通知书之召开预算启动会议通知

召开预算启动会议通知【篇一：关于召开2012年度财务决算布置培训工作会议的通知】关于召开财务监督管理暨xx12年度财务决算、xx13年度财务预算布置培训工作会议的通知各直属单位：为做好集团xx12年度财务决算报表、国有资产统计报表及xx13年度预算报表编制工作，进一步加强财务监督管理，推动各直属单位不断提高会计信息质量和财务管理水平，决定召开集团财务监督管理暨xx12年度财务决算布置培训会议，现将有关事项通知如下;一、会议内容回顾总结xx12年财务监督管理工作；研讨安排xx13年财务监督管理工作；布置培训xx12年度集团财务决算、国有资产统计及 2013年度集团财务预算工作。

二、会议时间xx12年12月18日上午8：30－中午12:00三、参会人员各直属单位主管财务负责人、财务部门经理、审计部、承办财务预决算工作人员。

四、会议地点xx大酒店13楼会议室五、会议联络人xxx 联系电话：xxx【篇二：2015预算编制通知2015.2.11】重庆市兴荣控股集团有限公司关于2015年预算编制的通知公司各部门、各子公司：2014年在集团公司本部推行公司预算编制及执行控制工作，取得了一定的成效，为进一步推动集团公司全面深化预算管理工作，发挥预算在经营管理中的作用，在2014年的基础上，集团公司研究决定启动2015年集团公司全面预算的编制工作。

现就2015年预算编制的有关事项通知如下：一、总体要求（一）集团公司经理办公会是2015年预算编制工作的领导决策机构，负责预算的总体目标，工作方向的指导和确定；集团财务部为预算编制牵头部门，审计部协助，其他各部门及子公司参与协同实施。

（二）集团各部门、各子公司要高度重视，加强领导，精心组织，强化责任意识，优化资源配置，根据各自工作实际，挖潜增效，努力提高本部门、本单位的工作绩效。

在预算编制工作过程中把握“全面、客观、合理、盈利、可行”的原则。

（三）严格预算执行管理，增强预算约束力。

2015年预算方案一经经理办公会审议通过，就必须维护其严肃性，集团各部门、各子公司将2015年预算目标进行分解下达，认真落实，不能将预算方案停留在纸上，会议上，口头上。

集团各部门、各子公司必须定期总结，对照预算方案查缺补漏。

集团公司将不定期组织对各部门、各子公司的预算执行情况进行检查，检查结果纳入年终考核。

二、预算编制相关要求（一）收入预算的编制，要解放思想，拓展业务，增强市场主体意识，以市场为导向尽可能在经营范围内开拓市场增加主营业务收入，原则上在2014年度各项收入的基础上增幅不低于10%。

（三）采购预算要立足收入及经营预算情况，对应生产经营计划，坚持低库存运行原则，考虑合理利用好现有存货，提高存货周转速度，拓宽采购范围和领域，降低采购成本。

在编制时根据本单位的实际情况对采购物质的按主辅料、或按对应产品、服务的性质、规格、区域、品种等要素进行多方面进行采购分类细化编制。

（三）各运营经费预算应当坚持勤俭节约，降低公司运营成本。

坚持发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定。

细化各项经营运行费用的预计，除拓展业务增加收入相对应的成本费用有相应增长外其他费用比上年只减不增，并遵循“比例管理、额度控制、标准约束、量入而出”的原则。

推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。

（五）资本预算包括：资本金增减预算，对外投资预算，技改预算，项目建设预算，购置土地、设施、设备等固定资产和无形资产预算。

各部门、各单位按照公司发展规划战略及各单位经营状况进行测算，对项目的实施执行措施及进度及资金的安排进行预算详尽分析预计。

（六）各部门、各单位必须认真编写《2015年度预算编制说明书》，说明书的内容至少包括：业务预算总体情况，对归口管理项目的解释，与上年度预算对比变动情况，采取的控制措施和管理办法。

三、预算编制时间计划安排印发《关于2015年预算编制的通知》，在相关会议上作动员，启动预算编制工作。

集团财务部下发预算表格，对相关编制人员进行辅导，确定合理的编制依据、编制口径、编制方法，编制目标等。

（二）第二阶段（2015年3月10日前完成）集团各部门、各子公司将预算申报资料在2015年3月10日前报集团财务部，财务部初审后进行汇总平衡形成初步方案，拿出初审意见。

（三）第三阶段（2015年3月20日前完成）组织预算编制相关人员开会讨论，集团各部门、各子公司反馈、沟通意见，财务部进一步整理、汇总后，形成详细的预算报告报经理办公会审定。

（四）第四阶段（2015年3月31日前完成）2015年度全面预算报告在报经理办公会审定后下发通过后执行。

附件:1.2015年度资金收支预算表2.2015年营业收入预算表3.2015年度管理费用预算表4.2015年度销售费用预算表5.2015年度财务费用预算表6.2015年度采购预算表7.2015年度融资预算表8.2015年度资本预算表9.2015年人员配置预算表年2月11日2015【篇三：亿发【2013】139号---关于启动集团公司2014年经营计划及预算编制工作的通知[1]】亿发【2013】139号签发人:王文治关于启动集团公司2014年经营计划及预算编制工作的通知各中心、企业、项目部：根据集团公司统一安排及《全面预算管理办法》有关要求，公司正式启动2014年经营目标及计划和预算编制工作。

