银行电信网络新型违法犯罪活动自查报告
银行网络安全自查报告
银行网络安全自查报告银行网络安全自查报告篇一：银行网络安全自查报告我区接到市信息化领导小组办公室下发的《xx市信息化工作领导小组办公室关于开展重点领域网络与信息安全检查的通知》后，高新区管委会领导十分重视，及时召集相关人员按照文件要求，逐条落实，周密安排自查，对机关各部局配备的计算机网络与信息安全工作进行了排查，现将自查情况报告如下：一、领导高度重视、组织健全、制度完善近年来，高新区网络与信息安全工作通过不断完善，日益健全，管委会领导十分重视计算机管理组织的建设，本着“控制源头、加强检查、明确责任、落实制度”的指导思想，成立了由管委会副主任为主管，办公室主任为负责人的网络安全工作小组，并设有专门的信息管理人员，所有上传信息都由办公室主任负责审查其合法性、准确性和保密性。
高新区会在有关部门的监督和指导下，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《计算机病毒防治管理办法》等法规、规定，建立和健全了《安全管理责任制度》、《计算机及网络保密管理规定》和《文书保密工作制度》等防范制度，将计算机信息系统保密工作切实做到防微杜渐，把不安全苗头消除在萌芽状态。
按照文件要求，高新区及时制定了高新区门户网站安全突发事件应急预案，并根据应急预案组织应急演练。
二、强化安全教育，定期检查督促强化安全教育高新区在开展网络与信息工作的每一步，都把强化信息安全教育放到首位，使管委会全体工作人员都意识到计算机安全保护是高新区中心工作的有机组成部分，而且在新形势下，网络和信息安全还将成为创建“平安高新、和谐高新”的重要内容。
为进一步提高人员网络安全意识，我们还经常组织人员对相关部局进行计算机安全保护的检查。
通过检查，我们发现部分人员安全意识不强，少数计算机操作员对制度贯彻不够。
对此，我们根据检查方案中的检查内容对不合格的部局提出批评，限期整改。
各部局在安装杀毒软件时全部采用国家主管部门批准的查毒杀毒软件适时查毒和杀毒，不使用来历不明、未经杀毒的软件、u盘等载体，不访问非法网站，自觉严格控制和阻断病毒来源。
银行关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况的汇报
银行关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况的汇报xx银行根据《xx工作的通知》，认真学习并积极总结，现将20XX年度我行相关工作情况汇报如下：一、打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展情况（一）为确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展，我行成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组，由行长任组长，副行长、行长助理任副组长，各部室负责人为领导小组成员，负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作，主要职责包括：负责牵头组织执行领导小组的各项决议；负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作；负责组织展开自查；负责牵头处理网点上报的可疑交易情况及风险账户、重大事项及时采取应急措施并上报领导小组；其他涉及电信网络诈骗的事项等。
（二）建立及完善账户管理相关制度。
一是我行认真核实，严格执行实名制管理规定。
根据《个人存款账户实名制规定》，我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作，对于不能识别身份的要求客户出具驾照、户口本等辅助证件，杜绝为客户开立假名、匿名账户。
二是在开卡数量方面，我行系统自动控制个人名下开卡数量不得超过3张。
对于同一代理人，要求其代理开卡不得超过3张。
目前为止，我行存量客户中无客户开卡超过3张。
（三）协助做好涉案账户的查询工作，防止风险事件发生。
