企业经营计划管理办法
经营计划管理办法
经营计划管理办法第一章 总则第一条 为加强XXX集团有限公司及独资或控股子公司经营计划管理，促进企业快速健康发展，特制定本办法。
第二条 经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司计划、集团公司职能部门计划、子公司计划和子公司下属部门计划等多个层次。
第三条 集团公司建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照PDCA 计划-Plan、执行-Do、监督检查-Check、调整-Adjust）循环实施管理。
第四条 本办法适用于集团公司和所属独资、控股子公司。
第二章 经营计划管理组织体系第五条 集团公司设立经营计划例会制度，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。
第六条 年度经营计划例会由集团公司总经理、副总经理、下属子公司总经理、集团公司各职能部门主任组成；集团公司季度、月度经营计划例会由副总经理、各相关部门主任组成。
第七条 集团公司企业管理办是经营计划的归口管理部门，负责汇总子公司年度经营计划、编制、调整集团公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，参与考核。
第八条 集团公司各职能部门根据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。
第九条 子公司依据集团公司下达的年度计划分别制定各自季度、月度经营计划，在每季度结束前10日内上报本季度经营计划执行情况总结和下一季度经营计划。
第十条 经营计划例会以半年度为单位考核集团公司各职能部门、子公司经营计划完成情况，考核结果与职能部门、子公司相关负责人的薪酬挂钩。
第十一条 经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。
第三章 经营计划编制第十二条 根据集团公司发展战略与上年度经营计划的执行情况，企业管理办组织、汇总、编制、调整集团公司年度经营计划。
第十三条 集团公司组织编制下一年度经营计划，具体流程如下：一）集团公司总经理每年10月中旬组织年度经营计划编制启动会，审视公司战略，通过对历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测，确定下一年度主要经营目标；二）集团公司各下属单位于每年11月15日前结合自身状况上报本单位下一年度经营计划；三）企业管理办根据公司发展战略、本年度经营计划执行情况、各子公司经营计划于11月30日前汇总、完成集团公司下一年度经营计划草案；四）12月10日前经营计划例会对企业管理办编制的经营计划草案进行审核、综合平衡和调整补充；五）12月20日前集团公司董事会审议批准集团年度经营计划；六）企业管理办根据董事会审批的年度经营计划指导集团公司职能部门、子公司分解年度经营计划。
企业经营计划管理办法
企业经营计划管理办法集团公司经营计划管理办法第一章总则第一条为加强集团公司和各控股子公司（以下简称“各子公司”）经营计划管理，促进企业快速健康发展，特制定本管理办法。
集团公司和各控股子公司遵照执行，参股公司可参照执行。
第二条经营计划管理是指对反映公司各项经营管理活动所涉及的主要指标进行综合汇总，确定企业的经营计划目标，并以经营计划目标为标准进行控制，根据实施及控制的信息反馈，进行调整的周期性的经营管理活动的过程。
第三条集团遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的计划管理原则，进行总量调控和管理。
第四条经营计划主要包括（但不限于）财务预算计划、产品产质量及销售计划、安全环保控制计划、项目建设计划、技改技措计划、研发计划、设备购置计划、人力资源计划、员工培训计划等。
第五条集团建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照计划、执行、监督检查、调整的程序实施循环管理。
第二章经营计划管理组织体系第六条集团的经营计划管理组织机构包括集团董事会、集团总经理办公会、集团经营管理部门。
第七条集团董事会是集团年度经营计划管理的决策机构，其职责包括：（1）审批有关计划管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序；（2）审批集团年度经营计划及计划调整；（3）负责对管理层的相关人员进行考核；（4）对集团年度经营计划的各项重大相关事项进行决定。
