授权管理制度
授权管理制度
授权管理制度一、引言授权管理制度是组织内部为了规范和管理授权行为而制定的一套制度和流程。
该制度旨在明确授权的范围、权限和责任，确保授权行为的合法性、合规性和安全性，提高组织的运作效率和风险控制能力。
二、目的和适合范围1. 目的：确保授权行为符合组织的战略目标和法律法规，保护组织的利益和资产。
2. 适合范围：适合于组织内部的各类授权行为，包括但不限于人员授权、系统授权、资金授权等。
三、授权流程1. 提交授权申请：授权申请人根据需要，填写授权申请表，并描述授权的目的、范围和期限等相关信息。
2. 审批授权申请：授权申请表提交给相应的审批人员进行审批，审批人员根据组织的授权政策和流程，对申请进行审批或者驳回，并记录审批结果。
3. 签署授权协议：经过审批的授权申请，由授权人和被授权人签署授权协议，明确双方的权责和义务。
4. 实施授权行为：被授权人按照授权协议的规定，执行授权行为。
5. 监督和评估：组织设立专门的授权管理部门或者委员会，对授权行为进行监督和评估，及时发现和解决问题。
四、授权管理原则1. 授权合法性原则：授权行为必须符合国家法律法规和组织内部的规章制度。
2. 授权适度原则：授权的范围和权限应当与被授权人的职责和能力相匹配，避免过度授权或者不足授权。
3. 授权责任原则：授权人对授权行为负有最终责任，被授权人应当按照授权协议的规定履行责任。
4. 授权安全原则：授权行为应当采取必要的安全措施，防止授权信息泄露、篡改或者滥用。
5. 授权监督原则：组织应当建立有效的授权监督机制，对授权行为进行监督和评估，及时发现和纠正问题。
五、授权管理的责任和义务1. 授权人的责任和义务：1.1 审批授权申请，确保授权行为符合组织的授权政策和流程。
1.2 签署授权协议，明确双方的权责和义务。
1.3 监督和评估授权行为，及时发现和解决问题。
2. 被授权人的责任和义务：2.1 按照授权协议的规定，执行授权行为。
2.2 保护授权信息的安全，防止泄露、篡改或者滥用。
授权管理制度
授权管理制度一、引言授权管理制度是指组织机构内部为了规范和管理授权行为而制定的一系列规定和程序。
本文旨在详细描述授权管理制度的相关内容，包括授权的定义、授权的原则、授权的流程、授权的权限和责任等。
二、定义授权是指将特定的权限和责任委派给特定的人员或者部门，使其能够代表组织机构进行相关决策和行动。
授权可以是暂时性的，也可以是长期性的，目的是为了提高工作效率、减少决策层的负担，同时也要确保授权的合理性和合规性。
三、授权的原则1. 合理性原则：授权应该基于工作需求和职责范围，确保授权的人员具备相应的能力和知识。
2. 透明性原则：授权的过程应该公开透明，相关人员应该清晰授权的内容、权限和责任。
3. 安全性原则：授权应该建立在信息安全和风险管理的基础上，保护组织机构的利益和资产。
4. 检查和监控原则：授权的执行过程应该进行定期检查和监控，确保授权的合规性和有效性。
四、授权的流程1. 申请授权：授权申请人应向授权管理部门提出书面申请，包括授权的理由、范围和期限等。
2. 审批授权：授权管理部门根据授权申请的内容进行审批，包括对申请人的资格和能力的评估。
3. 签署授权文件：经过审批后，授权管理部门将签署授权文件，并将其发送给被授权人。
4. 授权的执行：被授权人按照授权文件的要求和规定执行相关任务和决策。
5. 监控和评估：授权管理部门对授权的执行进行监控和评估，确保授权的合规性和有效性。
五、授权的权限和责任1. 权限：授权可以涉及不同的权限，包括财务授权、人事授权、技术授权等。
每一个权限的具体范围和限制应在授权文件中明确规定。
2. 责任：被授权人应对其所授权的行为和决策负责，确保其符合组织机构的政策和法规要求。
同时，授权管理部门也应对授权的合规性和有效性负责。
六、授权的变更和撤销1. 变更：当授权的内容、范围或者期限发生变化时，授权管理部门可以对授权文件进行变更，包括修改、延期或者取销授权。
2. 撤销：当被授权人违反授权文件的规定或者无法履行授权的责任时，授权管理部门可以撤销授权，并采取相应的纠正措施。
授权管理制度
授权管理制度
第一章总则
第一条为规范公司授权管理，明确授权流程和责任，特制定本授权管理制度。
第二章授权范围
第二条公司授权范围包括但不限于对外授权、内部授权、技术授权等。
第三条授权管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保授权行为合法、合规。
第三章授权程序
第四条控制授权申请：申请人应提供详细的授权申请书，说明授权目的、范围、期限等信息。
第五条授权审批：授权申请应经过授权管理部门审核，并报相关领导审批。
第六条授权签订：经过审批的授权申请，应签订正式的授权合同或协议。
第四章授权管理
第七条授权监督：授权管理部门应加强对授权行为的监督和管理，确保授权合同或协议的执行。
第八条授权变更：对于授权合同或协议的变更，应经过双方协商一致并签订书面变更协议。
第五章授权风险控制
第九条风险评估：在授权过程中，应对可能存在的风险进行评估，采取措施降低风险。
第十条风险应对：对于已经发生的风险，应及时应对并采取措施解决。
第六章授权记录与归档