我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作。
（四）加强对柜员预防电信网络新型违法犯罪的教育。
我行不定期在晨会、专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分析，进一步提高柜员预防电信网络新型违法犯罪的风险防范能力。
（五）加大宣传力度，提高社会公众防范电信诈骗的意识。
我行以营业网点为宣传阵地，在营业厅悬挂警示标语、张贴防范提示等方式，积极营造防范电信诈骗的氛围。
在20XX年9月，我行开展了以“严厉打击电信网络新型犯罪,提高识骗防骗能力”为主题的系列宣传活动，组织员工深入居民社区、广场、超市，通过发放宣传折页、张贴宣传海报及条幅等方式，积极主动向客户及其周边商户、居民普及防范电信网络新型违法犯罪知识，增强了公众维护自身权益、远离电信网络犯罪的意识，赢得了一致称赞与好评，也树立了我行在社会的良好形象。
农村商业银行打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况自查工作的汇报
XX农村商业银行打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况自查工作的汇报永州市办事处：为落实打击治理电信网络新型违法犯罪的有关工作，我行根据《XX省农村信用社联合社办公室转发关于对商业银行打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展督导检查的通知》（XXX[2016]52号），结合我行实际情况，积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪自查工作，现将自查情况报告如下：一、基本情况我行下辖XXX个营业网点，至2016年3月末共发行各类银行卡XXXX张，其中，发行ⅩⅩ借记卡XXXX张，ⅩⅩ便民卡XXXX张，ⅩⅩ福农卡XXXX张，ⅩⅩ借记IC卡XXXX 张，社保IC卡XXXX张，ⅩⅩ医疗卡XXXX张，ⅩⅩ惠民卡XXXX张。
二、自查情况为严厉打击电信网络新型违法犯罪，有效遏制此类违法犯罪活动蔓延势头，我行根据银监会《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》及上级行相关工作要求，将打击治理电信网络新型违法犯罪工作作为当前的一项重点工作来抓，确保相关工作落到实处。
一是加强组织领导。
为提高全行对打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动有关工作的认识，增强配合打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动的责任感和自觉性，按照银监会、省联社、市办和公安部门的要求，结合实际，我行制定了《XXXX农村商业银行股份有限公司关于打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况的自查工作方案》，成立了打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作领导小组，并坚持“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”的工作方针，切实加强专项活动的组织领导。
领导小组由董事长任组长，班子其他成员任副组长，各部门负责人为成员。
领导小组下设自查工作小组，抽调查科技信息部、财务会计部、稽核审计部、办公室等部门负责人为成员，积极开展自查自纠。
二是积极开展自查。
我行组织检查人员开展银行卡安全管理专项排查，严格核查开卡数量及执行实名制管理规定的落地情况，并进一步梳理业务办理流程，强化行业自律，提升内控水平。
银行网络安全自查报告
银行网络安全自查报告2022年银行网络安全自查报告范文（通用5篇）时间一溜烟儿的走了，工作已经告一段落了，过去一段时间的工作问题，非常值得总结，此时此刻我们需要写一份自查报告了。
是不是无从下笔、没有头绪？下面是小编收集整理的2022年银行网络安全自查报告范文（通用5篇），欢迎大家分享。