第八条集团总经理办公会是集团年度经营计划的审核机构。
其职责包括：（1）审核有关计划管理的政策、制度、规定等，拟订编制方针和程序；（2）对集团年度经营计划的各项重大相关事项进行讨论，形成意见；（3）审核集团子公司年度经营计划及计划调整，形成意见；第九条集团总经经理办公会在审核集团年度经营计划时；子公司相关负责人应列席并参加讨论。
第十条集团经营管理部门是集团年度经营计划管理的汇总整合机构，其职责包括：（1）传达集团公司确定的总体经营管理方针、目标；经营计划的编制组织和汇总；（2）起草、修订、下发经营计划方案的指标类别、格式；（3）审核集团各子公司的年度经营计划及计划调整方案提案；（4）制订集团的年度经营计划及计划调整方案提案；（5）监督集团各子公司的经营计划执行情况；（6）经营计划执行的考核资料收集、整理；（7）负责计划年中调整、纠偏以及其它相关事项；第三章编制原则与依据第十一条集团年度经营计划的制定必须以企业发展战略和董事会提出的经营目标为依据逐项分解，制定可靠措施认真落实。
企业经营计划管理制度
企业经营计划管理制度第1章总则第1条为了加强企业经营计划管理，促进企业的快速和健康发展，结合企业实际情况，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业各类经营计划的编制、执行和监督工作。
第2章年度经营计划的编制第3条年度经营计划所确定的计划期为每年的1月1日到12月31日。
第4条年度经营计划编制程序如下。
1．每年年底，投资拓展部根据企业中长期发展规划、本年度经营计划的执行情况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。
2．投资拓展部将拟订的年度经营目标传达给各部门，并对各部门的意见进行汇总。
3．投资拓展部通过汇总各部门的意见，编制“年度经营计划草案”，并提交总经理办公会议讨论。
4．投资拓展部根据总经理办公会议的讨论结果，对年度经营计划进行修改，并报经总经理批准后执行。
第5条年度经营计划的内容如下。
企业年度经营目标，预计分阶段目标，各业务部门的业务计划指标，编制规范和编制进度要求。
第6条如遇特殊情况，企业年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经总经理办公会议批准。
第3章年度经营计划的分解第7条每年年底，投资拓展部组织各部门采用滚动编制、逐步细化的方式对整体经营计划进行分解，形成各部门季度和月度的分解计划。
第8条按季度和月度分解年度经营计划。
1．投资拓展部负责整体计划的分解，并对各部门计划进行综合协调和平衡。
2．各部门负责各自具体计划的分解、执行和修订。
第9条各部门负责将季度经营计划分解到每个月，形成月度工作计划。
第10条总经理办公会议讨论、审核各部门的季度分解计划和月度工作计划，并报经总经理批准通过。
第4章经营计划的执行第11条经营计划的下达。
1．每年年底前，总经理办公会议向各部门下达年度经营计划。
2．每季度之初，经总经理办公会议批准后，投资拓展部下达下个季度的经营计划和各部门工作计划。
3．每月月初，经总经理批准后，投资拓展部下达下个月度的经营计划和各部门工作计划。
第12条经营计划的执行。
各部门根据企业经营计划及本部门工作计划，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营计划的实现。
公司经营计划管理办法
经营计划管理办法第一章总则第一条为实现公司经营目标，根据公司发展规划，生产经营活动在统一计划下协调进行的依据。
通过编制经营计划，确定公司在计划期内各项指标应当达到的水平，以及为保证完成经营计划必须采取的措施。
第二条适用于公司本部及所有子公司年度、季度、月度计划（含临时计划）编制。
第二章原则第三条编制经营计划必须要有全局观点，以销定产，以产促销，产销平衡。
对国家下达的指令性计划必须优先安排并确保完成；对于市场调节部分，要从市场的需求出发，确定生产任务；对于协作单位的订货合同，应按时完成，使协作单位的生产得以正常进行。
第四条充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财力，进行充分的调查研究，利用准确的原始数据和科学的计算方法，进行方案选择和综合平衡，合理安排计划指标，提高公司经济效益。
第五条经营计划要有一定的严肃性和科学性，计划一经制定，不能轻易变动。
制定计划时要留有余地，要有应变观念，当市场对某种产品的需求发生变化时，经营计划要能适应这种变化。
