关键管理流程图(初)

流程名称：战略管理流程开始以母公司的“发展使命、愿景”为基础，考虑公司在油田公司整体中的战略定位（业务定位、管理定位），根据公司历史、发展现状、业务特点，提出公司的发展使命01.提出公司发展使确命明的不通过命使展02.报上级母公发司讨论、审批司公通过以公司使命为导向，根据母公司战略发展方向03.形成公司发展使和战略目标要求，公司领导层讨论提出公司战命略愿景和战略发展方向的初步框架性设想战略分析由专门部门负责组织相关部门或人员04.提出公司战略初完成；步框架性设想战略分析包括内部环境分析、竞争分析、内部资源能力分析战略分析结果：公司的优劣势、外部存在的机遇和威胁05.战略分析制定依据：母公司愿景、战略发展方向，战略目标等发展战略包括战略发展方向和战略发展目不通过标，阶段性战略目标，战略举措；战略发展目标包括经营目标和管理目标；战略举措指战略步骤06.提出公司发展战略和业务发展战略07.报上级母公司讨论、审批定制与析公司发展战略包括整体战略和阶段性战略分08.形成公司发展战略略战中长期规划的编制、实施、环境分析、实施情况评估，规划的调整09.战略实施施实略战Ａ流程名称：战略管理流程Ａ09.动态分析战略环境年度内动态跟踪战根据年度经营目标规划期间针对战略根据规划期目标完略环境变动，定期完成情况，分析形环境重大变动，形成情况，分析形成形成战略环境分析成战略实施评价报成专项分析报告战略实施评价报告报告告10.公司决策层讨论，进行战略评估根据母公司战略调11.动态调整、修正整，相应提出公司战略目标和战略实调整意见施方案12.根据管理权限报母公司讨论审批通过13.根据调整后的战略调整相应的中长期发展规划整调和结束价评略战流程名称：规划管理流程开始制定依据：母公司中长期发展规划目标等中长期业务规划包括公司整体规划01.战略目标分解，和业务规划；提出中长期发展规规划目标包括经营目标和管理目标划目标公司所属各单位提出项目需求，开始项目基础研究，编报立项报告或可研报告06根据中长期经营02.根据企业发展规目标，编制各年度划，提出项目需求滚动经营目标07.编制规划期内各03.计划规划部门进年度收入和成本规行调研、组织论证划04.进行预可研、可行性研究，做出项08.其他资金来源目投资估算05.编制规划期内项09.制定中长期生产制目（投资）规划规划实施方案编划规年度计划包括项目计划和生产计10.编制、实施年度划，具体见计划管理流程计划，按年度实施项目规划和生产规划11.外部环境分析、12.项目实施情况、13.母公司规划调整内部资源能力生产经营情况分析要求14.调整、修正、规整划期发展目标、规调划实施方案、施实划结束规流程名称：计划管理流程开始目标分解包括分解到二级单位；由中长期业务分解到年度目标01.中长期规划目标分解，得到年度经营目标年度生产计划包括主业生产、销售计划、辅业经营02.根据年度生产经计划营目标，编制年度生产计划03.年度收入计划、10.完成初步设计、成本计划提出项目概算制11..编制年度投资04.其他资金来源编计划划计05.年度生产计划实12.项目计划施实施施实划计分析影响项目实施的因素；06.分析年度生产计13.分析项目计划完总结项目实施经验、教训07.年度生产计划完划完成情况，形成成情况，形成分析成情况考核分析报告报告08.战略调整，中长14.项目规划的调整期发展规划的调整09.制定下年度生产15.编制下一年度项计划目计划整调结束划计流程名称：设计管理流程开始根据规划确定详细设计需求或根据用户需求提出设计需求01.提出设计需求02.是否需要委否是托设计详细设计达到的要求： ·实现项目的功能需04.项目主要责任部03.相关部门提供必求；06.委外部门组织委07.下达详细设计任门负责编制详细设要的基础资料和支 ·明确相关托设计务书计。

