旭辉合同附图绘制及审核管理流程
旭辉合同管理作业指引
合同管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的使合同的签订、履行规范化，并最大限度的避免风险。
2.适用范围适用于公司对外采购产品或服务类合同的管理主，要包括设计咨询类合同、施工类合同、材料设备类合同、项目配套类合同等。
3.定义3.1.索赔：当供方存在不履行合同的行为或履行合同没有达到合同要求时，向其提出要求支付违约金或赔偿损失的行为。
4.职责：4.1.事业部总经理/集团总裁4.1.1.根据《授权管理手册》中的审批权限需要由其决定合作单位或由其批准实施方案的项目的相应合同的审批。
4.2.成本部4.2.1负责设计咨询、项目配套等合同的审核；4.2.2组织工程及材料设备采购合同的起草、谈判及定稿；4.2.3本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.2.4组织本部门起草合同的交底及相关合同执行情况的监督、检查，并填写《合同执行情况记录表》；4.2.5项目所有合同的汇总、统计。
4.3.设计部4.3.1.勘察设计类合同的起草、谈判及定稿；4.3.2.本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.3.3.本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》。
4.4.配套部4.4.1.报批报建类及配套类合同的起草、谈判及定稿；4.4.2.本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.4.3.本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》。
4.5.项目部4.5.1负责审核工程及材料设备合同；4.5.2负责填写《合同执行情况记录表》。
4.6.工程部4.6.1.参与工程及材料设备采购合同的起草、谈判及定稿；（主要负责技术部分的编写）4.6.2审核工程及材料设备合同。
4.7.行政人事部4.7.1 负责事业部所有合同的收集、归档、整理工作；4.8.行政人事部法务人员4.8.1负责公司合同中所涉及法律条款的审核，合同条文准确性、严谨性的审核；4.8.2负责协助执行部门向违约合同单位进行索赔。
合同审核的操作流程
合同审核的操作流程在商业活动中，签订合同是一项非常重要的环节，但是不完善的合同可能会带来法律风险和经济损失。
因此，对合同进行审核是非常必要的步骤。
下面将介绍一般合同审核的操作流程。
第一步：收集合同文件首先，需要收集完整的合同文件，包括合同正本、附件、补充协议等相关文档。
确保所有文件齐全，没有遗漏或遗失。
第二步：核对合同信息审核人员应仔细核对合同中的信息是否完整准确，涉及各方当事人的身份信息、业务内容、条款细则等。
确保合同内容符合法律法规，并不存在逻辑矛盾或遗漏。
第三步：审查合同条款对于合同中的各项条款，审核人员需要逐一审查并与公司政策、法律法规进行对比。
重点关注付款条款、违约责任、保密条款、争议解决等关键内容，确保不会给公司带来不必要的风险。
第四步：了解合同背景在审核合同时，了解合同背后的交易背景和商业目的是非常重要的。
通过与相关部门沟通、了解相关情况，可以更好地理解合同条款的合理性和合规性。
第五步：与相关部门沟通在审核合同过程中，可能涉及到不同部门之间的协调和沟通，尤其是涉及到合同内容和风险评估时。
及时与法务、财务、业务等部门进行沟通合作，确保综合审查结果准确无误。
第六步：提出修改意见如果在审核过程中发现合同存在问题或需要进一步完善的地方，审核人员应当及时提出修改意见，并与当事人进行沟通协商。
确保合同内容能够满足双方利益和合规要求。
第七步：审批合同最后一步是审批合同。
在审核完成后，需要按照公司的授权程序进行相应的审批流程，确保合同的签订和执行得到合法有效的保障。