第三章职责第六条企业管理部负责1、拟定公司年度产销计划草案；2、编制年度、季度生产计划，并形成文件；3、编制年度、季度工业总产值和产品产量计划。
第七条生产管理部门负责拟定月度及季度排产计划、年度能源消耗定额计划草案，并按时报企业管理部汇总。
第八条科技质量部门负责拟定年度质量指标计划、年度原材料消耗定额计划、年度新产品试制和研发计划草案，并按时报企业管理部汇总。
第九条市场开发部负责拟定年度、季度、月度主要原材料供应平衡计划、产品市场情况预测、产品销售及回款计划，并按时报企业管理部汇总。
第十条安全环保部负责编制年度、季度安全工作要点。
第十一条各职能部门拟定的年度、季度计划草案内容必须包含各子公司的情况。
第四章程序第十二条编制时间1、年度经营计划应在上一年十月下旬编制完毕；2、一季度经营计划应在上一年十二月下旬编制完毕；3、二、三、四季度生产计划应在上季度末月的下旬编制完毕；4、临时经营计划可纳入季度计划一起编制或以“通知”形式随时编制。
经营计划编制管理办法
经营计划编制管理办法第一章总则第一条为了加强全面计划管理，规范经营计划的编制，保证公司的生产经营活动稳定、健康、快速发展，特制定本办法。
第二条经营计划是指公司在一定时期内对经营活动中各项目标的总体安排。
第三条经营计划按计划期分为年度经营计划、季度经营计划和月度经营计划。
第二章范围第四条本办法适用于公司各经营单位。
第三章职责第五条财务管理部是经营计划主管部门，负责：一、设计与完善经营计划指标体系。
二、编制公司年度经营计划。
三、检查各单位经营计划的编制、落实、执行情况。
第四章经营计划编制的原则第六条兼顾国家、企业和员工三者利益有所增长，适应企业快速、稳步发展的原则。
第七条以市场需求为导向，实现产品产、销平衡的原则。
第八条提高资金使用效率，加速资金周转的原则。
第九条不断挖掘潜力，重点控制成本费用的原则。
第十条加强管理的原则。
第五章经营计划编制的依据第十一条国家经济政策调整及发展规划可能给产品市场带来的影响。
第十二条同行业主要竞争对手的经营情况及其发展趋势。
第十三条公司制定的中长期发展规划、技改计划及新产品发展规划。
第十四条公司的年度经营方针和经营目标。
第十五条按“月保季、季保年”的计划指标保证原则，用连续发展的观念编制经营计划。
第十六条公司前期生产经营的实际情况，总结经验，查找分析存在的问题及产生的原因。
第十七条公司董事会和总经理办公会确定的阶段性工作任务和生产经营目标。
第十七条各种资源的配置状况。
第六章计划编制的程序、内容、时间及下达第十八条经营计划编制的基本程序是：上下结合、分级编制、综合平衡、逐级分解、归口实施。
第十九条经营计划编制的基本内容包括但不限于生产、销售、成本、费用、人事等方面。
第二十条年度经营计划的制订起始于计划期前一年的11月份，于本年初正式下达。
季度和月度计划的按“月保季、季保年”的计划指标保证原则控制下达。
第七章经营计划的调整第二十一条在执行计划的过程中，如遇下列情况可以对计划指标进行调整。
企业经营目标管理办法5篇范文
企业经营目标管理办法5篇范文第一篇：企业经营目标管理办法企业经营目标管理办法一、总则方针目标管理是现代管理的科学办法之一。
公司为了实现本企业的经营目标和达到工效果，每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。
方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作，有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济效益。
二、制订方针目标的依据第一条国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。
第二条本公司的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、产品质量级及全面质量管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划及其它规划等。
第三条国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括国内外同行业先进技术平、管理水平等)。
第四条公司的实际能力和现有水平，上年度公司方针目标实施的遗留问题。
三、方针目标编制的程序第五条在每年初，由公司各分管总经理、工程师提出下年度公司目标设想，厂务会集讨论，形成公司方针目标指导思想，并由总经理下达指令。
