信用卡诈骗罪立案标准是什么
信用卡诈骗罪的构成四要素是什么
Learning must be like a bee, plucking many flowers in order to produce honey.（页眉可删）信用卡诈骗罪的构成四要素是什么导读：1、客体：本罪既对国家有关的金融票证管理制度造成侵害，同时也给银行以及信用卡的有关关系人的公私财物所有权产生损害;2、在客观上表现为使用伪造、变造的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡恶意透支，诈骗公私财物，数额较大的行为;3、一般主体;4、主观方面为故意。
一、信用卡诈骗罪的构成四要素是什么1、主体要件本罪的主体是一般主体，自然人可成为本罪的犯罪主体。
凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成。
单位亦能成为本罪的主体。
2、客体要件本罪所侵害的客体是复杂客体，其既对国家有关的金融票证管理制度，具体来讲是信用卡的管理制度造成侵害，同时也给银行以及信用卡的有关关系人的公私财物所有权产生损害。
犯罪对象是信用卡。
3、主观要件本罪在主观上只能由故意构成，并且必须具有非法占有公私财物的目的。
如果行为人确无诈骗故意，即使违反有关信用卡管理规定获取了财物，也不能以犯罪论处。
如不知是伪造、作废的信用卡而使用，善意透支，误用他人信用卡等，均不能作犯罪论处。
罪的主观方面是故意，而且是直接故意，行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。
间接故意和过失犯罪不能构成本罪。
例如，使用伪造的信用卡和使用作废的信用卡进行诈骗犯罪的，行为人主观上必须明知是伪造或者作废的信用卡，否则，不能构成本罪。
在信用卡透支的情况下，区分善意透支与恶意透支，也应当从行为人的故意内容来分析，如果行为人有非法占有他人财物的故意，则是恶意透支，反之，则是善意透支。
4、客观要件罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。
本罪在客观上表现为使用伪造、变造的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡恶意透支，诈骗公私财物，数额较大的行为。
诈骗罪立案标准
诈骗罪立案标准
诈骗罪立案标准是指对于涉嫌诈骗的犯罪行为，公安机关在立案时需要满足的一系列条件和标准。
在我国刑法中，诈骗罪是一种以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等手段，欺骗他人，致使他人受到经济损失的犯罪行为。
诈骗罪的立案标准主要包括以下几个方面。
首先，涉案金额。
根据我国刑法的规定，诈骗罪的立案标准涉及到涉案金额。
诈骗罪的立案金额较低标准一般为2000元，较高标准一般为5000元。
也就是说，如果被害人的损失金额没有达到这个标准，公安机关可能不会立案追究刑责。
其次，法定主体。
诈骗罪的法定主体是指被害人的身份或者地位。
一般情况下，只有自然人、法人或其他组织才能作为诈骗罪的被害人。
而涉及到国家利益、公共利益或者集体利益的，一般属于其他犯罪行为。
再次，犯罪手段和行为。
诈骗罪的立案标准还包括犯罪手段和犯罪行为。
一般来说，对于采用虚构事实、隐瞒真相、编造骗局等欺骗手段的人，公安机关可以根据相关证据立案追究其刑责。
最后，犯罪的具体情节。
在立案时，公安机关还会综合考虑犯罪行为的具体情节。
比如，是否存在多次作案，是否有组织、预谋、计划等情节。
这些都会对案件的定性和量刑产生重要影响。
总的来说，诈骗罪立案标准主要包括涉案金额、法定主体、犯罪手段和行为、以及犯罪的具体情节。
只有在满足这些标准的前提下，公安机关才会依法立案。
因此，对于任何涉嫌诈骗的犯罪行为，都应当充分调查证据，确保立案符合法律规定，依法打击犯罪，维护社会稳定。
诈骗罪立案必须满足哪些条件
一、诈骗罪立案必须满足哪些条件诈骗立案必须满足三个条件包括：1.有犯罪事实，即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪，这种犯罪事实已客观存在，非主观臆断；2.需要追究刑事责任，即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。
如果其行为仅构成犯罪，而依法不应追究其刑事责任的，也不应立案。
例如，无责任能力人实施的危害社会的行为，或因正当防卫、紧急避险及履行有益于社会的业务上的行为。
再比如盗窃没有达到当地盗窃刑事案件立案的标准，这也不能立案；3.属于自己管辖，公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件，不是法律上规定的，属于自己管辖的案件不能立案。
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
依照规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
二、告诈骗需要什么证据才能立案报案诈骗一般不需要充分的证据，只要公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任，就应当立案。
如果公安机关认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。
《刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案;认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。
三、诈骗罪的构成要件有哪些法律快车提醒您，诈骗罪构成要件如下：1.客体要件。
侵犯的客体是公私财物所有权；2.客观要件。
信用卡逾期的立案标准
一、信用卡逾期的立案标准1、如果欠款的金额达到一万以上且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法的"恶意透支",涉嫌信用卡诈骗罪。
