董事的权责界定第五条控（参）股企业派驻董事除《公司法》和《子公司章程》所赋予的职权外，应当履行以下职责：（1）提出董事会会议提案；（2）提请召开董事会会议和股东（大）会会议；（3）尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事权利和职责；（4）维护并促进集团公司与子公司之间信息渠道的畅通。做好相关行业和子公司的信息收集、整理工作，对子公司的财务、业务发展和管理情况进行分析、研究，并提出建议意见。（5）关注、质询子公司经营管理情况，及时审阅子公司报送文件和经营管理信息；（6）参与对子公司派驻高管的评价、制定派驻高管的奖惩方案；（7）分析子公司业务发展和管理情况，提出增资、减资或清算建议；（8）与子公司经营层、其他董事结合集团公司统一部署，讨论确定子公司年度经营

参控股公司委派人员管理办法

江苏某某股份有限公司对参控股公司委派人员管理办法第一章总则第一条为加强江苏某某股份有限公司(以下简称“股份公司”)对投资参股、控股公司(以下简称“投资企业”)委派人员的管理，提高投资企业管理水平和抗风险能力，保证股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其他相关法律法规，制定本办法。第二条本办法所称委派人员是指：由股份公司委派到投资企业的董事长、副董事长、董事、监事；依合同、协议约定或投资企业章程规定，由股份公司选派的总经理、副总经理、财务主管，以及由股份公司管理的其他高层管理人员。第三条委派到投资企业的董事长、副董事长、董事，为股份公司指定的股权代表人，全权代表股份公司参与投资企业的重大决策和各项管理。第四条委派到投资企业的总经理、副总经理、财务主管等，在投资企业董事会领导下主持投资企业生产、经营管理工作。第二章委派人员选任方式和职责第五条根据对外投资管理需要，股份公司可设立专职董事一职，专职董事可兼任若干家投资企业的董事。第六条委派到投资企业的股权代表人、总经理，以及其他高管人员，应按照投资规模、产业性质、项目发展潜力等，从在职副处级及以上领导干部和专业技术方面的高端人员中选任。第七条委派到投资企业的股权代表人、总经理，以及其他高管人员的选任，按照谁决定投资，谁选任委派人员的原则办理。由投资企业董事会履行聘任程序。第八条股份公司计财部、监事会办公室，负责对委派到投资企业的财务主管、监事进行专业培训和指导。第九条股权代表人应依据国家有关法律、法规、投资企业章程以及投资合同或协议规定，促进投资企业发展，维护股份公司合法权益，保证资产的保值增值，完成投资回报计划。具体职责为： (一)依法行使职权，组织或督促投资企业召开董事会，并参加所有重大决策；必要时，依据《公司法》规定或股份公司要求提议召开董事会，并在董事会上贯彻股份公司的有关决定； (二)贯彻董事会决议，按职责分工履行职责； (三)在投资企业召开董事会之前或投资企业对投资项目、产权变动、利润分配等事项决策前，须提前向股份公司通报会议内容，同时提出自己的意见和建议，并在董事会后十五天内，将会议纪要或决议同时报送股份公司董事会秘书和经理办公室；

