XXX公司管理权限手册(试行)
内部管理授权手册(试行)
XX投资集团有限责任公司内部管理授权手册（试行）一、总则为建立科学、合理、高效的管理体系，规范XX投资集团有限责任公司（简称公司）总部的管理，强化内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《XX投资集团有限责任公司章程》等法律法规和文件，制定本手册。
二、适用范围本手册适用于公司总部，是内部业务活动的依据之一。
公司对外投资、捐赠活动，不适用本规定。
三、内部管理授权原则1、授权人应在其岗位职权范围内进行授权。
2、授权应与岗位职责挂钩，按业务分工办理。
3、当业务涉及两个以上部门和此业务由两位领导分管时，应明确牵头部门和分管领导。
4、本手册所列需要公司总裁、副总裁批准的事项，由总裁、副总裁签署。
总裁、副总裁外出时，由总裁、副总裁明确指定的分管领导批准及签署。
5、个别确因业务紧急来不及授权，可先通过电话口头汇报，获批准后再办理，但事后必须补办授权手续。
6、授权应体现分工负责和相互制约。
业务部门负责审核业务活动的必要性，把握要严；财务部门独立进行费用核定。
7、公司对国务院、国有资产管理委员会、集团公司等上级单位报送文件，由公司法定代表人或其委托的总裁签发，对平行单位发送文件，由分管领导签发。
四、授权的履行1、接受授权的人员、部门应当在授权范围内认真履行职责，如不适当履行授权或滥用授权，应当承担相应责任，给公司造成损失的，还应承担赔偿责任。
2、接受授权的人员、部门不得私自转授权，否则应承担相应责任。
3、接受授权的人员岗位变动时，其授权一般不随人员一起变动。
4、接受授权的人员在履行授权后，应根据事情的重要程度，定期或及时向授权人汇报授权履行情况。
五、授权办理1、公司法律事务部负责办理授权事宜。
2、授权采用一次性授权与一事一授权相结合的方式，凡属日常性履行职责的采取一次性授权，非经常性的采用一事一授权。
六、本手册自印发之日起施行。
XXX公司管理权限手册(试行)
XXX省XXX投资有限公司总部管理权限手册（试行）第一章总则第一条为科学合理地界定XXX省XXX投资有限公司总部各部门的关键权限，建立规范的母子公司管理控制体系，促进XXX集团可持续发展，根据XXX集团的实际情况,制定本手册。
第二条正文表述中，除非特别声明，“集团”代表“XXX省XXX投资有限有限公司及控股子公司”，“集团总部”代表“XXX省XXX投资有限公司”，“子公司”代表“XXX省XXX投资有限公司的子公司”。
第三条本手册与XXX集团管理规程相配套，从更细致地层面界定了XXX集团各部门及高管的权限划分。
第四条在编制过程中我们考虑了内部程序与法定程序的结合，一般按照法定程序需要子公司董事会/执行董事核决的相关事项在本手册中将先通过集团总部总裁办公会审议。
在实际子公司的相关事项管理过程中，总裁办公会审议代表集团内部核决权，审议的最终结果通过子公司董事会/执行董事进行法定核决。
第五条本权限手册内容主要界定集团总部各职能部门及以上职位的权限，包括集团总部内部事务的权限及对子公司审核核决的权限。
权限表列示了管理活动类别、内容、经办部门、以及该项管理活动所涉及的部门或职位，并描述了部门或职位在管理活动中的权限。
第六条权限表权限分类：第七条提案代表编制方案或组织编制方案或建议；第八条审核代表对提案的内容、方式等进行审查；第九条审议代表集体审核及研讨、建议，以会议的形式进行；第十条核决代表批准；第十一条备案代表知情、监督权力。
第十二条本手册权限主要从投资发展类、经营管理类、审计监察类、行政管理类、人力资源类、财务管理类和后勤保障类分别界定关键事项的权限。
第十三条关于审核的先后顺序请参见相关流程。
第十四条如果权限表所涉及岗位空缺，如无特别授权，则该岗位权限上移，即由直接上级执行该权力.第十五条本手册是公司管理活动过程中各层级权限分配的重要指导性文件，是公司流程系统文件制定的基本性文件。
手册一经确定，各部门和下属公司必须严格按文件执行,不得擅自修改权限。
公司管理制度手册