2、恶意透支数额较大（目前一般值得是3万以上），在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
3、法律依据：《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
二、信用卡逾期了怎么办1、继续用卡，用良好的还款记录覆盖之前的逾期记录。
信用卡逾期后，一般24个月后就会产生新的信用记录，用良好的还款记录覆盖之前的逾期记录，这样记录刷新后个人信贷等等都不会受到影响。
2、千万不要放之不管。
长期逾期，信用卡会利滚利并且还有高额滞纳金，如果不理会，银行会认定你恶意透支，银行方会报警。
3、逾期之后最好全额还款并说明。
有些时候由于大意导致忘记还款，发现逾期后一定要尽快全额还款，最好是全额，因为全额还款后打电话给银行说明并非恶意欠款请求消除逾期记录胜算最大。
三、信用卡逾期起诉当信用卡持有者逾期不还是，发放信用卡的银行可以以民间借贷为由向法院提起诉讼，要求信用卡持有者限期还款或者强制执行信用卡持有者名下的财产。
依据《民事诉讼法》第二百四十二条：被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。
人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。
人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。
人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产，应当作出裁定，并发出协助执行通知书，有关单位必须办理。
普通诈骗立案标准
普通诈骗立案标准
一、立案标准
（一）诈骗案件定性标准
1、一般性普通诈骗定性标准
（1）被害人以各种理由多次付款的：被害人根据诈骗者的各种理由，通过数次付费
或通过数次付费，累计从被害人处受到款项，涉及金额在500元以上的，属于一般性的普
通诈骗行为。
（2）招摇撞骗及其他复杂诈骗行为：以人情、潜移默化的思想影响和把握受害人，
运用把戏、花招、欺骗等复杂、特殊手段，且涉及金额（含收受赠与）在500元以上的，
属于招摇撞骗及其他复杂诈骗行为。
以下情况的，一次付款受害人超过500元的，属于特殊普通诈骗：
（1）以虚假承诺、陈述或虚构、伪造行贿或赠与行为，受害人一次付款超过500元，或累计收款超过1000元的；
（1）造成经济损失在1000元以上的；
（2）不属于招摇撞骗及其他复杂诈骗行为的；
（3）涉及大量他人的案件的；
（4）被害人已受到损害的；
2、特殊普通诈骗案件：
（2）案件不符合立案条件，如被害人没有受到损害、涉及单一受害人或中小金额实
体损失，可以给予警示、告诫或者处罚的；
（3）据有关法律规定免除刑事责任的；
（4）其他因被告年龄、身体状况、社会稳定情况等具备特殊情节的案件。
金融诈骗罪的数额标准是多少
金融诈骗罪的数额标准是多少1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》对诈骗罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪等七类诈骗的数额较大、数额巨大、数额特别巨大标准作出了规定，集资诈骗罪等六类罪各档次同一量刑幅度的数额标准与普通诈骗相同或超出。
如贷款诈骗数额特别巨大的标准为20万元，而普通诈骗也为20万元。
2011年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》仅对普通诈骗量刑数额标准进行了调整，规定诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，分别认定“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，并未涉及前述六类金融诈骗犯罪。
贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗、保险诈骗四类行为在涉案金额相同时，按1996年司法解释比普通诈骗量刑要轻，但新的司法解释实施后，在一些地方却会出现量刑要比普通诈骗更重的情况，这显然与刑法对不同类型诈骗犯罪所调整的力度不符。
金融诈骗罪的立案标准1.在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准（即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析，首先确认行为人具有非法占有目的的可能性），将失控条件作为第二层面的判断标准（即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求，以此作为决定性条件），基本形成了一个完整的判断体系。
2.数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。
2001年4月18日由最高人民检察院和公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（以下简称《追诉标准的规定》），对于金融诈骗犯罪和经济犯罪中涉及到“数额”的犯罪基本都作了具体的规定，达到这一数额的，才能构成刑事犯罪立案、追诉，追究刑事责任；未达到《追诉标准的规定》中的数额的，不构成刑事犯罪，只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。
诈骗案件立案的合法标准有哪些法规要求
一、诈骗案件立案的合法标准有哪些法规要求
1.诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
2.骗公私财物达到上述规定的数额标准，具有下列情形之一的，能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（1）通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的;