第十一条授权记录：对授权申请、审批、签订、变更等过程应做好详细记录。
第十二条授权归档：授权管理部门应建立授权档案，对授权合同或协议进行归档管理。
第七章其他
第十三条授权管理人员必须遵守本管理制度，严格执行各项管理规定。
第十四条对违反本管理制度的行为，将依据公司相关规定进行处理。
第八章附则
第十五条本授权管理制度自发布之日起正式执行。
授权管理制度
授权管理制度一、背景介绍授权管理制度是指为了规范和管理组织内部的授权行为，确保授权的合法性、准确性和有效性而制定的一系列规章制度。
该制度旨在明确授权的范围、权限和责任，保障组织的利益和安全。
二、目的和范围1. 目的：建立健全的授权管理制度，确保授权行为的合规性和有效性，防止滥用权限和数据泄露，保护组织的利益和安全。
2. 范围：适合于组织内部所有授权行为，包括但不限于人员授权、系统授权、文件授权等。
三、授权流程1. 授权申请：授权申请人根据需要填写授权申请表，包括被授权人姓名、职务、授权权限等详细信息，并提供相应的理由和依据。
2. 授权审批：授权申请表由上级主管审批，审批人需核实授权申请人的身份和权限，并对申请进行审查和评估。
3. 授权通知：经过审批的授权申请将通知被授权人，明确授权的范围、权限和期限，并告知被授权人相关注意事项。
4. 授权记录：授权管理部门需对每次授权行为进行记录，包括授权人、被授权人、授权权限、授权时间等信息，以备后续查阅和监督。
四、授权权限管理1. 人员授权：根据不同职务和工作需要，设定不同的人员授权权限，确保员工只能访问和操作与其工作相关的数据和系统。
2. 系统授权：对各类系统进行权限管理，确保惟独经过授权的人员才干访问和操作系统，防止未经授权的人员滥用权限。
3. 文件授权：对重要文件和资料进行授权管理，确保惟独经过授权的人员才干查阅、修改和传递文件，防止信息泄露和误用。
五、授权监督与评估1. 监督：授权管理部门需定期对授权行为进行监督和检查，确保授权的合规性和有效性，发现问题及时纠正。
2. 评估：定期对授权管理制度进行评估和改进，根据实际情况调整授权流程和权限设置，提高授权管理的效率和安全性。
六、责任与处罚1. 责任：授权申请人需确保所提供的信息真实准确，授权审批人需认真审查和评估申请，授权管理部门需严格执行授权流程和记录授权信息。
2. 处罚：对于滥用权限、泄露信息、超越权限行使职权等违反授权管理制度的行为，将依据组织相关规定进行相应的纪律处分和法律追究。
授权管理制度
授权管理制度一、引言在现代社会中，企业常常需要将权力、责任和资源分配给各个部门或个人进行管理和运营。
然而，过分集中的权力或缺乏有效的授权管理制度往往会导致效率低下、责任混淆、风险增加等问题。
因此，建立一个科学合理的授权管理制度成为企业管理的重要任务之一。
二、授权管理的定义与目标授权管理是指将权力、责任和资源下放给各级管理者和员工，使其在一定范围内自主决策、负责运营，以实现组织目标的管理方式。
其目标主要包括提高工作效率、明确责任边界、激发员工创造力和自主性，以及降低管理成本等。
三、授权管理制度的基本原则1. 市场原则：根据市场需求和企业资源状况，合理确定授权范围和权限等级。
2. 透明公正原则：授权过程应公开、透明，确保每个员工都有机会获得授权，避免权力滥用和任人唯亲现象的发生。
3. 相互制约原则：不同岗位之间的授权应存在相互制约关系，以防止权力过分集中或责任推卸。
4. 可调整性原则：授权范围和权限等级需要根据实际情况进行评估和调整，以适应企业变化和发展。
四、授权管理制度的主要内容1. 授权决策的程序和流程：明确授权决策的流程、权限审批的程序和责任人，确保决策的及时性和正确性。
2. 授权范围和权限等级的划分：根据不同岗位的职责和需求，明确各级管理者的授权范围和权限等级。
3. 授权目标和绩效衡量：明确授权的目标，并建立相应的绩效评估指标，用于监督和衡量授权的执行效果。
4. 授权培训和沟通：通过培训和沟通活动，帮助员工理解授权的意义和要求，提升其执行授权的能力和意愿。
5. 授权监督与风险防控：建立授权监督机制，定期对授权执行情况进行评估，及时发现和解决问题，降低潜在风险。
五、授权管理制度的实施步骤1. 明确目标和需求：明确建立授权管理制度的目标和需求，明确推动授权管理的意义和重要性。
2. 制定授权管理制度：制定合理的授权管理制度，包括制度的基本原则、内容、流程等，并进行内部审批。
3. 培训和沟通：组织培训和沟通活动，使员工了解和接受授权管理制度，增强其参与和执行的积极性。
授权管理制度四篇
授权管理制度四篇篇一：授权管理制度第一章总则第一条为规范和完善集团公司的治理结构，强化集团公司对其子公司或者关联公司（以下称项目公司）的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，以满足集团公司和谐、高效管理的需要，依据《中华人民共和国公司法》、《广州东送能源集团有限责任公司章程》及相关法律法规的规定，结合本集团公司的实际情况，制订本制度。
第二条本制度所称的授权，是指由集团公司董事会代表集团公司向集团各项目公司负责人的基本授权、集团公司董事会或董事长向项目公司负责人或者其他相关负责人进行特别授权以及集团公司在具体经营管理过程中其他必要的特别授权，各相关被授权人必须在授权范围内依法进行经营管理活动。
