XXXX控股集团有限公司年度经营计划管理办法(征求意见稿)
公司年度工作计划经营计划（通用5篇）
公司年度工作计划经营计划（通用5篇）公司经营计划篇120xx年，管业公司在集团总公司的正确领导下，经全体员工的积极努力，顺利完成了年初制定的各项工作指标，并超额完成了任务，实现了管理和效益的双丰收。
20xx年，将定位为管业公司“管理升级”年，要稳中求变，稳固基础管理，强化执行力度，力求创新发展，力争产值利税上台阶，管理水平上层次，做好宇龙管业公司的市场定位，确保完成集团公司下达的新各项经济指标。
20xx年管业公司各项工作总的指导思想是：以科学发展观总揽全局，以更新观念为根本，以搞活机制为手段，以创新管理为基础，以安全生产为前提，以增长效益为目标，把握机遇，锐意进取，迎难而上，努力把公司建设成为一个团结向上，积极进取，奋发有为的形象工程企业。
20xx年管业公司总的工作目标是：1、钢管产量：较上年度的43630吨,提高.5%，实现50000吨，争取突破6万吨;2、产品质量：确保在体系规定的97%以上;3、钢管销售：在确保产销率90%的前提下较上年的44250吨(含临时销售)增长30%，争取实现58000吨;4、销售收入：较上年1.849亿元增收22%，实现2.25亿元，争取突破2.3亿元。
5、利润指标：实现利润550万元，争取突破600万元。
6、税费：完成400万元。
7、应收账款：至20xx年年底力争保持在1000万以下。
8、安全指标：力争全年零工伤，杜绝重大事故的发生。
为确保年度工作目标的实现，我们要重点抓好以下几个方面的工作：一、确保指标落实，强化绩效考核工作。
公司对各部门、各科室实行目标管理、指标考核、责任落实的政策，在公司总体目标确定的前提下，将指标分解落实，层层考核和落实责任。
签订责任，分解落实到基层，使公司员工人人头上有任务，人人身上有压力，有压力才有动力，保证各岗位人员积极投入到岗位工作上去。
二、强化执行力度，完善企业的基础管理工作。
为了进一步创造良好的经营效果，公司将进一步强化企业基础管理工作。
集团公司经营计划管理规定
集团公司经营计划管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]经营计划管理制度第一章总则第一条为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本制度。
第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司计划、总部职能部门计划、子公司计划和子公司、事业部、下属部门计划等多个层次。
第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。
第二章经营计划管理组织体系第四条集团公司设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。
第五条年度、季度经营计划会由集团公司总裁、副总裁、总部各职能中心总监、下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成；月度经营计划由集团公司分管副总裁和计划管理中心总监、财务审计中心总监、相关下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成，会后形成会议纪要，由副总裁向总裁汇报。
第六条集团公司计划管理中心是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。
第七条集团公司各职能中心根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。
第八条子公司依据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。
子公司下属单位根据子公司经营计划层层分解落实计划指标。
第九条经营计划会以季度为单位考核总部职能中心、子公司经营计划完成情况，考核结果与职能中心、子公司的薪酬挂钩。
第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。
第三章经营计划编制第十一条根据公司发展战略与上年度经营计划的执行情况，计划管理中心组织编制公司年度经营计划。
