铜陵有色：董事会关于2009年度内部控制自我评价报告 2010-03-18
上海佳豪：2009年度内部控制的自我评价报告 2010-03-16
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2009年度内部控制的自我评价报告一、公司基本情况（一）公司概况：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司系2008年2月经上海佳豪船舶工程设计有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，变更时注册资本3600万元，公司于2008年2月18日取得上海市工商行政管理局颁发的310229*********号企业法人营业执照。
2009年9月，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2009］958号文核准，同意公司公开发行1260万股新股，发行价格为27.8元/股，其中网下向配售对象发行252万股，网上资金申购定价发行1,008万股。
经深圳证券交易所深证上[2009]117号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“上海佳豪”，股票代码“300008”，公司总股本变更为5040万股。
注册地址：上海市青浦区新业路599号1幢639室法定代表人：刘楠经营范围：船舶工程设计，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与零售，从事货物及技术的进出口业务。
（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）（二）组织机构及部门职能分工：股东大会是公司的权力机构。
董事会是公司的决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。
监事会是公司的监督机构。
董事会秘书负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议记录和会议文件的保管；负责与证券监督管理机构、证券交易所联系；负责接待投资者接待及沟通，负责及时、规范、准确披露有关信息等。
总经理在董事会领导下全面负责公司日常经营管理及发展事务，督导各职能部门的工作，评估各部门工作成效，主持总经理办公会会议，协调各部门关系。
公司各部门的主要职能及职责规定如下：1、总经理办公室：协助总经理制定公司的经营方针、经营计划、管理目标并组织实施；组织检查督导协调各部门，积极落实和完成公司的各项经营计划、管理目标；负责公司档案和保密工作；负责对公司的综合管理及协调工作。
力合股份：2009年度内部控制自我评价报告 2010-04-20
力合股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司可持续发展，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，确保公司稳定经营，现就公司的内部控制制度建设和实施情况进行自我评价如下：一、公司内部控制自我评价综述（一）公司内部控制的组织架构公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保规范运作。
目前，公司内部控制的组织架构为：1、公司股东大会是公司的最高权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内，对公司重大事项行使最高决策权。
为规范股东大会议事的行为，保证股东大会依法行使职权，公司制定了《股东大会议事规则》，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使权利。
2、公司董事会是公司的经营决策机构，接受股东大会授权全面负责公司的经营和管理。
董事会对股东大会负责并报告工作。
为促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司制定了《董事会议事规则》。
现公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。
3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理、其他高管人员的行为及公司的财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。
公司制定了《监事会议事规则》。
公司监事会由五名监事组成，其中职工监事两名。
4、公司董事会设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会制定了相应的工作细则。
审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案；战略委员会主要对公司长1期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的候选、选任标准和程序提出建议。
内部控制自我评价
内部控制自我评价内部控制自我评价（精选8篇）自我评价是自我意识的一种形式。
是主体对自己思想、愿望、行为和个性特点的判断和评价。
下面是店铺整理的内部控制自我评价（精选8篇），欢迎大家分享。
内部控制自我评价篇1根据财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制基本规范》及其配套具体规范（以下简称“规范”）的相关规定，结合公司《内部审计制度》的具体要求，审计部对贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）各机构、部门及业务板块在截止20xx年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：通过系统的分析内部控制现状，促进内部控制的有效实施和持续改善，促使公司内各机构、部门及员工经常性的审视所处的内控系统，发现并克服内控缺陷、寻找并改善薄弱环节，防止或及时纠正错误及舞弊行为，保护资产的安全和完整，保证会计资料的真实性、合法性、完整性，从而促进公司持续健康发展。
由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括贵州川恒化工股份有限公司及控股子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：资金管理、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产与研发、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同、子公司管理、业务外包、财务报告编制与披露、人力资源管理、信息系统、关联交易、内部审计等。