公司管理制度手册公司管理制度手册是公司为了规范员工行为、明确工作职责、提高工作效率而制定的一系列规章制度。
以下是一个公司管理制度手册的示例，供您参考：一、总则1. 本手册为公司管理制度的汇编，旨在为公司员工提供行为准则和工作指导。
2. 员工应认真遵守本手册所列各项制度，维护公司的正常运营和利益。
二、人事管理1. 招聘与入职（1）公司通过招聘、内部推荐等方式选拔人才。
（2）新员工入职时应提交相关证件，并接受公司背景调查。
2. 离职管理（1）员工离职应提前一个月向直接上级领导提出书面申请。
（2）公司根据实际情况对离职员工进行面谈，了解离职原因。
3. 考勤管理（1）员工上下班应按时打卡，不得代打卡或委托他人打卡。
（2）因公外出或请假需提前向直接上级领导报备。
4. 薪酬福利（1）公司按照国家法律法规和公司规定为员工提供福利和待遇。
（2）员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资等组成，根据公司制度进行调整。
5. 培训与发展（1）公司为员工提供内外部培训机会，提高员工素质和能力。
（2）公司鼓励员工参加职业资格认证考试，对取得证书的员工给予奖励。
三、行政管理1. 会议管理（1）公司定期召开部门会议、月度例会等各类会议，安排工作、交流信息。
（2）参会人员应准时参加会议，做好会议记录并传达会议精神。
2. 公文管理（1）公司公文包括通知、公告、请示等，应按照公文格式规范行文。
（2）公文流转应按照规定流程进行，确保文件传阅的及时性和准确性。
3. 办公用品管理（1）公司统一采购办公用品，各部门根据需要领用。
（2）员工应妥善保管办公用品，不得浪费或私自挪用。
4. 印章管理（1）公司印章包括公章、合同章等，应由专人保管。
（2）使用印章应经过审批，并做好用印登记。
5. 档案管理（1）公司各部门负责本部门档案的收集、整理和归档工作。
（2）档案应分类存放，定期整理，确保档案完整性和安全性。
四、财务管理1. 预算管理（1）公司各部门应根据公司年度计划编制预算，经审批后执行。
公司管理制度手册范本
公司管理制度手册范本第一章总则第一条为规范公司管理行为，促进公司健康发展，制定本管理制度手册。
第二条公司管理制度是公司领导机构制定，各级部门执行，全员遵守的规章制度。
第三条公司管理制度适用于全体员工，包括公司领导及员工。
第四条公司管理制度的制定、修订和解释权归公司领导机构。
第五条公司管理制度应当与国家法律法规和公司章程相一致，不得违背法律法规和公司章程。
第二章组织架构和职责分工第六条公司设立总经理办公会议和各部门，履行各项管理职责。
第七条公司总经理办公会议由公司总经理主持，负责公司整体运营管理。
第八条公司各部门负责公司各项业务的运营和管理工作，协助公司总经理办公会议完成公司目标。
第九条公司各部门应当履行职责，协调合作，确保公司各项业务有序进行。
第十条公司部门主要包括人力资源部、财务部、市场部、技术部等。
第三章工作纪律第十一条公司员工应当遵守公司规章制度，严格执行公司管理制度。
第十二条公司员工应当遵守工作时间，不得迟到早退，缺勤应提前请假并获得批准。
第十三条公司员工应当按照公司规定着装，不得穿着不雅或不得体的服装。
第十四条公司员工应当尊重领导，服从公司安排，不得无故拒绝工作任务。
第十五条公司员工应当保护公司财产，严禁挪用、浪费公司资产。
第四章绩效考核第十六条公司将按照绩效考核制度对员工进行考核，根据考核结果进行奖惩。
第十七条绩效考核将以员工工作业绩、工作态度、工作效率等为标准。
第十八条绩效考核结果将直接影响员工晋升、加薪和奖励。
第五章奖惩制度第十九条公司将对员工的表现进行奖励，如晋升、加薪、奖金等。
第二十条公司将对员工的违规行为进行惩罚，如口头警告、书面警告、扣减工资等。
第二十一条公司将对严重违规行为进行处罚，如停职、降职甚至解雇。
第六章安全管理第二十二条公司将加强安全教育，确保员工安全意识和安全技能。
第二十三条公司将建立安全制度，定期进行安全检查，消除安全隐患。
第二十四条公司将对员工及时进行急救，确保员工生命安全。