第十二条集团公司每年10月中旬开始组织编制下一年度经营计划，具体流程见附件一，流程说明如下：第一步：集团公司总裁组织年度经营计划启动会，审视公司战略，通过对历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测，确定下一年度的主要经营目标；第二步：集团公司各下属单位结合自身状况就本单位下一年度经营计划提出建议；第三步：计划管理中心会同战略投资中心根据公司发展战略、本年度经营计划执行情况、各下属单位经营计划建议编制公司下一年度经营计划草案，经营计划模版见附件二（子公司经营计划可参照编写）；第四步：集团公司召开计划会议对计划管理中心编制的经营计划草案进行审核，综合平衡和调整补充；第五步：董事会审议确定公司年度经营计划；第六步：集团公司职能中心、各子公司负责逐层分解、落实集团公司确定的本中心或本单位年度计划。
公司年度经营管理计划书(4篇)
公司年度经营管理计划书今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“____”品牌得到了社会的初步认同。
总体上说，成绩较为喜人。
为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“____”、搞好“____”、做到“____”、进行“____”、着力“____”。
其工作计划如下：一、以____项目建设为中心，切实完成营销任务____项目，是省、市重点工程。
市委、市政府对其寄予了殷切的期望。
由于项目所蕴含的社会效益和潜在的经济效益，我们必须把它建成，而不能搞砸;我们只能前进，而不能停滞甚或后退。
因此，公司计划：确保一季度____工程全面开工，力争年内基本完成第一期建设任务。
1、土地征拆工作：2、工程合同及开工：3、报建工作：工程部应适时做到工程报建报批，跟进图纸设计。
____月份完成方案图的设计;____月份完成扩初图的设计。
在承办过程中，工程部应善于理顺与相关部门关系，不得因报建拖延而影响工程开工。
二、以品牌打造为长远目标，逐步完成两个建立1、注册成立企业集团，不断扩大公司规模____年，公司在能满足注册资金要求的前提下，将注册成立“____集团公司”。
同时，将独立注册或变更所辖子公司名称，即：____有限公司（已成立）____有限责任公司（待更名）____物业管理有限公司（已成立）____房地产开发有限公司（已成立）____酒店管理有限公司（待成立）____集团及所辖子公司筹建人员（均为兼职）和分设机构情况如下：①____集团：____、____、____、____、财务总监（待定）、____集团公司设：办公室、人力资源部、财务部、企业管理部、企业策划部、工程部②____医药有限公司：____、____、____③____医药物流中心：____、____、____④____房地产开发有限公司：____、____、____⑤____物业管理有限公司：____、____、____⑥____酒店管理有限公司：____、____、其他人员待定2、建立现代企业管理体系，推行工作标准到人到岗：现代企业的高效运行，均来自于企业的高效管理。
公司年度经营计划参考模板范文(精选10篇)
公司年度经营计划参考模板范文(精选10篇)第1篇: 公司年度经营计划参考模板一、目标概述：协调处理好劳资双方关系，合理控制企业人员流动比率，是人力资源部门的基础性工作之一。
在以往的人事工作中，此项工作一直未纳入目标，也未进行规范性的操作。
xx年，人力资源部将把此工作作为考核本部门工作是否达到工作质量标准的项目之一。
人员流动控制年度目标：正式员工(不含试用期内因试用不合格或不适应工作而离职人员)年流动争取控制在10%以内，保证不超过15%;劳资关系的协调处理目标：完善公司合同体系，除《劳动合同》外，与相关部门一些职位职员签定配套的《保密合同》《廉洁合同》《培训合同》等，熟悉劳动法规，尽可能避免劳资关系纠纷。
争取做每一个离职员工没有较大怨言和遗憾。
树立公司良好的形象。
二、具体实施方案：1、xx年元月31日前完成《劳动合同》《保密合同》《廉洁合同》《培训合同》的修订、起草、完善工作。
2、xx年全年度保证与涉及相关工作的每一位员工签定上述合同。
并严格按合同执行。
3、为有效控制人员流动，只有首先严格用人关。
人力资源部在xx年将对人员招聘工作进行进一步规范管理。
一是严格审查预聘人员的资历，不仅对个人工作能力进行测评，还要对忠诚度、诚信资质、品行进行综合考查。
二是任何部门需要人员都必须经人力资源部面试和审查，任何人任何部门不得擅自招聘人员和仅和人力资源部打个招呼、办个手续就自行安排工作。
人力资源部还会及时地掌握员工思想动态，做好员工思想工作，有效预防员工的不正常流动。
三、实施目标需注意事项：1、劳资关系的处理是一个比较敏感的工作，它既牵涉到企业的整体利益，也关系到每个员工的切身利益。
