新世界独立董事2011年度述职报告 - 巨潮资讯网
2011年度独立董事履行职责情况报告
中信海洋直升机股份有限公司
2011年度独立董事履行职责情况报告
根据深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字【2012】27号）以及公司《独立董事制度》，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）现将2011年度公司独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事参加董事会会议、董事会各专业委员会会议情况
二、独立董事提出异议的事项及理由
报告期独立董事没有对本年度的公司董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
三、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况
四、独立董事现场办公及实地查看情况
五、报告期独立董事发表独立意见情况
（本页无正文）
中信海洋直升机股份有限公司
独立董事：林赵平，何炬，张建明，贾庭仁，李慧蕾
二〇一二年三月十四日。
独立董事述职报告
独立董事述职报告独立董事述职报告各位股东、股东代表：大家好！经商议，由我代表独立董事作2011年度述职报告，请予审议。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在2011年的工作中，我们积极发挥独立董事作用，勤勉尽责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的权益。
现将2011年度履职情况报告如下：一、2011年度出席公司会议情况和对公司有关事项提出异议年度出席公司会议情况和对公司有关事项提出异议情情况1、独立董事出席董事会会议情况姓 名 本年应出席会议（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）王立杰 7 5 2 0陈继祥 7 6 1 0景国勋 7 7 0 0耿明斋 7 6 1 0董 超 7 7 0 0（1）独立董事王立杰分别因另有公务未出席公司五届六次董事会、五届八次董事会，分别委托独立董事陈继祥代为出席表决。
（2）独立董事陈继祥因另有公务未出席公司五届四次董事会，委托独立董事王立杰代为出席表决。
（3）独立董事耿明斋因另有公务未出席公司五届四次董事会，委托独立董事景国勋代为出席表决。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。
日常工作情况二、日常工作情况报告期内，我们严格按照有关法律法规的要求，本着对公司和全体股东高度负责的态度，勤勉尽责，按时出席公司董事会和股东大会。
及时了解公司的安全生产、经营管理和内部控制等制度的完善与执行情况，股东大会、董事会决议执行情况，以及财务管理、关联交易、发展规划和投资项目的进度等相关事项，并与相关人员进行充分沟通。
在董事会审议相关事项时，有效地履行独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权。
对公司的重大决策、关联交易等事项提出专业性和指导性建议，为董事会的科学决策和公司的稳步发展起到了积极的促进作用。
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独立董事年度述职报告--述职报告山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事2011 年度述职报告各位股东及代表:大家好!作为山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2011年,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2011 年度的工作情况报告如下:一、出席会议情况2011 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议,认真仔细审阅会议相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2011 年度公司共召开了7 次董事会、1 次股东大会,本人亲自出席了全部董事会和股东大会,审议了各项议案及相关资料,审慎行使表决权,认真履行独立董事职责。
二、发表独立意见情况1、2011 年4 月18 日召开的公司第三届董事会第十八次会议上,发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于2011 年度日常经营关联交易的独立意见》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于调整部分募投项目建设周期的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》;2、2011 年8 月22 日召开的公司第三届董事会第十九次会议上,发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况2011 年度,本人利用召开会议的机会以及日常工作时间对公司进行了多次实地考察,了解公司的生产经营情况,并通过电话、电子邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关人员保持联系,关注媒体和网络对公司的相关报道,及时获悉公司重大事项的进展情况。
2011年度独立董事述职报告
2011年度独立董事述职报告作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，在2011年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。
一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的项目投资与资产处置、审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了我们的意见和建议，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。
一、参会情况：本年度公司共召开了11次董事会，我们认真履行了独立董事应尽的职责。