总的来说，合同审核是一项细致而繁杂的工作，需要审核人员具备专业知识和工作经验。
只有通过认真审核合同，才能有效保护公司的利益，减少法律风险，推动商业活动的顺利进行。
希望以上介绍的合同审核操作流程对您有所帮助。
旭辉劳动合同管理
劳动合同管理制度1.总则：为了公司有效贯彻落实国家劳动法规及公司对员工进行有效管理，维护公司与员工双方的合法权益，特制订本制度。
2.适用范围：本制度对公司劳动合同管理相关的事务做出规定。
3.管理职责：行政部负责本制度的制订及实施。
4-内容：4.1公司员工实行部分劳动合同制度，签订劳动合同的员工为本公司正式员工，依法享受公司规定的待遇，未签订合同人员为临时职工。
4.2公司与员工在平等自愿、协商一致的基础上，采用书面形式签订劳动合同，以明确劳动关系。
4.3劳动合同一经签订，经劳动部门鉴证，即具有法律效力，合同双方必须严格按照合同履行，任何一方违反劳动合同规定，应按合同中规定承担违约责任。
4. 4员工与企业法定代表人或委托代理人签订劳动合同。
4.5公司与新员工签订劳动合同，合同期满，双方同意延续劳动关系的，应在合同期满30日前重新订立劳动关系，并经劳动部门鉴证。
4.8劳动合同包括以下内容：4.8.1劳动合同期限；4.8.2劳动纪律；4.8.3劳动合同的解除、终止、变更的条件；4.8.4违反劳动合同的责任；4- 8. 5双方认为需要约定的其他事项；4. 9劳动合同期限：4.9.1劳动合同的期限分为：短期合同（6个月-1年）、中期合同（1-3年）、长期合同（3-5 年以上）；4.9.2签定短期合同的人员；4. 9. 2.1劳动态度差、不能坚持正常工作或技能差完不成正常的工作任务的人员;4.9. 2. 2技能要求低，单位认为不宜签订中长期合同的员工;4.9.3签订长期合同的人员: 4. 9. 3. 1企业的优秀员工、专业人员、管理人员;4. 9. 3. 2经岗位考核能胜任本职工作的员工;4.10劳动合同的终止、解除4.10.1有下列情况之一的，公司可以解除劳动合同:2被依法行政拘留、劳动教养、追究刑事责任的或违反国家和公司有关规定予以开除、除名的3卖淫、嫖娼、赌博、打架斗殴等严重损害公司形象的;7劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化致使原劳动合同无法履行，经当事 人双方协商不能就变更劳动合同达成一致协议的;4.10.1.8违反国家计划生育的;4.10.1.9泄露公司秘密或散布谣言，损害公司声誉的;4.10.1.10对工作不负责任，玩忽职守或违犯操作规程，造成直接经济损失的;4.10.1.11在职职工利用职务之便泄露公司技术、经营、发展策略、供销价格的确定与调整、 工程招标等秘密，造成经济损失的;4. 10. 1.12采购人员在从事业务活动中，收取客户回扣或佣金的;4.10.1.13财务人员违反财务纪律，给公司造成损失的;4-10.1.14无理取闹，纠缠领导，影响领导工作，造成不良影响的;4-10.1.15在休病假、长产假、工伤假期间，在其他单位从事有固定收入工作的;4.10.1.16女员工休长假期满，不按时上班的，劳动合同即自动终止;4.10.1.17劳动合同期限内，员工离休、退休、退职、死亡，劳动合同即自行终止;4.10.1.18员工因病或非因工负伤（不包括自伤、打架斗殴、参与违法犯罪活动而致伤的） 医疗4. 10. 1 1在试用期内发现不符合录用条件的;4. 10. 1 4. 10. 1 4. 10. 1 4严重失职、营私舞弊，对公司利益造成损失的;4. 10. 1 5严重违反公司纪律;4. 10. 1 6偷盗公司产品者（无论多少），偷盗公司财物的;4. 10. 