银行网络安全自查报告1为认真贯彻落实上级转发的《关于开展银行保险机构网络安全检查工作的通知》文件精神，我行专门召开了以网络安全为主题的紧急会议，由我行科技部统一管理，各科室负责各自的网络安全工作。
严格落实有关网络安全方面的各项规定，采取了多种措施防范安全有关事件的发生，总体上看，我行网络安全工作做得比较扎实，效果也比较好，近年来未发现泄密问题。
我行依托省联社的科技支撑，各项信息管理系统逐步完善，初步建成了信息科技支撑系统，由省联社提供的核心系统对日常业务进行集中处理，其中核心数据的备份、系统运行管理均由省联社统一管理，我行工作重点在于对网络设备、通讯线路及柜面终端设备的正常运行进行科技支撑，因此我行在信息科技风险管理方面的风险较少。
一、完善信息科技治理，大力开展信息科技风险管理制度建设。
从只注重提高硬件配置水平逐步转变为同时注重软件投入和业务管理的综合管理。
二、我行在信息科技风险治理方面的措施主要包括三方面。
1、认真学习和领会银保监办对信息科技风险管理的要求，吸收借鉴同业经验，将监管要求和同业经验转化为行内工作规范，建立系统完善的信息科技风险管理组织架构和机制，建立以信息科技部、合规部、稽核部为主体的信息科技风险三道防线。
2、建立健全信息科技规章制度。
为了做好制度建设，我行领导高度重视，以我行“双一流银行”建设为契机，完善了相关制度，理顺了相关制度的制定、修订、废止流程和审批制度流程，切实抓好制度建设。
3、采取有效的信息科技风险管理的制度，防范和化解信息安全风险。
首先，完善基础设施建设，对中心机房进行改造，更换老旧的硬件设备，提高硬件设备防范风险的能力；二是改造电源环境，做好业务连续性建设，为基层网点更换UPS电源；三是提升运行管理的水平，推进运行流程化和集中化管理，防范操作风险，确保信息系统的安全稳定运行。
银行关于打击治理电子网络新型违规犯罪工作情况的汇报
银行关于打击治理电子网络新型违规犯罪工作情况的汇报尊敬的领导：本文档旨在向您汇报银行在打击治理电子网络新型违规犯罪方面的工作情况。
1. 问题确认我们意识到电子网络新型违规犯罪对银行系统的安全和客户利益构成了严重威胁。
我们对下列问题进行了深入的研究和确认：- 社交媒体投资诈骗- 网络盗刷与欺诈- 金融网络木马病毒的传播- 特许电子支付公司的违规行为2. 对策制定为了有效地打击和治理电子网络新型违规犯罪，我们制定了以下对策：- 持续加强内部安全防线，确保银行系统的安全性和稳定性。
- 加强合规培训和教育，提高员工对电子网络新型违规犯罪的认识并防范风险。
- 与执法机构和其他金融机构建立合作机制，加强信息共享和协作。
- 提高客户账户和交易的监控，及时发现和阻止潜在的违规犯罪行为。
- 不断更新和完善反欺诈技术和系统，提高识别和阻止网络欺诈的能力。
3. 工作进展自实施对策以来，我们已经取得了以下重要进展：- 成功预防了多起社交媒体投资诈骗案件，保护了大量客户的利益。
- 引入了新的欺诈监测工具，有效地减少了网络盗刷和欺诈事件的发生。
- 与政府执法机构源头打击特许电子支付公司的违规行为，取得了显著成果。
- 在网络安全方面进行了一系列技术更新和强化，有效地抑制了金融网络木马病毒的传播。
4. 下一步计划为了进一步提升打击治理电子网络新型违规犯罪的效果，我们计划采取以下措施：- 继续加强员工培训和教育，增强他们对最新网络犯罪手段的认知。
- 扩大与执法机构和其他金融机构的合作，共同打击电子网络新型违规犯罪。
- 持续投资于安全技术和系统，及时应对不断变化的网络安全风险。
- 加强客户意识教育，提醒他们注意电子网络新型违规犯罪的可能风险。
5. 结束语我们将继续致力于打击治理电子网络新型违规犯罪，保护客户利益和银行系统的安全。
感谢您对我们工作的支持和关注。
如有任何问题或需要进一步了解，请随时与我们联系。
此致银行。
银行关于对打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况的自查报告