为确保顺利完成经营计划及预算的编制、预审和上报工作，现将计划编制工作和预算工作的有关要求说明如下：一、总体要求各编制单位应以集团公司总体发展战略为指导，切合实际，以“自成体系、量入为出、自我发展”为总体原则，既能反映公司整体发展思路，兼具可实施性。

各企业应在以往年度计划工作基础上，加强和完善计划体系的建立，由总管理部门牵头，人力、财务、生产、采购、销售、技术等部门积极配合，在制度上和组织上保障计划制定的科学、合理。

2014年经营计划指标的测定应遵循以下原则：1、二级企业主营业务收入和净利润按在2013年完成基础上增长30%测算。

2、应收账款总额在2013年基础上增长幅度不超过主营业务收入增长率。

二、编制范围编制范围包括集团公司总部各职能中心、所属各二三级企业。

所属企业分为两类：1、经营型公司。

包括亿利能源及其下属企业、金威建设及其下属企业、天然药业及其下属企业、亿利燃气、沙漠事业及其下属企业、沙漠经济（沙材料及亿嘉公司）、新能源公司。

2、项目建设型公司。

包括沙漠经济基地（除沙材料及亿嘉公司）及上海庙项目。

三、编制内容集团总部各职能中心编制计划包括人力资源计划、融资计划、品牌建设计划、固定资产投资计划、技改技措计划、采购招标计划等，主要内容包括：上年度工作的简要总结与问题分析；本年度工作目标；本年度重点工作安排；保证目标实现的主要举措。

其中，上报的2014年固定资产投资项目必须含详细的项目说明书。

着重说明项目现状（经营现状、竞争现状及存在问题），2014年业务发展计划，资源利用情况，项目建设原则、目标及规模，投资估算及效益分析，工程进度计划等。

年度经营计划各专业计划编制分工见下表。

编报：所属各二三级企业的计划及预算编制分以下两种性质1、经营型公司（1）预测2013年经营指标完成情况并简要回顾2013年经营成果，分析发展中的经验与不足。

（2）2014年度经营目标，包括定性发展目标，收入、利润等关键指标及各类控制指标。

（3）计划期内的宏观经济和社会环境、市场环境与行业管制、竞争同行、公司swot等相关分析。

（4）根据2014年经营计划填制2014年财务预算报表（附件1）。

（5）实现年度经营目标的工作安排，即对年度经营工作的统筹考虑与部署，特别是要对以下几方面做出计划安排。

①市场营销计划包括销售目标（结合经营实体的特点来确定，如市场占有率、主营销售业务量、营业收入总额、经营活动现金净流量等）；营销活动计划（如新产品上市计划、渠道改进计划、老客户订单扩展计划、细分市场新客户开发计划、广告促销活动计划等）。

②采购计划包括库存计划、采购供应商的选择、采购商品或劳务的品种与数量、采购价格、采购成本控制计划等。

③生产或建设计划包括生产或建设的业务量、工作安排等。

④质量安全计划包括质量与安全目标、质量体系建设计划、安全控制活动计划等。

⑤投融资计划包括在建投资项目和新建投资项目计划、固定资产更新与技术改造计划、项目的成本-效益分析、投资总额和年度投资额、融资安排等。

⑥人力资源计划包括岗位设置计划、人员需求、培训计划、薪酬计划、绩效考评安排等。

⑦公司管理提升计划包括公司创新管理的计划、企业文化建设计划、制度建设计划等。

⑧其他计划不包括在以上各计划内的其他公司发展计划。

（4）保证目标实现的公司拟采取的主要举措2、项目建设型公司（1）建设项目的基本情况与总目标；（2）项目建设总进程；（3）上一年度建设情况的简要回顾与经验问题分析；（4）下一年度建设目标，包括建设进度、工期、质量、安全、投资控制、融资安排等。

（5）根据2014年经营计划填制2014年财务预算报表（附件1）。

（6）实现年度建设目标的工作安排，即对年度项目建设工作的统筹考虑与部署，特别是对以下几方面做出计划安排：①分工程子项目的建设工作计划；②质量与技术管理计划；③安全管理计划；④评审验收计划；⑤公司管理计划等。

三、阶段安排集团公司2014年经营计划制定和预算编制按照预案评估、方案细化、审定通过三阶段进行。

1.预案编制阶段。

各中心、二三级企业根据要求上报经营计划初稿和预算初稿，形成集团公司各板块和业务专项计划及整体经营目标计划预案。

本阶段工作于11月30日前完成。

2.目标确认阶段。

组织会议汇报讨论集团公司整体经营目标计划预案和经营预算，根据会议讨论结果，细分和精化各分项计划，逐步调整并明确各业务板块的正式计划和预算，并形成集团公司2014年整体目标计划修订稿和预算修订稿。

本阶段工作在12月20日前完成。

3.审定通过阶段。

将集团公司2014年整体目标计划修。