1期满后，不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作的；4.10.1.19员工不能胜任劳动合同约定的工作，经培训或调整岗位，仍不能胜任工作的；以上第4、6、10、11、13条，给公司造成损失的金额界定为500元以上；4.10.2劳动合同经当事人双方协商一致，可以解除；4.11掌握公司秘密的员工提出解除劳动合同，经双方协商一致同意解除合同的，需提前60 天申请；4. 12员工有下列情况之一者，公司不得解除劳动合同：4.12.1患职业病或因工负伤，并经医务劳动鉴定机构确认，丧失或者部分丧失劳动能力的；4.12.2患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；4.12.3员工在孕期、产期、哺乳期内的； 4.12.4员工属前款（4.12.2、4.12.3 ）项规定情况且劳动合同期满的，延续劳动合同到医疗期满或者女员工哺乳期满为止;4. 13员工即使在第4.12中规定的情况，只要同时存在本规定的第4.10. 1. 2-4. 10.1. 16项规定的情形之一的，给予解除劳动合同。
旭辉集团成本管理体系要点
集 团
产品定位 阶段目标 成本定稿 讨论会
方案阶段 目标成本 定稿讨论 会
扩初阶段 目标成本 定稿讨论 会
施工图阶 段目标成 本定稿讨 论会
成本分析会
产品定位 阶段目标 成本评审 会
方案定位 阶段目标 成本评审 会
扩初定位 阶段目标 成本评审 会
施工图定 位阶段目 标成本评 审会
各项目目标成本阶段总结会
2020/1/29
用心构筑美好生活
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成本管理制度
地 区 公 司
阶 段 成 果
土地拓展阶段 项目定位阶段
土地拓展
地区拿地
项目定位
项目设计阶段
方案设计
扩初设计 施工图设计
成本限额 指标
土地拓展 阶段建安 成本预测
施工图预 算
集团拿地
定位阶段 目标成本 （一级目 标成本）
方案阶段 目标成本 （二级目 标成本）
拓展拓展阶段
项目立项 项目定位阶段
设计阶段
主体结构开工
开盘销售
竣工
项目实施阶段
招标采购阶段
施工阶段
销售管理阶段
拓 组织项目论证 展
营 初步产品定位 销
组织项目策划/ 产品、市场及 客户定位研究
营销策划、项目推广方案策划、项目前期推广及销售前准备
销售事务管理
入伙
客户关系 管理阶段
设 计
规划要点/规划 草案
2020/1/29
用心构筑美好生活
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三、岗位职责
成本经理 土建造价
城市公司成本部
负责部门建设 负责集团成本管理制度的执行 及管理细则的制定 组织目标成本测算 组织招标采购工作 编制各类月报表 负责项目后评估 负责跨部门的协调工作
旭辉全面预算管理流程
1.目的全面预算管理流程有利于保证各个预算管理环节得以落地执行，是预算管理运行的方式方法，为全面预算管理提供有效指导，加强资金预算管理的科学性和严肃性，提高全面预算管理的执行效率。
2.适用范围旭辉集团股份有限公司及下属事业部（含直管城市公司）/城市公司。
3.全面预算组织的职责与权限3.1各事业部（含直管城市公司）/城市公司责任中心负责相关部门年度预算的编制；提出滚动资金计划调整的申请；发起预算动支等。
3.2各事业部（含直管城市公司）/城市公司责财务专业负责汇总所在公司的财务预算，编制滚动资金计划；负责预算执行及扣减，分析月度预算执行情况；按照预算控制流程操作，控制公司的资金流和费用发生情况。
3.3集团总部相关部门负责对下属公司对应专业提交的年度预算数据进行审核；审核下属公司对应专业月度滚动资金计划；负责审核下属公司对应专业提交的预算调整申请；将上述审核的内容上报财务中心全面预算管理办公室。
3.4集团财务中心预算管理办公室汇总、审批上报的年度预算数据，对各预算主体的预算信息进行平衡和调整；审核上报的月度滚动资金计划，检查上报内容的有效性并提交至集团财务中心进行审批；审核上报的预算调整的事项、金额、原由等，将审核通过的预算调整申请提交至集团财务中心出进行审批；根据集团总裁下发的《预算调整执行单》，将调整的内容加入到集团年度预算中。