银行关于对打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况的自查报告银行关于对打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况的自查报告根据《关于对打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作情况开展自查的通知》，我行对银行卡开卡业务进行自查，现将自查情况汇报如下: 组织情况我行对2015年12月1日至2016年3月31日的个人银行卡开卡申请书进行了抽查检查，自查方式包括调阅开户资料，调阅录像。
自查内容包括:借记卡开立、激活情况;新开借记卡、网上银行、手机银行、电话银行是否挡车工拨打客户预留手机号码进行核对;是否通过多种方式主动提示客户核查本人名下全部银行账户信息，提示客户清理名下不经常使用的或非本人意愿开立的借记卡，提示出租、出借、出售借记卡的不良后果。
二、自查情况我们随机调阅2015年12月1日到2016年3月31日的开户资料以及录像，发现每位柜员都能主动拨打客户手机以核实客户信息，但是在提示客户出借、出租、出售借记卡的不良后果方面未能做到全部提示，经与柜员沟通，在柜面遇到疑是出租本人银行卡给他人使用的客户时，会主动提示客户相关风险、并强调出借给他人使用的不良后果。
2015年12月16日15时54分，柜员在办理客户开卡业务时按流程办理，在开立手机银行、网上银行、电话银行时拨打客户电话核实客户身份。
2016年1月29日15时39分柜员为客户办理开户业务时按照规定流程办理，在开立手机银行、网上银行、电话银行时能够做到主动拨打客户留存电话核实客户身份，但是在提示客户出借、出借、出售银行卡方面没有提示完整。
2016年2月14日16时31分，柜员在为客户办理开户业务时按照规定流程办理，在开立手机银行、网上银行、电话银行时能够做到主动拨打客户留存电话，以确保所开卡为本人所使用。
在2016年3月7日10时44分，柜员在为客户办理开卡业务时流程正确，并能在开立手机银行、网上银行、电话银行时主动拨打客户留存电话以核实客户信息的真实性，但是还是在提示客户出租、出借、出售银行卡方面存在欠缺。
XXX银行行打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况的汇报
为坚决遏制当前电信网络诈骗、跨境网络赌博等新型违法犯罪发展蔓延势头，切实维护人民群众的财产安全和社会治安稳定，我市分行积极做好打击治理电信网络诈骗犯罪宣传防范工作，现将具体情况汇报如下：一、主要工作开展情况（一）加强网点机构人员学习培训将有关文件、方案以及打击治理重点内容下发至辖内各机构，通过网点晨会对员工进行培训学习，从多方位、多角度地宣传电信网络新型违法犯罪的表现形式和典型特征，增强了员工的防范意识，提高了识别能力。
鼓励和引导员工积极对外宣传，增强公众防范意识。
（二）以网点为阵地，做好点对点宣传在网点内设立咨询台，由理财经理、前台柜员与客户一对一交流，着重向客户进行面对面的宣传，运用通俗易懂的语言现场讲解，提高客户的自我保护及防范意识，进一步增强客户的防骗能力。
全市网点通过LED电子屏全天候不间断滚动播放对外宣传预防电信诈骗的“三不原则”和“四个凡是”宣传标语。
（三）开展线上集中宣传，提升社会大众防诈意识通过微信线上宣传，向社会公众宣传买卖账户社会危害、电信网络诈骗的常见手段等防范电信网络新型违法犯罪的有关知识，在引导社会大众正确认识电信诈骗的同时，树立风险防范意识，保护资金财产安全。
（四）加强银企联动，共同推进对于代理网点开立的账户，市分行积极与市XX公司沟通，在XX联席会议上进行了专项强调，明确由运营管理部积极对接企业X部，督促其进行数据提取与上传，在规定时间内完成清理工作。
（五）坚持业务发展与账户治理两不误。
账户清理工作时限恰巧处于业务发展旺季期间，各网点业务发展压力大，账户治理任务又重，对此，市分行行领导多次要求辖内3个经营单位及XXX做好网点人员班务安排及调配，合理安排工作时间，要从源头和思想上及时解决业务发展旺季中存在的问题，确保业务发展与账户治理两不误。
并根据上级行要求对每日新开户账户进行跟踪排查，如发现疑似涉案账户的将进行暂婷非柜面。
二、严格审核，加强账户风险防控一是签订风险提示承诺书。
银行网络安全自查情况报告
银行网络安全自查情况报告银行网络安全自查情况报告范文（通用10篇）辛苦的工作在不经意间已告一段落了，回顾这段时间取得的成绩和出现的问题，是时候认真地做好自查报告了。
