ST 宇 航：第五届董事会第六次会议决议公告 2010-06-01
金融风险管理案例分析-中国远洋远期运费协议(FFA)
中国远洋存在如下风险：
1，市场风险 （1）市场运费风险 对于航运业来说，市场运费对于集团利润来说有着极为 重要的意义，中国远洋的收入及成本将随运费的增减变动 而发生波动。 其运费主要受制于BDI指数，即反映国际干散货航运市场 即期运价水平的波罗的海干散货运价指数。 干散货运输市场是接近于完全竞争结构的市场。单个船 东或单个货主由于没有能力控制和影响市场运价，只能被 动地接受。这就为干散货经营者带来了极大的风险和不确 定性。鉴于干散货商品大多是铁矿石、煤炭、农产品等等 ，商品自身价值并不高，这就更加突出了运费的重要性。 通过FFA套期保值，则可以有效规避市场风险。
1中国远洋远期运费协议中国远洋远期运费协议ffa一中国远洋控股股份有限公司一中国远洋控股股份有限公司简介简介中国远洋控股股份有限公司于2005年3月3日在中华人民共和国成立通过下属各子公司为国际和国内客户提供涵盖整个航运价值链的集装箱航运干散货航运物流码头及集装箱租赁业务
中国远洋远期运费协议(FFA)
二，中国远洋FFA案例事件进展与影响
中国远洋控股股份有限公司公告 公告日期:2008-12-16 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 自进入第四季度以来，全球经济危机进一步加剧，导致国际航运市场受到较大影响。其中，在 干散货运输业务方面，反映国际干散货航运市场即期运价水平的波罗地海干散货运价指数（BDI）自9 月30日的3217点跌至12月12日的764点，10月1日至今BDI均值为1224点，相比第三季度的均值7123点 大幅度下降。在集装箱运输业务方面，需求放缓，主要航线的基本运费水平出现明显下降。 此外，基于前期的市场趋势以及公司的实际状况，为锁定租入船运力成本，公司所属干散货船 公司前期买入了一定数量的远期运费协议（FFA）。由于近期市场的急剧变化，运价大幅下跌，FFA产 生浮动亏损。公司第三季度报告显示：所属干散货船公司持有的FFA，年初至9月30日（当日BDI指数 为3217点）公允价值变动损失为23.1亿元，已交割部分实现收益18.7亿元（第三季度FFA盈亏的详细情 况参见第三季度报告中的重要事项说明）。年初至12月12日（当日BDI指数为764点），所属干散货船 公司持有的FFA，公允价值变动损失合计为53.8亿元，较9月30日扩大了30.7亿元；已交割部分实现收 益为14.3亿元。浮亏与实现收益相抵，盈亏合计-39.5亿元。 综上，公司第四季度经营形势严峻，有关全年业绩的具体数据将根据上市规则要求及时进行披 露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 二零零八年十二月十五日 中国远洋控股股份有限公司
st科健：第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
1 证券代码：000035 证券简称：*ST 科健 公告编号：KJ 2013-20
中国科健股份有限公司
第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国科健股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第二十六次会议通知于2013年6月3日以邮件的方式向全体董事发出，会议于2013年6月7日下午在深圳市南山区蛇口沿山南路59号博悦精品酒店二楼贵宾2号房召开。
会议应到董事7人，实际现场到会董事6人,董事杨少陵先生因身体原因委托董事洪和良先生代为出席会议并表决；公司监事、高管人员及管理人代表列席了会议；会议由董事长洪和良先生主持；本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于李卫民先生辞去公司副总裁及董事会秘书职务的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，公司董事会秘书空缺期间由董事长洪和良先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
公司董事会对李卫民先生在公司担任副总裁及董事会秘书职务期间所作贡献表示衷心感谢！李卫民先生还将继续担任公司董事职务。
特此公告！
中国科健股份有限公司董事会
二O 一三年六月七日。
ST 商务：第四届董事会第十三次会议决议公告 2010-09-27
股票简称：*ST商务 股票代码：000863 公告编号：2010-024深圳和光现代商务股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告深圳和光现代商务股份有限公司2010年第四届董事会第十三次会议于2010年9月21日以通讯方式召开，会议应到董事5名，出席会议董事及授权出席董事5名.会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
由于该议案涉及公司与控股股东利阳科技的关联交易，1 名董事高文舍回避了该议案的表决，由4 名非关联董事进行表决。
会议审并通过了以下议案:一、《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》。
公司于2009年9月召开的第四届董事会第六次会议、2009 年10月召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》(以下简称“本次重大资产重组方案决议”)，其中重大资产出售决议及发行股份购买资产决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。
