三重一大工作流程图及报备表
三重一大流程图
三重一大流程图大额资金使用流程所长办公会议决定年度预算安排，新增大额安排预算资金须经党总支委员会或党政工联席会议，专门集体研究后决定有关单位、部门、股室、大员，提交“大额资集体研究金使用报告”，主管领导审核后，提交总支委员会议或党政工联席会议研究形成决议将研究结论在公示栏、有关会议和网站等公公开公示示公示期结束无异议，由财务拨付资金资金使用重要干部任免流程图所长办公会议或党总支会议推荐及书面推民主推荐荐，按民主测评、民主评议方式提名，超半数以上进入组织考察程序基层党支部和管护所党总支成立考察组，对组织考察人选进行德、能、勤、绩、廉考察党总支委员会以会议表决或投票形式进行会议决定决议，形成会议决定重大项目安排流程图党总支和行政整理人选档案，在全所和人选任前公示所在单位范围内公示，公示无异议进行试用试用期一年，党总支牵头负责，党政工组织干部试用进行联合考核，胜任正式任命，不胜任免去职务1重大事项决策流程图调查研究深入调查，分管领导组织有关单位、股室、大员进行充分讨论，提出初步意见相关负责人书面提出议题，分管领导审核，主要确定议题领导确认材料送达相关人员，酝酿意见酝酿意见组织相关技术业务人员和专家进行论证、评估，论证评估形成专家意见，提交党总支和党政工会议参考向社会和全所公开征求意见，提交党总支和党政征求意见工会议参考会议讨论意见，对决策进行表决作出决策对决策依据、过程、结果向社会公开公开公示重大项目安排流程图分管领导组织部门、股室、有关人员，对项目进项目审查行审查，提出初步意见，主要领导确认。
组织相关技术业务人员和专家进行论证、评估，论证评估形成专家意见，提交党总支和党政工会议参考向全管护所和社会公开征求意见，提交党总支和征求意见党政工会议参考会议讨论意见，对审批结论进行表决作出决策对项目审批过程、结论向全管护所公示公开公示公示无异议，正式审批正式审批2。
三重一大流程图
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“三重一大”制度执行流程图
大额资金使用流程
重要干部任免流程图
重大项目安排流程图
安排预算
公开公示
集体研究
资金使用
相关部室提交“大额资金使用报告”，分管领导审核后，提交党组会议研究形成决议
党组会议决定年度预算安排，新增大额资金须经党组专门集体研究后决定 将研究结论在公示栏公示
公示期结束无异议，财务室拨付资金 民主推荐 会议决定
组织考察 任前公示 干部试用 党组会或书面推荐，按民主测评、民主评议方式提名，半数以上进入组织考察程序
成立联合考察组，对人选进行德、能、勤、绩、廉考察
党组会投票决议，形成会议决定
办公室整理档案，在一定范围内公示，公示无异议进行试用
试用期一年，办公室进行考核，胜任正式任命，不胜任免去职务
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重大事项决策流程图
重大项目安排流程图
调查研究 确定议题 酝酿意见 征求意见 专家论证 依法公开
作出决策 相关部室负责人书面提出议题，分管领导审核，主要领导确认
材料送达相关人员，酝酿意见
组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交党组会议参考
会议讨论意见，对决策进行表决
向社会公开征求意见，提交党组会议参考
对决策依据、过程、结果向社会公开
深入调查，分管领导组织部室充分讨论，提出初步意见
项目审查 征求意见 专家论证 依法公示 作出决策 组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交党组会议参考
会议讨论意见，对审批结论进行表决
向社会公开征求意见，提交党组会议参考
对项目审批过程、结论向社会公示
分管领导组织部室对项目进行审查，提出初步意见
公示无异议，正式审批
正式审批。
三重一大流程
XX公司三重一大决策程序问题分析
问题一