劳资双方是相辅相承的关系，既有共同利益，又有相互需求的差距，是矛盾中统一的合作关系。
人力资源部必须从公司根本利益出发，尽可能为员工争取合理合法的权益。
只有站在一个客观公正的立场上，才能协调好劳资双方的关系。
避免因过多考虑公司方利益而导致员工的不满，也不能因迁就员工的要求让公司利益受损。
年度经营计划管理制度(3篇)
年度经营计划管理制度是指公司为了达成其业务目标，制定和实施年度经营计划并进行有效管理的一套规定和流程。
1. 目标设定：根据公司的战略规划和市场环境，制定年度经营计划的目标和指标，包括销售目标、市场份额、利润等。
2. 计划制定：各部门根据自身职责和资源，制定年度经营计划的具体内容，包括销售计划、市场推广计划、财务预算等。
3. 预算编制：财务部门根据各部门的计划，进行预算编制，包括资金需求、费用支出、投资计划等。
4. 部门协调：各部门根据自身计划和预算，进行协调沟通，确保各项计划的一致性和可行性。
5. 执行跟踪：年度经营计划的执行过程中，进行定期的跟踪和监控，及时发现问题并采取调整措施，确保计划的顺利实施。
6. 绩效评估：对年度经营计划的执行结果进行评估，包括与目标的对比、各项指标的达成情况等，分析原因和问题，并提出改进措施。
7. 信息报告：根据公司内部的要求，进行经营计划的信息报告，向公司高层和相关部门进行汇报，共同分析和决策。
8. 管理体系：建立和完善年度经营计划的管理体系，包括相关规定、流程和制度的建立、培训和执行。
通过年度经营计划管理制度，可以使公司的各项计划有序、有效地进行，提高企业的运营效率和竞争力，实现公司的长期发展目标。
年度经营计划管理制度（2），是组织内部为了统一管理、规范经营计划的制定和执行而设立的制度。
该制度的目的是确保组织在每个年度内能够按照既定的目标和计划进行经营活动，提高经营效率和质量。
该制度包含以下内容：1. 目标制定：制定明确的年度经营目标，包括收入目标、市场份额、利润率等，以便明确经营的方向和要求。
2. 计划编制：通过市场调研、内部评估等手段，对年度经营计划进行编制，包括销售计划、生产计划、财务预算等，确保计划的科学性和可行性。
3. 执行控制：设立执行控制机制，制定相应的绩效指标和考核体系，监控经营计划的执行情况，并及时采取纠正措施，确保计划的顺利执行。
4. 信息沟通：建立信息沟通渠道，确保所有相关部门和人员都能够了解和理解年度经营计划，以便协调各方资源，实现计划目标。
控股集团制度管理办法
目录第一章总则 (2)第二章组织与职责 (2)第三章制度管理体系 (4)第四章制度计划管理程序 (5)第五章制度的制定、审核和审批 (6)第六章制度的发布、备案和培训 (9)第七章制度的执行和检查 (10)第八章制度的修订 (11)第九章版本管理与制度废止 (12)第十章制度管理工作评价与考核 (13)第十一章附则 (14)XXXX控股集团制度管理办法第一章总则第一条为强化XXXX投资控股集团（以下简称“集团”）制度管理职能，完善制度管理体系，实现制度管理的程序化和标准化。
根据流程再造后本部职能的划分，结合当前集团在制度管理中存在的实际问题，修订本办法。
第二条适用范围：适用于XXXX投资控股有限公司、各产业板块、各事业部及其二级企业、集团及产业板块直属企业的制度建设和制度管理工作，各单位在遵循本办法的前提下，可根据实际情况制定制度管理细则。
第三条制度管理遵循以下原则：（一）合法性原则：制度应当符合国家政策、法律法规以及上级主管部门的规定；（二）规范化原则：符合制度管理体系要求，严格遵循制度管理流程和相关的权限、履行制度管理职责，确保制度管理的协调和统一；（三）标准化原则：制度建设统一按制度模板和制度编写规范完成。
第二章组织与职责第四条制度管理组织体系包括各层级的制度管理决策者、制度管理归口部门、制度主责部门。
第五条制度管理决策者包括各层级的董事会、职工代表大会、总经理办公会、公司领导，负责制度的审批及制度管理工作的决策。
第六条各层级的企管部门是制度管理的归口部门，职责包括：（一）集团企管部负责集团制度管理体系建设与优化，各层级企管部门贯彻执行集团制度管理体系；（二）负责制度管理年度计划的编制、实施与总结；（三）负责制度的规范性和协调性审核；（四）负责制度执行情况的检查；（五）负责制度管理工作的评价与考核；（六）负责制度汇编工作；（七）负责其他制度管理日常工作。
第七条各层级的职能及业务部门为本层级制度主责部门，主要职责包括：（一）负责本层级本职能或业务领域制度体系的规划、建设与优化；（二）负责本层级本职能或业务领域制度起草、培训、执行、检查、评审、修订、废止、备案等工作；（三）负责本部门制度汇编及其他制度管理日常工作。