由于本次重大资产重组尚需中国证券监督管理委员会核准，为保证本次重大资产重组顺利实施，董事会提请股东大会将本次重大资产重组方案决议有效期延期一年至2011年10月9日，除此外，本次重大资产重组方案决议的其他各项内容不作变更。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》董事会提议于2010年10月13日召开2010年度第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项详见《深圳和光现代商务股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告深圳和光现代商务股份有限公司董 事 会2010年9月21日。
第五届董事会第十次会议决议公告证券
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
SST集琦：第五届董事会第二十二次会议决议公告 -04-26
证券代码：000750 证券简称：SST集琦公告编号：2011－002桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告桂林集琦药业股份有限公司于2011年4月24日在公司会议室召开了第五届董事会第二十二次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。
伏卧龙董事书面委托胡建平董事代为出席本次董事会会议；平雷独立董事书面委托赵明独立董事出席本次会议。
公司全体监事列席了会议。
会议通知于2011年4月12日送达全体董事。
会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。
本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：一、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》（见附件）；二、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》（见附件）；公司2010年归属母公司净利润-1849.43万元，加上年初未分配利润-27397.74万元，公司可供分配的利润为-29247.17万元。
鉴于公司2010年度未分配利润余额为负，因此决定不分配，也不实施公积金转增股本。
三、审议通过了公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；四、审议通过了公司《2010年度独立董事述职报告》（见附件）；五、审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》（见附件）；六、审议通过了《关于计提北海集琦方舟公司长期投资减值准备的议案》；本公司对北海集琦方舟基因药业有限公司投资总额为1712.37万元,占股权51.89%，由于北海集琦方舟基因药业有限公司股东纠纷及其公司章程的约定，本公司于2006年失去对北海集琦方舟基因药业有限公司的实际控制权； 2007 年4月23日，苏州市中级人民法院下达了（2005）苏中执字第0408-1号民事裁定书，裁定将公司持有的集琦方舟38.35%的股权按拍卖底价交申请执行人抵偿债权3,990,955.36 元。
抵债后本公司持有北海集琦方舟基因药业有限公司股权比例为13.54%，2007年12月31日投资总额净值降为996,878.31元。
苏常柴A：监事会五届十四次会议决议公告 2010-04-23
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2010-011常柴股份有限公司监事会五届十四次会议决议公告常柴股份有限公司于2010年4月21日在公司党委会议室召开监事会五届十四次会议，会议通知于2010年4月11日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为吕伟民、袁小冬、倪明亮、吴克云、卢仲贵。
会议由监事会主席吕伟民先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下事项：一、2010年第一季度报告；表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、关于核销部分应收帐款的议案；监事会同意董事会作出的关于核销兴化飞达机械公司等7家单位欠款11,928,876.38元坏帐的议案。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、监事会换届选举的议案。
公司第五届监事会监事任期已于2010年4月13日届满，经监事会研究，拟提名下列人员为第六届监事会监事候选人：吕伟民、袁小冬、吴克云经公司职工代表大会通过，选举倪明亮、卢仲贵为职工监事，直接进入公司第六届监事会。
监事候选人及职工监事简历附后。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案提交2009年度股东大会审议。
常柴股份有限公司监事会2010年4月23日监事候选人简历吕伟民，男，1954年10月出生，江苏常州人，中共党员，高级政工师职称。
历任常州柴油机厂团委副书记、工会副主席、工会主席，常柴集团有限公司党委副书记、纪委书记、工联会主席、常柴股份有限公司党委书记，现任常柴股份有限公司党委书记、监事会主席。