3.5集团财务总监审核全集团年度预算信息，审核月度滚动资金计划进行，审核年度预算的调整申请。
3.6集团总裁审批全集团年度预算信息，审批月度滚动资金计划进行，审批年度预算的调整申请。
4.流程图4.1预算编制流程——年度预算流程4.1.1流程整体说明4.1.2流程详细信息（1）预算目标与预测（3）部门经理编制（事业部）（4）预算专员汇总（事业部）（6）集团归口部门审核（7）预算管理办公室汇总平衡（8）集团财务经理审核（9）集团财务总监审核（10）集团总裁审批（11）董事长签发4.2滚动资金计划流程图4.2.1流程整体说明4.2.2流程详细信息（1）事业部各部门滚动计划调整（2）事业部预算专员汇总资金计划（3）事业部总经理审批（4）归口部门审核（5）预算管理办公室审核（6）集团财务经理/财务总监审批（7）集团月度经营分析会讨论会签（8）总裁签发4.3预算控制流程图4.3.1 流程整体说明4.3.2 流程详细信息（2）预算动支控制（4）付款计划控制（5）付款与报销执行（6）预算执行及扣减4.4.1 流程整体说明4.4.2 流程详细信息（1）月度滚动资金计划调整（2）预算申请部门发起调整申请（3）事业部总经理/部门总监审批（4）归口部门审核（5）预算管理办公室审核（6）集团财务经理/财务总监审批（7）总裁审批（8）预算管理办公室更新预算5.支持性文件及关联文件5.1《全面预算管理制度》5.2《资金预算管理制度》6.附则本管理流程由集团财务中心负责解释，由总裁签发之日起执行。
（完整版）旭辉设计管理制度流程
（完整版）旭辉设计管理制度流程1.目的为了保证集团各项目设计工作高效高质，对产品功能体现，项目造价合理控制，政府规划要求满足等予以支撑，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于事业部（含直管城市公司）/城市公司。
3.术语及定义3.1.设计前期工作：指拿地前及拿地后提出产品的设计原则和构思，主要包括土地强排设计和概念方案设计，具体为总平面设计、建筑设计、市政条件分析、配套建3.2.3.3.3.4进行准确的核价、招标、报建、施工；3.5.指定专项设计/4.4.1.4.1.1.》编制，牵头《价值树与产品配。
4.2.4.2.1.，牵头《价值树与产品》编制；4.2.2.负责对设计方案进行总货值、价格、业态配比、户型配比的验证测算。
4.3.事业部（含直管城市公司）/城市公司成本专业4.3.1.负责提供《对标项目成本定性分析表》、协助《价值树与产品配置标准》编制；4.3.2.负责进行设计方案的成本测算，会同进行设计方案的限额设计核查。
4.4.事业部（含直管城市公司）/城市公司配套专业4.4.1.负责进行设计方案的征询。
4.5.事业部（含直管城市公司）总经理/设计分管领导，城市公司总经理4.5.1.负责审核（成本提高下）/批准（成本没有提高）《价值树与产品配置标准》（详见《集团授权手册——设计分册》）；4.5.2.负责批准权限内设计方案，审核权限外设计方案。
4.6.集团设计管理部4.6.1.负责审核《价值树与产品配置标准》、及需审核的各设计方案。
4.7.集团总裁4.7.1.负责批准《价值树与产品配置标准》（成本提高下）、权限内设计方案。
5.流程总图6.设计关注点说明6.1.土地强排设计6.1.1.事业部（含直管城市公司）/管城市公司）/（含直管城市公司）/关信息；（4）对强排工作过程中所使用的产品模块的户型、面积段等基本信息整理并汇总，为营销及投资发展专业提供清晰的意向户型平面以及户型配比等相关信息。
（5）在进行土地强排工作时要注意强排测算方案中点、线、面之间的关系处理，单体与户型可参考集团标准进行摆放，样板区位置和摆放可参考集团标准样板区模块。
旭辉地产工程管理制度