重点关注以下高风险领域：货币资金管理、采购管理、存货管理、销售与收款管理、资产管理、合同管理、募集资金管理等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
三、内部控制缺陷认定标准定性标准具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）董监高舞弊并给公司造成重大不利影响；（2）已经公告的财务报告存在重大会计差错；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错误；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2009年度内部控制有效性的自我评价报告
云南锡业股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南锡业股份有限公司董事会2009年度内部控制有效性的自我评价报告2009年，公司在大力实施低成本战略，努力克服金融危机所带来影响的同时，按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和公司规章制度的要求，结合公司优化重构高效有序的业务流、资金流、物流、信息流、价值链的“四流一链”管理体系工作和“上市公司治理专项活动”的自查及整改情况，建立健全了一系列内部控制管理制度，有效防范了经营决策风险及管理风险，确保了公司规范运作，稳健经营。
现对公司2009年度内部控制有效性进行自我评价：一、公司内部控制的组织架构1.公司现设有股东大会、董事会、监事会，董事会下设审计委员会、提名委员、绩效薪酬委员会、战略与投资委员会等四个专业委员会。
股东大会是公司的权力机构。
董事会是公司的决策机构，对公司内部控制制度的建立、健全、有效实施及检查监督负责；定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估并履行公告义务。
审计委员会审核公司内部控制制度及其执行情况；监督检查公司的内部审计制度及其实施。
监事会是本公司的监督机构,负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。
公司总经理在董事会的领导下, 组织实施董事会决议，全面负责公司的日常经营管理活动,对董事会负责。
2.公司遵循制衡性原则，结合业务特点和实际情况设立职能管理部门。
报告期内，职能管理部门由2008年度的14个变更为13个，主要是撤销原料部，设立原料分公司。
通过重新配置原料分公司，使整个原料采购工作更能适应公司的资源发展战略。
各部门都制定有各自的部门职能和岗位职责，明确各自的权利与责任，做到职责分明、相互制约、相互监督，确保了公司生产经营活动的有序健康运行,保障了控制目标的实现。
国脉科技：董事会关于2009年度公司内部控制自我评价报告2解读
国脉科技股份有限公司董事会关于2009年度公司内部控制自我评价报告为了进一步加强和规范国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益,保障公司资产安全,保证公司信息披露的真实、完整、有效,公司根据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业版上市公司内部审计工作指引》等规定,对公司内部控制情况进行了全面的检查,在查阅公司各项管理制度、了解公司有关部门在内部控制方面所做工作的基础上,对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评估。
现将公司 2009 年度内部控制的建立健全与实施情况报告如下:一、公司内部控制的目标和原则(一内部控制的目标合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。
(二内部控制建立和实施的原则1、全面性原则。
内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及子公司的各种业务和事项。
2、重要性原则。
内部控制应在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。
3、制衡性原则。
内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、适应性原则。
内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。
5、成本效益原则。
内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。
二、公司内部控制的建立健全和运行情况公司不断完善法人治理结构,形成了股东大会、董事会、监事会和经营层各司其职、各负其责、相互制约的工作机制;同时,明确界定公司各部门的目标、职责和权限,建立相应的授权、检查和问责制度,设立了内部审计部门,确保各部门、岗位之间相互制衡、相互监督。
公司内部控制体系由内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督构成。
川润股份：2009年内部控制自我评价报告 2010-03-16
四川川润股份有限公司2009年内部控制自我评价报告一、公司的基本情况四川川润股份有限公司于2007年2月5日由四川川润（集团）有限公司整体变更设立，注册资本6,900万元，2008年9月19日首次公开发行2300万社会公众股在深圳证券交易所上市，公司注册资本变更为9200万元。
2008年以资本公积向全体股东每10股转增1股，转增股本920万股，转增后总股本为10,120 万股。
公司秉承“凝聚真诚、启迪智慧、共享价值、永续经营”的经营哲学，不断发展壮大。
公司是四川省普通机械制造工业最大规模二十强，四川省高新技术企业，四川省重合同守信用企业，四川省质量信誉等级A级企业，四川省知识产权试点企业和四川省创建和谐劳动关系先进单位，是中国重型机械工业协会润滑分会理事单位、中国可再生能源学会风能专业委员会会员单位。
取得了A1、A2 压力容器制造和设计许可证、A 级锅炉制造许可证，取得了二级计量体系证，先后通过了ISO9001－2000 质量体系认证、CE 认证、船舶认证、美国ASME认证。
“川润”商标为“四川省著名商标”。