在XX公司的三重一大决策程序中 ，存在一些具体操作问题，例如 对某些重要事项的界定不够明确 ，导致实际操作中存在争议和混 乱。
问题二
XX公司的三重一大决策程序虽然 设立了独立的监督机构，但在实 际操作中，该机构的作用受到一 定限制，无法充分发挥监督作用 。
问题三
三重一大流程
xx年xx月xx日
contents
目录
• 概述 • 三重一大流程内容 • 实施三重一大流程的要点 • 对策建议 • 案例分析
01
概述
定义与目的
三重一大流程是指在中国企业中，由重大决 策、重大事项、重要人事任免和大额资金使 用等四个方面组成的业务流程。
该流程旨在规范企业决策、管理和执行行为 ，防范企业风险，提高企业运营效率和竞争
决策跟踪与评估
跟踪监控
在决策实施过程中，企业应建立 有效的跟踪监控机制，及时掌握 决策执行情况，发现问题并采取 措施加以解决。
评估机制
定期对决策进行评估，了解执行 效果和实际影响，总结经验教训 ，为未来决策提供参考和借鉴。
调整优化
根据评估结果，企业应对决策进 行调整优化，提高决策质量和效 果，确保企业持续稳健发展。
借鉴三
其他企业在实施三重一大决策程序时，应注意保持决策效率和灵活性之间的平衡，既要确保决策的科学性和合规性，又要 避免决策过程过于繁琐和缓慢。
THANKS
完善决策程序
1 2
重大事项决策程序
应按照法律法规和公司章程的要求，制定和完 善重大事项的决策程序和机制，明确决策权限 、程序和责任。
重要事项决策程序
应制定重要事项的决策程序和标准，明确重要 事项的范围、决策权限、程序和责任。
三重一大事项报备制度
三重一大事项报备制度三重一大事项报备制度是指在进行某些重要事项时，对于涉及的三方（国家发展计划、国家税收征管和国家外汇管理）进行报备的制度规定。
该制度的实施旨在加强国家对重要事项的监管，确保国家的发展目标、财政收入和外汇管理的稳定。
一、制度背景和目的：三重一大事项报备制度的实施旨在完善国家的管理机制，确保重要事项的合规性和监管性，并提高国家发展计划、税收征管和外汇管理的效率。
根据实际情况，制定和实施该制度有以下几个方面的目的：1. 确保国家发展计划的顺利实施。
国家发展计划是国家经济社会发展的重要依据，对于一些重大项目和重要决策，需要报备中央相关部门，以确保其符合国家发展战略。
2. 确保国家税收征管的有效进行。
税收是国家财政收入的重要来源，为了确保税收的合规性和追溯性，一些涉及重要税收信息的事项需要进行报备，以加强税收征管工作。
3. 确保国家外汇管理的稳定。
外汇管理是国家金融安全的重要部分，为了加强对重要外汇信息的控制和管理，一些重大外汇交易和汇款事项需要进行报备，以确保国家外汇管理的稳定性。
二、报备事项的范围和要求：三重一大事项报备制度适用于涉及国家发展计划、国家税收征管和国家外汇管理的重要事项。
具体的报备事项范围包括但不限于以下几个方面：1. 国家发展计划的报备：涉及国民经济重要领域和重大项目的规划和决策，需要报备相关的中央部门，以保证其合规性和实施效果。
2. 税收征管的报备：涉及重要税收信息的事项，包括但不限于重要涉税资金的流动、重大税收优惠政策的实施等，需要报备税务部门，以加强税收征管工作。
3. 外汇管理的报备：涉及重要外汇交易和汇款的事项，包括但不限于大额外币兑换、重要外汇汇款等，需要报备外汇管理部门，以确保国家外汇管理的稳定性。
报备事项的要求包括但不限于以下几个方面：1. 填写报备表格，详细说明事项的基本信息，包括事项的背景、目的、经济效益等，并提供相应的证明材料。
2. 报备事项需经相关方面审核和批准，确保其符合国家政策、法规和发展需求。
三重一大流程图
“三重一大”事项决策、执行、监督流程图
议题确定 会议通知
相关职能科室（单位）班子成员提升出，由党组书 记确定。
会议的时间、议题提前通知领导班子成员和参加会 议的有关人员，会议的有关材料一般应同时送达。
会议人数
讨论决定重大事项，必须有三分之二以上（或相关 规定人数）成员参加，方能召开会议
议题讨论
ห้องสมุดไป่ตู้