公司管理制度手册模板
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，保障公司合法权益，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、各岗位。
第三条本手册的制定遵循合法性、合理性、规范性和可操作性的原则。
第二章组织架构与职责第四条公司组织架构包括：董事会、监事会、总经理、各部门及岗位。
第五条董事会负责公司重大决策，监事会负责监督董事会及总经理的工作。
第六条总经理负责公司的日常经营管理，对董事会负责。
第七条各部门负责人对本部门的工作全面负责，负责组织实施总经理的决策。
第八条各岗位员工应按照岗位职责要求，认真履行工作职责。
第三章劳动合同与人事管理第九条公司与员工签订书面劳动合同，明确双方的权利和义务。
第十条员工入职前，公司应进行必要的背景调查和资格审查。
第十一条员工享有国家规定的各项劳动保障权益，公司应依法为员工缴纳社会保险。
第十二条员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：1. 严重违反公司规章制度的；2. 被依法追究刑事责任的；3. 因公司经营状况发生重大变化，经协商一致解除劳动合同的。
第四章薪酬福利第十三条公司实行岗位工资制度，根据岗位性质、职责和工作量确定工资标准。
第十四条公司定期进行工资调整，确保员工工资水平与市场接轨。
第十五条公司为员工提供国家规定的法定节假日、年休假等福利待遇。
第五章工作时间与休息休假第十六条公司实行标准工作时间制度，每日工作8小时，每周工作40小时。
第十七条员工因工作需要加班的，应按规定支付加班费。
第十八条员工享有国家规定的休息休假权利，包括带薪年休假、探亲假等。
第六章安全生产第十九条公司建立健全安全生产责任制，确保生产安全。
第二十条员工应遵守安全生产操作规程，不得违章作业。
第二十一条公司定期进行安全生产检查，及时消除安全隐患。
第七章财务管理第二十二条公司实行严格的财务管理制度，确保财务收支合法、合规。
第二十三条公司建立健全内部控制制度，防范财务风险。
第二十四条公司定期进行财务审计，确保财务报告的真实、准确。
公司权限管理制度范文
公司权限管理制度范文公司权限管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部权限管理，确保公司信息的安全性和完整性，提高工作效率，保护员工的合法权益，特制定本制度。
第二节适用范围第二条本制度适用于公司内部所有员工。
第三节权限管理的原则第三条权限管理的原则包括合法性、合理性、权限与责任相匹配、透明公开、动态调整。
第四节权限分类及职责第四条公司权限分为系统权限和数据权限两种类型。
第五条系统权限是指员工在公司系统中进行操作和使用各种资源的权限，包括但不限于登录管理权限、修改权限、删除权限等。
第六条数据权限是指员工对公司存储在各个系统中的数据进行读取、修改、删除等操作的权限。
第七节权限分级及授权程序第七条公司应根据员工的职责和工作需要进行权限分级。
第八条权限的分级应按照最小权限原则进行，即员工在工作中所需的权限不超过其职责所要求的最小权限。
第九条授权程序应包括申请、审批和备案三个环节。
员工需通过正式的渠道申请权限，并经过部门主管或授权人员审批后方可获得相应的权限，相关信息应进行备案并定期进行审核。
第十节权限审核与调整第十一条公司应定期对员工权限进行审核，确保权限的合理性和有效性。
第十二条员工权限调整的原则包括职责调整、项目需求变化等因素。
权限调整需要经过授权人员审批并及时进行备案。
第二章管理制度第一节权限申请与授权第十三条员工在需要获得系统权限或数据权限时，应向所在部门的主管提出申请。
第十四条部门主管在接到权限申请后，应根据员工的职责和工作需要对申请进行审核，并决定是否授权。
第十五条授权人员应书面形式对员工的权限进行授权，并保存备案。
第二节数据权限管理第十六条数据权限的授权应根据员工的工作需求进行适当的设置。
员工只能读取和修改与其工作相关的数据，不得越权操作。