外派人员管理办法

能源股份有限公司外派人员管理办法第一条为加强和规范外派人员的管理，创造良好的资源信息共享平台，促进多赢局面的形成，加强公司对外人员的工作积极性，规范外派人员的工作行为，保障公司与员工双方的合法权益，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司实际，特制定本办法。第二条本办法所称的外派人员是指：（一）编制内：由公司派遣并常驻于政府部门或下属企业的各类管理、技术人员（常驻是指驻在时间一般不少于三个月）；（二）编制外：公司派驻到出资公司任专职的董事、监事、经营班子成员（原则上派驻时间为三年，如有特殊情况再根据实际情况而定）。第三条外派人员代表公司形象、传递公司文化，在公司与派入单位之间起到桥梁纽带的作用。其中外派到政府部门的人员应结合公司的发展战略，促进相互资源及信息的充分利用与共享，不断推进公司业务在派入单位的开展；外派到下属公司的人员应本着立足于完成派入单位本职岗位工作基础上，结合公司的发展战略、企业文化和管理理念，强化相互资源及信息共享平台的建设，不断提升公司系统的管理水平；外派到出资公司的人员应维护公司的合法权益，代表公司行使股东权利。第四条工作职责（一）全面完成派入岗位的工作职责。（二）全面完成公司交办的任务及工作指标。（三）维护公司整体利益和形象。（四）遵守职业道德，保守公司及派入单位秘密。（五）遵守公司和派入单位的各项管理规定及相关要求。第五条外派到下属公司人员的工作职责应建立职位说明书，由公司的归属部门与派入单位按照公司统一的标准共同协商确定。各外派人员除自觉履行派入单位的岗位工作职责外,应根据自身岗位特性和公司对外派人员的任务要求，履行其相应职责。第六条公司向所属各公司派驻的董事、监事以及总经理助理（含）以上行政人员一律由公司任免或推荐，以正式文件发布上述人员的任免或推荐决定。公司向参股企业派驻的上述人员，以函件方式进行推荐，由参股企业正式任免。第七条编制内的外派人员的劳动关系隶属于公司，与公司签订劳动合同，薪酬和社保关系由公司统一管理；编制外的外派人员的劳动关系隶属于派入公司，与派入公司签订劳动合同，薪酬和社保关系由派入公司管理。第八条对公司派驻的人员，派入单位如果认为不胜任，无权自行更换或调整，应书面向公司提出更换或调整申请，由公司核实情况按规定程序决定调配。公司因工作需要，可在征求派入单位意见后，对外派人员进行调配。第九条外派人员的考勤管理按照派入单位的考勤管理规定执行，派入单位应负责外派人员的考勤管理，指定专人负责考勤登记，保留完整的考勤记录，编制内的外派人员应由派入单位按规定

董事会会议管理制度

董事会会议制度第一章总则第一条董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。为保证董事会有效发挥作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。第二章董事会会议的召集和主持第二条董事会会议由董事长召集和主持。第三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第三章董事会的职权第四条董事会行使下列职权： 1、负责召集股东大会，并向大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 7、制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案； 8、在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； 1 9、决定公司内部管理机构的设置；

10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 11、制订公司的基本管理制度； 12、制订公司章程的修改方案； 13、管理公司信息披露事项； 14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 16、法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。第四章董事会的议事方式和会议形式第五条董事会的议事方式，主要以会议的形式进行集体讨论和审议。第六条董事会会议一般每季度召开一次定期会议，在特殊需要的时候可以召开临时会议，董事会会议由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能举行。第五章董事会会议的议事规则第七条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其它董事召集和主持。第八条召开董事会会议，应当于十日前通知全体董事。第九条董事会会议对于《公司章程》第八章第八十二条第2 (四)、(五)、(六)、(七)项的特别决议事项，必须由全体董事的三分之二以上通过，再报请股东会审议批准。第十条对于《公司章程》第三十四条其它一般决议事项，由全体董事的过半数通过。第十一条董事长在争议双方票数相等时，有两票表决权。第十二条董事会会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，并存档保管。

外派人员管理规定

外派人员管理规定 DLZSJT-ZD-外派人员管理规定-1.0 2008年8月1日集团总经理办公会议审议批准 2008年8月5日[2008] 39号通知下发自2008年7月1日起施行第一章总则第一条为了规范外派人员行为，使外派人员的各项工作有章可循，顺利完成集团赋予外派人员的职责和任务，特制定本规定。第二条本规定适用于集团所有外派人员。外派人员是指由集团统一派遣，长驻分公司工作至少半年以上者，不包括户籍在驻地、已婚的外派人员其配偶在驻地、未婚的外派人员其父母在驻地的人员。第三条本管理规定内容包括：人事管理、考勤管理、租房和通讯费管理、外派人员注意事项管理、探亲假管理规定。第二章外派人员的人事管理第四条集团向所属各公司派驻的部门经理以上人员一律由集团公司任免，集团以正式文件发布上述人员的人事任免决定。第五条派驻公司部门经理以上人员的聘用、选拔，首先是在集团或所属各公司的员工中培养提拔，其次是对外招聘。第六条由于集团公司的经营性质决定，被外派人员必须接受全国性的岗位调配。对于不服从集团公司调配的人员，集团将根据情节分别给予降职、降薪、解除劳动关系、辞退等处理。第七条外派人员离职，应于一个月前提出申请逐级审批，由集团分管领导批准后，方可办理离职手续。第八条公司可以与外派人员签订劳动合同或劳务合同。第九条新招聘的外派人员试用期为1—3个月，具体期限根据劳动合同期限确