第三条各相关被授权人行使授权权限时，必须接受集团公司的统一领导，遵守集团公司的各项规章制度。
第二章授权的范围、类别和形式第四条集团公司授权分为基本授权和特别授权两个类别:（1）基本授权是指对各项目公司人事管理、财务管理及基本业务的授权，经基本授权产生被授权项目公司负责人的基本权限。
基本授权的期限为1年。
（2）特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。
经特别授权产生被授权项目公司负责人及其他相关负责人的特别权限。
特别授权的期限在特别授权书中注明，最长不得超过1年。
第五条集团公司董事会根据经营需要向项目公司负责人进行基本授权，接受集团公司基本授权的项目公司负责人可以再向其所辖机构中的其他个人转授权，但转授权范围不得超过基本授权范围。
接受基本授权的项目公司负责人及接受转授权的人共同对转授权的行为负责并承担转授权行为实施的后果。
第六条集团公司董事会根据经营需要可向项目公司负责人进行特别授权、集团公司董事会或董事长根据具体事务处理需要可向其他相关负责人进行特别授权，接受特别授权的项目公司负责人和其他相关负责人不得再向其所辖机构中的其他个人转授权。
第七条授权的基本形式：（1）基本授权：由集团公司董事长向项目公司负责人签发《广州东送能源集团有限责任公司授权书》，明确被授权人、授权范围、授权期限。
授权管理制度
授权管理制度一、背景介绍授权管理制度是指为了确保组织内部授权行为的规范化、合法化和有效性，从而保障组织的正常运营和风险控制而制定的一系列制度和流程。
该制度旨在明确授权的范围、权限、责任和流程，并建立相关的监督和审核机制，以确保授权行为的合规性和透明度。
二、目的和范围1. 目的：- 确保授权行为符合法律法规和组织内部规章制度的要求；- 明确授权的权限和责任，避免授权滥用和风险发生；- 提高组织内部授权行为的效率和透明度。
2. 范围：- 适合于组织内部所有部门和岗位的授权行为；- 包括但不限于人事管理、财务管理、采购管理、合同管理等方面的授权。
三、授权的原则1. 合法性原则：- 授权行为必须符合国家法律法规和组织内部规章制度的要求；- 授权人必须具备相应的权限和资格。
2. 透明度原则：- 授权行为必须明确记录和存档，确保相关信息的可查阅性；- 授权范围、权限和责任必须向被授权人明确告知。
3. 限制性原则：- 授权行为必须按照授权范围和权限进行，不得超出或者滥用权限；- 被授权人不得将授权权力再次下放给其他人员。
4. 监督原则：- 设立独立的监督机构或者岗位，对授权行为进行监督和审核；- 对授权行为的合规性进行定期检查和评估。
四、授权的流程1. 授权申请：- 被授权人向授权机构提出书面的授权申请，说明授权的理由和目的；- 授权申请应包括被授权人的基本信息和所需权限的具体描述。
2. 授权审批：- 授权机构对授权申请进行审核，核实申请人的合法性和授权的必要性；- 授权机构根据授权范围和权限，决定是否批准授权申请。
3. 授权记录：- 授权机构将授权行为的相关信息进行记录和存档，包括授权人、被授权人、授权范围、权限和有效期等；- 授权记录应具备可查阅性和保密性。
4. 授权执行：- 被授权人在获得授权后，按照授权范围和权限进行相应的行为；- 被授权人应及时向授权机构报告授权行为的执行情况。
5. 授权监督：- 设立独立的监督机构或者岗位，对授权行为进行监督和审核；- 监督机构应定期对授权行为进行检查和评估，发现问题及时纠正。
授权管理制度
授权管理制度授权管理制度1. 引言2. 授权管理的基本原则2.1 最小权限原则最小权限原则是指在授权过程中，对每个用户或角色分配的权限应该是最低限度，只能满足其必要的工作需求，而不得超越其职能范围。
2.2 权限分类原则权限分类原则是指将权限按照不同的职能和敏感等级进行分类，制定相应的权限授权和审批流程，以确保权限的合理分配和使用。
2.3 权限分离原则权限分离原则是指在授权过程中，对不同职能的权限进行分离，避免一个人拥有过多的权限以防止滥用。
2.4 权限审批原则权限审批原则是指在授权管理过程中，需要进行严格的权限审批，确保权限的合法性和合规性，避免未授权的人员得到高敏感权限。
3. 授权管理制度的组成授权管理制度主要包括以下部分：3.1 授权管理流程授权管理流程是指对用户或角色进行权限授权和管理的一系列流程，包括权限需求申请、权限审批、权限分配与撤销等环节。
3.2 权限分级制度权限分级制度是指将权限按照不同敏感等级进行划分，确定每个等级的权限范围和使用条件，以确保权限的合理性和安全性。
3.3 权限审批机制权限审批机制是指通过制定审批规则和流程，对权限申请进行审批，并且授权给合适的用户或角色，确保权限的合法性和合规性。
3.4 权限授权与撤销管理权限授权与撤销管理是指对已授权的权限进行监控和管理，确保权限的正确使用和及时撤销。
3.5 权限变更管理权限变更管理是指对权限变更的申请、审批和执行的管理，确保权限的变更过程规范、透明和可追溯。
4. 授权管理制度的具体要求和操作流程4.1 权限授权与撤销操作流程在授权管理制度中，对于权限授权与撤销操作，需要明确的操作流程和要求。