第十七条重要数据权限应仅授权给相关部门或岗位的核心人员，以确保数据安全。
第十八条员工在离职或调岗时，应立即撤销其在系统中的数据权限。
第十九条公司应根据业务发展和数据安全需求定期进行数据权限的审查和调整，并记录备案。
集团公司管理权限手册
执行的监督、考核 及奖惩 权。
略 •指 导 、 监 督 参 股 •执行本公司的战略 规划。
•接受集团的指导和
规 公 司 制 定 战 略 规 规划，贯彻集团战 •执行本公司的战略 监督。
划 划。
略意图。
规划，贯彻集团战
权
•战 略 规 划 执 行 的 •修订战略规划的提 略意图。 监督、指导权。 议权和参与权。 •本公司战略规划的
•全 资 、 控 股 公 司
修订权。
战略执行考核及
奖惩权。
16
投资决策权限
权限 集团公司
全资公司
控股公司
参股（或挂靠） 公司
•统 一 制 定 投 资 管 理 •细 化 集 团 投 资 管 理 •在集团的指导下， •投 资 方 向 和 项 目
3
XX实业集团公司在组织管理体制上采用（准）事业部制
XX
交通
实 业 房地产 集 团 业 务 水电能源 组 合
矿产开发
交通、房地产、水电 能源、矿产开发属4个不 同的产业，产业关联性不 大，运营的独立性强。虽 然四大产业发展规模、速 度不同，但集团总体已有 一定规模。我们建议XX实 业集团公司在组织管理体 制上采取（准）事业部制。
董事局（会） 总裁
战略投资决策委员会
战
营
略
运
投
管
资
理
部
部
财
行
务
政
监
管
人
审
理
事
部
部
部
房 地 产 事 业 部
交 通 事 业 部
能 源 事 业 部
矿 产 事 业 部
6
1
2
3
报告目录
上市公司管理权限手册
审核 审核
审核 审批
董事会
备注
审批
审批 审批
1. 按照法律 法规 、上市规则及公 司章程，如超过 董事 会权限的， 应报股东 大会批 准；
2. 董事会审批之 前，经营班子需 先讨论通过；
审批
3. 本手册第 一项 授权 即“投资、并 购、处置股权及 资产等” 包括上海 证 券交易所 股票 上市 规则第9.1条 所述交 易事项。 。
4 对外担保 5 关联交易
申请单位/部门
法务审计部、 财务部
审核
关联自然人交易金额在 30 万元（含）
5.1
以上；关联法人交易金额在 300 万元 （含）以上，且占公司最近一期经审
申请单位/部门
法务审计部、财 务部
计净资产绝对值 0.5%（含）以上
审核
关联自然人交易金额在 30 万元以下；
5.2
关联法人交易金额在 300万元以下， 或占公司最近一期经审计净资产绝对
审核
审核
审核
审核 审批 审核 审批
审批 审批 审批 审批 审批
10
费用支付（行政报销如水电费、 会务、差旅及备用金等）
10.1 单笔金额 5 万元（含）以上
10.2
单笔金额 2 万元（含）以上 5 万元以 下
10.3 单笔金额 2 万元以下
申请单位/部门 申请单位/部门 申请单位/部门
财务部 财务部 财务部
审核 审核 审批
审核 审批
备注 对总裁审批权限范围内之事项，总裁有权根据实际情况自行调整对分管领导及财务总监的授权。
审批
财务部、法务 审计部
财务部、法务 审计部
审核 审核
审核 审核
审核 审批
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XXX省XXX投资有限公司总部管理权限手册（试行）第一章总则第一条为科学合理地界定XXX省XXX投资有限公司总部各部门的关键权限，建立规范的母子公司管理控制体系，促进XXX集团可持续发展，根据XXX集团的实际情况，制定本手册。
第二条正文表述中，除非特别声明，“集团”代表“XXX省XXX投资有限有限公司及控股子公司”，“集团总部”代表“XXX省XXX投资有限公司”，“子公司”代表“XXX省XXX投资有限公司的子公司”。
第三条本手册与XXX集团管理规程相配套，从更细致地层面界定了XXX 集团各部门及高管的权限划分。
第四条在编制过程中我们考虑了内部程序与法定程序的结合，一般按照法定程序需要子公司董事会/ 执行董事核决的相关事项在本手册中将先通过集团总部总裁办公会审议。