旭辉地产工程管理制度第一章总则第一条为规范旭辉地产的工程管理行为，提高工程管理效率，保障工程质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于旭辉地产全部项目的工程管理活动，并与工程合同相互补充，并由工程管理部门负责执行。
第三条旭辉地产坚持“科学管理、精细施工、严格考核”的工程管理理念，注重团队合作、优质服务和诚信经营。
第四条旭辉地产工程管理部门负责制定、实施和监督公司各级项目的工程管理制度，落实企业的工程管理要求。
第二章项目立项第五条项目立项应遵循市场研究、项目策划、可行性研究等程序，同时需提交项目主管部门审批，确保项目符合公司战略规划和经济效益。
第六条项目立项应明确项目目标、任务、范围、时间和质量要求，确定项目组织结构和人员职责，编制项目计划和预算，做好工程预备工作。
第七条项目立项需要编制项目管理手册，明确项目管理体系、流程、制度和规范，为项目实施提供指导和支持。
第八条项目立项需签订项目管理协议，明确项目方、设计方、施工方、监理方等各方责任，保障项目各方合法权益。
第三章施工准备第九条施工前需制定施工图纸、工程量清单和施工方案，同时组织项目技术交底、安全教育和素质培训，确保施工前准备充分。
第十条施工前需办理项目计划许可、施工许可和验收手续，同时备好施工材料、机械设备、安全设施和劳务人员，做好施工现场准备。
第十一条施工前需组织施工图纸、工程量清单和施工方案的审批，保障施工设计、工程量和方案符合施工要求。
第十二条施工前需设置施工标志、警示牌、封堵线和安全防护设施，同时配备现场管理人员和技术人员，确保施工现场安全有序。
第四章施工实施第十三条施工实施需按照项目计划、施工图纸和施工方案的要求进行，同时需组织施工过程监控、质量检查和安全检测，确保施工质量安全。
第十四条施工实施需做好进度控制、资源调配和协调配合，组织施工人员和分包单位，保障施工工序、施工质量和施工环境的协调。
第十五条施工实施需组织施工技术交底、安全教育和质量培训，做好施工现场管理、安全保障和质量控制，确保施工正常进行。
旭辉合同管理
旭辉合同管理作业指引合同管理作业指引CG-003版号：A/0页码：第 2 页共19 页合同管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人合同管理作业指引CG-003版号：A/0页码：第 3 页共19 页合同管理作业指引CG-003版号：A/0页码：第 4 页共19 页1.目的使合同的签订、履行规范化，并最大限度的避免风险。
2.适用范围适用于公司对外采购产品或服务类合同的管理主，要包括设计咨询类合同、施工类合同、材料设备类合同、项目配套类合同等。
3.定义3.1.索赔：当供方存在不履行合同的行为或履行合同没有达到合同要求时，向其提出要求支付违约金或赔偿损失的行为。
4.职责：4.1.事业部总经理/集团总裁4.1.1.根据《授权管理手册》中的审批权限需要由其决定合作单位或由其批准实施方案的项目的相应合同的审批。
4.2.成本部4.2.1负责设计咨询、项目配套等合同的审核；4.2.2组织工程及材料设备采购合同的起草、谈判及定稿；4.2.3本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.2.4组织本部门起草合同的交底及相关合同执行情况的监督、检查，并填写《合同执行情况记录表》；合同管理作业指引CG-003版号：A/0页码：第 5 页共19 页4.2.5项目所有合同的汇总、统计。
4.3.设计部4.3.1.勘察设计类合同的起草、谈判及定稿；4.3.2.本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.3.3.本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》。