具体流程如下：用户或角色提交权限申请审批人员进行权限审批系统管理员进行权限分配与撤销操作完成后，及时通知相关人员4.2 权限变更管理操作流程在授权管理制度中，对于权限变更管理操作，需要明确的操作流程和要求。
具体流程如下：用户或角色提交权限变更申请审批人员进行权限变更审批系统管理员执行权限变更操作操作完成后，及时通知相关人员5. 授权管理制度的执行与监督为确保授权管理制度的执行和监督，以下工作须得到重视：5.1 定期检查与审计定期对授权管理制度进行检查与审计，发现问题及时纠正，并保证制度的有效性和一致性。
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……有限公司
授权管理制度
第一条为了加强……有限公司（以下简称“公司”）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《……有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。
第三条授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。
第四条股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。
第五条董事会是公司的经营决策机关。
董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第六条运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分：
（一）公司日常经营合同签订的权限
1、公司一次性签署与日常经营有关的采购合同、销售合同或接受、提供服务合同，合同金额不超过公司最近一期经审计净资产10%（不含本数），且绝对金额不超过3000万人民币，由董事长审批；占比在10%以上低于50%的或绝对金额在3000万元人民币以上的，由董事会审批；占比在50%（含本数）以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
2、本条所述采购或接受服务合同，指公司购买原材料、燃料或动力，或接受加工、运输、劳务服务、金融服务、购买资产等与日常经营相关的合同；本条所述销售或提供服务合同，指公司出售产品、商品给他人，出售资产，或向他人提供服务等与日常经营相关的合同。
（二）公司投资低风险金融产品（指短期银行结构性存款理财产品、国债产品、或为降低汇率风险而接受远期结售汇、外汇掉期等金融服务）的，按照公司章程和公司制定的财务管理规定的权限和程序执行。
（三）风险投资（含委托理财、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）
投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例低于10%（不含本数）的，由董事会审批；在10%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
（四）对外投资（包括公司出资设立子公司、合营企业或联营企业以及对公司之子公司、合营企业、联营企业进行投资）
投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在10%以下（不含本数）的，由董事长审批；10%以上（含本数）不足50%（不包含本数）的，由董事会审批；在50%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
（五）对内投资（包括工程项目、固定资产建造、更新改造等）
连续12个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例低于10%且单笔投资金额低于3000万元的，由董事长审批；单笔投资金额3000万元以上但低于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额50%且绝对金额不超过1亿人民币，或连续12个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在10%以上但低于50%的，由董事会审批；投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的比例在50%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
（六）关联交易：按照公司制定的《关联交易决策制度》所规定的权限和程序执行。
（七）借贷（包括借贷以及因借贷涉及的抵押、质押等公司以自己的资产为自己借贷提供担保事项）
1、公司为自己经营需要向他人借款以及借款涉及的担保事项均由董事会批准；
2、年度借贷计划内借款及借款涉及的担保事项由董事会授权董事长签署；
3、新增借款在12个月内单笔或累计借款金额不高于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的10%的向金融机构进行的借款及借款涉及的担保事项由董事长进行审批；新增借款在12个月内单笔或累计融资金额高于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的10％的向金融机构进行的借款以及借款涉及的担保事项由董事会批准。