议题提出人员或有关人员介绍议题的情况。与会人 员充分发表自己的意见，对议题要有明确的表态
会议表决 会议记录
会议讨论决定的重要事项，采取口头、举手和投票 方式进行表决
将决策参与事项、决策人、决策过程、决策结论、 工作时效等形成文字性资料，并存档备查
组织实施
涉及的相关部门和科室组织实施
监督管理 责任追究
局领导对落实“三重一大”决策事项负总责，对不 按规定程序操作的，应及时纠正
对未按规定内容、范围、程序报领 导班子集体研究决定的； 擅 自 改 变 领 导 集 体 决 定 或不 按 领 导 集 体 做 出的 决 定 办 事 的 ；擅自泄 露领导集 体研究决 定的应保 密事项的 ；弄虚作 假，骗取领导集体 做出决定的进行责任追究。
三重一大流程图
“三重一大”事项决策流程图
机关科室、二级机构提出议题、分管领导审核，
主要领导确认，确定主要研究议题。
确定议题
围绕决策议题，深入调研，广泛了解各方面情况，
形成书面报告和结论。
方案设计调查研究征求意见
沟通酝酿
集体决策执行决策监督检查
在调研分析的基础上，提出两种以上的比较方案。
充分征求各方面的意见建议，通过座谈、听证、网络、论证等渠道听取意见，梳理意见，递交党委会。
将征求的意见交相关部门和领导，进行酝酿，做好沟通协调，准备好发言。
安排与会人员充分讨论，发表意见，对决策结果进行表决，形成会议记录。
按领导分工负责原则，组织实施决策。
成立专班，对“三重一大”决策事项进行跟踪督办，并及时向主要领导反馈检查结果。
三重一大流程图
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11 “三重一大"制度执行流程图大额资金使用流程重要干部任免流程图重大项目安排流程图重大事项决策流程图安排预算集体研究相关部室提交“大额资金使用报告”，分管领导审核后，提交党组会议研究形成决议 公开公示将研究结论在公示栏公示 公示期结束无异议，财务室拨付资金 资金使用试用期一年，办公室进行考核，胜任正式任命，不胜任免去职务办公室整理档案，在一定范围内公示，公示无异议进行试用党组会投票决议，形成会议决定 成立联合考察组，对人选进行德、能、勤、绩、廉考察 党组会或书面推荐，按民主测评、民主评议方式提名，半数以上进入组织考察程序 干部试用 任前公示组织考察会议决定民主推荐 深入调查，分管领导组织部室充分讨论，提出初步意见 酝酿意见 专家论证 征求意见 作出决策向社会公开征求意见，提交党组会议参考 组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交党组会议参考 材料送达相关人员，酝酿意见 调查研究确定议题 相关部室负责人书面提出议题，分管领导审核，主要领导确认 会议讨论意见，对决策进行表决 党组会议决定年度预算安排，新增大额资金须经党组专门集体研究后决定重大项目安排流程图对决策依据、过程、结果向社会公开依法公开分管领导组织部室对项目进行审查，提出初步意见项目审查组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交党组会议参考专家论证向社会公开征求意见，提交党组会议参考征求意见会议讨论意见，对审批结论进行表决作出决策对项目审批过程、结论向社会公示依法公示公示无异议，正式审批正式审批2。
三重一大流程图4张
大额资金使用流程风险示意图安排预算公开公示集体研究资金使用相关科室提交“大额资金使用报告”，分管领导审核后，提交党组会议研究形成决议党组会议决定年度预算安排，新增大额资金须经党组专门集体研究后决定将研究结论在公示栏公示公示期结束无异议，财务室拨付资金风险点：不按民主集中制和党委会议事规则进行决议，资金使用过程中滥用权力，有徇私舞弊、优新厚友现象。
防范措施：严格按党工委议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策。