出席会议情况如下：作为独立董事，在召开董事会前我们主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况：2011年度，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：（一）2011年3月24日第六届董事会第三十八次会议1、就审议的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见：一、第六届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定,勤勉尽责,现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司运作的需要。
二、第七届董事会董事候选人蒋纬球先生、董东先生、张卫明先生、刘印先生、张越先生、焦康祥先生，以及独立董事候选人恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生均符合担任《公司法》和《公司章程》中有关上市公司董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
三、上述董事及独立董事候选人均由董事会推荐，提名程序合法有效，没有损害股东的权益。
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通化葡萄酒股份有限公司2011年度独立董事述职报告二〇一二年三月四日通化葡萄酒股份有限公司2011年度独立董事述职报告公司董事会：我们作为通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定，在2011 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2011年度的相关会议，对相关重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》有关要求，现将2011年度履行职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、出席会议情况2011年度公司共计召开了11次董事会会议，3次股东大会。
我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2011年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2011年度应出席董事会会议11次，亲自出席11次；应出席股东大会3次，亲自出席3次。
在董事会上，我们认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2011年度，我们对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出同意票。
二、发表独立意见情况报告期内，我们按照中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，本着对全体股东负责的态度，按照法律法规赋予的职权，积极并认真参加公司的董事会和股东大会，关心公司生产和经营，为公司的长远发展和管理出谋划策。
我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅公司董事会秘书提供的相关文件后，发表了独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。
2011年度独立董事述职报告
2011年度独立董事述职报告各位董事、监事：我代表独立董事向大家作《2011年度独立董事述职报告》，请予审议。
2011年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉履行独立董事义务，一方面在公司各项重大决策，特别是重大资产重组过程中，积极承担董事会专门委员会各项职责，充分发挥专业独立作用，据实发表独立意见，努力维护上市公司及全体股东的合法权益；另一方面通过深入基层、走访企业、加强调研，进一步了解和掌握公司业务实际运营情况，不断提升董事会决策的科学水平。
一、出席会议情况出席会议情况董事会会议（一）董事会会议2011年度公司董事会以现场及通讯方式共召开12次会议。
尤建新先生、邵瑞庆先生均亲自出席了各次会议，傅长禄先生从2011年3月25日起担任公司独立董事，亲自出席了任职后的全部9次董事会会议，林忠钦先生有1次因另有重要会议安排未能亲自出席，委托尤建新独立董事出席并对议案进行表决。
全体独立董事均亲自出席了审议公司重大资产重组相关议题的董事会会议，并按照规定对相关事项发表了独立意见。
我们未对公司董事会的各项议案及其他事项提出异议。
在召开董事会会议之前，我们通过各种方式调研，获取所需情况和资料，为董事会决策做好准备工作；会议上我们认真审议各项议题，积极参与讨论并提出建议，充分发挥专业独立作用。
董事会专门委员会会议（二）董事会专门委员会会议2011年董事会专门委员会共召开14次会议，包括4次战略委员会会议，7次审计委员会会议，3次提名、薪酬与考核委员会会议，其中各位独立董事工作情况如下：林忠钦先生作为战略委员会委员，出席了全部4次战略委员会会议。
林忠钦先生充分发挥熟悉汽车行业和管理方面的专业优势，为公司实施重大资产重组、有效整合业务资源、推进新能源汽车产业化等重要战略举措提供了建议。
尤建新先生作为提名、薪酬与考核委员会主任委员，以及战略委员会委员，召集和主持了各次提名、薪酬与考核委员会会议，并出席了全部4次战略委员会会议。
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独立董事的年度述职报告1作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就度履职情况汇报如下:一、出席会议情况(一)本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
具体出席会议情况如下:董事会会议股东大会会议年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票。
(二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。
二、发表独立意见情况(一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见:1、关于公司对外担保情况:公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。
公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。
该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
截止12月31日，公司对外担保余额为0元。
公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
独立董事 独立董事 述职报告