第六条由专人组织，并根据总经理指令，分生产行政部、技术部、组织各职能科室提下年度方针目标设想，并收集准备依据资料。
第七条部门分头组织可行性分析论证，形成各部方针目标计划。
第八条发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订。
第九条经厂务会、公司管理委员会、职代会讨论审议通过，由专人负责按系统图法行，在一月份编制出公司方针目标执行图。
四、方针目标的执行第十条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。
其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、职工福利等。
第十一条公司方针要按系统图法执行，纵向到底，横向到边，纵横连锁，层层确保原则进行。
经营计划管理办法
经营计划管理办法一、引言经营计划是企业实现战略目标的重要工具之一。
为有效管理经营计划，提高企业运营绩效，本文制定了经营计划管理办法。
二、制定经营计划1.明确战略目标：企业应明确长期和短期战略目标，包括市场份额、销售额、利润等。
这些目标应符合企业愿景和发展战略。
2.调研分析：对市场、竞争对手、消费者需求等因素进行调研分析，以了解市场动态和竞争环境，为经营计划制定提供依据。
3.制定具体目标：根据战略目标和市场分析结果，制定具体的经营计划目标，如每个季度的销售增长率、产品占有率等。
三、编制经营计划1.商业模式分析：根据企业商业模式，对内外部资源进行分析，确定核心竞争力和利润驱动点，为经营计划编制提供指导。
2.市场份额规划：根据市场份额目标，确定市场扩张策略，如产品推广、价格策略、市场细分等，以增加市场份额。
3.销售预测：基于市场研究和历史销售数据，编制销售预测，以量化经营计划目标的实现情况。
4.财务预测：编制财务预测，包括销售收入、成本、利润等指标，以评估经营计划的可行性和风险。
四、执行经营计划1.资源配置：根据经营计划，合理配置人力、物力、财力等资源，确保顺利实施计划。
2.绩效监控：建立绩效监控机制，每月、季度或年度对经营计划执行情况进行评估，及时发现问题并采取措施解决。
3.沟通协调：各部门之间需要密切协作，确保经营计划的无缝对接和顺利实施。
4.风险管理：制定应对突发风险的预案，并建立风险管理机制，确保经营计划的可持续实施。
五、经营计划审议1.中期评估：定期对经营计划进行中期评估，评估计划完成情况及存在的问题，及时调整计划。
2.年度审议：每年结束时对经营计划进行全面审议，总结经验教训，制定下一年度的经营计划。
六、总结与展望经营计划管理办法的制定和执行有助于企业实现战略目标，提高竞争力和运营绩效。
企业应根据自身情况和市场特点，灵活调整和优化经营计划管理办法，以适应不断变化的环境和挑战。
公司经营计划管理办法A
公司年度经营计划管理办法（试行）一、总则二、经营计划组织机构三、经营计划编制原则与依据四、经营计划内容与要求五、经营计划编制过程六、经营计划执行与监控七、经营计划调整八、经营计划执行情况总结九、附则第一章总则第一条为贯彻公司发展战略，加强公司经营管理的计划性和严肃性，规范公司的经营计划编制、信息传递、过程跟进、总结改进等环节管理，以形成闭环，逐步改进完善，特制订本制度。
第二条本制度适用于广东恒投资发展有限公司及其全资与控股下属企业。
第三条经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。
第二章经营计划组织机构第四条经营计划组织和决策机构组成包括公司领导班子（会议）、各部门（全资本与控股下属企业）负责人、经营管理部、综合管理部。
第五条公司领导班子会议是年度经营计划决策者，其职责包括：（一）审批公司年度经营计划；（二）确定经营计划编制方针和程序；（三）审批调整的年度经营计划；（四）审批年度经营计划执行评价结果。
第六条经营管理部与综合管理部是年度经营计划的组织者及监督者，其职责包括：（一）组织召开年度经营计划会议；（二）审议公司年度经营计划，形成初步意见；（三）审核有关计划管理的政策、制度、规定等；（四）对相关年度经营计划各项重大事项进行讨论，形成初步意见；（五）传达确定的经营管理方针、总体目标；（六）起草、修订、下发经营计划的指标类别、格式；（七）审核各部门的年度经营计划提案；（八）制订年度经营计划草案；（九）制订月度、半年度、年度经营计划分析报告；（十）跟踪各部门的经营计划执行情况,提供考核依据；（十一）负责计划管理其它相关事项；第七条年度经营计划编制一级责任中心为经营管理部、综合管理部，二级责任中心为公司其他各部门。