公司所属行业归类于装备制造业，主要产品包括：系列稀油集中润滑系统，系列干油集中润滑系统，系列液压控制系统及元件；水泥窑余热锅炉、冶金余热锅炉、玻璃余热锅炉、蔗渣炉、黑液炉（碱回收炉）等特种锅炉，循环流化床锅炉，煤粉炉，50MW～1,000MW锅炉受压部件，能源、化工容器及电站辅机。
产品广泛应用于建材水泥、冶金矿山、电力、石油化工、机床、工程机械和轻工等行业。
公司控股子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）主要生产锅炉部件和压力容器，是东方锅炉（集团）股份有限公司重要的合作厂家。
川润动力主要生产水泥窑余热锅炉、冶金余热锅炉、玻璃余热锅炉、蔗渣炉、黑液炉（碱回收炉）等特种锅炉，循环流化床锅炉，煤粉炉，50MW～1,000MW 锅炉受压部件，能源、化工容器及电站辅机。
川润动力在600～1,000MW 电站锅炉部件及大型电站技术更新改造方面已具备较强的技术优势，处于国内先进水平。
禾欣股份：2009年度内部控制自我评价报告 2010-03-02
浙江禾欣实业集团股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告报告期内，公司董事会及董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，并根据《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等的规定，组织建立、健全了公司内控管理制度；同时对公司现行内控制度的运行情况进行了检查、监督。
公司董事会本着客观、审慎原则对公司2009 年内部控制制度的执行效果和效率情况进行了认真的自我评价：一、 公司内部控制制度制定的目标和原则（一）内部控制制度制定的目标1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构和内部组织结构，通过科学有效的决策机制、执行机制和监督机制保证公司达到或实现公司各项经营管理目标。
2、建立切实有效的风险防控体系，抑制舞弊现象的发生，保证公司资产和经营活动的安全。
3、建立良性的公司内部经营环境，确保公司运作符合法律法规以及公司管理制度的规定。
（二）内部控制制度制定的原则1、 公司的内部控制制度应当符合国家法律、行政法规的规定和政府监管部门的监管要求。
2、 公司的内部控制制度应当与公司的生产经营的实际情况相结合，具有较强的操作性和有效性，针对整个生产经营环节逐一予以规范，授权审批权限划分清晰、合理。
3、 公司的内部控制制度应当保证公司各部门与人员的使命清晰、职责明确，不相容职务相互分离，不同机构与人员之间相互监督。
4、 坚持成本与效益原则，即在保证内部控制制度有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更加有效的控制。
二、 公司内控制度的建立健全和运行情况（一）内部环境1、 法人治理结构。
根据国家有关法律法规和公司章程，公司建立了包括股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。
内部控制自我评价(最新)
【百科大全】单位每年至少进行一次全面性自我评价，以每年年末作为年度内部控制自我评价报告的基准日，于基准日后一定时间内与审计报告一同报出内部控制自我评价报告。
单位的内部控制评价报告是内部控制评价的最终体现，内部控制评价对外报告一般包括以下内容：（1）单位领导班子声明：单位领导班子对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任，保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）内部控制自我评价工作的总体情况：明确单位内部控制自我评价工作的组织、领导体制、进度安排。
（3）内部控制自我评价的依据：说明单位开展内部控制自我评价工作所依据的法律法规和规章制度。
（4）内部控制自我评价的范围：描述内部控制自我评价所涵盖的被评价单位，以及纳入评价范围的业务事项，及重点关注的高风险领域。
内部控制自我评价的范围如有所遗漏的，须说明原因，及其对内部控制自我评价报告真实完整性产生的重大影响等。
（5）内部控制自我评价的程序和方法：描述内部控制自我评价工作遵循的基本流程，以及评价过程中采用的主要方法。
（6）内部控制效果分析：分析内部控制实施后，对单位各项业务与内部管理提升的促进作用。
（7）内部控制缺陷及其认定：描述适用本单位的内部控制缺陷具体认定标准，并声明与以前年度保持一致或做出的调整及相应原因；根据内部控制缺陷认定标准，确定评价期末存在的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，并对缺陷进行分析，阐述发生原因与源头，提出详细的整改方式与计划。
（8）内部控制缺陷的整改情况：对于评价期间发现、期末已完成整改的重大缺陷，须阐述单位的整改结果。
对于评价期末存在的内部控制缺陷，须阐述单位拟采取的整改措施及预期效果。
（9）内部控制有效性的结论与完善对策：对不存在重大缺陷的情形，出具评价期末内部控制有效结论；对存在重大缺陷的情形，不得作出内部控制有效的结论，并须描述该重大缺陷的性质及其对实现相关控制目标的影响程度，以及可能给单位未来运行带来的相关风险。
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铜陵有色 000630 2009年度内部控制评价自我报告 3铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 关于2009年度内部控制自我评价报告
2009年度，公司继续进一步完善内部控制制度建设，按照《公司法》、《证券法》和财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，结合公司自身实际情况，对已制定的各项规章制度重新进行了梳理和修订、完善，并构建了以风险管理为核心，涵盖公司经营管理各领域的内部控制体系，发布了《铜陵有色金属集团股份有限公司内部控制手册》等相关文件，以合理保证公司财务报告及相关信息真实完整、经营管理合法合规、生产经营正常运行、资产安全，促进公司实现发展战略。同时，随着公司业务发展以及外部环境变化，不断进行调整、完善，使之更有利于提高上市公司风险管理水平，保护投资者的合法权益。 一、 综述 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，建立和规范了公司内部控制组织，开展了以风险管理为核心的内部控制体系建设，发布了《铜陵有色金属集团股份有限公司内部控制手册》以及分、子公司的内部控制手册，从而树立和维护公司在资本市场诚信、稳健和安全的良好形象。 （一） 公司内部控制的组织架构 铜陵有色 000630 2009年度内部控制评价自我报告