在实际子公司的相关事项管理过程中，总裁办公会审议代表集团内部核决权，审议的最终结果通过子公司董事会/ 执行董事进行法定核决。
第五条本权限手册内容主要界定集团总部各职能部门及以上职位的权限，包括集团总部内部事务的权限及对子公司审核核决的权限。
权限表列示了管理活动类别、内容、经办部门、以及该项管理活动所涉及的部门或职位，并描述了部门或职位在管理活动中的权限。
第六条权限表权限分类：第七条提案代表编制方案或组织编制方案或建议；第八条审核代表对提案的内容、方式等进行审查；第九条审议代表集体审核及研讨、建议，以会议的形式进行；第十条核决代表批准；第十一条备案代表知情、监督权力。
第十二条本手册权限主要从投资发展类、经营管理类、审计监察类、行政管理类、人力资源类、财务管理类和后勤保障类分别界定关键事项的权限。
第十三条关于审核的先后顺序请参见相关流程。
第十四条如果权限表所涉及岗位空缺，如无特别授权，则该岗位权限上移，即由直接上级执行该权力。
第十五条本手册是公司管理活动过程中各层级权限分配的重要指导性文件，是公司流程系统文件制定的基本性文件。
手册一经确定，各部门和下属公司必须严格按文件执行，不得擅自修改权限。
在执行过程中有问题，应向主管部门提出修订需求和意见，但文件没有修改之前一律按现行文件执行。
管理过程中需特别授权的，应报请权限部门/ 职位批准。
第十六条集团总部企业管理部应根据公司发展，原则上每年 4 月份组织对本手册所规定的权责分配的适用性、有效性做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。
手册确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。
第十七条当战略、组织结构、业务流程发生变化时，应及时修订本手册，修订工作由企业管理部负责组织，集团企业管理部负责子公司权限分配具体调整建议和修订。
第二章权限表第十八条经营管理类集团总部内容编号内容组织/发起/经办部门子公司总经理投资发展部企业管理部副总裁（财务）副总裁（投资）总裁办公会总裁战略管理委员会董事会/董事长1.1集团总部管理权限手册修订企业管理部提案审核审核审议核决1.2 集团发展战略规划制定投资发展部提案审议审议核决1.3 子公司发展战略规划制定子公司总经理提案审核审议核决1.4 集团年度经营目标的确定与调整投资发展部提案审议审议核决1.5 集团年度经营计划制定与调整企业管理部提案审核审核核决1.6 战略调整方案投资发展部提案审议审议核决- 3 -集团总部内容编号内容组织/发起/经办部门子公司总经理投资发展部企业管理部副总裁（财务）副总裁（投资）总裁办公会总裁战略管理委员会董事会/董事长分管领导分管领导1.7 月度计划编制企业管理部审核分管审核分管审议核决部门部门1.8 子公司年度经营目标的确定与调整企业管理部提案审议核决1.9 子公司年度经营计划制定子公司总经理提案审核审议核决1.10 子公司总经理年度经营目标责任书签订企业管理部提案审议核决申请部门申请部门1.11 总部部门内部制度修改申请部门备案分管副总分管副总核决核决1.12 集团（跨部门）制度流程制定修改制度主管部门审核审核审核审议核决- 4 -集团总部内容编号内容组织/ 发起/经办部门子公司总经理投资发展部企业管理部副总裁（财务）副总裁（投资）总裁办公会总裁战略管理委员会董事会/董事长1.13 子公司董事表决意见子公司董事备案核决1.14 水电投资方案三岔沟提案备案核决1.15 水电建设方案制订与调整三岔沟提案备案审议核决- 5 -第十九条投资发展类内容编号内容组织/ 发起/ 经办部门子公司总经理企业管理投资发财务管后勤保集团总部副总裁副总裁总裁办投资决策董事会/部展部理部障部（投资）（财务）公会委员会董事长2.1 集团总部项目投资方案投资发展部备案提案审核审核审核审议审议核决2.2子公司重大项目投资方案子公司总经理提案备案审核审核审核审核审议审议核决子公司产权或股权的变动、转让、划拨方案投资发展部2.3备案审核审核审核核决2.4 