第三章年度经营计划编制原则与依据第八条年度经营计划编制原则（一）一致性原则：年度经营计划根据战略规划进行编制，服从中长期发展目标，并符合总体的经营方针。
（二）先进性原则：各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行，即历史最好水平、本年实际完成水平、国内同行业标杆先进水平。
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集团公司经营计划管理办法
第一章总则
第一条为加强集团公司和各控股子公司（以下简称“各子公司”）经营计划管理，促进企业快速健康发展，特制定本管理办法。
集团公司和各控股子公司遵照执行，参股公司可参照执行。
第二条经营计划管理是指对反映公司各项经营管理活动所涉及的主要指标进行综合汇总，确定企业的经营计划目标，并以经营计划目标为标准进行控制，根据实施及控制的信息反馈，进行调整的周期性的经营管理活动的过程。
第三条集团遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的计划管理原则，进行总量调控和管理。
第四条经营计划主要包括（但不限于）财务预算计划、产品产质量及销售计划、安全环保控制计划、项目建设计划、技改技措计划、研发计划、设备购置计划、人力资源计划、员工培训计划等。
第五条集团建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照计划、执行、监督检查、调整的程序实施循环管理。
第二章经营计划管理组织体系
第六条集团的经营计划管理组织机构包括集团董事会、集团总经理办公会、集团经营管理部门。
第七条集团董事会是集团年度经营计划管理的决策机构，其职
责包括：
（1）审批有关计划管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序；
（2）审批集团年度经营计划及计划调整；
（3）负责对管理层的相关人员进行考核；
（4）对集团年度经营计划的各项重大相关事项进行决定。
第八条集团总经理办公会是集团年度经营计划的审核机构。
其职责包括：
（1）审核有关计划管理的政策、制度、规定等，拟订编制方针和程序；
（2）对集团年度经营计划的各项重大相关事项进行讨论，形成意见；
（3）审核集团子公司年度经营计划及计划调整，形成意见；
第九条集团总经经理办公会在审核集团年度经营计划时；子公司相关负责人应列席并参加讨论。
第十条集团经营管理部门是集团年度经营计划管理的汇总整合机构，其职责包括：
（1）传达集团公司确定的总体经营管理方针、目标；经营计划的编制组织和汇总；
（2）起草、修订、下发经营计划方案的指标类别、格式；
（3）审核集团各子公司的年度经营计划及计划调整方案提案；
（4）制订集团的年度经营计划及计划调整方案提案；
（5）监督集团各子公司的经营计划执行情况；
（6）经营计划执行的考核资料收集、整理；
（7）负责计划年中调整、纠偏以及其它相关事项；
第三章编制原则与依据
第十一条集团年度经营计划的制定必须以企业发展战略和董事会提出的经营目标为依据逐项分解，制定可靠措施认真落实。
第十二条坚持全面完整性原则，使集团经营计划清晰具体，指标明确、分解到位。
第十三条实事求是，根据企业实际情况，通过企业内部资源与能力、上年度经营计划执行情况的分析，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势、竞争环境进行客观研判的基础上进行编制。
第十四条保持系统性，下属企业在制定计划时要坚持系统性原则，要从整个集团的角度出发，综合考虑集团发展要求，统筹谋划，统一部署，使企业经营计划能够达到整体效益最大化。
第十五条确保平衡、灵活，企业内、外环境存在着诸多矛盾，计划是未来的目标和行动，存在一定的不确定性，计划的制定要平衡多环节因素并保持一定的灵活性。
第十六条坚持效益最优，计划必须以提高经济效益和社会效益为中心，不仅要取得产品开发制造阶段的效益，而且还要考虑产品在流通和使用阶段的效益。
第四章经营计划编制及调整流程
第十七条子公司年度经营计划编制与审核自前一年度的10月1
日开始，在12 月15日前完成编制。
审核流程如下：
（1）根据集团提出的主要经营目标，子公司提出年度经营计划方案：
（2）集团公司经营管理部门审核子公司年度经营计划方案，出示专业意见：
（3）集团公司分管副总经理审核子公司年度经营计划方案，并出示意见；
（4）集团公司总经理办公会审核子公司年度经营计划方案，形成审核意见；