4 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内控组织体系。 1、公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利； 2、公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部政策和方案，监督内部控制的执行；
联营企业
100%100%40% 46%
100%100%
75%
股东大会 经 理 层 董 事 会
审 计 部 生产机动部 规划发展部 企业管理部 人力资源部 商 务 部 安全环保部 董事会秘书室 财 务 部 企业文化部科技管理部
质量计量部
矿产资源开发管理部
监 事 会
冬瓜山铜矿 安庆铜矿 金昌冶炼厂 动 力 厂 国际贸易分公司 稀贵金属分公司 信息技术分公司
控股子公司 全资子公司
分公司
铜陵有色股份铜加工机械研发有限公司铜陵有色股份金口岭矿业有限公司铜陵有色股份铜山矿业有限公司 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 56.85% 铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司
75%
铜陵金威铜业有限公司
75%
合肥铜冠国轩铜材有限公司 88.75%赤峰金剑铜业有限责任公司 51%
铜陵有色金翔铜原
料有限责任公司
金隆铜业(铜
陵)协
力
保全有限公司
薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会 审计委员会
金隆铜业有限公司 61.40%
铜陵有色金翔物资有限责任公司
张家港联合铜业有限公司
85%
百色融达铜业
有限责任公司
句容市仙人桥矿业
有限公司
安庆市金安矿业有限公司
51.00%
铜陵有色股份铜冠电工有限公司
芜湖铜冠电工有限公司
铜陵有色股份线材有限公司
芜湖金奥微细漆包
线有限公司
物资供销部铜陵有色 000630 2009年度内部控制评价自我报告
53、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及公司、各子公司的财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作； 4、公司董事会下设审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进
行检查评价；负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等； 5、公司管理层对内部控制制度的制订和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理职权，保证公司的正常经营运转。各控股子公司和职能部门负责具体实施公司股东大会、董事会的各项决策，完成生产经营任务，管理公司日常事务。 （二） 公司内部控制制度建设情况 2009年，公司为进一步加强内控制度建设，对已制定的技术标准、工作标准、管理标准等重新进行梳理，从风险识别、风险分析、风险应对出发，增加控制目标和关键控制活动内容，汲取国内外其他公司内部控制体系建设的先进经验，根据公司管理实际，制定了《铜陵有色金属集团股份有限公司内部控制手册》。同时，公司各所属单位也相应制定了配套制度和分、子公司的内部控制手册，公司的治理更加规范，管理更加透明。 公司建立和实施内部控制制度时，考虑的基本要素：财政部、证监会等五部委的《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素，以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》相关规定。 同时，结合公司自身的特点，公司专门加强了内部审计部门的审计监督，配备了具有较高素质的审计师、会计师等专业人员，负责公司及下属控股子公司内部控制制度建立和执行情况的检查监督，确保内部控制制度得到贯彻落实，以降低公司经营风险，优化资源配置，完善经营管理工作。 （三） 报告期内公司为建立和完善内部控制所做的工作 1、强化公司法人治理结构，重新修订了公司章程，进一步明确公司权力机构、执行机构、监督机构的权利与责任，以及人事任免、利润分配等方面具体铜陵有色 000630 2009年度内部控制评价自我报告 6操作规定； 2、公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等监管要求，组织公司本部及各分子公司对公司的内控体系进行了梳理、优化，制订并发布了《铜陵有色金属集团股份有限公司内部控制手册》以及分、子公司的内部控制手册等相关文件，使内部控制得到切实加强。 （四） 总体评价 公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，现行的内部控制制度中没有发现重大缺陷。公司将随着业务的持续发展和监管机构的要求，继续在一些配套制度和实施细则方面进一步提高和完善，以切实保护公司和投资者的利益。
二 、重点控制活动 （一） 对控股分、子公司的控制情况 公司通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司及所属分公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度。年初根据行业、市场情况拟定各分、子公司的生产经营计划，并安排落实具体工作，通过公司各职能部门对分、子公司的相关业务和管理进行日常指导、服务和监督，要求各分、子公司定期报送月度、季度、半年度及年度财务报告、生产统计报表等资料及不定期抽查、调研等方式，及时取得各分、子公司相关资料，并进行对比分析，发现问题，及时督导各单位严格按公司规定及计划执行，以保证公司全年经营目标的实现。 报告期内，公司相关部门对所属分、子公司的内部控制制度进行了梳理，编制了各分、子公司的内部控制手册，有力地促进分、子公司加强和改善内部管理。 对照《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司分、子公司在信息披露及重大信息内部报告方面做到“准确、完整、及时”，严格遵守公司《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》。报告期内，没有发现各分、子公司隐匿重大事项的情况，没有发现分、子公司应披露未披露的事项。 报告期内，控股子公司没有发生违规对外担保、重大投资活动等情形。 （二） 公司对货币资金、筹资的控制情况