集团总部固定资产的购置和处置后勤保障部审核提案核决2.5 集团投资项目内部立项投资发展部提案审核审核核决- 6 -内容编号内容组织/ 发起/经办部门子公司总经理企业管投资发财务管后勤保集团总部副总裁副总裁总裁办投资决策董事会/理部展部理部障部（投资）（财务）公会委员会董事长2.6 投资项目建设方案外部设计公司备案审核审核审核审核核决2.7 投资项目股权设置投资发展部备案提案审核审核审核审议核决2.8 投资项目团队组建方案投资发展部备案提案审核核决2.9 投资项目实施重大调整方案投资发展部备案提案审核审核审核审议核决2.10 投资项目资本运作方案投资发展部备案提案审核审核审核审议核决- 7 -第二十条审计监察类内容编号内容组织/ 发起/经办部门子公司董事会或执行董事集团总部审计监察部总裁董事长3.1 对集团总部的内部审计（例行/ 专项）审计监察部提案核决备案3.2 对子公司的内部审计（例行/ 专项）审计监察部审核提案核决备案董事/ 监事/3.3 对集团总部经营班子的外部审计（例行/ 专项）董事会/ 监事核决会提起3.4 对集团总部部门的外部审计（例行/ 专项）审计监察部提案核决3.5 对子公司的外部审计（例行/ 专项）审计监察部提案核决备案- 8 -第二十一条行政管理类集团总部内容编号内容组织/发起/经办部门子公司子公司总经理申请人申请部门经理行政管理部副总裁（财务）副总裁（行政）总裁办公会总裁4.1 集团总部信息的对外公开披露（提交给政府相关部门）行政管理部提案按照分管部门核决按照分管部门核决4.2 子公司重大灾害、重大事故预案子公司总经理提案备案审议核决4.3 集团总部品牌建设方案行政管理部提案审议核决4.4 子公司品牌建设方案子公司提案审核审议核决4.5 印章刻制申请部门提案审核审核按照分管部门核决按照分管部门核决4.6 印章使用申请申请部门提案审核复核按照分管部门核决按照分管部门核决- 9 -集团总部内容编号内容组织/ 发起/经办部门子公司子公司总经理申请人申请部门经理行政管理部副总裁（财务）副总裁（投资）总裁办公会总裁4.7 印章借出申请部门提案审核复核按照分管部门审核按照分管部门审核、行政副总核决4.8 印章销毁核决行政管理部提案审核核决4.9 公文发文申请部门提案审核审核相关部门领导会签核决4.10 档案借阅申请部门提案审核复核按照档案涉密级别核决按照档案涉密级别核决按照档案涉密级别核决申请部门4.11 大型活动组织方案申请部门提案分管副总核决审核- 10 -第二十二条人力资源类内容编号内容组织/发起/经办部门子公司子公司总经理企业管理部财务管理部人力资源部集团总部副总裁副总裁（人力）（投资）总裁办公会总裁董事会5.1集团总部年度人力资源规划人力资源部提案审核审核核决5.2子公司年度人力资源规划子公司总经理提案审核审核核决5.3集团总部总裁、财务负责人任免董事长提名核决5.4 集团总部副总裁任免总裁提案核决5.5 集团总部中层人员任免相关副总备案提案（分管）提案（分管）核决申请部门申请部门5.6 集团总部基层人员任免各部门经理备案分管领导分管领导核决核决- 11 -内容编号内容组织/发起/经办部门子公司子公司总经理企业管理部财务管理部人力资源部集团总部副总裁副总裁（人力）（投资）总裁办公会总裁董事会子公司的产权代表委5.7 派、集团外派董事、监事、监事会召集人、外派高层经营管理人员总裁备案备案审议提案核决5.8 集团总部组织结构的制定与调整人力资源部提案审核审议核决5.9 集团总部的薪酬、考核制度人力资源部提案审核审议核决5.10 集团总部薪酬总额及分配方案人力资源部提案审核审议核决5.11 集团总部年度奖金总额及分配方案人力资源部提案审核审议核决5.12 集团总部总裁和财务负责人考核方案董事长提案核决5.13 集团总部副总裁考核方案总裁提案审核核决5.14 集团总部定岗与定编人力资源部提案审核审议核决- 12 -内容编号内容组织/ 发起/经办部门子公司子公司总经理企业管理部财务管理部人力资源部集团总部副总裁副总裁（人力）（投资）总裁办公会总裁董事会5.15 