新增借款在12个月内单笔或累计融资金额高于公司
最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产金额的50％的向金融机构进行的借款以及借款涉及的担保事项由股东大会批准。
（八）非经营性重大合同（包括委托经营、受托经营、对外赞助与捐赠、承包、租赁等）
1、合同涉及的金额或同一对象连续12个月累计额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在10%以下（不含本数）的，由董事长审批；在10%以上未超过50%的，由董事会审批；在50%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
2、对外赞助与捐赠的相关金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润（或亏损值）的比例在1%以下（不含本数），且单笔金额的不超过300万元，由董事长审批；在1%以上未超过5%（不含本数）的，由董事会审批；在5%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
第七条除本制度另有明确规定，公司发生达到以下标准之一的其他交易事项的审批权限如下：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于10%的，由董事长审批；占比在10%以上低于50%的，由董事会审批；占比在50%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于10%的，由董事长审批；占比在10%以上低于50%，且绝对金额超过500万元人民币的，由董事会审批；占比在50%以上的，且绝对金额超过3000万元人民币，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于10%的，由董事长审批；占比在10%以上低于50%，且绝对金额超过100万元人民币的，由董事会审批；占比在50%以上，且绝对金额超过300万元的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于10%的，由董事长审批；占比在10%以上低于50%，且绝对金额超过500万元人民币的，由董事会审批；占比在50%以上的，且绝对金额超过3000万元人民币，董事会
应当提出预案，报股东大会批准。
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于10%的，由董事长审批；占比在10%以上低于50%，且绝对金额超过100万元人民币的，由董事会审批；占比在50%以上，且绝对金额超过300万元的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司发生的交易仅达到本条第（三）项或第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，可以免于提交股东大会审议。
第八条交易事项涉及购买或出售资产时，应当以标的资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30％的，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
已经按照第七条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第九条监事会负责监督本制度的实施。
公司董事、高级管理人员、相关职能部门和全体员工必须严格在授权范围内从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。
若因此给公司造成损失或严重影响的，应对主要责任人提出批评、警告直至解除职务。
触犯法律的，根据相关规定处理。
除公司其他管理制度规定在紧急情况下可临机处置的事项外，公司高级管理人员、有关职能部门或人员在经营管理中遇到超越其决策权限范围的事项时，应及时逐级向有权限的决策机构或其工作人员报告。
第十条公司应当及时按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》修改本制度。
修改时由董事会依据有关规定提出修改议案，由股东大会批准。
本制度与《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相悖时，应按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行。
第十一条本制度所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”不含本数。
第十二条本制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施。
……有限公司
年月日。