重要人事任免流程风险示意图重大项目安排流程图民主推荐 会议决定组织考察 任前公示人员试用党组会或书面推荐，按民主测评、民主评议方式提名，半数以上进入组织考察程序办公室、人教科、监察室成立联合考察组，对人选进行德、能、勤、绩、廉考察党组会投票决议，形成会议决定人教科整理档案，在一定范围内公示，公示无异议进行试用试用期一年，办公室进行考核，胜任正式任命，不胜任免去职务风险点：不按任免奖惩不按民主集中制和党委会议事规则进行,人事任免中滥用权力,有吃拿卡要现象.防范措施：严格按党工委议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策。
重大事项决策流程风险示意图调查研究 确定议题 酝酿意见 征求意见 专家论证 依法公开作出决策 相关科室负责人书面提出议题，分管领导审核，主要领导确认材料送达相关人员，酝酿意见组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交党组会议参考会议讨论意见，对决策进行表决向社会公开征求意见，提交党组会议参考对决策依据、过程、结果向社会公开深入调查，分管领导组织科室、分局充分讨论，提出初步意见风险点：不按民主集中制和党委会议事规则进行,决策运行过程中滥用权力带来的风险.防范措施：严格按党工委议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策。
重大项目安排流程图项目审查 征求意见 专家论证 依法公示 作出决策组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交党组会议参考会议讨论意见，对审批结论进行表决向社会公开征求意见，提交党组会议参考对项目审批过程、结论向社会公示分管领导组织科室、分局对项目进行审查，提出初步意见公示无异议，正式审批正式审批风险点：不按民主集中制和党委会议事规则进行决议,资金使用过程中滥用权力,有徇私舞弊、优亲厚友现象。
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（一）不动产购置、大宗房屋修缮等项目安排；（二）大宗物资、设备采购；（三）工程建设项目招投标事项；（四）国有、集体资产处置；（五）项目建设中较大工程内容调整及工程量增加过多；（六）其他重要项目安排。
事前书面报告
事中选择性参与
事后书面报告结果、会议记录
各单位建立台账
不定期检查
会前书面报告
会后报会议记录、正式文件、方案
二、重要干部任免事项（四类）
(一)单位股级（含股级）以上干部的考核、提拔、推荐和调动；（二）公开招考(聘)机关或事业单位工作人员、聘用人员方案；（三）评先选优和晋职晋级（县级以上荣誉的推荐）；（四）其他重要的干部任免及奖惩事项。
事前书面报告
事中选择性参与
事后报送会议记录、文件、资料和结果
(一)年度资金预算安排；（二）各类专项资金的安排、使用与管理；（三）单位行政经费中按规定应当公开的财务支出项目如招待费、会议费、学习考察费、车辆运行费等支出情况，除按要求定期公开外，还应同时抄报纪工委监察分局备案。
四、大额度资金使用事项（四类）
年初报预算安排
半年报预算安排执行情况年底源自决算报告定期抽查（四）单位领导班子成员分工、内设机构调整；（五）单位党风廉政建设责任制落实情况；(六)责任事故、突发事件等事关社会安全稳定和谐重大问题的处置原则及应对方案；（七）研究决定涉及群众、单位干部职工切身利益的重大问题；（八）单位人员外地考察学习的组织形式、经费预算方案；（九）其它需要领导班子集体研究决定的重大事项。
（四）单位大额资金的支出。大额资金是指依据单位财务制度需集体研究的资金或单笔支出在两万元以上的资金。
附件1：
“三重一大”监督事项工作流程图（试行）
一、重大问题决策事项（九类）
（一）党和国家的路线、方针、政策和县委、县政府重要会议、文件精神以及重大决策部署的贯彻落实；（二）单位年度工作目标、考核、奖惩方案的研究；(三)单位重要工作制度、管理办法等规章制度的制定、修改、变更及废止。
会前报告
选择性参与
会后报会议记录、落实结果