与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。
不持有公司股票。
袁小冬，女，1963年1月出生，江苏常州人，中共党员，高级会计师职称。
历任常州市财政局预算科办事员、科员、副科长，常州市财政局预算处副处长，常州市财政局行政政法处副处长，现任常州市人民政府国有资产监督管理委员会考核评价处处长。
600151 航天机电2012年年度股东大会文件
上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生 序号会 议 议 程 报 告 人 一 宣读会议须知董事会秘书：王慧莉 二 宣布大会开始董事长：姜文正 三 大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》 徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四 独立董事述职独立董事 五 投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。
ST锦化：第五届董事会第一次会议决议公告 2010-09-21
锦化化工集团氯碱股份有限公司
决议公告
决议内容：经公司董事会提名委员会审查，董事会提名，本次与会董事表决一致 同意林木西、樊行健为公司董事会独立董事候选人。
附件二：公司董事候选人简介 独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东大会 审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于 2010 年 9 月 21 日巨 潮资讯网 ,供投资者查阅。 （五）审议公司《关于协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的议案》； 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 表决结果：关联方董事曹阳、黄成仁、胡德金先生回避表决，经与会非关联方董
证券事务代表：
宋立志简历：宋立志，男，36 岁，大专学历，会计师，2007 年 8 月取得上市公
司董事会秘书资格。1997 年参加工作。从事过会计核算和综合计划等岗位工作，2007
年 10 月任锦化氯碱证券事务代表。
以上公司董事、高级管理人员人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等法律法规及公司章程中有关董事及高级管事人员任职资格的相关规定。其本
基于以上，公司独立董事认为公司通过清查，对长期停用且不需用、有安全隐患 的资产进行报废清理符合公司的实际需要；有利于公司的正常安全稳定运营。同意公 司进行资产报废处置。
（三）关于选举独立董事事宜： 公司董事会提名林木西、樊行健为公司第五届董事会独立董事候选人，其提名程 序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，符合公司独立董事的任职资格 条件。 （四）关于审议协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的事宜： （1）事前独立董事认为其定价依据合理，交易公平，同意公司协议受让方大集 团的部分资产。 （2）会上独立董事进一步发表意见认为：收购的这部分资产有利于公司运营资 产的完整，其定价依据合理，交易公平，表决程序合法、合规。同意公司协议受让方 大集团的部分资产。
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股票简称： ST宇航 股票代码：000738 公告编号：临2010－010
南方宇航科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方宇航科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2010年5月26日发出，会议于2010年5月31日在安徽合肥翡翠湖迎宾馆会议室召开。
应到董事11人，亲自出席会议的董事11人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
公司董事长马福安先生主持会议。
会议经表决形成了如下决议：
一、审议通过了《关于设立董事会风险控制委员会并制定〈董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》。
董事会风险控制委员会成员为：马福安、高华、张燕飞、王玉杰、战颖。
马福安为召集人。
《南方宇航科技股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》于同日刊登在巨潮资讯网上。
表决情况：同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了《关于调整董事会战略、提名与薪酬考核、审计委员会组成人员的议案》。
1、董事会战略委员会成员为：马福安、李宗顺、高华、刘忠文、张燕飞、朱静波、徐枞巍。
马福安为召集人。
2、董事会提名与薪酬考核委员会成员为：刘忠文、朱静波、徐枞巍、景旭、战颖。
徐枞巍为召集人。
3、董事会审计委员会成员为：高华、张燕飞、王玉杰、罗建钢、景旭。
王玉杰为召集人。
表决情况：同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
南方宇航科技股份有限公司董事会 2010年5月31日。