持技术指标；·明确项目工作量和需要的时10.委外部门负责监11.相关单位提供必间长短；05.专业管理部门组08.设计方提供详细09.设计监理方负责督设计监理工作，要基础资料。

工程·明确项目织审查设计设计方案和预算监督控制设计工作协调设计过程项目协助现场勘查所需设备物资内容12.委外部门组织相关部门对设计评审13.批准设计14.实施立项16.设计变更15.项目实施结束流程名称：立项管理流程开始这一步骤的前提是已经完成了项目的详细设计，并完成了预算编制01.项目使用单位根据实际生产情况和年度计划安排确定项目启动时间。

不同的项目设计类型在递交立项申请时需采用不同的报告形式。

例如：立项申请书应列明：·委外设计的项目需要填·项目名称；写正规立项表，并需提 ·项目的必要性；交详细设计文件作为附 ·项目工作内容；件。

·工作量； ·本单位设计的项目同样02.递交立项申请·项目预算；需要填写正规立项表并·启动时间；将设计作为附件提交。

·预计完成时间； ·对于不需要正规设计的 ·经费来源。

项目，申请立项时要填写立项申请表，并在表中列明技术要求等内容。

或者将技术要求等内容作为附件提交。

·对于不需要设计的项目03.立项审批如运行方案可以只填写立项申请表。

结束流程名称：项目管理运行框架开始项目实施立项后由计划部门根据年度计划和项目详细设计向项目主要责任单位下达项目实施任务书。

01.下达项目任务书03.项目协调管理部门备案04.项目协调管理部门定期检查项目进02.成立项目组度；协调、管理项目责任部门05.生产保障部门为06.经营管理部门提07.专业技术部门为项目运行提供设供财务及经营等支项目提供技术支持备、材料等支持协持协调，并参与项协调，并参与项目在项目运作过调。

目考核。

考核。

程中涉及重大变更的决策由项目协调管理部门做出最终决定。

08.项目组按照计划分步实施。

10.项目运作信息和09.项目验收验收结果信息收集11.项目结算项目结算审核阶段要有管理部门根据项目运行过程中的情况进行实质性结算审核。

12.项目组提交项目完成报告13.项目协调管理部门对项目考核并提出考核意见结束流程名称：生产计划管理流程开始由公司生产管理部门、01.根据本年度生产计划部门、生产单位联完成情况、下年度合制定预测、公司战略目标制定年度生产计划年度生产计划草案02.公司召开会议，不通过讨论、审核草案年度生产计划03.油田公司审批通过04.公司生产管理部门分解年度计划，05.生产单位按月度形成季度/月度生产计划组织生产计划季度/月度生产计划否08.生产管理部门对07.生产单位定期编06.定期盘点并计算生产完成情况进行制生产日报、周原料采购、产量、过程控制报、月报并上报销量、库存上报生产日报、周报、盘库报表月报市场反馈、实际完成情09.是否需要调况与计划差距分析整月度计划是10.公司生产管理部12.内、外部环境分11.是否需要调门调整月度计划并析整年度计划下发调整后月度计划是否13.公司召开会议，形成计划调整草案不通过14.油田公司审批15.按新计划组织生结束通过产流程名称：物资管理流程开始结束使用方使用后对物资采购进行评价，作为合同执行评价和物资供应公司考核的重要01.使用方提出物资16.使用方使用、评因素需求价作为计划管理的重要内容物资需求计划编制也应满足计划管理要求。