定；外派员工（劳务）表现优秀，通过公司考核后，可以提前转正。第十条各派驻公司总经理在当地招聘的部门主管以上人员，须事先报集团行政人事部审核，主管领导批准通过后方可上岗试用。第十一条各派驻公司总经理要了解掌握集团公司劳动用工政策，结合派驻公司当地实际情况组织制订符合公司实际的管理制度，以激励员工努力工作，取得优异的业绩，让员工获得较好的薪资福利待遇，使集团与派驻公司员工形成和谐的关系，避免形成不必要的劳动纠纷。第十二条对集团派出的派驻人员，所属公司如果认为不胜任，无权自行更换和调整；应向集团行政人事部提交报告详细说明不胜任的理由，经核实后由集团根据情况按规定程序决定调配。第十三条公司为外派人员每月发放异地生活补助费用，（不含实行年薪制的员工）。标准如下：区域分类： A类区：北京、上海、大连、南京、深圳、广州、厦门、福州、昆明、东莞、成都。 B类区：营口、玉溪、曲靖、诸暨。 C类区：中国其它地区（包括本市周边城市）。 D类区：公司驻地城市所辖县或县级市。外派员工的异地生活补助费用由派驻地公司每月发放。第三章外派员工劳资关系管理第十四条从集团派出的外派员工的劳动合同，工资、社保关系由集团统一管理。

公司董事会管理制度

XXX公司董事会管理制度（2016年7月日经公司第一届董事会第二次会议审议通过）目录索引董事会议事规则 (1) 第一章总则 (1) 第二章董事会的职责与授权 (2) 第三章董事会的组成及下设机构 (4) 第四章办公室主任、董事会秘书 (5) 第五章董事长 (7) 第六章董事会会议召开程序 (10) 第七章董事会会议表决程序 (12) 第八章董事会会议文档管

理 (13) 第九章董事会其它工作程序 (14) 第十章附则 (14) 董事会工作程序 (16) 第一章总则 (16) 第二章会议工作 (16) 第三章日常管理工作 (20) 第四章附则 (23) 董事守则 (31) 会议纪律制度 (35) 第一章总则 (35) 第二章会议纪律及处罚规

定 (35) 第三章附则 (37) 阅文办文工作规范及纪律 (38) 第一章文件批阅原则 (38) 第二章办文内容及范围 (38) 第三章文件批阅传递流程 (38) 第四章文件批阅催办时间要求 (39) 第五章其他事项 (39) 提案工作纪律制度 (41)

XXX公司董事会议事规则第一章总则第一条为了确保XXX公司（简称“公司”）董事会履行股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《XXX公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规，制定本规则。第二条本规则对公司全体董事、财务负责人和公司所属相关人员都具有约束力。第三条董事会的角色：董事会负责监督公司业务及日常管理，并加强本公司的治理，以尽力实现股东价值。董事会的角色是为本公司订立策略，并对管理层进行有效监控及指引。第二章董事会的职权与授权第四条《公司法》第66条规定，董事会对市国资委负责，国有独资公司不设股东会，由市国有资产监督管理委员会行使股东会职权。国有资产监督管理委员会授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项，可以行使下列职权：一、负责召集董事会会议，并向董事会报告工作；二、执行董事会的决议；三、决定公司的经营计划和投资方案；四、决定公司内部管理机构的设置；五、聘任或解聘公司总经理；根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；