公司年度经营业绩考核管理办法
公司年度经营业绩考核管理办法一、考核目的本考核管理办法旨在对公司各部门、各员工的年度经营业绩进行全面评估，以促进公司整体业务发展、提高绩效管理水平，激励员工积极工作，实现公司战略目标。
二、考核范围年度经营业绩考核涵盖公司所有部门及各级员工，主要评估内容包括但不限于以下几个方面：销售收入、利润贡献、市场份额、客户满意度、项目完成情况、工作效率、团队合作等。
三、考核指标（一）销售收入销售收入作为公司主要经营指标之一，将作为考核的重要指标之一。
每个部门及员工应设定合理的销售目标，并通过年度销售情况来评估实际业绩。
（二）利润贡献除了销售收入外，利润贡献也是一个重要的考核指标。
除了提升销售额外，还需要关注成本控制、资源优化等因素，使得公司利润能够最大化。
（三）市场份额市场份额是衡量公司在行业中地位的重要指标，将作为考核指标之一。
通过市场占有率的提升，可以评估公司是否具备竞争优势，反映出公司的竞争力。
（四）客户满意度客户满意度反映了公司产品或服务的质量和价值，也是一个重要的考核指标。
公司将通过调查问卷等方式，定期收集并评估客户对公司的满意度水平。
（五）项目完成情况对于与项目工作有关的部门或员工，项目完成情况将作为考核指标之一。
通过项目的完成质量、进度、成本等方面的考核，评估项目组织和执行能力。
（六）工作效率工作效率反映了公司整体的运营效率，也是一个重要的考核指标。
通过对员工工作量、工作时间及成果的评估，可以体现个人能力和团队协作的水平。
（七）团队合作团队合作是公司内部协作的重要方面，也是一个考核指标。
通过评估部门与部门之间的协作情况、员工间的合作能力，来反映公司整体团队协作水平。
四、考核流程（一）目标设定阶段每年初，公司各部门应根据公司整体战略目标，制定相应的年度考核目标，并逐级落实到各级员工。
（二）中期评估阶段在年度考核的中期，各部门及员工应根据设定的目标完成情况，进行自我评估，并与直接上级进行评估讨论。
公司年度经营业绩考核管理办法
公司年度经营业绩考核管理办法第一章总则为进一步促进xx有限公司（以下简称“集团”）管理水平和经营效益的提升，保证集团发展战略的顺利落实，结合集团实际，制定本办法。
年度经营业绩考核主要是对下属各单位落实集团当年工作部署、对完成当年工作情况的量化评价，以公历年度为周期，每年度开展一次。
年度经营业绩考核工作应当遵循以下原则：（一）坚持战略引领。
发挥集团发展战略引领作用，全面分解集团战略目标，将战略要素融入考核，强化经营业绩考核对战略的推动作用。
（二）坚持分类差异化考核。
结合所属公司的战略定位、发展阶段、业务性质和行业特点确定考核重点，选取关键绩效指标，合理设置考核权重，实行分类差异化考核。
（三）坚持质量效益优先原则。
坚持新发展理念，遵循市场经济规律和企业发展规律，健全市场化考核机制，倡导价值创造，不断增强所属公司的主动市场作为和核心竞争力。
（四）坚持绩效与激励约束相结合。
坚持责权利统一，实行考核结果与奖惩相挂钩的考核制度，实现责任层层落实，压力层层传递，激励层层链接。
表签订经营业绩责任书的方式进行。
本办法所称“所属公司”是指集团所属二级管理单位。
对二级管理的以下单位由相应二级管理单位参照本办法自行制定并组织执行。
第二章考核组织与权责集团总裁办公会是所属公司年度经营业绩考核方案和考核评价结果的决策机构。
集团中心是所属公司年度经营业绩考核管理工作的归口管理部门，负责年度经营业绩考核的日常管理工作，主要职责包括：（一）制订所属公司年度经营业绩考核方案；（二）组织实施所属公司年度经营业绩考核过程监控工作；包括：组织签订考核责任书、考核执行过程监控、协调考核评价、提出考核意见、下发考核结果等；（三）其他有关所属公司年度经营业绩考核评价相关工作。
集团相关中心（部室）根据职责分工负责提供职责范围所涉及的考核指标，负责对涉及的考核指标实行全过程管理，主要职责包括：职能管理范围内绩效考核评价，（一）涉及的考核指标的定义和解释；（二）参与考核指标目标值的制定，并对涉及的考核指标进行沟通、监督、预警、分析指导及提出考核意见；（三）负责监督和检查职责范围内考核指标的落实情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXX控股集团有限公司年度经营计划管理办法
1总则
1.1目的
为确保XXXX控股集团有限公司（以下简称“集团”）战略、目标
任务的实现，促进战略规划有效分解并逐步实现，保证集团各职能中心、各子公司经营管理工作有效执行、落实，提高集团整体运行效率，强化计划的执行力、监督能力，动态掌握集团总部各职能中心、各子公司经营目标实现情况以及重点工作完成情况等，特制定本办法。