那么好的自查报告是什么样的呢？下面是小编为大家收集的银行网络安全自查情况报告范文（通用10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
银行网络安全自查情况报告1为认真贯彻落实省、市有关文件精神，切实加强校园网络信息安全保密，维护校园网络运行稳定，创造良好稳定的社会和网络环境，近期，在学校领导的带领下，对我校校园网络进行了网络信息安全保密自查，现将校园网络信息安全保密自查工作情况报告如下：一、加强领导，落实责任校领导历来非常重视校园网络信息安全保密管理、上网信息审核等工作，严格制定了学校校园网络系列管理制度，促进了学校网络的建设和信息安全保密管理，营造了文明、健康的校园网络环境。
为加强校园网管理，确保校园网高效运行、理顺信息安全管理、规范信息化建设，成立了以校长为组长的“校园网信息安全保密管理领导小组”。
随着学校信息化投入的不断加大，学校更加注重加强网络安全保密管理以及组织机构的完善，做到分工明确，责任具体到人，落实了网络管理相关制度，有专职技术人员实施网络的规划建设、安全管理、维修维护、信息发布等具体工作，对网络往来信息进行过滤、筛选，有效杜绝了不良信息的侵入及信息泄密。
二、完善制度，规范管理为保证校园网络的正常运行与健康发展，加强对校园网的管理，规范网络使用行为，保证网络安全保密等工作，由分管校长主抓，定期召开网络安全保密工作会议，学习贯彻落实中央省市网络安全保密相关文件。
切实完善管理制度，规范网络管理，学校领导根据省市县领导部门的相关文件要求，制定和完善了《第二实验小学网络安全保密管理制度》、《第二实验小学校园网信息发布制度》、《政府信息公开保密管理制度》、《校园网安全应急处置工作预案》等一系列网络安全管理相关制度、措施，确保校园网络安全。
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银行电信网络新型违法犯罪活动自查报告
为严厉打击电信网络新型违法犯罪，有效遏制违法犯罪活动蔓延，根据《************事项的通知》文件要求，行领导组织全体员工认真学习文件精神，要求各网点提高警惕，做好宣传防范工作，全行人员要深刻认识当前电信网络新型违法犯罪形势的严峻性、复杂性。
此次打击电信网络新型违法犯罪活动我行从以下四个方面开展：
一、严格执行存款账户实名制规定
1.加强客户身份识别。
加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名账户，柜台人员利用身份证联网核查系统认真审核办理人身份证件是否真实有效，是否为本人办理，增强客户身份识别意识。
2.加强代理人开户管理。
进一步贯彻落实《个人存款账户实名制规定》，对于16周岁以下客户开立个人结算账户必须由监护人出示有效证件代为办理；代理人代为开立个人结算账户必须登记《代理开立个人结算账户登记簿》。
稽核监察部按月对个人结算账户开立情况进行检查。
3.严控同一客户开卡数量。
限制为同一客户（包括统一代理人）开立3张以上借记卡。
了解情况，征得客户同意方可为其办理销户手续。
二、积极配合涉案账户查控工作
公安机关需我行配合做涉案账户的查询、紧急止付、快速冻结等查控工作时，要求总行营业部、支行及时通知负责人及分管领导，积极配合公安机关查控工作，切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性。
三、提升银行卡安全管理水平
1.新增IC芯片卡
2.严控手机银行、网上银行等业务风险。
新开立账户，要求预留本人实名登记的手机号码。
**************逐笔登记相关业务登记簿。
四、加强宣传防范工作
***********LED屏、悬挂警示标语、张贴防范提示、发放宣传资料等方式，深入开展经常性防范宣传教育活动，及时揭露不法分子犯罪手段和伎俩，切实提高广大群众防范意识和能力。
特别是柜台人员，要有能识别客户、发现客户异常的能力及经验。
开展打击电信网络新型违法犯罪活动是一项长期并持续性的工作，我们全体人员要时刻保持警惕心里，不为违法犯罪分子留下可乘之机，让违法犯罪行为无处实施。