（5）集团公司经营管理部门整理汇总各子公司年度经营计划方案，报董事会审定；
（6）子公司董事会审批年度经营计划方案。
第十八条集团年度经营计划制定流程自前一年度的10月1日开始，在12月15日前完成编制。
制定流程如下：
（1）集团公司经营管理部门提出年度经营计划方案编制要求；
（2）集团公司各部门和子公司提出本单位的年度经营计划方案；
（3）集团公司经营管理部门制订集团年度经营计划方案讨论稿；
（4）集团公司分管副总经理审核集团年度经营计划方案讨论稿，并出示意见；
（5）集团公司总经理办公会审核集团年度经营计划方案讨论稿，形成审核意见；
（6）集团公司董事会审批集团年度经营计划方案讨论稿；
（7）集团公司经营管理部门根据董事会审批意见，制定集团年度经营计划方案正式稿。
第十九条集团公司年度经营计划的调整流程如下：
（1）集团公司经营管理部门提出年度经营计划调整议案；
（2）集团公司分管副总经理审核，并出示意见；
（3）集团公司总经理办公会审核，形成审核意见；
（4）集团公司董事会审批，并做出决议；
（5）集团公司经营管理部门根据董事会决议调整年度计划。
第五章计划指标管理
第二十条经营计划所规定的各项计划任务应以计划指标来表示。
计划指标是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。
第二十一条计划指标要对照“三个水平"进行确定，即本单位历史最好水平、上一年实际水平、国内同行业先进水平，计划指标要具有激励性，需经过努力才能实现。
第二十二条计划指标应当尽量量化、具体。
第二十三条计划指标必须进行层层分解，层层落实。
分解指标必须和总指标保持平衡、衔接，分解指标执行情况在每月经营计划例会上进行反馈。
第二十四条公司自上而下建立计划指标管理体系，计划指标实行分级归口管理，总经理对集团公司计划指标负责，各子公司总经理对本公司指标负责。
第二十五条集团公司和各子公司计划指标经董事会确定后，必须严格执行，各归口单位不得随意修改。
第二十六条确有特殊情况需要，如遇到重大自然灾害或国家重大经济政策调整，使企业正常的生产经营活动受到重大影响，确需修改、调整计划时，集团目标调整必须经集团董事会批准，子公司目标调整必须经子公司董事会批准。
计划指标调整未批准之前，按原计划执行。
第二十七条调整年度计划指标应当在本年度结束前一个季度申请，由集团公司部门、子公司提出调整申请并注明理由（一年仅限一次）。
调整某项计划指标时如需同时相应调整其它有关计划指标，应一并申请，以保证计划的平衡、协调。
第二十八条调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划指标考核。
第六章经营计划执行与监控
第二十九条集团在执行计划时，坚持“权责分散，监督集中”的原则，即计划预算内的财权、经营权下放给子公司，集团公司集中掌握监控权。
第三十条各子公司每月按照既定的格式填写并向集团公司经营管理部门报送集团公司要求的月度、季度、半年度和年度经营计划执行情况统计表和分析报告。
第三十一条集团公司经营管理部门是集团经营计划和预算执行情况各种信息的汇总部门，是集团对计划和预算的执行过程进行日常
管理、监控和分析的主管部门，其相关监控工作职责如下：（1）负责收集汇总各子公司计划执行过程中的各种计划执行信息，并将执行情况统计结果和简要分析说明报总经理办公会；
（2）负责牵头并组织有关部门对各子公司的执行情况进行监督检查；
（3）负责对相关单位提出合理化建议，以帮助各单位更好地完成年度经营计划目标；
（4）负责牵头并组织相关部门对经营计划方案执行中途的调整事项进行审核；
（5）负责会同相关部门提出对各子公司计划执行效果的考评意见。
第三十二条集团公司总经理办公会每月召开一次各子公司负责人参加的计划分析例会，讨论计划执行情况分析报告，分析产生偏差的原因，并商议纠正偏差的措施。
第三十三条各单位要加强对其下属责任实体执行过程的监督和指导力度，以保证公司总体经营计划能得到有效控制。
第七章附则
第三十四条本办法由集团公司运营管控中心负责解释。
各子公司可以根据本办法制定实施细则，报集团公司运营管控中心备案。
第三十五条本办法如有与国家法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触的，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第三十六条本办法经集团公司董事会审议通过后生效。
附件1：子公司年度经营计划审核流程
附件2：集团年度经营计划制定流程
附件3：集团年度经营计划调整流程。