独立董事独立董事201120112011年度述职报告年度述职报告年度述职报告各位董事各位董事：：本人于2011年1月15日起担任福建实达集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定和要求，我在2011 年度工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益和利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将2011 年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会的情况出席董事会的情况2011年度公司共召开了11 次董事会。
姓名应参加次数（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 潘敏 11 11 0 0 对董事会审议的各项议案均表同意赞成。
二、发表独立意见的情况发表独立意见的情况2011 年度本人作为公司独立董事就相关事项发表独立意见的情况如下：1、2011年1月15日，第七届董事会第一次会议上对公司聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的有关议案发表独立意见。
2、2011年3月3日，第七届董事会第二次会议上对公司下属控股子公司长春融创置地有限公司购买长春中创投资有限公司100％股权的有关议案发表独立意见。
3、2011年3月30日，第七届董事会第三次会议对《关于对外出让淄博昂展地产有限公司股权的议案》、《关于2010年度内部控制的自我评估报告》、《关于福建实达电脑设备有限公司境外设立新公司的议案》、《关于向福建实达电脑设备有限公司转让实达资讯25%股权的议案》、《关于核销不良资产的议案》发表独立意见。
4、2011年6月3日第七届董事会第五次会议《关于提名汪清先生为公司董事候选人的议案》发表独立意见。
5、2011年6月30日第七届董事会第六次会议《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于提名钟卫先生为公司董事候选人的议案》发表独立意见。
6、2011年8月1日七届董事会第七次会议《关于提名马骥成先生为公司董事候选人的议案》《关于注销长春昂展置地有限公司的议案》发表独立意见。
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上海新世界股份有限公司
独立董事2011年度述职报告
我们作为上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及公司章程的规定，在2011年度工作中认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效地履行了独立董事的职责。
现将 我们在2011年度的工作情况
报告如下：
一、出席董事会会议情况
2011年度，我们亲自出席了应出席的董事会会议，参与了董事会议案及相关事项的讨论与审议，对董事会议案及其他董事会会议审议的事项未提出异议。
本报告期内，我们出席董事会会议的情况如下：
独立董事姓名本年应参加董
事会次数
亲自出席
(次)
以通讯方
式参加(次)
委托出席
(次)
缺席
(次)
是否连续两次未
亲自参加会议
王方华8 8 3 0 0 否
徐宗宇8 8 3 0 0 否
尹燕德8 8 3 0
0 否
二、2011年度发表独立意见情况
⒈关于对外担保事项的独立意见
根据中国证监会证监《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见：公司不存在控股股东及关联方资金占用情况，公司不存在对外违规担保事项。
⒉关于公司董事会换届改选和聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 作为公司独立董事,基于独立董事的独立判断, 我们根据公司提供的拟聘任人员各位的个人履历、工作实绩等情况, 认为其任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
⒊对公司定期报告的确认意见
根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的等有关要求。
我们在了解和审核公司2010年年度报告、2011年第一季度报告、2011年半年度报告和2011年第三季度报告后，向本公司管理层了解经营情况及相关资料，公司能较严格按照地股份制公司财务制度规范运作，定期报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
此外，还与公司管理层、上海众华沪银会计师事务所就2010年年度报告审计相关事项，和2010年度财务报告的审计意见进行了沟通，并发表了意见。
对公司内部控制评价报告进行审核，并提出改进意见；与外部审计单位、内部审计部门沟通公司内部控制执行情况和存在的问题，并提出独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作情况
⒈关注公司信息披露工作，根据《上海证券交易所上市规则》、《公司信息披露制度》等规定，对公司对外信息的披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
⒉报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资
料，并向相关部门和人员询问。
同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入了解公司生
产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。
同时对董事、高
管履职情况也进行了有效的监督和检查，勤勉履行独立董事的职责，切
实维护中小股东利益。
充分履行了独立董事的职责。
⒊加强自身学习，进一步加深对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解与认识，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识，切实加强对本公司和广大投资者的保护能力。
报告期内，我们在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、高管人员给予了积极有效的配合和支持。
在新的一年里，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的进一步完善与优化，切切实实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：王方华徐宗宇尹燕德
二零一二年四月十三日。