要有充分的论02.物资需求计划编证，规范的格式，严制格的审批不通过15.通知领用03.审批14.到货验收通过做为甲乙方，需求计不通过划的下发，对于物资供应公司相订单，必遵照合同管理办法须积极，规范的处理04.物资需求计划下13.合同签定发至物资供应公司通过物资需求计划必须对需求物资的描述清楚通常根据采购方式的不同而规范，这是成功采采用不同的审批方式与程05.物资供应公购的前提序司核是否满足12.审批规范要求通过06.平库11.供应商选择不通过为了降低库存占有和采购时效，应采用库存优先原则在充分市场调研的情况下进行方案策划07是否需要采10.采购方案策划购通过根据平库结果，重新通常根据采购金额和物资确定采购数量，编制特点采用不同的审批方式采购计划与程序08.采购计划编制09.审批不通过流程名称：设备管理流程开始01.设备选型、购置09.进口设备选购02.设备安装与验收10.备品备件管理03.设备使用/操11.设备定期检定作、运行维护12.设备用油、用水管理04.设备检修13.设备防腐蚀、防05.设备闲置、调拨冻凝管理06.设备报废与处置14.设备事故管理07.设备技术资料管15.设备从业人员的理资格管理08.设备的定期检查结束与考核流程名称：设备选购与安装流程管理开始一定价格以上设备需提交可行性研究报告02.设备管理部门汇01.二级单位制定本总、审查，提出下年度设备购置计划单位设备购置计划草案公司设备购置计划设备购置计划、草案可行性研究报告一定价格以上设备需提交可行性研究报告06.临时产生的设备04.计划管理部门核03.财务管理部门提购置需求实计划草案，编制供财务预算公司设备购置计划设备购置申请表公司设备购置计划财务预算可行性研究报告不通过公司领导、计划管理部门、设备管理部门、生产管理部05.召开专题会不通过07.审批门、安全管理部门、财务部议讨论、审核门、设备使用维护部门参加通过结束通过08.交物资供应部门物资采购按计划采购招投标管理10.财务固定资产记09.设备到货验收与录结转合同管理固定资产台帐验收资料11.是否为安装12.选择安装单位，是13.安装过程监督设备按照规程安装否14.设备试验、检验不通过与调试设备试验/检验记录设备调试记录重要设备公司设备管理部门同时存档15.初次投用前验收17.设备使用部门建立设备档案，相关通过16.签署意见资料存档设备验收记录结束流程名称：设备检修管理流程开始02.设备管理部门汇01.二级单位制定下总、审查，编制公年度本单位设备检司下年度设备检修修计划计划草案公司设备年度检修设备检修计划计划草案04.计划管理部门核03.财务部门提供财实计划草案，编制务预算公司设备检修计划公司设备检修计划财务预算不通过05.召开专题会结束会议由公司分管领导、计不通过议讨论、审核划管理部门、设备管理部门、生产管理部门、安全管理部门、财务部门、设通过备使用、维护部门参加08.设备管理部门根据年度计划和临时06.设备维护中产生通过07.审核计划制定季度/月度的检修需求计划，并组织落实设备检修季度/月度设备检修申请表计划09.是否具备内是否部检修力量10.单位安排自修11.外委检修招投标合同文件13.检修记录存档12.检修监督与验收根据技术规程、设备技术说明书、安全规程标准进行监督与验收，验设备检修记录设备检修验收记录收合格签署意见按照国家、行业、本单位检修工作量标准进行检修费用的计算与结转14.检修费用计算与15.检修总结结转年度设备检修工作总结结束流程名称：设备事故管理流程开始01.制定关键设备事故预想方案并组织学习设备事故预想方案A类以上设备设备管理部门、生产管理部门、安全管理部门、设备维02.发生事故后，及护单位、设备所属单位时排除与恢复事故到达现场通过现场观察、人员访谈、查阅运行记录、技03.开展事故调查，术档案等方法不通过分析事故原因05.分管领导审04.召开事故分析核会，形成事故报告事故报告06.召开设备事故汇通过报会07.根据事故分类上报相应上级单位08.事故分析报告的传达与学习09.同类事故预防措施落实，更新设备10.事故资料归档11.按责任实施惩罚事故预想方案设备档案事故档案结束流程名称：预算管理流程开始根据设计内容的设计根据其内容的层次分为估算、详尽程度可分为：概算、预算。