4.4.配套部4.4.1.报批报建类及配套类合同的起草、谈判及定稿；4.4.2.本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.4.3.本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》。
4.5.项目部4.5.1负责审核工程及材料设备合同；4.5.2负责填写《合同执行情况记录表》。
4.6.工程部4.6.1.参与工程及材料设备采购合同的起草、谈判及定稿；（主要负责技术部分的编写）4.6.2审核工程及材料设备合同。
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1.目的
规范合同附图的绘制流程、变更流程，降低图实不符的风险。
2.适用范围
适用于销售合同附图。
3.术语及定义
无。
4.职责与权限
4.1.设计专业：负责组织和协调合同附图的绘制及审核，按流程对图纸及其变更进行审核，对
图纸及相关资料进行管理。
负责合同附图与预售报告的一致性、房号准确性审核。
4.2.工程专业：负责合同附图与施工图及现场的核对（包括变更的一致性），及时反馈现场情
况。
4.3.营销专业：根据设计专业提供终稿合同附图，负责合同附图的销售现场管理及正确使用，
并落实到销售说辞，负责其它销售资料与合同附图、预售报告、房号准确性的一致性审核。
4.4.法务、客服专业（客服岗）：负责法律风险、投诉风险预判和审核。
5.流程图
5.1.图纸绘制及审核流程
设计院负责绘制合同附图，项目建筑设计师负责合同附图的准确性，室内设计师协助提供砌墙图并前置至绘制建筑施工图之前）。
5.2.与合同附图及销售用图有关的设计变更流程
6.控制与过程
6.1.合同附图的绘制依据为建筑施工图及其相应的变更。
6.2.合同附图必须每户一图（包括完全镜像户型的绘制）。
绘图内容原则上只包括本套商品房
计算产权面积的范围，以外墙和分户墙为界。
影响客户使用功能之处（如烟道等）须明确标识。
6.3.合同附图须表达准确、没有遗漏，简洁、避免内容多余和有歧义。
7.合同附图绘制内容及审核的基本要求
图例
入户处用
8.图纸绘制及审核要点
8.1.绘制要点：
8.1.1.合同附图应包括总图、楼幢区分图、每幢楼每套房的合同附图。
合同附图根据当地销售
合同附件要求采用总图、楼幢区分图。
8.1.2.明确电子文件与施工蓝图间有无影响合同附图的差异（如有些尺寸修改只在出图时在蓝
图上修改了尺寸，而电子文件没有相应修改）。
8.2.审核要点：
8.2.1.合同附图的审核以施工蓝图和设计变更为准，电子版不作为最终复核依据。
9.与合同附图及销售用图有关的设计变更流程
9.1.合同附图绘制完成，如合同附图已随合同正式生效，对于在合同附图上体现的差异，原则
上均应以合同附图为准进行修改。
对于结构性的错误，难以更改的，如果该户型尚未出售，及时通知销售专业、客服岗，在不影响销售的前提下可变更合同附图。
如果影响销售，仍应以合同附图为准进行改正。
9.2.对于确需修改合同附图的情况，设计专业召集会议，相关部门参加会议，经会审通过后，
出具会议纪要，各部门会签，设计专业出据技术核定单，并将该核定单交付给工程、营销、法务、成本专业各存档一份。
设计专业根据该变更重新制定合同附图（包括施工图），发放至工程、营销专业，并在设计变更发出的同时收回全部旧图纸（合同附图），必要时，也应收回施工图。
旧图纸存档一份并注明作废时间和作废原因备查，其余全部销毁。
新图纸的发放均应建立签收记录。
设计部留存变更后的图纸CAD电子版本，同时以备忘形式注明变更时间、变更内容等。
销售现场、施工现场均不允许出现作废图纸与现行图纸共存的情况。
10.附则
10.1.旭集营字〔2012〕26号《旭辉集团（事业部、城市公司）合同附图绘制及审核流程》及其
附件自本流程下发之日起废止。
10.2.本流程由集团营销管理中心负责解释，自总裁签发之日起执行。