1.2适用范围
本办法适用于集团总部各职能中心、各子公司（以下简称“各单位”）。
1.3术语与定义
年度经营计划是指各单位为实现战略、目标任务而制定的一个年度内包括目标、策略、具体举措与行动方案等经营管理计划。
1.4管理原则
1.4.1统一领导原则：年度经营计划制定工作由集团统一领导、组织和指挥。
1.4.2分工负责原则：各单位负责人具体负责本单位年度经营计划的制定、执行，并对计划执行结果负责。
1.4.3综合平衡原则：各单位负责人负责年度经营计划指标的分解、调整、平衡。
1.4.4逐级汇总原则：各单位编制好本单位年度经营计划后，报集团总部运营中心统一汇总。
2组织与职责
2.1组织管理体系
集团建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照计划编制、执行、监督检查、调整与考核实施循环管理。
2.2职责
2.2.1集团总部运营中心是年度经营计划的归口管理部门，负责年度经营计划的组织编制、监督检查、调整与考核。
2.2.2集团总部各职能中心、各子公司根据批准下达的年度经营计划，组织分解、实施、落实，确保经营计划指标的完成。
3管理内容
本办法内容包括年度经营计划的编制、执行、监督检查、调整与考核等活动。
3.1编制
3.1.1集团总部运营中心每年组织召开下年度经营计划编制启动会，集团总部运营中心起草年度经营计划编制大纲，下发各单位并指导年度经营计划编制工作。
3.1.2年度经营计划制定的依据包括：
（1）集团中长期战略规划；
（2）年度经营方针、目标；
（3）经营环境分析与未来发展预测；
（4）历史数据、资料统计与业绩回顾；
（5）组织效能评估；
（6）其它经集团认可的经济数据、资料等。
3.1.3各单位根据编制大纲，结合自身实际情况，编制本单位年度经营计划草案，报集团总部运营中心。
3.1.4集团总部运营中心组织召开总裁办公会对各单位年度经营计划草案进行审议。
3.1.5各单位根据审议结论，对年度经营计划草案进行综合平衡、调整，形成正式的年度经营计划，报集团审批通过。
3.1.6集团总部运营中心下发各单位年度经营计划，作为对各单位负责人年度业绩考核的依据。
3.2指标管理
3.2.1年度经营计划所规定的各项计划任务应以计划指标表示，计划指标是计划期内经营管理活动应达到的目标和水平，应尽量全面、具体、量化，具有超越性、前瞻性和激励性。
3.2.2计划指标经集团审批确定后，各执行单位不得随意修改，必须严格执行，层层分解、落实，保持与总指标平衡衔接。
3.3执行与监督检查
3.3.1各单位根据批准的年度经营计划，组织分解、实施、落实，并按季度组织对本单位计划执行情况进行分析、汇总，形成书面报表、报告，报集团总部运营中心备案。
3.3.2集团总部运营中心负责跟踪、分析、报告各单位年度经营计划执行情况，按季度、年度组织召开运营会议，对各单位季度、年度业绩进行回顾、总结，跟踪会议决议事项。
3.4调整
3.4.1各单位根据年度经营计划执行实际情况，确有特殊情况需要调整计划指标，必须向集团总部运营中心提出书面申请，并详细说明原因（包括计划的执行情况），必要时集团组织进行调研、综合评估，经集团总裁办公会审议通过后方可调整。
3.4.2年度经营计划因受以下因素影响，可提出调整申请：
（1）外部经营环境发生重大变化，无法按照原定计划执行；
（2）集团战略调整，确立了新的发展重点，确定不按照原定计划执行；
（3）实际执行情况与原定计划目标偏差较大，无法确保原定计划目标实现；
（4）年度经营计划目标已经提前实现，需要制定新的计划指导下一步工作。
3.4.3计划指标调整原则上每年调整一次，须提前一个季度申请，一律以书面批复为准，未批准之前按原计划执行。
3.5考核
3.5.1集团每年对各单位年度经营计划执行情况考核一次，集团总部运营中心可提出考核初步意见。
3.5.2各单位经营计划执行情况考核结果与单位负责人薪酬挂钩，具体按集团绩效考核管理相关规定执行。
4附则
4.1本制度由集团总部运营中心负责拟制、修订和解释。
4.2本制度自发布之日起执行。
5.1计划管理框架
5.2《年度经营计划调整申请》5.3《年度经营计划编制流程》5.4《年度经营计划调整流程》
计划管理框架
年度经营计划调整申请
集团公司：
（单位名称）XX年度经营计划因受以下不可控制的因素影响：
1、
2、
3、
……
因此，公司经综合分析、评估，申请对年度经营计划指标作以下调整：
附件：（单位名称）XX年度经营计划执行情况
妥否，请批示。
单位名称
年月日
年度经营计划编制流程
年度经营计划调整流程。