总部员工定薪、调薪（经理以下）部门经理提案审核审核分管提案最终核决审核分管提案5.16 总部经理级定薪、调薪副总按照分管进行提案审核审核核决5.17 总部经理以下人员岗位异动部门经理提案审核核决5.18 总部经理级人员岗位异动副总按照分管提案审核审核核决5.19 总部经理级以下人员奖罚部门经理提案审核核决5.20 总部经理级人员奖罚副总按照分管提案审核审核核决5.21 总部经理级以上人员奖罚总裁备案提案核决- 13 -内容编号内容组织/ 发起/ 经办部门子公司子公司总经理企业管理部财务管理部人力资源部集团总部副总裁副总裁（人力）（投资）总裁办公会总裁董事会5.22 子公司总经理任免子公司董事会备案提案核决5.23 子公司财务负责人任免财务副总裁备案提案核决5.24 子公司高层人员（含副总、总工、总助）的任免子公司总经理提案备案审核核决5.25 子公司中层及骨干人员任免/ 异动子公司副总/ 总助副总/ 总助提案核决备案5.26子公司奖金分配办法和发放方式子公司总经理提案备案核决子公司高层人员（含副总、5.27总工、总助）和财务经理的子公司提案审核核决薪酬方案5.28 子公司其他人员的薪酬方案子公司备案5.29 子公司总经理考核方案人力资源部备案提案审核审议核决- 14 -内容编号内容组织/发起/经办部门子公司子公司总经理企业管理部财务管理部人力资源部集团总部副总裁副总裁（人力）（投资）总裁办公会总裁董事会5.30 子公司总经理年终考核企业管理部提案备案审核审核核决5.31 子公司财务经理考核方案财务管理部审核提案审核核决子公司高层人员（含副5.32总、总工、总助）考核方提案核决审核审核案5.33 子公司组织结构的确定和调整子公司总经理提案审核审核核决5.34 子公司定岗和定编子公司提案核决备案5.35 子公司经理及骨干人员以上的培训规划子公司审核审核核决- 15 -第二十三条财务管理类内容编号内容组织/ 发起/经办部门子公司子公司总经理企业管理部财务管理部集团总部副总裁总裁办公会（财务）预算管理委员会董事长6.1 集团年度预算财务管理部提案审核审议核决6.2 集团预算调整财务管理部提案审核审议核决6.3 子公司年度预算子公司财务部提案审核审核审核核决审议6.4 子公司预算调整子公司财务部提案审核审核审核核决审议内容编号内容组织/ 发起/经办部门子公司子公司总经理企业管理部财务管理部集团总部直接上级/分管副总副总裁（财总裁办公董事长务）会6.5 集团会计核算原则和政策财务管理部提案核决6.6 子公司财务制度子公司财务部提案审核备案审核核决6.7 集团月度资金使用计划财务管理部提案审核审议/ 核决- 16 -集团总部内容编号内容办部门司总经理企业管理部财务管理部直接上级/分管副总副总裁（财务）总裁办公会组织/ 发起/ 经子公子公司董事长6.8 子公司月度资金使用计划子公司财务部提案审核备案审核审核审议/核决6.9 子公司资金申请划拨子公司财务部提案审核审核核决6.10 筹资计划财务管理部提案审核核决6.11 筹资方案财务管理部提案核决（直接上6.12 集团总部费用报销报销人 1 万（含）下核决 1 万上核决级和分管副总审核）审核/ 核决权限（直接上核决（单笔超6.13 集团总部借款申请借款人在单笔小于 2 万，过2 万，累计级和分管累计小于 5 万大于 5 万）副总审核）集团贷款、借款、融6.14资、担保、资产质押、财务管理部提案审核审议核决抵押、处置6.15 子公司重大关联交易子公司总经理提案审核审核审核核决- 17 -第二十四条后勤保障及其他类内容编号内容组织/ 发起/经办部门子公司集团总部后勤保障部副总裁（投资）副总裁（后勤）总裁/ 办公会7.1 集团来访人员接待方案申请部门申请部门分管副总核决申请部门分管副总核决7.2 集团总部办公用品采购计划后勤保障部提案汇总申请部门分管副总审核按分管进行审核，最终核决7.3 集团总部车辆购置及处置后勤保障部提案审核核决7.4 子公司车辆购置及处置子公司提案并经子公司总经理审核核决7.5 集团应急预案后勤保障部提案核决- 18 -第三章附则第二十五条本手册的解释权属集团企业管理部。