2）诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;
3）以赈灾募捐名义实施诈骗的;
4）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;
5）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
二、诈骗案立案后的流程怎么走
诈骗案立案后的流程如下：
1.由公安机关进行侦查，调查、收集相关证据；
2.向检察机关移交证据，案卷；
3.由检察机关依法提起公诉；
4.最后由法院作出有罪或无罪判决。
三、根据规定诈骗罪的立案能撤诉吗?
法律快车提醒您，诈骗罪立案后不能随意撤诉，存在以下情形之一的才能撤诉：
1.不存在犯罪事实的;
2.犯罪事实并非被告人所为的;
3.情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的;
4.证据不足或证据发生变化，不符合起诉条件的;
5.被告人因未达到刑事责任年龄，不负刑事责任的;
6.被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认，不负刑事责任的;
7.法律、司法解释发生变化导致不应当追究被告人刑事责任的;
8.其他不应当追究被告人刑事责任的。
辽宁省93种刑事犯罪的立案与量刑标准
辽宁省93种刑事犯罪的立案与量刑标准一、盗窃罪(刑法第264条)（一）盗窃价值2000元为“数额较大”（特殊情形（1-8）为50%），两年内三次盗窃的，入户盗窃的，携带凶器盗窃的，或者扒窃的，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
（二）盗窃价值7万元为“数额巨大”（特殊情形（3-9）为50%），处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
（三）盗窃价值40万元为“数额特别巨大”（特殊情形（3-9）为50%），处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
盗窃未遂，以数额巨大“7万元”的财物为目标的，以珍贵文物为目标的，其他情节严重的情形，应予立案追诉；盗窃馆藏一般文物、三级文物、二级以上文物的，分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，三件同一级文物可以视为一件高一级文物；盗窃违禁品，按盗窃罪处理的，不计数额，根据情节轻重量刑。
特殊情形：(1)曾因盗窃受过刑事处罚的；(2)一年内曾因盗窃受过行政处罚的；（3）组织、控制未成年人盗窃的；（4）自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件期间,在事件发生地盗窃的；（5)盗窃残疾人、孤寡老人、丧失劳动能力人的财物的；(6)在医院盗窃病人或者其亲友财物的；(7)盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；(8)因盗窃造成严重后果的；(9)入户盗窃的或携带凶器盗窃的。
二、抢劫罪(刑法第263条)（一）犯抢劫罪，作案一次的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
（二）具有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：1.入户抢劫的；2.在公共交通工具上抢劫的；3.抢劫银行或者其他金融机构的；4.多次抢劫或者抢劫数额巨大（7万元）的；5.抢劫致人重伤的；6.冒充军警人员抢劫的；7.持枪抢劫的；8.抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的的。
三、诈骗罪(刑法第266条)（一）诈骗价值6000元（电信网络诈骗3000元）为“数额较大”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
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信用卡诈骗罪立案标准是什么
1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;
2、恶意透支，数额在五万元以上的。
信用卡诈骗罪立案标准是什么
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定，
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;
就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动
1、数额较大：在五千元以上不满五万元
2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元
3、数额特别巨大：在五十万元以上
(二)恶意透支。
本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。
恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。
归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。
恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。
但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。
就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，
1、数额较大：在五万元以上不满五十万元
2、数额巨大：在五十万元以上不满五百万元
3、数额特别巨大：在五百万元以上的。